報告的撰寫需要考慮受眾的背景和需求，以便更好地達到傳達信息的目的。在撰寫報告時，要注意邏輯清晰、層次分明，避免內(nèi)容松散和重復冗余。這些報告范文展示了不同的寫作風格和結(jié)構(gòu)安排，可以啟發(fā)我們的創(chuàng)作思路和表達方式。

銀行采購自查報告總結(jié)篇一

為貫徹落實人民銀行關(guān)于征信宣傳教育工作的各項要求，組織好我行征信宣傳工作，進一步拓寬征信知識宣傳的深度和廣度，提高社會公眾的信用意識和維權(quán)意識，推動社會信用體系建設(shè),我行開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的征信專題宣傳活動。通過征信宣傳活動，企業(yè)和個人誠實守信的意識大大增強，征信宣傳活動取得明顯成效。

一、周密組織、高度重視。

本次征信宣傳活動，我行高度重視，成立由行長任組長，分管行長任副組長，各部門主管牽頭實施，具體負責征信宣傳月的組織協(xié)調(diào)工作，明確責任，分配到人，確保本次活動扎實開展。

二、廣泛參與，成效突出。

經(jīng)過精心籌劃和部署，我行7月份積極開展了征信知識宣傳月活動。本次活動，廣大居民積極參與，宣傳當天我行在營業(yè)網(wǎng)點外擺放宣傳展臺2個，配備員工9名向廣大居民和企業(yè)宣傳普及征信基本知識，接受現(xiàn)場咨詢數(shù)十人次，通過豐富的宣傳活動形式、創(chuàng)新的活動載體，引起了居民的極大關(guān)注，在全縣范圍營造了良好的宣傳效應(yīng)，宣傳活動圓滿成功。

三、抓住重點，彰顯特色。

場的市民進行了深切而詳細的講解，并且對于如何避免上述情況的發(fā)生給出了諸多建議。前來咨詢的群眾紛紛表示，過去不知道或不了解征信，此次活動的開展給他們提供了一個很好的近距離接觸征信的機會，加深了他們對征信的認識和了解。

通過本次征信宣傳活動，進一步普及了征信知識，營造了誠實守信的社會信用氛圍，進一步培育了企業(yè)及廣大公眾守信光榮、失信可恥的信用道德，有效地改善了我縣金融生態(tài)環(huán)境。

銀行采購自查報告總結(jié)篇二

為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《____市____農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《____市____信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《____市____農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《____市____農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《____市____農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《____市____農(nóng)村信用社年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《____市____農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。

一、業(yè)務(wù)方面。

1、一年多來，本人擔任____農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領(lǐng)導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。

3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用;二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。

6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。

7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于____新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。

8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務(wù)制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支;報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學習相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。

10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領(lǐng)導的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關(guān)介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。

二、“三防一保”方面。

做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。

營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。

在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。

銀行采購自查報告總結(jié)篇三

根據(jù)__函[__]257號關(guān)于認真貫徹落實《__支行員工不良行為排查實施方案》的通知進行自查，自查情況如下：

(一)思想道德方面：

2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為;。

3、未有經(jīng)常無故不參加政治學習、業(yè)務(wù)學習等集體活動的行為;。

(二)日常生活行為方面：

1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等，消費與正當收入嚴重不符的行為;。

3、未有長期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經(jīng)常找人借錢的行為;。

5、未有因家庭重大變故，造成情緒波動較大的行為;沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

(三)業(yè)務(wù)管理方面：

3、未有對違紀違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定及時制止、報告和處理的情況;。

4、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為，未有網(wǎng)點、部門負責人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況;。

6、未有不按規(guī)定安排對重要崗位進行輪崗的情況。

(四)業(yè)務(wù)操作方面：

2、未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象;。

7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況，提供虛假的貸前調(diào)查報告行為;。

9、未有私自將押運路線透露給他人的行為;。

10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況;不存在混崗操作現(xiàn)象;。

11、無故意違章操作，有章不循行為，未有風險苗頭和不安全因素存在銀行自查報告。

銀行采購自查報告總結(jié)篇四

企業(yè)關(guān)于采購方面的自查報告應(yīng)該怎么樣寫呢？要寫自查報告，看看下面吧！

【1】。

為深入貫徹落實黨的精神，規(guī)范政府采購行為，加強反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我校嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，推行政府采購，加強學校內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度以來招標采購工作檢查通知》要求，現(xiàn)將我校建設(shè)工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、20xx年以來招標采購的基本情況。

