議事廳規(guī)章制度 議事會議制度(8篇)

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2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)一

第一條 為規(guī)范董事會議事方式與程序，提高董事會議事效率，保證董事會決策的科學(xué)性，切實(shí)行使董事會的職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司《章程》的規(guī)定，制訂本規(guī)則。

第二條 董事會對股東大會負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。

第二條 董事會會議是董事會議事的主要形式，董事按規(guī)定參加董事會會議是履行董事職責(zé)的基本方式。

第三條 董事會設(shè)董事會秘書，對董事會負(fù)責(zé)。董事會秘書依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的內(nèi)容履行信息披露、會議籌備等工作職責(zé)。

第四條 本規(guī)則對公司全體董事具有約束力。

第二章 董 事

第五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

(二)除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動;

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);

(六)不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;

(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機(jī)密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第六條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;

(二)公平對待所有股東;

(三)認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;

(五)接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第七條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。

第八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。

第三章 獨(dú) 立 董 事

第九條 公司實(shí)行獨(dú)立董事制度，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。

第十條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十一條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;

(二)具有獨(dú)立性，即不具有本規(guī)則第十一條規(guī)定的任何一種情形;

(三)具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;

(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);

(五)公司股東大會確定的其他任職條件。

第十二條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

(一)在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;

(五)為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員;

(六)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。

第十三條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。

第十四條 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。

第十五條 在選舉獨(dú)立董事的股東大會召開前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國證監(jiān)會、公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。公司董事會對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會的書面意見。

中國證監(jiān)會持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會應(yīng)對獨(dú)立董事候選人是否被中國證監(jiān)會提出異議的情況進(jìn)行說明。

第十六條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。

第十七條 獨(dú)立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，董事會應(yīng)提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第十八條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事所占的比例低于《指導(dǎo)意見》的規(guī)定時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

第十九條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

(一)公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于50萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論;獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

(二)向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所;

(三)向董事會提請召開臨時(shí)股東大會;

(四)提議召開董事會;

(五)獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu);

(六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會如果設(shè)立薪酬、審計(jì)、提名等委員會，應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。

第二十條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

(一)提名、免去董事;

(二)聘任或解聘高級管理人員;

(三)公司董事、高級管理人員的薪酬;

(四)公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于50萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng);

(六)公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十一條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：

(一)公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項(xiàng)，董事會應(yīng)予以采納。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。

(二)公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會秘書應(yīng)及時(shí)到證券交易所辦理公告事宜。

(三)獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

(四)獨(dú)立董事聘請中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

(五)公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。

除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。

第二十二條 獨(dú)立董事對公司及全體股東具有誠信與勤勉義務(wù)。

第二十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

第二十四條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第四章 董 事 會

第二十五條 董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事2人。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人。

第二十六條 董事長和副董事長由公司董事?lián)?，以全體董事人數(shù)過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會決議通過。

第二十七條 根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會主要行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東大會的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、回購公司股票或者合并、分立和解散方案;

(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、銀行年度信貸計(jì)劃及其他擔(dān)保事項(xiàng);

(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng);

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂公司《章程》的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);

(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所;

(十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

(十六)法律、法規(guī)或公司《章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。

第二十八條 董事會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，董事會定期會議每年至少召開四次。臨時(shí)會議在本規(guī)則第二十九條情形發(fā)生時(shí)召開。

第二十九條 在下列情況下，董事會應(yīng)在x日內(nèi)召開臨時(shí)董事會議：

(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

(三)半數(shù)以上的獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí);

(四)監(jiān)事會提議時(shí);

(五)總經(jīng)理提議時(shí)。

第三十條 董事會定期會議和臨時(shí)會議，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可采取書面、電話、傳真或借助所有董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開。

第五章 董事長的職責(zé)

第三十一條 根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長行使下列職權(quán)：

(一)召集、主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會的日常工作;

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;

(四)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)批準(zhǔn)和簽署單筆在公司凈資產(chǎn)5%以下的投資項(xiàng)目合同文件和款項(xiàng)，以及審批和簽發(fā)單筆在50萬元以下的公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃外的財(cái)務(wù)支出款項(xiàng);

(六)批準(zhǔn)100萬元以下的固定資產(chǎn)購置的款項(xiàng);

(七)行使法定代表人的職權(quán);

(八)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告;

(九)董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長在公司章程和董事會授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)與其履行職權(quán)相對應(yīng)的責(zé)任。

第三十三條 如董事長因故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，應(yīng)按公司章程規(guī)定自應(yīng)當(dāng)召集董事會或臨時(shí)董事會之日起計(jì)算1日內(nèi)，由副董事長召集，副董事長不能履行職責(zé)時(shí)，由持有三分之一以上董事簽名推舉函的董事可直接召集董事會。

會議通知書上應(yīng)說明未由董事長召集的情況以及召集董事會的依據(jù)。

董事會閉會期間，董事會對董事長的授權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及提高決策效力的原則。

第六章 會議通知和簽到規(guī)則

第三十四條 董事會定期會議在召開前10天，臨時(shí)董事會會議在會議召開前5個(gè)工作日內(nèi)，由專人或采取通訊方式將會議通知和會議文件送達(dá)各位董事、監(jiān)事和行長，必要時(shí)通知其他高級管理人員。

第三十五條 會議通知由董事長簽發(fā)，由董事會秘書負(fù)責(zé)通知董事及各有關(guān)人員并作好會議準(zhǔn)備。會議通知應(yīng)包括會議日期、地點(diǎn)、會議期限和會議議題。

第三十六條 各應(yīng)參加會議的人員接到會議通知后，應(yīng)盡快告知董事會秘書是否參加會議。

第三十七條 董事如因故不能參加會議，可以委托其他董事代為出席，參加表決。委托必須以書面方式，委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書面的委托書應(yīng)在開會前1天送達(dá)董事會秘書，由董事會秘書辦理授權(quán)委托登記，并在會議開始時(shí)向到會人員宣布。

授權(quán)委托書可由董事會秘書按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)董事。委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限等。

第三十八條 董事會會議實(shí)行簽到制度，凡參加會議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會議簽到簿和會議其他文字材料一起存檔保管。

第七章 會議提案規(guī)則

第三十九條 公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等需要提交董事會研究、討論、決議的議案應(yīng)預(yù)先提交董事會秘書，由董事會秘書匯集分類整理后交董事長審閱，由董事長決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由，不得壓而不議又不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。

議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達(dá)全體董事和需要列席會議的有關(guān)人員。

第四十條 董事會提案應(yīng)符合下列條件：

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司《章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和董事會的職責(zé)范圍;

(二)議案必須符合公司和股東的利益;

(三)有明確的議題和具體事項(xiàng);

(四)必須以書面方式提交。

第八章 會議議事和表決規(guī)則

第四十一條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決定必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。涉及到修改公司章程、利潤分配、彌補(bǔ)虧損、重大投資項(xiàng)目、收購兼并等重大問題必須由三分之二以上董事同意方可通過。

