最新公司董事會成員責(zé)任書(大全14篇)

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公司董事會成員責(zé)任書篇一

;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

出席會議的董事有________________、________________和________________。

缺席董事有________________。

會議由公司董事長__________先生主持。

會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

一、_________________。

二、_________________。

董事簽字：_________________。

____年_____月_____日。

公司董事會成員責(zé)任書篇二

依據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由全體股東共同出資設(shè)立××××有限公司(以下簡稱“公司”)，依法履行公司權(quán)利，承擔(dān)公司義務(wù)，特制定本章程。本章程如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準。

第一章公司名稱、住所和經(jīng)營范圍。

第一條公司名稱：××××××××有限公司。

第二條公司住所：××××市××××區(qū)××××路××××號。

第三條公司經(jīng)營范圍：××××(以公司登記機關(guān)核準為準)。

第四條公司在××××工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權(quán)益受國家法律保護。公司為有限責(zé)任公司，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。

股東以認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章公司注冊資本。

第五條公司的注冊資本為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額。

公司的注冊資本為人民幣××××萬元。

股東出資期限由股東自行約定，但不得超出公司章程規(guī)定的營業(yè)期限。

公司變更注冊資本，必須召開股東會并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

第三章股東名稱、出資方式、出資額、出資時間。

第六條股東名稱或姓名、出資方式及出資額、出資時間。

第七條股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。

對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

第九條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第四章股東的權(quán)利和義務(wù)。

第十條股東享有如下權(quán)利：

(一)參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);。

(二)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;。

(三)選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;。

(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;。

(五)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;。

(六)優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;。

(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);。

(八)有權(quán)查閱股東會議記錄和公司財務(wù)報告;。

第十一條股東承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)遵守公司章程;。

(二)按期繳納所認繳的出資;。

(三)依所認繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);。

(四)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，不得抽逃出資。

第五章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

第十二條公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的`股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。

兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)，人民法院依照法律規(guī)定的強制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。

第十三條依照《公司法》第七十一條、第七十二條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。

第十四條出現(xiàn)下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權(quán)：

(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的;。

(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。

自股東會會議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

第十五條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。

第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則。

第十六條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;。

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的公司董事、監(jiān)事，決定公司董事、監(jiān)事的報酬事項;(如章程第二十二條、二十六條規(guī)定董事、監(jiān)事由股東指定或者委派，刪除此項內(nèi)容)。

(三)審議批準董事會的報告;。

(四)審議批準監(jiān)事會的報告;。

(五)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;。

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;。

(十)修改公司章程;。

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十七條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十九條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議可以召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。

第二十條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第二十一條股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由股東表決通過，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;作出其它決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

第二十二條公司設(shè)董事會，董事會成員為xx人，其中董事長一人，副董事長x人，其他董事xx人。董事由股東會選舉(或：由股東指定、委派)產(chǎn)生，董事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。董事長由董事會選舉產(chǎn)生(或：由股東xx在其委派董事會成員中指定)，對董事會負責(zé)。董事長在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。

第二十三條董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;。

(二)執(zhí)行股東會的決議;。

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;。

(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;。

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;。

(十)制定公司的基本管理制度;。

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條公司設(shè)經(jīng)理一人，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決定;。

(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;。

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;。

(八)董事會授予的其他職權(quán)。

經(jīng)理可以列席董事會會議。

第二十五條董事長(或：經(jīng)理)為公司的法定代表人。

第二十六條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為xx人。監(jiān)事會主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。非職工監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生(或由股東指定或委派)。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。

監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財務(wù);。

(五)向股東會會議提出提案;。

(六)依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;。

監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。

第二十七條公司董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。

第七章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度。

第二十八條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。

第二十九條公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第三十條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八章公司的解散事由與清算辦法。

第三十一條公司的營業(yè)期限為xx年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算(或：公司營業(yè)期限為長期)。

公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，可以通過修改公司章程而存續(xù)，但須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第三十二條公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);。

(二)股東會決議解散;。

(三)因公司合并或者分立需要解散;。

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;。

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散。

第三十五條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

(一)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;。

(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;。

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);。

(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;。

(五)清理債權(quán)、債務(wù);。

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);。

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第三十六條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會或者人民法院確認。

公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，按照股東的出資比例分配，清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。

第三十七條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第九章股東認為需要規(guī)定的其他事項。

第三十八條公司章程所列條款及其他未盡事項均以國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)為準則。根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，經(jīng)股東表決通過，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)申請變更登記。

第三十九條公司章程的解釋權(quán)屬于公司董事會。

第四十條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

第四十一條本章程經(jīng)股東共同訂立，自全體股東(或：法定代表人)簽署之日起生效。

第四十二條本章程一式xx份，公司留存一份，各股東留存一份，報公司登記機關(guān)備案一份。

設(shè)立登記：全體股東蓋章(非自然人股東)簽名(自然人股東)：

變更登記：法定代表人簽名：

公司董事會成員責(zé)任書篇三

第一條為規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、發(fā)起人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。

第二條公司名稱：股份有限公司。

第三條公司住所：杭州市區(qū)(縣、市)路號。

第四條公司以設(shè)立的方式設(shè)立，在杭州市工商局登記注冊，公司經(jīng)營期限為年。

第五條公司為股份有限公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。股東以其認購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

第七條本公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。

第八條本章程由發(fā)起人制訂，在公司注冊后生效。

(如屬募集設(shè)立，則第八條的表述如下：)。

第八條本章程由發(fā)起人制訂，經(jīng)創(chuàng)立大會通過，在公司注冊后生效。

第二章公司的經(jīng)營范圍。

第九條本公司經(jīng)營范圍為：以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準。

第三章公司注冊資本、股份總數(shù)和每股金額。

第十條本公司注冊資本為萬元。股份總數(shù)萬股，每股金額元，本公司注冊資本實行一次性(或分期)出資。

第四章發(fā)起人的名稱(姓名)、認購的股份數(shù)及出資方式和出資時間。

第十一條公司由個發(fā)起人組成：

發(fā)起人一：(請?zhí)顚懓l(fā)起單位全稱)。

法定代表人(或負責(zé)人)姓名：

法定地址：

以方式出資萬股、……，共計出資萬股，合占注冊資本的%，在年月日前一次足額繳納。(或以方式出資萬股，其中首期出資萬股，于年月日前到位，第二期出資萬股，于年月日前到位……;以方式出資萬股……;共計出資萬股，合占注冊資本的%)。