1、建設(shè)工程。

我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

2、材料、設(shè)備采購項目。

綜合樓電梯設(shè)備采購及安裝工程于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

二、招標采購制度執(zhí)行情況。

1、強化內(nèi)部管理，提高招標采購監(jiān)管水平。

招標采購法律法規(guī)知識培訓，增強招標采購執(zhí)行自覺性。制訂招投標實施細則，完善互相制約、科學嚴謹?shù)恼少彶僮髁鞒?。嚴格?zhí)行政府采購監(jiān)管部門要求，規(guī)定了政府招標采購各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設(shè)緊密結(jié)合，每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監(jiān)督，重大項目、重大設(shè)備采購活動全部形成會議紀要。

2、堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度。

正當利益等非法行為。

3、嚴格把握程序，杜絕規(guī)避政府采購等違規(guī)行為。

我校實施的各項采購活動依據(jù)《政府采購法》有關(guān)規(guī)定進行。應(yīng)當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標，沒有出現(xiàn)應(yīng)公開而未公開現(xiàn)象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規(guī)避政府集中采購等違規(guī)行為。

【2】。

為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》、《省紀委、省監(jiān)察廳關(guān)于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設(shè)，根據(jù)粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執(zhí)行情況認真進行了自查?，F(xiàn)將具體情況報告如下：

一、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況。

截止到10月份，今年我所共進行了8次采購，采購預(yù)算總金額萬元，實際采購金額萬元。

二、自查自糾結(jié)果。

對照《暫行規(guī)定》，我所內(nèi)部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規(guī)定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質(zhì)量符合采購規(guī)定和需求，沒有出現(xiàn)故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規(guī)定收取采購代理費的情況。

全部政府采購項目依法實施采購，不存在規(guī)避政府采購的行。

為。全部采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格執(zhí)行制度規(guī)定，沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。在政府采購方面沒有出現(xiàn)受質(zhì)疑的事件。

三、預(yù)防問題發(fā)生采取的主要措施。

（一）加強隊伍建設(shè)，加強宣傳，統(tǒng)一思想，提高認識，建立防控和治理商業(yè)賄賂長效機制。

1、建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識。

2、建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設(shè)與政府采購工作有機結(jié)合。

3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預(yù)防商業(yè)賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機構(gòu)優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。

1、進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中采購活動的規(guī)范化水平。

2、加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動，避免出現(xiàn)程序方面的低級錯誤。

通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業(yè)賄賂危害性和嚴重性的認識進一步提高，自覺增強預(yù)防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識進一步增強。通過深入地自查和加強制度建設(shè)，逐步建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。

銀行采購自查報告總結(jié)篇五

第一篇：政府采購自查報告政府采購工作自查報告。

二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務(wù)支出，緩解經(jīng)費矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元，節(jié)支率達到4%?；仡櫠陙砦揖终少?，我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領(lǐng)導重視，各部門積極配合由于局領(lǐng)導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

2014-2014年我局政府采購實際支出916萬元，其中2014年實際支出395萬元，2014年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。

采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》要求，現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規(guī)章制度，嚴格依法采購。

為加強醫(yī)院管理，促進醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)，我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規(guī)范性文件，結(jié)合實際，制定了一系列配套文件，并根據(jù)具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：1、各項貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標試行辦法》、《加強基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關(guān)于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進管理辦法》等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關(guān)于政府采購的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標采購制度，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。

經(jīng)過幾年的實踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算，按照規(guī)定上報省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機構(gòu)依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進一步規(guī)范，進入政府采購和委托代理機構(gòu)公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規(guī)范化和科學化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下：1、藥品類，藥學部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。2、貨物、服務(wù)、修繕類，總務(wù)后勤部門按照規(guī)定，凡納入省級政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進行政府集中采購，在協(xié)議供貨、定點采購、網(wǎng)上競價范圍內(nèi)的均進入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構(gòu)進行公開招標，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機構(gòu)公開招標，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標范圍內(nèi)的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構(gòu)公開招標，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機構(gòu)進行網(wǎng)上公開招標10次，院內(nèi)公開招標4次，其中通過網(wǎng)上公開招標形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規(guī)定實行政府采購，-共委托代理機構(gòu)公開招標政府采購元。

三、加強采購監(jiān)督和管理，促進廉政建設(shè)。

建立公開透明的采購運行機制是落實黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在政府采購法律框架下，結(jié)合醫(yī)院工作實際，以建立健全采購制度為重點，加強采購監(jiān)督和管理，醫(yī)院財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計部門按照各自職責參與采購活動的監(jiān)督，醫(yī)院紀檢監(jiān)察人員參加院外公開招標采購監(jiān)督工作，在院內(nèi)招標采購過程中，紀檢監(jiān)察、審計工作人員參與開標、評標，財務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購各方合法權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護醫(yī)院資金使用效益和安全，促進醫(yī)院廉政建設(shè)，建立醫(yī)院采購與廉政建設(shè)的良性互動機制。

