董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文

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董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文一

黨支部議事，必須嚴(yán)格遵守《黨章》和《準(zhǔn)則》的規(guī)定，必須充分發(fā)揚民主，堅持民主集中制的原則。

1、討論并制定本支部貫徹執(zhí)行上級黨委的指示、決議的具體實施方案。

2、研究本支部貫徹實施院黨委部署的重大事項。

3、討論研究本支部的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及總體實施方案等重大問題。

4、討論研究本支部的黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗和思想政治工作精神文明工作．并提出具體實施意見

5、討論通過黨支部上報上級黨組織的一切請示和重大報告。

：

1、提請黨支部會討論的議題，經(jīng)支委會初步討論由書記審定。

2、對一些重大決策應(yīng)黨支部會前進(jìn)行必要的調(diào)查擴(kuò)協(xié)商論證，廣泛聽取各方面群眾的意見，經(jīng)支委會討論后再提請黨支部會議討論。

1、黨支部會一般每季召開一次，如遇特殊情況，書記可臨時召開，會議由書記主持。

2、黨支部會全體黨員按時參加，不能參加者會前向書記請假，行政領(lǐng)導(dǎo)不是黨員的可以列席黨支部會議，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。

3、共青團(tuán)、婦女組織負(fù)責(zé)人由非黨員擔(dān)任的，凡涉及他們負(fù)責(zé)的重大問題，需在黨支部會上研究決定的，事先要充分征求他們的意見，商量尊重他們的意見。

1、黨支部開會，先由主持人提出議題、討論時要充分發(fā)表意見，發(fā)言要緊扣主題，觀點明確，主持人應(yīng)根據(jù)討論情況進(jìn)行歸鈉集中，提出決定或決議草案。

2、黨支部決定問題或形成決議，必須實行民主集中制的原則，少數(shù)服從多數(shù)，對意見基本一致的問題采取口頭表決；對經(jīng)過充分討論仍有分歧意見的問題進(jìn)行舉手表決；特殊情況下也可采用無記名投票的方式表決；對于當(dāng)時決定不了的問題，可提交下次會議復(fù)議。

3、黨員對會議所做的決定、決議，如有不同意見，可以保留，也可以向上級黨組織提出，但不能違背組織原則，在上級黨組織沒有改變決定以前，必須無條件的執(zhí)行，同時不得在群眾中散布相反觀點。

4，對黨支部討論決定的事項，要按照集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工相結(jié)合的。原則進(jìn)行，每項工作由分管的同志負(fù)責(zé)抓好落實。

5、黨支部會議要由專人記錄，?一般由組織委員擔(dān)任，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、簡明、條理清楚，妥善保管。

6、黨支部的決議、決定，要定期向群眾代表大會進(jìn)行通報，接受群眾的監(jiān)督。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文二

為堅持和貫徹民主集中制，健全和完善xxx黨支部集體領(lǐng)導(dǎo)體制，完善黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的黨支部書記、董事長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨支部領(lǐng)導(dǎo)核心作用，規(guī)范xxx黨支部會議事程序，提高黨支部會決策水平，保證黨支部決策的民主化、規(guī)范化、科學(xué)化，根據(jù)xxx工作實際，制定本議事規(guī)則。

黨支部議事形式為黨支部委員會議或黨員大會。黨員大會、黨支部委員會議一般由書記主持，書記暫缺或因其他原因缺席時，可委托副書記主持。黨員大會由全體黨員參加，黨支部委員會議由支部委員參加。在討論和研究工作時，可邀請行政領(lǐng)導(dǎo)成員參加，必要時還可邀請上級黨組織領(lǐng)導(dǎo)參加。

根據(jù)公司實際，xxx會議的議事內(nèi)容主要包括：

(一)傳達(dá)貫徹上級黨委、政府的重大決策、重要工作部署及重要指示，提出貫徹落實的具體意見。

(二)黨委年度工作計劃和總結(jié)，研究貫徹上級下達(dá)的重要工作任務(wù)的計劃和方案;

(三)黨建工作、黨的基層組織建設(shè)工作、思想政治工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作、群眾工作、精神文明建設(shè)工作;

(四)xxx領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工，機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、變更、撤銷和職責(zé)分工事項。

(五)年度增減人員計劃，中層及以下人員的任免、獎懲、調(diào)動，干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)和晉職晉級方案。

(六)xxx基本管理制度和重要規(guī)章制度。

(七)財務(wù)預(yù)算、決算、大額資金的使用，煤交中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策。

