方案是在解決問(wèn)題或?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)時(shí)采取的計(jì)劃或策略，它是具體操作步驟的安排和整合。一個(gè)完美的方案應(yīng)該是具體、可操作和能夠解決核心問(wèn)題的。在制定方案時(shí)可以參考以下的案例和經(jīng)驗(yàn)。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇一

**大生村鎮(zhèn)銀行財(cái)務(wù)部關(guān)于案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查的自查報(bào)告。

按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估辦法》文件要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，充分認(rèn)識(shí)案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性，根據(jù)行長(zhǎng)的指導(dǎo)和部署結(jié)合我行實(shí)際情況，積極做好我行案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

計(jì)財(cái)部主要以下面幾點(diǎn)進(jìn)行排查：

一、財(cái)務(wù)資金安全方面。

1、庫(kù)存現(xiàn)金：定時(shí)與不定時(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。()建立清晰的出納賬，做到賬實(shí)賬賬相符。

2、各類(lèi)銀行賬戶(hù)資金：隨時(shí)核對(duì)我行各類(lèi)賬戶(hù)資金總額，做好資金的.管理，避免流動(dòng)性資金的過(guò)多閑置和不足。

3、大額款項(xiàng)：對(duì)大額現(xiàn)金收支，銀行大額轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，審核授權(quán)通過(guò)。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。

4、賬務(wù)處理方面：各賬務(wù)處理要符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與稅收部門(mén)的規(guī)定。

二、人員管理問(wèn)題。

財(cái)務(wù)部現(xiàn)有三位員工，其中兩位員工為試用學(xué)習(xí)階段，生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上都嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定，都能做到“愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職、依法合規(guī)”。

三、部門(mén)改進(jìn)措施：

通過(guò)此次認(rèn)真自查工作，財(cái)務(wù)部在今后工作過(guò)程中，將加強(qiáng)防范，提高自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立“違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)，安全就是效益”的風(fēng)險(xiǎn)理念，主動(dòng)、有效地防范風(fēng)險(xiǎn)，確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)存在，能及時(shí)在向上級(jí)匯報(bào)的同時(shí)積極進(jìn)行多方面、多渠道處理，確保第一時(shí)間化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化內(nèi)控案防管理，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

二一四年三月二十日。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇二

對(duì)全區(qū)小水電、水庫(kù)、渠道、水閘、堤防、堤防運(yùn)行安全、山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)和在建水利工程度汛開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治。

防汛應(yīng)急預(yù)案是否編制、報(bào)批和演練，防汛備用電源、應(yīng)急（防汛）物資是否按規(guī)定配備齊全；汛期安全檢查制度是否制定；汛期安全檢查和值班值守方案是否制定計(jì)劃。（責(zé)任單位：水利和水保股）。

重點(diǎn)排查水庫(kù)大壩“三個(gè)責(zé)任人”落實(shí)情況、大壩安全調(diào)度運(yùn)行規(guī)程落實(shí)情況以及大壩、溢洪道、啟閉設(shè)備、穿壩建筑物、軟硬結(jié)合部等安全情況、各類(lèi)安全監(jiān)測(cè)設(shè)施運(yùn)行狀況、水庫(kù)管護(hù)人員日常巡查情況、防汛預(yù)案修訂完善情況，水庫(kù)安全警示標(biāo)志標(biāo)牌是否醒目，水庫(kù)船只是否安全停岸。水庫(kù)管理用房基礎(chǔ)是否沉降，主體結(jié)構(gòu)有無(wú)傾斜；房屋墻體有無(wú)貫穿裂縫，門(mén)窗是否完好；線路是否存在亂搭亂接；是否存在火災(zāi)隱患等情況。重點(diǎn)排查渠道通水是否正常、有無(wú)垮塌、滲漏部位、放水設(shè)施啟閉是否正常等。（責(zé)任單位：水利灌排中心）。

（三）河道、堤防、閘橋、山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治。

重點(diǎn)排查防汛總體預(yù)案修訂完善情況、各山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備情況，檢查有無(wú)阻礙行洪違章建筑物、堤防迎水面板有無(wú)裂縫、垮塌；堤頂?shù)缆酚袩o(wú)沉降；框格梁護(hù)坡有無(wú)沉陷；堤防附屬設(shè)施（涵洞、涵管、放水閘）運(yùn)行情況，有無(wú)淤堵，銹蝕等。重點(diǎn)檢查閘橋啟閉系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，電路電氣系統(tǒng)是否安全，值班值守是否24小時(shí)有人。整治天然水域有無(wú)設(shè)置禁止垂釣、禁止下河游泳等安全警示標(biāo)志標(biāo)牌。檢查山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)是否設(shè)置轉(zhuǎn)移、撤離標(biāo)志牌，是否設(shè)置應(yīng)急避險(xiǎn)場(chǎng)所，是否落實(shí)檢測(cè)人員，是否有應(yīng)急儲(chǔ)備物資，鎮(zhèn)、村（社區(qū)）應(yīng)急預(yù)案是否切實(shí)可行。（責(zé)任單位：水旱災(zāi)害防御中心）。

重點(diǎn)排查是否編制安全度汛預(yù)案、應(yīng)急預(yù)案；是否建立應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍；是否配備車(chē)輛、材料、工具、通訊設(shè)施等應(yīng)急物資；重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)穿堤建筑物、施工導(dǎo)流建筑物、深基坑、高邊坡等重點(diǎn)部位和險(xiǎn)工險(xiǎn)段。排查施工企業(yè)安全主體責(zé)任落實(shí)、安全生產(chǎn)管理制度制定、安全教育培訓(xùn)、安全措施保障，汛前安全隱患排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和管控，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分類(lèi)、分色管理，并在水利安全生產(chǎn)信息采集系統(tǒng)填報(bào)危險(xiǎn)源和管控措施等情況。（責(zé)任單位：項(xiàng)目業(yè)主單位）。

（一）分類(lèi)排查、不留死角。各股室、單位要按照職能職責(zé)分工，對(duì)轄區(qū)內(nèi)水利工程（設(shè)施）進(jìn)行全面排查，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，分類(lèi)建立隱患臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題要主動(dòng)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（二）立查立改、嚴(yán)防死守。各股室、單位要對(duì)排查出的隱患落實(shí)措施，責(zé)令責(zé)任單位立行立改，對(duì)不能及時(shí)整改的隱患，建立整改方案，復(fù)查跟蹤到位。

各股室、單位請(qǐng)于20xx年4月29日前將風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治臺(tái)賬和工作報(bào)告報(bào)質(zhì)安站。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇三

為更好推動(dòng)學(xué)校發(fā)展，提高辦學(xué)水平，打造城市鄉(xiāng)村名校。結(jié)合評(píng)估組對(duì)我校評(píng)估驗(yàn)收的反饋意見(jiàn)，我校及時(shí)召開(kāi)全體教職工大會(huì)，就取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題進(jìn)行了深入分析和探討，逐條對(duì)照存在的問(wèn)題，制定整改方案：

以評(píng)估驗(yàn)收為契機(jī)，以提升管理為重點(diǎn)，推動(dòng)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，創(chuàng)建品牌學(xué)校。以“創(chuàng)辦適合孩子成長(zhǎng)的鄉(xiāng)村名?！睘橐?，進(jìn)行精細(xì)化管理，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作再上臺(tái)階。

1、理清思路，完善標(biāo)準(zhǔn)化工作下階段工作重點(diǎn)。

2、規(guī)范辦學(xué)，完善并落實(shí)各項(xiàng)管理制度，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。

3、深入課堂，扎實(shí)課改，提升課堂教學(xué)有效性。

4、落實(shí)行動(dòng)，穩(wěn)步發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵、持續(xù)發(fā)展。

為進(jìn)一步提升學(xué)校辦學(xué)水平，學(xué)校根據(jù)實(shí)際，結(jié)合反饋意見(jiàn)，認(rèn)真制定整改方案，提高我校教育水平。

(一)成立領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：胡爾曼別克。

副組長(zhǎng)：張麗。

成員：卡比娜、賽力克、努爾古麗、艾斯哈爾、葉爾波力、曾元福。

（二）落實(shí)整改工作。

1、將需整改提高的問(wèn)題進(jìn)行分工，責(zé)任到人，限期整改落實(shí)。

2、仔細(xì)審查、落實(shí)整改工作。能立即整改的，立即整改；短期內(nèi)能整改的，限期整改；需長(zhǎng)期努力的，要求制定切實(shí)可行的實(shí)施方案報(bào)校長(zhǎng)室、校務(wù)會(huì)研究，并組織要落實(shí)。

1、學(xué)校門(mén)前有變壓器，按照學(xué)校設(shè)置規(guī)范要求，應(yīng)該遷移。

2、操場(chǎng)面積達(dá)標(biāo)，但是設(shè)施不達(dá)標(biāo)。

3、勞動(dòng)實(shí)踐基地面積不足。

4、缺少圖書(shū)1000余冊(cè)、體育器材、綜合實(shí)踐器材、心理咨詢(xún)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器。

5、按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)先進(jìn)學(xué)校要求，班班通沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

6、缺少數(shù)學(xué)，美術(shù)和心理健康教師各一名。

7、教師培訓(xùn)、校本研修工作要繼續(xù)加強(qiáng)。

8、要發(fā)揮好學(xué)校的示范、引領(lǐng)和幫扶作用。

1、聯(lián)系政府和電業(yè)部門(mén)近期把變壓器臺(tái)遷移。

2、爭(zhēng)取資金鋪設(shè)塑膠跑道。

3、向政府爭(zhēng)取活動(dòng)實(shí)踐基地.

