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獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇一
會(huì)議由___________召集和主持,記錄。會(huì)議應(yīng)到股東______人,實(shí)到股東______人,代表公司股東______%的表決權(quán)。
本次會(huì)議已于年月日通知了全體股東,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過以下事項(xiàng):
1.增加出資同意公司注冊資本、實(shí)收資本由______萬元變更為______萬元,增加部分萬元由___________股東、出資。
2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)同意新股東向公司投資人民幣_(tái)__________萬元,取得增資完成后公司______%的股權(quán);同意新股東向公司投資人民幣萬元,取得增資完成后公司______%的股權(quán)。增資完成后,各方在公司的.持股比例如下:______,出資額為______萬元,持增資完成后公司______%的股權(quán);,出資額為______萬元,持增資完成后公司______%的股權(quán);,出資額為______萬元,持增資完成后公司______%的股權(quán);版權(quán)歸北京尚倫律師事務(wù)所公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
4.董事會(huì)(備選)決定同意設(shè)立公司董事會(huì),成員為______其中,______為董事長。
5.變更章程同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東:[簽名或蓋章]____________。
新增股東:[簽名或蓋章]____________。
______年______月______日。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇二
會(huì)議地點(diǎn):
一、同意變更公司名稱,由變更為。
二、同意變更公司住所,由搬遷至。
三、同意變更公司經(jīng)營范圍,由變更為。(增加/減少經(jīng)營項(xiàng)目)。
四、同意延長營業(yè)期限,由年月日延長至年月日。
七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù);免去監(jiān)事職務(wù)。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇三
出席會(huì)議股東(董事):______________。
有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:。
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名:_______。
律師。
_______年_______月_______日。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇四
洛陽生中商貿(mào)有限公司于2012年6月26日在本公司辦公室開了公司第二次股東會(huì)。依照《公司法》、公司《章程》的規(guī)定,本次會(huì)議由公司執(zhí)行董事召集,召開的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以口頭的方式通知了全體股東,代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議,會(huì)議由陳養(yǎng)啟主持。
經(jīng)代表公司章程表決權(quán)100%的股東同意,會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng):一.監(jiān)事李鋼辭去洛陽生中商貿(mào)有限公司監(jiān)事一職,聘請李清為洛陽生中商貿(mào)有限公司監(jiān)事,聘期三年。
二.修改公司章程。
三.委托王喜娜辦理此次變更。
以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇五
參會(huì)股東:曾永忠、曾永龍、曾永澤、曾光龍、汪坤貴、曾永學(xué)。
議題:討論決定本公司申報(bào)的產(chǎn)業(yè)基金以股權(quán)投資方式投入事宜。
全體參會(huì)股東經(jīng)認(rèn)真討論,一致形成以下決定:本公司申報(bào)的產(chǎn)業(yè)基金全部以股權(quán)投資方式投入種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建設(shè)。
時(shí)間:2017年1月20日。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇六
本協(xié)議于______年______月______日在____________市簽訂。各方為:
甲方(原股東):
法定代表人:
法定地址:
乙方(原股東):
法定代表人:
法定地址:
丙方(新股東):
法定代表人:
法定地址:
鑒于:
1、________公司(以下簡稱公司)系在_____依法登記成立,注冊資金為_____萬元的有限責(zé)任公司,經(jīng)______會(huì)計(jì)師事務(wù)所(_______)年________驗(yàn)字第[______]號(hào)驗(yàn)資報(bào)告加以驗(yàn)證,公司的注冊資金已經(jīng)全部繳納完畢。公司愿意通過增資的方式引進(jìn)資金,擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,其董事會(huì)在______年______月______日(第_____屆______次董事會(huì))對本次增資形成了決議,該決議也于______年______月______日經(jīng)公司的股東會(huì)批準(zhǔn)并授權(quán)董事會(huì)具體負(fù)責(zé)本次增資事宜。
2、公司的原股東及持股比例分別為:甲方,出資額____________元,占注冊資本________%;乙方,出資額____________元,占注冊資本________%。
3、丙方系在____________依法登記成立,注冊資金為人民幣_(tái)___________萬元的有限責(zé)任公司,有意向公司投資,并參與公司的經(jīng)營管理,且丙方股東會(huì)已通過向公司投資的決議。
4、為了公司發(fā)展和增強(qiáng)公司實(shí)力需要,公司原股東擬對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股,并同意丙方向公司增資,擴(kuò)大公司注冊資本至人民幣_(tái)___________萬元。
5、公司原股東同意并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。
為此,本著平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,各方就公司增資事宜達(dá)成如下協(xié)議條款:
第一條、增資擴(kuò)股。
1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股:
(1)根據(jù)公司股東會(huì)決議,決定將公司的注冊資本由人民幣_(tái)___萬元增加到____萬元,其中新增注冊資本人民幣_(tái)_______(依審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn))萬元。
(2)本次增資價(jià)格以公司經(jīng)審計(jì)評(píng)估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù),協(xié)商確定。
