內部控制會議紀要(精選13篇)

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內部控制會議紀要篇一

內部控制會議紀要要怎么寫?下面小編整理了內部控制會議紀要，歡迎閱讀!

23標綜合部 2019年03月28日

23標項目部內部管理交流會議紀要

簽發(fā)人：

月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區(qū)域內衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。

分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件，并加強日常監(jiān)督管理。

施工場地內臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。

(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內平整。

(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業(yè)人員達到五十人以上。

計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發(fā)表意見。

參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠西 楊金林 夏法庭羅強

二〇一四年三月二十八日

主題詞：內部管理 會議 紀要

分送：城鐵分公司。

抄送：項目部各專業(yè)、部門存檔。

內部控制會議紀要篇二

?2017?號

2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關于內部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內部控制相關工作進行了安排，具體內容如下：

根據財政局《關于開展行政事業(yè)單位2016內部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結合我單位實際情況，組織我單位開展2016內部控制建設情況自查工作，以自查發(fā)現的尚未完成指標為指引，對單位內部控制情況進行補充完善。

一、討論內部控制建立與實施相關的議題

我單位應按照“行政事業(yè)單位內控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業(yè)務活動的全范圍，規(guī)范單位內部各層級的全體人員。

二、討論內部控制工作方案，健全工作機制

按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內部授權審批控制、預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。

三、內部控制工作分工及人員配備等工作

內部控制建設工作是一項系統工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業(yè)務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。

2017年9月5日

內部控制會議紀要篇三

參加人員：、公司經營班子、公司職能部門負責人、

各分支機構負責人

在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了x3年度工作總結和x4年重點工作計劃，經營部匯報了x3年各分支機構kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《x4年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《x4年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

1、x3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

2、x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。

3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。

5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：

1、繼續(xù)加強內部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。

2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。

3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

物流有限公司

內部控制會議紀要篇四

會議地點：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

缺席人員：無

會議內容：我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業(yè)務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務流程和內部權力運行結構，依托制度規(guī)范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到 2020 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

內部控制會議紀要篇五

5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(擴大)會議，局領導王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議?，F將會議議定事項紀要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關招商工作，加快國家生物產業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設進程，適時向袁市長做專題匯報。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統辦公用房整修、統一調配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領導小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領導干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農村處負責，組織落實做好局系統聯扶工作，加大科技推進產業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯扶村生產生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯扶工作良好勢頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領導小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。

十、各單位、各處室要進一步對照2016年工作目標責任書確定的各項目標任務，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設，推進科技金融結合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。

內部控制會議紀要篇六

行政事業(yè)單位內部控制會議是一個很重要的會議，下面小編整理了行政事業(yè)單位內部控制會議紀要，歡迎閱讀!

3月11日上午，公司召開整頓機關工作作風、提高公司內控能力專題會議。會議由董事長兼總經理吳革森主持，公司高層領導、養(yǎng)護、設備、材料分公司負責人以及機關全體員工參加了會議。

一、機關作風整頓。春節(jié)后，九龍大道、昌樟四改八、井睦項目立即投入生產，工作開展較好，公司各部門也很快進入了工作狀態(tài)，大部分部門負責人起好了帶頭作用，但仍有少數部門和員工不思進取，工作跟不上管理節(jié)奏，執(zhí)行力急需加強。機關作風整頓如下：嚴查遲到早退、上班玩游戲、上網聊天、人浮于事、工作無目標、無創(chuàng)新、無精神、閉門辦公、不講究協作等方面。措施是：1.嚴肅考勤，每周不定期勞動紀律抽查二次;2.績效考核每季度進行一次;3.末位輪崗，表現不佳不稱職的到項目輪崗鍛煉;4.開展建設四型(學習型、高效型、創(chuàng)新型、和諧型)機關活動，建一流機關、塑統一形象、創(chuàng)一流業(yè)績。成立作風整頓小組：組長鄧平吉，成員張英、馮兵、何琴。

