2023年證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)(大全10篇)

總結(jié)能夠讓我們更好地認(rèn)識自己的優(yōu)點(diǎn)和不足，從而提高自我管理和自我發(fā)展能力。在寫總結(jié)之前，應(yīng)該梳理好所要總結(jié)的內(nèi)容和重點(diǎn)。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇一

按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：

一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾，讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

20xx年xx月xx日。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇二

為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展,有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動,進(jìn)一步提高我行工作人員和社會群眾對反洗錢工作的認(rèn)識,根據(jù)上級行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求,支行開展了以預(yù)防洗錢,維護(hù)金融安全為主題的反洗錢集中宣傳月活動。本文是本站小編為大家整理的反洗錢宣傳月活動總結(jié)，僅供參考。

為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。

一、活動目的。

通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，普及反洗錢專業(yè)知識，切實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護(hù)社會和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。

二、活動內(nèi)容。

1.6月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。

2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過led顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通過led顯示屏實(shí)行間隔滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每日對宣傳標(biāo)語進(jìn)行不間斷播放。

3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發(fā)。

4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴(kuò)大了宣傳范圍。

5.我行在6月末組織了反洗錢知識考試(閉卷)，大部分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。

在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。

各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。

為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作。

培訓(xùn)方案。

在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

根據(jù)人民銀行關(guān)于開展反洗錢主題宣傳月活動的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢工作實(shí)際，采取有力措施，積極營造良好的反洗錢社會氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識，確保反洗錢各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對本次反洗錢主題宣傳月活動高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長為組長的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營銷和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢宣傳活動有機(jī)結(jié)合起來，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動取得良好的效果。

二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動以反洗錢政策、知識、案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過電子滾動屏和宣傳咨詢臺，張貼宣傳標(biāo)語，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢月的宣傳效果。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。

學(xué)習(xí)計劃。

和內(nèi)容，通過視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，提高履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。

四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對全行和網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢工作活動的實(shí)際，在分管行長領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。

崗位職責(zé)。

加強(qiáng)對各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標(biāo)語、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險性等方面入手對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時督促整改。

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在20xx年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢宣傳月反洗錢。

工作總結(jié)。

如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。

二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標(biāo)語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，使他們認(rèn)識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。

在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。

四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇三

根據(jù)中國人民銀行xx支行xx號文件要求，我行積極響應(yīng)我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開展了為期3個月的關(guān)于征信及社會信用體系的專題宣傳活動，同時積極做好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳，并按時報送活動總結(jié)。

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我行在接到活動實(shí)施方案后，第一時間將宣傳活動納入日常工作的重要內(nèi)容，隨著《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè)，有利于加強(qiáng)對征信市場的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求宣傳部門既要按照活動實(shí)施方案要求開展《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識等相關(guān)征信知識宣傳，又要結(jié)合xx當(dāng)?shù)丶拔倚械膶?shí)際情況認(rèn)真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實(shí)處。

隱私，保證信息安全；如何養(yǎng)成良好習(xí)慣，維護(hù)良好記錄；如何保持良好信用，享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識。通過設(shè)立信用報告查詢臺，提供查詢服務(wù)等等，通過宣傳，促進(jìn)全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動既強(qiáng)調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實(shí)用，增強(qiáng)了人們講誠信，守信用的理念，強(qiáng)化了人們關(guān)愛信用記錄、主動查詢個人信用報告的意識，為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動達(dá)到了預(yù)期的成效。

通過我們對征信知識的宣傳，公眾對征信知識認(rèn)識明顯提高，作為公民應(yīng)該時刻關(guān)注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對自己的生活會帶來方便，而不良信用記錄則會影響自己的經(jīng)濟(jì)生活。同時，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營活動等違法行為受到法律的制裁，有效的保護(hù)了公眾的個人信息，有利于加強(qiáng)對征信市場的管理，規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會多層次、全方位、專業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動，不僅普及了公眾征信知識，使得珍愛信用記錄的觀念不斷深入人心，也進(jìn)一步樹立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性，擴(kuò)大征信工作的社會影響力。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇四

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，提高我行支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實(shí)際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下：

一、活動開展情況。

此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù);對外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過往群眾進(jìn)行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

二、取得的實(shí)際效果。

通過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務(wù)辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。

一是提高了我行工作人員對反洗錢的認(rèn)識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進(jìn)一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機(jī)構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。

二是進(jìn)一步增強(qiáng)了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認(rèn)識，同時也大大的提升了我行的社會形象。

三、存在的主要問題。

1、普遍對反洗錢認(rèn)識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認(rèn)識片面，重視不夠。

