2023年法人獨資公司董事會決議書(精選17篇)

總結是對過去的記錄和整理，有助于我們更好地了解自己的成長軌跡。編寫一篇完美的總結需要我們對全過程進行全面的思考和總結?？偨Y是一種對過去經(jīng)驗的梳理和歸納，以下是小編為大家整理的一些總結范文，供參考。

法人獨資公司董事會決議書篇一

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經(jīng)研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

________有限公司。

董事會成員（簽字）：

________、________、________。

________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇二

股份有限公司于年月日在召開董事會會議。應參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。

一、

二、

三、

公司：

出席會議的董事簽名：

法人獨資公司董事會決議書篇三

;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

出席會議的董事有________________、________________和________________。

缺席董事有________________。

會議由公司董事長__________先生主持。

會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

一、_________________。

二、_________________。

董事簽字：_________________。

____年_____月_____日。

法人獨資公司董事會決議書篇四

時間：________年________月________日。

地點：________。

會議性質(zhì)：________。

通知情況及參加人員：________。

本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。

本次董事會會議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、一致選舉________為公司董事長(法定代表人)。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上任期為________年，自公司登記機關核準之日起生效。

風險提示：董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

全體董事簽字蓋章：

簽署時間：________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇五

地點：

會議性質(zhì)：

通知情況及參加人員：

本次董事會會議采用書面通知方式，于年月日送達各位董事，位董事全體出席，無董事棄權情況。

本次董事會會議由召集和主持。

內(nèi)容：

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

二、聘任為公司總經(jīng)理。

以上任期為年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

法人獨資公司董事會決議書篇六

二、出席會議董事：、、。

董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

三、會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為：___________________。

2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.

3、…………(其它需要決議的事項請逐項列明)。

董事簽章：_______________________。

公司(簽章)。

法人獨資公司董事會決議書篇七

股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。

應參加會議董事為________人，實際參加會議董事　人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

公司：________。

出席會議的董事簽名：

________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇八

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、成立________獨資公司。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司。

董事會成員(簽字)：

________、________、________。

________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇九

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。

二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營范圍為________。

________公司。

董事會成員（簽字）：

________、________、________。

________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇十

文中藍色字體后會有風險提示）股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會會議。應參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。風險提示：

法人獨資公司董事會決議書篇十一

董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。

風險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去__________的__________職務，選舉__________為公司__________。

二、因__________提出辭去公司__________職務，會議決定免去__________的公司__________職務，聘任__________為公司__________。

三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

__________有限責任公司。

董事會成員(簽字)：

法人獨資公司董事會決議書篇十二

住址：______________。

郵編：______________。

住址：______________。

郵編：______________。

本協(xié)議于20___年___月___日于簽訂。

鑒于：

2、甲、乙雙方擬實行吸收合并，甲方擬吸收乙方而繼續(xù)存在，乙方擬解散并注銷。

現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)平等友好協(xié)商，就甲方吸收合并乙方事宜達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。

第一條甲方基本情況。

甲方基本情況如下：

(一)企業(yè)類型：______________有限公司;。

(三)企業(yè)住所：______________北京市;。

(四)法定代表人：______________;。

(五)甲方截至200年月日經(jīng)審計并經(jīng)乙方確認的資產(chǎn)負債表(見附件一)，評估報告(見附件二)。

第二條乙方基本情況。

乙方基本情況如下：

(一)企業(yè)類型：______________有限公司;。

(三)企業(yè)住所：______________北京市;。

(四)法定代表人：______________。

(七)乙方截至200年月日經(jīng)審計并經(jīng)甲方確認的資產(chǎn)負債表(見附表三)，評估報告(見附表四)。

第三條合并總體方案。

雙方就合并方案達成如下共識：

(一)甲乙雙方同意實行吸收合并，甲方吸收乙方而繼續(xù)存在，乙方解散并注銷;。

(三)甲乙雙方應于_______________年_____月______日前完成合并及所有與本次合并相關的工商變更。但，合并手續(xù)于該日前不能完成時，甲乙雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，延長辦理時限。

第四條合并各方的債權、債務繼承安排。

甲乙雙方完成合并及完成所有與本次合并相關的工商變更手續(xù)之日起的所有財產(chǎn)及權利義務，均由甲方無條件承受，原乙方所有的債務由甲方承擔，債權由甲方享有。

與本次吸收合并相關的對債權、債務人的告知義務按《公司法》第一百八十四條執(zhí)行。

第五條雙方的權利和義務。

(二)甲方應與乙方共同聘請資產(chǎn)評估機構并由甲方負擔所有資產(chǎn)評估費用;。

(四)乙方于本協(xié)議生效后至合并日，應以善良管理人的注意，繼續(xù)管理其業(yè)務。但是，處理財產(chǎn)、承擔義務_____________元以上的支出等，應經(jīng)甲方書面同意。

第六條職工安置方案。

乙方全體管理人員及職工，于合并后當然成為甲方管理人員及職工，其工作年限、工資及其他勞動條件不變。個別調(diào)換工作者，不在此限。

第七條合并手續(xù)的辦理。

甲乙雙方應召開股東大會，討論通過本協(xié)議。一方或雙方股東大會未通過時，本協(xié)議自動失效。

甲乙雙方應于股東大會通過本協(xié)議之日起一周內(nèi)，持該協(xié)議到工商部門辦理乙方注銷登記和甲方變更登記手續(xù)，并提請登記機關予以公告;一方或雙方申請未得到審批機關批準時，本協(xié)議自動失效。

本協(xié)議簽訂后，雙方憑該協(xié)議辦理乙方資產(chǎn)的變更登記、過戶等接收手續(xù)，相關費用、稅收由甲方承擔。

第八條雙方的承諾和保證。

甲、乙雙方同意并承諾，各方均已獲得簽署和履行本協(xié)議全部必要的授權、批準，簽署和履行本協(xié)議不會對協(xié)議各方已簽署的任何法律文件構成任何不法或違反。

法定代表人(授權代表)。

簽署日期：_______________

法定代表人(授權代表)。

簽署日期：______________

法人獨資公司董事會決議書篇十三

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

________公司。

董事會成員（簽字）：

________、________、________。

________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇十四

時間：________年________月________日。

地點：________。

會議性質(zhì)：________。

通知情況及參加人員：________。

本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。

本次董事會會議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上_____為________年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

簽署時間：________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇十五

_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。應參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

公司：________。

出席會議的董事簽名：

________年________月________日。

法人獨資公司董事會決議書篇十六

鑒于公司的經(jīng)營狀況。

全體公司董事會成員于年月日在召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

一、決定公司和公司合并為公司。

二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

董事會成員(簽字)：

簽署時間：年月日。

法人獨資公司董事會決議書篇十七

文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。經(jīng)研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。風險提示：