二、工作計劃落實。今年工作思路概括為16個字，即“內強管理，外樹品牌，主攻經營，和諧奮進”。重點工作歸納為5483：提升五大能力，做優(yōu)四大特色，爭取八大目標，強化三大建設。計劃如何落實。1.盡快下文，綜合部將目標任務分解，明確責任部門、責任人、責任領導、時間要求、相關措施，計劃落實一個月一調度。2.機關各部門工作計劃，要圍繞公司的中心工作，切實可行，分管領導把關。3.分公司的工作計劃，要依托市場，按照年度目標，開會理清思路。上述計劃措施綜合部匯總，提交4月1日總經理辦公會討論通過執(zhí)行。

三、經營工作強調。2月19日已召開經營工作會，統一了思想和重點。近期要圍繞三個重點：一是尋找合作伙伴，作為當務之急，按照任務和獎懲落實;二是上下行動起來，特別是經經營部和分公司，要有緊迫感，上下聯動;三是爭取開門紅，王期生副總要一周一調度，每周一上午開會督促落實情況。

四、辦公樓建設。從3月份開始進入實施階段，成立籌備建設小組，組長熊四華、鄧平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵、何琴、萬穎。要抓好設計優(yōu)化、建房手續(xù)、拆遷協調、招標準備四大工作，按照5月份開工，列個計劃表，分頭行動。

五、信息化管理平臺。引進研發(fā)集工程、財務、機關、項目、分公司為一體的辦公自動化系統，由鄧平吉負總責，范總、袁總、陳總監(jiān)協助，成員：鄔文斌、秦水祥、許崇武、馮兵，要做好咨詢了解、方案制訂、招標、安裝、培訓、管理、維護等工作，爭取6月份安裝到位。

六、企業(yè)文化宣貫。1.項目駐地標準化，由工程部、黨群部落實;2.養(yǎng)護標準化，由養(yǎng)護部、黨群部落實;3.員工工作服帽，嚴禁五花八門，以九龍項目藍色為樣板，136元/套，由工會統一安排購置，黨群部協助，九龍、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作項目全部按新標準統一著裝，養(yǎng)護服裝統一按標準化手冊橘黃色要求來訂做。

七、制度修改方面。鄧平吉負總責，分管領導配合，綜合部拿出方案，4、5月份重點研究， 6月份裝訂成冊。修改重點是財務部和工程部，要參照中交、中鐵兄弟單位經驗修改完善。以后每年修改一次，職代會討論修改后下發(fā)。

八、分公司工作。目前重點是養(yǎng)護、設備、材料三個公司，要拿出工作計劃，立即召開會議，明確工作思路，盡快行動起來。要強化市場意識，不能有大鍋飯思想，對不能轉變觀念及效益不佳的要堅決調整人員，同時要競爭上崗，引進人才，擴大發(fā)展。為使養(yǎng)護材料公司工作正常開展，會議明確李友根50%時間在養(yǎng)護公司，50%時間在昌樟四改八ap1標，張才生任ap1標書記兼常務副經理;肖宇萍50%時間在材料公司，50%時間在尋全b5標，甘洪洋任b5標常務副經理。

九、開展三大活動。為推動5483工作計劃實施，公司今年將開展三大活動。1.品牌建設年活動，由工程部牽頭，養(yǎng)護部、黨群部協助，拿出方案，明確工作小組、活動內容、創(chuàng)新標準、工作措施、時間要求等。2.開源節(jié)流活動，在去年的基礎上，繼續(xù)深入開展，由綜合部牽頭，工程部、財務部協助，盡快拿出方案。3.建設四型機關活動，由黨群部、綜合部牽頭，人力部、工會協助。三個方案提交4月1日會議討論。

內部控制會議紀要篇七

為進一步提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，湘潭市審計局以規(guī)范經濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以規(guī)范關鍵崗位的經濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施為關鍵，扎實開展了內部控制建設工作，進一步建立健全了內部控制相關制度，構建了較為完善的內部控制體系。

