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董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案(九篇)
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地點(diǎn):鎮(zhèn)政府三號(hào)會(huì)議室出席人員:全體機(jī)關(guān)工作人員列席人員:班子成員記錄人員:議題內(nèi)容:保密工作會(huì)議7月31日下午,鎮(zhèn)黨委書(shū)記楊濤主持召開(kāi)保密工作宣傳會(huì)議,專題研究和部署切實(shí)加強(qiáng)保密
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貸款人:(下簡(jiǎn)稱乙方)鑒于:1、甲方是一家注冊(cè)資本1000萬(wàn)元的有限責(zé)任公司,因項(xiàng)目的實(shí)施需要資金;2、乙方受委托進(jìn)行個(gè)人貸款,有關(guān)權(quán)利義務(wù)均由承擔(dān),甲方可以代為行使;3、甲方已經(jīng)
所屬行業(yè):市政房地產(chǎn)建筑,其它標(biāo)訊類別:國(guó)內(nèi)招標(biāo)資源來(lái)源:國(guó)內(nèi)政府資金所屬地區(qū):河南1.招標(biāo)條件許昌新區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目,項(xiàng)目業(yè)主為許昌新區(qū)管理委員會(huì),建設(shè)資金來(lái)自政府投資
地點(diǎn):內(nèi)容:主持人:與會(huì)人員:記錄人:內(nèi)容摘要:本次會(huì)議重點(diǎn)討論了營(yíng)銷策劃部近期日常工作中遇到的幾個(gè)亟待解決的問(wèn)題,以推動(dòng)問(wèn)題的解決,使部門(mén)工作更加有效率、公司的營(yíng)銷策劃工作更為有
被委托方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。第一條代加工內(nèi)容甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工
與會(huì)人員:張杜、馬駿、王友華、彭雪華、羅紅、宋寧、王莉、歐陽(yáng)勛、胡燈燈、戴紅江、彭娟、黃煜富、徐利、陳升岳、錢(qián)標(biāo)、龍躍武、左峰、羅勝、張艷平、田勇、肖嵐會(huì)議時(shí)間地點(diǎn):1.55樓會(huì)議
會(huì)議時(shí)間年月日下午會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄出席人員會(huì)議內(nèi)容:本次會(huì)議由主持,會(huì)上根據(jù)總經(jīng)理召開(kāi)干部例會(huì)精神,以及近期監(jiān)督檢查工作發(fā)現(xiàn)的一些現(xiàn)象,對(duì)下一步的工作做了新的部署。1、安全監(jiān)督檢
報(bào)考??频目忌鷳?yīng)具有高中文化程度或具同等學(xué)力;報(bào)考專升本的考生必須是已取得國(guó)民教育系列??苹蛞陨袭厴I(yè)證書(shū)的人員。報(bào)??祈毐救藬y帶身份證復(fù)印件、專升本還需要帶畢業(yè)證原件及復(fù)印件(需所
我參加教育工作已經(jīng)34年,是87年12月評(píng)的中學(xué)二級(jí)教師職稱,已24年了。在這期間我前后任總務(wù)、教導(dǎo)主任、工會(huì)主席、村校校長(zhǎng)12年多。在工作上確實(shí)付出了一些,我的工作情況無(wú)論是在政
根據(jù)樂(lè)學(xué)《xx中學(xué)獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)方案》,我校教務(wù)處對(duì)照初三年中考成績(jī)及四所一級(jí)達(dá)標(biāo)高中(一中、國(guó)光、僑光、華僑)錄取線,確定了57名畢業(yè)生及相應(yīng)科任教師獲獎(jiǎng),對(duì)照初一、初二學(xué)年末南安市統(tǒng)
*村就如何發(fā)展生產(chǎn),擺脫貧困,改變落后的面貌,會(huì)同新開(kāi)河鎮(zhèn)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組分析了現(xiàn)狀,規(guī)劃了未來(lái)。一、*村基本情況及貧困現(xiàn)狀分析*村位于*鎮(zhèn)柳東、東鄰村、西鄰村,北鄰村,南鄰村。四
一、項(xiàng)目資金回籠要及時(shí),對(duì)一些不良運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)法律手段解決。二、掃尾工程要抓緊,工程資料要齊全。三、市場(chǎng)拓展要加大力度,關(guān)注省外海外市場(chǎng)。四、iso貫標(biāo)要落到實(shí)處,全員參與。五、
會(huì)議時(shí)間:x年xx月xx日x:00會(huì)議地點(diǎn):項(xiàng)目部會(huì)議室參加單位及人員:詳見(jiàn)會(huì)議簽到表主持人:會(huì)議內(nèi)容:1、為xx區(qū)設(shè)計(jì)代表,施工單位介紹自己的各個(gè)負(fù)責(zé)人以及分管的主要工作。2、施
一、關(guān)于新校區(qū)項(xiàng)目用地范圍內(nèi)尚未搬遷的三戶被征收戶的征收問(wèn)題新校區(qū)項(xiàng)目用地范圍內(nèi)尚有三戶未接受征收搬遷,影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。這三戶被征收戶的房屋情況較為復(fù)雜,涉及上世紀(jì)九十年代的土
