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變更監(jiān)事的議案篇一

本公司職工監(jiān)事齊敦衛(wèi)先生因個(gè)人原因于1月26日請(qǐng)求辭去所任的公司職工代表監(jiān)事職務(wù)，本公司監(jiān)事會(huì)同意齊敦衛(wèi)先生的辭職請(qǐng)求。前述有關(guān)事項(xiàng)本公司已于月1月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上以公告形式(2010-003號(hào)公告)進(jìn)行了披露。

202月26日，本公司監(jiān)事會(huì)收到公司工會(huì)的《推薦函》，經(jīng)職工代表大會(huì)選舉，同意尚文先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司監(jiān)事會(huì)。

變更監(jiān)事的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說明。

廣東電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書面辭職報(bào)告，洪女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明。

經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡(jiǎn)歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明。

經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。

廣東電器股份有限公司董事會(huì)。

變更監(jiān)事的議案篇三

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對(duì)在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

副董事長(zhǎng)：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、

是否將主席的任職進(jìn)行變更，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。

總經(jīng)辦。

變更監(jiān)事的議案篇四

第一條，本團(tuán)體的全稱為xx縣音樂家協(xié)會(huì)。

第二條，xx縣音樂家協(xié)會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的xx縣音樂家和音樂工作者自愿結(jié)成的學(xué)術(shù)性、專業(yè)性的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系廣大音樂家和音樂工作者的橋梁和紐帶。

”的方針，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，尊重藝術(shù)規(guī)律，發(fā)揚(yáng)藝術(shù)民主，團(tuán)結(jié)廣大音樂家和音樂工作者，促進(jìn)xx縣音樂藝術(shù)的繁榮、發(fā)展，為社會(huì)主義精神文明建設(shè)，為構(gòu)建和諧社會(huì)做出貢獻(xiàn)。本會(huì)遵守中華人民共和國(guó)憲法和國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚，按自身特點(diǎn)開展會(huì)務(wù)活動(dòng)。

第四條，xx縣音樂家協(xié)會(huì)接受xx縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和xx縣民政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

第五條，xx縣音樂家協(xié)會(huì)的辦公地點(diǎn)設(shè)在廣東省梅州市xx縣西湖漢樂廳內(nèi)。

第六條，xx縣音樂家協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)范圍為：

(一)本會(huì)對(duì)會(huì)員有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職責(zé)，在會(huì)務(wù)活動(dòng)中對(duì)會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(二)積極組織并鼓勵(lì)會(huì)員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的方針政策，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化知識(shí)，努力提高音樂隊(duì)伍的思想文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

(三)鼓勵(lì)并組織會(huì)員深入生活，開展創(chuàng)作活動(dòng)，繁榮音樂創(chuàng)作，不斷提高音樂作品的思想和藝術(shù)水平。

(四)積極舉辦演出觀摩和交流座談等活動(dòng)，促進(jìn)音樂表演藝術(shù)和音樂教育事業(yè)的提高與發(fā)展。

(五)組織學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，促進(jìn)評(píng)論、理論工作的提高與發(fā)展。

(六)組織會(huì)員搜集、整理、研究我國(guó)特別是我縣的民間音樂文化遺產(chǎn)，發(fā)揚(yáng)民族音樂的優(yōu)良傳統(tǒng)。

(七)關(guān)心、參與國(guó)民音樂教育，努力提高國(guó)民音樂教育水平。組織會(huì)員參加音樂普及工作，積極開展社會(huì)音樂活動(dòng)，豐富人民的音樂文化生活。

(八)組織比賽、評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)優(yōu)秀的音樂創(chuàng)作、音樂表演、音樂理論成果以及對(duì)在音樂教育和其他音樂工作中有顯著貢獻(xiàn)的音樂家音樂工作者予以獎(jiǎng)勵(lì)。

(九)促進(jìn)并加強(qiáng)與臺(tái)、港、澳地區(qū)及海外僑胞中的組織和音樂家的聯(lián)系和往來，為弘揚(yáng)中華民族的優(yōu)秀文化藝術(shù)和完成祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)貢獻(xiàn)力量。