一、黨組重視，組織領導有力

為切實加強對內部控制建設工作的組織領導，全力推進內部控制建設工作，該局成立了內部控制建設工作領導小組，由黨組書記、局長任組長，黨組副書記、副局長和分管財務工作的局領導任副組長，其他領導班子成員為成員，負責內部控制建設工作的組織領導；領導小組下設辦公室，由財務負責人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負責人、會計、出納，承辦內部控制建設工作的具體事宜。堅持將內部控制建設工作納入局長辦公會議的議事日程，著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題。該局主要負責人多次主持召開工作會議，研究制定工作方案，安排部署相關工作，切實形成了“一把手”負總責、分管領導具體抓、班子成員協助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進了工作的順利開展。

二、準備充分，前期工作扎實

為確保內部控制建設工作取得實效，該局堅持多措并舉，積極籌備各項前期工作，作了較為扎實的準備。一是制定工作方案。該局結合省、市相關文件要求和審計工作實際，研究制定了《湘潭市審計局內部控制建設工作方案》，明確了指導思想、總體目標、組織機構、實施步驟和工作要求，并將工作任務細化到人，納入對科室和個人的年終考核。對于未按要求如期完成責任范圍內的工作事項的科室和個人，取消評先評優(yōu)資格。二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會議、局務會議、局干部職工大會等會議，并充分運用局電子顯示屏、oa系統、印發(fā)宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內控規(guī)范》的實施背景、重大意義、實施原則、實施要求等，在全局營造了實施《內控規(guī)范》的良好氛圍。三是開展學習交流。組織領導小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開展學習考察，充分汲取他們在內部控制建設方面的先進經驗和好做法，為開展內部控制建設工作提供借鑒。四是組織培訓研討。組織局內部控制建設工作領導小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負責人對《湘潭市行政事業(yè)單位內部控制建設工作資料匯編》和相關制度、文件進行專題培訓和學習，促進熟悉和掌握有關規(guī)定；組織科長以上干部開展內部控制建設工作專題研討，認真聽取他們對內部控制建設工作的意見和建議，為開展內部控制建設工作奠定基礎。

三、分步實施，工作成果豐碩

該局將內部控制建設工作分為梳理工作流程、健全內控制度、建立內控手冊和開展內控自評四個階段，明確了各個階段的工作任務，并分步推進，最終匯編形成了《湘潭市審計局內部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的工作成果。一是構建了主要經濟活動的管理結構。該局對主要經濟活動的管理結構進行了有效設計，規(guī)定了各項業(yè)務活動的職能部門、崗位設置、不相容崗位、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，編制了《湘潭市審計局主要經濟活動的管理結構》，使得各相關部門和人員的權力和責任更為明確。二是規(guī)范了權力運行和主要經濟業(yè)務控制的工作流程。該局將涉及到的`16項行政權力的實施程序進行了明確，并繪制了16個工程流程圖。根據各項主要經濟業(yè)務的實際情況，細化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個，查找出各主要經濟業(yè)務活動中可能存在的風險點共48個，制定相應的主要防控措施共152條，并明確了各個流程中關鍵環(huán)節(jié)的責任主體。三是建立健全了局機關各項內部控制制度。該局對照《內控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務層面的現有工作制度進行了全面梳理，結合審計工作實際和現實需要，收集整理包括“三定”方案、權力清單、行政權力實施程序和運行流程、議事決策、審計業(yè)務管理、財務管理（含各主要經濟業(yè)務管理）等方面的制度和辦法共15項，其中修改1項、補充4項，形成了內部分工協作、相互監(jiān)督制約的體制機制，建立起較為完備的內部控制制度體系。

內部控制會議紀要篇八

參加人員：**x、公司經營班子、公司職能部門負責人、

各分支機構負責人

在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了**x3年度

工作總結

和**x4年重點工作計劃，經營部匯報了**x3年各分支機構kpi績效考核完成情況;公司頒布了**x3年度單項獎、安全獎并公布了**x3年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《**x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《**x4年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《**x4年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