(3)新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本,丙方認(rèn)購新增注冊資本_______萬元,認(rèn)購價(jià)為人民幣_(tái)_______萬元。(認(rèn)購價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_______萬元作注冊資本,所余部分為________資本公積金)。
2、公司按照第1條增資擴(kuò)股后,注冊資本增加至人民幣_(tái)_____萬元,各方的持股比例如下:甲方持有公司_____%的股份;乙方持有公司_____%的股份;丙方持有公司_____%的股份。
3、出資時(shí)間:
(1)丙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起_____個(gè)工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價(jià)一次性足額存入公司指定的銀行賬戶,逾期按應(yīng)付金額日萬分之____向守約方支付違約金。逾期____日后,守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議,并有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。
(2)新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東,享有認(rèn)購股份項(xiàng)下的全部股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。
第二條、增資程序及期限。
1、出資進(jìn)度:
甲方出資額為______萬元人民幣,在本協(xié)議生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)劃入公司指定的銀行驗(yàn)資賬戶。
2、驗(yàn)資及工商變更登記:
在甲方資金到位后______個(gè)工作日內(nèi),公司應(yīng)聘請具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對甲方的出資進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資完成后的______個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)辦理完畢工商變更手續(xù),甲方、丙方應(yīng)當(dāng)提供必要的協(xié)助。乙方應(yīng)將驗(yàn)資報(bào)告、準(zhǔn)予變更通知書以及變更后的營業(yè)執(zhí)照、公司章程等的復(fù)印件在變更完成后三個(gè)工作日內(nèi)提供給甲方。
第三條、甲方的陳述及保證。
1、甲方具有完整、_____的法律地位和能力簽署、履行本協(xié)議。甲方簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)不會(huì)違反任何有關(guān)法律、法規(guī)以及政府命令,亦不會(huì)與以其為一方或者對其資產(chǎn)有約束力的合同或者協(xié)議產(chǎn)生沖突。
2、就本協(xié)議的簽署,甲方已履行了其內(nèi)部批準(zhǔn)手續(xù)。
3、甲方保證用來支付增資款項(xiàng)的資金來源合法。
第四條、乙方的陳述及保證。
1、乙方系依據(jù)中國法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司法人,具有簽訂、執(zhí)行本協(xié)議的完全資格與能力。乙方已獲得的維持其正常業(yè)務(wù)經(jīng)營所必需的批準(zhǔn)和許可。
2、除已書面披露的事項(xiàng)之外,乙方不存在尚未履行完畢的借款,擔(dān)保,不存在尚未了結(jié)的訴訟、政府處罰或潛在爭議。
第五條、丙方的陳述及保證。
1、本人持有的尚未注入公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán),授權(quán)公司具有排他性的、無償?shù)氖褂迷S可,并在條件適當(dāng)時(shí)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)注入公司。本次增資后,本人取得的與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),所有權(quán)歸屬于公司,需要申請登記的,權(quán)利人為公司。
2、丙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),甲方有權(quán)選擇按照甲丙雙方之間的股權(quán)比例在可轉(zhuǎn)讓的額度內(nèi)隨同出讓股權(quán)。
第六條、公司的組織機(jī)構(gòu)安排。
1、股東會(huì):
(1)增資后,原股東與丙方平等成為公司的股東,所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
(2)股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān),對公司一切重大事務(wù)作出決定。
2、董事會(huì)和管理人員:
(1)增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
(2)董事會(huì)由____________名董事組成,其中丙方選派____________名董事,公司原股東選派____________名董事。
(3)增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方指派,其他高級(jí)經(jīng)營管理人員可由原股東推薦,董事會(huì)聘用。
(4)公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng),經(jīng)公司董事會(huì)過____數(shù)通過方能生效,有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
3、監(jiān)事會(huì):
(1)增資后,公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉,由股東會(huì)選聘和解聘。
(2)增資后公司監(jiān)事會(huì)由____________名監(jiān)事組成,其中丙方指派_____名,原股東指派________名。
第七條、公司章程。
1、增資各方依照本協(xié)議條約定繳足出資后,____日內(nèi)召開股東會(huì),修改公司章程,經(jīng)修訂的章程將替代公司原章程。
2、本協(xié)議約定的重要內(nèi)容寫入公司的章程。
第八條、公司注冊登記的變更。
1、公司召開股東會(huì),作出相應(yīng)決議后____日內(nèi)由公司董事會(huì)向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。
2、如在丙方繳納全部認(rèn)購資金之日起_____個(gè)工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記,則丙方有權(quán)解除本協(xié)議。一旦協(xié)議解除,原股東應(yīng)負(fù)責(zé)將丙方繳納的全部資金返還丙方,不計(jì)利息。
第九條、違約責(zé)任。
1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定,包括協(xié)議各方違反本協(xié)議的陳述與保證,均構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約,則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。
