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心得體會
打擊反洗錢行為心得體會實(shí)用 反洗錢工作心得體會(三篇)
  • 時間:2023-01-04 16:51:36
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打擊反洗錢行為實(shí)用 反洗錢工作 文件夾
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心得體會是指一種讀書、實(shí)踐后所寫的感受性文字。那么心得體會怎么寫才恰當(dāng)呢?下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。最
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體會是指將學(xué)習(xí)的東西運(yùn)用到實(shí)踐中去,通過實(shí)踐反思學(xué)習(xí)內(nèi)容并記錄下來的文字,近似于經(jīng)驗總結(jié)。那么你知道心得體會如何寫嗎?下面我給大家整理了一些心得體會范文,希望能
在平日里,心中難免會有一些新的想法,往往會寫一篇心得體會,從而不斷地豐富我們的思想。好的心得體會對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇心得體會那么下面我就給大
打擊反洗錢行為心得體會實(shí)用 反洗錢工作心得體會(三篇)
2023-01-04 16:51:36    小編:ZTFB

心中有不少心得體會時,不如來好好地做個總結(jié),寫一篇心得體會,如此可以一直更新迭代自己的想法。那么心得體會該怎么寫?想必這讓大家都很苦惱吧。下面我給大家整理了一些心得體會范文,希望能夠幫助到大家。

最新打擊反洗錢行為心得體會實(shí)用一

一、開展了對傳銷活動的集中排查摸底工作。 在轄區(qū)范圍內(nèi)開展了三次集中排查摸底,通過進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)市場、進(jìn)車站進(jìn)行走訪,對出租民房進(jìn)行調(diào)查,與公安、政府等部門加強(qiáng)溝通、聯(lián)系等方式,走訪群眾600余人,調(diào)查出租房30多戶,在來賓市公安局、城中派出所、城東街道辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下與轄區(qū)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通,重點(diǎn)調(diào)查是否有假借“連鎖銷售”等名義和形式的傳銷活動,是否有無正當(dāng)職業(yè)的外地人三五成群聚集開會、學(xué)習(xí)活動的情況,是否有以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義誘騙返鄉(xiāng)農(nóng)民工參與傳銷的違法行為。

在集中排查摸底中,我轄區(qū)范圍尚未發(fā)現(xiàn)無正當(dāng)職業(yè)的外地人租用我社區(qū)的民房三五成群聚集學(xué)習(xí)、開會活動的現(xiàn)象,也沒有發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷的人員聚集授課情況,更沒有對傳銷活動的投訴、舉報。

二、廣泛開展打擊傳銷宣傳。

著力加大宣傳力度,社區(qū)干部進(jìn)行了幾次宣傳,并在社區(qū)內(nèi)懸掛了打擊傳銷宣標(biāo)語,印發(fā)了300份有關(guān)傳銷危害性材料,在社區(qū)辦公室設(shè)立打擊傳銷宣活動咨詢臺,深刻揭露傳銷活動的欺騙性和違法犯罪本質(zhì),增強(qiáng)了群眾的防范意識,做到了把傳銷活動的特征、違法性、危害性、國家打擊傳銷的法律法規(guī)知識進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)市場、進(jìn)車站。

三、保持對傳銷活動的高壓態(tài)勢,對傳銷活動露頭就打,絕不允許傳銷分子在我社區(qū)范圍內(nèi)集結(jié)。

由于我市加強(qiáng)開展打擊傳銷力度,為防止傳銷人員向我社區(qū)轉(zhuǎn)移,我社區(qū)干部加大了排查力度,有針對性的開展打擊傳銷工作,對出租房屋集中的地段進(jìn)行有針對性的排查。

四、創(chuàng)建無傳銷社區(qū)活動

我社區(qū)參與的打擊傳銷聯(lián)席會議,向相關(guān)單位通報了我社區(qū)打擊傳銷工作情況,及時發(fā)現(xiàn)、徹底清除轄區(qū)的傳銷活動。加強(qiáng)與社區(qū)居民的聯(lián)系,通過發(fā)放傳單,張貼宣傳畫、懸掛橫幅標(biāo)語等多種形式,宣傳國家打擊傳銷的堅定決心和法律、法規(guī)、政策。向群眾介紹傳銷組織、傳銷人員的欺騙手法、操作方式及受騙群眾心理,揭露傳銷坑人害人的詐騙本質(zhì)。加強(qiáng)了對常住人口、外來人口、出租屋主的宣傳教育工作。