……。

發(fā)起人：(請?zhí)顚懽匀蝗诵彰?。

家庭住址：

身份證號碼：

以方式出資萬股、……，共計出資萬股，合占注冊資本的%，在年月日前一次足額繳納。(或以方式出資萬股，其中首期出資萬股，于年月日前到位，第二期出資萬股，于年月日前到位……;以方式出資萬股……;共計出資萬股，合占注冊資本的%)。

……。

股東以非貨幣方式出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦妥財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第五章股東大會的組成、職權(quán)和議事規(guī)則。

第十二條公司股東大會由全體股東組成，股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使《公司法》第三十八條規(guī)定的第1項至第10項職權(quán)，還有職權(quán)為：

11、對公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議;。

15、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(如有則具體列示，若沒有則刪除本項)。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會會議，直接作出決定，并由全體發(fā)起人在決定文件上簽名、蓋章。

第十三條股東大會的議事方式：

股東大會以召開股東大會會議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書面委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。。

股東大會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議。

定期會議一年召開一次，時間為每年月召開。

2、臨時會議。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會：

(1)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時;。

(2)公司未彌補的'虧損達實收股本總額三分之一時;。

(3)單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時;。

(4)董事會認為必要時;。

(5)監(jiān)事會提議召開時;。

(6)公司章程規(guī)定的其他情形(如有則具體列示，若沒有則刪除本項)。

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公司董事會成員責(zé)任書篇四

依據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由全體股東共同出資設(shè)立××××有限公司(以下簡稱“公司”)，依法履行公司權(quán)利，承擔(dān)公司義務(wù)，特制定本章程。本章程如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準。

第一章公司名稱、住所和經(jīng)營范圍。

第一條公司名稱：××××××××有限公司。

第二條公司住所：××××市××××區(qū)××××路××××號。

第三條公司經(jīng)營范圍：××××(以公司登記機關(guān)核準為準)。

第四條公司在××××工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權(quán)益受國家法律保護。公司為有限責(zé)任公司，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。

股東以認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章公司注冊資本。

第五條公司的注冊資本為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額。

公司的注冊資本為人民幣××××萬元。

股東出資期限由股東自行約定，但不得超出公司章程規(guī)定的營業(yè)期限。

公司變更注冊資本，必須召開股東會并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

第三章股東名稱或姓名、出資方式、出資額、出資時間。

第六條股東名稱或姓名、出資方式及出資額、出資時間如下：

股東名稱或者姓名。

證照號碼。

資本金。

出資方式(金額：萬元)。

出

資

%

比

出資。

時間。

貨幣金額。

實物金額。

無形金額。

其他金額。

合計金額。

xxx。

xxxxxxxxxx。

認繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

實繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xxx。

xxxxxxxxxx。

認繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

實繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

第七條股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。

對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

第九條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第四章股東的權(quán)利和義務(wù)。

第十條股東享有如下權(quán)利：

(一)參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);。

(二)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;。

(三)選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;。

(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;。

(五)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;。

(六)優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;。

(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);。

(八)有權(quán)查閱股東會議記錄和公司財務(wù)報告;。

第十一條股東承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)遵守公司章程;。

(二)按期繳納所認繳的出資;。

(三)依所認繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);。

(四)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，不得抽逃出資。

第五章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

第十二條公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。

兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)，人民法院依照法律規(guī)定的強制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。

第十三條依照《公司法》第七十一條、第七十二條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。

第十四條出現(xiàn)下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權(quán)：

(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的;。

(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。

自股東會會議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

第十五條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。

公司董事會成員責(zé)任書篇五

住址：______________。

郵編：______________。

住址：______________。

郵編：______________。

本協(xié)議于20___年___月___日于簽訂。

鑒于：

2、甲、乙雙方擬實行吸收合并，甲方擬吸收乙方而繼續(xù)存在，乙方擬解散并注銷。

現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)平等友好協(xié)商，就甲方吸收合并乙方事宜達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。

第一條甲方基本情況。

甲方基本情況如下：

(一)企業(yè)類型：______________有限公司;。

(三)企業(yè)住所：______________北京市;。

(四)法定代表人：______________;。

(五)甲方截至200年月日經(jīng)審計并經(jīng)乙方確認的資產(chǎn)負債表(見附件一)，評估報告(見附件二)。

第二條乙方基本情況。

乙方基本情況如下：

(一)企業(yè)類型：______________有限公司;。

(三)企業(yè)住所：______________北京市;。

(四)法定代表人：______________。

(七)乙方截至200年月日經(jīng)審計并經(jīng)甲方確認的資產(chǎn)負債表(見附表三)，評估報告(見附表四)。

第三條合并總體方案。

雙方就合并方案達成如下共識：

(一)甲乙雙方同意實行吸收合并，甲方吸收乙方而繼續(xù)存在，乙方解散并注銷;。

(三)甲乙雙方應(yīng)于_______________年_____月______日前完成合并及所有與本次合并相關(guān)的工商變更。但，合并手續(xù)于該日前不能完成時，甲乙雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，延長辦理時限。

第四條合并各方的債權(quán)、債務(wù)繼承安排。

甲乙雙方完成合并及完成所有與本次合并相關(guān)的工商變更手續(xù)之日起的所有財產(chǎn)及權(quán)利義務(wù)，均由甲方無條件承受，原乙方所有的債務(wù)由甲方承擔(dān)，債權(quán)由甲方享有。

