董事會(huì)述職工作報(bào)告(大全8篇)

報(bào)告是向上級(jí)或團(tuán)隊(duì)匯報(bào)工作、項(xiàng)目進(jìn)展或研究成果的一種書(shū)面形式。報(bào)告中應(yīng)避免出現(xiàn)主觀臆斷和過(guò)分個(gè)人色彩的觀點(diǎn)，保持客觀和中立的立場(chǎng)。最后，希望這些范文對(duì)大家撰寫優(yōu)秀報(bào)告有所幫助，祝寫作順利！

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇一

各位股東：

現(xiàn)在，我代表集團(tuán)公司董事會(huì)向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)各位股東審議，并請(qǐng)參加大會(huì)的列席人員提出意見(jiàn)。

一、20xx年主要工作完成情況。

按照《公司法》和企業(yè)《章程》的有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司于20xx年3月份完成了公司法人治理結(jié)構(gòu)的換屆選舉工作，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)圍繞年初提出的工作要求，勤勉履行職責(zé)，科學(xué)決策，規(guī)范行使職權(quán)，共召開(kāi)董事會(huì)議5次，項(xiàng)目投資單項(xiàng)表決2次。面對(duì)復(fù)雜和嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，充分發(fā)揮廣大股東、員工的積極性和創(chuàng)造性，優(yōu)化整合資源，深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化企業(yè)管理，狠抓制度落實(shí)，堅(jiān)持以人為本，塑造企業(yè)新形象，企業(yè)的各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。

(一)實(shí)現(xiàn)了國(guó)資相對(duì)控股。

為促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，按照公開(kāi)、公平、公正的原則，由各股東自愿轉(zhuǎn)讓，經(jīng)登記、公示和搖號(hào)等環(huán)節(jié)，協(xié)助市國(guó)資委完成了國(guó)有持股達(dá)到40%的股份增持工作，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有對(duì)集團(tuán)公司的相對(duì)控股，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)南明賓館和檢測(cè)站相關(guān)股份進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)換。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)好于預(yù)期。

20xx年，集團(tuán)公司共完成營(yíng)總額為預(yù)算計(jì)劃的122.14%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為預(yù)算計(jì)劃的140.60%;稅后分紅率擬為30%。

1.客運(yùn)主業(yè)穩(wěn)中有升。

各客運(yùn)單位積極探索經(jīng)營(yíng)新模式，在觀念、管理、服務(wù)上大膽創(chuàng)新，效益保持了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.相關(guān)行業(yè)逆勢(shì)而上。

各市場(chǎng)化程度高的單位，面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)逆勢(shì)而上。全體干部員工緊密團(tuán)結(jié)，堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，積極主動(dòng)找市場(chǎng)，想方設(shè)法謀拓展，絕大多數(shù)單位都超額完成了公司下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)。

(三)安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序。

以創(chuàng)建“平安企業(yè)”為工作重心，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，開(kāi)展客運(yùn)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成達(dá)標(biāo)工作，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，不斷改善管理方式方法，試行安全健康體檢制度，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理、過(guò)程監(jiān)督與事后督查，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)作業(yè)行為，取得較好的安全生產(chǎn)成效，安全形勢(shì)總體良好：在安全生產(chǎn)、消防、綜合治理等方面做到全年無(wú)事故，道路運(yùn)輸四項(xiàng)安全指標(biāo)均低于省頒標(biāo)準(zhǔn)。

(四)多元發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。

為確保企業(yè)中長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展，董事會(huì)在穩(wěn)固主業(yè)的同時(shí)，始終致力于公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，積極尋找與我們企業(yè)發(fā)展規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力相匹配的好項(xiàng)目，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，多元發(fā)展，20xx年又有新進(jìn)展。

1.接管了公安機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)站。通過(guò)多方努力，經(jīng)市政府同意，在10月順利接管了公安機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)站，為集團(tuán)公司車輛檢測(cè)業(yè)務(wù)拓展提供了一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。

2.組建了校車分公司。通過(guò)前期分析測(cè)算，多次與蓮都區(qū)教育局對(duì)接，經(jīng)采購(gòu)招投標(biāo)獲得了蓮都區(qū)校車服務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)。集團(tuán)公司成立了校車分公司，承擔(dān)蓮都區(qū)13所中小學(xué)1700多名學(xué)生接送任務(wù)，目前專用校車已開(kāi)通運(yùn)行。

3.確立了大修廠文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。為保護(hù)工業(yè)遺址、保全和提升資產(chǎn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，集團(tuán)公司決定利用自有大修廠工業(yè)廠房存量資產(chǎn)和土地資源建設(shè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園，8月麗水市委宣傳部已批復(fù)，并在市政府協(xié)調(diào)下取得了規(guī)劃、國(guó)土等有關(guān)主管部門同意。

4.參股水閣原麗人木業(yè)地塊開(kāi)發(fā)。集團(tuán)公司再次以參股25%的形式與金龍房地產(chǎn)公司合作對(duì)該地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)。

5.完成黃泥山加油站搬遷建新站選址工作。黃泥山加油站土地被列入政府收儲(chǔ)范圍，經(jīng)過(guò)多次協(xié)商談判，新站地址已落實(shí)在水東區(qū)塊。

(五)強(qiáng)化管理提高效益。

深挖資源效益，降低運(yùn)行成本;不斷完善制度，規(guī)范工作流程、提高工作效率。

1.積極推行集團(tuán)化管理。制定《公司集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)管理辦法(試行)》，對(duì)辦公用品及耗材、電器、電腦、車輛輪胎等實(shí)行了招投標(biāo)，確定定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商，降低成本成效顯著。

