刑事案件企業(yè)合規(guī)申請(qǐng)書(shū)匯總 刑事合規(guī)審查報(bào)告(2篇)

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關(guān)于刑事案件企業(yè)合規(guī)申請(qǐng)書(shū)匯總一

認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大精神，堅(jiān)持以化解矛盾糾紛為主線，以嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)為手段，以完善治安防控體系為重點(diǎn)，全面落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施，最廣泛地號(hào)召和動(dòng)員社會(huì)各方面力量積極參與、齊抓共管，最大限度遏制命案發(fā)生，全力維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，不斷鞏固和發(fā)展和諧康普的好局面。

二、工作目標(biāo)

堅(jiān)決確?！叭齻€(gè)不發(fā)生”：堅(jiān)決確保不發(fā)生命案；堅(jiān)決確保不發(fā)生有影響的安全案件；堅(jiān)決確保不發(fā)生有影響性全鄉(xiāng)治安大局穩(wěn)定的群體性事件，通過(guò)整改命案防控工作中存在的問(wèn)題，推動(dòng)2020年平安建設(shè)重點(diǎn)工作全面高質(zhì)量落實(shí)，確保在命案防控方面，實(shí)現(xiàn)2020年命案發(fā)生數(shù)同比下降，力爭(zhēng)不發(fā)生命案，不發(fā)生群死群傷的案件，全鄉(xiāng)命案破案率達(dá)95%以上。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)加強(qiáng)命案隱患排查整治工作，特成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組成人員如下：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在派出所，由和慷同志擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。

四、工作重點(diǎn)

以預(yù)防和減少可防性命案為重點(diǎn)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，抓源頭預(yù)防，采取有效措施，強(qiáng)化源頭治理、綜合治理。加強(qiáng)矛盾糾紛排查調(diào)處，有效防控婚煙家庭矛盾糾紛引發(fā)的命案；加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管理，落實(shí)居家監(jiān)護(hù)責(zé)任，有效防控嚴(yán)重精神障礙患者傷害致人死亡案件；加強(qiáng)出租房屋、公共娛樂(lè)場(chǎng)所等服務(wù)業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)治安防控力度，有效防控酒后殺人、激情殺人等命案；加強(qiáng)刑滿釋放人員、未就業(yè)就學(xué)閑散青少年等重點(diǎn)人群排查摸底，加大監(jiān)管力度，有效防控命案發(fā)生。加強(qiáng)命案快偵快破，堅(jiān)持“命案必破”，提高對(duì)命案犯罪的震懾力。

（一）狠抓目標(biāo)管理責(zé)任。按照2020年平安建設(shè)任務(wù)要求，落實(shí)好平安建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)內(nèi)容，定期督促檢查，落實(shí)責(zé)任，確保平安建設(shè)工作層層有人抓、處處有人管。（責(zé)任部門(mén)：黨政辦、綜治中心）

（二）加強(qiáng)社會(huì)矛盾糾紛排查化解。一是提高對(duì)矛盾糾紛排查化解信息系統(tǒng)的運(yùn)用，督促各村、綜治委成員單位及時(shí)錄入、調(diào)解、回訪排查出的矛盾問(wèn)題，緊緊圍繞家庭鄰里糾紛、瑣事糾紛、感情糾紛、民間債務(wù)糾紛等重點(diǎn)矛盾問(wèn)題、全面深入開(kāi)展易到發(fā)命案矛盾糾紛排查化解工作，防止“民轉(zhuǎn)刑”、“刑轉(zhuǎn)命”案件發(fā)生。二是緊盯矛盾問(wèn)題排查、化解、穩(wěn)控情況。實(shí)行每周開(kāi)展一次矛盾問(wèn)題排查工作，每月開(kāi)展一次跟蹤回訪工作，隨時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，對(duì)可能引發(fā)“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案件的矛盾問(wèn)題，按照“四定三包”（定牽頭領(lǐng)導(dǎo)、定責(zé)任部門(mén)、定責(zé)任人、定辦結(jié)時(shí)限，包調(diào)處、包化解、包反饋）的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，就地化解。對(duì)于本級(jí)無(wú)法化解的，迅速逐級(jí)上報(bào)，妥善應(yīng)對(duì)。對(duì)在工作中了解到的有可能引發(fā)個(gè)人端事件的信訪信息要及時(shí)通報(bào)鄉(xiāng)黨委、政府及相關(guān)部門(mén)并跟進(jìn)工作，有效防止命案等極端案（事）件的發(fā)生。每月召開(kāi)綜治例會(huì)，聽(tīng)取黃任單位矛盾問(wèn)題化解情況，掌握工作進(jìn)程，督促各責(zé)任部門(mén)落實(shí)舉措，確保因久拖不決而引發(fā)矛盾激化，發(fā)生命案。三是強(qiáng)化信訪排查預(yù)測(cè)。高廢重視初信、初訪的處理，切實(shí)提高初責(zé)任部門(mén)落實(shí)犖措，確保因久拖不決而引發(fā)才盾激化，發(fā)生命案。二是強(qiáng)化信訪排查損測(cè)。高度重視初信、初訪的處理，切實(shí)提高初信、初訪一次性辦結(jié)率。充分發(fā)揮人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解作用，做到聯(lián)防、聯(lián)調(diào)、聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮整體合力。加大對(duì)不安定因素的分析和預(yù)測(cè)，對(duì)情緒極端、揚(yáng)言報(bào)復(fù)社會(huì)或他人的來(lái)訪人員，要及時(shí)通知鄉(xiāng)政府、派出所，主動(dòng)關(guān)注動(dòng)向、落地核查及全力做好解釋勸導(dǎo)，引導(dǎo)正確的信訪途徑和司法途徑維護(hù)個(gè)人利益，防止矛盾的擴(kuò)大和激化，發(fā)生危害他人生命的案（事）件發(fā)生。四是發(fā)揮人民調(diào)解委員會(huì)、紅袖章隊(duì)伍等作用，提前介入發(fā)現(xiàn)的矛盾糾紛，避免因情緒激動(dòng)、泄憤造成他人人身傷害。（責(zé)任部門(mén)：綜治中心、司法所、派出所、各村）