4、補(bǔ)充完善圖書(shū)和體育室、綜合實(shí)踐活動(dòng)室、實(shí)驗(yàn)室等專(zhuān)用教室器材。

5、按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)先進(jìn)學(xué)校要求，實(shí)現(xiàn)班班通工程。

6、積極爭(zhēng)取教育主管部門(mén)配齊音體美和心理健康專(zhuān)業(yè)教師，促進(jìn)學(xué)校正常的教育教學(xué)計(jì)劃的落實(shí)，有力推進(jìn)實(shí)施素質(zhì)教育的進(jìn)程。

7、繼續(xù)把教師隊(duì)伍建設(shè)作為工作的重點(diǎn)來(lái)抓，尤其是要加強(qiáng)班子隊(duì)伍的建設(shè)。要求領(lǐng)導(dǎo)和教師要圍繞自身的提高和發(fā)展，制定可行的個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力發(fā)展規(guī)劃。結(jié)合課改積極開(kāi)展校本研修活動(dòng)。組織教師參加各種培訓(xùn)，建立以校為本的教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展制度。努力建設(shè)熱愛(ài)尊重學(xué)生，不歧視、體罰學(xué)生，愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)、安貧樂(lè)教的教師職業(yè)風(fēng)范。

8、發(fā)揮好學(xué)校的示范、引領(lǐng)和幫扶作用，帶動(dòng)周邊學(xué)校創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校。促進(jìn)學(xué)校發(fā)展，提高教育教學(xué)水平，打造教育品牌是一項(xiàng)長(zhǎng)期和必須持之以恒開(kāi)展的系統(tǒng)工程。學(xué)校將以本次檢查為契機(jī)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，讓優(yōu)點(diǎn)更閃光，讓缺點(diǎn)變動(dòng)力。我們將帶領(lǐng)全體教職工，共同探索學(xué)校發(fā)展的新思路，不斷更新教育理念，不斷改進(jìn)管理方法，不斷規(guī)范教育行為，奮力實(shí)現(xiàn)學(xué)校發(fā)展的新跨越。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇四

為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理的相關(guān)精神，有效防控化解我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，制定本工作方案。

（一）依法依規(guī)原則。

嚴(yán)格遵照中共中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、財(cái)政部、省財(cái)政廳等相關(guān)文件要求，依法依規(guī)處置政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）分級(jí)負(fù)責(zé)原則。

成立由區(qū)委書(shū)記沈裕謀任組長(zhǎng)的開(kāi)福區(qū)防控化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)全區(qū)防控化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。按照“誰(shuí)舉債、誰(shuí)償還、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)具體工作；金霞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本園區(qū)具體工作。

（三）平等協(xié)商原則。

在政府與社會(huì)資本方談判中，遵循平等協(xié)商、長(zhǎng)期合作、公開(kāi)透明的原則。

（四）分類(lèi)施策原則。

針對(duì)政府和社會(huì)資本合作（ppp）及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目等涉及財(cái)政責(zé)任的重大債務(wù)問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，逐項(xiàng)整改。優(yōu)先解決財(cái)預(yù)〔20xx〕50號(hào)、財(cái)預(yù)〔20xx〕87號(hào)、財(cái)辦金〔20xx〕92號(hào)文件發(fā)布后新舉借的債務(wù)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）穩(wěn)妥處置原則。

避免盲目進(jìn)行突擊整改，防止出現(xiàn)“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”，如用期限短、利率高的流動(dòng)貸款置換期限長(zhǎng)、利率低的貸款等。

逐年穩(wěn)妥消化存量，依法嚴(yán)格控制增量，確保我區(qū)政府債務(wù)可承受、可持續(xù)，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

（一）妥善化解存量。

1、鎖定存量債務(wù)。

區(qū)發(fā)改局牽頭，對(duì)照政府年度投資計(jì)劃，逐項(xiàng)清理核實(shí)存量在建政府投資項(xiàng)目和資金落實(shí)情況。

區(qū)審計(jì)局牽頭，按照政府性債務(wù)、隱性債務(wù)和其他債務(wù)的口徑，逐筆清理存量政府債務(wù)情況，分類(lèi)鎖定政府與平臺(tái)公司的債務(wù)。

2、分類(lèi)籌措資金。

區(qū)財(cái)政局牽頭，將存量政府債務(wù)中政府應(yīng)承擔(dān)的資金分年足額納入預(yù)算，并在預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中按比例新設(shè)防控化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)；指導(dǎo)平臺(tái)公司按市場(chǎng)化原則多渠道籌措資金，妥善處置其應(yīng)承擔(dān)的存量債務(wù)；按照資產(chǎn)規(guī)模、變現(xiàn)價(jià)值、變現(xiàn)時(shí)序等口徑和要求，逐項(xiàng)清理核對(duì)其管理的國(guó)有資產(chǎn)情況，制定資產(chǎn)盤(pán)活和處置方案。

3、繼續(xù)完成整改。

區(qū)財(cái)政局牽頭，按照《財(cái)政部發(fā)展改革委司法部人民銀行銀監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕50號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕87號(hào)）要求，繼續(xù)整改違法擔(dān)保，糾正政府投資基金以及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)中的不規(guī)范行為，確保將違法違規(guī)行為依法依規(guī)整改到位。

4、做好配套安排。

區(qū)法制辦牽頭，進(jìn)一步提高部門(mén)、單位的法律意識(shí)和依法辦事能力，切實(shí)防止在化解存量政府債務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

區(qū)金融辦牽頭，協(xié)調(diào)監(jiān)管部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)確保必要的在建項(xiàng)目可持續(xù)融資，避免因盲目抽貸壓貸停貸出現(xiàn)資金斷鏈，防范在化解存量政府債務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”。

（二）嚴(yán)格控制增量。

區(qū)發(fā)改局牽頭，制定政府投資項(xiàng)目負(fù)面清單，科學(xué)論證和編制新建政府投資項(xiàng)目計(jì)劃。對(duì)于無(wú)法落實(shí)資金來(lái)源或難以實(shí)現(xiàn)資金平衡的項(xiàng)目，不得批準(zhǔn)立項(xiàng)和開(kāi)工建設(shè)。

區(qū)財(cái)政局牽頭，強(qiáng)化新建ppp項(xiàng)目的“兩評(píng)”論證；強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目施工圖預(yù)算（招標(biāo)上限值）、工程變更、結(jié)算和決算的審核，積極介入政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算編制審查。

區(qū)金融辦牽頭，指導(dǎo)平臺(tái)公司依法依規(guī)開(kāi)展項(xiàng)目融資。

（三）規(guī)范平臺(tái)發(fā)展。

區(qū)委辦牽頭，進(jìn)一步厘清政府與平臺(tái)公司的邊界，嚴(yán)格控制新設(shè)平臺(tái)公司，加快整合現(xiàn)有平臺(tái)公司，推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。

（四）強(qiáng)化考核問(wèn)責(zé)。

區(qū)審計(jì)局牽頭，對(duì)政府債務(wù)進(jìn)行年度審計(jì)，查處違法違規(guī)融資舉債行為。

區(qū)績(jī)效辦牽頭，將防控化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作落實(shí)情況，納入?yún)^(qū)對(duì)各級(jí)各部門(mén)績(jī)效考核范圍。

區(qū)委督查室牽頭，督促審計(jì)查處的違法違規(guī)融資舉債行為整改，并商請(qǐng)有關(guān)部門(mén)，對(duì)全國(guó)金融工作會(huì)議以后出現(xiàn)的違法違規(guī)融資舉債行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的黨政干部進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。

（一）區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化督導(dǎo)，定期召開(kāi)各責(zé)任部門(mén)（單位）工作調(diào)度會(huì)，及時(shí)向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。

（二）區(qū)直各責(zé)任部門(mén)（單位）、平臺(tái)要統(tǒng)一思想、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，抽調(diào)精干力量，建立主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的工作機(jī)制，切實(shí)做好本部門(mén)（單位）防控化解政府債務(wù)的工作。結(jié)合牽頭任務(wù)和工作實(shí)際，制定具體的`工作方案，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）金霞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組制定本地區(qū)具體工作方案報(bào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇五

根據(jù)《安康市非金融企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作方案》(安金融發(fā)〔20xx〕14號(hào))要求，為切實(shí)加強(qiáng)我縣民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查防范和化解工作，維護(hù)縣域金融穩(wěn)定，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，結(jié)合工作實(shí)際，制定以下工作方案。

深入貫徹落實(shí)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署和推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的各項(xiàng)要求，按照市場(chǎng)化、法治化原則，堅(jiān)持發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置方面起決定性作用的基礎(chǔ)上更好地發(fā)揮政府作用，積極化解民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

堅(jiān)持“夯實(shí)責(zé)任、持續(xù)摸排、密切監(jiān)測(cè)、分類(lèi)處置”的總體思路，建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，分層次分類(lèi)型加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)的指導(dǎo)幫扶和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置化解，確保不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)及重大社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