財務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為100%。具體情況如下：

（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（三）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機器設(shè)備3批，金額411.18萬元；空調(diào)82臺，金額15.35萬元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。

自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。（一）制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：

1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：

（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。

為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營管理秩序，促進企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關(guān)，確保落實到位；財務(wù)、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。第四篇：企業(yè)采購實習報告范文“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”.這是一次理論與實踐相結(jié)合的實習，把理論應(yīng)用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識.在公司領(lǐng)導和指導老師的幫助下我圓滿的結(jié)束了本次實習.就實習體會，我總結(jié)了如下幾點:1、心態(tài)轉(zhuǎn)變從只要學習跟得上就可以到實踐與執(zhí)行達成成果的過目標轉(zhuǎn)變，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)跟上企業(yè)的步伐是重中之重。

2、計劃做事.有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然.在采購部實習的三個多月中，我每天都寫工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度.4、不以事小而不為.做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好.我們正是實習的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要.以上是我在實習中的一些體會，同時在實習的過程中我也發(fā)現(xiàn)自己還存在一些缺點，如:性子急、愿意推托等毛病，正確的對待自己的缺點和錯誤，才會使自己的能力提升的更快.在采購部實習的幾個月中，我對學校的。

教學。

也有幾點建議:1、專業(yè)過于籠統(tǒng).學校所設(shè)專業(yè)太過于“宏觀”，學習的課程沒有針對性，對于采購部，一開始并不是很了解，甚至僅僅膚淺的認為只是對于公司所需物品的購買和置辦。后來，慢慢接觸了解下來，才發(fā)現(xiàn)原來采購部擁有一系列規(guī)范的體系和流程。采購是個繁瑣又復雜的合作過程，涉及到生產(chǎn)部、市場部、品質(zhì)部等多個部門的多個環(huán)節(jié)在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩(wěn)重，我們又多了一些實踐經(jīng)驗.在一個競爭激烈，就業(yè)困難的環(huán)境中，我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ)，在以后的職業(yè)實戰(zhàn)中，我們會打的更響、更漂亮！

同學懷著欣喜的心情來到并進行為期3個半月的好范文實習生活，這次實習讓我們感受到了集團的企業(yè)文化。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這次實習我們受益匪淺。以下是我的大學生企業(yè)采購實習報告，請瀏覽。

古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。這是一次理論與實踐相結(jié)合的實習，把理論應(yīng)用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。在公司領(lǐng)導和指導老師的幫助下我們圓滿的結(jié)束了實習。就3個月的實習我總結(jié)了如下幾點：

１、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔憂某些問題，學校三點一線的生活，學習跟得上就可以，而在工作當中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領(lǐng)導、同事的關(guān)系，還有在工作當中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)會讓我們工作更加順利。

２、計劃做事。有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部實習的三個多月中，我每天都寫工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。３、處處留心皆學問。這句話是我剛到采購部報到時經(jīng)理對我講的第一句話，對這句話經(jīng)理并沒有給我們多說什么，但在工作當中我深有體會，初到采購部我把以往的采購合同重新進行整理并做了電子版的檔案管理登記，這樣節(jié)省了查找檔案的時間。在整理過程中我仔細的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范文，這個結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學會思考自己應(yīng)該怎樣去做。留心別人怎么做。４、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。我們正是實習的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我們每個人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并沒有感到煩，而是把它當作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因為這些小事情改變了辦公室的環(huán)境。這些小事情值得我去做。事情雖小，可過程至關(guān)重要。

以上是我在實習中的一些體會，同時在實習的過程中我也發(fā)現(xiàn)自己還存在一些缺點，如：性子急、愿意推托等毛病，正確的對待自己的缺點和錯誤，才會使自己的能力提升的更快。

２、學生學習的積極性。在學校里，每天都是學習一些理論的知識，但對于新入學的學生來說是稀里糊涂啊。因為在新生的頭腦中，以為房地產(chǎn)就是蓋房子，在沒有什么其他的概念，針對這樣的問題，我覺得應(yīng)該組織學生去一些房展會、房地產(chǎn)公司看看，讓他們了解一下自己所學的專業(yè)，這樣會大大加強同學們學習的積極性，而不是死死的學習那些理論知識。

３、２－６－２教學模式的認可。在學習期間還有實習的機會，這樣的機會對于２１世紀的大學生來說應(yīng)該是倍加珍惜。在其它學校是沒有這樣好的機會，在實習期間我們可以學習很多書本上沒有的知識。這是一種創(chuàng)新的教學模式，在就業(yè)壓力大的環(huán)境中我們同學已經(jīng)先行了一步。

