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第一次股東會(huì)議決議(模板10篇)
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第次股東會(huì)議決議 文件夾
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20xx年3月10日學(xué)校辦公會(huì)討論通過(guò)了對(duì)學(xué)校軍隊(duì)經(jīng)濟(jì)適用房進(jìn)行物業(yè)管理有償服務(wù)的決定并提交教職工代表大會(huì)通過(guò)?,F(xiàn)將校本部經(jīng)濟(jì)適用住房實(shí)行前期物業(yè)管理有關(guān)問(wèn)題通知如下:一、前期所做
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本次比賽我系參賽班級(jí)數(shù)13個(gè)班,其中男子比賽有12支參賽隊(duì)伍,女子比賽有12支參賽隊(duì)伍。在本次比賽活動(dòng)中,共支出口哨費(fèi)用20元,用于購(gòu)買(mǎi)裁判員口哨4個(gè)。本次比賽取得圓滿成功,分別賽
會(huì)議認(rèn)為,1-8月份以來(lái),全州水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作呈現(xiàn)“二降一穩(wěn)”的勢(shì)頭(重大安全隱患比同期下降80%,一般安全比同期下降50%),安全形勢(shì)總體形勢(shì)平穩(wěn),沒(méi)有發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故,
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太和鎮(zhèn)新城幼兒園于20xx年9月由原太和鎮(zhèn)新城小學(xué)改建而成,許多設(shè)施是在原有基礎(chǔ)上改建而來(lái),隨著時(shí)間推移及日曬雨淋,問(wèn)題逐步顯現(xiàn)且存在諸多安全隱患,如整個(gè)幼兒園的電路老化、教學(xué)樓走
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一、基本原則緊緊圍繞集團(tuán)20xx年整體工作目標(biāo),本著精干、高效、優(yōu)化人員配置,公開(kāi)、公正、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,引導(dǎo)集團(tuán)人才有序流動(dòng)。二、招聘條件及崗位1、京能集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)正式員工。2、
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本公司董事會(huì)于20xx年4月29日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書(shū)面辭呈,因個(gè)人原因,高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱
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特別提示:本次限售股份可解除限售數(shù)量為6,675,527股,占公司股本總額的2.0310%。本次限售股份可上市流通日期為20xx年2月28日。一、本次解除限售股份取得的基本情況經(jīng)中
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201x年,是全面貫徹落實(shí)黨的xx大精神的第一年,是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展的重要一年。一年來(lái),鎮(zhèn)人大在中共金鄉(xiāng)鎮(zhèn)委的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大會(huì)的指導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局一、增
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住址:_________電話:_________乙方:_________地址:_________法定代表人:_________一、合作宗旨和目的:為了促進(jìn)高科技生物技術(shù)的推廣應(yīng)用,
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文明交通行動(dòng)計(jì)劃是中央文明辦、公安部共同倡導(dǎo)的,旨在保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的重要舉措。你們是祖國(guó)的希望和未來(lái),請(qǐng)從我做起、從現(xiàn)在做起,爭(zhēng)做文明交通的倡導(dǎo)者、踐行者和宣傳者,我們倡
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1、同意合作社名稱變更為。2、同意共**人成為本合作社的成員。3、同意本專(zhuān)業(yè)合作社住址變更為:4、同意本合作社業(yè)務(wù)范圍變更為:5、同意本合作社成員出資總額變更為:其中以貨幣出資元。
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會(huì)議通過(guò)投票表決,形成如下決議:1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司董事的議案》(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)同意3871萬(wàn)股,占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。(2)孫季川辭
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凡未正式發(fā)表的在流體力學(xué)理論、方法和應(yīng)用等方面的學(xué)術(shù)思想、探索與發(fā)現(xiàn)、研究進(jìn)展和成果等均可以論文形式投稿。與國(guó)防研究有關(guān)的論文,其保密性由論文作者自行負(fù)責(zé),須經(jīng)作者所在單位審核。論