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根據(jù)全市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市目標(biāo)任務(wù)分解以及城鄉(xiāng)清潔工程百日集中整治活動(dòng)的安排部署,并經(jīng)我區(qū)認(rèn)真排查,除區(qū)級(jí)財(cái)政投入外還需市政府對(duì)以下專項(xiàng)整治費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼:1、對(duì)桃南路、桃北中路、桃北
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您好!本公司原商業(yè)事業(yè)部經(jīng)理,因個(gè)人原因已于xx年xx月xx日與我公司解除勞動(dòng)關(guān)系.自此日期后,該人員等對(duì)外進(jìn)行的任何業(yè)務(wù)、承諾、活動(dòng)均屬個(gè)人行為,不代表公司,本公司不承擔(dān)任何責(zé)任
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建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村,是黨的xx屆五中全會(huì)提出的一項(xiàng)重大歷史任務(wù)。加強(qiáng)村莊人居環(huán)境建設(shè),是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的一項(xiàng)重要內(nèi)容,是全面建設(shè)小康社會(huì)的必然要求。最近,我們會(huì)同區(qū)農(nóng)辦、建設(shè)局
按照國(guó)家規(guī)定:20xx年10月1日至10月3日為國(guó)家法定節(jié)假日。為使您度過(guò)一個(gè)平安、寧?kù)o、祥和的國(guó)慶佳節(jié),物業(yè)服務(wù)中心現(xiàn)將相關(guān)服務(wù)工作安排提示如下:1、10月1日至10月3日禁止裝
因有飼養(yǎng)狗的業(yè)主造成小區(qū)其他業(yè)主的困擾,并且狗每天所排出的糞便影響到小區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生,故應(yīng)廣大業(yè)主要求請(qǐng)養(yǎng)有狗的業(yè)主注意以下幾點(diǎn):一、對(duì)您所養(yǎng)的狗進(jìn)行圈養(yǎng),不要隨意放出。二、遛狗時(shí)
徐景龍等31位代表提出,目前全國(guó)的安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,煤礦、道路、交通運(yùn)輸、建筑等領(lǐng)域傷亡事故多發(fā)的狀況尚未根本扭轉(zhuǎn)。同時(shí),各地在執(zhí)行安全生產(chǎn)法的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)《安全生產(chǎn)法》的部分
圳設(shè)立分公司,基本情況如下:1.擬設(shè)立分公司名稱:佳都新太科技股份有限公司深圳分公司2.分公司性質(zhì):不具有獨(dú)立法人資格,非獨(dú)立核算。3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租
本次征集的“講文明樹(shù)新風(fēng)”公益廣告,要充分體現(xiàn)中國(guó)特色社會(huì)主義和“中國(guó)夢(mèng)”宣傳教育、培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀等主題,緊緊圍繞九個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計(jì):1、弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。挖掘
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定,我中心就懷寧縣縣城河道清淤項(xiàng)目邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)有資質(zhì)的企業(yè)報(bào)名、預(yù)審。有關(guān)事項(xiàng)公告如下:項(xiàng)目名稱:懷寧縣縣城河道清淤
由于我中心剛剛成立,日常辦公用品尚未配齊,無(wú)法滿足工作需要,需購(gòu)置辦公設(shè)備及用品若干,具體清單如下:1.沙發(fā)兩張,900×2,1800元2.椅子10把,200×10,20xx元3.
其中,由主任負(fù)責(zé)對(duì)路基、路面、橋梁、隧道工程施工過(guò)程中可能存在的問(wèn)題提出自己的看法與見(jiàn)解,由副主任負(fù)責(zé)對(duì)高速公路施工安全生產(chǎn)管理進(jìn)行講解,由負(fù)責(zé)對(duì)高速公路計(jì)量支付與變更管理進(jìn)行分析
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乙方:__________企劃設(shè)計(jì)中心依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就委托設(shè)計(jì)事項(xiàng),雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:一、委托事項(xiàng):項(xiàng)目?jī)?nèi)容