1、**x3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

2、**x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。

3、**x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、**x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。

5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經理工作報告對公司**x4年的重點工作安排進行了部署：

1、繼續(xù)加強內部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。

2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。

3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

19日上午，會議對**x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

內部控制會議紀要篇九

內部控制，是指一個單位為了實現其經營目標，保護資產的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經營方針的貫徹執(zhí)行。以下是為大家整理的關于,歡迎大家前來參考查閱！

第一篇:內部控制領導小組會議紀要

為進一步規(guī)范學院內部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。

汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關于做好行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領與會人員學習了單位內部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內部控制等內容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內部控制管理工作進行了分析。

與會人員就內部控制文件學習、高等職業(yè)院校內部控制實施辦法的研究以及成立內部控制領導小組和經濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內部監(jiān)督制度、加強部門協調、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。

汪源浩就學院近期內部控制工作進行強調：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內部控制的職能部門;二是加強對內部控制的領導，成立內部控制領導小組和經濟風險防控領導小組;三是進一步完善內部控制相關制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。

第二篇:內部控制領導小組會議紀要

會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00

會議地點：會議室

出席：內控工作小組成員。

座談會內容：關于單位建設內部控制體系的建設加強

為了提高財政內部管理水平,規(guī)范內部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。

(一)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內部控制是保障組織權力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內部經濟和業(yè)務活動，強化對內部權力運行的制約，防止內部權力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內部治理水平不斷提高，為實現國家治理體系和治理能力現代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。

《指導意見》明確了四大主要任務：

1、健全內部控制體系，強化內部流程控制;

2、加強內部權力制衡，規(guī)范內部權力運行;

3、建立內控報告制度，促進內控信息公開;

4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;

此外，《指導意見》強調加強組織領導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結果，并將監(jiān)督檢查結果、內部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協調和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。

1、內控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：

(1)編制基礎不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。

(2)預算分類匯總不準確。

(3)預算為經有效審批。

(4)預算上報不及時。

2、針對風險評估結果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關鍵控制點應重點關注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內部制度不一致、不完善的進行修改。

3、進行內部控制基礎性評價，撰寫評價報告

內部控制領導小組根據《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。

為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內控工作小組的基礎上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調整，確保本單位內控體系逐步完善。

第三篇:內部控制領導小組會議紀要

會議時間：

會議主題：成都航院內部控制建設培訓暨工作布置會

日前，成都航空職業(yè)技術學院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內部控制建設培訓暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術學院內部控制建設領導小組、內部控制建設工作小組、內部控制建設監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負責人參加了會議。會議由成都航空職業(yè)技術學院內部控制建設領導小組副組長、紀委書記武智慧主持。

在內部控制建設專題培訓會上，武智慧書記解讀了《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號)、《四川省教育廳關于做好行政事業(yè)單位內部控制建設工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關政策文件，輔以實例說明了設計和實施內部控制的方法，并從校內各單位(部門)職責入手解讀了內部環(huán)境控制的幾個注意點。

內部控制建設工作小組成員、財務處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預算管理、收入管理、支出管理、建設項目管理、采購管理、資產管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術學院內部控制制度建設及完備情況。

在工作布置環(huán)節(jié)，內部控制建設監(jiān)督檢查工作小組組長、紀檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設的角度介紹了內部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術學院內部控制建設工作實施方案》進行了說明。內部控制建設工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內部控制建設各時間段的工作安排和責任要求進行了具體介紹。

最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術學院內部控制建設領導小組指出，做好內部控制建設既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術學院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術學院黨政高度重視并全力推進成都航空職業(yè)技術學院內部控制建設工作，他強調各單位(部門)要充分認識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術學院有關部署，加強學習宣傳,落實責任，全力配合，通過“以評促建”的方式，進一步防范風險，化解風險，通過規(guī)范化業(yè)務流程控崗、控人，不斷完善相關制度，推進信息化建設，全面推進成都航空職業(yè)技術學院內部控制體系和機制建設。