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會(huì)議地點(diǎn):主持人:參加人員:記錄人:會(huì)議內(nèi)容本次周例會(huì)聽(tīng)取了各部門(mén)上周工作情況匯報(bào)及本周工作計(jì)劃,公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本周重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署?,F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下:一、安全管理方面:1、安健
為做好2x年上海市普通高校春季招生錄取工作,根據(jù)《上海市教育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<20xx年上海市普通高校春季考試招生試點(diǎn)方案>的通知》(滬教委學(xué)〔20xx〕58號(hào))以及《上
證券代碼:002193證券簡(jiǎn)稱:山東如意公告編號(hào):20xx-012本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。公司第五
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關(guān)于建設(shè)生態(tài)若干建議生態(tài)城市是全球或區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)分享其公共承載力份額的可持續(xù)子系統(tǒng),它是基于生態(tài)學(xué)原理建立的自然和諧、社會(huì)公平和經(jīng)濟(jì)高效的復(fù)合系統(tǒng),更是具有自身人文特色的自然與人工
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元旦、春節(jié)即將來(lái)臨,根據(jù)縣委、縣政府元旦春節(jié)慰問(wèn)困難群眾的工作安排,為使困難群眾過(guò)一個(gè)溫暖、祥和的節(jié)日,現(xiàn)將x年元旦、春節(jié)期對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾的走訪慰問(wèn)活動(dòng)所需資金請(qǐng)示如下:一、每名縣
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x年全國(guó)糧食生產(chǎn)取得了“八連增”的好成績(jī),國(guó)務(wù)院和省政府分別召開(kāi)了全國(guó)、全省糧食生產(chǎn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì),對(duì)糧食生產(chǎn)工作成績(jī)突出的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人給予了表彰獎(jiǎng)勵(lì)。我市1個(gè)產(chǎn)糧大縣、2名個(gè)
為豐富城管系統(tǒng)廣大干部職工業(yè)余文化生活,推進(jìn)機(jī)關(guān)群眾性精神文化建設(shè),促進(jìn)機(jī)關(guān)干部職工的身心健康發(fā)展,不斷增強(qiáng)工會(huì)凝聚力,根據(jù)工會(huì)年度工作計(jì)劃安排,擬于9月中旬組織舉辦一期文體活動(dòng)。
為活躍單位氛圍,豐富干部職工業(yè)余體育活動(dòng),增強(qiáng)干部職工體質(zhì),提高隊(duì)伍的凝聚力及集體榮譽(yù)感,根據(jù)年初制定的群體活動(dòng)安排,局工會(huì)聯(lián)合會(huì)決定舉辦規(guī)劃系統(tǒng)第二屆乒乓球比賽,現(xiàn)將有關(guān)比賽要求
我自愿申請(qǐng)參加中教一級(jí)職稱聘任評(píng)審。我于20xx年分配進(jìn)江西省萬(wàn)年中學(xué)工作,進(jìn)行過(guò)循環(huán)教學(xué),并于20xx年取得了中教一級(jí)職稱資格證書(shū)。一、教學(xué):我努力做到課前準(zhǔn)備好、課中講解透、課
1.關(guān)于20xx年遼寧省計(jì)價(jià)定額的編制情況。省建設(shè)工程造價(jià)管理總站正在組織編制20xx年我省建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額,20xx年計(jì)價(jià)定額的編制與國(guó)家目前正在編制的建筑與裝飾工程、通用安裝工
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暑假將至,為加強(qiáng)學(xué)校后勤管理工作的延續(xù)性,確保下學(xué)期正常開(kāi)學(xué),現(xiàn)決定利用暑期對(duì)學(xué)校的公共設(shè)施和班級(jí)財(cái)產(chǎn)集中組織一次維修維護(hù),同時(shí)開(kāi)工實(shí)施一批基建項(xiàng)目,其具體方案如下:一、基建工程組
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:鄭州市水務(wù)局河道清淤項(xiàng)目二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):鄭財(cái)公開(kāi)(20xxdl)317號(hào)三、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:本次招標(biāo)為鄭州市魏河、七里河、十七里河、十八里河四條河道部分河段的
現(xiàn)在人們的生活水平正在朝著高標(biāo)準(zhǔn),高質(zhì)量的層次發(fā)展,人們也在不斷的開(kāi)發(fā)致富門(mén)路.通過(guò)我們對(duì)周邊方圓百里地區(qū)調(diào)查研究,我們看到人們對(duì)學(xué)習(xí)駕駛技術(shù)和修理技術(shù)的渴望,為此,我們擬建立駕駛
一、各賓館、酒店、招待所及相關(guān)單位要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對(duì)一次性日用品據(jù)實(shí)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),不得強(qiáng)行捆綁銷(xiāo)售。二、由市發(fā)改委牽頭,市能源局負(fù)責(zé),聯(lián)合市商務(wù)局、市環(huán)保局、市物價(jià)局、
鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定,董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)