第四十二條 董事會會議由董事長主持。董事長因故不能主持時(shí)由副董事長主持，副董事長也因故不能主持時(shí)由董事長指定一名董事主持。董事長和副董事長無故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會會議。

第四十三條 董事會討論的每項(xiàng)議題都必須由提案人或指定一名董事作主題中心發(fā)言，要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對重大投資項(xiàng)目還必須事先請有關(guān)專家、專業(yè)人員對項(xiàng)目進(jìn)行評審，出具經(jīng)專家討論的可行性研究報(bào)告，以利于全體董事審議，防止失誤。

第四十四條 當(dāng)議案與某董事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。

第四十五條 除《公司法》規(guī)定應(yīng)列席董事會會議的監(jiān)事、總經(jīng)理外的其他列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會議，在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。

所有列席人員都有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。董事會在作出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員的意見。

第四十六條 與會人員應(yīng)遵守會議紀(jì)律：

(一)準(zhǔn)時(shí)到會，按指定的位置就座;

(二)發(fā)言簡明扼要，針對會議議案;

(三)保證有足夠的時(shí)間和精力參加會議;

(四)自覺維護(hù)會場紀(jì)律和正常秩序。

第四十七條 董事會會議實(shí)行投票表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。

董事會決議可采取通訊方式表決，即通過在郵寄或傳真的決議上簽字的方式進(jìn)行表決。通訊表決應(yīng)以通訊表決中規(guī)定的最后時(shí)間為表決有效時(shí)限。在規(guī)定時(shí)限之內(nèi)的最后一個(gè)工作日結(jié)束前，未表達(dá)意見的董事，視為棄權(quán)。規(guī)定時(shí)限應(yīng)在傳真發(fā)出之日起計(jì)算，不少于五個(gè)工作日，最多不超過十個(gè)工作日。

第九章 會 議 記 錄

第四十八條 董事會會議情況，應(yīng)形成會議記錄。會議記錄應(yīng)準(zhǔn)確載明會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、委托代理人姓名、會議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議方式和結(jié)果，并載明每一位董事對該議項(xiàng)同意、反對或棄權(quán)的意見。

第四十九條 由于董事會決定錯誤致使公司遭受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權(quán)的董事要承擔(dān)連帶責(zé)任，在記錄上明確表示反對意見的董事免除連帶責(zé)任。

第五十條 董事會對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)作出書面決定。決定的記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。

一般情況下，在一定范圍內(nèi)知道即可，或僅需備案的作成紀(jì)要;需要上報(bào)，或需要公告的作成決議。

第五十一條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書負(fù)責(zé)記錄。董事會秘書因故不能正常記錄時(shí)，由董事會秘書指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事會秘書應(yīng)詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。

出席會議的董事、董事會秘書和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

第十章 執(zhí)行與信息披露

第五十二條 董事會會議一經(jīng)形成紀(jì)要或決議，即由紀(jì)要或決議所確實(shí)的執(zhí)行人負(fù)責(zé)組織對紀(jì)要或決議的執(zhí)行和落實(shí)，并將執(zhí)行結(jié)果向董事長匯報(bào);董事會秘書負(fù)責(zé)督辦執(zhí)行情況。

會議簽到簿、授權(quán)委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字資料由董事會秘書負(fù)責(zé)保管，保管期限為____年。

第五十三條 董事會秘書負(fù)責(zé)在會后向有關(guān)監(jiān)管部門上報(bào)會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在公眾媒體上的信息披露事務(wù)。

第五十四條 董事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的任何人員不得以任何方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由其行為導(dǎo)致的一切法律后果。

第十一章 附 則

第五十五條 本規(guī)則解釋權(quán)、修改權(quán)屬公司董事會。

第五十六條 本規(guī)則自股東大會審議表決通過之日起施行。本規(guī)則的修改需經(jīng)股東大會以普通決議方式審議通過。

第五十七條 本規(guī)則與公司章程相沖突的，以公司章程為準(zhǔn)。

________公司董事會

____年____月____日

2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)二

一、為堅(jiān)持和健全黨的民主集中制原則，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)張蔡莊鄉(xiāng)黨委工作，規(guī)范和監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)集體的決策行為，實(shí)現(xiàn)城關(guān)鄉(xiāng)黨委集體領(lǐng)導(dǎo)的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

二、鄉(xiāng)黨委是全鄉(xiāng)各種組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，對各方面工作實(shí)行政治、思想和組織領(lǐng)導(dǎo)。

三、鄉(xiāng)黨委議事以人為本為指導(dǎo)，遵循“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會議決定”的原則。

四、鄉(xiāng)黨委議事的范圍

(一)研究制定貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府決定的具體意見、措施。

(二)研究部署黨的建設(shè)，包括本級班子、村、企事業(yè)和機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)及制度建設(shè)中的重要問題。

(三)研究決定張蔡莊鄉(xiāng)中、長期經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，研究一個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和完成工作任務(wù)的措施、要求。

(四)按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督、推薦、提名、任免、調(diào)整、調(diào)入調(diào)出及獎懲事項(xiàng);研究決定干部年度考核等次評定、表彰等事項(xiàng)。

(五)研究審定重要工程項(xiàng)目安排、大額度資金使用等事項(xiàng)。

(六)研究決定召開黨員代表大會的有關(guān)事項(xiàng)，對需要由黨員代表大會表決的事項(xiàng)事先進(jìn)行審議和提出意見。

(七)討論決定思想政治工作和精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育等方面的重要問題。

(八)研究審定困難黨員、群眾補(bǔ)助資金分配原則、福利待遇等問題。

(九)研究以黨委名義上報(bào)、下發(fā)的重要文件和材料。

(十)按有關(guān)規(guī)定討論審批所屬黨組織的成立、變更或撤銷，討論審批黨員和處置不合格黨員。

(十一)其他需要黨委研究的問題。

五、黨委會議，一般每半月召開一次，遇有重要緊急問題需要即時(shí)研究的可隨時(shí)召開。黨委會必須有三分之二以上黨委委員到會方可舉行。

黨委會由黨委書記召集并主持，也可委托副書記召集并主持。對重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨委會的，黨委書記或副書記、黨委委員可相機(jī)處置，但事后應(yīng)及時(shí)向黨委會報(bào)告。

六、黨委會討論決定問題，按以下程序進(jìn)行：

(一)會前準(zhǔn)備。會前黨政辦應(yīng)及時(shí)將需要提交黨委會研究的議題進(jìn)行匯總，報(bào)告黨委書記、副書記，明確會議議題、內(nèi)容和程序，一般在會前2天將開會時(shí)間、地點(diǎn)、議題以書面或其他形式通知與會人員。

(二)討論和表決。會議對討論議題應(yīng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。討論決定問題時(shí)，應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)表個(gè)人的意見。各黨委委員允許有不同意見，但不能沒有意見。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在班子成員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，再表明自己的意見。因故未到會黨委委員的意見，可用書面形式提出。

