變更董事的議案(模板17篇)

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變更董事的議案篇一

鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____為公司董事長(zhǎng)。

二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。

三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________________________有限公司。

董事會(huì)成員(簽字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

變更董事的議案篇二

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無(wú)錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場(chǎng)策劃部、銷(xiāo)售部。具體方案如下：

一、組織機(jī)構(gòu)框架。

三、各部門(mén)主要職能1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能。

(1)組織進(jìn)行企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位分析。定期根據(jù)公司總體運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施組織評(píng)估，提出戰(zhàn)略目標(biāo)及實(shí)施方案的調(diào)整。

(2)主持制定公司的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后主持制定公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃。

(3)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略實(shí)施步驟和路徑的分解，及戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的部門(mén)協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略正確實(shí)施。

(4)組織對(duì)公司的重大產(chǎn)品方向進(jìn)行評(píng)審，組織編寫(xiě)可行性行研究報(bào)告及商業(yè)計(jì)劃書(shū)。

(5)組織管理公司的標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)，組織協(xié)調(diào)參與國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化和各級(jí)傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

(6)協(xié)調(diào)與政府部門(mén)的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔(dān)各種縱向和橫向課題的申報(bào)。

2、人事行政部職能。

(1)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作;。

(2)負(fù)責(zé)編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資金計(jì)劃。4、研發(fā)部職能。

(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的調(diào)研，研發(fā)和管理工作。

(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，探索新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的可能性。(4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

(5)根據(jù)市場(chǎng)的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。

(6)對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售提供技術(shù)支持。5、產(chǎn)品部職能。

(1)負(fù)責(zé)修訂或制訂公司項(xiàng)目管理工作制度和實(shí)施辦法，建立健全項(xiàng)目管理體系、標(biāo)準(zhǔn)流程和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

(2)監(jiān)督對(duì)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、流程和模板的遵守程度。推進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化建設(shè)。

(3)負(fù)責(zé)識(shí)別和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理方法、最佳實(shí)踐和標(biāo)準(zhǔn)。(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)及評(píng)估。

(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項(xiàng)目建設(shè)的成本管理、項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量管理。調(diào)查、收集、協(xié)調(diào)、掌控和處理項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。完成并提供項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告和督導(dǎo)報(bào)告。

(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的監(jiān)控與協(xié)調(diào)，使有限資源得到使用價(jià)值最大化。

(7)管理pmo所轄全部項(xiàng)目的共享資源;(8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目及各專業(yè)部門(mén)間的溝通。

(9)建立項(xiàng)目周報(bào)制、月報(bào)制、進(jìn)度/變更檢查制。堅(jiān)持項(xiàng)目例會(huì)制度，監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

(10)負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目成果的驗(yàn)收和評(píng)估，按時(shí)完成并提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和評(píng)估報(bào)告。

(11)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理人員崗位培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育，提高項(xiàng)目管理隊(duì)伍水平。

7、銷(xiāo)售部職能。

(1)組織部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，確定公司年度銷(xiāo)售目標(biāo)。制定本年度銷(xiāo)售計(jì)劃，制定2-3年的銷(xiāo)售規(guī)劃。

(2)根據(jù)銷(xiāo)售規(guī)劃，面向全國(guó)市場(chǎng)，合理布局，組建銷(xiāo)售隊(duì)伍，形成一支優(yōu)秀的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。

(3)制訂營(yíng)銷(xiāo)策略，對(duì)銷(xiāo)售目標(biāo)和任務(wù)進(jìn)行制定和分解，確保下屬各部門(mén)與銷(xiāo)售分公司的銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成，完成公司制定的銷(xiāo)售任務(wù)。

(4)維護(hù)并拓展關(guān)鍵的市場(chǎng)關(guān)系，建立和維護(hù)廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷(xiāo)售目標(biāo)的完成奠定市場(chǎng)關(guān)系基礎(chǔ)。