(十)努力在音樂界形成尊重知識(shí)、尊重人才的風(fēng)氣，積極發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)新生力量。發(fā)展在貢獻(xiàn)的音樂家入會(huì)，不斷擴(kuò)大協(xié)會(huì)組織。

第七條，xx縣音樂家協(xié)會(huì)會(huì)員均屬個(gè)人會(huì)員。

第八條，申請(qǐng)加入本團(tuán)體的會(huì)員，必須具備下列條件。

(一)擁護(hù)本團(tuán)體的章程。

(二)有加入本團(tuán)體的意愿。

(三)在音樂創(chuàng)作、表演、評(píng)論、研究、教學(xué)、編輯、翻譯、對(duì)外交流、音樂普及和組織工作等方面有一定成就或影響。

(四)居住在本縣的國(guó)家、省、市音樂家協(xié)會(huì)會(huì)員，為本會(huì)當(dāng)然會(huì)員。

第九條，會(huì)員入會(huì)的程序是：

(一)提交入會(huì)申請(qǐng)書;。

(二)經(jīng)理事會(huì)討論通過;。

(三)由理事會(huì)發(fā)給會(huì)員證。

第十條，會(huì)員享有下列權(quán)利：

(一)本團(tuán)體的選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán);。

(二)參加本團(tuán)體的活動(dòng);。

(三)獲得本團(tuán)體服務(wù)的優(yōu)先權(quán);。

(四)對(duì)本團(tuán)體工作的批評(píng)建議權(quán)和監(jiān)督權(quán);。

(五)會(huì)員有退會(huì)自由。

第十一條，會(huì)員覆行下列義務(wù)：

(一)執(zhí)行本團(tuán)體的決議;。

(二)維護(hù)本團(tuán)體合法權(quán)益;。

(三)完成本團(tuán)體交辦的工作;。

(四)按規(guī)定交納會(huì)費(fèi);。

(五)向本團(tuán)體反映情況，提供有關(guān)資料。

第十二條，會(huì)員退會(huì)應(yīng)書面通知本團(tuán)體，并交回會(huì)員證。

會(huì)員如果1年不交納會(huì)費(fèi)或不參加團(tuán)體活動(dòng)的視為自動(dòng)退會(huì)。

第十三條，會(huì)員如有嚴(yán)重違反本章程的行為，經(jīng)理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)表決通過。予以除名。

第十四條，本團(tuán)體的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))，會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))的職權(quán)是：

(一)制定和修改章程;。

(二)選舉和罷免理事;。

(三)審議理事會(huì)的工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告;。

(四)決定終止事宜;。

(五)決定其他重大事宜。

第十五條，會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))須有2/3以上的會(huì)員(或會(huì)員代表出席方能召開，其決議須經(jīng)過會(huì)會(huì)員(或會(huì)員代表)半數(shù)以上表決通過方能生效。

第十六條，會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))每屆5年(會(huì)員大會(huì)或會(huì)員代表大會(huì)每屆最長(zhǎng)不超過5年)。因特殊情況需提前或延期換屆的，須由理事會(huì)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意。但延期換屆最長(zhǎng)不超過1年。

第十七條，理事會(huì)是會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在閉會(huì)期間領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)體開展日常工作，對(duì)全員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))負(fù)責(zé)。

第十八條，理事會(huì)的職權(quán)是：

(一)執(zhí)行會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))的決議;。

(二)選舉和罷免理事長(zhǎng)(會(huì)長(zhǎng))、副理事長(zhǎng)(副會(huì)長(zhǎng))、秘書長(zhǎng);。

(三)籌備召開會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì));。

(四)向會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))報(bào)告工作和財(cái)務(wù)狀況;。