最新打擊反洗錢行為心得體會實(shí)用二

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持,銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀(jì)要如下:

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件

1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險提示》、

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí),加深對反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識,更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段:一是放臵階段,即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,即通過復(fù)雜的交易,使資金的來源和性質(zhì)變得模糊,非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道,這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕,發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽(yù)。因此,我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施,預(yù)防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢獎勵機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,建立反洗錢考核辦法,將反洗錢工作同績效掛鉤,調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性,重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,針對不同業(yè)務(wù)開展多層次,多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實(shí)際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,能第一時間上報上級機(jī)構(gòu)。

二0xx年六月三十日

最新打擊反洗錢行為心得體會實(shí)用三

各經(jīng)合社、社區(qū),機(jī)關(guān)各科室、派出所:

根據(jù)《杭州市平安建設(shè)重點(diǎn)地區(qū)和突出問題掛牌整治辦法》(杭平安辦〔2021〕3號)有關(guān)規(guī)定,上塘街道被杭州市列為2021年度市級實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突出問題掛牌整治街道之一。為積極貫徹落實(shí)市平安辦工作要求,全面提升轄區(qū)居民群眾識騙防騙的意識和能力,有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的高發(fā)勢頭,營造平安穩(wěn)定的社會環(huán)境。經(jīng)研究,決定在全街道范圍內(nèi)開展新一輪打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作?,F(xiàn)將工作方案明確如下。

一、指導(dǎo)思想

以習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的系列重要批示精神為指導(dǎo),根據(jù)省、市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議有關(guān)部署,認(rèn)真貫徹落實(shí)“打防結(jié)合、以防為主、以治為要”理念,按照“黨委領(lǐng)導(dǎo)、公安主責(zé)、屬地負(fù)責(zé)、部門協(xié)同、社會參與”的原則,緊緊圍繞“平安拱墅”“平安上塘”建設(shè)要求,以進(jìn)一步提高人民群眾安全感滿意度為目標(biāo),以解決突出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問題為重點(diǎn),堅持系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理,建立健全排查整治長效工作機(jī)制,確保社會治安秩序持續(xù)好轉(zhuǎn),為建設(shè)“平安拱墅”“平安上塘”創(chuàng)造更為良好的社會環(huán)境。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)加強(qiáng)治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪突出問題工作的組織領(lǐng)導(dǎo),上塘街道專門成立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪突出問題整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由街道黨工委書記童立任組長,街道黨工委副書記王峰,黨工委委員、上塘派出所所長徐海華任副組長,街道平安辦主任、派出所分管副所長、各社區(qū)主要負(fù)責(zé)人為成員(詳見附件1)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由平安辦、派出所共同負(fù)責(zé)整治工作的具體實(shí)施。

三、工作目標(biāo)

(一)控案成效明顯提升。各單位要結(jié)合我街道發(fā)案形勢,多管齊下、通力合作,運(yùn)用多種方法、手段,有效提升廣大群眾的識騙防騙意識,努力實(shí)現(xiàn)有效壓降發(fā)案、減少群眾損失,自4月份起,街道電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)力爭實(shí)現(xiàn)環(huán)比逐月下降;至6月底,街道發(fā)案數(shù)不高于上年全年發(fā)案60%,案件高發(fā)態(tài)勢出現(xiàn)拐點(diǎn);至2021年底,實(shí)現(xiàn)街道發(fā)案態(tài)勢同比下降。

(二)治理水平明顯提升。依托區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪綜合治理優(yōu)勢,不斷完善各單位、屬地社區(qū)、大專院校完善相關(guān)責(zé)任機(jī)制,堵塞管理漏洞,提升綜合治理合力。同時,對治理期間形成的治理成果和方法舉措進(jìn)行總結(jié)提煉和固化,形成長效性的體系和機(jī)制,鞏固整治成果。

