一人股東會決議范本(精選15篇)

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一人股東會決議范本篇一

出席會議股東(董事):______________。

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據公司法及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:。

一、同意更換董事長……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項請逐項列明)。

股東(董事)簽名:_______。

律師。

_______年_______月_______日。

一人股東會決議范本篇二

出席會議股東:。

公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下:。

(聯保體綜合授信適用)。

同意本公司作為(身份證號:)的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯保體綜合授信業(yè)務，與共同使用其在聯保體綜合授信業(yè)務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯保項下的授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業(yè)務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯保體授信合同》為準。

(綜合授信下共同受信模式適用)。

同意本公司作為(身份證號:)的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的`有關規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。

時間:年月日。

一人股東會決議范本篇三

一、時間：二零一六年一月十四日。

二、地點：公司會議室。

三、主持人：李享參加人：李享、趙超。

四、會議內容：

1、選舉李享為公司執(zhí)行董事即法定代表人，任期三年；

2、選舉趙超為公司監(jiān)事，任期三年；

3、聘任李享為公司經理，任期三年；

4、通過“四川穩(wěn)享建筑勞務有限公司”章程共十一章四十七條；

5、股東會議每半年召開一次，會議討論公司的經營方式、財政收支等情況。

五、本次決議為公司第一次股東會決議記錄存檔。

二零一六年一月十四日。

一人股東會決議范本篇四

x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就公司下―步經營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效。

3：同意公司下―步經營發(fā)展事項。

蓋章及簽署：

x年x月xx日。

一人股東會決議范本篇五

2、______年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第五條應選擇第二款。股東會決議根據《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，昆明______有限(責任)公司全體股東于______年______月______日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、免除______公司執(zhí)行董事職務;免除___________公司監(jiān)事職務;。

四、根據公司《章程》的有關規(guī)定，執(zhí)行董事(或經理)______為公司法定代表人;。

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;。

六、全權委托代理機構：______辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。或：全權委托本公司員工______辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：____________。

昆明______有限(責任)公司。

______年______月______日。

一人股東會決議范本篇六

根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，上海安創(chuàng)旅行社有限公司臨時股東會會議于***年*月*日在本公司召開。本次會議由執(zhí)行董事***提議召開，執(zhí)行董事于會議召開*日以前以口頭方式通知全體股東，應到股東*人，實際到會股東*人，占總股數*%。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一．同意股東*將其所持本公司*%的股權（原出資額*萬元）轉讓給*****。其他股東放棄優(yōu)先購買權。

二．同意股東******將其所持本公司*%的股權（原出資額*萬元）轉讓給*****。其他股東放棄優(yōu)先購買權。

公司于股東發(fā)生變動之日起30日內，向登記機關申請變更登記。

一人股東會決議范本篇七

根據《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東 于 年 月 日做如下決定：

（1）公司名稱：?

（2）公司住所：?

（3）公司經營范圍：

（5）通過公司章程；

(6)任命（或：委派） 為公司執(zhí)行董事，任期 年；

（或：成立公司董事會，任命[或：委派]----、-----、----等----人為董事，任期----年；）

7） 任命（或：委派） 為公司的監(jiān)事，任期 年；

8）指定本公司擬任 （或者：委托中介代理機構 ）辦理本公司設立登記事宜。 股東蓋章或簽名：

年 月 日

根據《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東楊洪明于xx年xx月xx日做如下決定：

（1）通過公司章程并制定xx有限責任公司

（2）公司住所：xx

（3）公司經營范圍：xx

（4）公司注冊資本xx萬元，實收資本xx萬元，具體出資情況如下：

股東名稱（姓名）：xx

出資方式 ：xx

認繳出資額及比例：認繳出資額xx萬元、出資比例xx%

（5）公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事（為公司法定代表人）xx為執(zhí)行董事；

（6）公司不設監(jiān)視會，設一名監(jiān)事，任xx為公司監(jiān)事；

股東蓋章或簽名：

年 月 日

根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司會議室召開了臨時股東會，內容及時間已于會議召開15日前通知各股東。公司共有股東三名，實到三名，代表公司100%表決權。（股權轉讓時適用：因涉及股權轉讓，一并通知受讓方參加了股東會共一名）。會議由執(zhí)行董事（董事長）***主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、(股權轉讓時適用)同意股東***將其持有的本公司130萬元股權（占注冊資本65％）以130萬元的'價格依法轉讓給***；公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權。轉讓后***為股東，****退出公司。