一、留守兒童現(xiàn)狀兒童是國(guó)家之未來(lái),民族之希望。一個(gè)人成長(zhǎng)的速度有多快跟成長(zhǎng)的家庭環(huán)境和教育環(huán)境有關(guān)。留守兒童在近年已經(jīng)引起了社會(huì)較多的注意,尤其是留守中小學(xué)生,對(duì)留守學(xué)齡前兒童的關(guān)
一、嚴(yán)禁在學(xué)校周邊從事無(wú)證照流動(dòng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),嚴(yán)厲打擊流動(dòng)經(jīng)營(yíng)、占道經(jīng)營(yíng)行為;二、嚴(yán)肅查處校園周邊出店經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象,對(duì)隨意占用人行道經(jīng)營(yíng)的商家責(zé)令限期整改,保證學(xué)生上學(xué)、放學(xué)能夠順暢通行;
:然:::一、路街道居民科介紹參會(huì)人員。二、業(yè)主代表陳述業(yè)主意愿:x小區(qū)共3個(gè)單元,120余戶住戶,自20xx年入住以來(lái),小區(qū)業(yè)主對(duì)小區(qū)的管理有一些合理化建議,但由于一直沒(méi)有成立業(yè)
一、20xx年x月8日早8時(shí)起至20xx年x月11日晚6時(shí),對(duì)開(kāi)元路(民和路-金橋路)路段實(shí)行全封閉施工,禁止一切車輛通行。金匯路、金橋路全線可正常通行。二、20xx年x月12日早
一、承包人條件1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的從業(yè)人員,且品行端正、作風(fēng)正派、口碑較好,具備一定餐飲經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn);2、身體健康(持健康證),年齡在55周歲以下。二、承包經(jīng)營(yíng)方式1、
為了加快城中村改造步伐,進(jìn)一步改善人居環(huán)境,市政府決定實(shí)施新城辦盤(pán)樂(lè)村城中村改造,并對(duì)改造范圍內(nèi)的房屋實(shí)施征收拆遷,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:一、征收拆遷范圍本項(xiàng)目征收范圍為現(xiàn)居住在韓
建議:修改年終獎(jiǎng)計(jì)稅方法錢(qián)鋒認(rèn)為,如果將年終獎(jiǎng)平攤到每個(gè)月,那么速算扣除數(shù)應(yīng)該減12次,而不是只減一次。減一次速算扣除數(shù)造成的后果,就是會(huì)產(chǎn)生多拿幾元獎(jiǎng)金卻要多繳數(shù)千甚至數(shù)萬(wàn)元稅收
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一、霧霾的危害及其成因霧霾,顧名思義是霧和霾。霧主要以水汽為主,霾主要以細(xì)的干塵粒為主,在一定的濕度條件下,霧和霾可以相互轉(zhuǎn)化。不少地區(qū)把陰霾天氣現(xiàn)象并入霧一起作為災(zāi)害性天氣預(yù)警預(yù)
二、會(huì)議地點(diǎn):xx項(xiàng)目會(huì)議室三、會(huì)議內(nèi)容:xx月xx日開(kāi)業(yè)前物質(zhì)采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)四、與會(huì)單位和人員:(詳見(jiàn)本次會(huì)議簽到表)五、會(huì)議主持:六、紀(jì)要整理:會(huì)議內(nèi)容:xx月xx日酒店開(kāi)業(yè)在即,
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地點(diǎn):培訓(xùn)科四樓會(huì)議室參加人員:培訓(xùn)科管理人員、各單位培訓(xùn)管理員根據(jù)月度培訓(xùn)計(jì)劃安排,為總結(jié)本月培訓(xùn)工作并為下月培訓(xùn)提出具體要求,培訓(xùn)科組織召開(kāi)了5月份培訓(xùn)例會(huì),現(xiàn)將主要內(nèi)容紀(jì)要如
存在問(wèn)題的主要原因:一是各級(jí)政府對(duì)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)不夠重視,存在不同程度的生活污染、面源污染、加工業(yè)污染和城市污染向農(nóng)村轉(zhuǎn)移加速等環(huán)境問(wèn)題。二是農(nóng)民的環(huán)境意識(shí)還比較淡薄,對(duì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和保
會(huì)議紀(jì)要黔電招標(biāo)議〔x8〕128號(hào)簽發(fā)人:何朝陽(yáng)x8年11月21日,公司招標(biāo)管理委員會(huì)召開(kāi)x8年第十次會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取了x8年公司第四批工程建設(shè)項(xiàng)目施工、施工監(jiān)理招標(biāo),電網(wǎng)低壓用戶集
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據(jù)調(diào)查我國(guó)現(xiàn)有盲人500多萬(wàn),低視力人近千萬(wàn),尤其是在兒童及青少年當(dāng)中,患病率極高。全國(guó)學(xué)生體質(zhì)健康調(diào)研最新數(shù)據(jù)表明,我國(guó)小學(xué)生近視眼發(fā)病率為22.8%,中學(xué)生為55.2%,高中生
甲方:,身份證號(hào):,住址:乙方:,身份證號(hào):,住址:見(jiàn)證人:,身份證號(hào):,住址:茲因雙方于年月日在因雙方發(fā)生糾紛沖突,至乙方受傷,賠償事宜,本著平等、自愿、公平原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)