四、工作舉措

(一)強(qiáng)化隊伍建設(shè)。一是落實(shí)專班運(yùn)行制。成立由街道黨工委副書記任組長的工作專班,抽調(diào)平安辦、派出所和相關(guān)科室及重點(diǎn)社區(qū)組成工作專班,落實(shí)“每日通報、每周研判、每月小結(jié)、季度分析”工作制。二是建立反詐聯(lián)絡(luò)員工作制。街社兩級都要建立聯(lián)絡(luò)員制度,派出所分管副所長與各社區(qū)治保主任要協(xié)同推進(jìn)具體工作,轄區(qū)重要企事業(yè)單位確定一名工作人員為反詐聯(lián)絡(luò)員,由各社區(qū)負(fù)責(zé)常態(tài)聯(lián)絡(luò)和工作部署。三是推進(jìn)“反詐宣傳隊”建設(shè)。派出所要組建不少于10人的主力反詐宣傳隊;各社區(qū)要發(fā)揮小區(qū)專員、網(wǎng)格員、樓道長、物業(yè)保安及居民志愿者作用,組建反詐宣傳隊開展宣傳防范工作;積極對接浙大城市學(xué)院、樹人大學(xué),由學(xué)校保衛(wèi)處和團(tuán)委共同組建校園反詐宣傳隊,配合派出所做好反詐宣傳,確保覆蓋全體學(xué)生。四是突出公職人員反詐教育。街道各機(jī)關(guān)科室,各社區(qū)、經(jīng)合社都要開展一次在崗工作人員的反詐教育,強(qiáng)化反詐意識,提升業(yè)務(wù)能力,確保人人獲取浙江反騙綠碼。

(二)強(qiáng)化源頭治理。派出所嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”責(zé)任制,強(qiáng)化對行業(yè)監(jiān)管單位、屬地社區(qū)、管理服務(wù)對象、代理點(diǎn)的監(jiān)管和責(zé)任倒查。結(jié)合發(fā)案趨勢、警情研判中發(fā)現(xiàn)的突出問題,全面排查分析轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙整體形勢,查找行業(yè)防范、監(jiān)管、治理方面存在的漏洞,督促相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門落實(shí)主體責(zé)任、充分運(yùn)用《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》強(qiáng)化單位主體責(zé)任開展本單位內(nèi)的宣傳防范,完善整治措施,堅決避免我轄區(qū)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)地。

(三)強(qiáng)化反詐宣防。采取“線上+線下”齊發(fā)力方式,開辟反詐宣防新領(lǐng)域,筑牢群眾“心防網(wǎng)”。一是深化“反詐十小工作法”。從大處著眼、小處著手,以小見大,以點(diǎn)帶面,搭建“小課堂”“小聯(lián)盟”“小回訪”“小求助”“小資料”“小展板”“小標(biāo)語”“小信息”“小故事”“小活動”等“十小工作法”,全面融入于轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)反詐宣傳活動,筑牢反詐“防護(hù)墻”,從源頭上遏制通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)態(tài)勢。二是開設(shè)反詐集中宣傳日“流動集市”系列活動。綜合梳理高發(fā)案小區(qū)名單,4月起,每周選取1個小區(qū),以“10+x流動集市”的形式開展全天候集中反詐宣傳日活動,進(jìn)一步濃厚氛圍,形成高頻傳播態(tài)勢。三是推行反詐標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在傳統(tǒng)宣防模式基礎(chǔ)上,通過在小區(qū)、寫字樓宇、高校、企事業(yè)單位的反詐騙標(biāo)準(zhǔn)化宣傳建設(shè)(詳見附件2),擴(kuò)大宣傳覆蓋面,扎實(shí)反詐工作基礎(chǔ)。將反詐宣傳防范內(nèi)容全面植入現(xiàn)有各類品牌陣地,將反詐常識、反詐案例、反詐宣傳制作成有趣味、貼近生活的短視頻在新媒體發(fā)布,提高反詐宣傳受眾面。四是拓展“反詐聯(lián)盟”建設(shè)。發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,通過上塘黨建“紅盟匯”與社區(qū)、轄區(qū)企業(yè)黨支部等開展黨建共建,擴(kuò)展基層黨建“朋友圈”,進(jìn)一步拓寬反詐宣傳平臺和渠道,共建上塘“反詐聯(lián)盟”。五是突出高校宣傳工作。針對樹人大學(xué)、浙大城市學(xué)院電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢,通過“開學(xué)第一課”,案件日推送等工作方式,通過學(xué)校保衛(wèi)將每日的發(fā)案情況逐一層層傳導(dǎo)至各學(xué)院、班級和每位學(xué)生。開展反詐征文比賽、防詐海報制作比賽等載體,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)防范宣傳全覆蓋。