銀行采購自查報告總結(jié)篇六

我校的領(lǐng)導班子，在工作實踐中深切體會到：學校要在日愈激烈的競爭環(huán)境中求得生存和發(fā)展，不僅要創(chuàng)造出優(yōu)雅的教育教學環(huán)境和具備現(xiàn)代化的教學手段，更重要的是要建設(shè)一批具有優(yōu)良思想品德，熱愛教育事業(yè)和精湛專業(yè)知識的高素質(zhì)教師隊伍。幾年來，我們在全校教師中開展了以“敬業(yè)、愛崗、奉獻”為主題，以“內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象”為目標的師德建設(shè)工作。

首先，學校工作“德育為首”。學校每學年的工作計劃，都把德育工作放在了優(yōu)先考慮的地位，而且明確了德育的工作目標，具體措施和全員育德的工作思路。

其次，分工明確，由一位副校長重點抓這項工作，班子定期召開分析會針對不同時期師德建設(shè)中出現(xiàn)的新問題、新情況進行定性分析，查處原因，提出整改措施，堅持一竿子插到底的作風,使整改落到實處,見到實效。例如上學期有家長反映個別老師有體罰學生現(xiàn)象，學校領(lǐng)導高度重視，在認真調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，采取了上述處理辦法，及時給予糾正，并以此及時的對全校老師進行了教育，杜絕了類似問題的出現(xiàn)。

(二)、注意提升教師的師德水平。

1、以制度規(guī)范人。提升教師的師德水平，思想教育是基礎(chǔ)，規(guī)章制度是保證。學校在全面學習了《關(guān)于全面加強和改進中小學師德建設(shè)的若干意見》和曲靖市《關(guān)于堅強教師職業(yè)道德建設(shè)的意見》后，把20__——20__學年確立為“師德建設(shè)年”，制定并試行了《曲靖市一小師德建設(shè)規(guī)劃》、《曲靖市一小教師禮儀規(guī)范》、《曲靖市一小課堂教學規(guī)范》、《曲靖市一小教師忌語》等規(guī)章制度，以規(guī)范教師的教育教學行為。組織開展了“爭當家長滿意教師，爭創(chuàng)家長滿意學?！钡膸煹禄顒?，以提高教師的師德水平。學校要求全體教師認真學習師德規(guī)范，明確以“師德高、師道尊、師紀嚴、師業(yè)精、師心慈”的要求約束自己，倡導“八個講”：講規(guī)范、講尊重;講團結(jié)、講正氣;講學習、講紀律;講奉獻、講實績。對待工作真心實意，要有“每做一事，必做精品”的追求。引導教師樹立終身學習的意識，著力倡導實干精神、勤勞作風、求真品性;大力營造正氣氛圍、人氣氛圍、人才氛圍。

2、以人格凝聚人。品德只能用品德來培養(yǎng)，人格只能用人格來熏陶。在現(xiàn)代教育高度發(fā)展的今天，教師的作用從來沒有像今天這樣在人格導向上具有如此重要的作用。尤其是我們一小市直學校義務(wù)教育階段沒有任何額外收入的學校，在邊疆津貼無法保證的情況下，教師的情緒波動很不小。在我們無法用經(jīng)濟對老師們的努力和付出做補償?shù)那闆r下，在潘校長的指導下，行政班子內(nèi)部采取了加強師德修養(yǎng)，培養(yǎng)豐富的內(nèi)心世界高尚的人格魅力、博大的胸懷和包容心理的建設(shè)活動，要求班子領(lǐng)導不與教師爭功、爭名、爭利，做到以道德服人，以學識教人，以真情感人，引導教師同心同德，團結(jié)奮進;做到辦學原則體現(xiàn)情，思想工作注入情，精神鼓勵蘊涵情，物質(zhì)激勵寓于情。以情感人，以情治校，治學嚴謹，管理嚴格，教育得法，指導有方，努力為教師創(chuàng)造良好的道德環(huán)境。

3、以關(guān)愛感召人。情感激勵情感，愛心呼喚愛心。我們努力關(guān)注、關(guān)心、尊重每一位教師的工作、生活和發(fā)展、成長，為每一位教師營造自身發(fā)展的空間，搭建施展才華的舞臺，充分相信教師的潛能，激發(fā)廣大教師教書育人的積極性。堅持在政治上引導人，在思想上教育人，在生活上關(guān)心人的工作思路，力圖使學校做到事業(yè)留人、感情留人。將教師的發(fā)展與學生的發(fā)展、學校的發(fā)展緊密地聯(lián)系在一起。

(三)、關(guān)注教師的專業(yè)成長。

基礎(chǔ)教育課程改革，將全國廣大中小學教師的專業(yè)發(fā)展問題提到了前所未有的高度，師德建設(shè)，師能培訓、學習、提高顯得比以往任何時候都更為重要。為此，我校全面實施促進教師專業(yè)發(fā)展的校本培訓工程，其理念是：以師為本。惟有名師，才有名生;惟有名師，才有名校;教師的前途，就是學校的前途;教師的發(fā)展，就是學校的發(fā)展。

