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公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)xx，董事xx ，董事xx ，董事xx (委托出席)，監(jiān)事 xx，及總經(jīng)理xx 列席會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。

一、會(huì)議主要議題：

1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

4、討論變更注冊(cè)地址;

5、討論增加2名董事。

二、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說明

三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明

四、會(huì)議議題討論

發(fā)言：……

五、會(huì)議議題表決

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議召集及主持人：

出席會(huì)議董事：

列席會(huì)議監(jiān)事：

其他參會(huì)人員：

記錄人：

內(nèi)容： 一、出席本次會(huì)議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。

二、重大事項(xiàng)通報(bào)

(一)公司第一屆董事會(huì)的組建;

(二)關(guān)于第二輪增資議案：

(三)關(guān)于東莞____有限公司;

三、參會(huì)人員發(fā)言：

1，關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請(qǐng)副董事長(zhǎng)

1，同意出任本次收購小組的組長(zhǎng)，看好本次收購項(xiàng)目，愿意全力做好本次收購工作。

四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

(一)會(huì)議審議并同意第二輪增資議案;

(二)會(huì)議審次董事會(huì)議上討論;

(三)下次董事會(huì)的年公司業(yè)績(jī)和20__年公司發(fā)展規(guī)劃。

五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。

六、宣布會(huì)議閉幕。

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三

主持:董事長(zhǎng)郎xx

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。

一、存在問題

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

二、問題原因

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。

出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的`思想準(zhǔn)備。

另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

下發(fā):公司骨干

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：xxx

參加人：xxx

會(huì)議記錄：xx

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

（四）在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二、集團(tuán)中期反思

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題。

（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

（七）加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

（九）公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

（二）集團(tuán)活動(dòng)

1、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的'員工給假，全程陪同父母；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。

3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。

（五）提升員工幸福感

1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3、店齡工資考慮恢復(fù)。

4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題，不論對(duì)員工還是顧客。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

（六）遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

（二）語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確；

（三）使命的描述要感性

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五

會(huì)議紀(jì)要是用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)的公文。下面小編為大家精心搜集了2篇關(guān)于公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的范文，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

發(fā)起人代表向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

發(fā)起人代表向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

時(shí)間：20xx年2月8日上午9：00整

地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房

出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國(guó)、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)

缺席：無

1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告

2、審議2019年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;

3、審議公司財(cái)務(wù)2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。

主持人：董事長(zhǎng)孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長(zhǎng)孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為，2019年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為，2019年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。

全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來之不易。

全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，2019年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。

全體董事認(rèn)為，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭(zhēng)取6.5億元，即2019年2.5億元、2019年2.5億元、2019年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元，即2019年0.65億元、2019年0. 65億元、2019年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即2019年2億元、2019年2億元、2019年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬元，即2019年10萬元、2019年10萬元、2019年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“上海市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。

一、同意董事長(zhǎng)孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤(rùn)分配方案》，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力。

四、同意2019年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算》的匯報(bào)。

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六

時(shí)間：

x年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：

__名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：

吳、董、于、

吳、吳、吳、吳、

呂(后參加)

列席人員：

李、董、于

會(huì)議記錄：

董

會(huì)議議題：

討論《家報(bào)》目前

存在的問題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a、b崗。

吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。

于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

于：開完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

賀林：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行。

董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。

呂：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七

時(shí)間:

主持:

出席:

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。

一、存在問題

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

二、問題原因

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。

出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。

另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

文檔為doc格式

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇八

主持:董事長(zhǎng)郎xx

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。

出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。

另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。