(八)重大突發(fā)事件的處置，重大改革方案以及涉及干部職工切身利益的重大事項。

(十)需要提交黨支部會議討論決定的其他重大問題和重要事項。

(一)會議議題由黨支部書記根據(jù)上級指示要求和煤交中心實際情況確定，或由黨支部委員向書記提出，書記確定;會議不搞臨時動議。

(二)議題確定后，報送黨支部書記審定，并在會議召開前一天(緊急特殊情況除外)將審定后的議題通知各位委員或列席人員。對公司工作中的重大問題和重大事項，有關(guān)部室應(yīng)事先做好調(diào)查研究，提出初步意見，形成書面材料，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，于會議前一周送審計監(jiān)察部。凡未形成書面方案或意見的，審計監(jiān)察部不予受理，黨支部會議不予討論。

(三)圍繞確定的黨支部會議題，黨支部委員要充分思考，調(diào)查研究，聽取各方面的意見;有關(guān)部室要提供決策參考材料。涉及干部選拔、調(diào)整、獎懲問題，人力資源部門要提供考察情況和意見。

(四)黨支部會討論決定重大問題，會前應(yīng)協(xié)調(diào)通氣;黨支部會議討論時，出席或列席會議的人員都要圍繞議題，明確發(fā)表自己的意見、建議和看法，需要形成決議的議題，在充分討論，認(rèn)識基本一致的基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決。一般性問題可采取征求意見的方式表決;重大問題采取舉手或無記名投票的方式表決;決定干部的任免或提名，應(yīng)對任免或提名人選逐個進(jìn)行表決，表決結(jié)果由會議主持人當(dāng)場宣布。對有時間限制，必須及時做出決定，而有意見分歧時，或遇到對重要問題產(chǎn)生不同意見，且各方面意見人數(shù)比較接近的情況，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決定外，一般應(yīng)當(dāng)暫緩做出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究，統(tǒng)一意見后再表決。

(五)在重大問題、重要事項的決策與實施過程中，黨支部應(yīng)充分發(fā)揮黨員的作用，通過深入細(xì)致的思想政治工作，保證各項工作的完成。

(六)黨支部會議由審計監(jiān)察部作好記錄。黨支部會議題一經(jīng)決定，必須遵照執(zhí)行，決定的事項，須編印《會議紀(jì)要》，經(jīng)每位委員傳簽，并由會議主持人簽發(fā)，分發(fā)給每位委員、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及公司各部室。審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)決定事項的督查督辦。

(七)黨支部會議議定的問題，各部室都應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，一般情況下不再復(fù)議。如有重大原則性失誤，在實際工作中確實難以執(zhí)行，必須復(fù)議時，由分管的委員向會議主持人說明原因，經(jīng)同意后方能提請黨支部會復(fù)議。

(一)黨支部會議必須堅持民主集中制的原則。討論選拔任用干部等需要表決的重要問題時，必須有三分之二以上的委員到會。黨委委員個人無權(quán)決定應(yīng)由黨委集體決定的重大問題，也無權(quán)改變黨委會的集體決定。

(二)黨支部集體做出的決定，通過分工負(fù)責(zé)制進(jìn)行實施，黨支部委員按所負(fù)責(zé)的工作貫徹執(zhí)行黨委的決定，對執(zhí)行情況，書記負(fù)有檢查督促責(zé)任，審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)處理決定的執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作。

(三)黨支部會議準(zhǔn)備討論的事項或其他內(nèi)容，會議召開前，知悉人員必須嚴(yán)格保密，不得以任何形式向會議以外人員泄露。如有違反，要追究當(dāng)事人的失密責(zé)任。

(四)xxx黨支部會議實行議事回避制。如某議題涉及到黨支部成員或其直系親屬，需要回避時，該成員應(yīng)主動回避。

(五)黨支部委員代表xxx黨支部發(fā)表的重要講話、文章，事先必須經(jīng)過黨支部委員會討論或各位委員傳閱同意。

(六)要充分發(fā)揮黨支部集體領(lǐng)導(dǎo)的作用。每位黨員都要圍繞黨支部的工作中心，按照黨支部的決定，認(rèn)真負(fù)責(zé)，大膽工作，關(guān)心公司工作全局，密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常深入基層，深入實際，了解新情況，研究新問題，為黨支部的重大決策提供有價值的依據(jù)。

本規(guī)則由審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋，在執(zhí)行過程中若遇新情況或未盡事宜，由審計監(jiān)察部進(jìn)行補充完善并經(jīng)黨支部委員會議討論通過后實施。本規(guī)則自下發(fā)之日起施行。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文三