2016年內部控制會議紀要2

會議時間：10月20日上午

會議主題：內部控制基礎性評價工作會議

10月20日上午，南寧職業(yè)技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協調推進南寧職業(yè)技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業(yè)技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層干部參加會議。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價各項工作。根據財政部《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關于加快推進行政事業(yè)單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業(yè)技術學院工作實際，南寧職業(yè)技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術學院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術學院制定了《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協調順利落實和高質量完成。

參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規(guī)范內部經濟和業(yè)務活動，強化內部權力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術學院治理結構，建立健全科學高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。

2016年內部控制會議紀要3

會議時間：10月17日下午

會議主題：單位內部控制建設工作動員及推進工作會議

10月17日下午，市商務局召開了單位內部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關各處室處長及副處長;市貿促會、市中小商貿流通企業(yè)服務中心負責人及經辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內控建設工作內容進行了具體介紹，使大家對內控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。

第四篇:內部控制領導小組會議紀要

會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00

會議地點：會議室

出席：內控工作小組。

座談會內容：關于單位建設內部控制體系的初步推行

黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內部控制建設指明了方向。

為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。

《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》)

《內控規(guī)范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：

1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工;在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。

2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。

3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：

(一)梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內部管理制度

梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：

1.梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。

2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

3.根據《內控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

(二)開展內部控制宣傳教育

針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。

為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。

xxxxxxx單位

20xx年x月x日

內部控制會議紀要篇十

地點：村會議室

會議主題：部署黨總支部下一步黨建工作

參加人員：村所有黨員

主持人：xxx

記錄人：xxx

會議內容：在實施部門發(fā)展戰(zhàn)略中，基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發(fā)展、服務建設的第一線，直接擔負著團結帶領黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展任務的重要責任和使命，要充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。

會議要求：黨支部要緊緊圍繞落實改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結構調整這個中心任務，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責：一是堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證各項決議指示的貫徹落實。二是緊密結合黨支部中心工作開展活動，保證服務建設任務的完成。三是充分維護好、實現好、發(fā)展好村民的根本利益。四是全面領導思想政治工作，創(chuàng)建學習型支部。五是積極開發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓途徑。六是加強黨支部自身建設，維護和保障黨員權利。七是領導和支持工會、共青團工作，密切黨群、干群關系，服務村民，維護村內安全穩(wěn)定。

第三次學生黨建工作領導小組會議于20xx年6月21日召開，校黨委副書記、學生黨建工作領導小組組長xx主持會議，副組長xxx、xx同志由于出差在外未能參加，其他領導小組成員全部出席會議，黨委組織部和組織員工作辦公室有關工作人員列席了會議。

本次會議是在我校認真貫徹落實中央16號文件精神，以及中央辦公廳轉發(fā)的《中共中央組織部、中共教育部黨組、共青團中央關于加強和改進在大學生中發(fā)展黨員工作和大學生黨支部建設的意見》，進一步加強大學生黨建和思想政治工作的背景下召開的。會上，領導小組成員共同學習了中組部、教育部黨組、團中央制定的《意見》全文，聽取了黨委組織部關于期中學生黨建工作檢查情況的匯報，并就如何加強今后大學生黨建工作進行了研究討論。會議還審議通過了地球資源與信息學院學生黨總支、信息與控制工程學院學生黨總支、物理科學與技術學院學生黨總支等3個學生黨總支委員會候選人預備人選名單，聽取了黨委組織部關于“七一”前夕我校大學生黨建工作安排的情況匯報等。

會議認為，自第12次全國高校黨建工作會議和我校發(fā)展黨員工作會議后，在校黨委、學生黨建工作領導小組領導下，經過全校各職能部門，黨務工作者、學生工作者的共同努力，我校學生黨建工作取得了顯著成績，多次得到上級有關部門的肯定，但同時也應認識到學生黨建工作還存在部分問題，需要引起我們注意。會議經過認真研究討論，形成以下意見和決議：