與本次吸收合并相關(guān)的對債權(quán)、債務(wù)人的告知義務(wù)按《公司法》第一百八十四條執(zhí)行。

第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)。

(二)甲方應(yīng)與乙方共同聘請資產(chǎn)評估機構(gòu)并由甲方負擔(dān)所有資產(chǎn)評估費用;。

(四)乙方于本協(xié)議生效后至合并日，應(yīng)以善良管理人的注意，繼續(xù)管理其業(yè)務(wù)。但是，處理財產(chǎn)、承擔(dān)義務(wù)_____________元以上的支出等，應(yīng)經(jīng)甲方書面同意。

第六條職工安置方案。

乙方全體管理人員及職工，于合并后當(dāng)然成為甲方管理人員及職工，其工作年限、工資及其他勞動條件不變。個別調(diào)換工作者，不在此限。

第七條合并手續(xù)的辦理。

甲乙雙方應(yīng)召開股東大會，討論通過本協(xié)議。一方或雙方股東大會未通過時，本協(xié)議自動失效。

甲乙雙方應(yīng)于股東大會通過本協(xié)議之日起一周內(nèi)，持該協(xié)議到工商部門辦理乙方注銷登記和甲方變更登記手續(xù)，并提請登記機關(guān)予以公告;一方或雙方申請未得到審批機關(guān)批準時，本協(xié)議自動失效。

本協(xié)議簽訂后，雙方憑該協(xié)議辦理乙方資產(chǎn)的變更登記、過戶等接收手續(xù)，相關(guān)費用、稅收由甲方承擔(dān)。

第八條雙方的承諾和保證。

甲、乙雙方同意并承諾，各方均已獲得簽署和履行本協(xié)議全部必要的授權(quán)、批準，簽署和履行本協(xié)議不會對協(xié)議各方已簽署的任何法律文件構(gòu)成任何不法或違反。

法定代表人(授權(quán)代表)。

簽署日期：_______________

法定代表人(授權(quán)代表)。

簽署日期：______________

公司董事會成員責(zé)任書篇六

時間:x年10月17日。

主持:董事長郎。

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員。

會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進行通報。

一、存在問題。

公司管理有些不嚴謹，導(dǎo)致信息傳達不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現(xiàn)危機，

合同。

不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。

二、問題原因。

對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整，造成合同違約。

出現(xiàn)危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三、整改發(fā)展規(guī)劃。

目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理。

規(guī)章制度。

使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境經(jīng)過大家共同努力按時完成整個兌付計劃堅決最大限度地不讓投資人受到損失最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

下發(fā):公司骨干。

x年12月16日上午10時，x集團董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開。x集團董事長王強出席并主持會議，x集團董事、行政總裁徐忠誠，x集團董事、執(zhí)行總裁、財務(wù)總監(jiān)呂梅，x集團董事、南卓旅業(yè)負責(zé)人洪晨騰，x集團董事、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊，x集團董事、貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會議，x集團執(zhí)行總裁、監(jiān)事會主席、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張，x集團總裁助理、貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理王、x集團董事會秘書、貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司副總經(jīng)理李列席會議。會議就x集團x年的工作做了總結(jié)，高管做了x年。

工作總結(jié)。

及反省，討論了x年員工股權(quán)激勵兌現(xiàn)方案、x年人事調(diào)整方案、x年度集團公司運營方案及王學(xué)武、黃、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題?，F(xiàn)紀要如下：

一、首先由行政總裁徐忠誠對x集團x年工作進行總結(jié)及反省，內(nèi)容如下：

(一)、x年工作總結(jié)。

1、業(yè)務(wù)拓展及融資。

公司通過培訓(xùn)、引進人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標，基本上實現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對覆蓋。

2、資產(chǎn)回籠。

習(xí)水、遵義、六盤水、雙山、興仁、凱里、龍里等項目工程進度款回籠基本達到預(yù)期目標。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽辦公樓的不動產(chǎn)權(quán)證已辦理;會所及新購14樓辦公用房的不動產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù)、資料已準備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理。

3、生產(chǎn)管理體制。

x年，理順了集團公司、機械化公司的體制關(guān)系，完善了機械化公司班子配備，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度。公司項目也得到消化，“營改增”的意識深入人心。畢節(jié)中小企業(yè)園、習(xí)水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計2040萬元。南卓旅業(yè)也達到預(yù)期實現(xiàn)目標。

4、體制改革及精神文明建設(shè)。

從x年10月21日以來，集團公司出臺了一系列的激勵方案，成立了st團隊、ts團隊和qs團隊，極大的推動了集團公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會，為集團公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量。

(二)存在的問題。

1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力。

2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要。思路還停留在做一個優(yōu)秀員工或項目經(jīng)理上，對集團公司管理思路不清，忘記了自己是一個管理者。個人利益高于集團利益，缺少大局觀和奉獻精神。

3、服務(wù)水平低，缺乏主觀能動性及責(zé)任意識，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動、不細心、怕見官。

4、工作節(jié)奏緩慢，落實能力不強，執(zhí)行力不夠。

二、等高管依次對x年工作進行總結(jié)及反省。反省摘要如下。

(一)：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調(diào)整被動、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠景強烈吸引，一方面被現(xiàn)實的親情、友情、同事之情牽絆著。2)選擇合伙人方面，認為我們的內(nèi)部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯過了好的合伙人。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力、燃燒激情，但這一點卻沒有做好。

(二)：1)執(zhí)行力不夠。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場敏銳性不強。5)耐性不足。

(二)：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范，存在風(fēng)險。

(三)：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習(xí)。3)面對困難時常退縮。4)滿足于一點小成績。

(四)：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢判斷失誤。3)隊伍沒有凝聚力，管理不到位。4)對中間人的引導(dǎo)不足。

(五)：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司的管理及對ts團隊的組建工作。2)想問題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒有開拓精神。