黨委會在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行決策，重要問題需進(jìn)行表決。表決時(shí)，以贊成票超過應(yīng)到會黨委委員的半數(shù)為通過。表決可根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票的方式。

會議如對重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，會后進(jìn)行調(diào)查研究，交換意見，并進(jìn)一步醞釀，提交下次會議進(jìn)行表決。必要時(shí)，可將爭論情況向上級黨委報(bào)告，請求裁決。

(三)形成紀(jì)要。黨委會決定事項(xiàng)應(yīng)編發(fā)會議紀(jì)要，除有特殊保密要求的議題，內(nèi)容可以從簡外，會議紀(jì)要須記錄每個(gè)議題討論、表決情況及最后決定。

七、鄉(xiāng)黨委會議應(yīng)有專人記錄，詳細(xì)記錄會議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、會議的議題、每個(gè)黨委委員發(fā)言的主要觀點(diǎn)和明確意見。屬于表決的，須注明是口頭還是投票表決，并記錄同意、不同意和棄權(quán)的票數(shù)，暫緩表決的意見。會議記錄須經(jīng)會議主持人審閱簽字后，由專人保管，并按有關(guān)規(guī)定存檔。

八、黨委會與會人員在議事中必須講黨性，顧大局，實(shí)事求是，公道正派。嚴(yán)禁違反議事程序決定重大問題，違規(guī)作出的重大決定無效，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

九、黨委委員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡討論干部任免、獎懲等事項(xiàng)時(shí)涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。

十、黨委委員對應(yīng)該保密的黨委會內(nèi)容、討論表決情況必須嚴(yán)守秘密，不得泄漏。

十一、黨委會決定的事項(xiàng)，由委員按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，決策實(shí)施情況及時(shí)向黨委會報(bào)告，接受黨委監(jiān)督。

十二、黨委委員對黨委會決定有不同意見，可以保留，也可向上級黨委反映;在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新的情況可提請黨委會重議，但在黨委會沒有作出新的決定之前，任何人不得擅自更改黨委的決定。

2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)三

第一條 為全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持和完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，保證學(xué)校行政決策的科學(xué)、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《上海交通大學(xué)章程》，制定本規(guī)則。

第二條 校長辦公會議是對學(xué)校重大行政事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的會議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實(shí)上級部門有關(guān)行政工作的重要指示、決定或會議精神。

2、研究和落實(shí)黨委全委會(會)關(guān)于學(xué)校辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實(shí)學(xué)校年度工作計(jì)劃、學(xué)期工作安排、校長工作報(bào)告和向上級的重要請示報(bào)告。

4、對學(xué)校教學(xué)、科研、學(xué)科建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)、國際化辦學(xué)、學(xué)生工作、審計(jì)與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設(shè)等全校行政工作中的重大問題進(jìn)行決策，屬于“三重一大”事項(xiàng)的，由學(xué)校黨委會討論決策。

5、審議學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設(shè)計(jì)劃、學(xué)校財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)政策、重大資金項(xiàng)目等事項(xiàng)，并提交學(xué)校黨委會討論決策。

6、審議以學(xué)校名義發(fā)布的涉及學(xué)校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級教學(xué)、科研成果及校級行政先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的表彰、獎勵;批準(zhǔn)學(xué)生學(xué)籍注銷及給予學(xué)生開除學(xué)籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關(guān)行政工作重要事項(xiàng)的匯報(bào)，并就有關(guān)事項(xiàng)作出決定。

9、其他應(yīng)由校長辦公會議討論決定的工作和事項(xiàng)。

第三條 校長辦公會議由校長召集和主持，或由校長委托的其他校領(lǐng)導(dǎo)主持。會議出席人員如下：

1、全體校領(lǐng)導(dǎo)出席。

2、校長助理、總經(jīng)濟(jì)師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長、工會主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關(guān)的院系、部處負(fù)責(zé)人可列席相關(guān)議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請師生代表列席相關(guān)議題的審議。

第四條 校長辦公會議原則上每兩周召開一次，時(shí)間一般安排在周一上午。如有重要事項(xiàng)需要討論決定的，可臨時(shí)召開。

第五條 校長辦公會議的會務(wù)工作由校長辦公室負(fù)責(zé)，包括議題征集、人員通知、會場安排、資料準(zhǔn)備、記錄及紀(jì)要整理等。

第六條 參會人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會議，因故不能參加的，須向會議主持人請假。

第七條 校長辦公會議議題由校領(lǐng)導(dǎo)提出，校長審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報(bào)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意。

會議一般不臨時(shí)增加議題。確需臨時(shí)增加議題，應(yīng)征得會議主持人的同意。能夠由專題會議研究解決的事項(xiàng)原則上不列入校長辦公會議議題。

第八條 提交校長辦公會議討論決策的議題，應(yīng)經(jīng)過深入調(diào)查研究。學(xué)校規(guī)定應(yīng)當(dāng)事先履行審核或者審查程序的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在會前經(jīng)由有關(guān)部門的審核或者審查，必要時(shí)需經(jīng)專家進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應(yīng)當(dāng)充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應(yīng)當(dāng)采取座談會、論證會、校內(nèi)公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時(shí)可舉行聽證會。

第九條 有關(guān)部門應(yīng)提前三個(gè)工作日向校長辦公室提供議題相關(guān)材料，內(nèi)容包括議題背景、需討論決策的事項(xiàng)以及建議方案。

校長辦公室應(yīng)提前兩個(gè)工作日將會議材料提交會議出席人員。

第十條 會議出席人員應(yīng)在會前閱讀和研究會議材料。如對議題有重大異議，應(yīng)與有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)溝通，必要時(shí)可提請校長撤銷相關(guān)議題。

第十一條 校長辦公會議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領(lǐng)導(dǎo)向會議匯報(bào)，必要時(shí)可由相關(guān)列席人員補(bǔ)充匯報(bào)，并回答問詢。在討論決策時(shí)，本規(guī)則第三條第3項(xiàng)所列人員應(yīng)該回避。

2、會議出席人員應(yīng)針對提請決策事項(xiàng)發(fā)表意見，發(fā)言時(shí)應(yīng)簡潔、明確。

3、會議主持人在充分聽取與會成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條 校長辦公室負(fù)責(zé)校長辦公會議的記錄，并應(yīng)于會議召開后兩個(gè)工作日內(nèi)形成會議紀(jì)要送審稿，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審閱。

校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋意見。校長辦公室匯總整理校領(lǐng)導(dǎo)反饋意見后，報(bào)校長簽發(fā)。