為了更好地堅持和貫徹黨的民主集中制原則，充分發(fā)揮黨支部一班人的整體優(yōu)勢，進(jìn)一步提高工作的科學(xué)性、民主性，促進(jìn)支部工作制度化、規(guī)范化、高效、有序的開展各項工作，根據(jù)黨章和上級有關(guān)文件的規(guī)定和要求，結(jié)合學(xué)校工作的實際情況，特制定本議事規(guī)則。

（一）討論、研究、審定和決策：

1.討論審定有關(guān)黨的路線、方針、政策和上級重要文件以及指示、決定的貫切意見。

2．討論審定黨支部工作計劃和總結(jié)報告；

3．研究確定黨支部民主生活會主要議題，討論確定工作中存在的主要問題及整改措施；

4．討論審定要求入黨積極分子的重點培養(yǎng)對象和發(fā)展對象；

5．討論審定對黨員干部的獎懲意見；

6．研究審定后備干部名單、團(tuán)隊，研究審定中層干部人選以及向校長推薦的副校長、行政中層干部的獎勵意見；

7．審查確定出席局以上各種代表會議的代表及模范、先進(jìn)工作者人選；

8．聽取和討論工會、共青團(tuán)、少先隊、老教協(xié)等群眾組織的工作計劃和重要工作匯報，對其提出的工作中遇到的困難和問題，研究解決辦法，落實解決措施；

9．研究與黨政工都比較密切的有關(guān)問題，協(xié)調(diào)黨政工及各方面的之間的關(guān)系；

10．研究上級文件級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)規(guī)定的由黨支部集體決定的問題和其他應(yīng)由黨支部集體決定的問題。

以上問題按民主集中制原則進(jìn)行討論決策。

（二）討論、審議與保證監(jiān)督

1．討論審議學(xué)校的發(fā)展方向、長期規(guī)劃、學(xué)年計劃和總結(jié)；

2．討論審議學(xué)校的重要人事安排；

3．討論審議學(xué)校重要的經(jīng)費收支事項以及關(guān)系到政策性問題非正常開支；

4．討論審議其他涉及學(xué)校和廣大教職工重大利益的問題（如職稱評定、調(diào)整工資、獎金發(fā)放等）；

5．討論審議學(xué)校重要的規(guī)章制度；

6．討論審議校長提交黨支部研究的有關(guān)問題。

以上問題，要按照民主集中制原則形成支部意見，提供給校長決策時參考。

1．凡提交黨支部研究的問題，一般都要形成明確的黨支部決議；對教育、教學(xué)、行政保證監(jiān)督職能所討論審議的問題，也要形成明確的支部意見；

2．決定重大問題時，必須經(jīng)過反復(fù)充分討論；

3．黨支部在決策問題時，要盡量取得一致意見，如經(jīng)反復(fù)討論確有意見分歧時，要按照民主集中制原則，按少數(shù)服從多數(shù)做出決定；

4．要認(rèn)真做好會議記錄，并按規(guī)定及時存檔。

1．黨支部審定決策的問題形成決議后，由支部成員分工認(rèn)真組織實施，黨支部書記負(fù)責(zé)督察，并及時向黨支部匯報落實情況；

2．由黨支部討論審議的教育、教學(xué)、行政管理等問題，黨支部意見形成后，提供給校長作為決策時的參考；

3．黨支部研究的內(nèi)容若具有保密性，與會同志則應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得向外泄漏。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文四

為了保證黨支部議事決策民主化、科學(xué)化，充分發(fā)揮黨支部的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，特制定本規(guī)則。

黨支部議事，必須嚴(yán)格遵守《黨章》和《準(zhǔn)則》的規(guī)定，必須充分發(fā)揚民主，堅持民主集中制的原則。

1、討論并制定本支部貫徹執(zhí)行上級黨委的指示、決議的具體實施方案。

2、研究本支部貫徹實施院黨委部署的重大事項。

3、討論研究本支部的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及總體實施方案等重大問題。

4、討論研究本支部的黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗和思想政治工作精神文明工作.并提出具體實施意見

5、討論通過黨支部上報上級黨組織的一切請示和重大報告。

1、提請黨支部會討論的議題，經(jīng)支委會初步討論由書記審定。

2、對一些重大決策應(yīng)黨支部會前進(jìn)行必要的調(diào)查擴(kuò)協(xié)商論證，廣泛聽取各方面群眾的意見，經(jīng)支委會討論后再提請黨支部會議討論。

1、黨支部會一般每季召開一次，如遇特殊情況，書記可臨時召開，會議由書記主持。

2、黨支部會全體黨員按時參加，不能參加者會前向書記請假，行政領(lǐng)導(dǎo)不是黨員的可以列席黨支部會議，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。