一、因建設(shè)工程施工、待建筑物(構(gòu)筑物)維修以及經(jīng)市或者區(qū)人民政府批準(zhǔn)舉辦重大活動(dòng)等原因,確需臨時(shí)占用城市道路以及因建設(shè)工程施工,確需挖掘城市道路的,應(yīng)當(dāng)向市政設(shè)施行政主管部門(mén)提出申
為了豐富大家的業(yè)余文化生活,增進(jìn)鄰里之間的感情,我服務(wù)中心將于本周六晚在h層空中花園播放露天電影,希望廣大業(yè)主/住戶朋友們踴躍參加觀看。電影名:時(shí)間:x月xx日晚x點(diǎn)分地點(diǎn):h層空
(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò))公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)公司股東提名,并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立
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(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò))公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)公司股東提名,并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立
據(jù)日媒報(bào)道,力爭(zhēng)制定《禁止核武器公約》的奧地利等6個(gè)非擁核國(guó)已聯(lián)合提交了旨在20xx年啟動(dòng)制定談判的聯(lián)合國(guó)大會(huì)議案。報(bào)道稱,下周開(kāi)始的聯(lián)合國(guó)大會(huì)第一委員會(huì)(裁軍及國(guó)際安全委員會(huì))預(yù)
一年一度的春節(jié)即將來(lái)臨,根據(jù)行業(yè)的傳統(tǒng)慣例,在傳統(tǒng)的節(jié)日期間(中秋、春節(jié))須加強(qiáng)企業(yè)外部環(huán)境的橫向溝通。與企業(yè)的主管部門(mén)保持互動(dòng)溝通的良好關(guān)系。為此,物業(yè)公司建議如下:1。拜訪單位
一、宣讀關(guān)于提名先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議
會(huì)議時(shí)間:20xx年x月x日下午3:00-5:30時(shí)參加人員:會(huì)議地點(diǎn):二樓會(huì)議室會(huì)議記錄:3月1日下午,本所在二樓會(huì)議室召開(kāi)安全工作會(huì)議,共22人出席會(huì)議。副所長(zhǎng)主持,所長(zhǎng)在會(huì)上
聯(lián)系方式:聯(lián)系地址:崗位職責(zé):1、結(jié)合產(chǎn)品賣點(diǎn)、品牌文化及消費(fèi)人群,制定相應(yīng)的營(yíng)銷和推廣手段,做各類線上店鋪營(yíng)銷活動(dòng)策劃;2、策劃、撰寫(xiě)線上店鋪各類活動(dòng)文案,并在所有線上的平臺(tái)推廣
地點(diǎn):學(xué)院第二辦公樓第三會(huì)議室主持人:后勤產(chǎn)業(yè)處處長(zhǎng)付東記錄人:韓吉榮出席人:會(huì)議議題:1、學(xué)習(xí)學(xué)院《關(guān)于編報(bào)20xx年績(jī)效預(yù)算的通知》及編制要求、說(shuō)明;2、布置后勤產(chǎn)業(yè)處編報(bào)20
一、關(guān)于考核時(shí)間。考慮期末工作多,考核時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,原定于20xx年1月16日、1月19日、20日,現(xiàn)改為1月16日、17日、18日。二、考核小組成員分組安排。本次二級(jí)學(xué)院(教學(xué)部
一、關(guān)于考核時(shí)間??紤]期末工作多,考核時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,原定于20xx年1月16日、1月19日、20日,現(xiàn)改為1月16日、17日、18日。二、考核小組成員分組安排。本次二級(jí)學(xué)院(教學(xué)部
一、關(guān)于考核時(shí)間??紤]期末工作多,考核時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,原定于20xx年1月16日、1月19日、20日,現(xiàn)改為1月16日、17日、18日。二、考核小組成員分組安排。本次二級(jí)學(xué)院(教學(xué)部
為進(jìn)一步開(kāi)展我校教職工的冬季文體活動(dòng),提高廣大教職工的身體素質(zhì),更好地為教育教學(xué)服務(wù),經(jīng)校黨支部研究同意,我校工會(huì)決定舉行全體教職工踢毽子、跳繩、乒乓球、羽毛球、籃球定點(diǎn)投籃等一系
為進(jìn)一步開(kāi)展我校教職工的冬季文體活動(dòng),提高廣大教職工的身體素質(zhì),更好地為教育教學(xué)服務(wù),經(jīng)校黨支部研究同意,我校工會(huì)決定舉行全體教職工踢毽子、跳繩、乒乓球、羽毛球、籃球定點(diǎn)投籃等一系
需方:_________供、需雙方根據(jù)_________年_________月_________日_________設(shè)備項(xiàng)目談判結(jié)果和談判文件的要求,并經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致,訂立本采購(gòu)合