(一)建立工作機(jī)制。

由縣政府辦牽頭，統(tǒng)籌全縣民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作，會(huì)同縣金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)成員單位制定全縣非金融企業(yè)債務(wù)排查化解方案，綜合運(yùn)用各類(lèi)支持政策，協(xié)作會(huì)商縣域風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題以及排查化解工作的督查考核和政策協(xié)調(diào)等。建立縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包抓制度，重點(diǎn)幫扶縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的化解。建立應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，平穩(wěn)有序處置縣內(nèi)企業(yè)突發(fā)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防負(fù)面輿情事件出現(xiàn)。

(二)持續(xù)排查監(jiān)測(cè)。

各鎮(zhèn)要結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)和轄內(nèi)民營(yíng)企業(yè)債務(wù)特點(diǎn)，制定民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)排查方案，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，切實(shí)做到“情況明、底數(shù)清、早發(fā)現(xiàn)、早介入”?？h政府辦在全面排查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)大型骨干、行業(yè)龍頭、就業(yè)大戶(hù)等民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行摸排。通過(guò)實(shí)地調(diào)研、包抓走訪等現(xiàn)場(chǎng)方式和企業(yè)三表、稅務(wù)征繳、信用信息等非現(xiàn)場(chǎng)方式，摸清企業(yè)資產(chǎn)現(xiàn)金、負(fù)債擔(dān)保、投融資等真實(shí)底數(shù)。要根據(jù)排查掌握的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，“一企一檔”建立名單，實(shí)行清單式，表格化管理，原則上“一季度一匯總一分析一上報(bào)”。各銀行金融機(jī)構(gòu)每季度要將逾期貸款金額在5000萬(wàn)元以上、逾期時(shí)間在90天以上的企業(yè)列入存在潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)名營(yíng)企業(yè)名單，并將債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況報(bào)送縣政府辦金融股(聯(lián)系人：劉正楚，電話：xxx，郵箱：xxx)和縣人行(聯(lián)系人：王旭，電話：xxx，郵箱：xxx)。縣發(fā)改局、縣經(jīng)貿(mào)局、縣財(cái)政局，縣法院等單位要結(jié)合各自職責(zé)，配合做好全縣民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作。

(三)分類(lèi)處置化解。

各鎮(zhèn)、各銀行金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)要聚焦縣內(nèi)民營(yíng)企業(yè)、分層次分類(lèi)型加強(qiáng)指導(dǎo)幫扶和風(fēng)險(xiǎn)處置化解，深入落實(shí)省委省政府《關(guān)于推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干意見(jiàn)》的有關(guān)政策，結(jié)合不同企業(yè)債務(wù)情況、行業(yè)特點(diǎn)綜合施策。對(duì)遭遇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)企業(yè)要及時(shí)救助，對(duì)關(guān)系社會(huì)穩(wěn)定的就業(yè)大戶(hù)要重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)限制性行業(yè)的僵尸企業(yè)要在做好債務(wù)處置和就業(yè)安置的前提下果斷出清。對(duì)列入存在潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)名單中的民營(yíng)企業(yè)，各鎮(zhèn)及相關(guān)部門(mén)每季度要將分類(lèi)處置化解情況于下一季度首月5日前報(bào)縣政府辦金融股。

(一)組織資金幫助民企紓困。在處置化解民營(yíng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，企業(yè)要擔(dān)負(fù)主體責(zé)任，要“以我為主”充分挖掘自救潛力，積極處量低效資產(chǎn)，嚴(yán)禁逃廢債務(wù)。各鎮(zhèn)、各銀行機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)要積極采取措施，幫助企業(yè)紓困。一是積極對(duì)接引入銀行券商、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立市場(chǎng)化紓困基金，對(duì)遇到流動(dòng)性問(wèn)題、有市場(chǎng)前景、信用良好的大中型骨干民營(yíng)企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)救助，支持其通過(guò)股權(quán)、債權(quán)投入等方式化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是針對(duì)中小民營(yíng)企業(yè)資金需求“短、頻、急”特點(diǎn)，縣政府辦要會(huì)同旬陽(yáng)人行、各銀行機(jī)構(gòu)共同推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品，有針對(duì)性解決當(dāng)下中小民營(yíng)企業(yè)普遍存在的短貸長(zhǎng)用、期限錯(cuò)配問(wèn)題，幫助民營(yíng)企業(yè)緩解流動(dòng)性壓力，維護(hù)企業(yè)信用。(縣政府辦牽頭，各鎮(zhèn)及縣經(jīng)貿(mào)局、財(cái)政局、人行配合)。

(二)支持民營(yíng)發(fā)債企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。要督導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)債券發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，妥善化解債務(wù)兌付、股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與股票掛牌交易、債券發(fā)行市場(chǎng)聯(lián)系，及時(shí)研判轄區(qū)發(fā)債民營(yíng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況，支持民營(yíng)企業(yè)在各類(lèi)股票交易市場(chǎng)掛牌。(縣政府辦牽頭，縣發(fā)改局、經(jīng)貿(mào)局、財(cái)政局、人行配合)。

(三)發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用。加快推進(jìn)市財(cái)信融資擔(dān)保有限公司旬陽(yáng)分公司融資擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展，提升政府性融資擔(dān)保能力，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保的績(jī)效考核，切實(shí)發(fā)揮擔(dān)保的增信分險(xiǎn)的撬動(dòng)作用。要積極引導(dǎo)擔(dān)保機(jī)構(gòu)創(chuàng)新反擔(dān)保方式，拓寬抵押品范圍，探索以企業(yè)品牌、專(zhuān)利、訂單等作為抵押品的科學(xué)評(píng)估和抵押方式，拆解轄內(nèi)民營(yíng)企業(yè)互保的擔(dān)保鏈問(wèn)題，定點(diǎn)清除融資梗阻，破解融資困境。(縣財(cái)政局牽頭，縣政府辦、經(jīng)貿(mào)局配合)。

(四)推進(jìn)銀企信息充分共享。把金融服務(wù)信用信息共享平臺(tái)和小微企業(yè)信貸產(chǎn)品信息查詢(xún)平臺(tái)建設(shè)作為工作重點(diǎn)，一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)主體的信用建檔，另一方面為小微企業(yè)查找符合自身需求的銀行信貸產(chǎn)品提供全方位、便利化的服務(wù)。推行第三方企業(yè)綜合信用等級(jí)評(píng)價(jià)制度，支持信用服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新信用服務(wù)產(chǎn)品，為銀行機(jī)構(gòu)識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)、甄選客戶(hù)、貸后管理等提供全流程、專(zhuān)業(yè)化的信用管理服務(wù)，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。按照“最大行牽頭，成員行配合，協(xié)會(huì)組織，監(jiān)管推動(dòng)，信息共享，協(xié)調(diào)一致”的工作機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況;“一企一策”研究穩(wěn)貸、續(xù)貸方案，不簡(jiǎn)單停貸、斷貸;組織銀團(tuán)貸款支持有市場(chǎng)前景的企業(yè)，按照穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信貸、穩(wěn)支持的“三穩(wěn)”原則支持暫時(shí)性經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè);加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合授信管理，防止多頭授信、交叉授信導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)融資過(guò)度、杠桿率過(guò)高現(xiàn)象。(縣發(fā)改局、人行牽頭，縣政府辦、經(jīng)貿(mào)局配合)。

(五)強(qiáng)化司法保障。完善“府院聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，協(xié)調(diào)解決好出險(xiǎn)企業(yè)案件受理審判執(zhí)行過(guò)程中涉及的債務(wù)處理、職工安置、稅收優(yōu)惠等問(wèn)題，嚴(yán)格區(qū)分個(gè)人財(cái)產(chǎn)和企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)，規(guī)范涉案財(cái)產(chǎn)的處理。加大對(duì)違法行為的查處力度，堅(jiān)決落實(shí)依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)家財(cái)產(chǎn)權(quán)的各項(xiàng)政策措施。(縣法院負(fù)責(zé))。

(一)夯實(shí)工作責(zé)任。要切實(shí)強(qiáng)化縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)席會(huì)議對(duì)民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作的統(tǒng)籌和政策協(xié)調(diào)，有效指導(dǎo)各項(xiàng)工作開(kāi)展。各鎮(zhèn)各相關(guān)部門(mén)要增強(qiáng)政治擔(dān)當(dāng)意識(shí)，落實(shí)屬地管理責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)防范化解民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任感和緊迫感，盡快建立完善工作機(jī)制，配備精干人員，啟動(dòng)轄內(nèi)民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作。本項(xiàng)工作的實(shí)施時(shí)間初定為2年(20xx-20xx年)，之后視全縣民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況另行統(tǒng)籌安排。

(二)強(qiáng)化協(xié)作配合。民營(yíng)企業(yè)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成因復(fù)雜，排查化解工作時(shí)間緊、任務(wù)重，涉及企業(yè)多、工作量大，處置工作政策性強(qiáng)、涉及面廣、敏感度高，各鎮(zhèn)及相關(guān)部門(mén)要緊密配合，及時(shí)溝通，有效協(xié)作，堅(jiān)持分類(lèi)施策，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、金融、法律等各項(xiàng)政策措施排查處置好企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)摸排、監(jiān)測(cè)要切實(shí)做好保密工作，講究策略方式，確保取得良好效果。

(三)嚴(yán)格督導(dǎo)考核?？h政府辦金融股要定期對(duì)各單位工作情況進(jìn)行督查，對(duì)排查過(guò)程中領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠，工作機(jī)制不健全，排查過(guò)程流于形式，應(yīng)急處置不當(dāng)?shù)葐?wèn)題，要視問(wèn)題嚴(yán)重程度給予通報(bào)批評(píng)或提請(qǐng)縣紀(jì)委監(jiān)委、組織部進(jìn)行行政問(wèn)責(zé)和相應(yīng)組織處理。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇六

為了防止案件的發(fā)生，適時(shí)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查是非常必要的。下文是小編收集的關(guān)于最新案件風(fēng)險(xiǎn)排查方案，歡迎閱讀!