3、共青團(tuán)、婦女組織負(fù)責(zé)人由非黨員擔(dān)任的，凡涉及他們負(fù)責(zé)的重大問題，需在黨支部會上研究決定的，事先要充分征求他們的意見，商量尊重他們的意見。

1、黨支部開會，先由主持人提出議題、討論時要充分發(fā)表意見，發(fā)言要緊扣主題，觀點明確，主持人應(yīng)根據(jù)討論情況進(jìn)行歸鈉集中，提出決定或決議草案。

2、黨支部決定問題或形成決議，必須實行民主集中制的原則，少數(shù)服從多數(shù)，對意見基本一致的問題采取口頭表決;對經(jīng)過充分討論仍有分歧意見的問題進(jìn)行舉手表決;特殊情況下也可采用無記名投票的方式表決;對于當(dāng)時決定不了的問題，可提交下次會議復(fù)議。

3、黨員對會議所做的決定、決議，如有不同意見，可以保留，也可以向上級黨組織提出，但不能違背組織原則，在上級黨組織沒有改變決定以前，必須無條件的執(zhí)行，同時不得在群眾中散布相反觀點。

4，對黨支部討論決定的事項，要按照集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工相結(jié)合的。原則進(jìn)行，每項工作由分管的同志負(fù)責(zé)抓好落實。

5、黨支部會議要由專人記錄， 一般由組織委員擔(dān)任，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、簡明、條理清楚，妥善保管。

6、黨支部的決議、決定，要定期向群眾代表大會進(jìn)行通報，接受群眾的監(jiān)督。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文五

1、議事原則

(1)黨支部議原則上每季度召開一次，根據(jù)需要可隨時召開。

(2)會議要貫徹民主集中制的原則，會議的決議或決定，須經(jīng)與會人員半數(shù)以上同意才能通過。

2、議事內(nèi)容

(1)傳達(dá)貫徹中央和省委有關(guān)方針、政策，研究落實省委老干局和國資委黨委有關(guān)指示。

(2)討論研究黨組織建設(shè)的有關(guān)問題：離退休人員黨支部的設(shè)立和撤銷，審批發(fā)展黨員、黨員的教育與管理，民主評議黨員等工作。

(3)按期布置檢查精神文明建設(shè)，反腐倡廉等項工作，研究分析離退休人員的思想狀況，重大問題及時向上級報告，并做出相應(yīng)的決定。

(4)討論研究落實離退休人員基本政治待遇和生活待遇及其他需要黨委集體研究決定的問題。

3、議事程序

(1)黨支部議應(yīng)有明確的議題安排，除特殊情況外，會議一般不研究臨時動議提出的問題。

(2)黨支部書記根據(jù)議題內(nèi)容，做好有關(guān)通知和準(zhǔn)備工作。

(3)黨支部會議由書記或副書記召集。會議必須發(fā)揚民主，各黨員干部應(yīng)暢所欲言，各抒己見。必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，決定重要的問題，要進(jìn)行表決。如對重要問題意見分歧較大，應(yīng)暫緩做出決定，待進(jìn)一步交換意見后再議。

(4)會上黨員干部可以充分發(fā)表意見，一旦形成決議，各委員都要帶頭執(zhí)行，如有不同意見允許保留，如在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有問題，可提出復(fù)議。

(5)在會議期間要認(rèn)真記錄，妥善保管。會議所形成的決議和委員的意見要如實記錄，以便黨內(nèi)監(jiān)督和備查。

(6)要嚴(yán)守紀(jì)律，除需要在一定范圍內(nèi)傳達(dá)、通報或公布外，會議內(nèi)容不得向外泄露。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文六

第一章

總

則

第一條

為切實加強黨組織的建設(shè)，堅持黨組織民主集中制原則，規(guī)范公司重大事項的決策程序，充分發(fā)揮公司黨支部的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，保證黨組織決策的民主化、科學(xué)化、程序化。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司支部實際情況，特制定本規(guī)則。

第二條

黨支部實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，凡屬黨支部職責(zé)范圍內(nèi)決定的問題，必須由集體討論決定。任何個人和少數(shù)人無權(quán)決定重大問題。

第三條

黨支部成員按照分工，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，定期向黨支部報告工作。對于不屬于自己的工作范圍，也要主動提出意見和建議。

第四條

黨支部應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行政治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，做好理論武裝和思想政治工作，負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，貫徹落實黨中央和上級黨組織的決策部署，發(fā)揮好把方向、管大局、保落實的重要作用。