認(rèn)真做好會(huì)議記錄做好會(huì)議記錄是寫(xiě)好會(huì)議紀(jì)要的基礎(chǔ),會(huì)議紀(jì)要是從會(huì)議記錄的基礎(chǔ)上加工提煉而來(lái)的。會(huì)前,要認(rèn)真閱讀議題,查閱相關(guān)背景資料,把握會(huì)議主旨,做到胸有成竹。會(huì)中,要專心做好會(huì)
認(rèn)真做好會(huì)議記錄做好會(huì)議記錄是寫(xiě)好會(huì)議紀(jì)要的基礎(chǔ),會(huì)議紀(jì)要是從會(huì)議記錄的基礎(chǔ)上加工提煉而來(lái)的。會(huì)前,要認(rèn)真閱讀議題,查閱相關(guān)背景資料,把握會(huì)議主旨,做到胸有成竹。會(huì)中,要專心做好會(huì)
一、本次征收土地的范圍:青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)陸家角村1組、青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)陸家角村2組(村隊(duì)組);征收農(nóng)用地36785.4平方米、建設(shè)用地0平方米、未利用地6225.4平方米,合計(jì)征地面積43
10月份以來(lái),由于天氣變化,隨著溫度的下降,部分宿舍同學(xué)反映熱水供應(yīng)不足、水溫達(dá)不到要求、部分宿舍樓熱水供應(yīng)到22:00后就沒(méi)有熱水等現(xiàn)象。經(jīng)水電科工作人員對(duì)熱水系統(tǒng)外循環(huán)管路進(jìn)行
拍賣標(biāo)的:福州飛越大廈整座及部分電子設(shè)備和附屬樓的物業(yè)使用權(quán)。飛越大廈位于福州市晉安區(qū)二環(huán)路號(hào),地處福州市主要交通樞紐,與福州汽車北站隔街相望,交通便利。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,拍賣傭金將給
會(huì)議要求,宣傳部要指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)搞好活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的攝相位置的劃定,落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)記者的安全措施,落實(shí)水上采訪船的聯(lián)系和線路銜接;縣人武部要提供比賽所需的紅、綠信號(hào)彈各30發(fā),信號(hào)槍2只(其中備
毛洪俊代表:您提出的《關(guān)于加強(qiáng)食品安全管理的建議》收悉。現(xiàn)就建議提出的有關(guān)問(wèn)題答復(fù)如下:一、完善制度,打造全過(guò)程的監(jiān)管體制機(jī)制一是強(qiáng)化食品安全可追溯管理。在全市建立重點(diǎn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
黨員大會(huì)內(nèi)容:一、(支部書(shū)記)傳達(dá)村兩委會(huì)議精神,對(duì)大街進(jìn)行綜合整治,改善村民居住環(huán)境。一是從今天開(kāi)始全村開(kāi)展大街整治。二是村兩委成員包一條大街。三是大街整治內(nèi)容:對(duì)大街兩旁的雜草
內(nèi)容:1、討論如何進(jìn)一步優(yōu)化村內(nèi)環(huán)境,清掃大街,歡度春節(jié)。2、傳達(dá)鎮(zhèn)黨委政府春節(jié)安全工作會(huì)議精神,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)社會(huì)平安穩(wěn)定工作。3、安排發(fā)放計(jì)生明白紙。4、春節(jié)前走訪困難群眾,座談了
一、各地貫徹落實(shí)國(guó)辦發(fā)8號(hào)文件的基本情況會(huì)議在總結(jié)前段工作的基礎(chǔ)上認(rèn)為,國(guó)辦發(fā)8號(hào)文件,是關(guān)于我國(guó)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地權(quán)屬問(wèn)題的一個(gè)十常重要的政策性文件。對(duì)依法保護(hù)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地合法權(quán)益、規(guī)
會(huì)上,卞晶波代表縣推進(jìn)辦對(duì)市檢查組的到來(lái)表示熱烈的歡迎。曾曉東詳細(xì)匯報(bào)了潢川縣“兩權(quán)”登記發(fā)證工作的具體情況和下步工作打算。市檢查組對(duì)潢川縣“兩權(quán)”登記發(fā)證工作給予了高度評(píng)價(jià),認(rèn)為
一、招商基本條件1、招商主體情況介紹金水湖濕地公園位于山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣縣城西北部是縣委縣政府重點(diǎn)打造的民生工程,占地面積1700畝,其中水域面積800畝,總投資約2.8億元。公園
會(huì)議類別:支部委員會(huì)地點(diǎn):支部活動(dòng)室主持:書(shū)記會(huì)議內(nèi)容:x2年教育系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)活動(dòng)方案一、活動(dòng)主題立高尚師德,樹(shù)文明教風(fēng)。二、活動(dòng)目標(biāo)通過(guò)本次師德師風(fēng)建設(shè)教育活動(dòng),強(qiáng)
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成:按照《公司章程》的規(guī)定,第四屆董事會(huì)由五人董事組成,董事由上屆董事會(huì)推