周六高速公路經(jīng)我鎮(zhèn)龍門(mén)、神樹(shù)兩村里程7.5公里,目前雖已通車(chē),但仍存在很多問(wèn)題至今沒(méi)有處理,給沿線群眾的生產(chǎn)生活帶來(lái)嚴(yán)重不便,對(duì)此,群眾反應(yīng)強(qiáng)烈,多次上訪,經(jīng)鎮(zhèn)、村現(xiàn)場(chǎng)察看,主要存
乙方:根據(jù)我國(guó)《繼承法》、(學(xué)生打架調(diào)解協(xié)議書(shū))《婚姻法》規(guī)定,對(duì)甲父、乙夫的遺產(chǎn)進(jìn)行分割,雙方達(dá)成以下協(xié)議;一,全部遺產(chǎn)為房產(chǎn)x處,價(jià)值人民幣萬(wàn);銀行存款人民幣xx萬(wàn)元;兩項(xiàng)合計(jì)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,環(huán)境污染問(wèn)題特別是歷史污染累積問(wèn)題也日益凸顯。造成環(huán)境污染的重要原因之一是環(huán)境保護(hù)執(zhí)法不嚴(yán)。黨中央、國(guó)務(wù)院高度關(guān)注環(huán)境保護(hù)工作,新環(huán)保法實(shí)施后,國(guó)家各有
地址:_________電話:_________郵編:_________乙方:_________地址:_________電話:_________郵編:_________甲乙雙方在平
提案人:附議人:目前福州、佛山地鐵等項(xiàng)目區(qū)間施工的模式下,項(xiàng)目規(guī)模變大,工作量增加,迎檢接待任務(wù)重,對(duì)外協(xié)調(diào)工作量大,工程技術(shù)、商務(wù)概算、安全管理、項(xiàng)目總工等有經(jīng)驗(yàn)的管理人員缺乏,
案據(jù):我市軟件、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要集中在軟件園。目前,軟件園入駐企業(yè)100家,完成產(chǎn)值25億元,稅收突破20xx萬(wàn)元,主園區(qū)內(nèi)企業(yè)(不含掛靠企業(yè))70多家,常駐園區(qū)企業(yè)員工700余人,
xx縣花甲鄉(xiāng)那耶村委會(huì)所轄7個(gè)自然村10個(gè)村小組,共668戶3030人,所有村寨都居住在海拔1000米以上,且都是高山區(qū),山高坡陡,吃水難,灌溉難。全村委會(huì)共有國(guó)土面積22.4平方
孫華山副局長(zhǎng)在講話中指出,這次會(huì)議標(biāo)志著蘇浙滬危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全監(jiān)管聯(lián)控機(jī)制的正式建立和啟動(dòng),這是貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針的新舉措,對(duì)于促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、政府監(jiān)
提案人:唐媚媚內(nèi)容:近年來(lái),在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全縣人民齊心協(xié)力,攻堅(jiān)克難,創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快推進(jìn),社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)突飛猛進(jìn),尤其是工業(yè)的異軍突起,使我縣人口、產(chǎn)
20xx年,全市在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的同時(shí),確保了安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。就抓好今年全市安全生產(chǎn)工作,劉長(zhǎng)龍指出:各地各部門(mén)要深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府、市委市政府的決策部署,
提案人:發(fā)布日期:x年4月24日內(nèi)容:近幾年來(lái),我縣抓住校安工程和危房改造工程建設(shè)的契機(jī),農(nóng)村中小學(xué)硬件條件大為改觀,校園面貌煥然一新。然而有限的公用經(jīng)費(fèi)無(wú)法保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn),大
二、地點(diǎn):長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室三、出席股東:王、長(zhǎng)沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主持人:王四、會(huì)議決議事項(xiàng):1、公司名稱:長(zhǎng)沙廣告有限公司。2、公司
主持人:出席人:列席人:一、毛傳達(dá)了全國(guó)第二次產(chǎn)學(xué)研工作會(huì)議精神和x4年全省教育工作要點(diǎn)。要求要結(jié)合上級(jí)指示精神,創(chuàng)造性地開(kāi)展工作。二、會(huì)議決定,王梅珍同志協(xié)助毛主持學(xué)院行政日常工
一、學(xué)?;厩闆r1、地理位置:新民小學(xué)位于普安縣罐子窯鎮(zhèn)新民村,普安縣城北部,普水油路23公里處。2、交通情況:新民小學(xué)緊靠普水油路,交通便利,自然條件優(yōu)越,校園環(huán)境較好。3、服務(wù)
一年一度的春節(jié)即將來(lái)臨,根據(jù)行業(yè)的傳統(tǒng)慣例,在傳統(tǒng)的節(jié)日期間(中秋、春節(jié))須加強(qiáng)企業(yè)外部環(huán)境的橫向溝通。與企業(yè)的主管部門(mén)持續(xù)互動(dòng)溝通的良好關(guān)系。為此,物業(yè)企業(yè)推薦如下:1。拜訪單位
為抓好今年秋冬種生產(chǎn),夯實(shí)明年夏季糧油和農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基礎(chǔ),我部定于9月20日(周二)下午3:00召開(kāi)全國(guó)秋冬種工作視頻會(huì)議?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。一、會(huì)議內(nèi)容分析秋冬種生產(chǎn)形勢(shì),交
為使廣大職工群眾能夠歡樂(lè)祥和的渡過(guò)新春佳節(jié),根據(jù)國(guó)家有關(guān)放假通知精神,結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,確保節(jié)日期間安全生產(chǎn),經(jīng)公司研究決定,節(jié)日期間安排如下:1、2月17日至3月1日放假