二、（任職變更適用）

選舉***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人；選舉***為公司監(jiān)事，***不再擔任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或：選舉***、****、***為公司董事，免去***、***、***的董事職務；選舉***、***為公司監(jiān)事，免去***的監(jiān)事職務。

三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。

四、（經營范圍變更適用）同意公司經營范圍變更為：****。

五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。

六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元，股東**以貨幣出資1800萬元。（有不認繳出資股東時適用：其他股東同意放棄優(yōu)先認繳權）。

七、（實收資本變更時適用）同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。

八、（營業(yè)期限變更適用）同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程（參照設立）或公司章程修正案。

股東蓋章（簽字）：

或：（股權轉讓時適用）

（原）股東蓋章（簽字）： （現）股東蓋章（簽字）：

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 東 決 議

（一人公司使用）

根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，淄博********有限公司股東于二00九年五月十二日作出以下決議：

一、(股權轉讓時適用)同意***將其持有的本公司130萬元股權（占注冊資本65％）以130萬元的價格依法轉讓給***。轉讓后***為股東，****退出公司。

二、（任職變更適用）

委派***為公司執(zhí)行董事、法定代表人，***不再擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人；委派***為公司監(jiān)事，***不再擔任公司監(jiān)事。 或：同意公司執(zhí)行董事、監(jiān)事任職不變。

或：委派***、****、***為公司董事，免去***、***、***的董事職務；委派***、***為公司監(jiān)事，免去***的監(jiān)事職務。

三、（住所變更適用）同意公司住所變更為：淄博市****。

四、（經營范圍變更適用）同意公司經營范圍變更為：****。

五、（名稱變更適用）同意公司名稱變更為：*****。

六、（注冊資本變更適用）同意公司注冊資本由萬元變更為10050萬元。新增注冊資本由***以貨幣出資3200萬元。

七、（實收資本變更時適用）同意公司實收資本由萬元變更為10050萬元。新增實收資本由***以貨幣出資3200萬元，股東***以貨幣出資1800萬元。

八、（營業(yè)期限變更適用）同意公司營業(yè)期限變更為長期或***年。

九、通過新的公司章程（參照設立）或公司章程修正案。

股東蓋章（簽字）：

或：（股權轉讓時適用）

（原）股東蓋章（簽字）： （現）股東蓋章（簽字）：

二00九年五月十二日

公司股東于年月日就公司以下事宜作出決定：

1、決定擔任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；

2、決定擔任公司的監(jiān)事。任期三年；

3、決定（或聘任）為本公司經理，任期三年。

4、通過本公司章程。

同時本人鄭重承諾：（自然人獨資公司適用）

本人只設立一個有限公司（自然人獨資）， 有限公司。

股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：

年 月 日

一人股東會決議范本篇八

會議地點：

一、同意變更公司名稱，由變更為。

二、同意變更公司住所，由搬遷至。

三、同意變更公司經營范圍，由變更為。(增加/減少經營項目)。

四、同意延長營業(yè)期限，由年月日延長至年月日。

七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經理職務;免去監(jiān)事職務。

一人股東會決議范本篇九

公司名稱：_________________。

公司成立日期：_________________

公司注冊資本：_________________。

股東名稱：_________________。

營業(yè)執(zhí)照注冊號(或身份證號)：_________________。

出資金額：_________________。

出資日期：_________________

公司名稱：_________________。

法定代表人：_________________。

核發(fā)日期：_________________年月日

說明：_________________。

1.本出資證明書僅證明股東已繳納出資，不得轉讓或作其他用途;。

2.本出資證明書分為正本和副本，并加蓋公司公章后有效。

相關說明。

編制人員審核人員。

批準人員。

編制日期審核日期批準日期

2.

