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推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫一

第二十二條?董事會設(shè)董事長一名，由????????提名的董事經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。董事長為公司法定代表人。

第二十三條?董事會會議應(yīng)至少每半年召開一次，由董事長召集和主持。公司應(yīng)向每位董事通知董事會的所有例會和特別會議，董事會召集者應(yīng)提前10個工作日向每位董事發(fā)出書面通知，寫明會議日期、時間、地點和具體的議事日程并附上相關(guān)的文件和資料，但經(jīng)董事會一致同意，董事會會議可以不發(fā)通知。董事會可以采用書面表決方式替代召開董事會會議，只須將決議郵寄或傳真給全體董事并經(jīng)全體董事簽署贊成即被視為決議已被通過。

第二十四條?董事會決議的表決，實行一人一票。有關(guān)公司的以下事項需要經(jīng)1/2以上董事（其中至少包括a輪投資人委派的一名董事）同意方可通過。除以下所列事項外，其他需要董事會批準的事項由董事會全體董事的1/2以上通過決議即可。

24.1（除需要股東會批準的交易外）公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、無形資產(chǎn)、房產(chǎn)、有形資產(chǎn)等）、股份或權(quán)益的出售、轉(zhuǎn)讓、出租、許可或處置，或設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、留置、或其他權(quán)利負擔(dān)，或提供任何貸款，或?qū)е鹿境袚?dān)任何負債或責(zé)任，如果涉及的金額單筆超過人民幣????????（rmb????）或者在12個月內(nèi)累計超過人民幣????????（rmb????）的；或在經(jīng)股東會審議批準的預(yù)算和經(jīng)營計劃之外的；

24.2?收購任何第三方的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、無形資產(chǎn)、房產(chǎn)、有形資產(chǎn)等），涉及金額單筆超過人民幣????????（rmb????）或者在12個月內(nèi)累計超過人民幣????????（rmb????）；

24.3?對外投資、設(shè)立任何非控股的子公司、合伙或合資企業(yè)、購買或認購任何主體的任何股份、股權(quán)、投票權(quán)、債權(quán)、債務(wù)、證券或信托或其他權(quán)益，涉及金額單筆超過人民幣????????（rmb????）或者在12個月內(nèi)累計超過人民幣????????（rmb????）；

24.4?公司向金融機構(gòu)或者第三方借款，單筆超過人民幣????????（rmb????）或者在12個月內(nèi)累計超過人民幣????????（rmb????）；

24.5?公司在12個月內(nèi)累計產(chǎn)生超過人民幣????????（rmb????）的負債或債務(wù)擔(dān)保；

24.6?對財務(wù)會計、稅務(wù)制度做出重大變更，聘請、變更審計師；

24.7?雇傭或解聘副總裁級別以上高級管理人員，或終止或變更上述人員的勞動合同的主要條款或薪酬待遇；

24.8?訂立任何涉及向第三方授予獨家權(quán)利或限制公司業(yè)務(wù)發(fā)展的交易，或者訂立金額單筆超過人民幣????????（rmb????）或財務(wù)年度累計超過人民幣????????（rmb????）的合同或承諾；或?qū)χ卮蠛贤M行對公司嚴重不利的修改；

24.9?任何超出預(yù)算和經(jīng)營計劃????%以外的開支；

24.10?任何可以合理預(yù)期對公司造成重大不利影響的事件；及

24.11?公司簽署任何涉及前述事項的協(xié)議。

第二十五條?董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

25.1?負責(zé)召集股東會會議，并向股東會報告工作；

25.2?執(zhí)行股東會的決議；

25.3?決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

25.4?制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

25.5?制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；

25.6?制訂增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案方案；

25.7?制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

25.8?決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

25.9?決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；

25.10?制定公司的基本管理制度。

第二十六條?董事會應(yīng)當將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項所作的決議以書面形式報送股東會。

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫二

第一章 總則

第一條 為規(guī)范 有限公司(以下簡稱)董事會的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《 公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 公司董事會為公司常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負責(zé)公司的重大決策。