會議紀(jì)要印發(fā)至校領(lǐng)導(dǎo)和各院系、部處和直屬單位負(fù)責(zé)人。

第十三條 校長辦公會議形成的決議和決定，各單位和人員必須認(rèn)真貫徹落實(shí)。 第十四條 校長辦公會議的決議或決定不得隨意變更。確需對決議或決定作重大變更時(shí)，須經(jīng)校長同意，提交校長辦公會議復(fù)議。因緊急情況需臨時(shí)調(diào)整原決議，可由校長征求有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)意見后進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在下次校長辦公會議上通報(bào)。 第十五條 校長辦公室負(fù)責(zé)對校長辦公會議的決定和決議進(jìn)行督辦，并及時(shí)向相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。校長辦公室每季度向校長辦公會議報(bào)告督辦落實(shí)情況。

第十六條 校長辦公會議出席及會務(wù)工作人員須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和保密規(guī)定。 第十七條 本規(guī)則由校長辦公會議授權(quán)校長辦公室解釋。

第十八條 本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)四

__年，在地委、行署的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，地區(qū)婦聯(lián)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神，自治區(qū)第八屆四次全委(擴(kuò)大)會議和地委委員(擴(kuò)大)會議精神，緊緊圍繞地區(qū)工作中心，堅(jiān)持維護(hù)穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展、服務(wù)民生并重的工作原則，創(chuàng)新工作思路，務(wù)實(shí)進(jìn)取，奮力拼搏，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)各族婦女進(jìn)取投身“__”建設(shè)實(shí)踐中，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安做出了進(jìn)取貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子一年來工作述職述廉如下：

一、狠抓領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，不斷提高工作本事和水平

(一)堅(jiān)定立場，始終擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)。班子成員牢固樹立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，忠誠黨的事業(yè)，堅(jiān)定政治立場，自覺做到坦蕩無私、光明磊落。能夠始終站在全局的高度認(rèn)識問題、處理問題，在大是大非問題上堅(jiān)持頭腦清醒，旗幟鮮明，態(tài)度堅(jiān)決，毫不含糊。

(二)重視學(xué)習(xí)，努力提高思想政治水平。班子始終堅(jiān)持以黨組中心組理論學(xué)習(xí)為主、自學(xué)為輔的方式強(qiáng)化團(tuán)體學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)過程中注重學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性和深入性，重點(diǎn)是突出學(xué)以致用，著力提高領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的理論素養(yǎng)及運(yùn)用科學(xué)理論解決實(shí)際問題和處理復(fù)雜局面的本事。今年，黨組先后開展了12次中心組學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十八大、自治區(qū)第八屆四次會議、地委委員(擴(kuò)大)會議等精神以及自治區(qū)、地區(qū)的重要文件、重大決議、決定和部署，帶領(lǐng)全體黨員干部群眾切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到地委、行署的各項(xiàng)決策部署上來，落實(shí)到各項(xiàng)工作中。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、地委實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安的各項(xiàng)決策部署，迅速動員廣大婦女干部進(jìn)取參與實(shí)現(xiàn)地區(qū)跨越式發(fā)展和長治久安的各項(xiàng)工作。

(三)堅(jiān)持民主集中制，力求科學(xué)決策、民主決策。對重大決策深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，力求運(yùn)用馬克思主義的立場、觀點(diǎn)和方法，分析、研究、解決實(shí)際問題，做到團(tuán)體決策、科學(xué)決策、民主決策。班子成員與全體干部以誠相見，相互學(xué)習(xí)和尊重，自覺理解組織和群眾的監(jiān)督，認(rèn)真開展批評與自我批評，構(gòu)成既有民主又有集中的良好氛圍和環(huán)境。經(jīng)過民主集中制，把精力集中到干事創(chuàng)業(yè)的目標(biāo)上，把智慧凝聚到開拓進(jìn)取的事業(yè)中，把行動統(tǒng)一到共謀發(fā)展的步調(diào)上，領(lǐng)導(dǎo)班子整體合力得到了進(jìn)一步提升。制定和完善了《地區(qū)婦聯(lián)黨組工作規(guī)則》、《地區(qū)婦聯(lián)“五重一大”事項(xiàng)流程及議事規(guī)則》，根據(jù)工作需要適時(shí)召開黨組會議、主席辦公會議、班子成員碰頭會、中心組學(xué)習(xí)會議、黨支部會議、民主生活會、黨員評議會議、單位全體會議等，研究重點(diǎn)工作、財(cái)務(wù)支出等，實(shí)現(xiàn)了科學(xué)決策、民主決策，確保了各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。在干部問題上，嚴(yán)格按照《干部任用條例》，民主推薦、考察、醞釀、討論提名、呈報(bào)等任免程序要求，使組織信任，群眾公認(rèn)的1名優(yōu)秀干部經(jīng)過公選得以重用。

(四)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，不斷提升_難題的本事。重視加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持從領(lǐng)導(dǎo)干部做起，率先垂范，愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新。深入推進(jìn)黨員干部“創(chuàng)先爭優(yōu)”、群眾路線教育實(shí)踐活動，牢固樹立科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展理念，堅(jiān)持立黨為公，求真務(wù)實(shí)。合理安排時(shí)間，集中精力，深入基層調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾，做到問政于民、問需于民、問計(jì)于民，及時(shí)解決基層?jì)D聯(lián)組織面臨的實(shí)際問題，在提高工作質(zhì)量和工作效率，為群眾辦實(shí)事上下功夫。今年，地區(qū)婦聯(lián)認(rèn)真總結(jié)當(dāng)前婦女工作面臨的形勢，向地委、行署提交了《關(guān)于加強(qiáng)宗教事務(wù)管理堅(jiān)決遏制宗教極端思想侵蝕滲透專項(xiàng)行動督查情景的報(bào)告》、《關(guān)于申辦老年公寓建設(shè)及家政服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的報(bào)告》，向地區(qū)政協(xié)工委提交的《建立婦女兒童活動中心的議案》及婦女兒童權(quán)益保護(hù)議案8份，引起了地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和政協(xié)委員們高度關(guān)注。

二、緊扣地區(qū)中心工作，創(chuàng)造性地抓好地區(qū)婦女工作

(一)圍繞中心，搭建平臺，引領(lǐng)婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

1、婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。主動承接政府培訓(xùn)職能，依托婦女之家、婦女培訓(xùn)基地，舉辦各類技能培訓(xùn)班26期，培訓(xùn)婦女2800人，幫忙婦女提高素質(zhì)、創(chuàng)業(yè)致富。繼續(xù)推進(jìn)婦女小額擔(dān)保貸款。截止目前，全地區(qū)累計(jì)向14956名婦女發(fā)放小額擔(dān)保貸款65118萬元。大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)服務(wù)基地，與7家企業(yè)合作投入40.5萬元幫扶建設(shè)資金，建立婦女就業(yè)創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、示范、實(shí)踐基地、家庭教育示范基地。搭建銀企對接平臺，幫忙2名女企業(yè)家協(xié)調(diào)解決民族特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展貼息貸款80萬元，組織企業(yè)家參加西洽會、喀交會、亞歐博覽會等展洽活動，增強(qiáng)女企業(yè)家做大做強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的信心和決心。