第二章

議事范圍

第五條

黨支部依照職責(zé)范圍，討論和決定本單位下列事宜：

（一）研究制定公司黨建工作、文化建設(shè)工作、意識形態(tài)工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)方面的重要事項；

（二）研究公司改革發(fā)展穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中帶有全局性、政策性的經(jīng)重大問題，形成意見報經(jīng)理辦公會制定針對性的目標(biāo)及措施；

（三）研究討論公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、人員編制等事項，形成意見報經(jīng)理辦公會；

（四）堅持黨管干部的原則，討論決定干部的培養(yǎng)、選拔、推薦、任免、調(diào)配、考察、獎懲、評優(yōu)以及后備干部的選定等一系列重大問題，形成意見報；

（五）黨員的發(fā)展和處置，黨員干部的黨紀(jì)處分；

（六）基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)方面的重要事項；

（七）黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面的重要事項；

（八）討論決定重大實發(fā)事件應(yīng)采取的緊急措施；

（九）研究討論公司“三重一大”事項；

（十）研究制定貫徹上級機關(guān)的決議、決定、領(lǐng)導(dǎo)重要講話和集團(tuán)黨員大會的決議、決定的實施意見；

（十一）討論決定需要向上級黨組織請示報告的重要事項；

（十二）需要黨支部決定的其它重要問題。

第三章

議事程序

第六條

黨支部議事的主要形式是黨支部委員會，黨支部委員會每兩周召開一次全體委員會議，若有特殊情況將召開臨時或緊急會議，討論決定有關(guān)問題。會議由書記召集并主持。書記不能參加會議時，可委托組織委員召集并主持。

第七條

黨支部委員會議題由各議題提出部門提前5個工作日提交議題審簽表（附件一）報公司綜合部。綜合部收集整理當(dāng)期議題，并填寫黨支部委員會會議議題審批表（附件二）由黨支部組織委員初審，報黨支部書記確定。

議題提出部門應(yīng)當(dāng)將紅頭便簽文件作為議題審簽表的補充材料一并交至綜合部。

會議議題確定之后，一般不再變動，如無特殊情況，不得臨時動議。

第八條

黨支部委員會的議題內(nèi)容和召開時間應(yīng)在會議召開兩天前通知到各支部委員，會議有關(guān)材料一般應(yīng)同時送達(dá)。

第九條

召開黨支部委員會必須半數(shù)以上的黨支部委員出席，委員因故不能到會，應(yīng)在會前向主持人請假，其意見可用書面表達(dá)。

第十條

黨支部決定重要問題時，要充分醞釀討論，然后進(jìn)行表決。表決時，贊成票超過應(yīng)到會委員人數(shù)的半數(shù)方為通過，未到會委員的書面意見應(yīng)計入票數(shù)。會議決定多個事項的，應(yīng)逐項表決。

第十一條

黨支部決定重大問題時，對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)認(rèn)真考慮。如對重大問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次再表決。特殊情況下，也可將爭論情況向上級組織報告，請求裁決。

第十二條

黨支部作出決定之后，按照分工負(fù)責(zé)制的原則，由書記或會議主持人明確給相關(guān)委員負(fù)責(zé)落實，綜合部負(fù)責(zé)催辦，書記要抓好檢查工作。如因故不能落實時，分工委員要向黨支部闡明原因。

第十三條

黨支部委員會由綜合部負(fù)責(zé)記錄，并根據(jù)需要撰寫會議決議，報經(jīng)理辦公會作為經(jīng)理辦公會決策依據(jù)(前置條件)。

第十四條

經(jīng)黨支部委員會討論通過的黨建工作方面事項，以黨支部名義上報相關(guān)文件，由書記簽發(fā)。

第十五條

如遇重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨支部委員會的事項。書記可根據(jù)實際情況作出合理處理，事后及時向黨支部委員會報告。

第十六條

黨支部委員會決定的事項，黨支部書記本人及時向缺席的委通報。缺席的委員對黨支部委員會作出的決定，如有不同意見可直接向書記反映，但必須堅決執(zhí)行黨支部委員會集體作出的決定、決議。

第十七條

執(zhí)行人、執(zhí)行部門在執(zhí)行中遇到新情況、新問題，不能執(zhí)行黨支部委員會決定、決議時，應(yīng)及時向書記匯報。書記認(rèn)為情況特殊，可提議黨支部委員會復(fù)議，復(fù)議一般只有一次，復(fù)議結(jié)果必須執(zhí)行。