第二章 董事會

第三條 公司董事會由 名董事組成，其中設(shè)董事長一名，董事 名。

第四條 公司董事會成員由股東大會選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條 董事會對股東大會負責(zé)，依法行使下列職權(quán)：_______________

一、決定召集股東大會，并向股東大會報告工作;

二、執(zhí)行股東大會決議;

三、決定公司的經(jīng)營方針;

四、審定公司的年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

五、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案;

六、制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;

七、制訂增減注冊資本方案;

八、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項;

九、審定公司的基本管理制度;

十、對公司的各類風(fēng)險進行管理，監(jiān)督公司財務(wù)控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行;

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;

十二、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。其中，一次性投資在人民幣500萬元(含500萬元)以內(nèi)的，由董事會決定;一次性投資超過人民幣500萬元的，由股東大會表決決定。但董事會決定的當年累計投資額不得超過公司凈資產(chǎn)的30%;重大投資董事會應(yīng)當確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準;

十三、確保公司遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;

十四、提議召開臨時股東大會;

十五、擬訂公司的章程修改方案;

十六、擬訂董事的津貼標準預(yù)案;決定副總經(jīng)理以上高管人員的薪酬;根據(jù)年度工作業(yè)績決定經(jīng)營班子的獎勵數(shù)額和分配方案;

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權(quán)。

說明：_______________董事會行使上述職權(quán)須通過董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。

第六條 董事會承擔(dān)以下義務(wù)：_______________

一、召集股東會;

二、向股東大會報告;

三、重大活動和重大事項披露;

四、向股東和監(jiān)事會提供查閱所需資料;

五、聽取股東反映的情況和所提意見、建議和質(zhì)詢，并就可披露事項依法向股東做出說明或解答;

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第七條 董事會所作的決議由董事長負責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第八條 公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

第三章 董事長

第九條 董事長是公司的法定代表人,由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，可以連選連任。

第十條 董事長依法享有以下職權(quán)：_______________

一、主持股東大會;

二、召集并主持董事會會議;

三、督促和檢查董事會決議的執(zhí)行;

四、簽署董事會的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件;

五、管理董事會的辦事機構(gòu);

六、在董事會休會期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時代表公司及公司董事會行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報其他董事，并取得董事會對行使特別處置權(quán)的追認。

第十一條 除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長享有董事會其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

第十二條 董事會可以授權(quán)董事長在董事會會議閉會期間，行使部分董事會職權(quán)。

第四章 董事

第十三條 董事為公司董事會的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會通過之日起計算，至三年后改選董事的股東大會召開之日止。

第十四條 董事的任職資格：_______________

一、董事為自然人，董事須持有公司股份;

二、符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第十五條 有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：_______________

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(二)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年;

(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;

(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;

(五)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當解除其職務(wù)。

第十六條 董事依法享有以下職權(quán)：_______________

一、出席董事會會議，參與董事會決策;

二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：_______________

1、執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務(wù);

2、處理董事會委托分管的日常業(yè)務(wù);

第十七條 董事履行以下義務(wù)：_______________

一、遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認真履行職責(zé)，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東利益相沖突時，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則;

二、認真閱讀公司的各項業(yè)務(wù)、財務(wù)報告;

三、準時參加公司的董事會、對董事會所討論的內(nèi)容、項目進行認真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會所議事項的有關(guān)董事會決議、紀要上簽名。

四、了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況，對公司的經(jīng)營管理向公司管理層提出意見和建議，但不得干預(yù)公司的管理和經(jīng)營活動;

五、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會授權(quán)，不得以個人名義代表公司或者董事會行事，董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為其代理公司或董事會行事的情況下，董事應(yīng)事先聲明，其行為不代表公司;

六、董事個人或其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司有利益關(guān)系時，董事應(yīng)盡快向董事會披露;

七、董事會在對前款規(guī)定的事項表決時，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當參與表決。

八、董事不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn);

九、不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲;不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保;

十、不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動;

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密;

十二、董事應(yīng)保證有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);

十三、 董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。

十四、 親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;

十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議;

第十八條 董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。

第十九條 如因董事的辭職導(dǎo)致董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉新任董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條 董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效、辭職報告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條 董事應(yīng)對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。

