最新股東會議決議書范文(模板9篇)

日常生活中的小事情也值得總結(jié)，它們對我們的成長和發(fā)展有著潛移默化的影響。寫總結(jié)時，我們可以逐步分析問題并提出解決方案，使總結(jié)具有實(shí)際指導(dǎo)意義。下面是小編為大家整理的一些優(yōu)秀總結(jié)范文，希望對大家有所幫助。

股東會議決議書篇一

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

20xx年x月x日。

股東會議決議書篇二

根據(jù)內(nèi)容、性質(zhì)的不同，決議可以分為事項(xiàng)性決議和重大問題決議兩種，本站小編特意為大家提供了股東會議決議范文，僅供參考。

為進(jìn)一步搞好公司經(jīng)營，根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，于年月日，由主持在(地址)召開了公司全體股東(定期、臨時)會議，股東應(yīng)到會人，實(shí)到會人，經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：

1、公司原股東將其所持公司萬元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;將其所持公司萬元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;將其所持公司萬元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;……。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)，、不再屬于公司股東。公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司注冊資本仍為萬元，其中，出資萬元，占%;出資萬元，占%;出資萬元，占%;……。

2、公司不設(shè)立董事會，免去的執(zhí)行董事資格;公司不設(shè)立董事會，免去的經(jīng)理資格;公司不設(shè)立監(jiān)事會，免去的監(jiān)事資格。

全體股東(老股東)親筆簽字蓋章：

(單位公章)。

經(jīng)公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

會議時間：20xx年03月5日上午10時，會議時間大約半天。

召開地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。

會議召集人：張理盛。

本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

會議注意事項(xiàng)：

全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。

寧波澤盛大藥房有限公司。

20xx年02月22日。

信陽市xx環(huán)境科技有限公司首次股東會于20xx年3月10日在信陽市xx環(huán)境科技有限公司召開，本次會議召開的時間和地點(diǎn)已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東xx召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、討論通過了信陽市xx環(huán)境科技有限公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，xx為公司執(zhí)行董事。

3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉xx為公司總經(jīng)理。

4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉xx為公司監(jiān)事。

5、確認(rèn)了股東出資方式，與會股東一致同意xx出資55萬元，占注冊資本金的55%、股東xx出資45萬元，占注冊資本金的45%。

全體股東簽字：

信陽市xx環(huán)境科技有限公司。

20xx年3月10日。

會議時間：20xx年7月28日。

會議地點(diǎn)：填寫公司注冊地址。

會議性質(zhì)：臨時會議。

本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設(shè)計(jì)新公司有關(guān)事宜，經(jīng)全體股東協(xié)商同意，形成如下決議：

一、審議通過了《邯鄲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。

二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：

張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%。

李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%。

三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址。

四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查，以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

五、委托張三同志到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊登記事宜。

以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)為100%。

股東簽字(蓋章)：

二〇xx年七月二十八日。

股東會議決議書篇三

根據(jù)我國法律規(guī)定，公司以其主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所。辦事機(jī)構(gòu)所在地，即公司開展業(yè)務(wù)活動和處理公司事務(wù)的公司機(jī)構(gòu)所在地。對于達(dá)到一定規(guī)模的公司來說，公司的辦事機(jī)構(gòu)往往有多處，考慮到公司地址的上述意義，我國法律明確規(guī)定公司地址只能有一個，因此在有多處辦事機(jī)構(gòu)的情況下，應(yīng)根據(jù)各辦事機(jī)構(gòu)所處理業(yè)務(wù)的性質(zhì)不同，確立其中一個為主要辦事機(jī)構(gòu)，從而該公司的住所便是該辦事機(jī)構(gòu)所在地。

股東會議決議書篇四

20xx年是“”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的第二年。隨著林業(yè)資源的日益枯竭，內(nèi)蒙古森工集團(tuán)已經(jīng)步入了轉(zhuǎn)型發(fā)展期。作為其下屬林業(yè)局之一，畢拉河林業(yè)局開展了“我為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策”活動。企業(yè)發(fā)展關(guān)系社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)職工的切身利益。作為一名務(wù)林人，結(jié)合切身實(shí)際，對企業(yè)今后的發(fā)展談?wù)勛约旱目捶ā?/p>

1、提高企業(yè)職工素質(zhì)，縮小與其他林業(yè)局同行之間的差距。

企業(yè)計(jì)劃的實(shí)施與發(fā)展，最終都要落實(shí)到企業(yè)職工身上。職工隊(duì)伍的素質(zhì)往往是企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)質(zhì)量的決定因素。因此，要加快企業(yè)發(fā)展，必須要把全面提高企業(yè)職工素質(zhì)作為一項(xiàng)重要工作來抓。采取必要的措施對企業(yè)職工培訓(xùn)，如：脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、鼓勵自學(xué)、與其他林業(yè)局同行交流經(jīng)驗(yàn)等，是當(dāng)前形勢下提高職工全面素質(zhì)的首要手段。