(六)：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強。2)團隊建設(shè)和部門溝通欠缺。3)監(jiān)事會成效不大。

(七)：1)思維落后，執(zhí)行力不夠。2)工作不積極主動，思路不清，管理流于形式，團隊能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計、成本控制等具體工作沒完成好。

(八)：1)進取心不如從前。2)責(zé)任心、執(zhí)行力不夠。3)溝通協(xié)作不夠。

三、會議討論并通過了x年甲類人員員工股權(quán)激勵預(yù)兌現(xiàn)方案。

四、會議討論通過了《關(guān)于x集團董事會有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號、《關(guān)于x集團總裁辦公會有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號、《關(guān)于x集團董事會組成人員的分工議案》南卓議【】03號、《關(guān)于x集團總裁辦公會有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【】04號、《關(guān)于x集團及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【】05號、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號。

五、會議討論并通過了《投資運營管理集團有限公司x年運營方案》。明確了x集團板塊結(jié)構(gòu)，x集團機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及編制，x集團內(nèi)設(shè)機構(gòu)，貴州建設(shè)(機械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵方案，集團公司及其他各子公司的x年目標任務(wù)，集團公司甲類人員股權(quán)激勵方案等內(nèi)容。

六、會議對南卓的發(fā)展方向進行了討論，確定了集團公司、南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)x年的重要工作。

七、討論王學(xué)武、黃、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。

最后，通過大家的討論，董事長王強提出x年集團公司在抓好“五個不放松”的前提下，推動“三個三”的工作。第一個三是“三個控制”，即集團運營風(fēng)險控制，集團成本控制，集團質(zhì)量安全控制;第二個三是“三個孵化”，即st運營管理團隊、ts運營管理團隊、qs運營管理團隊的孵化;第三個三是“三個完善”，即南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)板塊的完善。

會議于x年12月17日中午結(jié)束。

(黃記錄)。

x集團董事會。

x年十二月十九日。

公司董事會成員責(zé)任書篇七

第一條為規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、發(fā)起人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。

第二條公司名稱：股份有限公司。

第三條公司住所：杭州市區(qū)(縣、市)路號。

第四條公司以設(shè)立的方式設(shè)立，在杭州市工商局登記注冊，公司經(jīng)營期限為年。

第五條公司為股份有限公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。股東以其認購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

第七條本公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。

第八條本章程由發(fā)起人制訂，在公司注冊后生效。

(如屬募集設(shè)立，則第八條的表述如下：)。

第八條本章程由發(fā)起人制訂，經(jīng)創(chuàng)立大會通過，在公司注冊后生效。

第二章公司的經(jīng)營范圍。

第九條本公司經(jīng)營范圍為：以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準。

第三章公司注冊資本、股份總數(shù)和每股金額。

第十條本公司注冊資本為萬元。股份總數(shù)萬股，每股金額元，本公司注冊資本實行一次性(或分期)出資。

第四章發(fā)起人的名稱(姓名)、認購的股份數(shù)及出資方式和出資時間。

第十一條公司由個發(fā)起人組成：

發(fā)起人一：(請?zhí)顚懓l(fā)起單位全稱)。

法定代表人(或負責(zé)人)姓名：

法定地址：

以方式出資萬股、……，共計出資萬股，合占注冊資本的%，在年月日前一次足額繳納。(或以方式出資萬股，其中首期出資萬股，于年月日前到位，第二期出資萬股，于年月日前到位……;以方式出資萬股……;共計出資萬股，合占注冊資本的%)。

……。

發(fā)起人：(請?zhí)顚懽匀蝗诵彰?。

家庭住址：

身份證號碼：

以方式出資萬股、……，共計出資萬股，合占注冊資本的%，在年月日前一次足額繳納。(或以方式出資萬股，其中首期出資萬股，于年月日前到位，第二期出資萬股，于年月日前到位……;以方式出資萬股……;共計出資萬股，合占注冊資本的%)。

……。

股東以非貨幣方式出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦妥財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第五章股東大會的組成、職權(quán)和議事規(guī)則。

第十二條公司股東大會由全體股東組成，股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使《公司法》第三十八條規(guī)定的第1項至第10項職權(quán)，還有職權(quán)為：

11、對公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議;。

15、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(如有則具體列示，若沒有則刪除本項)。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會會議，直接作出決定，并由全體發(fā)起人在決定文件上簽名、蓋章。

第十三條股東大會的議事方式：

股東大會以召開股東大會會議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書面委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。。

股東大會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議。

定期會議一年召開一次，時間為每年月召開。

2、臨時會議。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會：

(1)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時;。

(2)公司未彌補的'虧損達實收股本總額三分之一時;。

(3)單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時;。

(4)董事會認為必要時;。

(5)監(jiān)事會提議召開時;。

(6)公司章程規(guī)定的其他情形(如有則具體列示，若沒有則刪除本項)。

文檔為doc格式。

公司董事會成員責(zé)任書篇八

_________有限責(zé)任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。

二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。

三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

_________有限公司。

董事會成員（簽字）：

_________、_________、_________。

_________年_________月_________日。

公司董事會成員責(zé)任書篇九

文中藍色字體后會有風(fēng)險提示）_________有限責(zé)任公司董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。

二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。

三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風(fēng)險提示：

公司董事會成員責(zé)任書篇十

第二條公司住所：××××市××××區(qū)××××路××××號。

第三條公司經(jīng)營范圍：××××(以公司登記機關(guān)核準為準)。

第四條公司在××××工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權(quán)益受國家法律保護。公司為有限責(zé)任公司，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。