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成:按照《公司章程》的規(guī)定,第四屆董事會(huì)由五人董事組成,董事由上屆董事會(huì)推
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。2、(變更住所):______________3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________4、(變更法定代表人):___
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會(huì)
1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),任期三年;2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,任期三年。4、通過(guò)本公司章程。5、(自然人獨(dú)資公司
經(jīng)公司檢查,公司宿舍衛(wèi)生極差,員工亂扔垃圾,違反了公司的相關(guān)管理規(guī)定,也嚴(yán)重影響了員工宿舍的生活環(huán)境。為了規(guī)范環(huán)境管理制度及員工宿舍管理制度,使員工們有一個(gè)良好的工作和生活環(huán)境。公
用戶名密碼用戶名以及密碼的輸入長(zhǎng)度:5~20英數(shù)字,并且不能為空驗(yàn)證碼提交已注冊(cè)用戶請(qǐng)輸入用戶名、密碼、驗(yàn)證碼進(jìn)行登錄未注冊(cè)用戶請(qǐng)先[注冊(cè)]成新用戶,才能使用本平臺(tái)根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要
xx醫(yī)院項(xiàng)目在市委、市政府、xx區(qū)委、區(qū)政府及市、區(qū)二級(jí)相關(guān)部門(mén)的重視和關(guān)心下,進(jìn)展比較順利。一期工程主體建筑全面竣工,內(nèi)部裝修和設(shè)備安裝調(diào)試進(jìn)入掃尾階段,各科室專家技術(shù)骨干已到位
根據(jù)市編委《關(guān)于明確xx市安全生產(chǎn)宣傳教育中心有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》(嘉編〔〕11號(hào)),xx市安全生產(chǎn)宣傳教育中心“不再直接從事安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作;有關(guān)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作交由具有規(guī)定
1.內(nèi)容要求:健康向上,體現(xiàn)華僑文化和潮汕文化特色。2.表演形式:演唱、演奏、舞蹈、曲藝等。3.節(jié)目時(shí)間:8分鐘以內(nèi)。4.演出人數(shù):個(gè)人或集體,集體節(jié)目原則不超過(guò)40人。5.報(bào)名方
銷售總監(jiān)1人招聘部門(mén):銷售部要求學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷薪酬待遇:面議工作地點(diǎn):崗位職責(zé)1、打造一支專業(yè)化的銷售團(tuán)隊(duì),帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成公司的年度銷售目標(biāo);2、參與公司銷售目標(biāo)的制定,建
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司獨(dú)立董事,現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:一、公司獨(dú)立董事候選人的
議案要求:(1)一件議案中只能就一個(gè)問(wèn)題提出案由、案據(jù)和方案(2)議案的書(shū)寫(xiě)要工整,字跡要清楚(3)參加聯(lián)名提出議案的每位代表,都要親自簽名(4)案由:提出議案的背景原因、意義案據(jù)
20xx年人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作方案認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案,是各級(jí)部門(mén)接受人民群眾監(jiān)督的法定要求,也是各級(jí)部門(mén)義不容辭的重要職責(zé)。為切實(shí)做好經(jīng)開(kāi)區(qū)20xx年
商務(wù)局處于我縣對(duì)外開(kāi)放的前沿,是我縣的對(duì)外窗口,承擔(dān)著對(duì)外宣傳推介、招商引資的重要任務(wù),但是辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。一、通訊費(fèi)日常工作中,對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待客商、經(jīng)貿(mào)洽談、出差考察等事宜繁多
今年兩會(huì)上,工會(huì)界委員就女職工特殊權(quán)益保護(hù)一共提交了3份提案,主要針對(duì)進(jìn)一步完善生育保障制度、督促《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》落地、推動(dòng)女職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生與生殖健康研究等內(nèi)容。“女性
董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案(九篇)
2023-01-21 06:30:52    小編:ZTFB

