公司會議管理制度及流程(實用12篇)

通過總結(jié)，我們可以反思自己的行為和決策，從而避免重復(fù)犯錯?？梢允褂镁唧w例子和實際經(jīng)驗來支撐總結(jié)的結(jié)論和觀點。接下來是一些總結(jié)樣本，希望能夠幫助大家更好地寫出一篇完美的總結(jié)。

公司會議管理制度及流程篇一

1、外出：因公外出，一個工作日內(nèi)的公出需在前臺登記，方便轉(zhuǎn)接電話和留言。外出前需填寫《外出申請單》并通過審批流程，提交行政部備案。時緊急外出，需電話告知相關(guān)主管，并在外出后2日內(nèi)補填《外出申請單》。

2、出差：一個工作日以上的公出為出差。出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，并通過審批流程，表單提交公司行政部備案。

3、事假：一個工作日以內(nèi)的事假，需取得公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。需事前填寫《請假申請單》并通過審批流程，到行政部登記備案。如有緊急情況，不能事先請假，應(yīng)在兩小時以內(nèi)電話通知本部門經(jīng)理并在上班當(dāng)日補辦手續(xù)，否則以曠工計。一個工作日以上的事假，同上述流程，并報總經(jīng)理審批；同時應(yīng)提前一周發(fā)起申請，事后補報視為曠工。

4、病假：二個工作日以內(nèi)（含2天）的病假，需憑三級以上醫(yī)院的有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審核批準(zhǔn)。二個工作日以上的病假，需憑三級甲等以上醫(yī)院有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)初審，報總經(jīng)理審批。

5、婚假：員工需憑結(jié)婚證，提前30日申請，填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批，[]提交行政部存檔備案?；榧贋?天；結(jié)婚雙方不在一地的另外給予路程假；晚婚假為3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的?？上硎芊ǘɑ榧?，不能享受晚婚假。

6、喪假：員工直系親屬（一代以內(nèi)）亡故，喪假3天（如外地員工回原地辦喪事可增加來回時間）；員工旁系親屬亡故，喪假1天；喪假需填寫《請假申請單》，由上級直接領(lǐng)導(dǎo)審批。

7、產(chǎn)假：符合計劃生育規(guī)定，女性分娩期間，可向所在部門申請3個月假期，如遇難產(chǎn)另加15天。休假前需填寫《請假申請單》，由直接上級領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批同意后，報行政部備案。

8、請假：任何類別的假期都需直接領(lǐng)上級導(dǎo)或級別以上的領(lǐng)導(dǎo)的事前批準(zhǔn)，并到行政部登記備案。

公司會議管理制度及流程篇二

酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

公司會議管理制度及流程篇三

無論是集團公司還是新建立的公司，開始的創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)是非常關(guān)鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準(zhǔn)確真實的將信息傳遞到每一個部門及個人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標(biāo)無法分解、企業(yè)總體壓力無法傳遞下基層、業(yè)績不能按時達(dá)成、業(yè)務(wù)進程不能把握、市場開拓力不強、人員流動性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關(guān)系緊張等等現(xiàn)狀。問題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當(dāng)然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導(dǎo)入人力資源管理體系就能解決。而應(yīng)是在根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)實和戰(zhàn)略目標(biāo)，整合員工與各種資源，發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的新興產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績效挑戰(zhàn)。對企業(yè)目標(biāo)、眾多的技術(shù)細(xì)節(jié)需要管理、執(zhí)行和實現(xiàn)。公司要實施管理流程體系，面對的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標(biāo)和頭緒眾多的變革任務(wù)，指導(dǎo)規(guī)范演變過程有序而優(yōu)質(zhì)地進行，需要一個行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業(yè)領(lǐng)先的能力，資源如何運用，如何點燃員工的熱情”三個環(huán)節(jié)。與此無關(guān)的，一概略過。

公司會議管理制度及流程篇四

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、目的。

為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

二、范圍。

各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.