2.繼續(xù)深挖資源效益。收回原二汽服務(wù)站場(chǎng)地，整體出租給緊水灘電站，收益大幅提高。做精做細(xì)站場(chǎng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益。東、西站對(duì)閑置用房、候車廳等進(jìn)行重新招投標(biāo)和轉(zhuǎn)換店面經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，提高站場(chǎng)店面出租收入。

3.加強(qiáng)對(duì)參股公司管理，主導(dǎo)調(diào)整了實(shí)訓(xùn)基地法人治理結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)公司理清實(shí)訓(xùn)基地發(fā)展思路奠定了良好的基礎(chǔ)。

4.進(jìn)一步完善了規(guī)章，堅(jiān)持用制度管理企業(yè)，全面推行制度管理的常態(tài)化。相繼出臺(tái)和修訂了安全管理、會(huì)議管理、集團(tuán)化管理、基礎(chǔ)管理、人力資源管理、作風(fēng)建設(shè)等方面的文件，注重制度落實(shí)監(jiān)督，促進(jìn)了集團(tuán)公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的有效開(kāi)展。

(六)以人為本企業(yè)更趨穩(wěn)定。

集團(tuán)公司始終堅(jiān)持以人為本理念，堅(jiān)持“企業(yè)發(fā)展依靠員工，發(fā)展成果由員工來(lái)共享”的辦企業(yè)宗旨。公司克服困難，自我加壓，仍然較大幅度提高員工收入，上調(diào)住房公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)，員工人均收入比上年增長(zhǎng)10.46%，;繼續(xù)做好關(guān)愛(ài)關(guān)心離退休人員、困難員工的各項(xiàng)工作，做好職工旅游、職工體檢等工作;為有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，明確了員工退休后享受的企業(yè)福利待遇。

(七)創(chuàng)國(guó)衛(wèi)工作取得佳績(jī)。

在我市創(chuàng)國(guó)衛(wèi)工作的關(guān)鍵年，集團(tuán)公司所屬各單位特別是客運(yùn)東、西兩站以及出租車公司全力以赴投入到創(chuàng)國(guó)衛(wèi)當(dāng)中，制訂迎檢工作應(yīng)急預(yù)案，層層分解任務(wù)，明確責(zé)任，橫向到邊，縱向到底，定點(diǎn)、定人、定時(shí)包干，一級(jí)抓一級(jí)、齊抓共管，取得了明顯效果，受到了相關(guān)部門的表?yè)P(yáng)，為我市創(chuàng)國(guó)衛(wèi)工作作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

(八)企業(yè)文化建設(shè)碩果累累。

“萬(wàn)眾一心、眾志成城，一方有難、八方支援，迎難而上、不勝不休”的抗洪精神，彰顯了麗汽的正能量。

各位股東，同志們：20xx年集團(tuán)公司取得了上述良好業(yè)績(jī)，源于廣大股東的大力支持，凝聚著全體員工的辛勤付出，在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向大家致以衷心的感謝!但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在紛繁復(fù)雜的.大環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，企業(yè)面臨的問(wèn)題和困難還很多。在當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，我們將面臨著以下四大突出矛盾：一是企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的運(yùn)行成本與公司有限的創(chuàng)利能力之間的矛盾;二是主營(yíng)業(yè)務(wù)即將面臨動(dòng)車開(kāi)通重大沖擊與公司健康發(fā)展的矛盾;三是公司發(fā)展迫切需求與企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的矛盾;四是企業(yè)多元發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的矛盾。

二、的主要任務(wù)。

指導(dǎo)思想：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，致力于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深化管理，攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)集團(tuán)公司健康發(fā)展。

主要目標(biāo)：營(yíng)收5億元;利潤(rùn)800萬(wàn)元;年分紅率稅后不低于20%;安全生產(chǎn)指標(biāo)、綜合治理指標(biāo)均控制在上級(jí)部門考核標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

(一)認(rèn)識(shí)新常態(tài)，合眾力抓轉(zhuǎn)型促創(chuàng)新。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，即經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng);經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生全面、深刻的變化，產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化升級(jí)，第三產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)需求逐步成為主體;從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。集團(tuán)公司發(fā)展也已進(jìn)入新常態(tài)，即從民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)為國(guó)有相對(duì)控股;集團(tuán)公司上下心齊、氣順、風(fēng)正、充滿正能量，“和諧穩(wěn)定、健康發(fā)展”主旋律已成為共識(shí);安全生產(chǎn)作為集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的工作底線，管理手段不斷創(chuàng)新;道路運(yùn)輸業(yè)在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間仍然還是集團(tuán)公司生存和發(fā)展的根基，是公司穩(wěn)定和轉(zhuǎn)型發(fā)展的保障，但隨著高鐵時(shí)代的到來(lái)，道路運(yùn)輸業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局、盈利水平將產(chǎn)生重大變化。我們?cè)谥鲃?dòng)做好與高鐵的銜接、共同打造交通新格局的同時(shí)，更要科學(xué)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，致力于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，多業(yè)并舉、多元發(fā)展。

1.集團(tuán)公司已經(jīng)初步形成以道路運(yùn)輸為主、多元發(fā)展為輔的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。集團(tuán)公司在客運(yùn)主業(yè)不斷做強(qiáng)的同時(shí)，積極發(fā)展其它產(chǎn)業(yè)，并且靠自己打拼摸索，已不斷發(fā)展壯大。所以只要我們保持不畏挫折、艱苦創(chuàng)業(yè)、齊心協(xié)力、銳意進(jìn)取的干勁，集團(tuán)公司就一定能繼續(xù)發(fā)展壯大。

2.隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展，道路運(yùn)輸業(yè)在綜合運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將逐漸處于弱勢(shì)，我們要堅(jiān)持走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)之路，調(diào)整轉(zhuǎn)變公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。但由于我國(guó)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力還在加大，集團(tuán)公司又受到自有資金、運(yùn)行成本、人才等諸多因素的制約，轉(zhuǎn)型之路將任重道遠(yuǎn)。