2、盡管有以上規(guī)定,任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條、爭議的解決。
凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議,各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果該項(xiàng)爭議在開始協(xié)商后______日內(nèi)未能解決,則任何一方均可向__________人民法院提起訴訟。
甲方:
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
_________年_______月_______日。
乙方:
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
_________年_______月_______日。
丙方:
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
_________年_______月_______日。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇七
x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2:股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效。
3:同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署:
x年x月xx日。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇八
2、______年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司,第五條應(yīng)選擇第二款。股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明______有限(責(zé)任)公司全體股東于______年______月______日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論,一致通過如下事項(xiàng):
一、免除______公司執(zhí)行董事職務(wù);免除___________公司監(jiān)事職務(wù);。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事(或經(jīng)理)______為公司法定代表人;。
五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改;或:通過公司《章程修訂稿》;。
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu):______辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。或:全權(quán)委托本公司員工______辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章:____________。
昆明______有限(責(zé)任)公司。
______年______月______日。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇九
列席會(huì)議新增股東: (如沒有新增股東,這項(xiàng)內(nèi)容可刪除) 本次股東會(huì)于 年 月 日在(地點(diǎn))召開,本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
公司股東會(huì)成員 人,出席本次會(huì)議的股東 人,代表公司股東 %表決權(quán),所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán) %同意通過,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下:
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款或重新制定公司章程。
全體股東:(簽名或蓋章)
新增股東:(簽名或蓋章)(如沒有新增股東,這項(xiàng)內(nèi)容可刪除)
年 月 日(公司蓋章)
注:決議內(nèi)容參考
(一)事項(xiàng)變更的情形:
1、同意公司名稱變更為:“ ”。
2、同意公司經(jīng)營范圍變更為:“ ”。
3、同意公司住所變更,變更后地址為:(具體地址) 。
4、同意公司注冊資本由人民幣 萬元變更為 萬元。
本次新增注冊資本人民幣 萬元,其中 (股東姓名、
名稱): 以 方式認(rèn)繳出資人民幣 萬元,于 年 月 日前繳足; (股東姓名、名稱): 以 方式認(rèn)繳出資人民幣 萬元,于 年 月 日前繳足……(增資的格式)
本次減少注冊資本人民幣 萬元,其中 (股東姓名、
名稱): 減少出資人民幣 萬元; (股東姓名、名稱): 減少出資人民幣 萬元。(減資的格式)
公司注冊資本變更后各股東的出資情況如下:
股東1姓名(名稱): ,以貨幣出資人民幣 萬元,以 (其他出資方式)作價(jià)出資人民幣 萬元,總認(rèn)繳出資人民幣 萬元,在 年 月 日前繳足。
元,總認(rèn)繳出資人民幣 萬元,在 年 月 日前繳足。
……
5、同意 (原股東) 將占公司注冊資本 %的股權(quán),
共 萬元以 萬元轉(zhuǎn)讓給 (新股東) 。其他原股東均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
6、同意變更公司類型,由有限責(zé)任公司變更為股份有限公司。
7、同意免去 的`執(zhí)行董事職務(wù);同意選舉 為執(zhí)行
董事。同意免去 的監(jiān)事職務(wù),選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務(wù);聘用 為經(jīng)理。(設(shè)執(zhí)行董事格式)
同意免去 、 、 、 的公司董事職務(wù);同意選舉 、 、 、 為公司董事,其中 、 為通過 方式選舉產(chǎn)生的職工代表董事。同意免去 、 、 的公司監(jiān)事職務(wù);同意選舉 、 、 為公司監(jiān)事。(設(shè)董事會(huì)格式)
8、…………(其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。
(二)成立清算組的情形:
1、同意成立公司清算組。
2、清算組成員為 、 、 ……等 人。
3、 擔(dān)任本公司清算組負(fù)責(zé)人。
(三)公司注銷情形:
1、審議確認(rèn)公司清算組于 年 月 日出具的 清算報(bào)告。
2、依據(jù)《中華人民公司法》及本公司章程規(guī)定,同意公司注銷。公司注銷后,公司的一切文書資料和財(cái)務(wù)賬冊等由 負(fù)責(zé)保管。
提示:股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法
定代表人簽字并蓋單位公章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。藍(lán)色字體的提醒語在打印材料時(shí)要?jiǎng)h除。
獨(dú)資企業(yè)股東會(huì)決議篇十
會(huì)議主持人:。
出席會(huì)議股東:×××、×××。
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:×××……,××為清算組組長。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
(簽名或章章)。
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