為了全面掌握我鎮(zhèn)非法集資活動(dòng)基本情況，有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，依法從嚴(yán)打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序。結(jié)合我縣實(shí)際，特制定本方案。

一、排查目的。

通過(guò)開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，及時(shí)摸清我鎮(zhèn)非法集資案件情況，及早發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，消除非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，進(jìn)一步完善防范和打擊非法集資長(zhǎng)效工作機(jī)制，提高群眾自覺(jué)抵制非法集資的意識(shí)和能力，營(yíng)造防范和打擊非法集資的良好工作氛圍，維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序。

二、排查時(shí)間。

本次排查時(shí)間從20xx年8月28日至20xx年9月7日。

三、排查內(nèi)容。

本次排查內(nèi)容主要是對(duì)房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、服務(wù)業(yè)等非法集資案件多發(fā)行業(yè)，特別是對(duì)新出現(xiàn)的非法集資活動(dòng)苗頭、動(dòng)向、特點(diǎn)進(jìn)行了解掌握。對(duì)已發(fā)生的案件要逐步摸清案件狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和行業(yè)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資案件線索要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。要通過(guò)全面和重點(diǎn)排查，摸清我鎮(zhèn)非法集資案件的數(shù)量、案件隱患、區(qū)域分布、法案地點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果等，及時(shí)提出處置預(yù)案，將非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)及早消除在萌芽狀態(tài)。

四、工作步驟。

本次排查工作共分二個(gè)階段進(jìn)行：

(一)準(zhǔn)備階段(20xx年8月29日—20xx年8月31日)。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作部署;要成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。各村(居)要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。

(二)排查階段(20xx年9月1日—20xx年9月7日)。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村(居)委會(huì)全面實(shí)施。各村(居)排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于20xx年9月4日前，將整理后的排查。

工作總結(jié)。

上報(bào)鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動(dòng)案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)案件和線索開(kāi)展有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開(kāi)展情況;非法集資類(lèi)型及運(yùn)作模式;非法集資總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)隱患分析;排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報(bào)送專(zhuān)題案例，詳細(xì)說(shuō)明涉及項(xiàng)目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對(duì)象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等);防范或處置非法集資的工作意見(jiàn)。

五、工作要求。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查。

工作方案。

加強(qiáng)調(diào)查研究突出重點(diǎn)寬嚴(yán)相濟(jì)防止出現(xiàn)負(fù)面影響確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開(kāi)展。

(二)做好輿論引導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)工作部署會(huì)議，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等形式，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開(kāi)展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾原理非法集資活動(dòng)，共同抵制和打擊非法集資行為。

(三)注重工作實(shí)效。針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大等特點(diǎn)各村(居)委會(huì)要加強(qiáng)和縣、鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)的溝通、協(xié)作，村(居)委會(huì)間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。各村(居)委會(huì)、各有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計(jì)數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險(xiǎn)情況。

(四)加強(qiáng)信息報(bào)送。鎮(zhèn)、村要成立專(zhuān)門(mén)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專(zhuān)人作為聯(lián)絡(luò)員。各村(居)要加強(qiáng)與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組的信息溝通，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)與縣政府金融辦及縣處非辦的日常聯(lián)系，并進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和案件信息上報(bào)機(jī)制。

(五)依法進(jìn)行處置。鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門(mén)要落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能?chē)?yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，要依法及時(shí)進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

為有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，依法從嚴(yán)打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)我縣經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，根據(jù)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市政府相關(guān)工作要求，決定自20xx年5月14日至20xx年6月2日在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展一次非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。現(xiàn)將有關(guān)工作通知如下：

一、工作目標(biāo)。

堅(jiān)持“打防并舉，綜合治理，標(biāo)本兼治”的工作方針，通過(guò)開(kāi)展非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查，全面摸清我縣非法集資活動(dòng)的基本情況，及早發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，消除非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，督促各地、各部門(mén)建立健全定期風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制，進(jìn)一步完善防范和打擊非法集資長(zhǎng)效工作機(jī)制，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)我縣經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

二、排查內(nèi)容。

對(duì)全縣非法集資活動(dòng)活躍的重點(diǎn)地區(qū)，以及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、信貸中介、典當(dāng)、投資公司、證券及私募基金、小額貸款公司、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、廣告業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，嚴(yán)格對(duì)照非法集資的幾種主要表現(xiàn)形式和8類(lèi)涉嫌非法集資廣告(見(jiàn)附件)進(jìn)行非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。對(duì)已發(fā)生的案件要逐案摸清案件狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和行業(yè)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資案件線索要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。要通過(guò)全面和重點(diǎn)排查，全面摸清全縣非法集資活動(dòng)的數(shù)量、特點(diǎn)、主要方式、區(qū)域分布、風(fēng)險(xiǎn)狀況，以及案件數(shù)量、案發(fā)特點(diǎn)、危害后果等，及時(shí)做好一線把關(guān)，力爭(zhēng)做到“打早、打小”，把非法集資風(fēng)險(xiǎn)消除在萌芽狀態(tài)。

三、排查方式和職責(zé)分工。

此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作由縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)，采取先排查后督查的方式進(jìn)行，先由各地、各行業(yè)主管部門(mén)組織本地、本行業(yè)范圍內(nèi)的全面排查，然后由各地、各部門(mén)成立專(zhuān)門(mén)的督查組，對(duì)前期自查和排查工作情況進(jìn)行督導(dǎo)和抽查。具體的職責(zé)分工為：

縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)此次非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查的組織、協(xié)調(diào)和信息總結(jié)上報(bào)等工作。

各地各有關(guān)部門(mén)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面組織領(lǐng)導(dǎo)轄內(nèi)非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

縣政府金融辦負(fù)責(zé)小額貸款、融資性擔(dān)保等領(lǐng)域的相關(guān)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查等工作。

縣委宣傳部負(fù)責(zé)做好非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作開(kāi)展期間的相關(guān)宣傳教育和輿論引導(dǎo)等工作。

縣工信委負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)工業(yè)園區(qū)、非融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)及中小企業(yè)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

縣公安局負(fù)責(zé)對(duì)群眾報(bào)案、日常偵查及其他單位移送的非法集資案件線索進(jìn)行排查。

縣建設(shè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展建筑、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

縣農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域(含農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等)非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

縣林業(yè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展林業(yè)領(lǐng)域(含林地林權(quán)投資、造林項(xiàng)目和林業(yè)產(chǎn)品投資等)非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

縣商行辦負(fù)責(zé)組織開(kāi)展貿(mào)易和商品流通等領(lǐng)域(含拍賣(mài)、典當(dāng)、舊貨流通等)非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

縣工商局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展投、融資中介管理和廣告發(fā)布等領(lǐng)域的非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

人行宜黃縣支行負(fù)責(zé)對(duì)民間借貸和民間融資活動(dòng)轉(zhuǎn)化為非法集資等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。

縣銀監(jiān)辦負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與非法集資相關(guān)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。

宜黃縣保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)保險(xiǎn)銷(xiāo)售領(lǐng)域及保險(xiǎn)從業(yè)人員參與非法集資等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)排查。

四、具體階段和步驟。

此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查分三個(gè)階段進(jìn)行：

(一)自查階段(5月14日至5月16日)。

各地、各部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工制定本地、本行業(yè)非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，認(rèn)真部署和組織開(kāi)展本地、本行業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)排查，收集匯總和分析各有關(guān)單位提交的自查。

工作報(bào)告。

及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。

(二)督查階段(5月16日至5月25日)。

各地、各部門(mén)要組成專(zhuān)門(mén)的督查組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)本地、本行業(yè)前期開(kāi)展自查和排查工作進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況進(jìn)行抽查，并及時(shí)提出相關(guān)工作建議。

(三)總結(jié)階段(5月25日至6月2日)。

各地、各部門(mén)對(duì)前期開(kāi)展非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查和督察情況及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，匯總相關(guān)工作情況和案件處置情況，并形成總結(jié)材料，并于20xx年6月5日前將材料報(bào)送縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(縣銀監(jiān)辦)。

五、工作要求。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查是做好打擊和處置非法集資工作的重要環(huán)節(jié)，也是考核評(píng)價(jià)各地各有關(guān)部門(mén)打擊和處置非法集資工作的重要內(nèi)容。各地，各部門(mén)要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，制定切實(shí)可行的排查工作方案，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，確保此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的順利開(kāi)展。