第四章

議事紀(jì)律

第十八條

黨支部委員個人或少數(shù)人無權(quán)改變黨支部委員會的集體決定。

第十九條

黨支部委員會討論決定重大問題時，

每個委員要暢所欲言，充分發(fā)表個人意見。如果個人意見和集體決定不一致時，必須堅決服從集體決定。個人意見允許保留，也允許向上級組織匯報。

第二十條

黨支部委員會討論問題涉及到黨支部委員或其親屬需要回避的，該成員應(yīng)主動回避或黨支部在會前通知當(dāng)事人回避。

第二十一條

對應(yīng)該保密的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)格保密，不得泄密。

第五章

附

則

第二十二條

本規(guī)則的解釋和修訂權(quán)歸建材黨支部所有。

第二十三條

本規(guī)則自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二十四條

本制度如與上級有關(guān)文件、制度有沖突按上級執(zhí)行。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文七

???為了更好地堅持和貫徹黨的民主集中制原則，充分發(fā)揮黨支部一班人的整體優(yōu)勢，進(jìn)一步提高工作的科學(xué)性、民主性，促進(jìn)支部工作制度化、規(guī)范化、高效、有序的開展各項工作，根據(jù)黨章和上級有關(guān)文件的規(guī)定和要求，結(jié)合學(xué)校工作的實際情況，特制定本議事規(guī)則。

?（一）討論、研究、審定和決策：

??1.討論審定有關(guān)黨的路線、方針、政策和上級重要文件以及指示、決定的貫切意見。

??2．討論審定黨支部工作計劃和總結(jié)報告；

??3．研究確定黨支部民主生活會主要議題，討論確定工作中存在的主要問題及整改措施；

??4．討論審定要求入黨積極分子的重點培養(yǎng)對象和發(fā)展對象；

??5．討論審定對黨員干部的獎懲意見；

??6．研究審定后備干部名單、團(tuán)隊，研究審定中層干部人選以及向校長推薦的副校長、行政中層干部的獎勵意見；

??7．審查確定出席局以上各種代表會議的代表及模范、先進(jìn)工作者人選；

??8．聽取和討論工會、共青團(tuán)、少先隊、老教協(xié)等群眾組織的工作計劃和重要工作匯報，對其提出的工作中遇到的困難和問題，研究解決辦法，落實解決措施；

??9．研究與黨政工都比較密切的有關(guān)問題，協(xié)調(diào)黨政工及各方面的之間的關(guān)系；

?10．研究上級文件級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)規(guī)定的由黨支部集體決定的問題和其他應(yīng)由黨支部集體決定的問題。

以上問題按民主集中制原則進(jìn)行討論決策。

?（二）討論、審議與保證監(jiān)督

??1．討論審議學(xué)校的發(fā)展方向、長期規(guī)劃、學(xué)年計劃和總結(jié)；

??2．討論審議學(xué)校的重要人事安排；

??3．討論審議學(xué)校重要的經(jīng)費收支事項以及關(guān)系到政策性問題非正常開支；

??4．討論審議其他涉及學(xué)校和廣大教職工重大利益的問題（如職稱評定、調(diào)整工資、獎金發(fā)放等）；

??5．討論審議學(xué)校重要的規(guī)章制度；

??6．討論審議校長提交黨支部研究的有關(guān)問題。

??以上問題，要按照民主集中制原則形成支部意見，提供給校長決策時參考。

??1．凡提交黨支部研究的問題，一般都要形成明確的黨支部決議；對教育、教學(xué)、行政保證監(jiān)督職能所討論審議的問題，也要形成明確的支部意見；

??2．決定重大問題時，必須經(jīng)過反復(fù)充分討論；

??3．黨支部在決策問題時，要盡量取得一致意見，如經(jīng)反復(fù)討論確有意見分歧時，要按照民主集中制原則，按少數(shù)服從多數(shù)做出決定；

??4．要認(rèn)真做好會議記錄，并按規(guī)定及時存檔。

??1．黨支部審定決策的問題形成決議后，由支部成員分工認(rèn)真組織實施，黨支部書記負(fù)責(zé)督察，并及時向黨支部匯報落實情況；

??2．由黨支部討論審議的教育、教學(xué)、行政管理等問題，黨支部意見形成后，提供給校長作為決策時的參考；

??3．黨支部研究的內(nèi)容若具有保密性，與會同志則應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得向外泄漏。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文八

為堅持和貫徹民主集中制，健全和完善xxx黨支部集體領(lǐng)導(dǎo)體制，完善黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的黨支部書記、董事長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨支部領(lǐng)導(dǎo)核心作用，規(guī)范xxx黨支部會議事程序，提高黨支部會決策水平，保證黨支部決策的民主化、規(guī)范化、科學(xué)化，根據(jù)xxx工作實際，制定本議事規(guī)則。

