最新改選董事的議案(實用12篇)

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改選董事的議案篇一

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

眾業(yè)達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事。

眾業(yè)達13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。辭職后，王總成先生不再擔任公司任何職務。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常進行。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對王總成先生在擔任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

眾業(yè)達電氣股份有限公司董事會。

年12月18日。

改選董事的議案篇二

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)。

獨立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

改選董事的議案篇三

會議主持人宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。

一、宣讀關(guān)于提名先生為股份有限公司董事長的議案;。

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

股份有限公司董事會。

20xx年月日。

改選董事的議案篇四

公司各位董事：

公司股東*****公司來函《關(guān)于***不再擔任******公司副總經(jīng)理的函》見附件1)，因工作需要，****不再擔任公司副總經(jīng)理職務。(原文來自：千葉帆文摘:董事長辭職議案)******向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務。鑒于****的辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

************公司董事會。

改選董事的議案篇五

公司第五屆董事會至20xx年5月任期屆滿，需進行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團提名余先生、盧先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。

根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議。

獨立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性。

有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。

附件：董事候選人簡歷。

廣東股份有限公司董事會。

年五月二十九日。

改選董事的議案篇六

各位董事：

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設置戰(zhàn)略發(fā)展部、人事行政部、財務部、項目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場策劃部、銷售部。具體方案如下：

一、組織機構(gòu)框架。

三、各部門主要職能1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能。

(1)組織進行企業(yè)外部競爭環(huán)境、競爭對手及企業(yè)在市場中的競爭地位分析。定期根據(jù)公司總體運行情況及外部環(huán)境變化情況對戰(zhàn)略實施組織評估，提出戰(zhàn)略目標及實施方案的調(diào)整。

(2)主持制定公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)批準后主持制定公司的年度經(jīng)營目標和計劃。

(3)負責組織戰(zhàn)略實施步驟和路徑的分解，及戰(zhàn)略實施過程中的部門協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略正確實施。

(4)組織對公司的重大產(chǎn)品方向進行評審，組織編寫可行性行研究報告及商業(yè)計劃書。

(5)組織管理公司的標準、知識產(chǎn)權(quán)事務，組織協(xié)調(diào)參與國際國內(nèi)標準化和各級傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

(6)協(xié)調(diào)與政府部門的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔各種縱向和橫向課題的申報。

2、人事行政部職能。

(1)負責公司的財務、會計工作;。

(2)負責編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營預算和資金計劃。4、研發(fā)部職能。

(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計劃。(2)負責新產(chǎn)品的調(diào)研，研發(fā)和管理工作。

(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，探索新項目、新產(chǎn)品的可能性。(4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

(5)根據(jù)市場的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。

(6)對市場銷售提供技術(shù)支持。5、產(chǎn)品部職能。

(1)負責修訂或制訂公司項目管理工作制度和實施辦法，建立健全項目管理體系、標準流程和最佳實踐經(jīng)驗。

(2)監(jiān)督對項目管理標準、流程和模板的遵守程度。推進項目管理規(guī)范化建設。

(3)負責識別和開發(fā)項目管理方法、最佳實踐和標準。(4)負責項目的立項及評估。

(5)負責監(jiān)督公司項目建設的成本管理、項目進度和質(zhì)量管理。調(diào)查、收集、協(xié)調(diào)、掌控和處理項目實施中出現(xiàn)的有關(guān)風險和問題。完成并提供項目進展報告和督導報告。

(6)負責項目資源的監(jiān)控與協(xié)調(diào)，使有限資源得到使用價值最大化。

(7)管理pmo所轄全部項目的共享資源;(8)負責協(xié)調(diào)項目及各專業(yè)部門間的溝通。

(9)建立項目周報制、月報制、進度/變更檢查制。堅持項目例會制度，監(jiān)控項目執(zhí)行情況，提出改進建議。

(10)負責會同相關(guān)部門進行項目成果的驗收和評估，按時完成并提交項目驗收報告和評估報告。

(11)負責項目管理人員崗位培訓，加強繼續(xù)教育，提高項目管理隊伍水平。

7、銷售部職能。

(1)組織部門進行市場調(diào)研和分析，把握市場機會，確定公司年度銷售目標。制定本年度銷售計劃，制定2-3年的銷售規(guī)劃。

(2)根據(jù)銷售規(guī)劃，面向全國市場，合理布局，組建銷售隊伍，形成一支優(yōu)秀的銷售團隊。

(3)制訂營銷策略，對銷售目標和任務進行制定和分解，確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標達成，完成公司制定的銷售任務。

(4)維護并拓展關(guān)鍵的市場關(guān)系，建立和維護廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷售目標的完成奠定市場關(guān)系基礎(chǔ)。

(5)根據(jù)項目信息和項目需求，分析項目實際情況，對公司的銷售項目和合作伙伴的工程項目提供工程技術(shù)支持，推進和保障項目實施。

xuexila。

xx年xx月xx日。

改選董事的議案篇七

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,作為深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,對第二屆董事會第二十七次會議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發(fā)表意見如下:。

一、經(jīng)公司董事會審議確認,公司第三屆董事會董事候選人為:1、非獨立董事候選人:張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生;2、獨立董事候選人:曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。

二、公司董事會本次換屆的提名人具有提名資格;董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行的,并已征得被提名人本人書面同意。

三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料,我們認為7位董事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。

四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》。

五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

獨立董事:曾石泉、王蘇生、范晴。

年3月14日。

改選董事的議案篇八

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況。

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺。

x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8月16日公告的《。

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司x年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關(guān)于追認公司投資設立全資子公司的議案》;。

公告編號：-042。

(二)審議《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔保事項的議案》;。

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關(guān)于公司年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

x年8月17日。

改選董事的議案篇九

寧波海運5.86+0.071.21%工商銀行4.68+0.040.86%交通銀行6.22+0.040.65%民生銀行8.97+0.010.11%招商證券16.77-0.05-0.30%性承擔個別及連帶責任。

公司董事會于3月25日收到董事周海承先生的書面辭職報告。因工作崗位變動，周海承先生申請辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將盡快按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，增補董事。

公司董事會對周海承先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

寧波海運股份有限公司董事會。

年三月二十九日。

改選董事的議案篇十

××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議。

××有限責任公司。

改選董事的議案篇十一

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，我們認真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司撤換董事、提名獨立董事事項，發(fā)表獨立意見如下：

一、關(guān)于撤換蔣光勇先生董事職務的獨立意見。

經(jīng)核查，蔣光勇先生已連續(xù)4次未親自出席董事會會議，也未按《公司章程》要求履行董事職責，為確保公司董事會的正常運作，我們同意撤換蔣光勇先生董事職務并同意將本議案提交第一次臨時股東大會審議。

二、關(guān)于提名源曉燕女士為第三屆董事會獨立董事的獨立意見。

經(jīng)認真審閱源曉燕女士個人履歷等資料，認為源曉燕女士具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗;任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意提名源曉燕女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人并同意將本議案提交公司20第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。

獨立董事：曾憲綱沈健陳詠梅。

改選董事的議案篇十二

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調(diào)整:。

(1)原“戰(zhàn)略及風險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的公告》。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

三、公司獨立董事對《關(guān)于公司簽訂補充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進行了審議。

特此公告。

置業(yè)股份有限公司董事會。