總結可以讓我們更好地認識自己，了解自己的長處與不足。如何提高記憶力和學習效率以下是小編為大家搜集的總結范文，供大家參考和借鑒。

公司股東會議紀要篇一

時間:。

xx年3月5日。

地點:x公司辦公室。

出席人:。

主持人:。

記錄員:。

會議內容:。

一、確認公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產生。

公司董事會成員;。

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更。

六、修改通過《公司章程》。

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:。

金額比例金額比例。

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現在的`變更為xx市。

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

公司股東會議紀要篇二

xx市。

主持人：

1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經理;。

2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

3、通過x有限公司章程。

4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。

5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

公司股東會議紀要篇三

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、宣布開會并通報會議出席人員情況，

2、總裁/董事長做20__年工作總結和20__年工作計劃的報告。

3、行政總監(jiān)關于20__年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、財務總監(jiān)關于公司20__、20__年度財務決算、預算的報告。

5、監(jiān)事會工作報告。

6、提案。

7、股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議20__年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用____會計師事務所承辦公司審計業(yè)務，

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：

公司股東會議紀要篇四

會議地點：(公司會議室)。

會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式。

全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容。

會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。

二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

三、同意公司經營范圍變更為：“公司經營范圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經營范圍涉及許可經營項目的應在取得有關部門的許可后方可經營)。

四、公司由設董事會變更為不設董事會。

五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務，重新選舉林斌擔任公司監(jiān)事職務;免去鄭成先總經理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經理職務，任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的.公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

全體股東簽字:xxx。

xxx有限公司蓋章：

二〇xx年十二月十五日。

公司股東會議紀要篇五

涉及當事人隱私，人名等均采用化名。

會議時間：xx年7月××日。

會議地點：在本公司會議室。

召集人：王。

會議通知時間：xx年7月××日。

會議通知方式：書面通知。

主持人：王。

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;。

二、增加公司注冊資本;。

三、修改公司章程。

一、就第一項審議事項，

代表%表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李監(jiān)事職務，選舉譚為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，

代表%表決權的.股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;。

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;。

(4)侵害公司商業(yè)秘密;。

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2.考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

公司股東會議紀要篇六

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)。

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

公司股東會議紀要篇七

長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的`股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬。

2.不同意的股權數:135萬。

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)。

同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:。

1.同意的股權數:193萬。

2.不同意的股權數:21萬。

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機床有限公司。

20__年12月1日。

附:全體股東簽名:。

公司股東會議紀要篇八

歡迎來到本站，今天小編給大家介紹的是股東會議紀要，希望對大家有幫助。

會議時間：x年xx月xx日。

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。

會議性質：臨時(或定期)股東會會議。

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)。

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

x有限公司。

x年xx月xx日。

時間：xx年3月5日。

地點：長沙xx公司辦公室。

出席人：

主持人：記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產生公司董事會成員;。

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更。

六、修改通過《公司章程》。

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認繳出資實繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市。

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

關于x公司變更住所和經營范圍的決定。

根據《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經營范圍變更為：

公司股東會議紀要篇九

xx市經濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿城九棟201—204室。

公司(劉××、戴××)、彭××、吳××。

主持人：王××。

1、公司名稱：××廣告有限公司。

2、公司注冊資本：100萬元。

股東姓名出資額出資比例出資形式。

王××40萬元40%貨幣。

××廣告有限公司30萬元30%貨幣。

彭××20萬元20%貨幣。

吳××10萬元10%貨幣。

3、公司經營范圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

公司股東會議紀要篇十

會議地點：博樂市視維商貿有限責任公司會議室

應到會股東：陸兵、陳玉軒

會議主持人：陳玉軒

會議議題：成立公司清算組的'事宜

會議決議情況：

應到會股東2人，實際到會股東2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經股東100%的表決權通過，符合《公司法》及《章程》的規(guī)定，決議事項如下：

1、因市場競爭激烈，博樂市視維商貿有限責任公司主營業(yè)務經營面臨巨大困難，公司經營虧損狀況長期得不到改善，股東會同意公司注銷，決定公司停止經營活動，進行清算。

2、博樂市視維商貿有限責任公司成立清算組，清算組由全體股東組成。清算組成員由陸兵、陳玉軒和陳本固組成，由公司法定代表人陳本固擔任清算組負責人。

3、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》行使職權，開展工作。

4、公司自作出解散決定之日起停止經營活動。

5、通知和公告?zhèn)鶛嗳饲闆r。公司清算組將在《博爾塔拉報》進行公告，并通知公司債權人申報債權。

全體股東簽字：

2015年3月26日

公司股東會議紀要篇十一

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監(jiān)關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監(jiān)事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經營范圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資

的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優(yōu)先購買權。現股東出資情況如下：

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加

多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執(zhí)行

董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

時間：2015年2月26日

地點：長沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額；

二、討論-公司地址的'變更；

三、討論選舉產生公司董事會成員；

四、討論選舉產生公司監(jiān)事；

五、討論-公司法人代表改由經理擔任。

五、討論-公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙**變更為長沙市**

三、 同意推舉*************為公司董事會成員。

四、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多．

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于*********公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

公司股東會議紀要篇十二

會議時間：

會議地點：公司辦公室。

參加人員：全體股東。

會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的股東會議。

會議性質：臨時。

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20xx年x月x日電話通知了全體股東，本次會議應到股東人，實到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。

二、股東出資情況：注冊資本萬元，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的%，本期一次繳足(本期出資萬元)。

三、公司經營范圍：

四、經有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。(股東姓名)任本有限公司經理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

五、全體股東一致通過公司章程。

xx年x月x日。

公司股東會議紀要篇十三

會議地點：在__市__區(qū)路號(會議室)。

會議性質：臨時(或定期)股東會會議。

參加會議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)。

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

x有限公司。

20__年__月__日。

公司股東會議紀要篇十四

股東大會作為公司治理結構中的一個重要組成部分,是公司治理中的一個重要的決策和監(jiān)督機構。股東大會是股東作為公司財產的所有者,對其財產行使管理權,對公司的經營管理有廣泛的決策權。下文是股東會會議紀要，歡迎閱讀!

1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

x院強調:。

1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

a強調:。

1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%?？偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

3、審議20xx年。

工作總結。

和20xx年。

工作計劃。

a、b、c建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的項目。整合公司內部的優(yōu)質人力資源，以及行業(yè)內的優(yōu)質人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內挖掘人才。

v建議:。

1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考核指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。

4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。

時間:xx年3月5日。

地點:長沙xx公司辦公室。

出席人:xx。

主持人:記錄員:。

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產生公司董事會成員;。

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更。

六、修改通過《公司章程》。

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:。

一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:。

姓名認繳出資實繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市。

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:。

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬。

2.不同意的股權數:135萬。

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)。

同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:。

1.同意的股權數:193萬。

2.不同意的股權數:21萬。

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機床有限公司。

20xx年12月1日。

公司股東會議紀要篇十五

涉及當事人隱私，人名等均采用化名。

會議時間：xx年7月××日。

會議地點：在本公司會議室。

召集人：

會議通知時間：xx年7月××日。

會議通知方式：書面通知。

主持人：

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;。

二、增加公司注冊資本;。

三、修改公司章程。

一、就第一項審議事項，

代表%表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李監(jiān)事職務，選舉譚為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;。

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;。

(4)侵害公司商業(yè)秘密;。

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;。

(6)其他侵害公司利益的`情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2.考慮到公司目前的經營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。