公司股東出資證明書樣本。

一、公司全稱：_________________有限責任公司。

二、公司住址：_________________柿_____市__________區(qū)__________街__________號。

三、公司登記日期：_________________年__________月__________日。

四、公司注冊資本：_________________(元)。

五、公司股東：_________________(股東姓名或名稱)于__________年__________月__________日向本公司繳納出資元。該股東自本出資證明書核發(fā)之日起，享有本公司章程所規(guī)定的股東權。

(公司印章)。

3.

公司股東出資瑕疵的問題。

公司股東虛假出資、抽逃出資和出資瑕疵問題一直是公司領域比較多發(fā)的問題。由于出資瑕疵直接導致法人財產的減少，大大增加了其它市場主體與之交易的風險，使債權得不到充分的財產擔保。其結果不僅是對具體債權人利益的損害，同時對整個社會信用有著不可忽視的負面影響。以下本文將就股東出資瑕疵的表現形式、性質及其相關的責任等問題進行解析。

一、出資瑕疵的界定。

出資瑕疵，是指公司股東未按公司章程履行出資義務或未完全履行出資義務的行為。包括出資義務不履行和出資不實兩種情形。拒絕出資、遲延出資、虛假出資和抽逃出資等均屬出資義務不履行。后者則指《公司法》第二十八條規(guī)定的“作為出資的實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權的實際價額顯著低于公司章程所定價額”。與前者不同，出資不實不適用于以現金出資的情形，且其必須以實際出資的價額顯著低于章程所定出資額為條件。

一人股東會決議范本篇十

會議時間：××××年×月×日。

會議地點：××市××區(qū)××路×號公司辦公室。

會議性質：臨時會議。

會議通知情況：本次股東會已于×日前以電話方式通知到全體股東到會股東情況：股東×××、×××、×××共計×人，全部到會本次股東會由執(zhí)行董事×××召集和主持，經全體股東協商同意，通過如下決議：

一、因××××××許可證到期，取消此項經營。

二、通過了公司章程修正案，修改公司章程第×章第×條，并。

到工商登記機關辦理變更登記，公司章程其他條款不變。

全體股東簽字（蓋章）：

××××年×月×日。

一人股東會決議范本篇十一

會議由___________召集和主持,記錄。會議應到股東______人，實到股東______人，代表公司股東______%的表決權。

本次會議已于年月日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議審議通過以下事項：

1.增加出資同意公司注冊資本、實收資本由______萬元變更為______萬元，增加部分萬元由___________股東、出資。

2.增資后股權結構同意新股東向公司投資人民幣___________萬元，取得增資完成后公司______%的股權;同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司______%的股權。增資完成后，各方在公司的.持股比例如下：______，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權;，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權;，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權;版權歸北京尚倫律師事務所公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認購權。

4.董事會(備選)決定同意設立公司董事會，成員為______其中，______為董事長。

5.變更章程同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東：[簽名或蓋章]____________。

新增股東:[簽名或蓋章]____________。

______年______月______日。

一人股東會決議范本篇十二

根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，年月日上午，有限公司（下稱公司）在公司會議室召開了臨時股東會會議，就公司投資參股一事，經過充分協商，作出如下決議：

同意公司以現金方式出資人民幣xx萬元，投資參股有限公司，占該公司總股本%。

各股東簽章：

有限公司（簽章）。

有限公司（簽章）。

有限責任公司（簽章）。

一人股東會決議范本篇十三

洛陽生中商貿有限公司于2012年6月26日在本公司辦公室開了公司第二次股東會。依照《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，本次會議由公司執(zhí)行董事召集，召開的時間和地點已于15日前以口頭的方式通知了全體股東，代表公司表決權100%的股東參加了會議，會議由陳養(yǎng)啟主持。

經代表公司章程表決權100%的股東同意，會議審議并通過了以下事項：一．監(jiān)事李鋼辭去洛陽生中商貿有限公司監(jiān)事一職，聘請李清為洛陽生中商貿有限公司監(jiān)事，聘期三年。

二．修改公司章程。

三．委托王喜娜辦理此次變更。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。

股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：

一人股東會決議范本篇十四

根據《公司法》及公司章程，x有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共x人，代表公司股東x%的表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過，棄權或反對的占股東表決權的%，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