案題:關(guān)于進(jìn)一步健全孤兒保障社會(huì)網(wǎng)絡(luò)體系的建議提出人:民革廣東省委會(huì)(共1名)分類(lèi):綜合辦理類(lèi)型:未分派承辦單位:內(nèi)容:事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童是指年齡未滿18周歲,父母雙方不能履行或不能
受讓方(乙方):出讓方(以下簡(jiǎn)稱甲方)與受讓方(以下簡(jiǎn)稱乙方)經(jīng)友好協(xié)商,為了(以下簡(jiǎn)稱公司)更好的發(fā)展業(yè)務(wù),甲方同意將公司的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,特簽訂如下協(xié)議:第一條公司所有權(quán)過(guò)渡
據(jù)調(diào)查,紅寺堡鎮(zhèn)回民小學(xué)有1200余人,“留守學(xué)生”近300余人。占全校學(xué)生人數(shù)的25%。學(xué)生養(yǎng)成習(xí)慣差,性格孤僻,心理品質(zhì)與其他學(xué)生相比相對(duì)脆弱,在學(xué)習(xí)、生活、成長(zhǎng)等各方面出現(xiàn)了
x年全國(guó)糧食生產(chǎn)取得了“八連增”的好成績(jī),國(guó)務(wù)院和省政府分別召開(kāi)了全國(guó)、全省糧食生產(chǎn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì),對(duì)糧食生產(chǎn)工作成績(jī)突出的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人給予了表彰獎(jiǎng)勵(lì)。我市1個(gè)產(chǎn)糧大縣、2名個(gè)
一年一度的春節(jié)即將來(lái)臨,根據(jù)行業(yè)的傳統(tǒng)慣例,在傳統(tǒng)的節(jié)日期間(中秋、春節(jié))須加強(qiáng)企業(yè)外部環(huán)境的橫向溝通。與企業(yè)的主管部門(mén)保持互動(dòng)溝通的良好關(guān)系。為此,物業(yè)公司建議如下:1。拜訪單位
提案人:沈艷萍工作單位:廣德廣播電視臺(tái)提案內(nèi)容:伴隨著我縣創(chuàng)建省級(jí)文明縣城腳步的深入推進(jìn),我縣市民的整體素質(zhì)也得到了極大地提升,在通過(guò)相關(guān)部門(mén)的宣傳、教育、引導(dǎo)之后,大部門(mén)非機(jī)動(dòng)車(chē)
提案人:沈艷萍工作單位:廣德廣播電視臺(tái)提案內(nèi)容:伴隨著我縣創(chuàng)建省級(jí)文明縣城腳步的深入推進(jìn),我縣市民的整體素質(zhì)也得到了極大地提升,在通過(guò)相關(guān)部門(mén)的宣傳、教育、引導(dǎo)之后,大部門(mén)非機(jī)動(dòng)車(chē)
所謂農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),是指在農(nóng)村土地所有權(quán)歸屬和農(nóng)業(yè)用地性質(zhì)不變的情況下,將土地使用權(quán)(經(jīng)營(yíng)權(quán))從承包經(jīng)營(yíng)權(quán)中分離出來(lái),轉(zhuǎn)移給其他農(nóng)戶或經(jīng)營(yíng)者,其實(shí)質(zhì)就是農(nóng)村土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。土地流轉(zhuǎn)
一、20xx年秋季秸稈禁燒期從9月20日至10月30日。在此期間,實(shí)行全縣范圍內(nèi)全面秸稈禁燒。二、禁燒期間,所有單位和個(gè)人禁止露天焚燒農(nóng)作物秸稈、樹(shù)木落葉、田間雜草、垃圾、廢塑料及
根據(jù)《xx省財(cái)政廳xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達(dá)x年中央及省級(jí)農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金的通知》(財(cái)建〔〕1271號(hào))、《xx省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)x年農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金的通知》(財(cái)
類(lèi)別:教科文衛(wèi)體類(lèi)提案者:市政協(xié)教科文衛(wèi)體教委會(huì)案名:加快城區(qū)公辦幼兒園的建設(shè)步伐近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,人民群眾對(duì)子女受教育的需求發(fā)生了深刻變化,希望子女接受良好的學(xué)前教育成
由于我中心剛剛成立,日常辦公用品尚未配齊,無(wú)法滿足工作需要,需購(gòu)置辦公設(shè)備及用品若干,具體清單如下:1.沙發(fā)兩張,900×2,1800元2.椅子10把,200×10,20xx元3.
原公司章程第十條中所述"董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員"修訂為"董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員"原公司章程第十一條為"本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。" 
一、案由:近年來(lái),我市的殘疾人事業(yè)有了一定發(fā)展,殘疾人的生活狀況有了明顯的改善,殘疾人的康復(fù)、教育、就業(yè)和扶貧等工作也取得了較好的成績(jī),殘疾人無(wú)障礙設(shè)施(盲道、輪椅斜坡和停車(chē)泊位等
一、案由:近年來(lái),我市的殘疾人事業(yè)有了一定發(fā)展,殘疾人的生活狀況有了明顯的改善,殘疾人的康復(fù)、教育、就業(yè)和扶貧等工作也取得了較好的成績(jī),殘疾人無(wú)障礙設(shè)施(盲道、輪椅斜坡和停車(chē)泊位等
為進(jìn)一步改善我市人居環(huán)境,建設(shè)“森林”,充分調(diào)動(dòng)全市人民義務(wù)植樹(shù)的積極性,掀起全民綠化家園的活動(dòng)高潮。市林業(yè)局在實(shí)地勘察之后,初步擬定了《xx市x年春季植樹(shù)活動(dòng)方案》,現(xiàn)將《方案》
第一次股東會(huì)議決議(模板10篇)
2023-11-13 12:12:57    小編:ZTFB

