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成立分公司的股東會(huì)決議篇一
二0一三年十月八日,福建省泉州海絲船舶評(píng)估咨詢有限公司全體股東召開(kāi)會(huì)議,一致做出如下決議:
同意設(shè)立福建省泉州海絲船舶評(píng)估咨詢有限公司海南分公司,任命許秋松為海南分公司負(fù)責(zé)人。
全體股東簽名:
2015年10月08日
xxxxxx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2:股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效 3:同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署:
xxx年xxx月xx日
股東會(huì)決議
依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定,股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1、
2、 會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定時(shí)) 會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況:
會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況,股東棄權(quán)情況。
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)該與會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。
3、 會(huì)議主持狀況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集,
董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的.委派書)
4、 會(huì)議決議狀況:
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股
東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東狀況。
5、 簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)
根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定,本公司與 年 月 日召開(kāi)了第 次股東會(huì),會(huì)議召集人 、會(huì)議共 人參加,代表 %表決權(quán),經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過(guò),做出如下決議:
1、 同意公司名稱變更為:
2、 同業(yè)公司住所變更為:
3、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:
4、 同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限,為長(zhǎng)期或自 年 月 日到 年 月 日止;
5、 同意增加公司注冊(cè)資本(大寫) 萬(wàn)元,由(大寫) 萬(wàn)元增加到(大寫) 萬(wàn)元,其中:
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
(股東姓名)出資(大寫)萬(wàn)元,其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占 %;
股東(姓名)。。。。。。
9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉(姓名)為執(zhí)行董事,免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理,免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng),免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事,免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章:
年 月 日
成立分公司的股東會(huì)決議篇二
會(huì)議性質(zhì):_________________第_____次股東會(huì)議。
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:_________________。
_____________年__________月__________日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況:_________________召集主持會(huì)議。
四、參加人:_________________全體股東。
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò),決議如下:_________________。
1、股東會(huì)決定原股東__________退出________________有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_______________,其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選_______________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東_______________法定代表人職務(wù)。
4、公司住所________________變更為_(kāi)_______________。
5、經(jīng)營(yíng)范圍________________變更為_(kāi)_______________。
6、公司注冊(cè)資本由__________萬(wàn)元變更為_(kāi)_________萬(wàn)元,其中股東__________增加或減少出資額__________萬(wàn)元,……。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定委托_______________辦理公司變更手續(xù)。
___年_____月_____日。
成立分公司的股東會(huì)決議篇三
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。?經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項(xiàng):
一、通過(guò)“x有限公司章程”。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署。
成立分公司的股東會(huì)決議篇四
公司成立分公司需要股東決議,股東投票通過(guò)后才能成立,下面本站小編給大家?guī)?lái)成立公司股東會(huì)決議范文,供大家參考!
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,x有限公司于xx年xx月xx日召開(kāi)第一次股東大會(huì),會(huì)議由主持,全體股東參加了會(huì)議,經(jīng)全體股東研究決定,同意選舉為公司執(zhí)行董事,即法定代表人,選舉為公司監(jiān)事,為公司總經(jīng)理。
上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效,自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。
xx年x月xx日。
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________召開(kāi)了____股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議:
一、
二、
蓋章及簽署:
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地點(diǎn):
召集人:(按章程規(guī)定填寫)。
主持人:
應(yīng)到會(huì)股東方,實(shí)際到會(huì)股東方,代表100%股權(quán)。
一、股東身份情況:
二、公司注冊(cè)資本為:*萬(wàn)元整。實(shí)收資本為:*萬(wàn)元整。
三、公司經(jīng)營(yíng)地址為:克拉瑪依市。
四、公司經(jīng)營(yíng)范圍為:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(按前置許可證填寫)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫)。(具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn))。
五、公司不設(shè)立董事會(huì),只設(shè)立一名執(zhí)行董事,股東任命擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)一名監(jiān)事,股東任命擔(dān)任公司監(jiān)事,對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。
七、本決定經(jīng)股東簽字后,即生法律效力,股東要依照?qǐng)?zhí)行。
八、本決定一式三份,股東一份,報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份,公司存檔一份。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):
成立分公司的股東會(huì)決議篇五
股東會(huì)依照會(huì)議議事規(guī)則,將眾多個(gè)體股東的獨(dú)立意思轉(zhuǎn)換成為公司意思,形成股東會(huì)會(huì)議決議。下面是本站小編為你整理的成立分公司股東會(huì)議決議范文,希望對(duì)你有用!