黨支部議事形式為黨支部委員會議或黨員大會。黨員大會、黨支部委員會議一般由書記主持，書記暫缺或因其他原因缺席時，可委托副書記主持。黨員大會由全體黨員參加，黨支部委員會議由支部委員參加。在討論和研究工作時，可邀請行政領(lǐng)導(dǎo)成員參加，必要時還可邀請上級黨組織領(lǐng)導(dǎo)參加。

根據(jù)公司實際，xxx會議的議事內(nèi)容主要包括：

(一)傳達(dá)貫徹上級黨委、政府的重大決策、重要工作部署及重要指示，提出貫徹落實的具體意見。

(二)黨委年度工作計劃和總結(jié)，研究貫徹上級下達(dá)的重要工作任務(wù)的計劃和方案;

(三)黨建工作、黨的基層組織建設(shè)工作、思想政治工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作、群眾工作、精神文明建設(shè)工作;

(四)xxx領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工，機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、變更、撤銷和職責(zé)分工事項。

(五)年度增減人員計劃，中層及以下人員的任免、獎懲、調(diào)動，干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)和晉職晉級方案。

(六)xxx基本管理制度和重要規(guī)章制度。

(七)財務(wù)預(yù)算、決算、大額資金的使用，煤交中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策。

(八)重大突發(fā)事件的處置，重大改革方案以及涉及干部職工切身利益的重大事項。

(十)需要提交黨支部會議討論決定的其他重大問題和重要事項。

(一)會議議題由黨支部書記根據(jù)上級指示要求和煤交中心實際情況確定，或由黨支部委員向書記提出，書記確定;會議不搞臨時動議。

(二)議題確定后，報送黨支部書記審定，并在會議召開前一天(緊急特殊情況除外)將審定后的議題通知各位委員或列席人員。對公司工作中的重大問題和重大事項，有關(guān)部室應(yīng)事先做好調(diào)查研究，提出初步意見，形成書面材料，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，于會議前一周送審計監(jiān)察部。凡未形成書面方案或意見的，審計監(jiān)察部不予受理，黨支部會議不予討論。

(三)圍繞確定的黨支部會議題，黨支部委員要充分思考，調(diào)查研究，聽取各方面的意見;有關(guān)部室要提供決策參考材料。涉及干部選拔、調(diào)整、獎懲問題，人力資源部門要提供考察情況和意見。

(四)黨支部會討論決定重大問題，會前應(yīng)協(xié)調(diào)通氣;黨支部會議討論時，出席或列席會議的人員都要圍繞議題，明確發(fā)表自己的意見、建議和看法，需要形成決議的議題，在充分討論，認(rèn)識基本一致的基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決。一般性問題可采取征求意見的方式表決;重大問題采取舉手或無記名投票的方式表決;決定干部的任免或提名，應(yīng)對任免或提名人選逐個進(jìn)行表決，表決結(jié)果由會議主持人當(dāng)場宣布。對有時間限制，必須及時做出決定，而有意見分歧時，或遇到對重要問題產(chǎn)生不同意見，且各方面意見人數(shù)比較接近的情況，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決定外，一般應(yīng)當(dāng)暫緩做出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究，統(tǒng)一意見后再表決。

(五)在重大問題、重要事項的決策與實施過程中，黨支部應(yīng)充分發(fā)揮黨員的作用，通過深入細(xì)致的思想政治工作，保證各項工作的完成。

(六)黨支部會議由審計監(jiān)察部作好記錄。黨支部會議題一經(jīng)決定，必須遵照執(zhí)行，決定的事項，須編印《會議紀(jì)要》，經(jīng)每位委員傳簽，并由會議主持人簽發(fā)，分發(fā)給每位委員、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及公司各部室。審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)決定事項的督查督辦。

(七)黨支部會議議定的問題，各部室都應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，一般情況下不再復(fù)議。如有重大原則性失誤，在實際工作中確實難以執(zhí)行，必須復(fù)議時，由分管的委員向會議主持人說明原因，經(jīng)同意后方能提請黨支部會復(fù)議。

(一)黨支部會議必須堅持民主集中制的原則。討論選拔任用干部等需要表決的重要問題時，必須有三分之二以上的委員到會。黨委委員個人無權(quán)決定應(yīng)由黨委集體決定的重大問題，也無權(quán)改變黨委會的集體決定。

(二)黨支部集體做出的決定，通過分工負(fù)責(zé)制進(jìn)行實施，黨支部委員按所負(fù)責(zé)的工作貫徹執(zhí)行黨委的決定，對執(zhí)行情況，書記負(fù)有檢查督促責(zé)任，審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)處理決定的執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作。

