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董事會(huì)任命決議篇一

出席會(huì)議股東(董事):______________。

有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過:。

一、同意更換董事長(zhǎng)……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名:_______。

律師。

_______年_______月_______日。

董事會(huì)任命決議篇二

董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，那么，下面是本站小編給大家整理收集的董事會(huì)決議，供大家閱讀參考。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

會(huì)議時(shí)間:________。

會(huì)議地點(diǎn):________。

出席會(huì)議股東(董事):________。

有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會(huì)決議范本。

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:。

一、同意更換董事長(zhǎng)……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名:________。

_____年_______月_______日。

時(shí)間:_____年_____月_____日。

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室。

會(huì)議性質(zhì):首次。

通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________。

___________________________________。

一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:。

_____年_____月_____日。

董事會(huì)任命決議篇三

一、會(huì)議時(shí)間：_______。

二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

三、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______。

簽署時(shí)間：_______年_______月_______日。

董事會(huì)任命決議篇四

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

因此，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、會(huì)議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

董事會(huì)任命決議篇五

會(huì)議地點(diǎn)：

參會(huì)董事：劉愛峰丁玲崔春林。

本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

一、同意變更名稱。

二、同意注銷。

三、同意組成清算組。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

董事會(huì)任命決議篇六

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過如下決議：

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年;。

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：

2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;。

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人：

日期：

董事會(huì)任命決議篇七

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)，。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會(huì)決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會(huì)決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會(huì)共有董事5人，董事長(zhǎng)解書謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。 本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書謙先生主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、 關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票，同意 票。

董 事 會(huì)

二00六年四月二十五日

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：

一、 同意更換注冊(cè)資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議

宜賓xx有限公司

董事會(huì)決議：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，宜賓xx有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

與會(huì)董事： 、 、 、 （董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

會(huì)議時(shí)間：***年**月**日14：00至16：00

會(huì)議地點(diǎn)：***公司會(huì)議室

出席人員：全體董事？？？先生、？？？先生 列席人員：監(jiān)事、總經(jīng)理

主 持 人：

記 錄 人：

*****年**月**日在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議以書面通知方式通知董事參會(huì)，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事*名，實(shí)到*名，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)出席會(huì)議的董事審議，經(jīng)書面表決，通過以下事項(xiàng)：

1. 同意通過《關(guān)于選舉**先生為公司董事長(zhǎng)的議案》。選舉**公司**先生為我公司董事長(zhǎng)，任期三年。根據(jù)公司章程規(guī)定：“董事長(zhǎng)為本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。

2. 同意通過《關(guān)于聘用**為公司總經(jīng)理的議案》；

3. 同意通過《關(guān)于聘用**為公司副總經(jīng)理的議案》

4. 同意通過《關(guān)于批準(zhǔn)公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；

全體董事親筆簽字：

**年**月**日

董事會(huì)任命決議篇八

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________人，占董事總數(shù)__________%.

不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%.

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%.

決議人：

日期：

董事會(huì)任命決議篇九

鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。

于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng)。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

________有限公司。

董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日。

董事會(huì)任命決議篇十

召集人：______________________________。

主持人：______________________________。

會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席董事人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))。

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))。

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)。

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.

董事會(huì)任命決議篇十一

二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

三、召集人：

參加人：、雷(老股東)。

殷開敏(新股東)。

四、會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請(qǐng)，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年。

3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會(huì)。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日。

董事會(huì)任命決議篇十二

董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。下面本站小編給大家?guī)矶聲?huì)任命決議，供大家參考!

經(jīng)股東會(huì)研究決定：朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。

張紅鷹為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司監(jiān)事。

股東簽名：

任命書。

經(jīng)研究決定：朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司總經(jīng)理。

南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。

××電器股價(jià)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人×××先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司。

的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合。

同意解除×××同志原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王××女士擔(dān)任本公司總會(huì)。

計(jì)師兼計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)職務(wù)。

特此公告。

××電器股份有限公司董事會(huì)。

年3月20日。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，xx公司董事會(huì)于年月日在(注：地點(diǎn))召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事x人，實(shí)到x人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事表決權(quán)80%同意通過，會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：

(一)新設(shè)情形：選舉xx擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。選舉xx擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)。(注：未設(shè)可刪去此項(xiàng))聘任xx擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》，(董事長(zhǎng)/經(jīng)理)為公司法定代表人。

(二)變更情形：1、選舉xx擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，免去xx原董事長(zhǎng)職務(wù)。2、選舉xx擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)。免去xx原副董事長(zhǎng)職務(wù)。(注：未設(shè)可刪去此項(xiàng))3、聘任xx擔(dān)任公司經(jīng)理，解聘xx原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》，公司法定代表人由xx變更為xx。

與會(huì)董事簽名：

年月日(公司蓋章)。