(二)講究工作方法。此次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大，各地、各部門(mén)要加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。要針對(duì)我縣部分區(qū)域和行業(yè)民間融資活躍的現(xiàn)狀，把握政策界線和工作尺度，抓住典型、突出重點(diǎn)、寬嚴(yán)相濟(jì)、有的放矢，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性;同時(shí)，要密切注意維護(hù)行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查方式不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定現(xiàn)象。

(三)依法及時(shí)處置。各地、各部門(mén)要落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的可能?chē)?yán)重危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的案件線索和隱患，要及時(shí)依法查處，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。

(四)加強(qiáng)信息報(bào)送。各地、各部門(mén)要指定專(zhuān)人作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)與縣處非辦的日常聯(lián)系，加強(qiáng)信息溝通，進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制。

宜黃縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(縣銀監(jiān)辦)聯(lián)系人：江雷降，聯(lián)系電話：。

為有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，依法從嚴(yán)打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)景區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，根據(jù)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展20xx年第一次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》(鷹處非字[20xx]2號(hào))的要求，經(jīng)研究，結(jié)合景區(qū)實(shí)際，就開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作制定本實(shí)施方案如下。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

成立景區(qū)20xx年第一次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由管委會(huì)分管副主任為組長(zhǎng)，財(cái)政局、龍虎山公安分局主要領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，黨委宣傳部、兩鎮(zhèn)人民政府、上清林場(chǎng)、經(jīng)貿(mào)局、建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局、工商局等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)政局，由財(cái)政局分管領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，辦公室成員從財(cái)政局抽調(diào)，負(fù)責(zé)此次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查的組織、協(xié)調(diào)和信息匯總上報(bào)等工作。各相關(guān)單位要高度重視此次排查工作，要制定切實(shí)可行的工作方案，全面摸清非法集資案件的客觀情況，要明確一位信息聯(lián)絡(luò)員，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室溝通，報(bào)送相關(guān)信息。

二、工作目標(biāo)。

通過(guò)開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，及時(shí)摸清景區(qū)非法集資案件情況，及早發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，消除非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，進(jìn)一步完善景區(qū)防范和打擊非法集資長(zhǎng)效工作機(jī)制，提高景區(qū)群眾自覺(jué)抵制非法集資的意識(shí)和能力，營(yíng)造景區(qū)防范和打擊非法集資的良好工作氛圍，維護(hù)景區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。

三、排查內(nèi)容。

在景區(qū)范圍內(nèi)各相關(guān)行業(yè)尤其是建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、信貸中介、典當(dāng)、投資公司、證券及私募基金、小額貸款公司、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、商業(yè)、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、廣告業(yè)、民間融資等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域涉嫌非法集資活動(dòng)進(jìn)行排查。對(duì)已發(fā)生的案件要逐案摸清案件狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和行業(yè)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資案件線索要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。要通過(guò)全面和重點(diǎn)排查，摸清本地區(qū)、本行業(yè)非法集資案件的數(shù)量、案件隱患、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要形式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果等，及時(shí)提出處置預(yù)案，將非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)及早消除在萌芽狀態(tài)。

四、排查方式和職責(zé)分工。

此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作由景區(qū)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)，采取先排查后督查的方式進(jìn)行，先由景區(qū)各相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)組織本行業(yè)范圍內(nèi)的全面排查，后由景區(qū)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立專(zhuān)門(mén)的督查組，對(duì)各部門(mén)的自查和排查工作情況進(jìn)行督導(dǎo)和抽查，迎接市督查組的檢查。具體的職責(zé)分工為：

景區(qū)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)此次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查的組織、協(xié)調(diào)和信息匯總上報(bào)等工作。

黨委宣傳部負(fù)責(zé)做好非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作開(kāi)展期間相關(guān)宣傳教育和輿論引導(dǎo)等工作。

經(jīng)貿(mào)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)中小企業(yè)領(lǐng)域、貿(mào)易和商品流通等領(lǐng)域(含拍賣(mài)、典當(dāng)、舊貨流通等)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

公安分局負(fù)責(zé)對(duì)群眾報(bào)案、日常偵查及其他單位移送的非法集資案件線索進(jìn)行排查。

建設(shè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展建筑、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域(含農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

林業(yè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展林業(yè)領(lǐng)域(含林業(yè)林權(quán)投資、造林項(xiàng)目和林業(yè)產(chǎn)品投資等)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

工商局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展投、融資中介管理和廣告發(fā)布等領(lǐng)域的非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

財(cái)政負(fù)責(zé)組織開(kāi)展小額貸款、融資性擔(dān)保等領(lǐng)域的相關(guān)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查;聯(lián)絡(luò)人行鷹潭市中心支行、鷹潭銀監(jiān)分局共同開(kāi)展對(duì)景區(qū)民間借貸和民間事資活動(dòng)轉(zhuǎn)化為非法集資、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與非法集資相關(guān)案件等風(fēng)險(xiǎn)排查。

四、具體階段和步驟。

此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查分三個(gè)階段進(jìn)行：

1.自查階段(7月20至8月10日)。

各有關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工制定本部門(mén)本行業(yè)內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，認(rèn)真部署和組織開(kāi)展本行業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)排查，收集匯總和分析各有關(guān)單位提交的自查工作報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.督查階段(8月11日至8月15日)。

非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成專(zhuān)門(mén)督查組，對(duì)景區(qū)各部門(mén)前期開(kāi)展自查和排查工作進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況進(jìn)行抽查，并及時(shí)提出相關(guān)工作建議。

3.總結(jié)階段(8月16日至8月20日)。

對(duì)前期開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查和督察情況及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，匯總相關(guān)工作情況和案件處置情況，并形成總結(jié)材料，于20xx年8月21日前，將相關(guān)材料報(bào)送市打擊和處置非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并抄報(bào)市政府金融辦。

五、工作要求。

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)部門(mén)要高度重視此次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，把非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作納入全年工作的重要議程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定詳細(xì)的、可操作的排查工作方案，深入調(diào)查研究，從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的大局出發(fā)，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開(kāi)展。

2.講究工作方法。針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大的特點(diǎn)，各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。要把握政策界線和工作尺度，抓住典型、突出重點(diǎn)、有的放矢，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。要主動(dòng)與上級(jí)主管部門(mén)、其他兄弟縣區(qū)進(jìn)行溝通，熟通政策，靈活運(yùn)用多種方法。對(duì)已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實(shí)。同時(shí)，要密切注意社會(huì)穩(wěn)定，避免因排查方式不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定現(xiàn)象。

3.做好輿論引導(dǎo)。要廣泛利用多種宣傳手段，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策，引導(dǎo)理性投資。要加大對(duì)非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開(kāi)展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)。

4.加強(qiáng)信息報(bào)送。非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要指定一名聯(lián)絡(luò)員，保持與市政府、市金融辦及市處非辦的日常聯(lián)系，加強(qiáng)信息溝通，進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和案件信息上報(bào)機(jī)制。

5.依法及時(shí)進(jìn)行處置。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能?chē)?yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，要依法及時(shí)進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇七

為有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，依法從嚴(yán)打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)景區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，根據(jù)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展20xx年第一次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》(鷹處非字[20xx]2號(hào))的要求，經(jīng)研究，結(jié)合景區(qū)實(shí)際，就開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作制定本實(shí)施方案如下。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

成立景區(qū)20xx年第一次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由管委會(huì)分管副主任為組長(zhǎng)，財(cái)政局、龍虎山公安分局主要領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，黨委宣傳部、兩鎮(zhèn)人民政府、上清林場(chǎng)、經(jīng)貿(mào)局、建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局、工商局等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)政局，由財(cái)政局分管領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，辦公室成員從財(cái)政局抽調(diào)，負(fù)責(zé)此次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查的組織、協(xié)調(diào)和信息匯總上報(bào)等工作。各相關(guān)單位要高度重視此次排查工作，要制定切實(shí)可行的工作方案，全面摸清非法集資案件的客觀情況，要明確一位信息聯(lián)絡(luò)員，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室溝通，報(bào)送相關(guān)信息。

二、工作目標(biāo)。

通過(guò)開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，及時(shí)摸清景區(qū)非法集資案件情況，及早發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，消除非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，進(jìn)一步完善景區(qū)防范和打擊非法集資長(zhǎng)效工作機(jī)制，提高景區(qū)群眾自覺(jué)抵制非法集資的意識(shí)和能力，營(yíng)造景區(qū)防范和打擊非法集資的良好工作氛圍，維護(hù)景區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。

三、排查內(nèi)容。

在景區(qū)范圍內(nèi)各相關(guān)行業(yè)尤其是建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、信貸中介、典當(dāng)、投資公司、證券及私募基金、小額貸款公司、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、商業(yè)、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、廣告業(yè)、民間融資等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域涉嫌非法集資活動(dòng)進(jìn)行排查。對(duì)已發(fā)生的案件要逐案摸清案件狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和行業(yè)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資案件線索要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。要通過(guò)全面和重點(diǎn)排查，摸清本地區(qū)、本行業(yè)非法集資案件的數(shù)量、案件隱患、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要形式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果等，及時(shí)提出處置預(yù)案，將非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)及早消除在萌芽狀態(tài)。