一、提高認識，統一思想。學生黨建工作是學生工作的重要方面，是學校育人工作的重要內容，今后，黨委各職能部門、各基層黨組織要進一步增強責任意識，切實提高對學生黨建工作重要性的認識，把學生黨建工作作為做好學生工作的一個關鍵抓手來抓，努力在全校形成學生黨建齊抓共管的局面。要出實招，出狠招，努力開創(chuàng)我校大學生黨建和思想政治工作的新局面。

二、堅持積極發(fā)展，確保質量。繼續(xù)堅持和貫徹我校自第12次全國高校黨建會以來形成的關于發(fā)展大學生黨員工作的一系列目標規(guī)劃、工作思路、制度和措施，確保學生黨員繼續(xù)保持一定規(guī)模。要牢固樹立質量意識，確保新發(fā)展黨員的質量，不能以犧牲、降低質量來換取數量。要嚴格落實學校各項規(guī)定和要求，細化措施，嚴格程序，積極主動發(fā)現問題，開創(chuàng)性地探索一些解決辦法，落到實處，確保大學生黨員質量與規(guī)模的協調發(fā)展。

三、注重教育，發(fā)揮作用。要以提高素質、增強黨性、發(fā)揮作用為目標，建立健全新形勢下大學生黨員長期受教育、永葆先進性的長效工作機制，深入扎實地做好大學生黨員教育工作。要大力營造教育氛圍，以各種形式、各種載體加強大學生入黨前、中、后的教育，積極為大學生黨員發(fā)揮作用創(chuàng)造條件，進一步增強大學生黨員的黨員意識和歸屬感。要繼續(xù)加強二級黨校建設，充分發(fā)揮二級黨校在大學生教育工作中的重要陣地作用。

四、提供必要的黨建經費支持和物質保障。為進一步加強大學生黨建和思想政治工作，學校已為各院部黨委、學生黨總支撥出?？钣枰灾С?。各院部黨組織要抓住這一契機，不斷完善加強大學生黨建工作的保障機制。要積極爭取和創(chuàng)造條件，在黨員先進性教育活動結束之前，每個院部都要爭取建立一個標準的學生黨員活動室，為發(fā)展學生黨員、開展黨員教育、組織生活等提供場所。

五、繼續(xù)完善發(fā)展黨員質量保障體系。學校將進一步加大對各院部發(fā)展黨員工作程序、必備材料的抽檢力度，直接介入組織員談話，定期召開大學生黨建工作座談會，聽取對發(fā)展黨員工作的意見。各院部黨委要充分認識自己在大學生黨建工作中的基礎地位和作用，切實履行職責，加強對學生黨總支、黨支部工作的領導。要建立黨委書記、學生黨總支書記聯系學生黨支部制度，探索實踐研究生擔任本科班黨建輔導員工作制度。

內部控制會議紀要篇十一

11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的十八屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協調又相互制約。

樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節(jié)點。要對照8類風險，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現內控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求，扎實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，在單位內部營造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變?yōu)椤拔乙獌瓤亍薄?/p>

內部控制會議紀要篇十二

內部控制是指一個單位為了實現其經營目標，保護資產的安全性和完整性，保證會計信息的正確性和可靠性，保證經營方針的實施。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

第一篇:內部控制工作小組會議紀要

會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00

會議地點：會議室

出席：內控工作小組成員。

座談會內容：關于單位建設內部控制體系的建設加強

為了提高財政內部管理水平,規(guī)范內部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。

(一)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內部控制是保障組織權力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內部經濟和業(yè)務活動，強化對內部權力運行的制約，防止內部權力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內部治理水平不斷提高，為實現國家治理體系和治理能力現代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。

《指導意見》明確了四大主要任務：

1、健全內部控制體系，強化內部流程控制;

2、加強內部權力制衡，規(guī)范內部權力運行;