3.安全、穩(wěn)定始終是集團(tuán)長(zhǎng)期重要任務(wù)之一。首先，我們要始終堅(jiān)持安全發(fā)展理念，時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦，全面提升安全管理水平和安全保障能力，將安全生產(chǎn)作為集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的工作底線。其次，要在大力推進(jìn)企業(yè)精神文明創(chuàng)建和不斷凝煉企業(yè)核心價(jià)值的基礎(chǔ)上，積極維護(hù)當(dāng)前和諧穩(wěn)定的局面，堅(jiān)持“企業(yè)發(fā)展依靠員工，發(fā)展成果由員工來(lái)共享”的辦企業(yè)宗旨，讓全體在職和離退休員工都與企業(yè)同命運(yùn)、共榮辱，著眼健康發(fā)展，共同創(chuàng)建麗汽集團(tuán)大家庭的良好氛圍。

4.新的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)，除了要破解企業(yè)自身存在的投資管理模式、集團(tuán)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化、人力資源環(huán)境等諸多問(wèn)題，還要面臨新老產(chǎn)業(yè)在科技、信息、投融資方式等變革帶來(lái)的沖擊。集團(tuán)公司在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、戰(zhàn)略發(fā)展謀劃上要堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，勇于創(chuàng)新，敢于擔(dān)當(dāng)，不斷探索，科學(xué)應(yīng)對(duì)。要建立更加適應(yīng)新形勢(shì)，更加有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的集團(tuán)化管理組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理，推行更積極科學(xué)的企業(yè)人才招聘選拔培養(yǎng)機(jī)制，為集團(tuán)公司發(fā)展增添新的活力和動(dòng)力。

(二)研判新形勢(shì)，集眾智抓機(jī)遇謀發(fā)展。

根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，結(jié)團(tuán)公司新常態(tài)，集團(tuán)公司今年一切工作的重心都要緊緊圍繞轉(zhuǎn)型升級(jí)這個(gè)主題。我們要重點(diǎn)研判新形勢(shì)，趨利避害，特別是20底高鐵通車后麗水對(duì)外交通方式面臨重大改變，要從中找到發(fā)展機(jī)遇，科學(xué)取舍，有效地轉(zhuǎn)變公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，謀求現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固、調(diào)整、提升;積極尋找與我們企業(yè)發(fā)展規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力相匹配的好項(xiàng)目，培育新產(chǎn)業(yè)使之成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展鋪路搭橋，不斷推進(jìn)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型。

1.堅(jiān)持依法依規(guī)治企。只有依照法律法規(guī)來(lái)規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為、只有用企業(yè)的規(guī)章制度來(lái)管理企業(yè)，才是實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康發(fā)展的根本保證。我們要進(jìn)一步增強(qiáng)依法管理企業(yè)的理念，使“有章可依、按章辦事、違章必究”作為每個(gè)麗汽人的行為準(zhǔn)則，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利，用制度管事、用制度管人，全面促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

2.做精做細(xì)道路運(yùn)輸主業(yè)。要致力于挖潛、創(chuàng)新，提高管理效能，通過(guò)適時(shí)調(diào)整運(yùn)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，優(yōu)化整合客運(yùn)資源;利用科技手段，推行機(jī)器換人，節(jié)約人力成本;做精做細(xì)站場(chǎng)管理，推進(jìn)站場(chǎng)物業(yè)收入;進(jìn)一步深化集團(tuán)化管理，降低可控費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)成本等途徑增加經(jīng)營(yíng)效益，夯實(shí)、鞏固主業(yè)基礎(chǔ);圍繞麗水全面發(fā)展生態(tài)旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，我們要把握方向，堅(jiān)定不移地做強(qiáng)做大旅游客運(yùn)業(yè)務(wù)。探索運(yùn)游結(jié)合，逐步形成旅游大交通，實(shí)現(xiàn)客運(yùn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.做強(qiáng)做大旅游產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)務(wù)要抓住市委市政府決定堅(jiān)定不移走“綠水青山就是金山銀山”綠色生態(tài)發(fā)展之路的機(jī)遇，堅(jiān)定做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)不動(dòng)搖，拓展旅游延伸產(chǎn)業(yè)，適度搶占核心資源，打造成集團(tuán)公司的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。要充分利用旅游行業(yè)目前處在發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上的有利時(shí)機(jī)，依托電子商務(wù)平臺(tái)，積極探索傳統(tǒng)旅游向現(xiàn)代旅游轉(zhuǎn)型，加快布局?jǐn)U張，創(chuàng)新旅游產(chǎn)品和服務(wù)，提升旅行社等級(jí)，力爭(zhēng)年內(nèi)升級(jí)為五星級(jí)旅行社，實(shí)現(xiàn)從國(guó)內(nèi)社向國(guó)際社發(fā)展,成為同業(yè)的批發(fā)商和行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

4.探索汽車服務(wù)業(yè)。從發(fā)展趨勢(shì)看，4s店模式將受到綜合市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)銷售的挑戰(zhàn)，但汽車后市場(chǎng)開(kāi)始蓬勃發(fā)展，二手車交易、汽車維修保養(yǎng)、汽車金融等業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模急劇增長(zhǎng)，已成為汽車產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。我們也應(yīng)積極參與汽車后市場(chǎng)，要與三個(gè)4s店相結(jié)合，選擇最適合我公司特點(diǎn)的模式進(jìn)入。汽駕培訓(xùn)雖競(jìng)爭(zhēng)激烈，但還處于上升趨勢(shì)，我們要根據(jù)政策和市場(chǎng)需求變化，堅(jiān)定不移謀求擴(kuò)張，獲取更大效益。