每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫(xiě)一篇文章。寫(xiě)作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫(xiě)范文的時(shí)候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來(lái)看看吧

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇一

一、獨(dú)立董事基本情況

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉,201x年度內(nèi),參與發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的獨(dú)立董事情況如下:

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為:崔勁、張漢亞、王國(guó)強(qiáng)。

第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為:崔德文、王誠(chéng)軍、王國(guó)強(qiáng)。

二、出席公司會(huì)議及投票情況

201x年度公司共召開(kāi)董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次,獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次,實(shí)際出席12次,無(wú)委托出席,無(wú)缺席。公司召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序,合法有效。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票,未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn):

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度,我們勤勉盡責(zé),忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù),利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間,對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解,與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流,獲取做出決策所需的資料。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況,對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督,促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù),并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng),擴(kuò)展公司自愿信息披露工作,增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解,保障了廣大投資者的知情權(quán),維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、 其他工作情況

1、未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;

2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi),第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真行使了職責(zé),詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案,并與公司管理層進(jìn)行溝通,共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員,在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議,公司將于x年9月6日召開(kāi) x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于x年8月16日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)。

x年8月17日下午15時(shí),公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):-041)。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理,提高募集資金使用效率,保障投資者的利益及募集資金的安全,公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào):-042的提議函》。提議公司董事會(huì)將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,作為臨時(shí)議案提交 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股,占公司總股本14.17%,符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定:“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知?!惫鶎幭壬刑峤慌R時(shí)提案的資格,且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍,有明確的議題和決議事項(xiàng),符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下:

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、除上述增加的臨時(shí)議案外,公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào):-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

三、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下:

(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;

公告編號(hào):-042

(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)400萬(wàn)元(含400

萬(wàn)元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;