2、“靚麗工程”助推婦女發(fā)展。進(jìn)一步深化女性素質(zhì)教育，邀請衛(wèi)生、教育、早教中心、心理研究學(xué)會等部門的5位專家和2名德高望重的布維分別深入兩縣一市舉辦“提高女性素質(zhì)踐行德行哈密展示靚麗人生”專題宣講活動11場次。邀請工藝美術(shù)大師、新疆一品秀品有限職責(zé)公司經(jīng)理錢美容女士對地區(qū)精心篩選的50名刺繡骨干進(jìn)行為期一個(gè)月的免費(fèi)技能培訓(xùn)和產(chǎn)品展示活動，總投入達(dá)13.5萬元。成立地區(qū)刺繡編織協(xié)會，選舉產(chǎn)生哈密地區(qū)編織刺繡協(xié)會第一屆理事會理事。各級婦聯(lián)舉辦“魅力時(shí)尚甜蜜生活”哈密靚麗女性服裝設(shè)計(jì)大賽、開展繡娘評選、美麗家庭表彰，展現(xiàn)靚麗女性風(fēng)采、舉辦手工藝品大賽暨旅游紀(jì)念品征集等活動，助推“靚麗工程”產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品健康發(fā)展。

(二)創(chuàng)新活動，倡導(dǎo)禮貌，引領(lǐng)廣大婦女建設(shè)和諧哈密。

1、主題實(shí)踐活動精彩紛呈。以“三八”為契機(jī)，把宣傳男女平等基本國策、推進(jìn)女性發(fā)展、展現(xiàn)巾幗成就活動推向_。隆重舉辦了各族各界婦女座談會，表彰了哈密地區(qū)城鄉(xiāng)婦女崗位建功先進(jìn)團(tuán)體15個(gè)、先進(jìn)個(gè)人22名。開辦了《巾幗風(fēng)采》專欄，對涌現(xiàn)出的城鄉(xiāng)婦女崗位建功先進(jìn)團(tuán)體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行系列的宣傳報(bào)道。舉辦如慶“三八”“做靚麗女性展巾幗風(fēng)采”演講比賽、女職工趣味運(yùn)動會、“我為家鄉(xiāng)環(huán)保做貢獻(xiàn)”徒步行、“春天因我而美麗”婦女才藝展示大賽活動系列文化體育活動。

2、禮貌和諧家庭創(chuàng)立彰顯特色。以家庭為重點(diǎn)，廣泛開展家庭禮貌創(chuàng)立工程、母親素質(zhì)教育行動。以“廉政文化建設(shè)年”為契機(jī)，制定《地區(qū)婦聯(lián)開展廉政文化進(jìn)家庭活動方案》，開展廉政文化進(jìn)家庭示范點(diǎn)創(chuàng)立活動，培樹地區(qū)級廉政文化示范村(社區(qū))10個(gè)，并集中投入給予每個(gè)村(社區(qū))1萬元共計(jì)10萬元建設(shè)經(jīng)費(fèi)。在巴里坤縣大河鎮(zhèn)命名現(xiàn)代文化示范家庭100戶，“孝老愛親好女兒、科學(xué)教子好母親、禮貌時(shí)尚新女性、增收致富女能手、勤儉持家好妻子”35人。哈密市開展優(yōu)秀平安家庭評選活動，在全市平安家庭中評選3萬戶優(yōu)秀平安家庭。巴里坤縣婦聯(lián)聯(lián)合縣紀(jì)委開展“家庭助廉”活動、配合縣環(huán)保局在全縣評選綠色家庭30戶。開展“平安家庭”、“預(yù)防艾滋病、健康全家人”等宣傳活動。伊吾縣婦聯(lián)牽頭成立了伊吾縣“平安家庭”創(chuàng)立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下發(fā)了《伊吾縣平安家庭創(chuàng)立活動實(shí)施方案》。地區(qū)婦聯(lián)廉政文化進(jìn)家庭工作得到自治區(qū)婦聯(lián)高度肯定，并獲得5000元經(jīng)費(fèi)支持。

3、巾幗志愿服務(wù)工作蓬勃發(fā)展?！叭恕逼陂g，地區(qū)婦聯(lián)組織地、市48家單位6個(gè)巾幗志愿者服務(wù)隊(duì)200余人，分別赴哈密市花園鄉(xiāng)、五堡鎮(zhèn)、西河區(qū)街道惠康園社區(qū)步行街開展志愿服務(wù)活動，開展各類咨詢服務(wù)5000人次，懸掛宣傳橫幅9條，宣傳板41塊，發(fā)放宣傳單頁、宣傳冊1萬余份，藥品藥具200支。地區(qū)各單位志愿者倡議廣大婦女發(fā)揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛、互助、提高”的志愿者精神，進(jìn)取倡導(dǎo)“團(tuán)結(jié)向上、熱情大氣、禮貌誠信、樂于助人”的美德;進(jìn)取參與基層_維穩(wěn)、扶貧幫困、環(huán)境保護(hù)、科技致富、留守婦女兒童關(guān)愛等服務(wù)活動，為促進(jìn)家庭和社會和諧穩(wěn)定作出了進(jìn)取貢獻(xiàn)。

4、家庭教育工作常抓不懈。為進(jìn)一步深化未成年人思想道德教育，地區(qū)婦聯(lián)舉辦了維漢2場“我的靚麗媽媽”演講比賽，以母親為榜樣激發(fā)孩子情感上的共鳴，從而影響和促進(jìn)兒童的品德成長。開展了“家庭教育大講堂”鄉(xiāng)村行活動。各級婦聯(lián)經(jīng)過開展“促環(huán)保、愛生活”系列活動、“我的中國夢，我最幸?！贝笮驼魑?、舉辦“童心閃爍，家園共育”專場文藝演出、“民族團(tuán)結(jié)手拉手—‘道德講堂’進(jìn)學(xué)?！薄ⅰ翱醇t色_、讀紅色書籍、過歡樂六一”、兒童才藝展、對貧困兒童和留守兒童進(jìn)行愛國主義教育等系列活動，教育、引導(dǎo)青少年成為禮貌道德的傳播者、民族團(tuán)結(jié)的踐行者、中國夢的實(shí)現(xiàn)者。

(三)立足本職，依法_，關(guān)注婦女兒童民生。

1、主動協(xié)調(diào)，大力實(shí)施《兩綱》。為做好新一輪地區(qū)婦女兒發(fā)展綱要實(shí)施工作，地區(qū)婦兒工委辦主動向地委、行署主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)取爭取黨委政府把婦女兒童發(fā)展綱要納入經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃。召開婦女兒童工作會議，明確婦兒工委成員單位的目標(biāo)職責(zé)，地區(qū)婦兒工委辦邀請自治區(qū)專家舉辦新兩綱骨干培訓(xùn)班，開展慶“三八”“兩綱、兩法”知識競賽活動，制作新兩綱單行本650冊。并利用廣電網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體以及宣傳欄、宣傳單等多種形式，廣泛宣傳新綱要的主要資料。