5.找準(zhǔn)做實(shí)新項(xiàng)目，充分發(fā)揮投資效益。首先，要科學(xué)總結(jié)分析已參與房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資經(jīng)驗(yàn)，謹(jǐn)慎決策，理性投資把握節(jié)奏，順應(yīng)市場(chǎng)脈搏，合理定位，把風(fēng)險(xiǎn)控制在較低水平，確保穩(wěn)健發(fā)展。其次，要重點(diǎn)關(guān)注國(guó)企混合制改革、政府ppp建設(shè)模式、公務(wù)車改革等新動(dòng)態(tài)，要加強(qiáng)信息收集，研究政策導(dǎo)向，保持合理投資量，充分發(fā)揮投資效益，積極尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

(三)爭(zhēng)取新突破，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

1.抓好水東客運(yùn)樞紐前期工作。水東客運(yùn)樞紐是客運(yùn)東站遷建項(xiàng)目，是市政府的重點(diǎn)工程，將打造成集公路樞紐、旅游集散和商業(yè)辦公的綜合體，實(shí)現(xiàn)高鐵與公路客運(yùn)、旅游、公交、出租的零換乘服務(wù)。今年著重做好項(xiàng)目前期，要科學(xué)謀劃樞紐布局，理性考慮投資規(guī)模，努力創(chuàng)新投融資方式，發(fā)揮好客運(yùn)樞紐的綜合效益。

2.抓緊新檢測(cè)站項(xiàng)目建設(shè)。集團(tuán)公司計(jì)劃在現(xiàn)安檢站的西側(cè)新建檢測(cè)站，建設(shè)集車輛綜合檢測(cè)、安全檢測(cè)、環(huán)保尾氣檢測(cè)等三站合一的綜合檢測(cè)站。該項(xiàng)目用地58畝，總投資6500萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步完善檢測(cè)站的檢測(cè)功能，提高車輛檢測(cè)綜合效益。

3.盡快完成大修廠文化創(chuàng)意園一期建設(shè)。通過(guò)對(duì)白云山大修廠廠房改造和基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，創(chuàng)建文化創(chuàng)意園，確保資產(chǎn)完整安全，提升資產(chǎn)價(jià)值，順應(yīng)綠色發(fā)展，并為集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)探索一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)，為南明文化傳媒公司搭建一個(gè)發(fā)展平臺(tái)。要精心組織、盡快推進(jìn)，堅(jiān)持建設(shè)和經(jīng)營(yíng)并重、短期和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展結(jié)合、適度投資和注重效益，做到產(chǎn)業(yè)定位明確、市場(chǎng)集聚明顯、經(jīng)濟(jì)效益提升，成為麗水新名片。

4.扎實(shí)做好房地產(chǎn)項(xiàng)目。做好長(zhǎng)運(yùn)花苑項(xiàng)目工程決算、審計(jì)工作，落實(shí)南明房地產(chǎn)公司三級(jí)資質(zhì)升級(jí)到位;做實(shí)玫瑰家園、水夢(mèng)庭苑二個(gè)開(kāi)發(fā)合作項(xiàng)目，積極謀劃、精心合作、把握市場(chǎng)，確保投資不再增加，確保本金及時(shí)歸回，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)水閣項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，做好開(kāi)發(fā)區(qū)塊市場(chǎng)分析，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取做成“短平快”、效益穩(wěn)健項(xiàng)目。要積極關(guān)注政策變化，隨時(shí)把握市場(chǎng)脈搏，適時(shí)把握力所能及的新項(xiàng)目，為公司積累發(fā)展資金。

各位股東，同志們，高鐵時(shí)代即將來(lái)臨，在新形勢(shì)下，我們要將思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展的大局上來(lái)，要對(duì)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)進(jìn)行新的研究和判斷，系統(tǒng)科學(xué)的制定出新一輪各類業(yè)務(wù)發(fā)展主攻目標(biāo)。要以新的目標(biāo)凝聚人心，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和勇氣，讓廣大股東和職工充分了解企業(yè)所面臨的形勢(shì)、任務(wù)，在適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)新跨越、謀劃新發(fā)展上創(chuàng)出一條嶄新之路!

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇二

各位董事:。

20xx年，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨,經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會(huì)委托,我在此做20年度董事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位董事審議。

1.依法認(rèn)真履職，做好日常工作。

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開(kāi)次會(huì)議，歷次大會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會(huì)。

會(huì)議議程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作報(bào)告和20年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年度利潤(rùn)分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2.健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為。

公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

3.逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。20年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會(huì)向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì)將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會(huì)的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇三

各位董事:。

公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)以回報(bào)股東為宗旨經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力基本完成了公司董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會(huì)委托我在此做董事會(huì)工作報(bào)告請(qǐng)各位董事審議。

1。依法認(rèn)真履職，做好日常工作。

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開(kāi)次會(huì)議，歷次大會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會(huì)。

會(huì)議議程主要涉及公司高管的任聘、度工作報(bào)告和20年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年度利潤(rùn)分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2。健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為。

公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作職責(zé)意識(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

3。逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工帶給良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。20年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，用心創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)潛力向不一樣管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)潛力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在那里，我代表董事會(huì)向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì)將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，用心貫徹股東大會(huì)的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇四

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東：

我謹(jǐn)代表xx銀行第四屆董事會(huì)作20xx年度董事會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議。