總結(jié)是對(duì)我們之前的努力和付出的一種回顧和總結(jié),有助于我們更好地成長(zhǎng)和進(jìn)步。寫(xiě)總結(jié)時(shí)要注意時(shí)間順序和邏輯性。以下是筆者為大家收集的總結(jié)范文,供大家參考和借鑒。

第一次股東會(huì)議決議篇一

20__年__月__日,在本公司辦公室,召開(kāi)了在古交市_______有限公司20__年第一次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開(kāi)的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有___、___,會(huì)議由股東___召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:___、___。

二、本公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為法定代表人,選舉___為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名,由___擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉___擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過(guò)太原市_______有限公司章程,章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的,由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效,并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托___辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。

表決情況:

對(duì)本次股東會(huì)決議,持贊同意見(jiàn)的股東_人,代表100%的股份,占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。

____年__月__日。

第一次股東會(huì)議決議篇二

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人員任職資格,已對(duì)其進(jìn)行審查,均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。

年月日年月日。

第一次股東會(huì)議決議篇三

第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,提高股東大會(huì)議事效率,保障股東合法權(quán)益,保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定,并結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會(huì)由全體股東組成,是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括:非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員;公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。

第三條本規(guī)則自生效之日起,即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的文件。

第四條股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利:

2.選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);。

4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;。

5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;。

6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

7.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;。

9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章公司股東大會(huì)的召集程序。

第五條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)(即年度股東大會(huì))和臨時(shí)股東大會(huì),年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。

第六條有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);。

3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí);。

4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);。

5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí);。

6.監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。

第七條股東大會(huì)的召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會(huì)的召開(kāi)一般為現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行,通訊表決方式僅適用議案少、議題簡(jiǎn)單的特殊情況。

第八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì),不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí),不得采取通訊表決方式:

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.《公司章程》的修改;。

5.利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

6.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;。

7.變更募股資金投向;。

9.需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

10.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;。

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。

第九條以通訊表決方式召開(kāi)股東大會(huì),公司應(yīng)將大會(huì)議題全文進(jìn)行公告,并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時(shí)間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容:股東賬號(hào)、股東姓名、身份證號(hào)、通訊地址、聯(lián)系電話,表決結(jié)果(同意、反對(duì)或棄權(quán))。以通訊表決方式召開(kāi)股東大會(huì),有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒(méi)有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無(wú)效表決單。

第十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì),對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告:

1.股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定,是否符合《公司章程》;。

2.驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;。

3.驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;。

4.股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;。

5.應(yīng)公司要求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。

公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。

第十一條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡(jiǎn)稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì),可以提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第十二條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十三條對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東,并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。

第十四條董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的,應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后,董事會(huì)不得再提出新的提案,未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

第十五條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定,并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì),報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案后,發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知,通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:

2.會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第十七條對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì),董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序,會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:

2.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師,出具法律意見(jiàn);。

3.召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十八條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第十九條股東大會(huì)由董事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》召集,由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持;董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議,董事長(zhǎng)也未指定人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無(wú)法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第二十條公司召開(kāi)股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會(huì)議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1.會(huì)議名稱、具體時(shí)間和地點(diǎn);。

4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;。

5.股東(股東代理人)出席會(huì)議登記辦法,并附授權(quán)委托書(shū);。

6.會(huì)議登記具體時(shí)間、地點(diǎn);。

7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。

第二十二條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的公告后,不得無(wú)故延期召開(kāi)會(huì)議。必須延期召開(kāi)的,應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日,在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布延期公告,說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。

第二十三條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的公告后,不得隨意更改會(huì)議議題。確需更改會(huì)議議題的,應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少十五個(gè)工作日,在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布公告,說(shuō)明更改后議題。

第二十四條凡延期召開(kāi)股東大會(huì)的,不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會(huì)議報(bào)名登記的股東(股東代理人),其手續(xù)繼續(xù)有效,無(wú)須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會(huì)不能正常召開(kāi),未能作出任何決議的,公司董事會(huì)應(yīng)向證券交易所說(shuō)明原因并公告,并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)。

第二十六條股東可以親自出席股東大會(huì),也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。

第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:

1.代理人的姓名;。

2.是否具有表決權(quán);。

3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;。

5.委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限;

6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所,或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

第三十條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第三十一條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:

1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

2.如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告,提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)與董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)的程序相同。

監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的,由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助,并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。

第三十二條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一,董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的,監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第三十三條董事會(huì)可根據(jù)本規(guī)則,針對(duì)某次大會(huì)的具體情況制訂《××次股東大會(huì)注意事項(xiàng)》。對(duì)該注意事項(xiàng)或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進(jìn)一步明確之處可由董事會(huì)秘書(shū)在會(huì)前宣讀、說(shuō)明。

第三十四條為維護(hù)股東大會(huì)的嚴(yán)肅性,大會(huì)主持人可責(zé)令下列人員退場(chǎng):

(1)無(wú)出席會(huì)議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。

(2)擾亂會(huì)場(chǎng)秩序者;。

(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。

(4)攜帶危險(xiǎn)物或動(dòng)物者。

前款所列人員不服從退場(chǎng)命令時(shí),大會(huì)主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場(chǎng)。必要時(shí),可請(qǐng)公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。

第一節(jié)股東大會(huì)提案。

第三十五條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案,股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

第三十六條董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng),并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的,提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整,不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的,不能視為提案,股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。

第三十七條會(huì)議通知發(fā)出后,董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案,對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告。否則,會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延,保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會(huì),單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。

臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng),同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第五十八條所列事項(xiàng)的,提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時(shí),應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告,不足十天的,第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。

除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告,也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。

第三十九條對(duì)于年度股東大會(huì)臨時(shí)提案,董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核:

1.關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核,對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系,并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的,應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的,不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

2.程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問(wèn)題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決,需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定,并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。

第四十條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的,應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情,包括:涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

第四十一條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的,應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。

第四十二條涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)作為專(zhuān)項(xiàng)提案提出。

第四十三條董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議,并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí),需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因,并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí),應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn),以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。

第四十四條股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

2.有明確議題和具體決議事項(xiàng);。

3.以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第四十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本規(guī)則的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。

第四十六條董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明,并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的,可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第四十八條股東大會(huì)會(huì)議按下列程序依次進(jìn)行:

1.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議開(kāi)始;。

2.董事會(huì)秘書(shū)向大會(huì)報(bào)告出席股東代表人數(shù),所代表股份占總股本的比率;。

5.會(huì)議主持人宣布休會(huì);。

6.進(jìn)行表決;。

7.會(huì)議工作人員在監(jiān)票人及見(jiàn)證律師的監(jiān)視下對(duì)表決進(jìn)行收集并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計(jì);。

8.會(huì)議繼續(xù),由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。

9.會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議;。

10.律師宣讀所出具的股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū);。

11.公證員宣讀股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)公證書(shū)(如出席);。

12.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

第三節(jié)大會(huì)發(fā)言與質(zhì)詢。

第四十九條股東出席股東大會(huì),可以要求在大會(huì)上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書(shū)面兩種方式。

第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會(huì)議審議議題進(jìn)行,并應(yīng)遵守以下規(guī)定:

1.要求發(fā)言的股東,應(yīng)在會(huì)前進(jìn)行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過(guò)10人,發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2.在審議過(guò)程中,有股東臨時(shí)就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的,由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時(shí),應(yīng)舉手示意,經(jīng)主持人許可后方可提問(wèn)。有多名股東要求質(zhì)詢時(shí),先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時(shí),由主持人指定發(fā)言者。

3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時(shí)應(yīng)首先報(bào)告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。

4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡(jiǎn)意賅,不得重復(fù);。

5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時(shí),不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。

6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過(guò)兩次,第一次時(shí)間不得超過(guò)五分鐘,第二次不得超過(guò)三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外,公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢?;卮鹳|(zhì)詢的時(shí)間一般不得超過(guò)五分鐘。

第五十二條對(duì)股東在股東大會(huì)上臨時(shí)提出的發(fā)言要求,會(huì)議主持人按下列情況分別處理:

第五十三條對(duì)違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢,大會(huì)主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí),股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言或質(zhì)詢。

第五十五條公司董事會(huì)應(yīng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行,股東大會(huì)就大會(huì)議案進(jìn)行審議后,應(yīng)立即進(jìn)行表決,形成最終決議。

第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十七條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

第五十八條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò):

1.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;。

2.董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

3.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;。

4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。

5.公司年度報(bào)告;。

6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。

第五十九條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò):

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.公司章程的修改;。

5.回購(gòu)公司股票;。

6.公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

第六十條非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn),公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第六十一條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項(xiàng)的表決投票,應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn),并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點(diǎn)并由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計(jì)表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計(jì)表應(yīng)一并存檔。

第六十三條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò),并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第六十四條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。

第六十五條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí),公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后,可以按照正常程序進(jìn)行表決,并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)方可生效。

第六十六條會(huì)議提案未獲通過(guò)或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中作出說(shuō)明。

第六十七條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:

1.出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;。

2.召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);

3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;。

4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);。

5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;。

6.股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容;。

7.股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第六十八條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存,保存期限為_(kāi)___年。

第六十九條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。

第七十條股東大會(huì)形成的決議,由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實(shí)施承辦;股東大會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的事項(xiàng),直接由監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施。

第七十一條股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告,并由董事會(huì)向下次股東大會(huì)報(bào)告;涉及監(jiān)事會(huì)實(shí)施的事項(xiàng),由監(jiān)事會(huì)直接向股東大會(huì)報(bào)告,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)也可先向董事會(huì)通報(bào)。

第七十二條公司董事長(zhǎng)對(duì)除應(yīng)由監(jiān)事會(huì)實(shí)施以外的股東大會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查,必要時(shí)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議聽(tīng)取和審議關(guān)于股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)。

第七十三條公司股東大會(huì)召開(kāi)后,應(yīng)按公司章程和國(guó)家有關(guān)法律及行政法規(guī)進(jìn)行信息披露,信息披露的內(nèi)容由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查,并由董事會(huì)秘書(shū)依法具體實(shí)施。

第七十四條公司向股東和社會(huì)公眾披露信息由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他董事負(fù)責(zé)。

第七十五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項(xiàng)提案表決結(jié)果以及聘請(qǐng)的律師意見(jiàn)。對(duì)股東提案做出的決議,應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第六章附則。

第七十六條本規(guī)則自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起實(shí)施。

第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時(shí),按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第七十八條本規(guī)則進(jìn)行修改時(shí),由董事會(huì)提出修訂方案,提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第七十九條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

x公司。

____年____月____日。

第一次股東會(huì)議決議篇四

第一次公司開(kāi)股東會(huì)議,全體股東出席,通過(guò)公司章程設(shè)立董事,監(jiān)事等。下面本站小編給大家?guī)?lái)第一次股東會(huì)議決議范文,供大家參考!

首次股東會(huì)決議xxxx有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東xxx召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的x%股東同意,會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng):

1、審議通過(guò)公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉、、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的,具體說(shuō)明),與股東會(huì)一致同意xx以貨幣出資xx萬(wàn)元,xxx共同以貨幣出資xx萬(wàn)元,并于x年x月x日前足額繳納完畢。

5、其他事項(xiàng):

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

1、審議通過(guò)了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事名),選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事名),選舉為公司監(jiān)事。

4、其他事項(xiàng):股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

一、時(shí)間:年十一月十三日。

地點(diǎn):公司辦公室。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:

本次會(huì)議已于年十月二十八日,由以書(shū)面形式通知到每位公司股東,到會(huì)股東、,應(yīng)到股東兩名,實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人:(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議:(表決事項(xiàng)):

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過(guò)公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋。

租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、,、均表決同意,不同意的無(wú),棄權(quán)的無(wú)。

股東簽名:

年十一月十三日。

第一次股東會(huì)議決議篇五

第一次公司開(kāi)股東會(huì)議,全體股東出席,通過(guò)公司章程設(shè)立董事,監(jiān)事等。下面本站小編給大家?guī)?lái)第一次股東會(huì)決議范文,供大家參考!