四、排查方式和職責(zé)分工。

此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作由景區(qū)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)，采取先排查后督查的方式進(jìn)行，先由景區(qū)各相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)組織本行業(yè)范圍內(nèi)的全面排查，后由景區(qū)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立專(zhuān)門(mén)的督查組，對(duì)各部門(mén)的自查和排查工作情況進(jìn)行督導(dǎo)和抽查，迎接市督查組的檢查。具體的職責(zé)分工為：

景區(qū)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)此次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查的組織、協(xié)調(diào)和信息匯總上報(bào)等工作。

黨委宣傳部負(fù)責(zé)做好非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作開(kāi)展期間相關(guān)宣傳教育和輿論引導(dǎo)等工作。

經(jīng)貿(mào)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)中小企業(yè)領(lǐng)域、貿(mào)易和商品流通等領(lǐng)域(含拍賣(mài)、典當(dāng)、舊貨流通等)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

公安分局負(fù)責(zé)對(duì)群眾報(bào)案、日常偵查及其他單位移送的非法集資案件線索進(jìn)行排查。

建設(shè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展建筑、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域(含農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

林業(yè)局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展林業(yè)領(lǐng)域(含林業(yè)林權(quán)投資、造林項(xiàng)目和林業(yè)產(chǎn)品投資等)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

工商局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展投、融資中介管理和廣告發(fā)布等領(lǐng)域的非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查。

財(cái)政負(fù)責(zé)組織開(kāi)展小額貸款、融資性擔(dān)保等領(lǐng)域的相關(guān)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查;聯(lián)絡(luò)人行鷹潭市中心支行、鷹潭銀監(jiān)分局共同開(kāi)展對(duì)景區(qū)民間借貸和民間事資活動(dòng)轉(zhuǎn)化為非法集資、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與非法集資相關(guān)案件等風(fēng)險(xiǎn)排查。

四、具體階段和步驟。

此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查分三個(gè)階段進(jìn)行：

1.自查階段(7月20至8月10日)。

各有關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工制定本部門(mén)本行業(yè)內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，認(rèn)真部署和組織開(kāi)展本行業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)排查，收集匯總和分析各有關(guān)單位提交的自查工作報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.督查階段(8月11日至8月15日)。

非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成專(zhuān)門(mén)督查組，對(duì)景區(qū)各部門(mén)前期開(kāi)展自查和排查工作進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況進(jìn)行抽查，并及時(shí)提出相關(guān)工作建議。

3.總結(jié)階段(8月16日至8月20日)。

對(duì)前期開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查和督察情況及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，匯總相關(guān)工作情況和案件處置情況，并形成總結(jié)材料，于20xx年8月21日前，將相關(guān)材料報(bào)送市打擊和處置非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并抄報(bào)市政府金融辦。

五、工作要求。

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)部門(mén)要高度重視此次非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，把非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作納入全年工作的重要議程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定詳細(xì)的、可操作的排查工作方案，深入調(diào)查研究，從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的大局出發(fā)，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開(kāi)展。

2.講究工作方法。針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大的特點(diǎn)，各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。要把握政策界線和工作尺度，抓住典型、突出重點(diǎn)、有的放矢，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。要主動(dòng)與上級(jí)主管部門(mén)、其他兄弟縣區(qū)進(jìn)行溝通，熟通政策，靈活運(yùn)用多種方法。對(duì)已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實(shí)。同時(shí)，要密切注意社會(huì)穩(wěn)定，避免因排查方式不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定現(xiàn)象。

3.做好輿論引導(dǎo)。要廣泛利用多種宣傳手段，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策，引導(dǎo)理性投資。要加大對(duì)非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開(kāi)展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)。

4.加強(qiáng)信息報(bào)送。非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要指定一名聯(lián)絡(luò)員，保持與市政府、市金融辦及市處非辦的日常聯(lián)系，加強(qiáng)信息溝通，進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和案件信息上報(bào)機(jī)制。

5.依法及時(shí)進(jìn)行處置。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能?chē)?yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，要依法及時(shí)進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇八

根據(jù)省聯(lián)社辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)湖南銀監(jiān)會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查管理辦法的通知》(湘信聯(lián)辦【20xx】218號(hào))文件精神和工作要求。為確保我縣農(nóng)商行又好又快發(fā)展，總行結(jié)合工作實(shí)際，在年初就制定了案防工作計(jì)劃，明確了案件風(fēng)險(xiǎn)排查重點(diǎn)?，F(xiàn)將20xx年上半年案件風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)告如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)。

為切實(shí)做好案件防控工作，xx農(nóng)商銀行成立了案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，成員由總行各部門(mén)經(jīng)理及支行行長(zhǎng)組成，監(jiān)事長(zhǎng)具體分管此項(xiàng)工作。

1、確保不發(fā)生金融經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件，不發(fā)生黃、賭、毒、黑等涉及治安及刑事類(lèi)案件，不發(fā)生“盜”、“搶”、“火”、“交”及人員傷亡等責(zé)任事故，不發(fā)生有重大社會(huì)影響的維穩(wěn)事件，不發(fā)生違規(guī)參加民間借貸融資、經(jīng)商辦企業(yè)等“九種人”事件，不發(fā)生違背中央“八項(xiàng)規(guī)定”、“六項(xiàng)禁令”及“四風(fēng)建設(shè)”事件。

2、抓好員工職業(yè)道德建設(shè)。組織開(kāi)展對(duì)員工的職業(yè)道德教育，在農(nóng)商行系統(tǒng)內(nèi)營(yíng)造良好的學(xué)法、懂法、守法、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的良好氛圍。

3、加強(qiáng)制度執(zhí)行力建設(shè)。繼續(xù)突出抓好“四項(xiàng)制度”的落實(shí)到位，繼續(xù)抓好案防制度執(zhí)行力突查工作。

在年初，各業(yè)務(wù)部門(mén)、稽核監(jiān)察部門(mén)就按照業(yè)務(wù)條線、崗位職責(zé)制定了各自的案件風(fēng)險(xiǎn)排查項(xiàng)目，明確案防工作計(jì)劃，并且根據(jù)監(jiān)管部門(mén)、省聯(lián)社的工作部署，積極開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作。具體已立項(xiàng)項(xiàng)目如下：

(一)信貸類(lèi)業(yè)務(wù)。

1、對(duì)“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”的貸款新規(guī)落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查;。

2、500萬(wàn)元以上(含)大額貸款專(zhuān)項(xiàng)檢查;。

3、到期貸款收回率專(zhuān)項(xiàng)檢查;。

4、不良貸款問(wèn)責(zé)追責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查;。

5、對(duì)核銷(xiāo)(置換)貸款專(zhuān)項(xiàng)檢查;。

6、福祥便民卡業(yè)務(wù)檢查;。

8、整治信貸領(lǐng)域不正之風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)排查。

(二)票據(jù)類(lèi)業(yè)務(wù)。

開(kāi)展支票業(yè)務(wù)檢查，重點(diǎn)檢查受理的支票印鑒與預(yù)留印鑒是否相符;存款人領(lǐng)購(gòu)支票是否按規(guī)定收回剩余的空白支票并剪角作廢等。

(三)跨業(yè)合作類(lèi)業(yè)務(wù)。

開(kāi)展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查柜臺(tái)保險(xiǎn)代理人員的代理資格;辦理代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是否存在合規(guī)等。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇九

為了全面掌握我鎮(zhèn)非法集資活動(dòng)基本情況，有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，依法從嚴(yán)打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序。結(jié)合我縣實(shí)際，特制定本方案。

一、排查目的。

通過(guò)開(kāi)展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作，及時(shí)摸清我鎮(zhèn)非法集資案件情況，及早發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，消除非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，進(jìn)一步完善防范和打擊非法集資長(zhǎng)效工作機(jī)制，提高群眾自覺(jué)抵制非法集資的意識(shí)和能力，營(yíng)造防范和打擊非法集資的良好工作氛圍，維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序。

二、排查時(shí)間。

本次排查時(shí)間從20xx年8月28日至20xx年9月7日。

三、排查內(nèi)容。

本次排查內(nèi)容主要是對(duì)房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、服務(wù)業(yè)等非法集資案件多發(fā)行業(yè)，特別是對(duì)新出現(xiàn)的非法集資活動(dòng)苗頭、動(dòng)向、特點(diǎn)進(jìn)行了解掌握。對(duì)已發(fā)生的案件要逐步摸清案件狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和行業(yè)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資案件線索要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。要通過(guò)全面和重點(diǎn)排查，摸清我鎮(zhèn)非法集資案件的數(shù)量、案件隱患、區(qū)域分布、法案地點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果等，及時(shí)提出處置預(yù)案，將非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)及早消除在萌芽狀態(tài)。

四、工作步驟。

本次排查工作共分二個(gè)階段進(jìn)行：

(一)準(zhǔn)備階段(20xx年8月29日—20xx年8月31日)。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作部署;要成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。各村(居)要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。

(二)排查階段(20xx年9月1日—20xx年9月7日)。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村(居)委會(huì)全面實(shí)施。各村(居)排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于20xx年9月4日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報(bào)鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動(dòng)案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)案件和線索開(kāi)展有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開(kāi)展情況;非法集資類(lèi)型及運(yùn)作模式;非法集資總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)隱患分析;排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報(bào)送專(zhuān)題案例，詳細(xì)說(shuō)明涉及項(xiàng)目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對(duì)象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等);防范或處置非法集資的工作意見(jiàn)。