20xx年xx銀行董事會(huì)前瞻決策、科學(xué)部署，銳意改革，著力創(chuàng)新，克服了前進(jìn)中的諸多困難，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、健康發(fā)展：公司治理進(jìn)一步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯，盈利本事繼續(xù)提升，風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)，特色經(jīng)營(yíng)凸顯品牌，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，監(jiān)管指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)，為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標(biāo)進(jìn)一步固本強(qiáng)基奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一、公司治理進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是完善董事會(huì)結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會(huì)增選獨(dú)立銀行咨詢專家席波為獨(dú)立董事，進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)。二是制定資本補(bǔ)充規(guī)劃。20xx年，董事會(huì)制定了《20xxx——20xx年資本規(guī)劃》，計(jì)劃發(fā)行次級(jí)債券6億元和增資6億股，按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本實(shí)力，有效支撐未來(lái)發(fā)展。三是實(shí)施董事會(huì)聘用顧問(wèn)制度。董事會(huì)為加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的指導(dǎo)和管理，在風(fēng)險(xiǎn)管理、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)條線聘請(qǐng)了業(yè)界專家顧問(wèn)，直接參與業(yè)務(wù)運(yùn)作，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展指導(dǎo)咨詢，對(duì)全行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了進(jìn)取而重要的作用。四是進(jìn)取履行社會(huì)職責(zé)。連續(xù)三年在《金融時(shí)報(bào)》披露了經(jīng)外部權(quán)威機(jī)構(gòu)挪威船級(jí)社審驗(yàn)的《社會(huì)職責(zé)報(bào)告》，該項(xiàng)工作走在全國(guó)城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務(wù)、支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“最佳民生金融獎(jiǎng)”。

二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯。

一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展。20xx年7月，xx銀行召開(kāi)以“轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，順應(yīng)發(fā)展潮流，奮力推進(jìn)xx銀行在新形勢(shì)下的新跨越”為主題的中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì)議，全面實(shí)施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進(jìn)全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。截至20xx年底，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷，全行存款余額到達(dá)303億元，其中個(gè)人儲(chǔ)蓄存款75億元，較年初增長(zhǎng)22億元，同比增長(zhǎng)42%，存款結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化。

二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定銀行盈利性、風(fēng)險(xiǎn)度和持續(xù)力。20xx年，xx銀行資產(chǎn)總額到達(dá)464.52億元，其中信貸資產(chǎn)181.72億元，占總資產(chǎn)比重為39.13%，比2011年下降2.12個(gè)百分點(diǎn)，貸款利息收入14.03億元，占總收入比重比2011年下降3.35個(gè)百分點(diǎn)。全年完成票據(jù)交易額203億元，實(shí)現(xiàn)利息收入3.2億元，票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達(dá)13.09%。債券交易量6401億元，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)投資收入8.05億元。貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了資本消耗，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三、盈利本事繼續(xù)提升。

20xx年xx銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)已達(dá)6.3億元，創(chuàng)xx銀行建行14年以來(lái)歷史新高。實(shí)施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產(chǎn)仍到達(dá)2.65元，每股收益到達(dá)0.67元。20xx年納稅總額到達(dá)3.4億元，全市企業(yè)納稅排行第六，且繼續(xù)堅(jiān)持在xx轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)丶{稅第一。

四、風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)。

一是全面加強(qiáng)制度體系建設(shè)。20xx年共出臺(tái)、修訂制度190多項(xiàng)，涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全方面各環(huán)節(jié)。20xx年，隨著外部經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化及監(jiān)管要求的日益提高，xx銀行將提高風(fēng)險(xiǎn)管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務(wù)，努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個(gè)層面將風(fēng)險(xiǎn)管理的要求落到實(shí)處，確保全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

二是全面加強(qiáng)信息科技建設(shè)。20xx年，新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)成功上線，深化了高度參數(shù)化、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強(qiáng)了為客戶供給個(gè)性化服務(wù)本事;同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)建設(shè)，在建立第二個(gè)同城災(zāi)備數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上，建設(shè)信貸管理、國(guó)際結(jié)算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動(dòng)銀行、數(shù)據(jù)中心應(yīng)用平臺(tái)等20多個(gè)重要系統(tǒng)，持續(xù)提升全行經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范本事，為全行服務(wù)本事大幅提升打下了堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。

五、特色經(jīng)營(yíng)提升品牌。

一是理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量和質(zhì)新突破。20xx年，全年累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品255期，同比增長(zhǎng)170%;募集總金額到達(dá)70.09億元，同比增長(zhǎng)190%;期末余額20.36億元，同比增長(zhǎng)432%;理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入2622萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)排行中，xx銀行全國(guó)綜合排行第22位，川渝兩地城商行排行第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國(guó)利民利發(fā)展。準(zhǔn)事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營(yíng)運(yùn)部繼續(xù)堅(jiān)持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月，“小額信貸工廠”服務(wù)模式榮獲全國(guó)“金融服務(wù)小微最具推廣價(jià)值獎(jiǎng)”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)欄目面向全國(guó)進(jìn)行推廣，擴(kuò)大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進(jìn)了其他業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。三是女性銀行服務(wù)打造靚麗新名片。作為中國(guó)唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設(shè)取得令人矚目成績(jī)。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家，為支持社會(huì)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè)，促進(jìn)民族創(chuàng)新發(fā)揮了進(jìn)取的作用，得到了世界銀行金墉行長(zhǎng)的高度認(rèn)可和省市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢(mèng)”培訓(xùn)項(xiàng)目，提升了她們的專業(yè)素質(zhì);成功開(kāi)辦了四期“女性講堂”，增強(qiáng)了女性參與社會(huì)服務(wù)的自信。

六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。

20xx年堅(jiān)持“社會(huì)招聘，學(xué)校招聘”相結(jié)合，從社會(huì)定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名，優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名，從大學(xué)招聘研究生和本科生109名，進(jìn)一步優(yōu)化xx銀行人力資源結(jié)構(gòu)。目前全行研究生以上學(xué)歷職工到達(dá)65名，本科以上學(xué)歷職工到達(dá)401名，分別占全行職工總數(shù)比例到達(dá)9.69%和59.76%。中級(jí)以上職稱職工到達(dá)147名，占全行職工總數(shù)比例到達(dá)21.91%，進(jìn)一步夯實(shí)了xx銀行未來(lái)發(fā)展的人才基礎(chǔ)。

xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經(jīng)濟(jì)增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對(duì)客戶質(zhì)量的壓力;二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的壓力;三是在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全面快速提升競(jìng)爭(zhēng)本事的壓力;四是銀行發(fā)展對(duì)人員素質(zhì)本事要求的壓力;五是內(nèi)生動(dòng)力基礎(chǔ)與股份制改造的壓力。如何有針對(duì)性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。