（三）加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者管控與救治。鄉(xiāng)民政所要協(xié)調(diào)各村、派出所開(kāi)展篩查隨訪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面摸清全縣具有肇事肇禍風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重精神障得患者底數(shù)，健全分類(lèi)臺(tái)賬，更新電子信息系統(tǒng)、落實(shí)包保責(zé)任。各村要不斷加強(qiáng)與民政所、派出所的聯(lián)系，一方面，繼續(xù)實(shí)施居家看管模式，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式擴(kuò)大居家監(jiān)管精神疾病患者簽約服務(wù)的模式，解決嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人無(wú)力監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不力的情況。另一方面，積極為家庭經(jīng)濟(jì)條件困難的精神障礙患者申請(qǐng)低保或予以政策范圍內(nèi)的救助幫扶。按時(shí)給精神病人發(fā)放藥品，每月及時(shí)上報(bào)病例用藥隨訪情況及病人死亡情況，確保信息互通，情況互明。民政所、派出所、各村要對(duì)肇事肇禍傾向的精神障礙患者，每月回訪一次，掌握現(xiàn)狀，視情況進(jìn)行約束或收治，確保應(yīng)治盡治、應(yīng)管盡管。（責(zé)任部門(mén)：鄉(xiāng)民政所、派出所、各村）

（四）加強(qiáng)重點(diǎn)人群管控和幫扶。

1.在矯正人員、刑滿釋放人員等特殊人群的管控和幫扶方面。各村、司法所、派出所要細(xì)化任務(wù)分工，充分發(fā)揮基層派出所、司法所、各村工作人員力量，對(duì)刑滿釋放人員、***人員、吸毒人員、邪教人員等特殊人群進(jìn)行全面清查摸底，逐一查清居住、工作、生活情況，登記造冊(cè)，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控、分類(lèi)施教等工作機(jī)制，防止漏管、脫管、管理不嚴(yán)的問(wèn)題出現(xiàn)。建立定期跟蹤回訪制度，根據(jù)實(shí)際表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整管控措施，嚴(yán)防發(fā)生重大惡性刑事案件和個(gè)人極端暴力犯罪案件。加大人文關(guān)懷，大力組織技能培訓(xùn)，切實(shí)解決就業(yè)、就醫(yī)、基本生活保障等實(shí)際困難，做好安置工作。（責(zé)任部門(mén)：綜治中心、司法所、派出所、各村）

2.在重點(diǎn)青少年的管控和幫扶方面。積極開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)青少年群體調(diào)查摸底工作，登記造冊(cè)，建檔立卡。在學(xué)齡期的可采取勸學(xué)返校等方式，開(kāi)展繼續(xù)教育；超過(guò)學(xué)齡期的可協(xié)調(diào)各方關(guān)系，落實(shí)就業(yè)措施，避免再次流入社會(huì)。建立定期跟蹤回訪制度，掌握思想動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整管控措施。建立流動(dòng)人口子女入學(xué)保障機(jī)制，解決流動(dòng)人口子女入學(xué)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)人口子女就學(xué)“零障礙”。深入開(kāi)展留守婦女兒童關(guān)愛(ài)行動(dòng)，設(shè)立維權(quán)站，開(kāi)展“和諧家庭”創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)婚法、繼法、兒童保護(hù)法等法律知識(shí)的宣傳力度，將貼切群眾生活的法律知識(shí)生動(dòng)形象的進(jìn)行多種形式的傳播，以正確的方式維護(hù)自己權(quán)利。（責(zé)任部門(mén)：司法所、中心校、派出所、各村）

3.在流動(dòng)人口管控方面。落實(shí)“以證管人、以房管人、以業(yè)管人”工作模式，派出所、各村要全面做好流動(dòng)人口的管理工作，依托警務(wù)室、網(wǎng)格管理等，建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，摸清全鄉(xiāng)實(shí)有人口、實(shí)有房屋底數(shù)，加強(qiáng)流動(dòng)人口聚居區(qū)等復(fù)雜部位、高危人員摸排，全面采集、登記、核對(duì)實(shí)有人口信息，建立數(shù)據(jù)共享、實(shí)時(shí)更新的實(shí)有人口、實(shí)有房屋信息系統(tǒng)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，查詢(xún)比對(duì)、關(guān)聯(lián)應(yīng)用。加強(qiáng)出租房屋治安管理，落實(shí)流動(dòng)人口居住證制度，充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，經(jīng)常性開(kāi)展入戶走訪，通過(guò)對(duì)出租房屋信息的摸排實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)人口信息的全面掌握，做到底數(shù)清、情況眀，同時(shí)，要對(duì)外來(lái)人口進(jìn)行定期檢查，做好記錄，每月向轄區(qū)派出所和綜治辦上報(bào)情況（責(zé)任部門(mén)：綜治中心、派出所、各村）

4.對(duì)其他重點(diǎn)人員的管控方面。各村要發(fā)揮村干部監(jiān)督作用，凡居住在本村范圍內(nèi)的群眾，揚(yáng)言報(bào)復(fù)社會(huì)、家庭關(guān)系緊張、離婚獨(dú)居和酒后鬧事、狀態(tài)異常、行為失控等重點(diǎn)人員，要納入監(jiān)控視線，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提前做好預(yù)警，防止矛盾激化和事態(tài)惡化。建立每月跟蹤回訪制度，掌握思想動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整管控措施。