根據(jù)《公司法》規(guī)定,全體股東于20xx年08月11日在召開(kāi)首次股東會(huì)議,本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,并形成決議如下:

一、通過(guò)《上海xx有限公司章程》。

二、會(huì)議選舉為公司第一屆執(zhí)行董事。

三、會(huì)議選舉為公司第一屆監(jiān)事。

會(huì)議一致同意設(shè)立上海xx有限公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

全體股東(簽字、蓋章)。

1、審議通過(guò)了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事名),選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事名),選舉為公司監(jiān)事。

4、其他事項(xiàng):股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

首次股東會(huì)決議xxxx有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東xxx召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的x%股東同意,會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng):

1、審議通過(guò)公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉、、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的,具體說(shuō)明),與股東會(huì)一致同意xx以貨幣出資xx萬(wàn)元,xxx共同以貨幣出資xx萬(wàn)元,并于x年x月x日前足額繳納完畢。

5、其他事項(xiàng):

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

第一次股東會(huì)議決議篇六

會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)會(huì)議。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:

本次會(huì)議已于二〇xx年十月二十八日,由以書(shū)面形式通知到每位公司股東,到會(huì)股東、,應(yīng)到股東兩名,實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人:(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議:(表決事項(xiàng)):

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過(guò)公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、,、均表決同意,不同意的無(wú),棄權(quán)的無(wú)。

股東簽名:

年十一月十三日。

第一次股東會(huì)議決議篇七

地點(diǎn):公司辦公室。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:

本次會(huì)議已于年十月二十八日,由以書(shū)面形式通知到每位公司股東,到會(huì)股東、,應(yīng)到股東兩名,實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人:(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議:(表決事項(xiàng)):

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過(guò)公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、,、均表決同意,不同意的無(wú),棄權(quán)的無(wú)。

股東簽名:

年十一月十三日。

第一次股東會(huì)議決議篇八

股東會(huì)議是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān),它由全體股東組成,對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策,有權(quán)選任和解除董事,并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。下面本站小編給大家?guī)?lái)第一次股東會(huì)決議范文,供大家參考!

一、時(shí)間:二〇xx年十一月十三日。

地點(diǎn):公司辦公室。

會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)會(huì)議。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:

本次會(huì)議已于二〇xx年十月二十八日,由以書(shū)面形式通知到每位公司股東,到會(huì)股東、,應(yīng)到股東兩名,實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人:(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議:(表決事項(xiàng)):

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過(guò)公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋。

租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

五、會(huì)議表決情況:

全體股東、,、均表決同意,不同意的無(wú),棄權(quán)的無(wú)。

股東簽名:

年十一月十三日。

根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,由主持年月日,在召開(kāi)了全體股東參加的公司首次股東會(huì)議,股東應(yīng)到會(huì)人,實(shí)到會(huì)人。經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò),做出如下決議:

1、由、作為股東共同出資萬(wàn)元,股東出資萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的%;股東出資萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的%。公司注冊(cè)資本一次到位,各股東已將認(rèn)繳資本交付至公司賬戶,公司注冊(cè)資本萬(wàn)元已全部到位。

2、公司不設(shè)立董事會(huì),選舉為公司執(zhí)行董事并為公司法定代表人;聘任占為公司經(jīng)理;選舉為公司監(jiān)事。

3、通過(guò)公司章程。

全體股東親筆簽字蓋章:

1、審議通過(guò)了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事名),選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事名),選舉為公司監(jiān)事4。

其他事項(xiàng):

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

第一次股東會(huì)議決議篇九

出席人:

主持人:___記錄員:__。

會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更。

六、修改通過(guò)《公司章程》。

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

__2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

__5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙__變更為長(zhǎng)沙市__。

三、同意推舉_____________為公司董事會(huì)成員。

四、同意推舉__為公司監(jiān)事,__為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

七、同意租用股東__的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。

我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道。

關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定。

根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為、,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

1、同意公司住所變更為:

2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

第一次股東會(huì)議決議篇十

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:

本次會(huì)議已于二〇xx年十月二十八日,由以書(shū)面形式通知到每位公司股東,到會(huì)股東、,應(yīng)到股東兩名,實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人:(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議:(表決事項(xiàng)):

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過(guò)公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、,、均表決同意,不同意的無(wú),棄權(quán)的無(wú)。

股東簽名:

年十一月十三日。

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