(四)強(qiáng)化預(yù)警反制。派出所根據(jù)每日反詐平臺預(yù)警的相關(guān)信息,通過派出所綜合指揮室和街道、各社區(qū)對接。精準(zhǔn)下達(dá)核查指令,由各社區(qū)精準(zhǔn)開展宣傳、防范、勸阻、重點(diǎn)人管控各項工作。充分利用上級資源優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)最大實(shí)效的高危人員勸阻,減少案件發(fā)生。街道落實(shí)5名專門工作人員專項落實(shí)反詐預(yù)警工作。

(五)強(qiáng)化破案打擊。派出所要積極對接上級刑偵部門,抓住轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的環(huán)節(jié)線索,在上級刑偵和網(wǎng)警部門的幫助下偵破一批轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪突出案件。強(qiáng)化快速落地核查、防范勸阻工作,對上級公安機(jī)關(guān)推送的手機(jī)、微信、qq、兩卡等涉案線索迅速落地、高效打處,始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢。

五、工作要求

(一)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作是一項重要的民生工程,街道電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案仍處于高位,各社區(qū)、機(jī)關(guān)科室要緊緊抓住當(dāng)前全國掀起新一輪打擊治理高潮的有利契機(jī),圍繞“兩降兩升”目標(biāo),按照責(zé)任分工,安排專人負(fù)責(zé),立足職能、發(fā)揮優(yōu)勢、協(xié)同配合,以更大決心、更大力度縱深推進(jìn)打擊治理行動,堅決遏制住轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的高發(fā)勢頭。

(二)加強(qiáng)協(xié)調(diào),注重實(shí)效。各社區(qū)、機(jī)關(guān)科室要結(jié)合本地電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的發(fā)案形勢,主動與屬地學(xué)校、銀行、企事業(yè)等單位做好對接,邀請通信、金融、新聞單位等單位齊抓共管、共同參與,充分借助各類平臺,開展防范宣傳活動,確?;顒佑新晞?、有力度、見實(shí)效。嚴(yán)格落實(shí)“三通報四會商”工作機(jī)制,將發(fā)案情況、新型詐騙手段第一時間通報社區(qū),提醒防范漏洞,通過會商開展針對性廣泛宣傳。實(shí)行定期報告制度,每月20日(如遇節(jié)假日,順延至節(jié)假日后首個工作日)召集各社區(qū)、科室例行會商,及時匯報整治情況,強(qiáng)化治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪突出問題工作常態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)保障投入,扎實(shí)舉措。各社區(qū)要深化思想認(rèn)識,把有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作作為當(dāng)前重要工作來抓。切實(shí)保障經(jīng)費(fèi),根據(jù)各社區(qū)自身實(shí)際情況,拓寬工作領(lǐng)域,創(chuàng)新工作方式,落實(shí)工作舉措,確保電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作舉措落地。街道全年用于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪突出問題掛牌整治工作經(jīng)費(fèi)不少于50萬元,高發(fā)案的6個社區(qū)(蔡馬社區(qū)、七古登社區(qū)、皋亭社區(qū)、瓜山社區(qū)、假山路社區(qū)、紅建河社區(qū))各落實(shí)10萬專項經(jīng)費(fèi),其余4個社區(qū)(八丈井社區(qū)、紹興路社區(qū)、善賢社區(qū)、拱宸社區(qū))落實(shí)5萬專項經(jīng)費(fèi)保障打擊治理工作。

(四)嚴(yán)格考核,督導(dǎo)長效。各社區(qū)、機(jī)關(guān)科室要根據(jù)職責(zé)分工,加強(qiáng)對各自業(yè)務(wù)條線主題宣傳活動的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查,及時總結(jié)推廣整治工作中形成的有效舉措和典型經(jīng)驗,確保宣傳活動不走過場、務(wù)求實(shí)效,街道平安督查小組定期組織明查查訪,對工作不落實(shí)或落實(shí)不到位的單位,予以通報,針對每月案件防控差的社區(qū),由工作專班對社區(qū)“一把手”進(jìn)行約談,并將今年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突出問題治理工作結(jié)果納入平安考核。

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