（責(zé)任部門(mén)：綜治中心、派出所、各村）

（五）加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所的管控。一是強(qiáng)化對(duì)公共復(fù)雜場(chǎng)所、酒吧、網(wǎng)吧、出租房屋等命案多發(fā)地點(diǎn)或部位的監(jiān)管力度，明確業(yè)主治安管理責(zé)任，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)經(jīng)營(yíng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到遇事有人勸阻、有人報(bào)案、有人處置。二是加強(qiáng)對(duì)街面、公共復(fù)雜場(chǎng)所、學(xué)校、衛(wèi)生院及周邊偏僻路段、村居主要出入口等重點(diǎn)部位的視頻監(jiān)控布點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)部位全覆蓋。三是要堅(jiān)持巡警、治安民警、各村治安巡防隊(duì)、義務(wù)巡防隊(duì)員“四位一體”巡防模式，加強(qiáng)對(duì)易發(fā)案地區(qū)、場(chǎng)所和夜間的治安巡邏和安全巡查，每月開(kāi)展清查活動(dòng)，收繳管制刀具等危害社會(huì)治安的危險(xiǎn)兇器和物品。對(duì)旅店、酒吧、洗浴、棋牌社等場(chǎng)所進(jìn)行反復(fù)排查，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊黃、賭、毒等容易誘發(fā)刑事犯罪的違法活動(dòng)。四是建立健全刑事案件受害人救助制度，開(kāi)辟受害人救治“綠色通道”第一時(shí)間予以搶救，減少因傷致死命案。五是要大力推廣和運(yùn)用“微信巡防”，民警將村、社區(qū)、重點(diǎn)地區(qū)巡防情況在微信中得以信息分享，提高工作效率，及時(shí)掌握周?chē)鷦?dòng)態(tài)情況。（責(zé)任部門(mén)：派出所、各村）

（六）加強(qiáng)法治宣傳教育。充分運(yùn)用電視、網(wǎng)絡(luò)、微博、做信等現(xiàn)代傳媒手段開(kāi)展法制宣傳，推動(dòng)“七五”普法進(jìn)程，切實(shí)提高法制宣傳教育的針對(duì)性和實(shí)效性。加大法律援助和法律咨詢(xún)工作，使群眾享受到方便、高效的法律服務(wù)，切實(shí)幫助群眾提高訴訟能力和糾紛解決能力。（責(zé)任部門(mén)：司法所）

（七）加強(qiáng)命案攻堅(jiān)和情報(bào)研判。一是強(qiáng)化命案攻堅(jiān)。加強(qiáng)快速反應(yīng)能力，提高偵破命案戰(zhàn)斗力，切實(shí)做到到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)快、勘查快、抓捕快，把握案發(fā)初期的破案黃金期，在最短時(shí)間內(nèi)破案，確保命案發(fā)生一起破一起，有效震懾犯罪。同時(shí)，結(jié)合矛盾糾紛引發(fā)命案較多的現(xiàn)實(shí)，做好防控應(yīng)對(duì)，減少發(fā)案。二是加強(qiáng)情報(bào)研判。進(jìn)一步加強(qiáng)情報(bào)信息實(shí)戰(zhàn)引領(lǐng)，針對(duì)案件高發(fā)區(qū)域、時(shí)段和重點(diǎn)人群，及時(shí)制定打、防、控方案，加強(qiáng)巡邏防范和打擊處理舉措，并跟蹤問(wèn)效。通過(guò)研判推進(jìn)偵查方式方法轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)“更多地破小案”的目標(biāo)。（責(zé)任部門(mén)：派出所）

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關(guān)于刑事案件企業(yè)合規(guī)申請(qǐng)書(shū)匯總二

陜西合恒律師事務(wù)所接受本案申請(qǐng)人周*的委托，指派柳雁琪律師擔(dān)任申請(qǐng)人周*與同類(lèi)案件其余八位申請(qǐng)人集體訴訟的代理人，參與了申請(qǐng)人與j公司勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的審理過(guò)程。

庭審時(shí)，九位申請(qǐng)人均提供了被申請(qǐng)人董事長(zhǎng)助理20__年3月8日發(fā)出的要求申請(qǐng)人無(wú)原因交接工作的pdf函件（函件有被申請(qǐng)人公章）。在質(zhì)證時(shí)，被申請(qǐng)人認(rèn)為該公章不是被申請(qǐng)人所有，pdf函件不是紙質(zhì)原件，不認(rèn)可真實(shí)性。代理人懇請(qǐng)仲裁庭注意：20__年3月中國(guó)新冠肺炎疫情肆虐，各位申請(qǐng)人身處全國(guó)不同省市，交通受到不同嚴(yán)重程度的管制下，被申請(qǐng)人通過(guò)公司微信群而不是紙質(zhì)原件發(fā)送通知是正?，F(xiàn)象。根據(jù)證據(jù)規(guī)則，微信聊天記錄在來(lái)源清晰的情況下，也是原始證據(jù)。（參看《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》14條、15條》）。庭審時(shí)，每個(gè)申請(qǐng)人都提供了手機(jī)用來(lái)說(shuō)明微信證據(jù)的來(lái)源，手機(jī)交被申請(qǐng)人質(zhì)證。

此外，本案實(shí)際是集體訴訟。代理人懇請(qǐng)仲裁庭考慮：九位申請(qǐng)人在九個(gè)不同地點(diǎn)分別偽造被申請(qǐng)人公,章不符合客觀事實(shí)。此外，在20__年3月15日交接工作之前，九位申請(qǐng)人始終期盼可以通過(guò)與公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常溝通，拿到應(yīng)得的工資，仍然繼續(xù)在被申請(qǐng)人處工作。從這個(gè)角度而言，他們也沒(méi)有理由為了未來(lái)訴訟之便，在20__年3月8日偽造公章。