指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持走商業(yè)化運(yùn)作、精細(xì)化管理、差異化經(jīng)營(yíng)之路，以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以個(gè)性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力，加快轉(zhuǎn)型，為全面建設(shè)西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：人民幣存款到達(dá)330億元，較上年增長(zhǎng)8.9%(按去年同口徑計(jì)算)，人民幣貸款到達(dá)205億元，較去年增長(zhǎng)12.81%(按央行指令性計(jì)劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7億元，較去年增長(zhǎng)10%(按去年同口徑計(jì)算)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均到達(dá)監(jiān)管當(dāng)局新要求。

20xx年，全行上下要緊緊圍繞“固本強(qiáng)基、調(diào)整結(jié)構(gòu)、深化改革、對(duì)外開(kāi)放、加大合作、科學(xué)發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級(jí)版”，全力推進(jìn)xx銀行各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階。

——固本強(qiáng)基就是固管理之基、科技之基和人才之基。

一是強(qiáng)管理之基。要進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構(gòu)，健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，完善各管理?xiàng)l線前、中、后臺(tái)相互制約、協(xié)調(diào)運(yùn)行、監(jiān)督評(píng)價(jià)的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線、各管理流程的內(nèi)控制度體系，進(jìn)一步增強(qiáng)制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強(qiáng)科技之基。20xx年是科技三年規(guī)劃的收官之年，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質(zhì)高效實(shí)施各項(xiàng)科技項(xiàng)目，異常要努力推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)加強(qiáng)科技風(fēng)險(xiǎn)管理力度。三是強(qiáng)人才之基。一方面，要加強(qiáng)年輕員工的素質(zhì)培養(yǎng)，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部?jī)?yōu)秀人才。另一方面，在風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等方面進(jìn)取引入中高端專業(yè)人才，構(gòu)成配置合理，專業(yè)突出，競(jìng)爭(zhēng)有序的人才機(jī)制，建設(shè)起一支“領(lǐng)軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復(fù)合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊(duì)伍。

——調(diào)整結(jié)構(gòu)就是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

一是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)。要堅(jiān)定不移全力推進(jìn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，在繼續(xù)強(qiáng)化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù)，使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)和助力器。要進(jìn)一步增強(qiáng)公私業(yè)務(wù)有機(jī)聯(lián)動(dòng)，點(diǎn)面協(xié)作，構(gòu)成業(yè)務(wù)合力，以經(jīng)營(yíng)特色化凸顯差異化競(jìng)爭(zhēng)。二是優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)。一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局結(jié)構(gòu)。要進(jìn)一步按照“立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、超前布局、注重質(zhì)量”原則實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局。另一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)功能結(jié)構(gòu)。要結(jié)合零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)功能定位，完善網(wǎng)點(diǎn)功能布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由“交易中心”向“銷售中心”轉(zhuǎn)型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。要以客戶為中心，緊跟市場(chǎng)信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品，以產(chǎn)品個(gè)性化、服務(wù)人性化促進(jìn)xx銀行服務(wù)升級(jí)。

——深化改革就是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移機(jī)制改革、人力資源機(jī)制改革、流程銀行改革。

一是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制改革。要加快實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，完善分支機(jī)構(gòu)激勵(lì)約束，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進(jìn)實(shí)施人力資源機(jī)制改革。已全面完成了人力資源一期項(xiàng)目模塊的優(yōu)化和提升，包括組織架構(gòu)、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績(jī)效考核等。要根據(jù)當(dāng)前xx銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，分清輕重緩急、穩(wěn)步實(shí)施推進(jìn)。三是推進(jìn)實(shí)施流程銀行改革。要加強(qiáng)對(duì)流程銀行理論與實(shí)務(wù)的研究，結(jié)合x(chóng)x銀行業(yè)務(wù)和管理實(shí)際，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，分階段分步驟實(shí)施。

一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚(yú)水”關(guān)系，進(jìn)一步做大做廣做深做強(qiáng)涉政業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機(jī)構(gòu)無(wú)可替代的作用。二是加強(qiáng)與同業(yè)的合作。要全面加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學(xué)習(xí)，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展。三是加強(qiáng)與各類機(jī)構(gòu)的合作。要加快推進(jìn)擴(kuò)大與ifc在股權(quán)、業(yè)務(wù)、風(fēng)控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下擴(kuò)大與證券、信托、基金、擔(dān)保、小貸、投資、咨詢等各類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，延伸業(yè)務(wù)范圍，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。

——科學(xué)發(fā)展就是實(shí)現(xiàn)資本低耗、風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級(jí)版”

一是實(shí)現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進(jìn)一步清晰市場(chǎng)定位，瞄準(zhǔn)自身優(yōu)勢(shì)，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，在資本的約束下科學(xué)發(fā)展。二是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的發(fā)展。要把風(fēng)險(xiǎn)的防控置于更加重要的核心。董事會(huì)要加快出臺(tái)和調(diào)整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好政策，科學(xué)引導(dǎo)業(yè)務(wù)方向，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的科學(xué)發(fā)展。三是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、職責(zé)意識(shí)、品牌意識(shí)，全面推進(jìn)xx銀行管理升級(jí)、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)和素質(zhì)升級(jí)，全力打造xx銀行在新的歷史時(shí)期發(fā)展“升級(jí)版”，實(shí)現(xiàn)xx銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學(xué)發(fā)展。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位股東，不平凡的20xx年已經(jīng)謝幕，充滿期望和挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)到來(lái)?；仡?0xx年，是為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確方向，展望20xx年，更讓我們清晰目標(biāo)，增強(qiáng)信心，奮勇前行。xx銀行前進(jìn)的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅(jiān)信，有市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有各位股東的理解支持，有全行上下團(tuán)結(jié)一心，銳意拼搏，xx銀行未來(lái)發(fā)展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢(mèng)”必須會(huì)實(shí)現(xiàn)!