第五章 董事會會議

第二十三條 董事會會議每年度至少召開兩次。在下列情況下，可以召集臨時董事會會議：_______________

一、董事長認為必要時;

二、三分之一以上的董事提議時;

三、監(jiān)事會提議時;

四、總經(jīng)理提議時;

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時。

第二十四條 董事長應(yīng)當在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會會議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應(yīng)當召集董事會會議。

第二十五條 董事會召開臨時董事會會議的，應(yīng)當于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負責(zé)召集會議。

第二十六條 董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托書應(yīng)載明會議時間、地點、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第二十八條 召開定期董事會會議應(yīng)由董事長在會議召開七日前通知，組織和準備會議資料。

第二十九條 經(jīng)董事長審閱會議資料并確認無誤后，應(yīng)于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時間、地點、會議議題，并附全部會議資料。各董事接到會議通知后，應(yīng)在會議送達通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點作出記錄，存入董事會檔案。

第三十條 董事會通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：_______________

一、會議日期和地點;

二、會議期限;

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條 董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時送達董事及相關(guān)與會人員。董事會應(yīng)向董事提供足夠的會議資料，包括會議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條 董事認為應(yīng)當提出新提案的，應(yīng)當在在收到會議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達董事長。

第三十三條 董事長收到新提案以后認為必要，應(yīng)當將新提案列入會議議程，并在會議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長決定不將新提案列入會議議程，則應(yīng)當在董事會會議上進行說明。

第三十四條 三分之一以上的董事、監(jiān)事會或者總經(jīng)理提議召開臨時董事會會議的，應(yīng)向董事長提出書面要求，董事長應(yīng)在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會會議。

第三十五條 如董事長決定不召集董事會會議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會會議，其召集程序和通知方式與董事長召集會議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當舉行該特別會議。

第三十六條 公司召開董事會會議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時，應(yīng)出具委托書，載明會議時間、會次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見和表決)，并由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第三十七條 董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權(quán)建議股東大會予以撤換。

第三十八條 獨立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，董事會可以建議股東大會予以撤換。

第三十九條 董事會會議可以邀請非董事高級管理人員及與所議議案相關(guān)的工作人員列席董事會會議，列席會議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)

第四十條 公司董事會議案應(yīng)由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。

第四十一條 各項議案要求簡明、真實、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報告。

第四十二條 董事會會議應(yīng)當按會議通知的時間和地點舉行。

第四十三條 會議主持人可以決定按議程逐項報告并審議，或在全部報告完畢以后再逐項審議。對報告的疑問和質(zhì)詢在該項報告完畢以后提出，報告人應(yīng)當予以回答或說明。

第四十四條 如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會、董事會決議的要求，所審議事項應(yīng)當取得中介機構(gòu)或有關(guān)部門論證報告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請了中介機構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報告的，該等論證報告應(yīng)當向會議全文或擇要宣讀。如果主持人認為必要，可以邀請論證報告的制作人到會說明并接受詢問。

第四十五條 在主持人宣布開始審議討論以后，與會董事開始審議。審議發(fā)言應(yīng)當圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準確性、風(fēng)險和防范措施進行，對于不相關(guān)或時間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條 主持人應(yīng)當安排適當?shù)臅r間聽取列席董事會會議的監(jiān)事向會議通報監(jiān)事會決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對董事會審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條 會議原則上應(yīng)當在預(yù)定時間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認為必要或三分之一以上董事或獨立董事認為必要，會議可以延長審議時間。

第四十八條 會議表決應(yīng)當逐項進行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項都應(yīng)各自單獨交付表決。

第四十九條 董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進行表決。投票表決時，主持人應(yīng)當向與會董事發(fā)放表決表，載明董事會會議會次、表決人、表決事項，表決意見、表決時間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當予以注明。

第五十條 表決完成后，主持人應(yīng)當宣布表決結(jié)果。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條 如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會會議。以通訊當時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認為必要且適當、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應(yīng)當在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。

第五十二條 董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對等票數(shù)時，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。