在申請(qǐng)人商某的仲裁案件中，申請(qǐng)人提供了年9月30日被申請(qǐng)人j公司通過(guò)微信發(fā)送的，認(rèn)命商某為董事長(zhǎng)助理兼總經(jīng)理助理紅頭文件的電子數(shù)據(jù)原件。被申請(qǐng)人質(zhì)證意見(jiàn)為非原件、公章也不是被申請(qǐng)人的單位公章。但是，該證據(jù)的產(chǎn)生時(shí)間是年9月30日，且也是來(lái)源清晰的電子數(shù)據(jù)原件。庭審時(shí)，申請(qǐng)人商某也提交了手機(jī)證明電子數(shù)據(jù)原件的傳送過(guò)程，手機(jī)交被申請(qǐng)人質(zhì)證。

代理人懇請(qǐng)仲裁庭考慮，申請(qǐng)人商某在年9月30日為了將來(lái)訴訟之便，偽造公章的可能性是多大？依據(jù)《刑法》280條，偽造公章有刑事責(zé)任。如果該公章是偽造，被申請(qǐng)人怎么可能從年9月至20__年6月長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月時(shí)間不報(bào)警，而是讓商某繼續(xù)擔(dān)任項(xiàng)目部總經(jīng)理一職？

綜上，代理人認(rèn)為申請(qǐng)人在本案提供的帶有被申請(qǐng)人公章的pdf文件是原始證據(jù)，公章是被申請(qǐng)人公章。帶有公章的文件，在勞動(dòng)者未辭職的情況下，對(duì)勞動(dòng)者有充分的約束力。九位申請(qǐng)人就是接到了被申請(qǐng)人20__年3月8日發(fā)出的交接工作函件之后，又與被申請(qǐng)人再三溝通無(wú)果的情況下，不得已交接了工作，并提出了辭職申請(qǐng)。

從這個(gè)角度而言，申請(qǐng)人是被申請(qǐng)人員工無(wú)疑！

在庭審的過(guò)程中，申請(qǐng)人提供了有兩份帶有湯某簽字的證據(jù)原件，分別為湯某簽字的年9月工資的發(fā)放表和湯某簽字的ip項(xiàng)目部不同崗位工資表。被申請(qǐng)人質(zhì)證意見(jiàn)為，承認(rèn)兩份文件都是湯某親筆簽字，但是因?yàn)闆](méi)有被申請(qǐng)人j公司公章，所以不是被申請(qǐng)人j公司發(fā)放工資，而是被申請(qǐng)人代替案外人q公司對(duì)九位申請(qǐng)人發(fā)放工資。

代理人懇請(qǐng)仲裁庭注意，9月份工資的表頭是“j公司ip項(xiàng)目事業(yè)部9月份人員工資核算表”，而不是q公司ip項(xiàng)目事業(yè)部人員工資表。根據(jù)法律規(guī)定可知，企業(yè)法人的法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人，法定代表人簽署的文件是代表企業(yè)法人的法律文書(shū)。湯某是完全行為能力人，又是企業(yè)法定代表人，其簽署工資文件的行為足以說(shuō)明九位申請(qǐng)人是被申請(qǐng)人員工。

根據(jù)法律規(guī)定和國(guó)內(nèi)已生效司法判例可知，法定代表人在從事與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的行為時(shí)，即使是超越權(quán)限簽署的合同和文件，也會(huì)被認(rèn)為對(duì)公司構(gòu)成約束力（參看《民法典》61、62條）。舉重以明輕，企業(yè)法定代表人簽署的職權(quán)范圍以?xún)?nèi)的文件肯定是代表公司所為。

代理人認(rèn)為在本案中，申請(qǐng)人提交的是兩份工資文件的原件，足以說(shuō)明九位申請(qǐng)人是被申請(qǐng)人員工。

1.被申請(qǐng)人公司股東潘某和財(cái)務(wù)工作人員曹某是代替被申請(qǐng)人向申請(qǐng)人發(fā)工資。

九位申請(qǐng)人已經(jīng)得到的工資主要是由被申請(qǐng)人股東兼財(cái)務(wù)總監(jiān)潘某發(fā)放，其次是公司財(cái)務(wù)部工作人員曹某發(fā)放。發(fā)放形式包括銀行卡、支付寶和微信、現(xiàn)金四種方式。其中上班滿一年的三位申請(qǐng)人審時(shí)提供了三份建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬流水原件。商某（也是工作滿一年）在庭審時(shí)，提供了中國(guó)建設(shè)銀行手機(jī)jpp原件以供核對(duì)。銀行流水和手機(jī)jpp都可以清楚看到“潘某”和“工資”字樣。但是，入職晚的員工因?yàn)楣べY發(fā)放形式本身是微信和支付寶、現(xiàn)金形式，所以無(wú)法提供銀行對(duì)賬單為證。

除了工資之外的社保、公積金、勞動(dòng)合同等等都不是勞動(dòng)者關(guān)心的根本問(wèn)題。并且，用人單位以何種形式發(fā)放工資，勞動(dòng)者根本無(wú)法質(zhì)疑。在勞資關(guān)系地位嚴(yán)重不平等的情況下，勞動(dòng)者不可能要求用人單位必須走對(duì)公戶發(fā)放工資，通過(guò)私戶發(fā)放工資就可以拒絕領(lǐng)取。在現(xiàn)今中國(guó)，以私戶對(duì)員工發(fā)放工資是很多企業(yè)的常見(jiàn)情況。對(duì)此情況的治理，必須是國(guó)家財(cái)政部門(mén)加大對(duì)企業(yè)尤其是私營(yíng)企業(yè)的財(cái)務(wù)審理和檢查來(lái)糾正，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是勞動(dòng)者能力范圍以?xún)?nèi)之事。