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇五

各位股東代表：

根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會(huì)的安排，我代表公司董事會(huì)向股東大會(huì)作20xx年度工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、20xx年工作回顧。

20xx年度，董事會(huì)認(rèn)真履行賦予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機(jī)遇、謀決策、積極作為、攻堅(jiān)克難，推進(jìn)新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤(rùn)××億元。成績(jī)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝！

現(xiàn)圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報(bào)告。

（1）強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作。

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對(duì)，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：××市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升，全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元；××市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破，全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××萬(wàn)元；××市場(chǎng)迅速崛起，全年實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展××、××、××市場(chǎng)。全年實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過(guò)××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來(lái)了××、××、××、××等國(guó)際高端石油公司的預(yù)審，××審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。

（2）堅(jiān)持科技創(chuàng)新。

圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng)，爭(zhēng)取各類科技項(xiàng)目資金1000多萬(wàn)元。

（3）狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目。

按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現(xiàn)技改投入××萬(wàn)元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國(guó)際大公司驗(yàn)廠要求，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平，補(bǔ)齊”。二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成××項(xiàng)目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

各位股東代表，過(guò)去一年，我們雖然取了一定成績(jī)，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項(xiàng)指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過(guò)××××、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是×××準(zhǔn)備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓暫徒鉀Q。

二、20xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)。

20xx年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì)精神，完成集團(tuán)“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

圍繞“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，董事會(huì)擬訂工作目標(biāo)，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo)，通過(guò)“三個(gè)堅(jiān)持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開(kāi)創(chuàng)”。主要目標(biāo)是：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××億元，利稅總額××億元；公司實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售××億元，凈利潤(rùn)××億元，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)××項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。

為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會(huì)將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：

（一）堅(jiān)持市場(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo)，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場(chǎng)運(yùn)作，提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng)；提升××市場(chǎng)；國(guó)外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國(guó)外市場(chǎng);積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng)，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場(chǎng)?！痢潦袌?chǎng)，爭(zhēng)取該市場(chǎng)的全球配套機(jī)會(huì)，形成最大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；××市場(chǎng)，通過(guò)××金石的運(yùn)作，力爭(zhēng)××市場(chǎng)成為新的銷售亮點(diǎn)?！痢潦袌?chǎng)，通過(guò)×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額；三是實(shí)施企業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略。緊抓國(guó)際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇，利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營(yíng)。

發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家級(jí)企業(yè)中心的申報(bào)工作。

（三）堅(jiān)持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng)管理升級(jí)新局面緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅(jiān)決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)erp信息化管理，實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評(píng)審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，圍繞會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

各位股東，20xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢(shì)而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。

謝謝大家！

20xx年3月29日。

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇六

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對(duì)原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí)，辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊(cè)商標(biāo)的查詢、申請(qǐng)和注冊(cè)手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開(kāi)始應(yīng)用了公司手冊(cè)，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級(jí))資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書(shū)》;管道工程專業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書(shū)》;獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。

5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了x年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。x年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。

一年來(lái)的主要工作。

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來(lái)，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：

一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

x年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開(kāi)了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度、專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理。

顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財(cái)稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書(shū)履行。財(cái)稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對(duì)該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續(xù)簽。

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇七

各位股東代表、各位董事：

20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠(chéng)摯的感謝！

今天，我受董事會(huì)的委托，現(xiàn)就20xx年董事會(huì)的工作情況及20xx年工作計(jì)劃向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議。

20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開(kāi)拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評(píng)、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委專家組現(xiàn)場(chǎng)勘察評(píng)估，具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通，通過(guò)建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20xx年，董事會(huì)組織召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)各一次，通過(guò)審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

20xx年，董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命，董事會(huì)將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開(kāi)創(chuàng)公司工作新局面。

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批；

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標(biāo)；

三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元；

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平，實(shí)現(xiàn)安全年。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低。

本屆董事會(huì)自20xx年6月成立以來(lái)，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會(huì)已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會(huì)，并盡快開(kāi)展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。

20xx年工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；源_保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配臵資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處，敬請(qǐng)指正。謝謝大家！

董事會(huì)述職工作報(bào)告篇八

20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)取開(kāi)展各項(xiàng)工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，進(jìn)取參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力保障了公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

20xx年，公司董事會(huì)進(jìn)取發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和管控目標(biāo)，落實(shí)管理層職責(zé)，為公司全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標(biāo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“打造團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)細(xì)管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng)出佳績(jī)”十六字工作方針，拼搏進(jìn)取，創(chuàng)新實(shí)干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象，圓滿完成了全年的各項(xiàng)工作指標(biāo)，取得了十分矚目的成績(jī)。

20xx年，公司完成機(jī)制紙產(chǎn)量510萬(wàn)噸、銷量496萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長(zhǎng)30.32%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長(zhǎng)75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達(dá)人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

(一)公司治理情景。

報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司內(nèi)部控制制度，進(jìn)取開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，以進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

1、關(guān)于股東及股東大會(huì)。

公司已建立能夠保證股東充分行使權(quán)利、享有平等地位的公司治理結(jié)構(gòu)，股東按其所持有的股份享有其權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)合法合規(guī)，并在保證股東大會(huì)合法有效的前提下，均供給了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種參會(huì)渠道。