(四)、成效與成績。

學校實行的師德師風建設(shè)措施，讓老師們擁有了古典的心情，從容的氣度，在思考教育問題時，多了一點歷史意識，少了一點理智的虛妄，在實施新課改的過程中，對教育理解得更細致、更深入。在教學實踐中扎扎實實的學習、鉆研，反復的咀嚼、不斷的玩味、再三的琢磨,做到學、問、思、辨、行有機結(jié)合，潛心科研。讓老師們擁有了發(fā)展的空間和機會，幫助老師們豐富了工作動機，明確了努力方向，使老師們獲得了更快、更好的發(fā)展。讓學校形成了“依法治校、以德立校、科研興校、特色亮校、質(zhì)量強?！钡霓k學特色。形成了有目標、有計劃、有檢查、有總結(jié)的“有法可依”的管理體系。學校各項工作有章可循，井然有序，取得了優(yōu)異的成績。

銀行采購自查報告總結(jié)篇七

二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務(wù)支出，緩解經(jīng)費矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元，節(jié)支率達到4%?；仡櫠陙砦揖终少?，我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領(lǐng)導重視，各部門積極配合由于局領(lǐng)導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

三、我局政府采購執(zhí)行情況。

2014-2014年我局政府采購實際支出916萬元，其中2014年實際支出395萬元，2014年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。

總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。

采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》要求，現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規(guī)章制度，嚴格依法采購。

為加強醫(yī)院管理，促進醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)，我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規(guī)范性文件，結(jié)合實際，制定了一系列配套文件，并根據(jù)具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：1、各項貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標試行辦法》、《加強基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等。2、藥品采購制度有《關(guān)于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進管理辦法》等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關(guān)于政府采購的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標采購制度，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。

各采購科室依據(jù)要求，按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構(gòu)公開招標、院內(nèi)公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定，小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發(fā)出中標通知、簽訂協(xié)議等采購程序。

二、構(gòu)建互補的采購格局，規(guī)范采購行為。

經(jīng)過幾年的實踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算，按照規(guī)定上報省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機構(gòu)依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進一步規(guī)范，進入政府采購和委托代理機構(gòu)公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規(guī)范化和科學化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下：1、藥品類，藥學部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。2、貨物、服務(wù)、修繕類，總務(wù)后勤部門按照規(guī)定，凡納入省級政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進行政府集中采購，在協(xié)議供貨、定點采購、網(wǎng)上競價范圍內(nèi)的均進入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構(gòu)進行公開招標，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機構(gòu)公開招標，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標范圍內(nèi)的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構(gòu)公開招標，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機構(gòu)進行網(wǎng)上公開招標10次，院內(nèi)公開招標4次，其中通過網(wǎng)上公開招標形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規(guī)定實行政府采購，-共委托代理機構(gòu)公開招標政府采購元。

三、加強采購監(jiān)督和管理，促進廉政建設(shè)。

市公司：

為認真貫徹落實《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關(guān)于上報**年度物資采購工作自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況。

財務(wù)賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為100%。具體情況如下：

（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

（三）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機器設(shè)備3批，金額411.18萬元；空調(diào)82臺，金額15.35萬元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

（四）燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。

（五）其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。（一）制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。

（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：

1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：

（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。

（2）預(yù)算項目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構(gòu)進行集中采購。2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準；采購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導小組集體研究決定。

（三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導批準后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關(guān)部門負責驗收入庫，財務(wù)部門負責結(jié)算付款。

（四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照《***招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結(jié)果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。

三、管理建議。

為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營管理秩序，促進企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關(guān)，確保落實到位；財務(wù)、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位?！凹埳系脕斫K覺淺，要知此事必躬行”.這是一次理論與實踐相結(jié)合的實習，把理論應(yīng)用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識.在公司領(lǐng)導和指導老師的幫助下我圓滿的結(jié)束了本次實習.就實習體會，我總結(jié)了如下幾點:1、心態(tài)轉(zhuǎn)變從只要學習跟得上就可以到實踐與執(zhí)行達成成果的過目標轉(zhuǎn)變，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)跟上企業(yè)的步伐是重中之重。

在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩(wěn)重，我們又多了一些實踐經(jīng)驗.在一個競爭激烈，就業(yè)困難的環(huán)境中，我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ)，在以后的職業(yè)實戰(zhàn)中，我們會打的更響、更漂亮！

