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股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一

會(huì)議紀(jì)要具有情況通報(bào)、執(zhí)行依據(jù)等作用，那么股東會(huì)決議的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。

有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì)議，形成并通過(guò)(以xx比例通過(guò))。

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

x年xx月xx日。

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日。

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)。

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

一、時(shí)間：20xx年10月26日。

二、地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室。

主持人：王××。

四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

1、公司名稱：長(zhǎng)沙××廣告有限公司。

2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元。

股東姓名出資額出資比例出資形式。

王××40萬(wàn)元40%貨幣。

長(zhǎng)沙××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣。

彭××20萬(wàn)元20%貨幣。

吳××10萬(wàn)元10%貨幣。

3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

4、通過(guò)公司章程。

5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì)董事。

6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋。

租賃合同。

的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二

人員：

會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜。

記錄：

201x年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：

一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。

二、根據(jù)陳剛書(shū)記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作。

三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)2號(hào)文件，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。

四、貴州省民政廳已把xx養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。

五、貴州省旅游局把xx項(xiàng)目列為2012-全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。

六、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把xx項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。

八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)xx項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做xx項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。

十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，xx投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。

十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。

十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。

十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。

十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì)一起研究決定。

貴州xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司。

二〇一x年二月十五日。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三

三、參加人：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：

1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事。

2、討論通過(guò)公司章程。

六、會(huì)議決議：

1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。

2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫(xiě)內(nèi)容。

3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號(hào)。

4、全體股東一致同意委托xx辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

全體股東簽字：

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。

到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

一、議定事項(xiàng)：

會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

參加會(huì)議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司。

20xx年3月6日。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室。

參加人員：全體股東。

會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)。

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20xx年x月x日電話通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東人，實(shí)到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：

一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。

二、股東出資情況：注冊(cè)資本萬(wàn)元，實(shí)收資本萬(wàn)元，貨幣出資占注冊(cè)資本的%，本期一次繳足(本期出資萬(wàn)元)。

三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

五、全體股東一致通過(guò)公司章程。

xx年x月x日。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六

時(shí)間：

地點(diǎn)：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度。

(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為和，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

：無(wú)異議。

(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。

：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見(jiàn)。

：無(wú)異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七

會(huì)議地點(diǎn)：在__市__區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議。

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

x有限公司。

20__年__月__日。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇八

xx市。

主持人：

1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;。

2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

3、通過(guò)x有限公司章程。

4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。

5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇九

會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)。

會(huì)議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話方式。

全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)?！?以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))。

四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的.公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

全體股東簽字:xxx。

xxx有限公司蓋章：

二〇xx年十二月十五日。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議召集及主持人：

四、出席會(huì)議股東代表：

五、記錄人：

六、會(huì)議議程：

1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。

2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

6、 提案。

7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。

8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。

9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。

10、宣布會(huì)議結(jié)束。

七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

（三）會(huì)議決定聘用xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：

地點(diǎn)：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫(xiě)名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營(yíng)期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：

1、某某退出公司，吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資

的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加

多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行

董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。

10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

時(shí)間：2015年2月26日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額；

二、討論-公司地址的'變更；

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員；

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；

五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論-公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙**變更為長(zhǎng)沙市**

三、 同意推舉*************為公司董事會(huì)成員。

四、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經(jīng)理。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東**的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙**有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多．

我們公司剛變過(guò)。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十一

歡迎來(lái)到本站，今天小編給大家介紹的是股東會(huì)議紀(jì)要，希望對(duì)大家有幫助。

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日。

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議。

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

時(shí)間：xx年3月5日。

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室。

出席人：

主持人：記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更。

六、修改通過(guò)《公司章程》。

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市。

三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道。

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定。

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十二

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議。

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

x有限公司。

xx年xx月xx日。