在人生的道路上，總有一些事情是那么難以預(yù)料的。寫一篇完美的總結(jié)需要首先梳理出要總結(jié)的內(nèi)容和要表達(dá)的中心思想。接下來是一些實(shí)踐總結(jié)的范例，供大家參考。

變更公司董事的議案篇一

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司。

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層。

法定代表人：高慶壽。

注冊資本：1000萬。

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期。

x年xx月xx日。

變更公司董事的議案篇二

各位股東代表：

為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì)，以上意見，請公司股東大會(huì)予以審議。

附：1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。

2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。

3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。

4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。

沈陽機(jī)床股份有限公司。

董事會(huì)。

二0xx年五月三十日。

變更公司董事的議案篇三

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

很遺憾這個(gè)時(shí)候向公司提出辭職，衷心希望領(lǐng)導(dǎo)能夠理解本人的立場與境地。

本人來到公司三年多，我也盡力盡責(zé)做好自己的本職工作。因監(jiān)理市場工資行情監(jiān)理工程師工資到8萬元，總監(jiān)工資8到9萬，而本人擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)工作以來工資只有7萬元。本人于某某年兩次提出加薪要求，但公司兩次都沒有給本人加薪。目前工資只有7萬元，無奈薪水太低沒有達(dá)到本人預(yù)期工資目標(biāo)要求，加上高健砸空調(diào)的事情公司處理很不得當(dāng)，讓個(gè)人損失了3700元，再加上其他方面事情做得不近人情，結(jié)合各種因素考慮選擇了辭職。

望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)申請。

辭職人：某某。

某年某月某日。

變更公司董事的議案篇四

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)。

獨(dú)立董事簽名：石少俠?????楊勝利。

20xx?年?12?月?8?日。

變更公司董事的議案篇五

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;。

(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;。

(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)。

主任委員：王才焰。

組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白羽;。

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);。

(2)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;。

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;。

3、提名委員會(huì)：(5人)。

主任委員：王江安。

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;。

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;。

(3)對董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)。

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)。

組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);。

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;。

(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;。

(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。

20xx年5月18日。

變更公司董事的議案篇六

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為：

法定代表人及董事長：(港方);。

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導(dǎo)批示。

總經(jīng)辦。

x年xx月xx日。

變更公司董事的議案篇七

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、

是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導(dǎo)批示。

總經(jīng)辦。

變更公司董事的議案篇八

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1.擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。

2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)。

4.經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

xx科技股份有限公司。

董事會(huì)。

20xx-7-23。

變更公司董事的議案篇九

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、

是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導(dǎo)批示。

總經(jīng)辦。

變更公司董事的議案篇十

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述。

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣3億元，其中：公司以自有資金出資21,600萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300萬元，占注冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

二、小額貸款公司的基本情況。

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司。

企業(yè)類型：有限公司。

注冊資本：人民幣3億元。

法定代表人：趙。

注冊地：

經(jīng)營范圍：在全國范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、小額貸款公司投資方介紹。

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485。

法定代表人：趙。

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國際中心b段三層b3001室。

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司。

注冊資本：人民幣2222.22xx萬元。

主營業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2。

法定代表人：李。

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

注冊資本：人民幣66xx萬元。

主營業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)。

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響。

投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場風(fēng)險(xiǎn);。

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會(huì)面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)審議及政府部門審核情況。

對外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司。

董事會(huì)。

201x年8月31日。

變更公司董事的議案篇十一

二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名，聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;。

四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字。

五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字。

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個(gè)人簡歷介紹如下：

董事長候選人先生：

變更公司董事的議案篇十二

法人充當(dāng)公司董事時(shí)，應(yīng)指定一名有行為能力的自然人為代理人。下文是變更公司董事成員的請示，歡迎閱讀!

xxx市商務(wù)局：

我區(qū)企業(yè)溫州海螺調(diào)味品有限公司于20xx年12月10日成立。溫州海螺調(diào)味品有限公司《關(guān)于申請中外合資溫州海螺調(diào)味品有限公司經(jīng)營范圍、董事長變更的請示》及有關(guān)材料收悉。經(jīng)營范圍由原來的：“釀造調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、黃酒;生產(chǎn)味精;批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(以上商品不涉及進(jìn)出品業(yè)務(wù))(分銷商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))”變更為：“生產(chǎn)調(diào)味品(固態(tài))、醬油、食醋、味精[谷氨酸鈉(99%味精)(分裝)、味精];批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品(分銷商品限在溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi))?！惫径麻L由吳國光變更為舒一峰。經(jīng)我局初步審核，擬同意該公司申請，現(xiàn)將有關(guān)材料報(bào)貴局審查批準(zhǔn)。

以上請示當(dāng)否，請批復(fù)。

xxx市龍灣區(qū)商務(wù)局。

20xx年7月3日。

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對xx在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，xx在金榜公司有任職，具體情況如下：

xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為：

法定代表人及董事長：(港方);。

副董事長：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導(dǎo)批示。

總經(jīng)辦。

xxxx年xx月xx日。

尊敬的xx：

按照常務(wù)副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉(zhuǎn)讓給x公司，xx省股權(quán)登記托管中心在核查我公司提供的股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任股份公司一職，按《公司法》規(guī)定，為公司高級(jí)管理人員，不能轉(zhuǎn)讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會(huì)成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定會(huì)設(shè)有5名，在撤銷后需要補(bǔ)選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監(jiān)事會(huì)成員為4人(監(jiān)事會(huì)主席;監(jiān)事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)設(shè)有3名監(jiān)事，需要撤銷一位監(jiān)事(需公司會(huì)提供任免監(jiān)事的股東大會(huì)會(huì)議記錄)，并重新到工商部門備案。

xx。

xxxx年xx月xx日。

變更公司董事的議案篇十三

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨(dú)立董事基本情況。

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

201x年度公司共召開董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;。

2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;。

3、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會(huì)、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!