在此我們也對公司領(lǐng)導和老師表示衷心的感謝！

同學懷著欣喜的心情來到并進行為期3個半月的實習生活，這次實習讓我們感受到了集團的企業(yè)文化。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這次實習我們受益匪淺。以下是我的大學生企業(yè)采購實習報告，請瀏覽。

古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。這是一次理論與實踐相結(jié)合的實習，把理論應(yīng)用到實踐當中并在實踐中積累更加豐富的理論知識。在公司領(lǐng)導和指導老師的幫助下我們圓滿的結(jié)束了實習。就3個月的實習我總結(jié)了如下幾點：

１、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔憂某些問題，學校三點一線的生活，學習跟得上就可以，而在工作當中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領(lǐng)導、同事的關(guān)系，還有在工作當中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)會讓我們工作更加順利。

２、計劃做事。有了明確的計劃，目標才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部實習的三個多月中，我每天都寫工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。

３、處處留心皆學問。這句話是我剛到采購部報到時經(jīng)理對我講的第一句話，對這句話經(jīng)理并沒有給我們多說什么，但在工作當中我深有體會，初到采購部我把以往的采購合同重新進行整理并做了電子版的檔案管理登記，這樣節(jié)省了查找檔案的時間。在整理過程中我仔細的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范文，這個結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學會思考自己應(yīng)該怎樣去做。留心別人怎么做。

４、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。我們正是實習的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我們每個人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并沒有感到煩，而是把它當作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因為這些小事情改變了辦公室的環(huán)境。這些小事情值得我去做。事情雖小，可過程至關(guān)重要。

以上是我在實習中的一些體會，同時在實習的過程中我也發(fā)現(xiàn)自己還存在一些缺點，如：性子急、愿意推托等毛病，正確的對待自己的缺點和錯誤，才會使自己的能力提升的更快。

在采購部實習的幾個月中，我對學校的教學也有幾點建議：

２、學生學習的積極性。在學校里，每天都是學習一些理論的知識，但對于新入學的學生來說是稀里糊涂啊。因為在新生的頭腦中，以為房地產(chǎn)就是蓋房子，在沒有什么其他的概念，針對這樣的問題，我覺得應(yīng)該組織學生去一些房展會、房地產(chǎn)公司看看，讓他們了解一下自己所學的專業(yè)，這樣會大大加強同學們學習的積極性，而不是死死的學習那些理論知識。

３、２－６－２教學模式的認可。在學習期間還有實習的機會，這樣的機會對于２１世紀的大學生來說應(yīng)該是倍加珍惜。在其它學校是沒有這樣好的機會，在實習期間我們可以學習很多書本上沒有的知識。這是一種創(chuàng)新的教學模式，在就業(yè)壓力大的環(huán)境中我們同學已經(jīng)先行了一步。

三個月的實習生活就要結(jié)束了，在理論與實踐的磨合中我們顯得比來時更加成熟和穩(wěn)重，我們又多了一些實踐經(jīng)驗。在一個競爭激烈，就業(yè)困難的環(huán)境中，我們先行的這一步已經(jīng)為我們奠定了一定的基礎(chǔ)，在以后的職業(yè)實戰(zhàn)中，我們會打的更響、更漂亮！

在此我們也對公司領(lǐng)導和孫老師表示衷心的感謝！

銀行采購自查報告總結(jié)篇八

衡水市商業(yè)銀行計財部：

根據(jù)《衡水市商業(yè)銀行統(tǒng)計工作考核評比辦法》制度要求，為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度，提升金融統(tǒng)計水平，我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領(lǐng)導小組對20xx年1-6月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查工作照金融統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查，本次自查中我支行堅持實事求是的原則，現(xiàn)將自查的工作情況報告如下：

一、加強組織領(lǐng)導，統(tǒng)一思想認識。

為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領(lǐng)導,成立了自查工作領(lǐng)導小組，召開專題會議,統(tǒng)一員工的思想認識,提高對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內(nèi)容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

二、金融統(tǒng)計自查情況。

（一）、確定檢查時間及范圍。

本次自查工作的起止時間：20xx年9月3日至9月6日，自查范圍為我支行20xx年1-6月份數(shù)據(jù)源、非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計報表、大額風險預(yù)警系統(tǒng)所涉及的所有報表以及數(shù)據(jù)源準確性。

（二）、自查結(jié)果。

《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計違法行為發(fā)生。統(tǒng)計數(shù)據(jù)與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺帳、以及與統(tǒng)計有關(guān)的其他資料核對基本一致。

（三）金融統(tǒng)計工作中存在的問題。

（一）統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范。

（二）、統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。目前統(tǒng)計人員對統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面，造成對統(tǒng)計指標理解不深，報表填寫不規(guī)范。

（三）、統(tǒng)計報表編制工作流程未嚴格按照制表、復核、負責人審核的復核審批制度執(zhí)行，因此有時造成報表統(tǒng)計有所偏差，給總部統(tǒng)計工作制造了不必要的麻煩。