2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強(qiáng)，操作人員專業(yè)知識欠缺，員工的反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。

3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。

四、反洗錢下步工作安排。

在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。

1、要以本次活動為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行測試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。

2、認(rèn)真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。

3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇五

為全面推進(jìn)××市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí)，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來熟悉此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時，結(jié)合××市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識。

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍?！痢谅?lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作熟悉不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇六

此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù);對外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過往群眾進(jìn)行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

(一)準(zhǔn)備階段。

自9月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。

(二)宣傳階段。

網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認(rèn)識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動;網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。

2、發(fā)放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達(dá)給社會公眾。

3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險。網(wǎng)點(diǎn)通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢宣傳的效果。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇七

1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺。

我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。

2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。

我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。

3、利用led顯示屏宣傳。

我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標(biāo)語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇八

為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇九

為全面落實(shí)2022年中國人民銀行總、分行反洗錢工作會議精神要求，充分發(fā)揮反洗錢宣傳在維護(hù)金融安全、控制金融混亂、防范金融風(fēng)險、保護(hù)人民錢袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢工作，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢能力和公眾反洗錢意識，根據(jù)中國人民銀行沈陽分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢宣傳活動的通知》(沈銀反洗錢字〔2022〕2022年5月至10月，興業(yè)銀行大東支行組織開展反洗錢宣傳活動，總結(jié)如下：

為更好地開展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動開始前，支行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定活動計劃、參與者者和具體內(nèi)容，組織員工實(shí)施，我支行全體人員培訓(xùn)，結(jié)合洗錢風(fēng)險社會防線，幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題，普及基本知識，提高金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險防范能力和公眾自我保護(hù)能力，提高公眾積極配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，鞏固洗錢風(fēng)險防線。

我支行以“筑牢洗錢風(fēng)險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式，開展“切合主題、充分細(xì)致、有成效、有影響力”的反洗錢宣傳活動。通過內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會公眾普及反洗錢基本常識、增強(qiáng)社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿。

（一）日常宣傳：

（二）特色宣傳：

我機(jī)構(gòu)針對不同主題在活動月期間展開了形式多樣的宣傳計劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進(jìn)行陣地和社區(qū)宣傳，同時通過美篇形式開展宣傳，宣傳內(nèi)容針對老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側(cè)重于讓群眾了解洗錢的危害，警示洗錢違法犯罪活動危害性，共發(fā)放宣傳單151份；7月公益服務(wù)類進(jìn)入企業(yè)宣傳，宣傳內(nèi)容講解洗錢途徑、以及案例分享等，收到企業(yè)人員的一致好評，共發(fā)放宣傳單35份；8月鄉(xiāng)村振興類深入農(nóng)村宣傳，宣傳內(nèi)容，講解什么是反洗錢，什么是洗錢罪，以及怎樣遠(yuǎn)離洗錢詐騙的陷阱等內(nèi)容進(jìn)行講解，和現(xiàn)場解答相關(guān)問題，達(dá)到預(yù)期宣傳效果，共發(fā)放宣傳單78份；9月在周邊商戶及陣地，宣傳內(nèi)容圍繞落實(shí)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，在反洗錢宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙、打非處非等重點(diǎn)、專項(xiàng)工作內(nèi)容，以事說法、以案說法，結(jié)合新型洗錢犯罪案例警示社會公眾遠(yuǎn)離地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動，收到周圍群眾一致好評，共發(fā)放宣傳單132份。

（三）支行培訓(xùn)：

在支行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下組織以“筑牢洗錢風(fēng)險社會防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢內(nèi)部專項(xiàng)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)了反洗錢基礎(chǔ)知識、反洗錢應(yīng)知應(yīng)會、反洗錢履職手冊等相關(guān)反洗錢知識的培訓(xùn)，針對培訓(xùn)對象全體和團(tuán)隊(duì)共組織反洗錢相關(guān)培訓(xùn)四次，提升和加深員工的反洗錢意識。

我支行本次反洗錢宣傳活動，普及反洗錢基本常識，提高金融機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險防范能力和社會公眾的自我保護(hù)能力，增強(qiáng)社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會公眾反洗錢意識，受到群眾一致好評，積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，夯實(shí)洗錢風(fēng)險防線。

證劵反洗錢宣傳活動總結(jié)篇十

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展，取得了較好的成效。

主要活動內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：

1、面向營業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺工作人員開展宣傳。

營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。

2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳。

開設(shè)反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險防范點(diǎn)，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動的經(jīng)驗(yàn)交流。

3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識。

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識的學(xué)習(xí)后，還及時進(jìn)行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。