(三)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議并辦理未來(lái)12個(gè)月內(nèi)公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單筆或累計(jì)金額不超過(guò)400萬(wàn)元(含400萬(wàn)元)的授信額度及貸款相關(guān)事項(xiàng)的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;

(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會(huì)

x年8月17日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇三

××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿,根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下:

一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。

二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成:按照《公司章程》的規(guī)定,第四屆董事會(huì)由五人董事組成,董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,設(shè)監(jiān)事一名,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格:1遵守公司章程,忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序:1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案,交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉,董事會(huì)設(shè)5人,監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決,在公司股份滿5000元為一票,累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票,得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選,若出現(xiàn)空缺,由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后,召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議,選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者,可書(shū)面委托他人。

以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇四

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào):20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

公司名稱:湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址:武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人:高慶壽

注冊(cè)資本:1000萬(wàn)

公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營(yíng)業(yè)期限:長(zhǎng)期

x年xx月xx日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇五

各位股東代表:

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),提高決策水平,根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門(mén)委員會(huì),以上意見(jiàn),請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。

附:1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

董事會(huì)

二0xx年五月三十日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇六

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下:

1、戰(zhàn)略決策委員會(huì):(5人)

主任委員:王江安

組成人員:王江安、童 永、熊良平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能:(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

2、審計(jì)委員會(huì):(3人)

主任委員:王才焰

組成人員:王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

主要職能:(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

3、提名委員會(huì):(5人)

主任委員:王江安

組成人員:王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能: (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會(huì):(5人)

主任委員:湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)

組成人員:王江安、楊亞平、童 永、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

主要職能:(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,組織實(shí)施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

20xx年5月18日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、201x年8月31日,廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》,董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢(qián)包金服小額貸款有限公司(暫定名,最終名稱以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn),下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元,其中:公司以自有資金出資21,600 萬(wàn)元,占注冊(cè)資本總額的72%,中融金以自有資金出資6,300 萬(wàn)元,占注冊(cè)資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建,相關(guān)籌建工作完成后,尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱:金服小額貸款有限公司

企業(yè)類型:有限公司

注冊(cè)資本:人民幣3億元

法定代表人:趙

注冊(cè)地:

經(jīng)營(yíng)范圍:在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

2、出資方式及資金來(lái)源:全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名,包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下:

1、名稱:xx科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911101083067485

法定代表人:趙

住所:北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室

企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本:人民幣2222.22xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù):計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱:興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120xx205525x2

法定代表人:李

住所:

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本:人民幣66xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù):通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī)軟件銷售,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,貨物及技術(shù)進(jìn)出口,通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工,電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、名稱:石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè),與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司,旨在整合公司資源,利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn),為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn),同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn):

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建,但相關(guān)籌建工作完成后,尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶,存在資信狀況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門(mén)審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,可能出現(xiàn)難以預(yù)見(jiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn),甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)面臨資金來(lái)源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn),以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)審議及政府部門(mén)審核情況

對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)。

近日,公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書(shū)》[201x]20號(hào),文件同意公司籌建小額貸款公司,相關(guān)籌建工作完成后,尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求,爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會(huì)

201x年8月31日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇八

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議,公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì),現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下:

(一)、會(huì)議時(shí)間:20xx年4月21日(星期二)上午9:30。

(二)、會(huì)議地點(diǎn):南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

(三)、會(huì)議議題:

1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元,擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元,按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元,扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究:本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái),任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事,擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。

(四)、出席對(duì)象

1、截止20xx年04月16日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件);

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

(五)、會(huì)議登記辦法

1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù),異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間:在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

3、登記地點(diǎn):南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

2、聯(lián)系電話:025-845291

傳 真:025-845291

郵 編:2100

聯(lián) 系 人:肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會(huì)議案提交程序 提交董事會(huì)決議的議案篇九

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來(lái)的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開(kāi)封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見(jiàn)20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx 年6 月17 日下午,萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1、《開(kāi)封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時(shí)間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開(kāi)封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車后的三個(gè)月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;

2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時(shí)間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國(guó)有資產(chǎn)的安全無(wú)法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國(guó)有資產(chǎn)的安全;

3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路協(xié)議書(shū)》,時(shí)間無(wú),主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開(kāi)封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開(kāi)通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

請(qǐng)予審議。

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