(五)決定會(huì)員的吸收或除名;。

(六)決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu);。

(七)決定副秘書長(zhǎng)、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任;。

(八)領(lǐng)導(dǎo)本團(tuán)體機(jī)構(gòu)開展工作;。

(九)制定內(nèi)部管理制度;。

(十)決定其他重大事項(xiàng)。

第十九條，理事會(huì)須有2/3以上理事出席方能召開，其決議須到會(huì)理事2/3以上表決通過方能生效。

第二十條，理事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議;。

第二十一條，本團(tuán)體設(shè)立常務(wù)理事會(huì)(理事人數(shù)較多時(shí)，設(shè)立常務(wù)理事會(huì))。常務(wù)理事會(huì)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生，在理事會(huì)閉會(huì)期間行使第十八條第一、三、五、六、七、八項(xiàng)的職權(quán)，對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十二條，常務(wù)理事會(huì)須有2/3以上常務(wù)理事出席方能召開，其決議須經(jīng)到會(huì)常務(wù)理事2/3以上表決通知方能生效。

第二十三條，常務(wù)理事會(huì)半年召開一次會(huì)議;情況特殊時(shí)用通訊形式召開。

第二十四條，本團(tuán)體的理事長(zhǎng)(會(huì)長(zhǎng))、副理事長(zhǎng)(副會(huì)長(zhǎng))、秘書長(zhǎng)必須具備下列條件：

(一)堅(jiān)持黨的路線、方針、政策、政治素質(zhì)好;。

(二)在本團(tuán)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響;。

(三)理事長(zhǎng)(會(huì)長(zhǎng))、副理事長(zhǎng)(副會(huì)長(zhǎng))、秘書長(zhǎng)最高任職年齡不超過70周歲;。

(四)身體健康，能堅(jiān)持正常工作;。

(五)未受過剝奪政治權(quán)利的刑事處罰的;。

(六)具有完全民事行為能力;。

第二十五條，本團(tuán)體理事會(huì)(會(huì)長(zhǎng))、副理事長(zhǎng)(副會(huì)長(zhǎng))、秘書長(zhǎng)如超過最高任職年齡的，須經(jīng)理事會(huì)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后，方可任職。

第二十六條，本團(tuán)體理事會(huì)(會(huì)長(zhǎng))副理事長(zhǎng)(副會(huì)長(zhǎng))、秘書長(zhǎng)任期5年。

[理事長(zhǎng)(會(huì)長(zhǎng))、副理事長(zhǎng)(副會(huì)長(zhǎng))、秘書長(zhǎng)任期最長(zhǎng)不得超過兩屆]因特殊情況需延長(zhǎng)任期的，須經(jīng)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))2/3以上會(huì)員(或會(huì)員代表)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后方可任職。

第二十七條，本團(tuán)體理事長(zhǎng)(會(huì)長(zhǎng))為本團(tuán)體法定代表人[社團(tuán)法定代表人一般應(yīng)由理事長(zhǎng)(會(huì)長(zhǎng))擔(dān)任。如因特殊情況需由副理事長(zhǎng)(副會(huì)長(zhǎng))或秘書長(zhǎng)擔(dān)任法定代表人，應(yīng)報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后，方可擔(dān)任，并在章程中寫明]。

第二十八條，本團(tuán)體理事長(zhǎng)(會(huì)長(zhǎng))行使下列職權(quán)：

(一)召集和主持理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì));。

(二)檢查會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))、理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì))決議的落實(shí)情況;。

(三)代表本團(tuán)體簽署有關(guān)重要文件;。

第二十九條，本團(tuán)體秘書長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

(一)主持辦事機(jī)構(gòu)開展日常工作，組織實(shí)施年度工作計(jì)劃;。

(二)協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)開展工作;。

(四)決定辦事機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)專職工作人員的聘用;。

(五)處理其他日常事務(wù)。

第三十條，本團(tuán)體經(jīng)費(fèi)來源;。

(一)會(huì)費(fèi);。

(二)捐贈(zèng);。

(三)政府資助;。

(四)在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展活動(dòng)或服務(wù)的收入;。

(五)利息;。

(六)其他合法收入。

第三十一條，本團(tuán)體按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取會(huì)員會(huì)費(fèi)。

第三十二條，本團(tuán)體經(jīng)費(fèi)必須用于本章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，不得在會(huì)員中分配。

第三十三條，本團(tuán)體建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三十四條，會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第三十五條，本團(tuán)體的資產(chǎn)管理接受會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))的監(jiān)督。