三、整改措施。

（一）加強統(tǒng)計資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計資料的完整。

（二）、組織相關(guān)人員認真學習有關(guān)金融統(tǒng)計規(guī)定和制度，加深對金融統(tǒng)計制度的理解，提高認識，明確職責，并嚴格按照人民銀行和總行的金融統(tǒng)計要求報送數(shù)據(jù)，依法統(tǒng)計，確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

（三）、部門的統(tǒng)計工作實行崗位責任制和ab崗制度，每個報表需配備2名及以上的統(tǒng)計人員，以便做好復核工作，同時防止出現(xiàn)特殊情況時，影響報表的統(tǒng)計報送工作。

報送統(tǒng)計報表。

（五）、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，加強與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)、溝通工作。做好業(yè)務(wù)部門間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理和審核工作，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑和報送標準，保證數(shù)據(jù)的及時和準確性。

（六）、定期對部門統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計工作存在的問題，落實整改。

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銀行采購自查報告總結(jié)篇九

一.組織機構(gòu)建設(shè)情況.

我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業(yè)務(wù)往來情況進行專門的檢查,負責大額交易和可疑交易的分析和報告.

二.反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況。

支行一線員工對反洗錢的內(nèi)控制度比較熟悉,能夠較清楚的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)別界限,對可疑交易的識別能力正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.

三.客戶盡職調(diào)查情況.

對于存款人開戶,我行按照人行關(guān)于銀行賬戶管理辦法能夠認真檢查客戶的開戶資料(material),如法人代表身份證,經(jīng)辦人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的資料(material)的真實性和有效性,確認無誤后才予以開立結(jié)算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶和假名賬戶.

四.大額和可疑交易報告情況.

對于大額和可疑交易,我行能夠按照規(guī)定及時并準確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告.

五.賬戶資料(material)及交易記錄保存情況。

我支行能嚴格執(zhí)行有關(guān)保存賬戶資料(material)和交易記錄的規(guī)定,對相關(guān)資料(material)均能報存至少5年以上.并確保此類資料(material)的完整.

六.對當前反洗錢工作的建議.

(1).金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網(wǎng),資源無法達到共享,使金融單位在對客戶調(diào)查時,尤其在當前科技條件下無法對客戶證件100%的鑒別準確.建議盡快采取措施避免此類情況的發(fā)生.

(2).建議有關(guān)部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度.

根據(jù)銀發(fā)(20__)120號文件精神安排，我縣支行結(jié)合本縣郵政金融反洗錢工作實際，對縣支行及轄區(qū)金融網(wǎng)點進行了反洗錢工作的自我檢查，現(xiàn)將本次工作情況上報，不妥之處，請指正!

一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)情況。

1、我行根據(jù)郵政金融網(wǎng)點人員變動及縣支行實際人員情況，重新成立反洗錢工作領(lǐng)導小組，縣郵政、支行管理人員以及儲蓄所主任是反洗錢具體負責人，有效依法履行反洗錢職責，并監(jiān)督各網(wǎng)點反洗錢工作正常運轉(zhuǎn)。

2、反洗錢領(lǐng)導活動小組設(shè)在縣支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進行本部門反洗錢培訓、報表上報、自查等日常工作。

3、各個崗位工作人員均能夠認真履行職責，能夠按規(guī)定獲取客戶身份資料，對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴格保密。

二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

1、加強內(nèi)部控制制度建設(shè)?？h支行在行內(nèi)及各個網(wǎng)點轉(zhuǎn)發(fā)了《甘肅省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作指導意見》、《甘肅省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢考核評估辦法》、《中國郵政儲蓄銀行甘肅省分行反洗錢實施細則》等相關(guān)制度，并責任到網(wǎng)點負責人落實制度學習、執(zhí)行。

2、客戶身份識別情況。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生掛失等特定業(yè)務(wù)時，按照規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。

3、客戶身份資料和交易記錄保存情況。客戶身份資料及交易記錄保存真實、完整，按照反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密情況。

4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務(wù)50萬元以上和可疑交易報告按規(guī)定上報，數(shù)據(jù)采集完整，報告按照人行規(guī)定及時規(guī)范上報。

5、根據(jù)反洗錢風險等級劃分及評估管理實施細則的相關(guān)規(guī)定，安排儲蓄所主任進行客戶風險等級劃分、登記、上報工作，強化洗錢監(jiān)督，防范洗錢風險。

6、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表，報送的非現(xiàn)場報表真實、完整、規(guī)范;在人行或上級行現(xiàn)場檢查前根據(jù)要求開展了反洗錢自查工作，并及時上報自查報告，對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施，及時整改并上報整改報告。