2、上下聯(lián)動，進(jìn)取推進(jìn)普法_工作。充分發(fā)揮“12338”_熱線作用，及時(shí)解答婦女咨詢、解決婦女求助，目前，地縣(市)婦聯(lián)接待群眾來電來信、來訪案件105件次，辦結(jié)率達(dá)98%以上。主進(jìn)取參與哈密《行風(fēng)熱線》直播節(jié)日，為婦女依法維護(hù)自身權(quán)益開辟了一條綠色通道。組織地區(qū)司法、心理詢師、家庭教育的專家前往哈密市公安局看守所、戒毒所對在押的婦女及未成年人開展了幫教活動。聯(lián)合與地區(qū)_所、戒毒所在哈密市八中、市一中同時(shí)舉辦了維漢3場“法制進(jìn)學(xué)?！?-“禁毒流動課堂”宣講活動，提高未成人對毒品危害的認(rèn)識，增強(qiáng)他們禁毒意識和自覺抵御毒品的本事。

3、強(qiáng)化措施，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定。地區(qū)婦聯(lián)把穩(wěn)定工作作為重中之重，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)自治區(qū)、地區(qū)相關(guān)會議和文件精神，召開了“讓美麗的頭發(fā)飄起來讓漂亮的臉蛋露出來”各族各界婦女代表座談會，制定應(yīng)急預(yù)案、下發(fā)《哈密地區(qū)婦聯(lián)系統(tǒng)加強(qiáng)維護(hù)穩(wěn)定工作實(shí)施方案》，慰問堅(jiān)守在一線社區(qū)干部和執(zhí)行任務(wù)的公安干警，與20名軍嫂警嫂座談共慶“八一”，并為她們送去了價(jià)值8000余元的慰問品。舉辦“提高母親素質(zhì)展示靚麗人生”為主題的巡回宣講活動4場，深入五堡鄉(xiāng)開展專題調(diào)研，組織五堡鎮(zhèn)21名優(yōu)秀婦女、女布維前往巴里坤縣、伊吾縣參觀學(xué)習(xí)，讓她們理解先進(jìn)的文化理念、讓婦女深切感受當(dāng)?shù)貐^(qū)城市發(fā)展變化和當(dāng)前大好發(fā)展形勢，感受社會主義制度的無比優(yōu)越，增強(qiáng)對祖國的熱愛和感恩，提高對“三非”的自覺抵制本事，自覺維護(hù)民族團(tuán)結(jié)。經(jīng)過發(fā)揮赴轉(zhuǎn)服干部、維穩(wěn)工作隊(duì)干部作用，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))、宗教活動場所及流動人口相對集中的重點(diǎn)部位進(jìn)行應(yīng)對面的宣傳，尤其是組織返鄉(xiāng)大學(xué)生進(jìn)行集中專題座談會教育引導(dǎo)學(xué)生和家長認(rèn)清_，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，擦亮眼睛、明辨是非，與一切形式的暴力恐怖主義和_破壞活動作斗爭，堅(jiān)決維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，確保哈密社會大局和諧穩(wěn)定。

4、關(guān)注民生，真誠服務(wù)婦女兒童。在進(jìn)取構(gòu)建貧困婦女兒童救助長效機(jī)制的基礎(chǔ)上，在自治區(qū)婦聯(lián)支持下，爭取到“母親水窖”、學(xué)校飲水安全“水印計(jì)劃”、科技示范基地、現(xiàn)代文化示范村、“母親安居房”、“兩癌”貧困婦女救助、靚麗工程及民族手工產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)305萬元。開展第六屆“關(guān)愛女性健康新疆行”巡回義診暨健康知識宣傳活動，免費(fèi)為地區(qū)648名婦女進(jìn)行乳腺癌和婦科兩項(xiàng)檢查。成立了愛心媽媽聯(lián)誼會，開展“愛心零距離傳遞”、貧困兒童手牽手獻(xiàn)愛心、啟動第四屆“愛心一元捐”等活動。今年“三八”“六一”期間，地區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)都親臨基層慰問了優(yōu)秀婦女和團(tuán)體，看望了困難家庭和兒童，送去慰問金、慰問品，現(xiàn)場解決了困難群眾的住房、就醫(yī)急需問題。

(四)拓展陣地，強(qiáng)基固本，著力推進(jìn)自身建設(shè)。

1、以示范引領(lǐng)為手段，夯實(shí)基層組織。地區(qū)婦聯(lián)以重視基層、強(qiáng)化基層、面向基層為導(dǎo)向，培樹地區(qū)現(xiàn)代文化示范村(社區(qū))、靚麗工程示范點(diǎn)10個(gè)投入建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元，以地縣市資金配套形式32萬元解決80個(gè)村(社區(qū))婦代會辦公設(shè)備。地區(qū)、縣市財(cái)政今年起預(yù)算內(nèi)各配套1萬元解決全地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)92萬元。為基層配發(fā)代步工具電動車13輛，切實(shí)改善基層?jì)D聯(lián)開展工作缺乏交通工具的現(xiàn)狀。加強(qiáng)了婦聯(lián)系統(tǒng)基地建設(shè)、項(xiàng)目管理工作力度，構(gòu)成有效機(jī)制以職責(zé)抓資金落實(shí)，抓項(xiàng)目建設(shè)落實(shí)。

2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)五

1、討論制定貫徹落實(shí)上級黨組織各項(xiàng)方針、政策的意見和措施;完成上級黨組織下達(dá)的工作任務(wù)的措施;貫徹落實(shí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重要講話和批示的措施。

2、討論制定工作規(guī)劃、年度計(jì)劃。

3、研究確定黨支部成員工作分工、調(diào)整等。

4、研究加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作的重點(diǎn)及安排意見。

5、研究有關(guān)全單位利益和干部職工切身利益等重大問題。

6、研究決定黨組織向上級報(bào)告的重要事項(xiàng)。

1、黨支部委員會會議一般每月召開一次，議題由黨支部書記、成員提出。緊急情況隨時(shí)召開。

2、會議議題由黨支部書記審定后提前兩天通知成員，圍繞研究的事項(xiàng)做必要準(zhǔn)備。會議的有關(guān)材料應(yīng)同時(shí)送出席會議人員。特殊原因或不宜提前送達(dá)的，可在會場分發(fā)。

3、會議議題按急緩和重要程度排列，研究的問題需要有關(guān)人員參加時(shí)，有關(guān)人員屆時(shí)列席會議。

4、黨支部委員會會議須有半數(shù)以上委員到會方可進(jìn)行。重要事項(xiàng)提交黨員大會決定前，一般應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨支部委員會會議討論。黨支部委員因故不能參加會議，要提前向黨支部書記請假，并可用書面形式表達(dá)意見。

2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)六

一、黨支部議事的形式為支部大會和支委會，每月至少召開一次。如遇特殊情況，可隨時(shí)召開會議。凡屬黨支部職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，支委會應(yīng)提出初步意見，提交支部大會討論決定。