1.同意公司注銷。

2.同意成立清算組，清算組成員為：……，為清算組組長。

3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

(簽名或章章)。

x年x月x日。

一人股東會決議范本篇十五

經公司全體股東友好協商,決定對公司生產線進行股東內部承包經營,相關事項如下：

第一章總則。

第一條為加強企業(yè)經營管理工作,不斷提高經濟效益,根據國家有關法律、法規(guī)以及股東會有關會議精神,結合企業(yè)實際狀況,本著實事求是、互惠互利的原則,由全體股東共同簽訂企業(yè)內部承包經營合同書,由乙方整體承包經營。

第二條承包方實行自主經營,獨立核算,自負盈虧的運行模式,并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發(fā)的經濟、安全和法律責任。

第三條企業(yè)財務管理：承包經營方根據有關財務法規(guī)和規(guī)章制度,按有利于經營的原則自行管理,甲方不得以任何理由進行干預。

第四條承包方應依據有關政策以及工商、稅務、衛(wèi)生、質監(jiān)等部門的有關規(guī)定,按時足額交納各種稅費,并嚴格參照行業(yè)服務標準,做好服務。

第二章承包基數。

第五條承包方年的總承包費為萬元整人民幣,作為公司全體股東的收益,每年分兩次付清年承包費,即：_____月_____日和_____月_____日付清。。逾期不交,甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金,并可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費,或終止合同。

第三章承包期限。

第六條本合同有效期年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第七條合同期滿,承包方完成上交承包費,可自愿續(xù)簽合同,但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續(xù)簽意向。在同等條件下,享有優(yōu)先續(xù)簽權。

第四章權利和義務。

第八條甲方權利義務。

一、對公司移交給承包方承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監(jiān)督權。

二、監(jiān)督承包方合法經營,不得干預承包經營方的正常經營活動。

三、為承包方創(chuàng)造良好的經營服務環(huán)境,在承包經營方按時交齊有關費用情況下,保障承包經營方水、電正常供應。

四、努力為協助承包經營方努力做好承包期間的對外協調工作。

五、協助承包經營方努力做好突發(fā)事件和重大事故的處置工作。

六、自身的給排水系統的維修,應由承包方處理,并承擔相應費用。

第九條乙方權利義務。

一、合同期內,對公司提供的資產享有合同使用權并必須保持設備完好,正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應及時上報公司股東會審定后報廢,不得擅自處理。

二、擁有在合同規(guī)定范圍內的自主經營權、使用權和收益權。

三、如經營需要,對公司原車間、機械設備進行改造更新,及所屬區(qū)域內新建經營場所,必須事先提出更新改造、新建方案,須經公司股東會審核同意方可實施。對固定資產投入的批量購買要事先報公司股東會認可,費用從承包費中扣除。

四、根據市場前景和公司發(fā)展需要,乙方可自籌資金投資建設產品生產線,每銷售一瓶可按元提成作為全體股東收益。固定資產歸乙方所有,生產經營直至公司章程規(guī)定的經營期滿。

五、若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動,必須經公司股東會同意,否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。

六、對顧客服務要規(guī)范,認真做好顧客投訴工作,并要嚴格執(zhí)行衛(wèi)生清潔用品和食品的采購程序以及質保鑒定體系。

七、誠實經營,樹立良好的企業(yè)形象,建立良好的社會關系,自覺遵守國家有關特種行業(yè)的各項管理規(guī)定。

八、做好經營期間的各項安全工作,特別是要嚴格執(zhí)行消防和食品、衛(wèi)生、安全等工作,自覺接受有關部門的監(jiān)督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。

第五章違約責任。

第十條任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為,守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經`濟民法典》追究違約方法律責任和經濟責任。

第六章爭議解決。

第十一條對于在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議,各方應本著實事求是的態(tài)度協商解決,若協商不行,則應提請__縣人民法院予以角決。

第七章附則。

第十二條本合同未盡事宜,可根據《中華人民共和國民法典》之有關規(guī)定,經各方協商一致后予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒布的法規(guī)文件相矛盾之處,則以國家法規(guī)文件為準。

第十三條本合同一式五份,股東各執(zhí)一份,董事會秘存一份簽字后生效。

甲方：_______________乙方：_______________。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。