在勞動(dòng)爭(zhēng)議案件中，代理人無(wú)法要求仲裁庭啟用刑事偵查手段，調(diào)查給九位申請(qǐng)人發(fā)放工資的潘某和曹某的微信實(shí)名情況和工作單位。但是，銀行卡轉(zhuǎn)賬姓名清晰、用途清楚，也無(wú)可偽造的可能性。

2.商某只有一次將收到的工資轉(zhuǎn)發(fā)給三位同事。

被申請(qǐng)人庭審時(shí)因?yàn)樯暾?qǐng)人拿到的工資存在不同形式，主張申請(qǐng)人的工資不是被申請(qǐng)人發(fā)放、而是商某或者案外人q公司發(fā)放，此說(shuō)法無(wú)事實(shí)依據(jù)。代理人強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，申請(qǐng)人商某只是在20__年1月13日，算好了商某和其他三位四個(gè)人工資表后，將計(jì)算好的數(shù)字發(fā)給被申請(qǐng)人的法定代表人湯某，湯某根據(jù)商某算出來(lái)的數(shù)字21541元，將21541元交給分發(fā)給了其余三位員工。（申請(qǐng)人商某證據(jù)第17頁(yè)）。庭審時(shí)，申請(qǐng)人商某將手機(jī)銀行和手機(jī)聊天記錄打開(kāi)，將對(duì)應(yīng)的證據(jù)逐條交給被申請(qǐng)人核對(duì)。在手機(jī)到場(chǎng)的情況下，手機(jī)jpp中的打款記錄和手機(jī)微信里的轉(zhuǎn)賬記錄屬于證據(jù)原件。

商某除了給三位同事在20__年1月轉(zhuǎn)過(guò)工資以外，再無(wú)給任何同志們代發(fā)工資。被申請(qǐng)人辯稱(chēng)“因?yàn)樯棠嘲l(fā)過(guò)工資，足以說(shuō)明他有獨(dú)立用人事權(quán)和財(cái)務(wù)權(quán)，其余八位申請(qǐng)人由是商某招聘和發(fā)工資的?！钡恼f(shuō)法是站不住腳的。被申請(qǐng)人股東潘某多次發(fā)放工資，同樣不能說(shuō)明申請(qǐng)人是潘某招聘來(lái)的，潘某應(yīng)該對(duì)九位申請(qǐng)人承擔(dān)用人單位責(zé)任。因?yàn)榕四呈谴姹簧暾?qǐng)人給員工發(fā)放工資，不是個(gè)人行為。

3.申請(qǐng)人是長(zhǎng)期穩(wěn)定從被申請(qǐng)人處領(lǐng)取工資。

庭審時(shí)，每個(gè)申請(qǐng)人都將手機(jī)交給對(duì)方質(zhì)證；此外，上班超過(guò)一年的三位申請(qǐng)人提供了建設(shè)銀行銀行流水作證；商某提供了手機(jī)銀行jpp的原件。九位申請(qǐng)人其實(shí)就是按月領(lǐng)取工資維持生活的普通勞動(dòng)者。也因?yàn)閷?shí)在領(lǐng)不到工資，才申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁。年年初，三位工作滿一年的申請(qǐng)人正是應(yīng)了被申請(qǐng)人的要求，統(tǒng)一辦了建行工資卡。

代理人以申請(qǐng)人侯某為例：其月和20__年8月工資是現(xiàn)金發(fā)放；10月是商某對(duì)其轉(zhuǎn)發(fā)了湯某微信給的工資；2月3月和4月，是潘某是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給侯玉成發(fā)工資；6月7月和9月，是潘某通過(guò)微信給其發(fā)工資。全部工資數(shù)額在5000-6000元之間（有績(jī)效考核，工資每個(gè)月不同），金額基本穩(wěn)定。將近一年的時(shí)間，申請(qǐng)人無(wú)其他持續(xù)性收入。試問(wèn)這不是工資是什么？

以上情況，請(qǐng)仲裁庭諒知，并理解申請(qǐng)人作為普通勞動(dòng)者的無(wú)奈之處。依法裁決維護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益。

（一）代理人認(rèn)為，申請(qǐng)人非案外人q公司員工，理由如下：

1.q公司的成立時(shí)間

q公司成立時(shí)間是年3月13日，本案三位申請(qǐng)人入職時(shí)間均早于q公司的成立時(shí)間，有入職審批表為證。

2.關(guān)于名片

從被申請(qǐng)人庭審時(shí)提供的四張名片上可以看到，名片上四位申請(qǐng)人的工作地點(diǎn)是紅星美凱龍*樓，j公司的辦公地點(diǎn)，而不是q公司注冊(cè)和辦公地點(diǎn)碑林區(qū)火炬路*號(hào)廠房*層*區(qū)（已經(jīng)提交q公司的基本信息，被申請(qǐng)人也認(rèn)可真實(shí)性）。

3.勞動(dòng)者對(duì)談成的合同，公司領(lǐng)導(dǎo)要求使用那個(gè)公章，根本無(wú)權(quán)質(zhì)疑或者發(fā)表觀點(diǎn)。

在本案中，湯某是q公司的股東，卻是j公司的法定代表人。而九位申請(qǐng)人，他們是直接受到j(luò)公司的管理和支配，需要服從j公司領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)要求的員工。換言之，q公司領(lǐng)導(dǎo)的要求申請(qǐng)人都不用理會(huì)、或者九位申請(qǐng)人可能不認(rèn)識(shí)q公司的領(lǐng)導(dǎo)，但是每個(gè)申請(qǐng)人對(duì)j公司領(lǐng)導(dǎo)的要求必須服從。具體到勞動(dòng)者談成的項(xiàng)目合同蓋那個(gè)公章，不是勞動(dòng)者能力范圍以?xún)?nèi)可以決定的事情。被申請(qǐng)人因?yàn)閯趧?dòng)者不能自己決定的事由，就否認(rèn)了勞動(dòng)者與用人單位之間的勞動(dòng)關(guān)系。此說(shuō)法對(duì)勞動(dòng)者嚴(yán)重不公。

