成立子公司議案(大全11篇)

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成立子公司議案篇一

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述。

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳4,000萬(wàn)元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。

此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

二、交易對(duì)手方介紹。

1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司。

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583ma1mtc94xh。

3、類型：有限責(zé)任公司。

4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房。

5、法定代表人：何宇。

6、注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元。

7、成立日期：20xx年8月30日

8、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系。

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依。

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司。

2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資。

20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

4、注冊(cè)地址：天津市靜海區(qū)。

5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

四、本次對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響。

1、對(duì)外投資的目的。

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

年11月28日。

成立子公司議案篇二

我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況。

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國(guó)強(qiáng)。

第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠(chéng)軍、王國(guó)強(qiáng)。

201x年度公司共召開董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無(wú)委托出席，無(wú)缺席。公司召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;。

3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

成立子公司議案篇三

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1.擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。

2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)。

4.經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

xx科技股份有限公司。

董事會(huì)。

20xx-7-23。

成立子公司議案篇四

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述。

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣3億元，其中：公司以自有資金出資21,600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、小額貸款公司的基本情況。

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司。

企業(yè)類型：有限公司。

注冊(cè)資本：人民幣3億元。

法定代表人：趙。

注冊(cè)地：

經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、小額貸款公司投資方介紹。

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485。

法定代表人：趙。

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室。

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司。

注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬(wàn)元。

主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2。

法定代表人：李。

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

注冊(cè)資本：人民幣66xx萬(wàn)元。

主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)。

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響。

投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);。

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)審議及政府部門審核情況。

對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司。

董事會(huì)。

201x年8月31日。

成立子公司議案篇五

____公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20____年6月6日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議由【人名】同志主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

全體股東簽字(蓋章)。

1年6月6日。

成立子公司議案篇六

二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名，聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;。

四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字。

五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字。

我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

董事長(zhǎng)候選人先生：

成立子公司議案篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司。

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層。

法定代表人：高慶壽。

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)。

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。

經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期。

x年xx月xx日。

成立子公司議案篇八

各位股東及股東代表:。

20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx年6月17日下午,萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:。

3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時(shí)間無(wú),主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

請(qǐng)予審議。

成立子公司議案篇九

華夏基金管理有限公司：

你公司報(bào)送的《關(guān)于華夏基金管理有限公司設(shè)立子公司開展基金銷售業(yè)務(wù)的請(qǐng)示》(華基文〔〕551號(hào))及相關(guān)文件收悉。根據(jù)《證券投資基金法》、《公司法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第84號(hào))、《證券投資基金銷售管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第91號(hào))、《證券投資基金管理公司子公司管理暫行規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔〕32號(hào))等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核準(zhǔn)你公司設(shè)立全資子公司，名稱為上海華夏財(cái)富投資管理有限公司，注冊(cè)地為上海市，注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)元，業(yè)務(wù)范圍為證券投資基金銷售業(yè)務(wù)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。

二、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的要求，盡快向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起15日內(nèi)，向我會(huì)及北京證監(jiān)局報(bào)告。

三、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司在取得工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，到我會(huì)領(lǐng)取《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》。

四、你公司應(yīng)當(dāng)做好對(duì)上海華夏財(cái)富投資管理有限公司的管理安排，與上海華夏財(cái)富投資管理有限公司之間應(yīng)當(dāng)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)隔離，不得進(jìn)行損害基金份額持有人利益或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)營(yíng)行為不得存在利益沖突。

五、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格管理銷售行為，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

成立子公司議案篇十

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述。

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳4,000萬(wàn)元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于20__年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。

此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

二、交易對(duì)手方介紹。

1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司。

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583ma1mtc94_h。

3、類型：有限責(zé)任公司。

4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房。

5、法定代表人：何宇。

6、注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元。

7、成立日期：20__年8月30日

8、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系。

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依。

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三、擬投資設(shè)立公司的基本情況。

1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司。

2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資。

3、注冊(cè)資金：人民幣20,000萬(wàn)元，其中公司認(rèn)繳4,000萬(wàn)元，占總股本的。

20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

4、注冊(cè)地址：天津市靜海區(qū)。

5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

四、本次對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響。

1、對(duì)外投資的目的。

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

3、對(duì)公司的影響。

若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

特此公告。

易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

年11月28日。

成立子公司議案篇十一

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議審議情況。

公司于xxxx年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在xxxx電纜材料有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“xx材料”)。因營(yíng)業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大。公司于xxxx年4月24日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《注銷子公司xxxx電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷xx材料。

二、xxxx電纜材料有限公司注冊(cè)情況。

三、截至xxxx年12月31日，xx材料總資產(chǎn)321.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-167.76萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.32萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))。

四、注銷xx材料對(duì)公司的影響及所涉其他安排。

由于xx材料經(jīng)營(yíng)期限將至，注銷xx材料不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)xx材料的清算、注銷事宜。

1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。