(三)黨支部會議準(zhǔn)備討論的事項或其他內(nèi)容，會議召開前，知悉人員必須嚴(yán)格保密，不得以任何形式向會議以外人員泄露。如有違反，要追究當(dāng)事人的失密責(zé)任。

(四)xxx黨支部會議實行議事回避制。如某議題涉及到黨支部成員或其直系親屬，需要回避時，該成員應(yīng)主動回避。

(五)黨支部委員代表xxx黨支部發(fā)表的重要講話、文章，事先必須經(jīng)過黨支部委員會討論或各位委員傳閱同意。

(六)要充分發(fā)揮黨支部集體領(lǐng)導(dǎo)的作用。每位黨員都要圍繞黨支部的工作中心，按照黨支部的決定，認(rèn)真負(fù)責(zé)，大膽工作，關(guān)心公司工作全局，密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常深入基層，深入實際，了解新情況，研究新問題，為黨支部的重大決策提供有價值的依據(jù)。

本規(guī)則由審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋，在執(zhí)行過程中若遇新情況或未盡事宜，由審計監(jiān)察部進(jìn)行補充完善并經(jīng)黨支部委員會議討論通過后實施。本規(guī)則自下發(fā)之日起施行。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文九

1、議事原則

(1)黨支部議原則上每季度召開一次，根據(jù)需要可隨時召開。

(2)會議要貫徹民主集中制的原則，會議的決議或決定，須經(jīng)與會人員半數(shù)以上同意才能通過。

2、議事內(nèi)容

(1)傳達(dá)貫徹中央和省委有關(guān)方針、政策，研究落實省委老干局和國資委黨委有關(guān)指示。

(2)討論研究黨組織建設(shè)的有關(guān)問題：離退休人員黨支部的設(shè)立和撤銷，審批發(fā)展黨員、黨員的教育與管理，民主評議黨員等工作。

(3)按期布置檢查精神文明建設(shè)，反腐倡廉等項工作，研究分析離退休人員的思想狀況，重大問題及時向上級報告，并做出相應(yīng)的決定。

(4)討論研究落實離退休人員基本政治待遇和生活待遇及其他需要黨委集體研究決定的問題。

3、議事程序

(1)黨支部議應(yīng)有明確的議題安排，除特殊情況外，會議一般不研究臨時動議提出的問題。

(2)黨支部書記根據(jù)議題內(nèi)容，做好有關(guān)通知和準(zhǔn)備工作。

(3)黨支部會議由書記或副書記召集。會議必須發(fā)揚民主，各黨員干部應(yīng)暢所欲言，各抒己見。必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，決定重要的問題，要進(jìn)行表決。如對重要問題意見分歧較大，應(yīng)暫緩做出決定，待進(jìn)一步交換意見后再議。

(4)會上黨員干部可以充分發(fā)表意見，一旦形成決議，各委員都要帶頭執(zhí)行，如有不同意見允許保留，如在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有問題，可提出復(fù)議。

(5)在會議期間要認(rèn)真記錄，妥善保管。會議所形成的決議和委員的意見要如實記錄，以便黨內(nèi)監(jiān)督和備查。

(6)要嚴(yán)守紀(jì)律，除需要在一定范圍內(nèi)傳達(dá)、通報或公布外，會議內(nèi)容不得向外泄露。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文十

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

x年xx月xx日

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文十一

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文十二

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司

企業(yè)類型：有限公司

注冊資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊地：

經(jīng)營范圍：在全國范圍內(nèi)開展辦理各項小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍(lán)金園國際中心b段三層b3001室

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊資本：人民幣2222.22xx萬元

主營業(yè)務(wù)：計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：人民幣66xx萬元

主營業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計算機軟件銷售，計算機系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風(fēng)險;

3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險;

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實際經(jīng)營過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營不善而違約等風(fēng)險，以及由于內(nèi)部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風(fēng)險。

五、董事會審議及政府部門審核情況

對外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會

201x年8月31日

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文十三

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項目在建成通車后的三個月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還,同時恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項目,具體股權(quán)比例另行核定;

2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障,基于以上事實,高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全;

3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對項目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權(quán)、收費權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權(quán)、收費權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費權(quán)實質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準(zhǔn)備。

請予審議。

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文十四

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;

7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象

1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項

1、與會股東住宿及交通費用自理;

2、聯(lián)系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯(lián) 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文十五

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會議事規(guī)則 國企董事會議事規(guī)則范文十六

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一、獨立董事基本情況

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

二、出席公司會議及投票情況

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

四、 其他工作情況

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。

報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日