(5)根據(jù)項(xiàng)目信息和項(xiàng)目需求，分析項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)公司的銷(xiāo)售項(xiàng)目和合作伙伴的工程項(xiàng)目提供工程技術(shù)支持，推進(jìn)和保障項(xiàng)目實(shí)施。

xx年xx月xx日。

變更董事的議案篇三

縣直機(jī)關(guān)工委:。

為更好地開(kāi)展我局黨支部組織活動(dòng)，根據(jù)局支部黨員的年齡、工作、居住地等情況，經(jīng)支部黨員大會(huì)同意，我局機(jī)關(guān)支部成立擬下三個(gè)黨小組:。

第一黨小組:陳兆發(fā)、羅保林、蔡慶宏、余菊珍、戴建新、蘭艷萍、湛東輝、袁良義、聶石林共9人，由余菊珍同志任組長(zhǎng)，吳曉敏同志為聯(lián)絡(luò)員。

第二黨小組:林景根、帥林生、鐘鐸良、周巨初、林國(guó)漢、張緒娛共6人，由林景根同志任組長(zhǎng)。

第三黨小組:劉小軍、廖魁元、王石林、唐昆、林龍輝共5人，由劉小軍同志任組長(zhǎng)。

妥否，請(qǐng)批復(fù)。

變更董事的議案篇四

董事又稱執(zhí)行董事，是指由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生的具有實(shí)際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員，是公司內(nèi)部治理的主要力量，對(duì)內(nèi)管理公司事務(wù)，對(duì)外代表公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。下面本站小編給大家?guī)?lái)變更董事決議范文，供大家參考!

時(shí)間：__________。

地點(diǎn)：__________。

參加人員：__________。

主持會(huì)議人：__________。

記錄人：__________。

___年___月___日在___召開(kāi)了___公司的董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)___人，實(shí)到___人，由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國(guó)中外合資企業(yè)法》及___公司。

合同。

章程的規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：

1.__________。

2.__________。

3.__________。

…………….

出席會(huì)議的董事簽名：________________。

董事長(zhǎng)姓名：__________簽字：________。

董事姓名：__________簽字：__________。

董事姓名：__________簽字：__________。

一、會(huì)議時(shí)間：xxx×年×月×日。

二、會(huì)議地點(diǎn)：××××××?xí)h室。

三、會(huì)議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會(huì)議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意xxx、xxx辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉xxx、xxx為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx組成;2、同意xxx辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉xxx為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由xxx、xxx、xxx組成);3、同意修改公司章程第x章第x條，并通過(guò)公司章程修正案。

自然人股東簽字：

法人股東蓋章：

xxx×年×月×日。

鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____為公司董事長(zhǎng)。

二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。

三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________________________有限公司。

董事會(huì)成員(簽字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

變更董事的議案篇五

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)董事會(huì)秘書(shū)王毅興先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。公司對(duì)王毅興先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間為公司規(guī)范運(yùn)作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議。

公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),一致認(rèn)為牛巨輝先生具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

公司董事長(zhǎng)沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:。

聯(lián)系電話:。

電子郵箱:。

因公司董事會(huì)秘書(shū)變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將牛巨輝先生的聯(lián)系方式公告如下:。

聯(lián)系電話:-8516。

電子郵箱:。

通訊地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)南路5號(hào)。

董事會(huì)。

20xx年3月21日。

變更董事的議案篇六

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

(此頁(yè)無(wú)正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)。)。

獨(dú)立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

變更董事的議案篇七

尊敬的：

按照常務(wù)副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級(jí)管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷(xiāo)自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會(huì)成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會(huì)設(shè)有5名，在撤銷(xiāo)后需要補(bǔ)選一名，由我部門(mén)將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會(huì)成員為4人(監(jiān)事會(huì)主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)設(shè)有3名監(jiān)事，需要撤銷(xiāo)一位監(jiān)事(需公司會(huì)提供任免監(jiān)事的股東大會(huì)會(huì)議記錄)，并重新到工商部門(mén)備案。

請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

x年xx月xx日。

變更董事的議案篇八

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

?二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李先生、王女士、王先生、王先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

(此頁(yè)無(wú)正文，僅為華藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)。)。

?獨(dú)立董事簽名：石????楊。

20xx?年?12?月?8?日。

變更董事的議案篇九

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于20xx年9月21日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)秘書(shū)變更事項(xiàng)。