股東以認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章公司注冊資本。

第五條公司的注冊資本為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額。

公司的注冊資本為人民幣××××萬元。

股東出資期限由股東自行約定，但不得超出公司章程規(guī)定的營業(yè)期限。

公司變更注冊資本，必須召開股東會并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

第三章股東名稱、出資方式、出資額、出資時間。

第六條股東名稱或姓名、出資方式及出資額、出資時間如下：

股東名稱或者姓名。

證照號碼。

資本金。

出資方式（金額：萬元）。

出

資

%

比

出資。

時間。

貨幣金額。

實物金額。

無形金額。

其他金額。

合計金額。

xxx。

xxxxxxxxxx。

認繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

實繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xxx。

xxxxxxxxxx。

認繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

實繳。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

xx。

第七條股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。

對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

第九條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第四章股東的權(quán)利和義務(wù)。

第十條股東享有如下權(quán)利：

(一)參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);。

(二)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;。

(三)選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;。

(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;。

(五)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;。

(六)優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;。

(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);。

(八)有權(quán)查閱股東會議記錄和公司財務(wù)報告;。

第十一條股東承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)遵守公司章程;。

(二)按期繳納所認繳的出資;。

(三)依所認繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);。

(四)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，不得抽逃出資。

公司董事會成員責(zé)任書篇十一

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

上半年，我堅持以******新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨委班子成員的支持配合下，按照新時代黨的建設(shè)總要求和省廳年度黨建工作會議部署，緊緊圍繞公司發(fā)展大局，認真履行黨建工作第一責(zé)任人職責(zé)，堅持“七個深化”，加強“七個建設(shè)”，推進公司黨建工作質(zhì)量更上新臺階、新水平，為企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定、和諧、高質(zhì)量發(fā)展提供堅強政治、思想、組織、作風(fēng)、文化保障。

一是堅持深化主題教育，持續(xù)加強政治建設(shè)。結(jié)合實際，研究制定“不忘初心、牢記使命”主題教育實施方案，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫穿始終，舉辦為期一周的主題教育學(xué)習(xí)班，邀請省委黨校專家教授作專題輔導(dǎo)1次，圍繞“學(xué)習(xí)******新時代中國特色社會主義思想”、“牢記初心使命，勇于擔(dān)當(dāng)作為，推動事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”、“入黨為什么、為黨做什么”主題開展交流研討3次，加強愛國主義教育，組織黨員學(xué)習(xí)黨史和新中國史，參觀“不忘初心、牢記使命”檔案文獻展、“紅船精神萬里行”圖片展，強化學(xué)習(xí)教育感染力。深入開展調(diào)查研究，明確8個重點調(diào)研內(nèi)容，推動調(diào)研成果及時轉(zhuǎn)化為促進企業(yè)發(fā)展的舉措。堅持立行立改，開展整改落實“回頭看”，持續(xù)推進各項整改措施落到實處，努力推動主題教育取得實效。黨委班子成員在主題教育中帶頭講黨課、帶頭檢視問題、帶頭整改落實，全體黨員干部主動參加組織生活，自覺加強理論學(xué)習(xí)，深刻剖析檢視問題，經(jīng)受思想淬煉、政治歷練，進一步強化“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，用實際行動體現(xiàn)出國有企業(yè)黨員干部應(yīng)有的思想認識高度和政治立場站位。

二是堅持深化理論學(xué)習(xí)，持續(xù)加強思想建設(shè)。落實黨委理論中心組學(xué)習(xí)工作制度，組織黨委理論中心組學(xué)習(xí)研討13次，組織專題交流研討4次，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹******新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，及時跟進學(xué)習(xí)習(xí)******系列重要講話和黨的***四中***精神。推進理論學(xué)習(xí)向基層黨支部和黨員延伸，檢查指導(dǎo)黨支部落實“三會一課”制度，為黨支部和黨員干部配發(fā)《******關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《******新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》《中國******的九十年》等書籍，督促黨員充分利用“學(xué)習(xí)強國”平臺，切實加強個人自學(xué)，持續(xù)提升思想理論水平。

三是堅持深化固本強基，持續(xù)加強組織建設(shè)。主持召開年度黨建工作會議，制定黨建工作要點和工作清單，貫徹執(zhí)行《中國******支部工作條例（試行）》，督促各黨支部結(jié)合實際修訂工作制度。與18個黨支部書記簽訂黨建目標責(zé)任書，召開黨建工作壓實會，嚴格落實黨支部書記抓黨建工作職責(zé)。組織黨務(wù)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，安排78名黨務(wù)干部參加專題研討班，開展組織生活開放日活動，促進提升黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)能力。推進基層黨支部聯(lián)學(xué)共建，持續(xù)深化“對標定位”活動，有2個黨支部爭創(chuàng)五星級、12個黨支部爭創(chuàng)四星級，基層黨支部創(chuàng)先爭優(yōu)意識進一步增強，黨建工作質(zhì)量得到有力提升。

四是堅持深化黨員管理，持續(xù)加強隊伍建設(shè)。繼續(xù)實施黨員積分制管理，加強積分結(jié)果在創(chuàng)先評優(yōu)活動中的運用，持續(xù)深化“黨員示范崗”創(chuàng)建活動，全年創(chuàng)建黨員示范崗78個。嚴格按程序發(fā)展黨員，組織預(yù)備黨員進行入黨宣誓，安排發(fā)展對象參加集中培訓(xùn)且全部合格畢業(yè)，加強入黨積極分子的培養(yǎng)教育考察，持續(xù)改善黨員隊伍結(jié)構(gòu)，不斷提高黨員質(zhì)量，新發(fā)展的黨員基本都是來自基層一線的部門骨干和優(yōu)秀職工。貫徹落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和省委“三項機制”，逐步建立能者上、庸者下、劣者汰工作機制，推動形成選人用人的正確導(dǎo)向。從嚴從實管理監(jiān)督黨員干部，嚴肅開展民主評議黨員，對全體中層干部進行民主測評，落實干部任前廉政談話及考試、離任審計等制度，強化對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的日常考核研判。