五、工作要求。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強(qiáng)調(diào)查研究，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開(kāi)展。

(二)做好輿論引導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)工作部署會(huì)議，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等形式，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開(kāi)展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾原理非法集資活動(dòng)，共同抵制和打擊非法集資行為。

(三)注重工作實(shí)效。針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大等特點(diǎn)各村(居)委會(huì)要加強(qiáng)和縣、鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)的溝通、協(xié)作，村(居)委會(huì)間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。各村(居)委會(huì)、各有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計(jì)數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險(xiǎn)情況。

(四)加強(qiáng)信息報(bào)送。鎮(zhèn)、村要成立專(zhuān)門(mén)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專(zhuān)人作為聯(lián)絡(luò)員。各村(居)要加強(qiáng)與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組的信息溝通，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)與縣政府金融辦及縣處非辦的日常聯(lián)系，并進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和案件信息上報(bào)機(jī)制。

(五)依法進(jìn)行處置。鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門(mén)要落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能?chē)?yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，要依法及時(shí)進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇十

根據(jù)中央關(guān)于防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一部署和省委省政府《關(guān)于推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干意見(jiàn)》，結(jié)合全市非金融企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)初步排查情況，在國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)政部門(mén)分別就市屬?lài)?guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政府融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查防范作出安排部署的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)就全市民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范制定以下工作方案。

全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)、全國(guó)金融工作會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署和推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的各項(xiàng)要求，按照市場(chǎng)化法治化原則，堅(jiān)持發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置方面起決定性作用基礎(chǔ)上更好地發(fā)揮政府作用，積極化解民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

堅(jiān)持“壓實(shí)責(zé)任、持續(xù)摸排、密切監(jiān)測(cè)、分類(lèi)處置”的總體思路，建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，分層次分類(lèi)型加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)的指導(dǎo)幫扶和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置化解，確保不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)及重大社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

（一）建立工作機(jī)制。

發(fā)揮現(xiàn)有的安康市防范金融風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議制度(辦公室設(shè)在市金融辦)作用，統(tǒng)籌全市民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作，指導(dǎo)各縣區(qū)制定債務(wù)排查化解方案，綜合運(yùn)用各類(lèi)支持政策，協(xié)作會(huì)商跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題以及排查化解工作的督查考核和政策協(xié)調(diào)等。認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府印發(fā)的《推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干意見(jiàn)》，將民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作列入本級(jí)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)(中小企業(yè))發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組的工作計(jì)劃，縣區(qū)政府主要負(fù)責(zé)同志牽頭抓總，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查防范和處置化解工作第一責(zé)任人責(zé)任。要建立各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包抓制度，重點(diǎn)幫扶全市各縣區(qū)重點(diǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的化解。要建立應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，平穩(wěn)有序處置轄內(nèi)企業(yè)突發(fā)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防負(fù)面輿情事件出現(xiàn)。

(二)持續(xù)排查監(jiān)測(cè)。

各縣區(qū)要結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)和轄內(nèi)民營(yíng)企業(yè)債務(wù)特點(diǎn)，制定民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)排查方案，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，切實(shí)做到“情況明、底數(shù)清、早發(fā)現(xiàn)、早介入”。安康銀保監(jiān)分局和各縣級(jí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要主動(dòng)配合向各縣區(qū)政府提供民營(yíng)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)情況?？h區(qū)政府要在全面排查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)大型骨干、行業(yè)龍頭、就業(yè)大戶(hù)等民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行摸排，確保應(yīng)排盡排、重點(diǎn)突出。通過(guò)實(shí)地調(diào)研、包抓走訪等現(xiàn)場(chǎng)方式和企業(yè)三表、稅務(wù)征繳、信用信息等非現(xiàn)場(chǎng)方式，摸清企業(yè)資產(chǎn)現(xiàn)金、負(fù)債擔(dān)保、投融資等真實(shí)底數(shù)，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。要根據(jù)排查掌握的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，“一企一檔”建立名單，實(shí)行清單式，表格化管理，原則上“一季度一匯總一分析一上報(bào)”。各縣區(qū)每季度將逾期貸款金額在5000萬(wàn)元以上、逾期時(shí)間在90天以上的企業(yè)列入存在潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)名營(yíng)企業(yè)名單，并將債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況報(bào)送市防范金融風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議辦公室。

市發(fā)改委、市工信局、市財(cái)政局，市中級(jí)人民法院、人民銀行安康中支、安康銀保監(jiān)分局等部門(mén)要結(jié)合各自職責(zé)，配合做好全市民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作，按季度向市防范金融風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)送工作情況，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)送。

(三)分類(lèi)處置化解。

各縣區(qū)要聚焦轄區(qū)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)、分層次分類(lèi)型加強(qiáng)指導(dǎo)幫扶和風(fēng)險(xiǎn)處置化解，深入落實(shí)省委省政府《關(guān)于推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干意見(jiàn)》的有關(guān)政策，結(jié)合不同企業(yè)債務(wù)情況、行業(yè)特點(diǎn)綜合施策。對(duì)遭遇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)企業(yè)要及時(shí)救助，對(duì)關(guān)系社會(huì)穩(wěn)定的就業(yè)大戶(hù)要重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)限制性行業(yè)的僵尸企業(yè)要在做好債務(wù)處置和就業(yè)安置的前提下果斷出清。對(duì)列入存在潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)名單中的民營(yíng)企業(yè)，各縣區(qū)每季度要將分類(lèi)處置化解情況于下一季度首月10日前報(bào)市防范金融風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議辦公室。

聯(lián)系人：羅曉，電話：xxx，郵箱：xxx。

(一)組織資金幫助民企紓困。在處置化解民營(yíng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，企業(yè)要擔(dān)負(fù)主體責(zé)任，要“以我為主”充分挖掘自救潛力，積極處量低效資產(chǎn)，理性投資，回歸主業(yè)，嚴(yán)禁逃廢債務(wù)。各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)要積極采取措施，幫助企業(yè)紓困。一是積極對(duì)接引入銀行、券商、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立市場(chǎng)化紓困基金，對(duì)遇到流動(dòng)性問(wèn)題、有市場(chǎng)前景、信用良好的大中型骨干民營(yíng)企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)救助，支持其通過(guò)股權(quán)、債權(quán)投入等方式化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是針對(duì)中小民營(yíng)企業(yè)資金需求“短、頻、急”特點(diǎn)，市金融辦、人行安康中支和安康銀保監(jiān)分局要共同推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品，有針對(duì)性解決當(dāng)下中小民企普遍存在的短貸長(zhǎng)用、期限錯(cuò)配問(wèn)題，幫助民企緩解流動(dòng)性壓力，維護(hù)企業(yè)信用。(各縣區(qū)政府牽頭，市工信局、財(cái)政局、金融辦，人行安康中支、安康銀保監(jiān)分局配合)。

(二)發(fā)揮銀行債委會(huì)作用。要強(qiáng)化債委會(huì)機(jī)制的指導(dǎo)作用，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)會(huì)商，開(kāi)展聯(lián)合授信，按照“最大行牽頭，成員行配合，協(xié)會(huì)組織，監(jiān)管推動(dòng)，信息共享，協(xié)調(diào)一致”的工作機(jī)制，每季度更新債委會(huì)信息，動(dòng)態(tài)掌握情況;“一企一策”研究穩(wěn)貸、續(xù)貸方案，不簡(jiǎn)單停貸、斷貸;組織銀團(tuán)貸款支持有市場(chǎng)前景的企業(yè)，按照穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信貸、穩(wěn)支持的“三穩(wěn)”原則支持暫時(shí)性經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè);加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合授信管理，防止多頭授信、交叉授信導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)融資過(guò)度、杠桿率過(guò)高現(xiàn)象。(安康銀保監(jiān)分局牽頭，市金融辦、工信局配合)。

(三)支持民營(yíng)發(fā)債企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。督導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)債券發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，妥善化解債務(wù)兌付、股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與股票掛牌交易、債券發(fā)行市場(chǎng)聯(lián)系，及時(shí)研判轄區(qū)發(fā)債民營(yíng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況，支持民營(yíng)企業(yè)在各類(lèi)股票交易市場(chǎng)掛牌。(市發(fā)改委牽頭，市工信局、財(cái)政局、金融辦、人行安康中支、安康銀保監(jiān)分局配合)。

(四)發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用。要按照政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)的總體安排，對(duì)市屬財(cái)信融資擔(dān)保有限公司增資擴(kuò)股，設(shè)立縣區(qū)分支機(jī)構(gòu)，提升政府性融資擔(dān)保能力，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保的績(jī)效考核，切實(shí)發(fā)揮擔(dān)保的增信分險(xiǎn)的撬動(dòng)作用。要積極引導(dǎo)擔(dān)保機(jī)構(gòu)創(chuàng)新反擔(dān)保方式，拓寬抵押品范圍，探索以企業(yè)品牌、專(zhuān)利、訂單等作為抵押品的科學(xué)評(píng)估和抵押方式，拆解轄內(nèi)民營(yíng)企業(yè)互保的擔(dān)保鏈問(wèn)題，定點(diǎn)清除融資梗阻，破解融資困境。(市財(cái)政局牽頭，市工信局、金融辦配合)。