陳培敏女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。董事會(huì)接受其辭職申請(qǐng)。

公司董事會(huì)對(duì)陳培敏女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)十五年的工作，給予高度評(píng)價(jià)，表示衷心感謝。

經(jīng)董事長(zhǎng)周蘇華先生提名，公司董事會(huì)審議通過(guò)，決定聘任羅繼永先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，上海證券交易所未提出異議。

公司獨(dú)立董事就董事會(huì)秘書(shū)變更事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任職人員具備履行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗(yàn)，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形。

公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核無(wú)異議。公司更換董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意上述更換公司董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)。

羅繼永先生簡(jiǎn)歷：

男，1970年9月出生，漢族，碩士學(xué)歷學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。20xx年12月至20xx年7月任西安西礦環(huán)保科技有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，20xx年8月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理。20xx年7月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

因公司董事會(huì)秘書(shū)變更，根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定，現(xiàn)將羅繼永先生的聯(lián)系方式公告如下：

郵箱:。

通訊地址：廈門(mén)市林后路399號(hào)。

郵政編碼：361009。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司。

董事會(huì)。

20xx年9月21日。

變更董事的議案篇十

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況。

(一)程序履行的基本情況。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于20xx年10月25日審議并通過(guò)：

任命陳先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限與公司第五屆董事會(huì)董事任期一致。

本次會(huì)議召開(kāi)6日前以電話方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事5人。到會(huì)人持有公司股份98,740,000股，占股份總數(shù)的98.74%，會(huì)議由李方瑞主持。

以上決議表決情況為：

5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(二)被任免董監(jiān)高的基本情況。

該任命董事會(huì)秘書(shū)陳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

該辭任董事會(huì)秘書(shū)趙女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

(三)任命/免職的原因。

趙女士在公司同時(shí)擔(dān)任總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，為了能夠更加專注于公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，因此向公司申請(qǐng)?zhí)岢鲛o去董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)。根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和公司治理的需要，董事長(zhǎng)李方瑞提名陳先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)。

二、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響。

(一)對(duì)公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)的影響。

任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

(二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響。

陳先生具體負(fù)責(zé)公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)事務(wù)管理、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)等事宜，保障公司規(guī)范運(yùn)作，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)及資本市場(chǎng)的運(yùn)作產(chǎn)生積極的影響。

(三)對(duì)公司信息披露聯(lián)系方式的影響。

為方便廣大投資者咨詢，公司對(duì)外信息披露聯(lián)系方式變更如下：聯(lián)系電話：

郵箱：

除上述聯(lián)系方式變更外，公司其他信息披露方式不變。

三、備查文件目錄。

(一)《青海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

青海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司。

董事會(huì)。

20xx年10月27日。

變更董事的議案篇十一

董事會(huì)權(quán)力不斷擴(kuò)張是現(xiàn)代公司制度的發(fā)展趨勢(shì)之一，各國(guó)公司立法都在強(qiáng)化董事的責(zé)任，使其權(quán)責(zé)平衡。下文是董事成員變更請(qǐng)示，歡迎閱讀!

x市商務(wù)局：

我區(qū)企業(yè)溫州海螺調(diào)味品有限公司于20xx年12月10日成立。溫州海螺調(diào)味品有限公司《關(guān)于申請(qǐng)中外合資溫州海螺調(diào)味品有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、董事長(zhǎng)變更的請(qǐng)示》及有關(guān)材料收悉。經(jīng)營(yíng)范圍由原來(lái)的：“釀造調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、黃酒;生產(chǎn)味精;批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(以上商品不涉及進(jìn)出品業(yè)務(wù))(分銷(xiāo)商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi))”變更為：“生產(chǎn)調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、味精[谷氨酸鈉(99%味精)(分裝)、味精];批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(分銷(xiāo)商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi))。”公司董事長(zhǎng)由吳國(guó)光變更為舒一峰。經(jīng)我局初步審核，擬同意該公司申請(qǐng)，現(xiàn)將有關(guān)材料報(bào)貴局審查批準(zhǔn)。