三、職責(zé)。

1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、人員配置及崗位分工。

1.人員配置。

采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。

2.分工。

計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）。

五、程序。

采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。

（一）請購及其規(guī)定。

1．請購單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；

（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）倉庫保管員；

（14）公司總經(jīng)理。

2.計劃單及其提報規(guī)定。

（1）計劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部；

（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的.格式進行填寫提報；

（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；

（4）請購部門在提報計劃單時，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請購部門備份；

（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。

（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（8）計劃單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

3.公司物資計劃單的提報部門。

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、計劃單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于計劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定。

（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；

（三）詢價及其規(guī)定。

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

10.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

（四）比價、議價。

1．對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)；

3．收到供應(yīng)單位報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價格；

5．參考目標(biāo)或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。

（五）合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素。

(2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。

（3）合同簽訂及其規(guī)定。

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；

4）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；

10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查；

11）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

12）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門并歸檔；

（七）付款及合同執(zhí)行。

1．付款規(guī)定。

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；

（2）按照進度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行。

（八）驗收與入庫。

1．報驗。

（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進廠時采購部應(yīng)及時的通知保管員進行驗收；

（2）對材料驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的材料應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫。

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

（2）材料在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；

（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

公司會議管理制度及流程篇五

1、進駐施工現(xiàn)場當(dāng)日，須將施工單位標(biāo)志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。

2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內(nèi)容須填寫完善、清晰。

3、須根據(jù)施工工人進場施工時間辦理相應(yīng)的居留手續(xù)。

4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。

5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴(yán)重工服及穿拖鞋施工。

6、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。

7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。

8、每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。

9、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內(nèi)原有須保留設(shè)施，對易損件須加以保護處理。

10、遵守物業(yè)管理單位的相關(guān)規(guī)定，不得違章作業(yè)。

11、施工過程中，須關(guān)閉施工現(xiàn)場大門，不得干擾鄰居日常生活。

12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關(guān)問題給予解答。

13、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留。

14、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙或打架斗毆;不準(zhǔn)酒后進入施工現(xiàn)場。不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧。不準(zhǔn)在墻壁上亂涂亂畫。不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場蓄意破壞。

15、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。創(chuàng)業(yè)(。

16、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。

公司會議管理制度及流程篇六

1、將企業(yè)家的意志、直覺、創(chuàng)新精神和敏銳的思想轉(zhuǎn)化為成文的公司宗旨和政策，使之能夠明確地、系統(tǒng)地傳遞給職業(yè)管理層，由職業(yè)管理層規(guī)范化地運作。

2、闡述處理公司管理的基本矛盾和企業(yè)內(nèi)外重大關(guān)系的原則和優(yōu)先次序，建立調(diào)整公司內(nèi)部關(guān)系和矛盾的心理契約。

3、指導(dǎo)公司的組織建設(shè)、業(yè)務(wù)流程建設(shè)和管理的制度化建設(shè)，實現(xiàn)系統(tǒng)化管理和推動管理達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，并使公司的管理具有可移植性。

4、用一個大的構(gòu)架管理一個小的公司。

1）目的：通過明確規(guī)定公司組織機構(gòu)、組織的運作、基本管理流程、業(yè)務(wù)分擔(dān)及職能的權(quán)限和責(zé)任，科學(xué)運用“職責(zé)說明書”，根本上解決責(zé)任的推諉和部門之間的工作配合問題，謀求公司規(guī)范化和更有效率的運營。

2）主要工作內(nèi)容：

a、確定業(yè)務(wù)的承擔(dān)單位，設(shè)計組織的基本流程，明確部門之間的業(yè)務(wù)溝通方式；

b、戰(zhàn)略目標(biāo)的分解－各職能部門的業(yè)務(wù)分擔(dān)和工作內(nèi)容；

c、設(shè)計員工的職責(zé)說明書，明確其工作內(nèi)容、權(quán)限和責(zé)任；

d、明確信息的上能下達(dá)流通方式等。

3）幾個組織機構(gòu)方面的建議：

a、各部門階段性設(shè)立技術(shù)秘書工作崗位。原因有三，其一，隨時監(jiān)控業(yè)務(wù)的進程和完成程序，使管理重組過程的業(yè)務(wù)動態(tài)盡在把握；其二，解決原有部門的人事行政工作，使工作人員能專心于于業(yè)務(wù)工作之中，而避免于人事行政事務(wù)之中；其三，技術(shù)秘書的業(yè)務(wù)和行政二個分屬，使公司對各部門的管理更有能力。

b、組織的業(yè)務(wù)以工作任務(wù)書形式進行承擔(dān)。

c、建立求助網(wǎng)絡(luò)體系我們要在企業(yè)的縱向等級結(jié)構(gòu)中適當(dāng)?shù)匾霗M向和逆向的網(wǎng)絡(luò)運作方式，以激活整個組織，最大限度地利用和共享資源。我們既要確保正向直線職能系統(tǒng)制度和實施決策的政令通暢，又要對逆向和橫向的求助系統(tǒng)作出及時靈活的響應(yīng)，使最貼近客戶，最先覺察到變化和機會的高度負(fù)責(zé)的基層主管和員工，能夠及時得到組織的支援，為組織目標(biāo)作出與眾不同的貢獻(xiàn)。