(五)推進(jìn)銀企信息充分共享。把金融服務(wù)信用信息共享平臺(tái)和小微企業(yè)信貸產(chǎn)品信息查詢(xún)平臺(tái)建設(shè)作為工作重點(diǎn)，一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)主體的信用建檔，另一方面為小微企業(yè)查找符合自身需求的銀行信貸產(chǎn)品提供全方位、便利化的服務(wù)。推行第三方企業(yè)綜合信用等級(jí)評(píng)價(jià)制度，支持信用服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新信用服務(wù)產(chǎn)品，為銀行機(jī)構(gòu)識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)、甄選客戶(hù)、貸后管理等提供全流程、專(zhuān)業(yè)化的信用管理服務(wù)，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。(市發(fā)改委、人行安康中支牽頭，市電子政務(wù)辦、工信局、金融辦配合)。

(六)強(qiáng)化司法保障。完善“府院聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，協(xié)調(diào)解決好出險(xiǎn)企業(yè)案件受理審判執(zhí)行過(guò)程中涉及的債務(wù)處理、職工安置、稅收優(yōu)惠等問(wèn)題，嚴(yán)格區(qū)分個(gè)人財(cái)產(chǎn)和企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)，規(guī)范涉案財(cái)產(chǎn)的處理。加大對(duì)違法行為的查處力度，堅(jiān)決落實(shí)依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)家財(cái)產(chǎn)權(quán)的各項(xiàng)政策措施。(各縣區(qū)政府協(xié)調(diào)本級(jí)人民法院落實(shí))。

(一)加強(qiáng)統(tǒng)籌，夯實(shí)責(zé)任。切實(shí)強(qiáng)化安康市金融風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)席會(huì)議對(duì)民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作的統(tǒng)籌和政策協(xié)調(diào)，有效指導(dǎo)各項(xiàng)工作開(kāi)展。各縣區(qū)、各相關(guān)部門(mén)要增強(qiáng)政治擔(dān)當(dāng)意識(shí)，落實(shí)屬地管理責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)防范化解民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任感和緊迫感，盡快建立完善工作機(jī)制，配備精干人員，啟動(dòng)轄內(nèi)民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作。本項(xiàng)工作的實(shí)施時(shí)間初定為2年（20xx-20xx年），之后視全市民營(yíng)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況另行統(tǒng)籌安排。

(二)緊密配合，強(qiáng)化協(xié)作。民營(yíng)企業(yè)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成因復(fù)雜，排查化解工作時(shí)間緊任務(wù)重，涉及企業(yè)多工作量大，處置工作政策性強(qiáng)涉及面廣，各級(jí)各部門(mén)要緊密配合，及時(shí)溝通，有效協(xié)作，堅(jiān)持分類(lèi)施策，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、金融、法律等各項(xiàng)政策措施排查處置好企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)摸排、監(jiān)測(cè)要切實(shí)做好保密工作，確保取得良好效果。

(三)強(qiáng)化督導(dǎo)，加強(qiáng)考核。市金融風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)席會(huì)議辦公室要定期對(duì)各單位工作情況進(jìn)行督查和通報(bào)，通報(bào)情況作為市政府對(duì)市級(jí)有關(guān)部門(mén)、各縣區(qū)政府相關(guān)績(jī)效考核的重要依據(jù)，對(duì)排查過(guò)程中領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠，工作機(jī)制不健全，排查過(guò)程流于形式，應(yīng)急處置不當(dāng)?shù)葐?wèn)題，要視問(wèn)題嚴(yán)重程度給予通報(bào)批評(píng)或提請(qǐng)市紀(jì)委監(jiān)委、組織部進(jìn)行行政問(wèn)責(zé)和相應(yīng)組織處理。

案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案篇十一

為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，建立學(xué)校安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化學(xué)校安全主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止意外傷害事故的發(fā)生，確保師生安全，結(jié)合我校實(shí)際，放假前開(kāi)展校園安全隱患排查工作：

組長(zhǎng)：

成員：

xxx：負(fù)責(zé)保安、防衛(wèi)安全隱患排查。

xxx：負(fù)責(zé)教學(xué)工作中的安全隱患排查。

xxx：負(fù)責(zé)周邊治安安全隱患排查。

xxx：負(fù)責(zé)全校校舍、操場(chǎng)的隱患排查。

xxx：負(fù)責(zé)學(xué)校水、暖、電的安全隱患排查。

xxx：負(fù)責(zé)活動(dòng)中的安全隱患排查。

xx：負(fù)責(zé)全校師生的安全教育管理。

各班主任：負(fù)責(zé)各班設(shè)施設(shè)備以及學(xué)生活動(dòng)的安全隱患排查。

各活動(dòng)室負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)各活動(dòng)室設(shè)施設(shè)備及學(xué)生活動(dòng)的安全隱患排查。

把隱患排查治理工作貫穿到教育教學(xué)活動(dòng)的全過(guò)程，建立實(shí)時(shí)檢查、巡查、日排查等隱患排查治理制度，明確排查地點(diǎn)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任，將隱患排查治理日?；＝M織事故隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除存在的各類(lèi)違章行為和帶病運(yùn)行的設(shè)備、設(shè)施及各類(lèi)事故隱患。

校舍安全、消防安全、網(wǎng)絡(luò)安全、危險(xiǎn)化學(xué)品安全等，重點(diǎn)在防易燃易爆和防火、防盜、防惡劣天氣、自然災(zāi)害等隱患。

（一）校舍安全。

檢查教室、功能室、微機(jī)室、辦公室等區(qū)域的墻壁、門(mén)窗、天花板、吊頂、護(hù)欄、懸空設(shè)施、高空置物、破損物件是否存在危險(xiǎn)。門(mén)窗、防盜網(wǎng)是否完好，供電線路是否存在故障，設(shè)備設(shè)施是否會(huì)受潮濕等。

冬季天氣嚴(yán)寒，檢查校園排水設(shè)施、管道等是否有被凍裂隱患。

（二）消防安全。

消防通道是否暢通，樓梯是否堆積雜物，消防設(shè)備設(shè)施、水電設(shè)備設(shè)施是否完好，是否存在亂拉電線情況。

（三）治安安全。

是否配齊安全防護(hù)、應(yīng)急處置裝備，校園視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否正常，外來(lái)人員的登記情況。

（四）放假前安全教育。

是否開(kāi)展放假前安全教育，突出防疫安全、防滑冰溺水、交通安全、消防安全、飲食安全、防詐騙等安全教育。

實(shí)行各部門(mén)自查、分管部門(mén)、學(xué)校安全辦公室巡查相結(jié)合的三級(jí)排查方式，嚴(yán)格做到不漏掉任何一個(gè)盲點(diǎn)，不留下任何一個(gè)隱患。

（一）各部門(mén)自查。

各部門(mén)全面自查本部門(mén)辦公、教學(xué)、實(shí)驗(yàn)所使用的設(shè)備設(shè)施、易燃易爆物，所屬區(qū)域的消防設(shè)備設(shè)施、消防通道以及所管轄的辦公室、圖書(shū)室、實(shí)驗(yàn)室等方面的安全隱患。

（二）公共區(qū)域安全隱患排查，按學(xué)校分工執(zhí)行：

1、辦公室：辦公樓及停車(chē)場(chǎng)安全隱患排查。

2、教務(wù)處：教學(xué)樓及其他與教學(xué)相關(guān)的功能室教學(xué)設(shè)備安全隱患排查。

3、政教處：校園以及周邊防護(hù)設(shè)施、交通安全設(shè)施設(shè)備安全隱患排查。

4、總務(wù)處：教學(xué)區(qū)公共水電設(shè)施和設(shè)備安全隱患排查。

5、保衛(wèi)處：學(xué)校大門(mén)、校園以及周邊防護(hù)設(shè)施設(shè)備、交通安全設(shè)施及消防設(shè)施設(shè)備安全隱患排查。

6、年級(jí)組：本年級(jí)所涉及的教室、辦公室及學(xué)生間矛盾排查。

7、電教處：全校校園網(wǎng)絡(luò)安全與服務(wù)設(shè)施和設(shè)備運(yùn)行隱患排查。

（一）自查時(shí)間：1月11日—15日。

（二）分管部門(mén)檢查時(shí)間：1月18日—22日。

（三）安全辦巡查時(shí)間：1月25日—29日。

隱患排查治理工作的監(jiān)管，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”，“誰(shuí)辦學(xué)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”，“誰(shuí)上課，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行。

（一）各部門(mén)排查出的安全隱患，屬于本科室、本年級(jí)內(nèi)部管理能力可以解決的，由本科室、本年級(jí)自行解決，無(wú)需報(bào)送。

（二）各部門(mén)自查及分管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，超出本科室處理能力范圍的。填好排查表，及時(shí)向?qū)W校安全辦公室或?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映，并妥善做好安全防范措施和盡快做好后期整改準(zhǔn)備工作。

（三）學(xué)校安全辦公室對(duì)各部門(mén)上報(bào)的'安全隱患，盡快核實(shí)后報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，研究處理方案，及時(shí)消除安全隱患。

做好假期前校園安全隱患排查整治工作，平安快樂(lè)歡度新春佳節(jié)！