第三十六條，本團(tuán)體換屆或更換法定代表人才時(shí)必須辦理交接手續(xù)。

第三十七條，本團(tuán)體的資產(chǎn)，任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用。

第三十八條，本團(tuán)體專職工作人員的工資和保險(xiǎn)、福利待遇，參照國(guó)家對(duì)事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條，對(duì)本團(tuán)體章程的修改，須經(jīng)理事會(huì)表決通過后報(bào)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))審議。

第四十條，本團(tuán)體修改的章程，須在會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))通過后15日內(nèi)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審查同意，并報(bào)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后生效。

第七章終止程序及終止后的財(cái)產(chǎn)處理。

第四十一條，本團(tuán)體完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注銷的，由理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)提出終止動(dòng)議。

第四十二條，本團(tuán)體終止動(dòng)議須經(jīng)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))表決通過，并報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意。

第四十三條，本團(tuán)體終止前，須在業(yè)務(wù)主管單位及有關(guān)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下成立清算組織，清理債權(quán)債務(wù)，處理善后事宜。清算期間，不開展清算以外的活動(dòng)。

第四十四條，本團(tuán)體經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù)后即為終止。

第四十五條，本團(tuán)體終止后的剩余財(cái)產(chǎn)，在業(yè)務(wù)主管單位和社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督下，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，用于發(fā)展與本團(tuán)體宗旨相關(guān)的事業(yè)。

第四十六條，本章程經(jīng)x年11月6日會(huì)員代表大會(huì)表決通過。

第四十七條，本章程的解釋權(quán)屬本團(tuán)體的理事會(huì)。

第四十八條，本章程自社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

變更監(jiān)事的議案篇五

由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營(yíng)范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前上海商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容。

上海股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第7次會(huì)議的通知。會(huì)議于20xx年1月17日在公司會(huì)議室以通訊方式召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過如下議案：

公司于20xx年11月14日召開的第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議，審議通過了公司申請(qǐng)變更企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號(hào))公告】。由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營(yíng)范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容，變更如下：

原經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)、印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。

現(xiàn)擬變更為：旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策，營(yíng)銷策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案。

因公司此次擬變更企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍，故需修改公司章程如下：

第一章總則。

原條款：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：

現(xiàn)改為：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：

原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)，印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策，營(yíng)銷策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。

針對(duì)上述二項(xiàng)議案，董事徐及獨(dú)立董事吳艾今發(fā)表了反對(duì)意見。

徐反對(duì)理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍。

吳反對(duì)理由為：因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍變更較大，目前公司經(jīng)營(yíng)的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離，經(jīng)營(yíng)范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更，以避免變更后經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際不符。

變更監(jiān)事的議案篇六

xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開，會(huì)議通知于20xxd年7月10日以書面或傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》。

鑒于公司通過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京”)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成。因此，公司董事會(huì)同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù)，增加公司注冊(cè)資本481,043,311元。

公司的注冊(cè)資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司注冊(cè)資本變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于公司更名及變更證券簡(jiǎn)稱的議案》。

鑒于公司通過向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司成為公司實(shí)際控制人，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司中文名稱由原“神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.，ltd”變更為“addsinoco.，ltd”，證券簡(jiǎn)稱由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”，公司證券代碼不變。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司名稱變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。

該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

鑒于公司通過向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，公司經(jīng)營(yíng)范圍有所擴(kuò)展，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造;雷電防護(hù)、電磁防護(hù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)、零部件、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;專用儀器儀表設(shè)計(jì)與制造;電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)與制造;金屬容器設(shè)計(jì)與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和物業(yè)管理?！?經(jīng)營(yíng)范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司經(jīng)營(yíng)范圍變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

四、審議通過《公司章程修正案》。

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司章程修正案》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

五、審議通過《公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》。

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名劉著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李軼濤先生、王勇先生、章高路先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，上述六名非獨(dú)立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過《公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》。

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名女士、楊先生、馬女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須報(bào)深圳證券交易所審核通過后，提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng))。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》。