代理人認(rèn)為被申請(qǐng)人對(duì)談成的項(xiàng)目使用q公司公章的情況可以構(gòu)成業(yè)務(wù)混同的情況。而業(yè)務(wù)混動(dòng)對(duì)人格混同的企業(yè)是常見(jiàn)現(xiàn)象。在司法實(shí)踐中，企業(yè)即使存在公司人格混同的情況，也不能逃避對(duì)勞動(dòng)者應(yīng)有的用人單位責(zé)任。此情況，請(qǐng)仲裁委考慮。

4.在勞動(dòng)爭(zhēng)議案件中，勞動(dòng)者與其他公司的業(yè)務(wù)合作不等于人身隸屬關(guān)系。

從被申請(qǐng)人提供的證據(jù)來(lái)看，申請(qǐng)人作為勞動(dòng)者是依據(jù)被申請(qǐng)人的要求與q公司之間存在業(yè)務(wù)來(lái)往。但是申請(qǐng)人并沒(méi)有去過(guò)q公司上過(guò)班，被申請(qǐng)人提供的名片也說(shuō)明了他們的工作地點(diǎn)。

如果因?yàn)閯趧?dòng)者為了完成工作任務(wù)與其他公司產(chǎn)生了業(yè)務(wù)往來(lái)，就可以抹殺勞動(dòng)者與自身用人單位的人身隸屬關(guān)系、或者造成人身隸屬關(guān)系含混模糊，最終導(dǎo)致勞動(dòng)者的直接用人單位就可以據(jù)此逃避用人單位義務(wù)；對(duì)無(wú)權(quán)決定自己工作內(nèi)容和工作來(lái)往單位的勞動(dòng)者將嚴(yán)重不公。這樣的裁決一旦生效也會(huì)造成社會(huì)上其他勞動(dòng)者的困惑，因?yàn)榕c其他公司的業(yè)務(wù)往來(lái)，可以導(dǎo)致用人單位對(duì)勞動(dòng)者應(yīng)該承擔(dān)的用人單位責(zé)任。

綜上，q公司不是九位申請(qǐng)人的用人單位，依法不應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的用人單位責(zé)任，也不應(yīng)該是本案的被申請(qǐng)人。被申請(qǐng)人關(guān)于勞動(dòng)者因?yàn)楹蛁公司有業(yè)務(wù)往來(lái)、因此勞動(dòng)者就不是被申請(qǐng)人員工的答辯不能成立！

代理人認(rèn)為：在任何訴訟或者仲裁的司法程序中，當(dāng)事人無(wú)論承受多大的不公和不平，維權(quán)都應(yīng)當(dāng)理性。將無(wú)辜或者無(wú)關(guān)之人牽扯到訴訟之內(nèi)，是對(duì)與案件無(wú)關(guān)之人的消耗，也是對(duì)浪費(fèi)司法資源的浪費(fèi)。代理人和九位申請(qǐng)人均認(rèn)為q公司不是申請(qǐng)人的用人單位，如果錯(cuò)列其為當(dāng)事人，是對(duì)q公司和自身不負(fù)責(zé)任的行為。

（二）關(guān)于申請(qǐng)人商某

代理人認(rèn)為，除了商某以外的八名申請(qǐng)人與商某之間沒(méi)有勞動(dòng)或者雇傭關(guān)系。本案的三個(gè)申請(qǐng)人商某與另外兩位申請(qǐng)人是同一天面試，同一天進(jìn)入被申請(qǐng)人處工作（有《入職申請(qǐng)表》為證）。商某只是20__年1月被申請(qǐng)人法定代理人湯某的要求下，在被申請(qǐng)人拖欠工資三個(gè)月的情況，將湯某轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的三個(gè)同事10月份的工資轉(zhuǎn)發(fā)了一下。平時(shí)簽字報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，他也是在部門(mén)主管處簽章，從來(lái)沒(méi)有在審批人處簽過(guò)字。在項(xiàng)目立項(xiàng)文件中，商某是申請(qǐng)人，審批人是湯某。不能據(jù)此說(shuō)明商某有獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。每個(gè)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，最終能不能報(bào)銷(xiāo)，都是被申請(qǐng)人的法定代表人才能湯某決定。商某只是履行ip項(xiàng)目部總經(jīng)理職務(wù)而已。

1.視頻和照片可以看到申請(qǐng)人的工作地點(diǎn)。

在庭審過(guò)程中，申請(qǐng)人提供了好幾段視頻和照片作為證據(jù)（已經(jīng)刻盤(pán)）。從視頻和照片中，可以看到申請(qǐng)人平時(shí)晨會(huì)、日常工作、向被申請(qǐng)人湯某和潘某匯報(bào)工作、湯某和潘某安排工作、20__年3月16日九位申請(qǐng)人交接工作的種種情況。還可以看到九位申請(qǐng)人庭審中提供的入職審批表和工作交接單原件。

被申請(qǐng)人在庭審時(shí)表示：“雖然視頻和照片里可以多次看到“j”四個(gè)字，但是不能確認(rèn)拍攝地點(diǎn)是j公司，而不是q公司；交接單上簽字也都不是本公司員工，不明白她們?nèi)藶楹我谏暾?qǐng)人的交接清單上簽字；交接視頻中的潘某不知道是不是本公司員工，不能確認(rèn)其身份?！?/p>

代理人認(rèn)為這么多視頻和照片，本身可以說(shuō)明申請(qǐng)人交接工作和日常工作的地點(diǎn)無(wú)疑。而日常工作地點(diǎn)，是判斷勞動(dòng)者隸屬于那個(gè)公司的重要依據(jù)。具體要素判斷標(biāo)準(zhǔn)為：簽署勞動(dòng)合同＞發(fā)放工資＞繳納社會(huì)保險(xiǎn)＞工作地點(diǎn)＞工作內(nèi)容……。