d、建立經(jīng)理圓桌會議制度及時、隨時、隨地進行業(yè)務(wù)問題討論，促進團隊的建設(shè)和問題的解決，形成一種凝聚的向心力。

e、在各層上下級主管之間要建立定期述職制度。各級主管與下屬之間都必須實現(xiàn)良好的溝通，以加強相互的理解和信任。溝通將列入對各級主管的考評。

f、建立競爭和選擇機制業(yè)績決定價值和位置，真正體現(xiàn)了企業(yè)干部能上能下的風(fēng)范，內(nèi)部的崗位調(diào)動將使各級優(yōu)秀人才脫穎而出。制度性的考核評價形成了一種良性的干部選拔機制。

1）目的：規(guī)范公司的人、財、物、信息、技術(shù)、品牌、質(zhì)量等方面的行為準(zhǔn)則。

2）主要工作內(nèi)容：人事、行政、考核、技術(shù)管理、市場管理等制度。

3）主要操作辦法：

a、相應(yīng)的政策文件由人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位協(xié)調(diào)編寫，形成初稿。

b、文件初稿提交公司經(jīng)理圓桌會議討論。

c、人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位依據(jù)經(jīng)理圓桌會議的修正意見進行文件的平衡協(xié)調(diào)，完善形成終稿。

d、文件終稿提交經(jīng)理圓桌會議由各相關(guān)職能單位負(fù)責(zé)人或代理人進行會簽確認(rèn)。

e、經(jīng)理圓桌會議會簽后，經(jīng)總經(jīng)理簽署，文件正式生效。

5、營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。

1）目的：讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價值。

2）主要工作內(nèi)容：設(shè)計企業(yè)商業(yè)思維的培訓(xùn)教材，并對全體員工進行有計劃培訓(xùn)，使之認(rèn)同并固化成企業(yè)的一部分。

3）操作方法：從企業(yè)總體規(guī)劃著手，確定關(guān)鍵的結(jié)果區(qū)域，制定日程表和里程碑，籌劃立竿見影的小勝利。我們力求創(chuàng)造出一種企業(yè)價值管理文化，讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價值，這是其一；其二，用科學(xué)的決策程序運用到企業(yè)的運營全過程，使之形成企業(yè)統(tǒng)一的一種解決問題思維方式，也即是企業(yè)的商業(yè)思維。這是改進企業(yè)的工作效率的一個辦法。這二點得到了認(rèn)同和實行，企業(yè)的文化就建立起來了。在這種完善的管理體制下，我們在潛移默化地鼓勵推動認(rèn)可股東價值的貢獻(xiàn)。這樣就實現(xiàn)了員工像股東一樣去思考和行動，達(dá)到企業(yè)的所有追求。

6、人力資源管理系統(tǒng)。

a．目的：建立與企業(yè)快速發(fā)展相匹配的高質(zhì)量團隊和企業(yè)發(fā)展發(fā)展保障體系。以及創(chuàng)造一種自我激勵、自我約束和促進優(yōu)秀人才脫穎而出的機制，是企業(yè)的快速成長和高效運作的保障。輔以客觀的操作標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)企業(yè)的“以人為本、多勞多得、能者多勞、能上能下、能進能出”的根本人力環(huán)境，促使人務(wù)資源管理規(guī)范化。

b．主要工作內(nèi)容：在具體的操作中，公司人力資源管理是以人力資源規(guī)劃、薪資管理和績效考核為核心進行放射性管理的，聘用管理、面試技術(shù)、人事診斷、薪資調(diào)查、員工培訓(xùn)、工作分析、工作評價、考核量表設(shè)計等方面配合，形成整個的人力資源系統(tǒng)。

c．主要操作方法：員工和主管的考評，應(yīng)按明確的目標(biāo)和要求，對每個員工和主管的工作績效、工作態(tài)度與工作能力的一種例性行的考核與評價。工作績效的考評側(cè)重在績效的改進上，宜細(xì)不宜粗；工作態(tài)度和工作能力的考評側(cè)重在長期表現(xiàn)上，宜粗不宜細(xì)?？荚u結(jié)果要建立記錄，考評要素隨企業(yè)不同時期的成長要求應(yīng)有所側(cè)重。員工和主管的考評實行縱橫交互的全方位考評。同時，被考評者有申訴和權(quán)利。當(dāng)然，除上面各個方面的內(nèi)容外，軟性環(huán)境的營造、激勵方法的設(shè)計、績效改進措施、有效的人力體系導(dǎo)入措施和執(zhí)行保障措施是必不可少的。軟性環(huán)境也即企業(yè)文化的營造主要應(yīng)突出員工的核心價值觀，激勵和績效改進主要體現(xiàn)在薪資構(gòu)架和績效考核的關(guān)系上。