以上請(qǐng)示當(dāng)否，請(qǐng)批復(fù)。

尊敬的xx：

按照常務(wù)副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級(jí)管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷(xiāo)自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會(huì)成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會(huì)設(shè)有5名，在撤銷(xiāo)后需要補(bǔ)選一名，由我部門(mén)將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會(huì)成員為4人(監(jiān)事會(huì)主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)設(shè)有3名監(jiān)事，需要撤銷(xiāo)一位監(jiān)事(需公司會(huì)提供任免監(jiān)事的股東大會(huì)會(huì)議記錄)，并重新到工商部門(mén)備案。

請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對(duì)xx在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，xx在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為：

法定代表人及董事長(zhǎng)：(港方);。

副董事長(zhǎng)：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進(jìn)行變更，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。

變更董事的議案篇十二

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

?二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

(此頁(yè)無(wú)正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)。)。

?獨(dú)立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

變更董事的議案篇十三

董事會(huì)是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設(shè)立并由全體董事組成的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)。下文是關(guān)于變更董事會(huì)成員的請(qǐng)示范文，僅供參考!

溫州市商務(wù)局：

我區(qū)企業(yè)溫州海螺調(diào)味品有限公司于20xx年12月10日成立。溫州海螺調(diào)味品有限公司《關(guān)于申請(qǐng)中外合資溫州海螺調(diào)味品有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、董事長(zhǎng)變更的請(qǐng)示》及有關(guān)材料收悉。經(jīng)營(yíng)范圍由原來(lái)的：“釀造調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、黃酒;生產(chǎn)味精;批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(以上商品不涉及進(jìn)出品業(yè)務(wù))(分銷(xiāo)商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi))”變更為：“生產(chǎn)調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、味精[谷氨酸鈉(99%味精)(分裝)、味精];批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(分銷(xiāo)商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi))。”公司董事長(zhǎng)由吳國(guó)光變更為舒一峰。經(jīng)我局初步審核，擬同意該公司申請(qǐng)，現(xiàn)將有關(guān)材料報(bào)貴局審查批準(zhǔn)。

以上請(qǐng)示當(dāng)否，請(qǐng)批復(fù)。

溫州市龍灣區(qū)商務(wù)局。

20xx年7月3日。

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對(duì)xx在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，xx在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為：

法定代表人及董事長(zhǎng)：(港方);。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進(jìn)行變更，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。

總經(jīng)辦。

xxxx年xx月xx日。

尊敬的xx：

按照常務(wù)副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級(jí)管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷(xiāo)自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會(huì)成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會(huì)設(shè)有5名，在撤銷(xiāo)后需要補(bǔ)選一名，由我部門(mén)將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會(huì)成員為4人(監(jiān)事會(huì)主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)設(shè)有3名監(jiān)事，需要撤銷(xiāo)一位監(jiān)事(需公司會(huì)提供任免監(jiān)事的股東大會(huì)會(huì)議記錄)，并重新到工商部門(mén)備案。

請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

xx。

xxxx年xx月xx日。

變更董事的議案篇十四

董事變更需要董事會(huì)的決議投票才能通過(guò)，那么關(guān)于董事變更的決議該怎么寫(xiě)?下面本站小編給大家?guī)?lái)董事變更決議書(shū)范文，供大家參考!

一、會(huì)議時(shí)間：xxx×年×月×日。

二、會(huì)議地點(diǎn)：××××××?xí)h室。

三、會(huì)議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會(huì)議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意xxx、xxx辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉xxx、xxx為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx組成;2、同意xxx辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉xxx為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由xxx、xxx、xxx組成);3、同意修改公司章程第x章第x條，并通過(guò)公司章程修正案。

自然人股東簽字：

法人股東蓋章：

xxx×年×月×日。

鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____為公司董事長(zhǎng)。

二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。

三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________________________有限公司。

董事會(huì)成員(簽字)：

____________、____________、____________。

_______年_______月_______日。

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于20xx年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過(guò)如下決議：1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人;同時(shí)選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。2、聘任為公司經(jīng)理3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事4、公司其他人員職責(zé)不變。

全體股東簽字：

變更董事的議案篇十五

1、法定代表人簽署的《公司備案申請(qǐng)書(shū)》(公司加蓋公章);。

2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件;應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。