五是堅持深化正風(fēng)肅紀，持續(xù)加強作風(fēng)建設(shè)。及時修訂黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，明確年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工，黨委班子成員履行“一崗雙責(zé)”，認真落實工作記實制度，抓好分管領(lǐng)域和部門的黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。推進“講政治、敢擔(dān)當(dāng)、改作風(fēng)”專題教育常態(tài)化長效化，開展紀律教育學(xué)習(xí)宣傳月活動，組織黨員干部對照黨章黨規(guī)找差距，強化黨員干部遵規(guī)守紀意識，開展集中整治形式主義官僚主義和專項整治領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)、特殊資源謀取私利問題等專項工作，黨委班子成員帶頭自查自糾，作出公開承諾，努力推動干部隊伍作風(fēng)建設(shè)取得新成效，助力經(jīng)營工作取得新業(yè)績。

六是堅持深化宣傳工作，持續(xù)加強陣地建設(shè)。推進學(xué)習(xí)型企業(yè)建設(shè)，建立機關(guān)職工書屋，組織開展讀書活動，為各黨支部共配發(fā)《強國時代》等400余本書籍，教育引導(dǎo)干部職工自覺提升文化素養(yǎng)。嚴格規(guī)范黨員干部網(wǎng)絡(luò)行為，強化對黨員干部互聯(lián)網(wǎng)賬號的日常監(jiān)督管理，加強公司網(wǎng)站、微信公眾號發(fā)布信息審核，做到旗幟鮮明、立場堅定的發(fā)聲，引領(lǐng)主流思想文化在企業(yè)生根發(fā)芽。報送政務(wù)信息97篇，積極宣傳展示企業(yè)形象，為公司事業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。

七是堅持深化保障作用，持續(xù)加強能力建設(shè)。落實黨內(nèi)關(guān)懷幫扶機制，走訪慰問困難黨員、困難職工和離休老干部，保障職工節(jié)日福利，繼續(xù)組織開展職工健康體檢和為職工過生日活動，不斷提高職工幸福指數(shù)和滿意度。支持舉辦職工大合唱、愛國歌曲達人賽和業(yè)務(wù)技能比賽等文體活動，開展志愿者服務(wù)主題活動，為構(gòu)建和諧企業(yè)做出積極努力。站在講政治的高度，與班子成員共同推進各項重點工作，扎實開展掃黑除惡專項斗爭，積極做好宣傳和線索征集工作。

一年來，我們在推動黨的活動經(jīng)?；?、黨內(nèi)生活制度化、黨員管理規(guī)范化方面做出不懈努力，有力提升黨建工作質(zhì)量，取得一定成效，收獲了一些經(jīng)驗。一是政治理論學(xué)習(xí)是提高黨員黨性意識的重要途徑。持續(xù)深入的學(xué)習(xí)教育使黨員對支部黨建工作的關(guān)注度有所增強，參與黨內(nèi)政治活動的積極性有所提高，在黨意識得到強化，政治覺悟明顯提升。二是主題黨日活動是激發(fā)黨支部組織活力的重要舉措。各黨支部依托主題黨日，結(jié)合工作實際，開展了一系列黨員感興趣、參與度高的黨內(nèi)活動，在開展黨建工作的同時又促進業(yè)務(wù)工作完成，實現(xiàn)了黨建和業(yè)務(wù)工作的有效融合。三是黨建工作融入業(yè)務(wù)工作是錘煉黨員干部隊伍的重要手段。在當(dāng)前競爭持續(xù)加劇的嚴峻市場形勢下，廣大黨員干部充分發(fā)揮帶頭作用，在提高銷量、做細業(yè)務(wù)、提升盈利能力、推進精細管理等方面出主意、想辦法、干實事，為破解發(fā)展難題做出積極努力，將黨的建設(shè)的政治優(yōu)勢和組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢。

在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中存在的問題和不足。一是黨支部標準化建設(shè)需要進一步加強，各黨支部之間黨建工作開展標準不一，水平參差不齊，影響公司黨建工作整體質(zhì)量提升。二是黨支部規(guī)范化建設(shè)需要進一步加強，個別黨支部支委成員業(yè)務(wù)能力不足，開展各項具體工作的流程不夠規(guī)范，影響支部組織生活質(zhì)量提高。三是黨員教育管理需要進一步加強，極個別黨員干部存在進取意識不足、責(zé)任意識不強、大局意識不夠、執(zhí)行力不高等問題，影響黨員先鋒形象樹立。對于存在的問題，我們要增強責(zé)任意識和緊迫意識，拓展工作思路，豐富工作載體，創(chuàng)新工作方法，采取有力措施，切實加以解決。

今年是公司十三五規(guī)劃收官之年，經(jīng)營工作任務(wù)繁重，當(dāng)前嚴峻的市場形勢，進一步加大工作壓力。面對困難和壓力，我們將始終堅定不移堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強黨的建設(shè)，繼續(xù)把黨建工作的切入點放在抓規(guī)范、打基礎(chǔ)上，著力點放在服務(wù)中心、建設(shè)隊伍上，落腳點放在推動黨建工作和業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展上，突出發(fā)揮黨建示范、引領(lǐng)作用，突出推進黨支部標準化、規(guī)范化管理，突出強化干部隊伍政治、思想、作風(fēng)、能力和廉政建設(shè)，確保為公司事業(yè)發(fā)展引領(lǐng)方向、增添動力、提供保障。

一是強化政治引領(lǐng)。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，充分利用黨委理論中心組學(xué)習(xí)會議、黨支部“三會一課”、“學(xué)習(xí)強國”平臺等載體，教育引導(dǎo)黨員干部學(xué)懂弄通做實******新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，切實提高黨員干部政治站位，不折不扣把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”體現(xiàn)在具體行動上。

二是強化基礎(chǔ)工作。認真貫徹執(zhí)行《中國******支部工作條例（試行）》，以黨員積分制管理和“黨員示范崗”創(chuàng)建為載體，進一步加強黨員教育管理。依托“對標定位”活動和主題黨日活動，推動落實黨內(nèi)基本制度，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，提升黨務(wù)工作者履職能力，推進黨支部標準化、規(guī)范化建設(shè)。

