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2023年董事會任命決議(實用12篇)
  • 時間:2023-11-25 11:53:15
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2023年董事會任命決議(實用12篇)
2023-11-25 11:53:15    小編:zdfb

總結(jié)是一種反思和思考的過程,對我們的學(xué)習(xí)和成長非常重要。用簡明扼要的標(biāo)題概括內(nèi)容,快速吸引讀者的興趣;在閱讀這些總結(jié)范文時,我們可以思考如何運用到自己的總結(jié)寫作中,實現(xiàn)個性化的創(chuàng)作。

董事會任命決議篇一

出席會議股東(董事):______________。

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決透過:。

一、同意更換董事長……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項請逐項列明)。

股東(董事)簽名:_______。

律師。

_______年_______月_______日。

董事會任命決議篇二

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,那么,下面是本站小編給大家整理收集的董事會決議,供大家閱讀參考。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人,實到________人,所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

會議時間:________。

會議地點:________。

出席會議股東(董事):________。

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人,代表____%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會決議范本。

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:。

一、同意更換董事長……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項請逐項列明)。

股東(董事)簽名:________。

_____年_______月_______日。

時間:_____年_____月_____日。

地點:_____公司會議室。

會議性質(zhì):首次。

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________。

___________________________________。

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:。

_____年_____月_____日。

董事會任命決議篇三

一、會議時間:_______。

二、會議地點:_______。

三、出席會議股東(董事):_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:

(一)同意更換:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意變更:_______。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明:_______。

簽署時間:_______年_______月_______日。

董事會任命決議篇四

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加,需要不斷的創(chuàng)新。

因此,董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議,全體董事均已到會。

風(fēng)險提示:董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

一、會議決定投資___________萬元,資金從企業(yè)上年利潤中解決。

二、___________擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人,技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

三、項目開展時間初步確定___________個月,從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險提示:董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

董事會任命決議篇五

會議地點:

參會董事:劉愛峰丁玲崔春林。

本次會議于10日前已通知全體董事,參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過,占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下:

一、同意變更名稱。

二、同意注銷。

三、同意組成清算組。

(其他需要決議的事項請逐項列明)。

董事會任命決議篇六

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定:

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于____年____月____日召開了公司股東會,全體股東參加并透過如下決議:

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,任期____年;。

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會、監(jiān)事會,則應(yīng)作如下決議:

2、決定成立監(jiān)事會,決定____、____,為公司監(jiān)事,任期____年;。

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____,本公司監(jiān)事會由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的,需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,并報登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人:

日期:

董事會任命決議篇七

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

一、通過《昆明----有限(責(zé)任)公司章程》;

二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事,任期-----年,任期屆滿,可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

四、聘任----為公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。

五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人。

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu):------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或:全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章:

昆明-----有限(責(zé)任)公司

----年----月----日

二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一,僅供參考。 注:表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

股東會決議

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會,。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

一、通過《昆明----有限(責(zé)任)公司章程》;

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員,任期---年,任期屆滿,可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu):------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或:全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章:

昆明-----有限(責(zé)任)公司

----年----月----日

注:表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

一、選舉---為公司本屆董事會董事長,,任期為---年,任期屆滿,可連選連任。

二、聘任---為公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。

三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,董事長(或經(jīng)理)---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章:

昆明-----有限(責(zé)任)公司

----年----月----日

注:表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明-----有限(責(zé)任)公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席,,任期為三年,任期屆滿,可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章:

昆明-----有限(責(zé)任)公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會,于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人,董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議,董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案:

一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要,會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù);選舉時丕朋先生為公司董事長,解聘其公司總經(jīng)理職務(wù);聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票,同意5票。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計 票,同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

會議時間:

會議地點:

出席會議股東(董事):

有限公司股東(董事)會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東(董事) 人,代表 %的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

一、 同意更換注冊資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:

年 月 日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議:

根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定,宜賓xx有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到 人,實到 人,所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下:

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。

全體董事簽名:

年 月 日

會議時間: 年 月 日

與會董事: 、 、 、 (董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事;應(yīng)到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定)。