2、征集合理化建議，做到納言有獎。

有機(jī)的結(jié)合起來。

3、完善休假制度。

休假在職工生活中也是一項(xiàng)很重要的內(nèi)容。在休假制度中，不僅應(yīng)包括國家法定節(jié)假日，還應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際和員工服務(wù)年限與服務(wù)質(zhì)量給予相應(yīng)的休假待遇。如工作滿兩年，并且兢兢業(yè)業(yè)的職工，可以帶薪休假半個月等。

4、合理完善公出制度。

公出，對于一個企業(yè)職工是一項(xiàng)必不可少的工作之一。從職工自身利益出發(fā)，職工參加工作是為了掙錢。但是，在公出過程中，職工在為林業(yè)局發(fā)展做出相應(yīng)貢獻(xiàn)的同時，卻還會往里倒搭錢，比如：林業(yè)局給職工出差補(bǔ)助每天10元，但是一個人一天的伙食費(fèi)就至少得50元，所以，大多數(shù)職工現(xiàn)在都不愿意公出。因此，出臺或者完善一個合理的公出制度是林業(yè)局當(dāng)前形勢下的需要。

只有極大的激發(fā)企業(yè)職工的工作積極性和提高個人素質(zhì)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，才能更好的為林業(yè)局發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，才能為林業(yè)局的發(fā)展開創(chuàng)新的局面。

股東會議決議書篇五

第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所會計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。

第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

第四條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);。

4.審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;。

5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;。

6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

9.對發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。

第三章公司股東大會的召集程序。

第五條股東大會分為年度股東大會(即年度股東大會)和臨時股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計(jì)年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。

第六條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會。

2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時;。

3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時;。

4.董事會認(rèn)為必要時;。

5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開時;。

6.監(jiān)事會提議召開時;。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

第七條股東大會的召開方式為現(xiàn)場表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會的召開一般為現(xiàn)場表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。

第八條年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會，不得采取通訊表決方式;臨時股東大會只對通知中列明的事項(xiàng)作出決議;臨時股東大會審議下列事項(xiàng)時，不得采取通訊表決方式：

1.公司增加或者減少注冊資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.《公司章程》的修改;。

5.利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

6.董事會和監(jiān)事會成員的任免;。

7.變更募股資金投向;。

9.需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

10.變更會計(jì)師事務(wù)所;。

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。

第九條以通訊表決方式召開股東大會，公司應(yīng)將大會議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對或棄權(quán))。以通訊表決方式召開股東大會，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無效表決單。

第十條公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：

1.股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;。

2.驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性;。

3.驗(yàn)證年度股東大會提出新提案的股東的資格;。

4.股東大會的表決程序是否合法有效;。

5.應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。

第十一條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡稱“提議股東”)或者監(jiān)事會，可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第十二條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十三條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東，并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。

第十四條董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。

第十五條董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.會議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第十七條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見;。

3.召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十八條臨時股東大會只對通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第十九條股東大會由董事會依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第二十條公司召開股東大會，董事會應(yīng)在會議召開前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.會議名稱、具體時間和地點(diǎn);。

4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;。

5.股東(股東代理人)出席會議登記辦法，并附授權(quán)委托書;。

6.會議登記具體時間、地點(diǎn);。

7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。

第二十二條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得無故延期召開會議。必須延期召開的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。

第二十三條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得隨意更改會議議題。確需更改會議議題的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少十五個工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布公告，說明更改后議題。

第二十四條凡延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會議報(bào)名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效，無須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開股東大會。

第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。

第二十七條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1.代理人的姓名;。

2.是否具有表決權(quán);。

3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;。

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限;

6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。

第三十條出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第三十一條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

2.如果董事會在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)與董事會召集臨時股東大會的程序相同。

監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費(fèi)用。

第三十二條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

第三十三條董事會可根據(jù)本規(guī)則，針對某次大會的具體情況制訂《××次股東大會注意事項(xiàng)》。對該注意事項(xiàng)或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進(jìn)一步明確之處可由董事會秘書在會前宣讀、說明。

第三十四條為維護(hù)股東大會的嚴(yán)肅性，大會主持人可責(zé)令下列人員退場：

(1)無出席會議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。

(2)擾亂會場秩序者;。

(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。

(4)攜帶危險物或動物者。

前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場。必要時，可請公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。

第一節(jié)股東大會提案。

第三十五條股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

第三十六條董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項(xiàng)，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進(jìn)行表決。

第三十七條會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時這些事項(xiàng)是屬于本章程第五十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。

第三十九條對于年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核：

1.關(guān)聯(lián)性。董事會對股東提案進(jìn)行審核，對于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明。

2.程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進(jìn)行討論。

第四十條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價格(或計(jì)價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

第四十一條董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對公司未來的影響。

第四十二條涉及公開發(fā)行股票等需要報(bào)送中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。