參加成員:xxxx。
決議事項(xiàng):
一、全體股東同意設(shè)立xxxx公司;。
二、公司住所為:xxxx;。
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣xxxx萬(wàn)元;。
四、全體股東選舉由xxxx擔(dān)任xxxx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由xxxx擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號(hào):xxxx)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章:
xxxx。
經(jīng)理。
聘任書。
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定,執(zhí)行董事xxxx聘任xxxx為xxxx公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名:
xxxx年月日。
會(huì)議時(shí)間:年月日。
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)會(huì)議。
會(huì)議通知時(shí)間:年月日(注:應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東)會(huì)議通知方式:
到會(huì)股東情況:應(yīng)到股東人、實(shí)到人。
會(huì)議主持人:(注:首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持)會(huì)議決議:
一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論,一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
會(huì)議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會(huì)議一致選舉為公司監(jiān)事。
聘任為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)。
自然人股東(簽字)。
(注:以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)。
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日,在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議,股東、出席了會(huì)議,經(jīng)表決全票同意,就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議:
一、公司住所:。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本:xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間:
:認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本的40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事,任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事,任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字:
20xx年x月x日。
成立分公司的股東會(huì)決議篇六
股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人,有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán),也指其他合資經(jīng)營(yíng)的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)?lái)成立分公司的股東會(huì)決議,供大家參考!
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項(xiàng):
一、通過(guò)“x有限公司章程”。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署。
時(shí)間:年月日。
地點(diǎn):市[]。
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為======。
全體股東簽字:
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)。
本公司蓋章:
時(shí)間:20xx年6月29日。
xx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體味議cc。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由xx同志主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決的方式一致同意如下決議:
全體股東簽字(蓋章)。
成立分公司的股東會(huì)決議篇七
按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日,在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議,股東、出席了會(huì)議,經(jīng)表決全票同意,就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議:
一、公司住所:。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本:xx萬(wàn)元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間:
:認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本的40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事,任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事,任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過(guò)xx市供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字:
20xx年x月x日。
成立分公司的股東會(huì)決議篇八
會(huì)議性質(zhì):_________________臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。
參加會(huì)議人員:_________________股東(或者股東代表)雷_____、張_____,全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題:_________________協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷_____主持,一致通過(guò)并決議如下:
本公司于__________年______月______日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,表決通過(guò)公司解散事宜,截止__________年_____月_____日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):_________________。
__________年_____月_____日。
成立分公司的股東會(huì)決議篇九
成立,是指創(chuàng)立,建立,設(shè)立。是指從無(wú)到有的一個(gè)過(guò)程。下面本站小編給大家?guī)?lái)成立分公司決議,供大家參考!
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,xx有限公司于xx年x月x日召開(kāi)第一次股東大會(huì),會(huì)議由主持,全體股東參加了會(huì)議,經(jīng)全體股東研究決定,同意選舉為公司執(zhí)行董事,即法定代表人,選舉為公司監(jiān)事,為公司總經(jīng)理。
上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效,自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。
全體股東簽字。
xx年x月x日。
____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開(kāi)了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
/本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議:
一、
二、
蓋章及簽署:
注意事項(xiàng):
1、《公司法》第38條規(guī)定,經(jīng)股東以書面形式一致同意,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定,首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定,修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
時(shí)間:20xx年6月29日。
xx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體味議cc。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由xx同志主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決的方式一致同意如下決議:
全體股東簽字(蓋章)。
成立分公司的股東會(huì)決議篇十
2.同意成立清算組,清算組成員為:_________________……,_______________為清算組組長(zhǎng)。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:_________________(簽名或蓋章)。
(簽名或章章)。
_____年_____月_____日。
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