二、支部大會由全體黨員參加，支委會由支委會成員參加。在討論和研究工作時(shí)，根據(jù)工作需要可邀請有關(guān)人員參加。

三、支部大會、支委會在召開前，應(yīng)將會議召開時(shí)間、地點(diǎn)、議事內(nèi)容等通知與會人員。

四、參加會議人員都要發(fā)表意見，表明態(tài)度，對所議事應(yīng)按照民主集中制原則，做出決定。議定重要問題要廣泛征求群眾意見，進(jìn)行表決，獲得應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過，才能有效。對于重要議題發(fā)生爭執(zhí)，經(jīng)過討論還不能統(tǒng)一認(rèn)識的問題，應(yīng)暫緩做出決議或決定，會后進(jìn)一步醞釀，在取得基本一致后，再討論表決，必要時(shí)，可報(bào)告上級黨組織。

五、經(jīng)集體討論決定的事項(xiàng)，黨員個(gè)人如有不同意見，可以保留，也可向上級黨組織反映，在沒有重新做出新的決議的情況下，必須無條件按照決議堅(jiān)決執(zhí)行。

六、每個(gè)黨員都要積極支持和尊重支部書記的工作，接受支部書記的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；支部書記和支委成員應(yīng)按照集體領(lǐng)導(dǎo)下的個(gè)人分工負(fù)責(zé)制，積極主動地開展工作。

七、支部書記對決議實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并迅速采取相應(yīng)措施。

八、支部大會、支委會由支部書記主持，會議均要有專人負(fù)責(zé)記錄并注意保密。

2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)七

第一章總則

第一條制定依據(jù)

根據(jù)國務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《石家莊市物業(yè)管理?xiàng)l例》和相關(guān)法規(guī)、政策，就業(yè)主大會的議事方式、表決程序、業(yè)主投票權(quán)確定辦法、業(yè)主委員會的組成和委員任期作出約定。

第二條業(yè)主大會的組成

本業(yè)主大會由物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主組成。

本業(yè)主大會設(shè)立的業(yè)主委員會為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

本業(yè)主大會于_________年_________月_________日的首次業(yè)主大會會議召開之日成立。

第三條業(yè)主大會宗旨

本業(yè)主大會代表和維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主在物業(yè)管理活動中的合法權(quán)益，保障物業(yè)的合理、安全使用，維護(hù)本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的公共秩序，創(chuàng)造整潔、安全、舒適、文明的環(huán)境。

第四條物業(yè)管理區(qū)域基本情況

（一）業(yè)主大會名稱：_____________；業(yè)主委員會辦公地址：________________；

（二）物業(yè)管理區(qū)域范圍（四至）：_______________________________________；

（三）物業(yè)類型（住宅物業(yè)，商業(yè)物業(yè)，工業(yè)物業(yè)，特殊物業(yè)）：_____________；

（四）物業(yè)管理區(qū)域概況：占地面積：___________平方米；房屋總建筑面積：__________平方米，其中：住宅___________平方米，_________套；非住宅___________平方米。

第二章業(yè)主大會

第五條業(yè)主大會議事內(nèi)容

（一）制定、修改業(yè)主公約和業(yè)主大會議事規(guī)則；

（二）決定選聘物業(yè)管理企業(yè)的方案及解聘物業(yè)管理企業(yè)；

（三）決定專項(xiàng)維修資金使用方案和續(xù)籌方案；

（四）決定業(yè)主大會訴訟事宜；

（五）選舉、罷免業(yè)主委員會委員，改變和撤銷業(yè)主委員會的不當(dāng)決定；

（六）審議決定業(yè)主委員會的工作權(quán)限和活動經(jīng)費(fèi)；

（七）審查業(yè)主委員會和物業(yè)管理企業(yè)的工作報(bào)告；

（八）審議決定物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、收益方案；

（九）審議制定物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的規(guī)章制度；

（十）決定本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)涉及業(yè)主共同利益的其他重大事項(xiàng)。

第六條業(yè)主大會會議形式

業(yè)主大會可以選擇下列形式召開會議，具體會議形式由業(yè)主委員會確定。

（一）集體討論的形式；

（二）書面征求意見的形式。

第七條集體討論議事的方式

采用集體討論形式議事的，選擇以下第_________種方式：

（一）由業(yè)主參加業(yè)主大會會議；

（二）由業(yè)主推選業(yè)主代表參加會議。

業(yè)主推選業(yè)主代表參加業(yè)主代表會議的，業(yè)主代表產(chǎn)生方式如下：_________________。

第八條業(yè)主代表的職責(zé)

業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在參加業(yè)主大會會議3日前，就業(yè)主大會擬討論的事項(xiàng)書面征求所代表業(yè)主意見，并向業(yè)主大會會議上如實(shí)反映。

第九條業(yè)主大會表決形式

業(yè)主大會采用以下第_________種形式進(jìn)行表決：

（一）設(shè)投票箱：在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)設(shè)投票箱，由業(yè)主自行將個(gè)人意見投入投票箱內(nèi)，經(jīng)業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）統(tǒng)計(jì)匯總，公布表決結(jié)果；

（二）專人送達(dá)、回收意見：由業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）組織有關(guān)人員逐戶派發(fā)、回收業(yè)主意見，經(jīng)業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）統(tǒng)計(jì)匯總，公布表決結(jié)果。

第十條召開業(yè)主大會會議的條件

業(yè)主大會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。

業(yè)主大會每年召開一次定期會議。

有下列情形之一的，業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)組織召開業(yè)主大會臨時(shí)會議，業(yè)主委員會無力履行職責(zé)時(shí)，由轄區(qū)房產(chǎn)行政主管部門和街道辦事處組織業(yè)主召開：

（一）20％以上業(yè)主提議；

（二）發(fā)生涉及全體業(yè)主共同利益事項(xiàng)，需要及時(shí)處理的。

第十一條召開業(yè)主大會會議的程序

業(yè)主大會會議按下列程序召開：

（一）會議籌備工作：業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）做好開會前的準(zhǔn)備工作。根據(jù)業(yè)主的提議，草擬議案、制定征詢意見表或選票、核實(shí)業(yè)主情況。

（二）發(fā)布公告：業(yè)主大會召開會議前15日，由業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）將會議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容以書面形式向物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主公告。

（三）征詢意見：采用書面征求意見形式的，業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）應(yīng)發(fā)放征詢意見表或選票，將業(yè)主大會議事內(nèi)容書面征詢物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主意見。

（四）回收統(tǒng)計(jì)意見：業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）根據(jù)第九條的規(guī)定回收業(yè)主意見，進(jìn)行意見匯總或者票數(shù)統(tǒng)計(jì)。

（五）通報(bào)大會議事決定：業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）在公告欄通報(bào)征詢意見或投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，接受業(yè)主的查詢和監(jiān)督。業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）根據(jù)征詢意見或投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果形成業(yè)主大會的議事決定，以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告。業(yè)主委員會（業(yè)主大會籌備組）應(yīng)當(dāng)做好業(yè)主大會會議書面記錄并存檔。