3、建立內控報告制度，促進內控信息公開;

4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;

此外，《指導意見》強調加強組織領導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結果，并將監(jiān)督檢查結果、內部控制自我評價情況和注冊師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協調和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。

1、內控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：

(1)編制基礎不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。

(2)預算分類匯總不準確。

(3)預算為經有效審批。

(4)預算上報不及時。

2、針對風險評估結果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關鍵控制點應重點關注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內部制度不一致、不完善的進行修改。

3、進行內部控制基礎性評價，撰寫評價報告

內部控制領導小組根據《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。

為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內控工作小組的基礎上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調整，確保本單位內控體系逐步完善。

第二篇:內部控制工作小組會議紀要

11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的十八屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協調又相互制約。

樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節(jié)點。要對照8類風險，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現內控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求，扎實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，在單位內部營造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變?yōu)椤拔乙獌瓤亍薄?/p>

第三篇:內部控制工作小組會議紀要

會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00

會議地點：會議室

主持人：(姓名)

會議議題：制訂2019年內部控制建設的工作方案

出席人：(姓名)

xx講話：根據《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關規(guī)定，制定我單位20xx年內部控制建設規(guī)劃方案。

內部控制建設規(guī)劃方案主要內容包含以下幾點：

1、內部控制建設的基本目標

2、內部控制建設的基本原則

3、內部控制實施依據

4、內部控制的組織領導

5、內部控制的職責分工

6、內部控制的實施步驟

7、內部控制的保障措施

為了順利開展內部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內控領導小組審核。

第四篇:內部控制工作小組會議紀要

為進一步規(guī)范學院內部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。

汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關于做好行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領與會人員學習了單位內部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內部控制等內容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內部控制管理工作進行了分析。

與會人員就內部控制文件學習、高等職業(yè)院校內部控制實施辦法的研究以及成立內部控制領導小組和經濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內部監(jiān)督制度、加強部門協調、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。

汪源浩就學院近期內部控制工作進行強調：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內部控制的職能部門;二是加強對內部控制的領導，成立內部控制領導小組和經濟風險防控領導小組;三是進一步完善內部控制相關制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。

內部控制會議紀要篇十三

會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。包括會議的基本情況、主要精神及中心內容，便于向上級匯報或向有關人員傳達及分發(fā)。以下是為大家整理的關于,歡迎大家前來參考查閱！

【篇一】內部控制工作小組會議紀要

時間：20xx年x月x日

地點：普作村村委會會議室

主持人：xxx

參會人：xxx

記錄人：xxx

會議內容：

關于在普作村成立幸福院(居家養(yǎng)老服務站)進行決議。

【篇二】內部控制工作小組會議紀要

會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00

會議地點：會議室

主持人：(姓名)

會議議題：制訂2019年內部控制建設的工作方案

出席人：(姓名)

xx講話：根據《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關規(guī)定，制定我單位20xx年內部控制建設規(guī)劃方案。

內部控制建設規(guī)劃方案主要內容包含以下幾點：

1、內部控制建設的基本目標

2、內部控制建設的基本原則

3、內部控制實施依據

4、內部控制的組織領導

5、內部控制的職責分工

6、內部控制的實施步驟

7、內部控制的保障措施

為了順利開展內部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內控領導小組審核。

【篇三】內部控制工作小組會議紀要

時間：xx年xx月xx日地點：xx參加人員：常務副會長xxx,副會長xxx、xxx,辦公室主任xx、副主任xx，活動中心主任xx，中華研修大學管委會主任xx等。第一副會長xx，副會長xx，常務副秘書長xx，副秘書長xx因事請假，會后分別通電話征求了意見。

【篇四】內部控制工作小組會議紀要

會議時間：20xx年x月x日（周四）下午5:00

會議地點：會議室

主持人：(姓名)