第四十三條董事會審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。

第四十四條股東大會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

2.有明確議題和具體決議事項(xiàng);。

3.以書面形式提交或送達(dá)董事會。

第四十五條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。

第四十六條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。

第四十八條股東大會會議按下列程序依次進(jìn)行：

1.會議主持人宣布股東大會會議開始;。

2.董事會秘書向大會報(bào)告出席股東代表人數(shù)，所代表股份占總股本的比率;。

5.會議主持人宣布休會;。

6.進(jìn)行表決;。

7.會議工作人員在監(jiān)票人及見證律師的監(jiān)視下對表決進(jìn)行收集并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計(jì);。

8.會議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。

9.會議主持人宣讀股東大會決議;。

10.律師宣讀所出具的股東大會法律意見書;。

11.公證員宣讀股東大會現(xiàn)場公證書(如出席);。

12.會議主持人宣布股東大會會議結(jié)束。

第三節(jié)大會發(fā)言與質(zhì)詢。

第四十九條股東出席股東大會，可以要求在大會上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書面兩種方式。

第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會議審議議題進(jìn)行，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1.要求發(fā)言的股東，應(yīng)在會前進(jìn)行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2.在審議過程中，有股東臨時就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時，應(yīng)舉手示意，經(jīng)主持人許可后方可提問。有多名股東要求質(zhì)詢時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時，由主持人指定發(fā)言者。

3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時應(yīng)首先報(bào)告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。

4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡意賅，不得重復(fù);。

5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時，不得打斷會議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。

6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過兩次，第一次時間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事會、監(jiān)事會應(yīng)有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢?；卮鹳|(zhì)詢的時間一般不得超過五分鐘。

第五十二條對股東在股東大會上臨時提出的發(fā)言要求，會議主持人按下列情況分別處理：

第五十三條對違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進(jìn)行大會表決時，股東不得進(jìn)行大會發(fā)言或質(zhì)詢。

第五十五條公司董事會應(yīng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，股東大會就大會議案進(jìn)行審議后，應(yīng)立即進(jìn)行表決，形成最終決議。

第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十七條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第五十八條下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過：

1.董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告;。

2.董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

3.董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;。

4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。

5.公司年度報(bào)告;。

6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。

第五十九條下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：

1.公司增加或者減少注冊資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.公司章程的修改;。

5.回購公司股票;。

6.公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

第六十條非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第六十一條股東大會采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點(diǎn)并由監(jiān)票人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計(jì)表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計(jì)表應(yīng)一并存檔。

第六十三條會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

第六十四條會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點(diǎn)票。

第六十五條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方可生效。

第六十六條會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中作出說明。

第六十七條股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;。

2.召開會議的日期、地點(diǎn);

3.會議主持人姓名、會議議程;。

4.各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);。

5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;。

6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;。

7.股東大會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第六十八條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為____年。

第六十九條對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。

第七十條股東大會形成的決議，由董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實(shí)施承辦;股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項(xiàng)，直接由監(jiān)事會組織實(shí)施。

第七十一條股東大會決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會報(bào)告，并由董事會向下次股東大會報(bào)告;涉及監(jiān)事會實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會直接向股東大會報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為必要時也可先向董事會通報(bào)。

第七十二條公司董事長對除應(yīng)由監(jiān)事會實(shí)施以外的股東大會決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關(guān)于股東大會決議執(zhí)行情況的匯報(bào)。

第七十三條公司股東大會召開后，應(yīng)按公司章程和國家有關(guān)法律及行政法規(guī)進(jìn)行信息披露，信息披露的內(nèi)容由董事長負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，并由董事會秘書依法具體實(shí)施。

第七十四條公司向股東和社會公眾披露信息由董事長或董事長授權(quán)的其他董事負(fù)責(zé)。

第七十五條股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項(xiàng)提案表決結(jié)果以及聘請的律師意見。對股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第六章附則。

第七十六條本規(guī)則自公司股東大會通過之日起實(shí)施。

第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第七十八條本規(guī)則進(jìn)行修改時，由董事會提出修訂方案，提請股東大會審議批準(zhǔn)。

第七十九條本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

x公司。

____年____月____日。

股東會議決議書篇六

主持人：侯。

參加人員：侯春艷、閆立昶。

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立公司;。

二、公司住所為：;。

三、公司的注冊資本為人民幣萬元;。

四、全體股東選舉由侯春艷擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由閆立昶擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定本公司章程并承諾嚴(yán)格遵守。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

股東會議決議書篇七

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。

年月日年月日。

股東會議決議書篇八

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，_____有限公司股東于__年9月19日在公司住所召開了股東會。股東___有限公司代表__先生、股東__有限公司代表__女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。?經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、通過“____有限公司章程”。

二、選舉___為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉___為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事___為公司法定代表人。

股東簽署。

股東會議決議書篇九

20__年__月__日，在本公司辦公室，召開了在古交市_______有限公司20__年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有___、___，會議由股東___召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：___、___。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉___為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由___擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉___擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托___辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東_人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

____年__月__日。