2.視頻和照片可以看到被申請(qǐng)人安排申請(qǐng)人工作的各項(xiàng)內(nèi)容。

視頻和照片可以看到申請(qǐng)人公司湯某和潘某安排被申請(qǐng)人工作的過(guò)程。此外，申請(qǐng)人侯玉成與被申請(qǐng)人法定代表人湯某有7個(gè)群聊，和被申請(qǐng)人股東和財(cái)務(wù)總監(jiān)潘某有4個(gè)群聊（光盤(pán)中有視頻和截圖），也能夠表明申請(qǐng)人侯某一直是與潘某和湯某溝通工作長(zhǎng)達(dá)1年之久，受到湯某和潘某的工作領(lǐng)導(dǎo)。

3.視頻中可以看到，辭職當(dāng)日每個(gè)申請(qǐng)人的《入職申請(qǐng)報(bào)》和《工作交接單》原件。從這個(gè)角度，也可以駁斥被申請(qǐng)人主張的《入職申請(qǐng)表》和《工作交接單》沒(méi)有原件不具有真實(shí)性的說(shuō)法。

以上情況，請(qǐng)仲裁庭充分考慮、合理判斷，對(duì)勞動(dòng)者的人身隸屬關(guān)系做出準(zhǔn)確判斷。

在勞資雙方地位嚴(yán)重不平等的情況下，勞動(dòng)法的所有法律規(guī)定，包括《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)法解釋》（一）、《勞動(dòng)法解釋》（二）、《勞動(dòng)法解釋》（三）、《勞動(dòng)法解釋》（四）等等無(wú)一不體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)勞動(dòng)者的保護(hù)。且勞動(dòng)法律關(guān)系在法條約束不明確的情況下，是遵循民事行為之公平合理、誠(chéng)實(shí)信用原則。本案中，要求勞動(dòng)者對(duì)非因自愿而在項(xiàng)目合同上加蓋q公司章子的行為承擔(dān)后果，將嚴(yán)重違背公平合理原則。

并且勞動(dòng)爭(zhēng)議案件依據(jù)的是民事審判的“高度蓋然性”?證據(jù)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，而不是刑事審判的“所有犯罪事實(shí)查明無(wú)疑，排除一切合理懷疑”和“疑點(diǎn)利益歸于犯罪嫌疑人”的證據(jù)確鑿無(wú)疑標(biāo)準(zhǔn)。在司法實(shí)踐中，勞動(dòng)爭(zhēng)議案件對(duì)勞動(dòng)者要求的舉證標(biāo)準(zhǔn)要低于一般民事案件。很多情況下，只要?jiǎng)趧?dòng)者提出基礎(chǔ)證據(jù)，司法機(jī)關(guān)是要求用人單位提供證據(jù)證明勞動(dòng)者舉證的事實(shí)不存在。例如：勞動(dòng)者只要能提供存在加班的基礎(chǔ)證據(jù)，司法機(jī)關(guān)將會(huì)要求用人單位出示兩年內(nèi)的考勤表原件。若用人單位不能提供，司法機(jī)關(guān)可以直接推定勞動(dòng)者的加班主張成立！

本案中，被申請(qǐng)人提出各種勞動(dòng)者可能與q公司存在勞動(dòng)關(guān)系的懷疑。但是，首先該懷疑其實(shí)達(dá)不到合理懷疑的標(biāo)準(zhǔn)。并且，申請(qǐng)人提供的勞動(dòng)者與被申請(qǐng)人的人身隸屬關(guān)系已經(jīng)達(dá)到了基本清楚的標(biāo)準(zhǔn)。綜上，被申請(qǐng)人的辯駁既不符合法理和法律規(guī)定、也不符合勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的審理原則，依法不該被支持。

在本案中，申請(qǐng)人只是服從被申請(qǐng)人j公司的要求，與q公司發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)。例如蓋章或者簽字報(bào)銷(xiāo)等情況，都是申請(qǐng)人不能控制得。但是，代理人為了進(jìn)一步論證相關(guān)事實(shí)和法理，仍然愿意主動(dòng)說(shuō)明此情況下，全國(guó)司法審判機(jī)關(guān)（勞動(dòng)仲裁委、基層法院、中級(jí)法院、高級(jí)法院）的統(tǒng)一審判標(biāo)準(zhǔn)。

有關(guān)聯(lián)關(guān)系的用人單位交叉使用勞動(dòng)者的，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)難以查明勞動(dòng)者實(shí)際工作狀態(tài)的，參照以下原則處理：

1.訂立勞動(dòng)合同的，按照勞動(dòng)合同確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系；

2.未訂立勞動(dòng)合同的，可以依據(jù)審判需要將有關(guān)聯(lián)關(guān)系的用人單位列為申請(qǐng)人，以有關(guān)聯(lián)關(guān)系的用人單位發(fā)放工資、繳納社會(huì)保險(xiǎn)、工作地點(diǎn)、工作內(nèi)容，作為判斷勞動(dòng)關(guān)系的因素；

3.在有關(guān)聯(lián)關(guān)系的用人單位交叉輪換使用勞動(dòng)者，工作內(nèi)容交叉重疊的情況下，對(duì)勞動(dòng)者涉及給付內(nèi)容的主張，可根據(jù)勞動(dòng)者的主張，由一家用人單位承擔(dān)責(zé)任，或由多家用人單位承擔(dān)責(zé)任。

附件一：《陜西省勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛指導(dǎo)案件及裁判規(guī)則》第51頁(yè)；

附件二：《吉林省高級(jí)人民法院關(guān)于審理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件法律適用問(wèn)題的解答（二）》；

