最新股東會(huì)召開(kāi)通知函(優(yōu)質(zhì)14篇)

生活是一面鏡子，總結(jié)是我們認(rèn)清自己不足并改進(jìn)的利器。如何積極參與環(huán)境保護(hù)行動(dòng)，為保護(hù)地球家園貢獻(xiàn)自己的一份力量？感謝下面的分享，為我們提供了一些優(yōu)秀總結(jié)的案例，希望對(duì)您有所幫助。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇一

有限公司股東啟:。

有限公司于年月日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向全體股東發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間)年月日,有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì)議,。

會(huì)議出席對(duì)象:。

法人股東:。

個(gè)人股東:。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議由主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,本次會(huì)議的召開(kāi),符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效,審議以下事項(xiàng):。

一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

二、罷免在有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對(duì)外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

四、立即將有限公司的公章、合同章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東-----有限公司。

聯(lián)系地址:。

聯(lián)系人:。

電話:。

特此通知。

股東:(蓋章)。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇二

根據(jù)《湖南x(chóng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：

1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);。

2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。

3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。

請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的`召開(kāi)和形成決議的效力。

聯(lián)系人：

湖南x(chóng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司。

20xx年3月14日。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇三

江蘇xxx股份有限公司全體股東：

我司系江蘇xxx股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。

二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。

三、會(huì)議議題：

1、變更公司清算組成員;。

2、確定公司法定公章及持有人;。

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。

特此通知。

江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇四

江蘇股份有限公司全體股東：

我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：201x年3月31日16時(shí);。

二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)。

三、會(huì)議議題：

1、變更公司清算組成員;。

2、確定公司法定公章及持有人;。

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。

特此通知。

江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇五

股東:。

公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。

1.會(huì)議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整；2.會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室；3.參加人員:全體股東（不得缺席）；4.會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

石英石建材有限公司。

x年1月10日。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇六

四川生物制品有限責(zé)任公司：

貴公司系我公司(攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司)股東，我公司擬定于x年4月7日上午8：30召開(kāi)股東會(huì)，審議關(guān)于公司股東泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。

會(huì)議地址：攀枝花市東區(qū)機(jī)場(chǎng)路93號(hào)

攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司會(huì)議室

若貴公司未如期參會(huì)，則視為貴公司對(duì)本次股東會(huì)決議事項(xiàng)自動(dòng)放棄投票和表決權(quán)。

特此通知

攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司

x年3月23日

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇七

開(kāi)會(huì)是企業(yè)內(nèi)部溝通及商議事情的重要方式之一，那么，以下是本站小編給大家整理收集的關(guān)于召開(kāi)股東會(huì)的通知，供大家閱讀參考。

天津x科技有限公司全體股東：

根據(jù)天津x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開(kāi)本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于x年8月22日9：00，在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開(kāi)本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于天津x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)天津市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)天津市x科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。

天津x科技有限公司。

四川生物制品有限責(zé)任公司：

貴公司系我公司(攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司)股東，我公司擬定于x年4月7日上午8：30召開(kāi)股東會(huì)，審議關(guān)于公司股東泓輝科技有限公司、鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案。

會(huì)議地址：攀枝花市東區(qū)機(jī)場(chǎng)路93號(hào)。

攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司會(huì)議室。

若貴公司未如期參會(huì)，則視為貴公司對(duì)本次股東會(huì)決議事項(xiàng)自動(dòng)放棄投票和表決權(quán)。

特此通知。

攀枝花市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司。

x年3月23日。

xx市建筑工程有限公司：投資有限責(zé)任公司：

x年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司分行向我公司發(fā)來(lái)了《貸款提前到期。

通知書(shū)。

》，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。x年1月23日，該行又向我司發(fā)來(lái)《還款通知書(shū)》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于x年1月25日又向我司發(fā)來(lái)《核實(shí)函》，廣發(fā)銀行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書(shū)。

鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《xx市欣立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于x年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

xx市欣立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。

x年二月十九日。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇八

公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日，但包括通知當(dāng)日。若19號(hào)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，最遲應(yīng)該在4號(hào)發(fā)出通知。

有限責(zé)任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。

股份有限公司正式股東大會(huì)是20天，臨時(shí)股東大會(huì)是15天（公司法103條）。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇九

2、《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

3、《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

5、《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開(kāi)展短期固定收益投資的議案》。

6、《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

7、《關(guān)于修改公司的議案》。

項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

委托人簽名（單位蓋章）：受托人簽名：

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

有限公司股東（董事）會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。

股東（董事）簽名：

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇十

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxxx年5月13日10：00，會(huì)期半天。

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心a座16層xx股份會(huì)議室。

出席對(duì)象：

1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。

1、公司xxxx年度報(bào)告及報(bào)告摘要。

2、公司董事會(huì)工作報(bào)告。

3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

4、公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

5、公司xxxx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。

7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案。

8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

1、登記方式：出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心a座16層董事會(huì)辦公室。

3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求：必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

聯(lián)系電話：xx。

傳真：xx。

郵編：xxx。

聯(lián)系人：李xxx。

特此公告。

附：《授權(quán)委托書(shū)》。

xx集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

xxx年四月二十三日。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇十一

各位股東會(huì)成員：

定在20xx年x月x日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1.會(huì)議時(shí)間：20xx年x月x日上午10時(shí)整；

2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；

3.參加人員：全體股東(不得缺席)；

4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xxx建材有限公司。

20xx年。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇十二

xxxx:。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開(kāi)xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:。

一、會(huì)議時(shí)間:xxxx年4月6日上午10:00。

二、會(huì)議地點(diǎn):?？谑兴{(lán)天路海南錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓v1棟會(huì)議室。

三、會(huì)議議題:。

1、是否引入新的.投資者共同合作開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目。

2、其他事項(xiàng)。

四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。

請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。

特此通知!

xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司。

xxxx年3月6日。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇十三

股東會(huì)召開(kāi)通知怎么寫(xiě)?那么，下面就隨本站小編一起來(lái)看看吧。

致:公司股東:_________。

我公司定于年月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。

一、本次會(huì)議基本情況。

會(huì)議時(shí)間:年月日_________。

會(huì)議地點(diǎn):___________________________。

召集人:_________。

主持人:。

召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

二、會(huì)議議題。

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案。

五、其他事項(xiàng)。

1、聯(lián)系人:。

2、聯(lián)系電話:。

3、傳真:。

以下無(wú)正文。

______________________公司_________。

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況。

會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì)期半天。

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層股份會(huì)議室。

會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

出席對(duì)象:。

1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。

3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)。

委托書(shū)。

該股東代理人不必是本公司股東。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)。

1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要。

2、公司董事會(huì)。

工作報(bào)告。

3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。

7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案。

8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

三、會(huì)議登記方法。

1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層董事會(huì)辦公室。

3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

四、其他事項(xiàng)。

會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

聯(lián)系電話:。

傳真:。

郵編:。

聯(lián)系人:李。

特此公告。

附:《授權(quán)委托書(shū)》。

xx集團(tuán)股份有限公司。

董事會(huì)。

x年四月二十三日。

股東:。

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。

1.會(huì)議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整;2.會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室;3.參加人員:全體股東(不得缺席);4.會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

建材有限公司。

x年1月10日。

股東會(huì)召開(kāi)通知函篇十四

本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開(kāi)全體股東會(huì)議，會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門(mén)有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營(yíng)情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的，視為放棄。

20xx年11月18日。

上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:。

股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的.表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30。

三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

各股東：

因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx年12月22日下午2：30在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開(kāi)長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下：

1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;。

2、討論公司經(jīng)營(yíng)期限的變更;。

3、修改公司章程。

請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。

聯(lián)系人：xxx。

聯(lián)系電話：xxxxxxxxx。

長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)。

20xx年11月17日。