3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》(公司加蓋公章);。

4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動(dòng)的文件;有限責(zé)任公司提交股東會(huì)決議(由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署)、董事會(huì)決議(由二分之一以上董事簽字)或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會(huì)會(huì)議記錄(由股東大會(huì)會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn))、董事會(huì)決議(由二分之一以上董事簽字)。一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書(shū)面決定、董事會(huì)決議(由董事簽字)。國(guó)有獨(dú)資公司提交國(guó)務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的書(shū)面決定(加蓋公章)、董事會(huì)決議(由董事簽字)。

5、新任董事身份證件復(fù)印件;。

6、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

__________有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于__________年_____月_____日在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)。會(huì)議通知于會(huì)議__________年_____月_____日以書(shū)面形式發(fā)出。本次會(huì)議公司應(yīng)出席董事__________名，實(shí)際出席并表決董事__________名。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)__________先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會(huì)議的董事一人享有一票表決權(quán)，會(huì)議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事__________先生，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司董事__________女士，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人。現(xiàn)公司董事會(huì)擬召集于20__年_____月_____日上午_____點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)__________年第__________次股東會(huì)選舉更換董事，請(qǐng)各位董事審議。

本議案表決結(jié)果為：同意票_____票，反對(duì)票_____票，棄權(quán)票_____票。

董事簽字：_________________。

__________年_____月_____日。

變更董事的議案篇十六

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)董事會(huì)秘書(shū)王毅興先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。公司對(duì)王毅興先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間為公司規(guī)范運(yùn)作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議。

公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),一致認(rèn)為牛巨輝先生具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

公司董事長(zhǎng)沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:。

聯(lián)系電話:67855500。

電子郵箱:leadman@。

因公司董事會(huì)秘書(shū)變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將牛巨輝先生的聯(lián)系方式公告如下:。

電子郵箱:leadman@。

通訊地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)南路5號(hào)。

董事會(huì)。

年3月21日。

變更董事的議案篇十七

區(qū)組織部：

近年來(lái)，在市中院和區(qū)委的關(guān)心和指導(dǎo)下，我院的隊(duì)伍建設(shè)取得了明顯成效，干警隊(duì)伍逐步壯大，干警素質(zhì)逐步提高。干警編制由原來(lái)的22人增編至30人，干警隊(duì)伍由原先的13人增至現(xiàn)在的30人。但是法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)還是由立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、法警隊(duì)、辦公室這八個(gè)部門(mén)組成，辦公室作為一個(gè)綜合服務(wù)部門(mén)已不能夠適應(yīng)當(dāng)前社會(huì)會(huì)反對(duì)民族分裂斗爭(zhēng)，加強(qiáng)干警政治思想建設(shè)及為法院審判工作服務(wù)的需要。

我院辦公室管理所有非涉審判業(yè)務(wù)，涵蓋了辦公室、政工、紀(jì)檢、研究室等大量工作，人員少，分工不明確，工作交叉，效率不高。為了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善法院內(nèi)部管理，提高工作效率，更好的為審判這個(gè)中心工作服務(wù)。根據(jù)新黨辦[20xx]3號(hào)關(guān)于印發(fā)〈新疆維吾爾自治區(qū)地州市縣區(qū)人民法院改革意見(jiàn)〉和〈新疆維吾爾自治區(qū)地州市縣區(qū)人民檢察院機(jī)構(gòu)改革意見(jiàn)〉的通知》文件要求“縣級(jí)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一般9個(gè)，任務(wù)較重的可根據(jù)工作需要增加1至3個(gè)……。地、縣人民法院政工機(jī)構(gòu)稱科……”的文件要求和規(guī)定，并結(jié)合達(dá)坂城區(qū)法院的工作實(shí)際，經(jīng)我院黨組研究決定擬將政工、紀(jì)檢工作從辦公室分離出來(lái)，成立政工科，主要負(fù)責(zé)法院干警隊(duì)伍建設(shè)、組織人事、教育培訓(xùn)、績(jī)效考核、紀(jì)檢監(jiān)察等各項(xiàng)工作。

妥否，請(qǐng)批示。

x年xx月xx日。