三是強化隊伍建設(shè)。嚴格干部選用，突出政治標準，從嚴把好選人用人政治關(guān)、廉潔關(guān)和形象關(guān)。嚴格干部管理，落實任前廉政談話及考試、民主測評、干部離任審計等制度，強化對領(lǐng)導(dǎo)干部的日?？己搜信?，督促領(lǐng)導(dǎo)干部自覺廉潔從業(yè)。嚴格人才培養(yǎng)，重點培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技術(shù)精、能力強的綜合性人才，提高干部職工服務(wù)技能和從業(yè)本領(lǐng)，實現(xiàn)高質(zhì)量人力資源配置。

四是強化作風(fēng)建設(shè)。落實***八項規(guī)定及實施細則，重點整治形式主義、官僚主義問題，持之以恒改進工作作風(fēng)，努力營造風(fēng)清氣正工作氛圍。

五是強化作用發(fā)揮。加強黨建帶工建、帶團建和帶女工建設(shè)工作，為推動公司發(fā)展凝聚最廣泛力量。堅持立足公司發(fā)展大局做好宣傳工作，積極宣傳展示公司形象和職工風(fēng)貌，為企業(yè)發(fā)展搖旗助威、加油鼓勁。圍繞企業(yè)中心工作開展職工喜聞樂見、參與度高的文體活動，以活動激發(fā)活力、提高人氣，增強企業(yè)凝聚力。

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建設(shè)工程安全生產(chǎn)存在問題的調(diào)研報告。

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公司董事會成員責(zé)任書篇十二

第一章總則。

第一條公司宗旨：通過設(shè)立公司組織形式，由股東認繳出資籌集資本金，建立新的經(jīng)營機制，為振興經(jīng)濟作為貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的有關(guān)規(guī)定，制定本公司章程。

第二條公司名稱：

第三條公司住所：

第四條公司由一個自然人股東出資設(shè)立，股東以出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，并依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。

第五條經(jīng)營范圍：

第六條營業(yè)期限：

公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。

第二章注冊資本、認繳出資額。

第七條公司注冊資本為萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關(guān)依法登記的全體股東認繳的出資額。

第八條股東名稱、認繳出資額、出資方式、實繳出資時間、一覽表。

股東名稱(姓名)。

出資情況。

認繳出資額。

出資方式。

實繳出資時間。

出資比例。

第九條公司登記注冊后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東姓名或者名稱、交付的出資額和出資日期、出資證明書編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺失，應(yīng)立即向公司申報注銷，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補發(fā)。

第十條公司應(yīng)設(shè)置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內(nèi)容。

第三章股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資的條件。

第十一條股東作為出資者享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

第十二條股東的權(quán)利：

一、決定公司各種重大事項;。

二、查閱各項會議記錄和公司財務(wù)會計報告;。

三、按期分取公司利潤;。

四、公司終止后，依法分取公司剩余財產(chǎn)。

第十三條股東的義務(wù)：

一、按期足額繳納各自所認繳的出資額;。

二、以認繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù);。

三、公司辦理工商登記注冊后，不得抽回出資(通過法律程序批準同意者除外);。

四、遵守公司章程規(guī)定的各項條款。

第十四條出資的轉(zhuǎn)讓：

股東可以決定向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

第四章公司的機構(gòu)及產(chǎn)生的辦法、職權(quán)。

第十五條為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、正常開展，公司執(zhí)行董事、經(jīng)理和監(jiān)事，負責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的預(yù)測、決策和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。

第十六條公司設(shè)總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等具體辦理機構(gòu)，分別負責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務(wù)。

第十七條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

第十八條公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。

第十九條公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會和職工的意見和建議。

第二十條有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任公司法定代表人、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理：

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力者;。

(五)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。

公司違反前款規(guī)定所委派的執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該委派或者聘任無效。

第二十一條國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。

第二十二條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職責(zé)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第二十三條執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的'單位和個人。

執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，亦不得將公司的資金以個人名義向外單位投資。

執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。

第二十四條執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

第五章股東的職權(quán)。

第二十五條股東行使以下權(quán)力：

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;。

2、委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;。

3、委派和更換監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;。

4、審議批準執(zhí)行董事的報告或監(jiān)事的報告;。

5、審議批準公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌補虧損方案;。

6、對公司增加或減少注冊資本作出決定;。

7、對公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定;。

8、修改公司的章程;。

9、聘任或解聘公司的經(jīng)理并決定其報酬事項;。

10、對發(fā)行公司債券作出決定;。

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事。

第二十六條本公司不設(shè)股東會，只設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由股東決定產(chǎn)生，任命為執(zhí)行董事。

第二十七條執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

第二十八條執(zhí)行董事對股東負責(zé)，行使以下職權(quán)：

一、向股東報告工作;。

二、執(zhí)行股東的決定，制定實施細則;。

三、擬定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;。

四、擬定公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配、彌補虧損方案;。

五、擬定公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式，解散、設(shè)立分公司等方案;。

六、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報酬事項;。

七、根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項;。

八、制定公司的基本管理制度。

第二十九條執(zhí)行董事任期為三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

第三十條公司經(jīng)理由股東聘任或者解聘。經(jīng)理對股東負責(zé)，行使以下職權(quán)：

一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定的公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;。

二、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置的方案;。

三、擬定公司的基本管理制度;。

四、制定公司的具體規(guī)章;。

五、向股東提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選;。

六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門負責(zé)人。

七、股東授予的其他職權(quán)。

第三十一條公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事_1__名，由股東決定產(chǎn)生，任命為監(jiān)事;監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿根據(jù)股東決定可連任;本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事的職權(quán)：

