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增資的董事會決議篇一

會議性質(zhì):首次。

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________。

___________________________________。

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:。

_____年_____月_____日。

增資的董事會決議篇二

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________有限公司。

董事會成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日。

增資的董事會決議篇三

鑒于________公司決定要設(shè)立分公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、會議決定設(shè)立________分公司。

二、公司經(jīng)營范圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。

增資的董事會決議篇四

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

________________________有限公司(蓋章)。

____________年__________月__________日。

增資的董事會決議篇五

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的.決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質(zhì)界次、臨時。

2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規(guī)定;董事實際到會狀況。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。

決議人：

日期：

增資的董事會決議篇六

會議通知：

會議召集：

參會人數(shù)：

公司應(yīng)出席董事人，實際出席人；

本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

決議內(nèi)容：

經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

一、公司注冊資本萬（幣種），投資總額萬（幣種）?，F(xiàn)決議注冊資本增加萬（幣種），投資總額增加萬（幣種）。增資后，公司注冊資本變更萬（幣種），投資總額萬（幣種）。

二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳（適用于等比增資）。

增資部分的注冊資本由投資方（股東名稱）認(rèn)繳萬元，由投資方（股東名稱）認(rèn)繳萬元（適用于不等比增資）。

增資部分的注冊資本由公司新增投資方（股東名稱）認(rèn)繳萬元，由原投資方（股東名稱）認(rèn)繳萬元（適用于增資增股）。（請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述）。

三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

股東名稱。

出資比例。

出資方式。

出資時間。

已繳出資。

待繳出資。

四、增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。（本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）。

全體董事會成員簽字：

時間：

增資的董事會決議篇七

有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點:______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:。

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________。

3、(變更經(jīng)營范圍):______________。

4、(變更法定代表人):______________。

5、(變更董事):______________。

6、(變更監(jiān)事):______________。

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)。

10、(變更經(jīng)營期限):______________。

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)。

15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。

本公司蓋章:。

_______年_______月_______日。

增資的董事會決議篇八

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知。

召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合中華人。

長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過關(guān)于______管理制度的議案。

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

二、審議通過______制度。

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

三、審議通過______制度。

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

_________________、_________________。

增資的董事會決議篇九

二、地點：公司會議室。

三、召集人：

參加人：、雷(老股東)。

殷開敏(新股東)。

四、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年。

3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日。

增資的董事會決議篇十

會議時間：

會議地點：

出席會議股東董事：

有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東董事會表決透過：

一、同意更換董事長。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

決議人：

日期：

增資的董事會決議篇十一

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。