第十二條業(yè)主投票權(quán)的確定

業(yè)主在業(yè)主大會會議上的投票權(quán)，按下列第_________種計(jì)算方式確定：

（一）按首次業(yè)主大會會議上投票權(quán)的規(guī)定計(jì)算；

（二）___________________________________________________________。

第十三條業(yè)主投票權(quán)代理

業(yè)主在行使選舉權(quán)時(shí)，可以書面委托代理人參加。業(yè)主的配偶、父母、子女、法定監(jiān)護(hù)人代表業(yè)主投票，可視為業(yè)主授權(quán)，不再辦理書面委托手續(xù)。

第十四條重大事項(xiàng)決策要求

涉及支取專項(xiàng)維修資金、解聘物業(yè)公司等重大事項(xiàng)，在業(yè)主大會召開之前，事先告知轄區(qū)房產(chǎn)行政主管部門和辦事處、居委會，并在其監(jiān)督指導(dǎo)下嚴(yán)格按程序召開業(yè)主大會

第三章業(yè)主委員會

第十五條業(yè)主委員會職責(zé)

業(yè)主委員會除依法履行職責(zé)外，同時(shí)履行下列職責(zé)：

（一）擬訂選聘物業(yè)管理企業(yè)的方案；

（二）擬訂業(yè)主委員會的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（三）擬訂《業(yè)主大會議事規(guī)則》和《業(yè)主公約》修改方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（四）擬訂物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的規(guī)章制度的方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

（五）擬訂物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、收益方案，報(bào)業(yè)主大會決定；

2023年議事廳規(guī)章制度(推薦)八

第一條為建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的黨委工作運(yùn)行機(jī)制，保證和促進(jìn)企業(yè)的改革和發(fā)展，特制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則依照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實(shí)際制定，是黨委會研究決策問題的基本規(guī)范。

第三條黨委會的主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，保證監(jiān)督黨和國家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行。

2、參與企業(yè)重大問題決策，支持董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理依法行使職權(quán)，動員職工完成改革與發(fā)展的任務(wù)。

3、加強(qiáng)黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

4、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，同董事會、總經(jīng)理班子一起做好管理人員的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作。

5、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

6、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會、共青團(tuán)等群眾組織依照法律和各自章程獨(dú)立自主的開展工作。

第四條黨委會議事的原則：

1、堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”和“科學(xué)發(fā)展觀”重要思想和黨的基本路線為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實(shí)際研國有企業(yè)黨委議事規(guī)則

究決定問題。

2、堅(jiān)持會前發(fā)安民告示，不高臨時(shí)動議。除特殊情況外，一般應(yīng)將會議的議事內(nèi)容提前通知與會人員，以便做好準(zhǔn)備。

3、堅(jiān)持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。

4、堅(jiān)持議事質(zhì)量和議事效率相統(tǒng)一，提高決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

第五條黨委會議事的內(nèi)容：

1、黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和上級黨組織的工作部署在企業(yè)貫徹落實(shí)的意見和措施。

2、黨委工作規(guī)劃，年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)和重大活動部署。

3、黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中的重要問題。

4、黨群組織及工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和人員編制及其干部的任免、獎懲。

5、職工思想政治工作、精神文明建設(shè)中的重要問題。

6、職代會、工會、共青團(tuán)等工作中的重要事項(xiàng)。

7、以黨委名義向上級黨組織的請示、匯報(bào)，向所屬黨組織發(fā)布的重要文件。

8、企業(yè)行政提交董事會審議決定的問題。

9、其它應(yīng)由黨委會研究決定的重要問題。

第六條黨委會研究議題提出的程序：

1、需要提交黨委會研究、討論、決定的議題，由黨委工作部或黨委書記、副書記提出并先行溝通，由黨委書記確定。

2、需要提交黨委會研究參與決策的重要問題，由黨委書記、董事長、總經(jīng)理先行溝通，擬定決策的議題。

3、會議議題確定后，一般由黨委工作部提前一到三天通知與會委員。重要議題附書面材料。需黨委會討論批轉(zhuǎn)的文件，由黨委工作部起草。

第七條黨委會議一般兩個(gè)月召開一次，必要時(shí)隨時(shí)召開。會議由黨委書記召集并主持。

第八條黨委會議的出席和列席：

1、召開黨委會議時(shí)需要有半數(shù)以上委員到會；需要做出決議或討論重大事項(xiàng)、重要人事問題時(shí)，須有三分之二以上委員到會。黨委成員確因特殊情況不能出席會議者，須在會前說明，其意見可用書面形式表達(dá)。國有企業(yè)黨委議事規(guī)則

2、黨委工作部部長列席黨委會議。其它需要列席會議的人員由主持人根據(jù)會議內(nèi)容確定。

第九條會議需要表決時(shí)，到會委員一人一票，贊成票超過應(yīng)到會委員的半數(shù)為通過。未到會委員的書面意見不記入票數(shù)。會議決定多項(xiàng)事情，應(yīng)逐項(xiàng)表決。

第十條黨委會議討論重要人事任免事項(xiàng)，委員應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意、不同意、保留意見或緩議等明確意見，以到會成員多數(shù)通過形成決議。如果原擬人被否決，應(yīng)按程序重新擬定人選下次再議。會議一般不討論臨時(shí)動議的問題。會議堅(jiān)持正常的回避制度。

第十一條黨委會議在重大問題上發(fā)生爭論或意見較分散時(shí)，除

在特殊情況下必須按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩做出決定。

第十二條對黨委形成的決議、決定，委員必須堅(jiān)決執(zhí)行。個(gè)人如對決議有不同意見，可以保留，可以提請下次會議復(fù)議，也可以向上級黨組織反映。但在沒有做出新的決議之前，應(yīng)執(zhí)行已形成的決議。

第十三條黨委成員在黨委會議上的發(fā)言和研究討論的事項(xiàng)，由黨委工作部負(fù)責(zé)紀(jì)錄，并將原始記錄存檔備查。

第十四條黨委會研究確定的重大事項(xiàng)，以黨委文件發(fā)布；一般事項(xiàng)以黨委工作部文件發(fā)布；需要黨政聯(lián)合發(fā)文的事項(xiàng)，以黨委文件行文。

第十五條黨委會議結(jié)束后，由黨委工作部將會議確定的議題分送或轉(zhuǎn)告缺席的委員。

第十六條黨委會討論決定的事項(xiàng)，要按照委員分工抓好督促落實(shí)，并及時(shí)反饋報(bào)告落實(shí)情況。

第十七條嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。除會議決定可以傳達(dá)或公開的內(nèi)容外，與會人員要嚴(yán)格保密，對失密、泄密者要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

第十八條本規(guī)定適用于××企業(yè)黨委。各子公司黨委、企業(yè)黨委直屬黨支部可參照本規(guī)則，結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。