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

八、審議通過《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》。

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

九、審議通過《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》。

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》。

獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

十、審議通過《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》。

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》。

獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

十一、審議通過《關(guān)于召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會(huì)議室召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

變更監(jiān)事的議案篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪xx女士辭職說明。

廣東xx電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于xxxx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪xx女士的書面辭職報(bào)告，洪xx女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪xx女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪xx女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)洪xx女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘任李xx女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說明。

經(jīng)公司董事會(huì)xxxx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪xx辭職并聘任李xx擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李xx女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李xx女士簡(jiǎn)歷附后。

三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說明。

經(jīng)公司董事會(huì)xxxx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。

廣東xx電器股份有限公司董事會(huì)。

變更監(jiān)事的議案篇八

尊敬的校領(lǐng)導(dǎo)：

您好!非常感謝領(lǐng)導(dǎo)給予在****工作的機(jī)會(huì)以及在這段時(shí)間里對(duì)我的幫助和關(guān)懷。今天，由于個(gè)人原因，我在此提出辭職申請(qǐng)。

在過去的幾個(gè)月中，單位為我提供良好的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境，給予了我許多的鍛煉機(jī)會(huì)，使我在文秘崗位上積累了很多工作經(jīng)驗(yàn)與法律知識(shí)，同時(shí)也學(xué)到了工作以外的為人處世等做人道理。另外，在與學(xué)院各位同事的朝夕相處的這段時(shí)間里，也使我無論對(duì)單位，還是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)及對(duì)同事建立了由淺到深的感情、友誼，我從內(nèi)心希望這份友誼、這份感情能繼續(xù)并永久保持下去。我想，所有的這一切都是我一輩子的財(cái)富，為我在將來的工作和生活中帶來幫助和方便，我會(huì)永遠(yuǎn)珍惜，不斷回顧，牢記在學(xué)院這段寶貴工作經(jīng)歷。

最后，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請(qǐng)，并請(qǐng)協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)，在正式離開之前我將認(rèn)真繼續(xù)做好目前的每一項(xiàng)工作。真心祝愿學(xué)院在今后的發(fā)展蒸蒸日上!祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事工作順利，幸?？鞓?

敬禮!

***。

****年**月**日。

變更監(jiān)事的議案篇九

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對(duì)在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

副董事長(zhǎng)：;。

總經(jīng)理、董事：(港方);。

副總經(jīng)理、

是否將主席的任職進(jìn)行變更，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。

總經(jīng)辦。

變更監(jiān)事的議案篇十

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

很遺憾這個(gè)時(shí)候向公司提出辭職，衷心希望領(lǐng)導(dǎo)能夠理解本人的立場(chǎng)與境地。

本人來到公司三年多，我也盡力盡責(zé)做好自己的本職工作。因監(jiān)理市場(chǎng)工資行情監(jiān)理工程師工資到8萬元，總監(jiān)工資8到9萬，而本人擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)工作以來工資只有7萬元。本人于某某年兩次提出加薪要求，但公司兩次都沒有給本人加薪。目前工資只有7萬元，無奈薪水太低沒有達(dá)到本人預(yù)期工資目標(biāo)要求，加上高健砸空調(diào)的事情公司處理很不得當(dāng)，讓個(gè)人損失了3700元，再加上其他方面事情做得不近人情，結(jié)合各種因素考慮選擇了辭職。

望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)申請(qǐng)。

辭職人：某某。

某年某月某日。

變更監(jiān)事的議案篇十一

________工商局：

一、本公司于________年____月____日奉設(shè)立準(zhǔn)登記，領(lǐng)到工商局設(shè)新字第____號(hào)執(zhí)照。

二、茲因增加營(yíng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)變更登記：

遷移地址：

三、遵照公司法規(guī)定，檢具有關(guān)文件，隨繳登記費(fèi)____元，執(zhí)照費(fèi)____元，繳銷原領(lǐng)執(zhí)照，敬請(qǐng)準(zhǔn)予變更登記換發(fā)執(zhí)照。

申請(qǐng)人：xx。

時(shí)間：20xx年xx月x日。