7、決策程序何謂科學(xué)有效的決策制度呢？

對于現(xiàn)代企業(yè)來說就是：

（１）、決策的原則是從賢不從眾；

（２）、決策程序是決策需經(jīng)經(jīng)理圓桌會議充分的討論、論證；

（３）、最高決策權(quán)是總經(jīng)理辦公會。公司除了規(guī)定總經(jīng)理是最高決策者，擁有最終決策權(quán)，以及規(guī)定重大決策須經(jīng)高層管理委員會充分討論外，還對決策原則作了特別的規(guī)定，即遵循民主決策、權(quán)威管理原則和從賢不從眾原則。權(quán)威管理就是在執(zhí)行過程中實行個人負(fù)責(zé)制。各部門負(fù)責(zé)人在其職權(quán)范圍內(nèi)自主決策，對決策后果承擔(dān)個人責(zé)任。另一方面，形成決議后，由部門主管執(zhí)行，以防止管理中的片面性。

9、提升財務(wù)管理的核心地位財務(wù)管理機能的技術(shù)提升，從進銷存的記帳式到現(xiàn)代財務(wù)管理體系。財務(wù)計劃、完整的財務(wù)管理和財務(wù)機能?，F(xiàn)在好多的財務(wù)管理只局限于進銷存的記帳層面上，但參與管理如公司理財，成本控制；項目論證評估；風(fēng)險管理；產(chǎn)品研發(fā)；戰(zhàn)略規(guī)劃；企業(yè)核心競爭力的識別與建立；企業(yè)需要融資時，分析哪種融資手段所獲得的成本最低等方面的工作很少，所以必然從高的層面確立財務(wù)管理的。核心地位，建立科學(xué)的財務(wù)管理系統(tǒng)、財務(wù)計劃和預(yù)警系統(tǒng)。

公司會議管理制度及流程篇七

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權(quán)力分散化;。

(4)采購規(guī)范化;。

(5)效益最大化。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進行采購的;。

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

公司會議管理制度及流程篇八

1、程序化、科學(xué)化和流程化的管理對原主管部門及個人權(quán)威提出了挑戰(zhàn)，主管的心態(tài)應(yīng)放平。

2、企業(yè)應(yīng)做好企業(yè)各項的準(zhǔn)備，不要急功近利，因為短時間內(nèi)沒有業(yè)績而全面否定。

3、協(xié)調(diào)好原組織的管理工作，結(jié)合公司整體發(fā)展，并賦予相匹配的權(quán)力。

4、隨時把握好進程并及時調(diào)整。

5、執(zhí)行計劃時，跟預(yù)期發(fā)生很大偏離的時候怎么辦？每個月都應(yīng)有一次月份評估，重要的指標(biāo)每周都在看。這時，效果就非常大，及時發(fā)現(xiàn)偏差，通知責(zé)任人知道，如責(zé)任人無法解決立即召開圓桌會議。偏差肯定會有的，關(guān)鍵在于企業(yè)的監(jiān)控手段能不能及時發(fā)現(xiàn)，只要發(fā)現(xiàn)了相信就有解決的方法。

公司會議管理制度及流程篇九

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目。

請購的用途。

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。

請購物品的需求時間。

請購如有特殊請備注。

請購單填寫人。

請購部門主管。

請購單審核人。

采購副總審核。

財務(wù)審核人。

3、請購單及其提報規(guī)定。

請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價。

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)；

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1、合同正文應(yīng)包含的要素。

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）質(zhì)量保證期。

（6）其他約定。

2、合同簽訂及其規(guī)定。

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

3、合同執(zhí)行。

六、報驗與入庫。

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

2、標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司會議管理制度及流程篇十

a、建立健全管理制度：在完善基礎(chǔ)制度如人事、行政等制度的基礎(chǔ)上，我們的重點應(yīng)放在：

a）客戶資料、技術(shù)檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務(wù)的斷檔和丟失；

b）建立全員全程的零缺點質(zhì)量管理制度；

c）市場開拓和管理規(guī)范；

d）建立危機管理制度和會簽制度；

e）成本遞減控制制度等。

b．企業(yè)行為規(guī)范。

c．完善組織的職能機制，并把業(yè)務(wù)監(jiān)導(dǎo)機制建立。

d．信息技術(shù)的應(yīng)用，運用公司的內(nèi)部網(wǎng)建立辦公自動化系統(tǒng)。

e．人力資源管理體系的建立。

f．全流程質(zhì)量管理意識的建立。

g．主要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計上述的工作內(nèi)容以一個部門如人力資源部牽頭與各個部門進行協(xié)作完成，并以培訓(xùn)的手段進行貫徹。