在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，均對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，為股東供給便利并及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)參加股東大會(huì)的投資者可與公司管理層應(yīng)對(duì)面溝通交流，切實(shí)維護(hù)了投資者參與公司經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

2、關(guān)于控股股東和上市公司。

報(bào)告期內(nèi)，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅(jiān)持獨(dú)立，貼合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定。控股股東、實(shí)際控制人嚴(yán)格規(guī)范自我的行為，依法行使權(quán)力履行義務(wù)。公司擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)自主本事，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。

3、關(guān)于董事和董事會(huì)。

公司董事會(huì)的構(gòu)成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責(zé)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)，均能認(rèn)真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán);董事會(huì)的召集、召開(kāi)嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)正常履行職責(zé)，為董事會(huì)的決策供給科學(xué)和專業(yè)的意見(jiàn)參考。

4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理。

按照相關(guān)規(guī)則的要求，公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公平地披露信息，保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)過(guò)指定信息披露媒體對(duì)外發(fā)布定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計(jì)490余項(xiàng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情景、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保和年度利潤(rùn)分配實(shí)施等事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步保障了投資者的合法權(quán)益。

在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過(guò)上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)、實(shí)地調(diào)研等渠道和方式，與投資者進(jìn)取互動(dòng)，聽(tīng)取投資者的聲音，耐心解答投資者的問(wèn)題，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，并將投資者的合理意見(jiàn)和提議及時(shí)傳遞給公司管理層，構(gòu)建投資者與公司溝通的橋梁。

(二)會(huì)議召開(kāi)、召集情景。

20xx年，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議17次，審議并經(jīng)過(guò)79項(xiàng)議案;召集、召開(kāi)股東大會(huì)9次，作出決議42項(xiàng)。歷次會(huì)議均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效，各項(xiàng)決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級(jí)管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)了董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)作出了決策。

董事會(huì)充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會(huì)的職能作用，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問(wèn)題開(kāi)展研討;審計(jì)委員會(huì)參與了對(duì)公司季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)的審計(jì)把關(guān);提名委員會(huì)對(duì)高管人員的任職提出了審核意見(jiàn);薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、高管人員的薪酬機(jī)制實(shí)施發(fā)揮了進(jìn)取作用。獨(dú)立董事充分發(fā)揮自身職能，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)24次。

(三)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情景。

公司董事會(huì)按照股東大會(huì)決議安排及《公司章程》賦予的職權(quán)，盡職盡責(zé)，主要完成了以下工作：

經(jīng)20xx年度股東大會(huì)決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現(xiàn)金分紅占2016年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的62.07%。公司歷來(lái)注重對(duì)股東的回報(bào)，近年來(lái)繼續(xù)加大對(duì)投資者的回報(bào)力度，公司近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例達(dá)59.43%。

公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場(chǎng)的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā)，強(qiáng)化了投資者關(guān)系管理工作。

20xx年，經(jīng)過(guò)接待投資者來(lái)訪、接聽(tīng)股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅(jiān)持了良好的溝通關(guān)系。20xx年，共接待機(jī)構(gòu)和投資者實(shí)地調(diào)研和電話會(huì)議15次，答復(fù)深交所平臺(tái)投資者問(wèn)題470個(gè)，最大程度地滿足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解到公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情景。

20xx年，董事會(huì)將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標(biāo)，進(jìn)取發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作，科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)，從全體股東的利益出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，確保經(jīng)營(yíng)管理工作穩(wěn)步有序開(kāi)展，為全面實(shí)現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)供給有力的決策支持和保障。

1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計(jì)劃管控，確保年度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)落實(shí)。

依據(jù)宏觀形勢(shì)和公司戰(zhàn)略，及時(shí)補(bǔ)充修訂發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃充分銜接、滾動(dòng)管理，保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，夯實(shí)管理層職責(zé)，保證各項(xiàng)目標(biāo)全面承接、職責(zé)清晰、有效協(xié)同，深入推進(jìn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效評(píng)價(jià)信息化管理，確保全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面完成。

2、高效運(yùn)作，完善董事會(huì)決策機(jī)制。

一是加強(qiáng)會(huì)議管理，提高會(huì)議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)各專門委員會(huì)及獨(dú)立董事的作用，董事會(huì)各專門委員會(huì)、獨(dú)立董事將依法履行職責(zé)，經(jīng)過(guò)參加或列席相關(guān)會(huì)議、專題調(diào)研、實(shí)地考察、審查報(bào)告和報(bào)表資料、問(wèn)詢相關(guān)人員等方式，主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情景，評(píng)估可能對(duì)公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運(yùn)作情景，適時(shí)給予專業(yè)而可行的提議或意見(jiàn)。

3、提高信息披露透明度，提升投資者關(guān)系管理水平。

公司董事會(huì)將繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管要求及時(shí)、準(zhǔn)確地做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，確保公司信息披露資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

公司董事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，將本著公平、公開(kāi)、守信的原則，及時(shí)地披露有關(guān)信息，并組織、籌備好2018年投資者關(guān)系活動(dòng)，堅(jiān)持公司投資者接待專線電話暢通，并進(jìn)取經(jīng)過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”、公司郵箱、電話等方式加強(qiáng)與投資者的溝通。同時(shí)加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)工作，嚴(yán)格內(nèi)幕信息保密管理，異常是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部信息報(bào)告、內(nèi)幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。

4、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導(dǎo)。

一是對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強(qiáng)公司內(nèi)控體系規(guī)范，不斷優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理體系，夯實(shí)公司基礎(chǔ)工作，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。

5、高度重視、抓好規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)工作。

一是遵照國(guó)家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，嚴(yán)格完成公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度培訓(xùn)任務(wù)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的履職本事;二是做好公司內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)公司各單位、各級(jí)管理人員有關(guān)上市公司治理的合規(guī)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)意識(shí)，切實(shí)提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平。