會議議題:

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:表決一致通過以下決議:

1、

2、

3、

董事簽章:

公司 (簽章)

二零零 年 月 日

會議時間:***年**月**日14:00至16:00

會議地點:***公司會議室

出席人員:全體董事???先生、???先生 列席人員:監(jiān)事、總經(jīng)理

主 持 人:

記 錄 人:

*****年**月**日在本公司會議室召開。會議以書面通知方式通知董事參會,董事會會議應(yīng)到董事*名,實到*名,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)出席會議的董事審議,經(jīng)書面表決,通過以下事項:

1. 同意通過《關(guān)于選舉**先生為公司董事長的議案》。選舉**公司**先生為我公司董事長,任期三年。根據(jù)公司章程規(guī)定:“董事長為本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。

2. 同意通過《關(guān)于聘用**為公司總經(jīng)理的議案》;

3. 同意通過《關(guān)于聘用**為公司副總經(jīng)理的議案》

4. 同意通過《關(guān)于批準(zhǔn)公司董事會議事規(guī)則的議案》;

全體董事親筆簽字:

**年**月**日

董事會任命決議篇八

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應(yīng)到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持,構(gòu)成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項表決結(jié)果:同意__________人,占董事總數(shù)__________%.

不一樣意________人,占董事總數(shù)__________%.

棄權(quán)__________人,占董事總數(shù)__________%.

決議人:

日期:

董事會任命決議篇九

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,因此,董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。

于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事會成員均已出席。

風(fēng)險提示:董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

一、免去________的董事長職務(wù),選舉________為公司董事長。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險提示:董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________有限公司。

董事會成員(簽字):________、________、________。

________年________月________日。

董事會任命決議篇十

召集人:______________________________。

主持人:______________________________。

會議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事人,實際出席董事人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注:股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下,自主決定不出席本次會議,放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或:本公司章程)的規(guī)定,通過的以下決議合法有效:

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注:適用于新選舉董事長)。

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注:適用于新選舉副董事長)。

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注:適用于新聘任經(jīng)理)。

(或:解聘________經(jīng)理職務(wù),重新聘任________為經(jīng)理)(注:適用于經(jīng)理變更)。

注:董事會不設(shè)副董事長的,不需要第(2)條.

董事會任命決議篇十一

二、地點:公司會議室。

三、召集人:

參加人:、雷(老股東)。

殷開敏(新股東)。

四、會議內(nèi)容:

經(jīng)全體股東討論,一致通過如下決議:

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請,并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,任期三年。

3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事,任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

6、變更后各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元,占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名:

二0xx年八月二十九日。

董事會任命決議篇十二

董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會,由股東會選舉。下面本站小編給大家?guī)矶聲蚊鼪Q議,供大家參考!

經(jīng)股東會研究決定:朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。

張紅鷹為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司監(jiān)事。

股東簽名:

任命書。

經(jīng)研究決定:朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司總經(jīng)理。

南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。

××電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人×××先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司。

的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定,本公司董事合。

同意解除×××同志原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王××女士擔(dān)任本公司總會。

計師兼計財部部長職務(wù)。

特此公告。

××電器股份有限公司董事會。

年3月20日。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,xx公司董事會于年月日在(注:地點)召開會議。會議應(yīng)到董事x人,實到x人,所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán)80%同意通過,會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下:

(一)新設(shè)情形:選舉xx擔(dān)任公司董事長。選舉xx擔(dān)任公司副董事長。(注:未設(shè)可刪去此項)聘任xx擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》,(董事長/經(jīng)理)為公司法定代表人。

(二)變更情形:1、選舉xx擔(dān)任公司董事長,免去xx原董事長職務(wù)。2、選舉xx擔(dān)任公司副董事長。免去xx原副董事長職務(wù)。(注:未設(shè)可刪去此項)3、聘任xx擔(dān)任公司經(jīng)理,解聘xx原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》,公司法定代表人由xx變更為xx。

與會董事簽名:

年月日(公司蓋章)。

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