會議議題：明確內部控制關鍵崗位職責及分工

出席人：（姓名）

會議內容：

建立健全內部控制關鍵崗位責任制，明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。

一是預算業(yè)務管理。預算編制、審批、執(zhí)行、評價分別由單位主要領導、分管領導、財務負責人、責任干部、會計及紀檢人員承擔。

二是收支業(yè)務控制。財政撥款收入及支出由出納承擔、會計核算由會計承擔、記賬憑證審核由財務負責人承擔。

三是政府采購業(yè)務控制。政府采購需求制定和內部審批分別由分管領導、財務負責人、責任干部、會計和經辦人承擔，合同簽訂與驗收分別由分管領導、責任干部、采購專員，驗收與保管分別由采購專員、倉庫管理員承擔。

四是資產控制。貨幣資金支付由出納承擔，稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目登記工作由會計承擔，財務專用章由會計保管，嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。

五是合同控制。合同的擬定和審核是不相容崗位，合同印章專人保管。

【篇五】內部控制工作小組會議紀要

會議時間：2021年4月6日（星期三）9:00

會議地點：會議室

出席：內控工作小組。

座談會內容：關于單位建設內部控制體系的初步推行

黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內部控制建設指明了方向。

為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。

《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》）

《內控規(guī)范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：

1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工；在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。

2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。

3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：

（一）梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內部管理制度

梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》）等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：

1.梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。

2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

3.根據《內控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

（二）開展內部控制宣傳教育

針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。

為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。

【篇六】內部控制工作小組會議紀要

生產部

環(huán)保工作專題會議

xxx

xx月xx日上午xx點，×總召集生產部、公司相關部門相關人員共計xx人，在生產部舉行了環(huán)保工作專題會議。會上盧總重申了當前環(huán)保形勢，分析了未來的發(fā)展趨勢，通報了環(huán)保部門(×環(huán)【xxx×】xx號文件)對公司突擊檢查和整改驗收所存在的問題(廠區(qū)內ph值超標、危險廢物臺賬不全等問題)，傳達了臺州及湖州等地多家企業(yè)因環(huán)保問題而關閉的真實案例信息。環(huán)保治理刻不容緩。

會上×總嚴厲強調，環(huán)保工作是重中之重，是決定企業(yè)生死存亡的大事，是全員利益的大事。必須清楚認清公司發(fā)展形勢，擺正思想觀念，理清工作思路，以積極的態(tài)度去面對環(huán)保工作。

當前仍是環(huán)保整治的關鍵時期，環(huán)保工作任務重，壓力大，時間緊，方法欠缺，工作被動。所以各級管理負責人牢記工作職責，充分發(fā)揮主觀能動性，挖掘所有潛力，打好環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)。

面對錯綜復雜的日常事務，×總指出，要認真掂量各種事務分量，辦事要講究輕重緩急，確保環(huán)保治理有序進行，環(huán)保檢查萬無一失。會上×總就環(huán)保工作作了如下落實：

1、化驗專員xxx盡快帶會其他化驗員，做到化驗室人人懂化驗，能化驗。

2、xxx迅速將廢棄物處理事項移交o楊洪，往后直接由xxx與xxx接頭。每次帶回轉移單。污水處理站由高海軍負責，將各種廢棄物按照要求進行打包。

3、污水處理站環(huán)保指標保證24小時達標，環(huán)保申請驗收，由xxx負責。

4、起草環(huán)保責任制，落實各項指標，由xxx、xxx、xxx、xxx四人先簽，xxx落實。

5、污水處理站建設盡快完工投入使用，xxx跟蹤落實。

6、化驗取樣，做好編號，給人一目了然。xxx落實。

7、冷軋廠現場垃圾抓緊清理，xxx與xxx協調落實。

會后×總同與會人員來到污水處理站，就污水合理使用展開現場考察和討論，就如何提高環(huán)保效果與應適交換意見。相信在大家共同努力下，在不斷地促進中環(huán)保早日達標。

xxxx股份有限公司

xxxx年xx月xx日

報：xxx總經理

送：xxx、xxx

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