2023年精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫(精選9篇)

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精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇一

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況。

(一)股東大會(huì)屆次。

本次會(huì)議為2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二)召集人。

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。

本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2017年8月10日上午10時(shí)。

結(jié)束時(shí)間：2017年8月10日上午11時(shí)。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

(六)出席對(duì)象。

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年8月2日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)。

(一)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第二屆董事會(huì)非職工代表董事候選人的議案》。

(二)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

三、會(huì)議登記方法。

(一)登記方式。

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定法人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真、上門等方式進(jìn)行登記，但不接受電話方式登記。

(二)登記時(shí)間:2017年8月10日上午9時(shí)至10時(shí)。

(三)登記地點(diǎn):。

公司會(huì)議室。

四、其他。

1、會(huì)議聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

4、聯(lián)系地址：

(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東費(fèi)用自行安排。

(三)臨時(shí)提案。

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

五、備查文件目錄。

(一)與會(huì)董事簽字的《第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》。

(二)與會(huì)監(jiān)事簽字的《第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

江蘇xx科技股份有限公司。

董事會(huì)。

2017年7月18日。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況。

(一)股東大會(huì)屆次。

第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二)召集人。

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：202月6日上午9時(shí)。

結(jié)束時(shí)間：年2月6日上午10時(shí)。

(五)會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

(六)出席對(duì)象。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年1月26日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會(huì)議地點(diǎn)：湖南xx電氣股份有限公司二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)。

(一)審議《關(guān)于公司擬向中國(guó)銀行申請(qǐng)綜合授信額度并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》。

(二)審議《關(guān)于預(yù)計(jì)公司日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。

三、會(huì)議登記方法。

(一)登記方式。

出席會(huì)議的`股東持以下文件辦理登記：(1)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)證明其具有法定代表人資格的有效證明法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(三)登記地點(diǎn)。

湖南省xx市xx路38號(hào)xx創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園湖南xx電氣股份有限公司會(huì)議室。

四、其他。

聯(lián)系電話：

傳真：

(二)會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天,出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄。

(一)湖南xx電氣股份有限公司第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

湖南xx電氣股份有限公司。

董事會(huì)。

2017年1月12日。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況。

(一)股東大會(huì)屆次。

本次會(huì)議為年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二)召集人。

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。

召集人就本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。會(huì)議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2017年1月19日上午9時(shí)。

結(jié)束時(shí)間：2017年1月19日上午11時(shí)。

(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)。

(六)出席對(duì)象。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年1月13日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)。

(一)審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。

(二)審議《關(guān)于根據(jù)本次發(fā)行情況修改公司章程的議案》。

(四)審議《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。

(五)審議《關(guān)于公司簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》議案具體內(nèi)容已在《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》公告中披露。

三、會(huì)議登記方法。

(一)登記方式。

(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)該加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書;出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證;自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

(二)登記時(shí)間:2017年1月19日上午8:30。

(三)登記地點(diǎn)：

四、其他。

聯(lián)系人：

地址：

電話：

傳真：

(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄。

《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。

武漢xx生物科技股份有限公司。

董事會(huì)。

2017年1月3日。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇四

本文提要：根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于xx年xx月xx日xx時(shí)在xx會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的`有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):。

1、會(huì)議時(shí)間:。

2、會(huì)議地點(diǎn):。

二、主要議題:。

1、

2、

以上議案已由公司年月日董事會(huì)審議通過。

三、會(huì)議出席對(duì)象:。

1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。

2、截止年月日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。

3、其他相關(guān)人員。

四、會(huì)議登記事項(xiàng):。

1、登記時(shí)間:。

2、登記地點(diǎn):。

3、登記方法:請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。

五、其它事項(xiàng):。

聯(lián)系人:。

電話:。

2、本次會(huì)議會(huì)期天,出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

董事長(zhǎng)。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇五

根據(jù)公司執(zhí)行董事、股東于彥偉先生提議，召開股東會(huì)。

會(huì)議時(shí)間：20xx年7月16日上午9時(shí)整。

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

會(huì)議內(nèi)容：

1、研究公司發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)思路;。

2、研究公司商標(biāo)許可使用等事宜。

請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席。

特此通知。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇六

股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)。

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生。

四、會(huì)議議題：略。

請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

通知人：公司董事會(huì)。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇七

根據(jù)xx等系列公司董事會(huì)會(huì)議決議，決定于2017年1月14日召開本公司2017年第一次股東會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：

一、討論審議表決議題：董事、監(jiān)事?lián)Q屆選舉等事項(xiàng)(會(huì)議資料請(qǐng)到公司領(lǐng)取)。

二、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)：1、會(huì)議時(shí)間：2017年1月14日上午十時(shí)。2、會(huì)議地址：南寧市東葛路1號(hào)廣西錦華大酒店22樓3號(hào)會(huì)議室。

特此通知。

廣西xx投資有限公司。

12月30日。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇八

致：公司股東：_________我公司定于年月日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。

一、本次會(huì)議基本情況。

會(huì)議時(shí)間:年月日_________。

會(huì)議地點(diǎn):___________________________。

召集人:_________。

主持人：

召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

二、會(huì)議議題。

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。

三、其他事項(xiàng)。

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

以下無正文。

______________________公司_________。

確認(rèn)回執(zhí)______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。以下無正文。

股東：(親筆簽字或蓋章)。

精選股東會(huì)會(huì)議通知格式及范文怎么寫篇九

上海xx實(shí)業(yè)有限公司:。

股東深圳xx樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30。

二、會(huì)議召開地點(diǎn):xx市xx國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。

三、本次會(huì)議議題:解除上海xx實(shí)業(yè)有限公司在xxxx高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

xxxx高新數(shù)據(jù)科技有限公司。

20xx年7月8日。