7、配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。主要對大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時關(guān)注，認真分析和判定，按照有關(guān)要求及時向上級報告重點可疑交易情況，積極主動配合當?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開展反洗錢調(diào)查，報送的調(diào)查結(jié)果準確及時，分析報告規(guī)范完整。

8、反洗錢工作稽核審計情況。根據(jù)州分行安排的反洗錢內(nèi)部審計，對審計結(jié)論積極整改落實。

9、反洗錢文件資料報送和報備。及時上報人行反洗錢領(lǐng)導小組，反洗錢信息員報備。按照要求及時、有效、規(guī)范地報送各類工作報告、報表、規(guī)章制度等反洗錢文件資料。

10、反洗錢宣傳、培訓情況。按照監(jiān)管機構(gòu)及上級行的要求開展反洗錢宣傳。根據(jù)上級行本年度反洗錢培訓計劃，以集體學習和自學兩種方式相結(jié)合，對各網(wǎng)點進行反洗錢培訓。

11、反洗錢工作配合情況。積極配合當?shù)厝嗣胥y行以及上級分行開展各類反洗錢檢查和相關(guān)工作。

12、反洗錢考核評估情況。通過對縣支行及各個網(wǎng)點進行反洗錢綜合考核評估，基本合格。

綜上所述，我縣支行各個崗位基本能夠履行反洗錢職責，但在工作中還是缺乏一定主動性，缺少反洗錢相關(guān)制度學習和宣傳，培訓工作有待加強。反洗錢崗位以及各個網(wǎng)點工作人員反洗錢意識薄弱，需要不斷增進相關(guān)知識，改進反洗錢工作，我縣支行會根據(jù)自身的欠缺，彌補不足，強化工作，有效提高我縣支行反洗錢工作質(zhì)量。

我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。

三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。

四、在反洗錢制度的培訓方面，分公司20__年4月邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關(guān)知識現(xiàn)場培訓。并由分公司反洗錢領(lǐng)導小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓，學習了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》。

五、當前反洗錢工作中遇到的主要問題和風險點：由于__壽險北京分公司成立時間不長，業(yè)務(wù)開展的不多，沒有下設(shè)機構(gòu)，遇到的問題和風險并不多。

客戶告知，難以做到全面、深入的調(diào)查。

六、關(guān)于加強反洗錢工作的政策建議：

建議北京保監(jiān)局多組織相關(guān)培訓，分析保險業(yè)遇到的風險和防范，以提高反洗錢人員的專業(yè)工作技能。

__壽險北京分公司在20__年會更加高度重視反洗錢工作，虛心接受北京保監(jiān)局對反洗錢工作的領(lǐng)導和監(jiān)督，扎實有效開展各項反洗錢工作，依法履行義務(wù)，勤勉盡責，為維護地方金融市場秩序的穩(wěn)定做出貢獻。

七、20__年反洗錢工作計劃：

(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓、宣傳工作。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織全體員工參加反洗錢知識普及專題培訓1-2次;召開反洗錢半年及年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。

(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20__年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20__】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對銷售人員的反洗錢培訓，特別是合作中介機構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度等方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。(三)落實風險為本的工作理念，扎實推進客戶風險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃分。

著重對洗錢風險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。

(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。

(四)內(nèi)部審計計劃：

部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：

1.審計領(lǐng)導小組。

由分公司反洗錢工作領(lǐng)導小組統(tǒng)一負責全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構(gòu)負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構(gòu)的財務(wù)人員，在機構(gòu)負責人的領(lǐng)導下按照分公司的要求開展此項工作。

2.審計時間。

20__年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，5月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。

3.審計對象。

反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務(wù)部、各業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。

4.審計稽核內(nèi)容：

(5)大額、可疑交易工作管理情況(6)反洗錢培訓宣傳情況。

(7)代理協(xié)議反洗錢條款簽訂情況。

(五)按時保質(zhì)完成各類資料收集、數(shù)據(jù)報送等工作。

我司將按時保質(zhì)保量向(學校師德師風自查報告)監(jiān)管部門報送季度報表和數(shù)據(jù)以及反洗錢工作總結(jié)等材料。

20__年度，北京分公司將在保監(jiān)會、人民銀行及總公司的領(lǐng)導下，繼續(xù)遵守國家反洗錢的相關(guān)法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度，并按照規(guī)定執(zhí)行操作流程，完成反洗錢工作。同時，分公司將對反洗錢工作的各個環(huán)節(jié)進行嚴格的考核及獎懲，加強反洗錢工作的管理，提高反洗錢工作的效率及水平，推動我司反洗錢工作更上一個新的臺階，為切實履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)，維護良好金融秩序盡到自已應(yīng)盡的力量。

特此報告。