(一)檢查公司財務(wù);。

(三)當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;。

(四)向股東提出提案;。

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;。

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

公司董事會成員責(zé)任書篇十三

董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。

二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。

三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

董事會成員（簽字）：

__________、__________、__________。

__________年__________月__________日。

公司董事會成員責(zé)任書篇十四

(僅供參考)。

第一章總則。

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由等方共同出資(法定由50個以下股東出資)，設(shè)立有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

第二條本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。

第二章公司名稱和住所。

第三條公司名稱：。

第四條住所：。

(注：公司以其主要辦事機構(gòu)所在地為住所，明確表述所在省、市、市(區(qū)、縣)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼。)。

第三章公司經(jīng)營范圍。

第五條公司經(jīng)營范圍：(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

(注：公司的經(jīng)營范圍用語應(yīng)當(dāng)參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準，根據(jù)公司從事經(jīng)營項目的實際情況，進行具體填寫。)。

第六條公司改變經(jīng)營范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機關(guān)辦理變更登記。

公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準。

第四章公司注冊資本。

第七條公司注冊資本：萬元人民幣，為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條公司注冊資本發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)修改公司章程并向公司登記機關(guān)依法申請辦理變更登記。

公司增加注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

第九條公司變更注冊資本及其他登記事項，應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請變更登記。

未經(jīng)變更登記，不得擅自改變登記事項。

第五章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間。

第十條股東的姓名或者名稱如下：

股東姓名或者名稱住所身份證(或證件)號碼。

股東1xxxxxxxxxx。

股東2xxxxxxxxxx。

股東3xxxxxxxxxx。

xxx。

第十一條股東認繳出資額、出資方式和出資時間如下：

第十二條公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊，記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。

公司成立后，股東不得抽逃出資。

第十三條股東認足公司章程規(guī)定的出資后，由全體股東指定的代表(或者共同委托的代理人)向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則。

第十四條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;。

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;。

(三)審議批準董事會的報告;。

(四)審議批準監(jiān)事會(或不設(shè)監(jiān)事會的監(jiān)事)的報告;。

(五)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;。

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;。

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;。

(十)修改公司章程;。

(十一)其他職權(quán)。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十五條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十六條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。(注：本條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán))。

第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議依照規(guī)定的時間按時召開(注：由股東自行確定召開的次數(shù)和時間)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。(注：本款可由股東自行確定時間)。

股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名(或蓋章)。

第十八條股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十九條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。(注：股東會的其他議事方式和表決程序可由股東自行確定)。

第二十條公司設(shè)董事會，成員為人(法定3至13人)，由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期年(每屆任期不得超過三年)，任期屆滿，可連選連任。

董事會設(shè)董事長一人，副董事長人，由產(chǎn)生。(注：股東自行確定董事長、副董事長的產(chǎn)生方式。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)。

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

第二十一條董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)負責(zé)召集股東會，并向股東會議報告工作;。

(二)執(zhí)行股東會的決議;。

(三)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;。

(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;。

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;。

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;。

(十)制定公司的基本管理制度;。

(十一)其他職權(quán)。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。)。

第二十二條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第二十三條董事會決議的表決，實行一人一票。

董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

(注：董事會的其他議事方式和表決程序，由股東自行確定。)。

第二十四條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;。

(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;。

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;。

(四)擬訂公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具體規(guī)章;。

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;。

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;。

(八)董事會授予的其他職權(quán)。(注：由董事會自行確定，如董事會不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除。以上內(nèi)容也可由董事會自行確定。)。

經(jīng)理列席董事會會議。

第二十五條公司設(shè)監(jiān)事會，成員人，其中職工代表人。(注：監(jiān)事會成員不得少于三人，由股東自行確定成員，但其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)。

監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。(注：高級管理人員是指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人和本章程規(guī)定的其他人員。)。

監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第二十六條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財務(wù);。

(五)向股東會會議提出提案;。

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;。

(七)其他職權(quán)。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)。

監(jiān)事可以列席董事會會議。

第二十七條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

(注：由股東自行確定監(jiān)事會的其他議事方式和表決程序。)。

第二十八條監(jiān)事會的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。

第七章公司的法定代表人。

第二十九條公司的法定代表人由董事長(或經(jīng)理)擔(dān)任(注：由股東自行確定)，并依法登記。

第三十條法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

第八章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項。

第三十一條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

(注：針對本條內(nèi)容，股東亦可依法另行確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他辦法。)。

第三十二條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。

第三十三條公司的營業(yè)期限年(或長期)，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。(營業(yè)期限若為長期，則刪除此款)。

第三十四條公司因下列原因解散：

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;(若營業(yè)期限為長期，刪除此款)。

(二)股東決定解散;。

(三)因公司合并或者分立需要解散;。

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;。

(五)人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散。

(六)其他解散事由。(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)。

公司因前款第(一)、(二)、(四)、(五)項規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算組由股東組成。

第三十五條公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責(zé)人名單向公司登記機關(guān)備案。

第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。

在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。

第三十七條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。

公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作報經(jīng)股東會(或者人民法院)確認的清算報告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。

(注：本章內(nèi)容除上述條款外，股東可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，將認為需要記載的其他內(nèi)容一并列明。)。

第九章附則。

第三十八條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東會(或者董事會)作出決議。

公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的，必須由股東會作出決議。

前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

第三十九條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

第四十條本章程未規(guī)定的其他事項，適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

第四十一條本章程經(jīng)全體股東共同訂立，自簽署之日起生效(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定)。

第四十二條本章程一式份，并報公司登記機關(guān)一份。

全體股東簽字、蓋章：(注：公司設(shè)立適用)。

(自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或該法人股東的代表簽字并加蓋公章)。

法定代表人(簽名)：(注：公司變更適用)。

有限公司。

200x年xx月xx日。

注意事項：

1、本參考文本適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司，不適用設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的有限公司。

2、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

3、申請的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)審批的項目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過審批并提交相關(guān)文件或證書，不能提交的，應(yīng)自行將相關(guān)項目刪除。

4、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。