2．確立企業(yè)的運營和贏利模式。

a．確立財務(wù)管理的核心地位，即財務(wù)計劃制度的執(zhí)行；

b．對公司的整體目標(biāo)進行分析，形成公司和部門的業(yè)務(wù)日程；

d．成本遞減控制。

3．營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。

公司會議管理制度及流程篇十一

為進一步加強公司全體人員組織紀(jì)律管理，維護正常工作秩序，提高勞動效率，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定以下員工考勤管理制度，請大家遵照執(zhí)行。

第二章考勤登記。

第一條公司員工上下班必須進行考勤登記，公司領(lǐng)導(dǎo)的考勤由辦公室負(fù)責(zé)登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過簽到、簽退本（考勤機）進行登記。

第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無法登記考勤，必須經(jīng)部門批準(zhǔn)，以部門批準(zhǔn)的《出差申請單》作為考勤依據(jù)。

第四條各部門設(shè)專人(兼)負(fù)責(zé)考勤工作，按月匯總考勤情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后上報人力資源部。

第五條當(dāng)月考勤統(tǒng)計結(jié)束后，不予辦理補登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。

第六條考勤統(tǒng)計以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類補貼的依據(jù)。

第三章遲到、早退、曠工及處理。

第七條員工超過指定上班時間5分鐘以上15分鐘以內(nèi)到崗的視為遲到，當(dāng)月遲到累計超過兩次的超過部分每次罰款30元。

第八條員工未達(dá)指定下班時間離崗在15分鐘以內(nèi)的視為早退，早退每次罰款30元。

第九條當(dāng)月遲到、早退合并累計超過3次的給予通報批評并罰款100元，3次以上扣除當(dāng)月全部績效工資。

第十條下列情況視為曠工：

一、超過30分鐘以上到崗或離崗；

二、未經(jīng)批準(zhǔn)擅離工作崗位。

第十一條員工曠工給予通報批評，扣除當(dāng)月全部績效工資，并按曠工天數(shù)扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開除處理。

第四章加班及補休規(guī)定。

第十二條員工加班前必須填寫《加班審批表》并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報人力資源部登記、存檔，作為日后申請補休或核算加班費的依據(jù)。

第十三條在正常工作時間無法完成正常工作量造成的延長工作時間以及在非工作時間內(nèi)參加的培訓(xùn)，不作加班處理。

第十四條每月加班累計原則上不超過36小時。

第十五條員工加班后各部門經(jīng)理應(yīng)先根據(jù)實際情況安排補休，如確因特殊原因不能安排補休，按以下標(biāo)準(zhǔn)支付加班費：

一、正常工作日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；

二、公休日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；

三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數(shù)按200%核算加班費。

四、員工申請補休必須填寫《補休審批表》，由人力資源部審核加班待休時間并按審批程序報批后報人力資源部登記、存檔。

五、普通員工申請補休在3天以內(nèi)（含3天）由本部門經(jīng)理審批、超過3天由分管副總審批，部門經(jīng)理申請補休由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，副總經(jīng)理申請補休由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理申請補休由董事長審批。

六、加班時間每季度沖銷一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費。

七、加班待休時間原則上不能跨年度使用。

公司會議管理制度及流程篇十二

(一)、嚴(yán)格遵守公司的考勤制度，不準(zhǔn)遲到早退。

(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。

(三)、應(yīng)把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結(jié)合作理念。

(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。

(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。

(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關(guān)系。

(八)、對工作要有極強的`責(zé)任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。

(九)、應(yīng)勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。

(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

(十二)、尊重客戶合理化建議。

(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

(十四)、接單后要積極配合設(shè)計師做圖、預(yù)算、施工。

(十五)、做好施工完畢后的保修服務(wù)工作。

(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經(jīng)濟實力。

(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

(十八)、極開展市場調(diào)研，分析目標(biāo)市場、把握市場。