第五十三條 董事會會議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條 與會董事對任何一項表決事項均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項結(jié)果投票。

第五十五條 董事會會議對表決事項只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。

第五十六條 董事應(yīng)對其參與表決的董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責(zé)任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條 董事接到會議通知后無正當理由，既不參加會議，又不委托其他董事出席會議的，應(yīng)對董事會會議決議負連帶責(zé)任。

第五十八條 出席會議的董事應(yīng)對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴格保密，不得泄露。

第五十九條 董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。關(guān)聯(lián)董事為：_______________

一、董事個人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的;

二、董事個人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;

三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當回避的

第八章 董事會會議記錄

第六十條 董事會會議應(yīng)指定專人記錄，出席會議的董事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。

第六十一條 董事會會議記錄應(yīng)詳細記載每一審議事項的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項的表決情況。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。

第六十二條 董事會會議記錄還應(yīng)載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽字。

第六十三條 董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔(dān)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會會議記錄的保存期限為_________年。

第九章 附則

第六十四條 本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條 本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)不時頒布的規(guī)范性文件由董事會及時進行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負責(zé)解釋。

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫三

業(yè)主大會名稱：_________[區(qū)]/[市]/[縣]_________(物業(yè)名稱)物業(yè)管理業(yè)主大會

業(yè)主委員會活動用房座落：_________(物業(yè)詳細的路街道巷門牌號)_________(物業(yè)名稱)_________(樓幢單元門牌號)

第一條目的與依據(jù)

為保障本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主大會的規(guī)范設(shè)立、運作，維護業(yè)主的共同利益與合法權(quán)益，根據(jù)《物業(yè)管理條例》等相關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，制定本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的業(yè)主大會議事規(guī)則(以下簡稱本規(guī)則)。

第二條涵義

本規(guī)則是記載業(yè)主對業(yè)主大會宗旨、運作機制、活動方式、成員的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容進行約定的自律性文件，是本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主意志的集中體現(xiàn)，是業(yè)主大會運作的基本準則和依據(jù)。

第三條業(yè)主大會宗旨

業(yè)主大會代表和維護本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主在物業(yè)管理活動中的合法權(quán)益。

第四條業(yè)主大會組成與成立

_________(物業(yè)名稱)的全體業(yè)主組成本物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會，業(yè)主大會自通過業(yè)主公約及本規(guī)則，并選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會之日起成立。

業(yè)主大會設(shè)立業(yè)主委員會作為執(zhí)行機構(gòu)。

業(yè)主大會成立后成為本物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主的，自動成為業(yè)主大會的成員。

第五條業(yè)主身份確認

業(yè)主身份的確認，一般按房屋所有權(quán)證記載的所有權(quán)人確定;訂立買賣合同尚未取得房屋所有權(quán)證的物業(yè)買受人，其房屋竣工并已交付的，按照房屋所有權(quán)人進行業(yè)主身份認定。

前款確定或認定的房屋業(yè)主超過一人的，推選一人參加業(yè)主大會會議。

無民事行為能力或限制民事行為能力的業(yè)主，由其法定代理人參加業(yè)主大會會議。

第六條業(yè)主大會活動范圍

本物業(yè)管理區(qū)域的業(yè)主大會、業(yè)主委員會依法就本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的有關(guān)物業(yè)管理事項代表全體業(yè)主履行職責(zé)。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會接受當?shù)匚飿I(yè)管理主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會配合公安機關(guān)，與社區(qū)居民委員會相互協(xié)作，共同做好維護社會治安等相關(guān)工作。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會支持社區(qū)居民委員會開展工作，接受其指導(dǎo)和監(jiān)督。

第七條業(yè)主大會職責(zé)

業(yè)主大會按照業(yè)主大會會議審議通過的業(yè)主公約和本規(guī)則，依法履行以下職責(zé)：

(一)修改業(yè)主公約和本規(guī)則。

(二)選舉、更換業(yè)主委員會委員。

(三)選聘、解聘物業(yè)管理企業(yè)。

(四)決定專項維修資金使用、續(xù)籌方案，并監(jiān)督實施。

(五)制定、修改物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護等方面的規(guī)章制度，包括房屋定期維修制度，設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定，綠化環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，住宅裝修管理規(guī)定，車輛停放與交通秩序協(xié)管規(guī)定，消防與治安協(xié)管規(guī)定;物業(yè)服務(wù)費用分攤及交繳規(guī)定;業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費分攤、交繳及管理使用辦法等。