附件三：全國(guó)此類(lèi)案件生效判決列表（有案號(hào)）。

代理人舉例說(shuō)明關(guān)聯(lián)企業(yè)交叉使用勞動(dòng)者，可能存在的情形：

例如：假如有一個(gè)勞動(dòng)者有較高的技術(shù)水平并掌握行業(yè)內(nèi)的核心技術(shù)，而甲所屬的a公司法定代表人有好幾個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)分別是：a公司、b公司、c公司、d公司。在現(xiàn)今中國(guó)，企業(yè)法定代表人為了與尋求和更多商業(yè)伙伴合作或者化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這是常見(jiàn)現(xiàn)象。甲的老板乙需要甲在好幾個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)中不斷變換在工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容。而甲則是為了保住工作，也為了和老板乙良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，不得不接受其安排，在幾個(gè)公司之間交叉提供勞動(dòng)。

有可能在此期間，a公司對(duì)甲發(fā)過(guò)工資、繳納過(guò)社保和公積金，b公司為甲發(fā)過(guò)大額獎(jiǎng)金，c公司為甲提供了辦公室并配車(chē)，d公司讓甲對(duì)外簽署過(guò)合作文件并出席與其他企業(yè)合作的重要場(chǎng)合。

假設(shè)甲在工作期間發(fā)生工傷，發(fā)生了需要用人單位承擔(dān)用工主體責(zé)任的情況；a公司是否可以據(jù)此主張勞動(dòng)者其實(shí)不是本公司員工？這種情況下，交叉輪番使用勞動(dòng)者的幾個(gè)用人單位（a公司、b公司、c公司、d公司）是不是都可以扯皮推諉，均主張勞動(dòng)者是其他單位的員工，與本公司無(wú)勞動(dòng)關(guān)系？因?yàn)閍公司、b公司、c公司、d公司是關(guān)聯(lián)企業(yè)，所以每個(gè)企業(yè)都能夠輕松拿到有其他單位使用過(guò)這個(gè)勞動(dòng)者的證據(jù)。

勞動(dòng)者被派到不同公司勞動(dòng)其實(shí)并非因自身的主觀意愿，最后卻需要承擔(dān)幾個(gè)用工主體之間均推卸責(zé)任、都認(rèn)為勞動(dòng)者是其他公司員工的責(zé)任。這種情況下，勞動(dòng)者將會(huì)承擔(dān)因非自身原因產(chǎn)生的不利后果，將對(duì)勞動(dòng)者將會(huì)嚴(yán)重不公。

因此，現(xiàn)行司法實(shí)踐中，發(fā)生有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)交叉使用勞動(dòng)者的情況下，賦予勞動(dòng)者自行決定向那家用人單位主張用工主體責(zé)任的權(quán)利，此做法即符合法理、也符合社會(huì)的公平正義。

庭審的時(shí)候，被申請(qǐng)人提供了很多q公司的文件原件，并且指出“湯某是q公司股東，湯某簽署申請(qǐng)人的工資文件是代替q公司所為，每次發(fā)工資被申請(qǐng)人都是代替q公司發(fā)工資，被申請(qǐng)人接受申請(qǐng)人交接工作也是代替q公司接受”。此外，勞動(dòng)仲裁委組織調(diào)解時(shí)，被申請(qǐng)人表示如果勞動(dòng)者只要工資而放棄一切其他要求，申請(qǐng)人可以告知q公司發(fā)放工資。還有，申請(qǐng)人談成的合同，被申請(qǐng)人加蓋了q公司的公章等等情況。

代理人認(rèn)為，以上情況均可說(shuō)明q公司與被申請(qǐng)人的密切關(guān)系，有可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)企業(yè)。但是退一步講，即使本案的九位申請(qǐng)人曾經(jīng)在j公司和q公司之間交叉提供過(guò)勞動(dòng)，也不能作為被申請(qǐng)人逃避其對(duì)勞動(dòng)者應(yīng)該承擔(dān)的用人單位責(zé)任的理由。

依據(jù)被申請(qǐng)人的邏輯，曾經(jīng)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)交叉提供過(guò)勞動(dòng)的勞動(dòng)者如果發(fā)生工傷，每個(gè)企業(yè)均可以要求確認(rèn)與該員工沒(méi)有勞動(dòng)、無(wú)需承擔(dān)工傷責(zé)任。勞動(dòng)者勢(shì)必求告無(wú)門(mén)，承擔(dān)非自身原因造成的不利后果。

九位申請(qǐng)人其中有四位是持續(xù)四個(gè)月沒(méi)有拿到工資，剩下五位是持續(xù)三個(gè)月沒(méi)有拿到工資。在這樣的情況下，九位申請(qǐng)人始終堅(jiān)持理性和被申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)溝通，承諾被申請(qǐng)人只要發(fā)放工資，不愿將此事訴諸法律。

但是，被申請(qǐng)人法定代表人湯某始終沒(méi)有一個(gè)正常的溝通態(tài)度，前期表示沒(méi)錢(qián)付工資，后期讓勞動(dòng)者想怎么維權(quán)就怎么維權(quán)。九位申請(qǐng)人能?chē)L試過(guò)的各種溝通方式均失敗后，不得已這次走上勞動(dòng)仲裁的司法程序。

九位申請(qǐng)人在疫情肆虐、全國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)普遍低迷的情況下，被迫交接了工作，走上社會(huì)。他們艱難自強(qiáng)、從未自棄，始終相信法律的公正，期盼仲裁委的公平裁決。代理人懇請(qǐng)仲裁委充分考慮：本案是集體訴訟，九位申請(qǐng)人作為弱勢(shì)群體的勞動(dòng)者，如果得不到公正裁決，將可能產(chǎn)生的不良社會(huì)影響。

請(qǐng)仲裁委依法充分查明事實(shí)，為勞動(dòng)者主持正義，關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體，裁決維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益。