(六)決定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備使用與收益分配方案。

(七)聽取和審議業(yè)主委員會工作報告，改變和撤銷業(yè)主委員會不適當?shù)臎Q定。

(八)監(jiān)督物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用與維護，督促業(yè)主、使用遵守業(yè)主公約。

(九)設(shè)立業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費后，審議業(yè)主委員會年度財務(wù)預(yù)算方案、決算報告等。

(十)_________。

第八條業(yè)委會任期與組成、委員資格

業(yè)主委員會實行任期制，每屆任期3年;業(yè)主委員會任期屆滿之日起資格自動終止。委員任期同業(yè)主委員會任期相同，可連選連任。

業(yè)主委員會由_________名委員組成，設(shè)主任1名，副主任_________名。無法按本規(guī)則規(guī)定的人數(shù)足額選出業(yè)主委員會委員，按實際選出的人數(shù)(不少于政策規(guī)定的5人)為準確定業(yè)主委員會委員名額。

業(yè)主委員會自選舉產(chǎn)生之日起3日內(nèi)召開業(yè)主委員會會議，推選產(chǎn)生業(yè)主委員會主任、副主任;業(yè)主委員會主任、副主任由業(yè)主委員會會議從委員中推選產(chǎn)生。

業(yè)主委員會委員的條件如下：

(一)本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)具有完全民事行為能力的業(yè)主。

(二)遵守法律、法規(guī)。

(三)遵守本規(guī)則、業(yè)主公約，履行業(yè)主義務(wù)。

(四)熱心公益事業(yè)，責(zé)任心強，公正廉潔。

(五)具有一定組織能力。

(六)具備必要工作時間。

第九條業(yè)委會職責(zé)

業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機構(gòu)，依法履行以下職責(zé)：

(一)召集業(yè)主大會會議，執(zhí)行業(yè)主大會通過的各項決定，并報告物業(yè)管理的實施情況。

(二)代表業(yè)主與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同。

(三)擬定業(yè)主公約、本規(guī)則修改方案。

(四)擬定專項維修資金的使用、續(xù)籌方案，依照有關(guān)政策并經(jīng)業(yè)主大會授權(quán)，負責(zé)物業(yè)專項維修資金的籌集。

(五)擬定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用與收益分配方案。

(六)設(shè)立業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費后，擬定業(yè)主委員會的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算報告。

(七)會同物業(yè)管理企業(yè)擬定物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護等方面的規(guī)章制度的方案;擬定物業(yè)服務(wù)費用分攤及交繳規(guī)定的方案，業(yè)主大會和業(yè)主委員會工作經(jīng)費分攤、交繳及管理使用辦法的方案。

(八)監(jiān)督業(yè)主公約的實施。

(九)督促違反物業(yè)服務(wù)合同約定逾期不交納物業(yè)服務(wù)費用的業(yè)主，限期交納物業(yè)服務(wù)費用。

(十)及時了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見和建議，監(jiān)督和協(xié)助物業(yè)管理企業(yè)履行物業(yè)服務(wù)合同，并配合解決管理服務(wù)中的重大問題。

(十一)協(xié)調(diào)業(yè)主之間及業(yè)主與物業(yè)管理企業(yè)之間的糾紛。

(十二)對有關(guān)檔案資料、會議記錄、印章及其他屬于業(yè)主大會的財物進行妥善保管。

(十三)_________。

第十條業(yè)委會主任與副主任職責(zé)

業(yè)主委員會主任負責(zé)業(yè)主委員會的日常事務(wù)，依法履行以下職責(zé)：

(一)負責(zé)召開業(yè)主委員會會議，主持業(yè)主委員會工作。

(二)管理業(yè)主大會業(yè)主委員會印章、檔案資料。

(三)完成業(yè)主委員會交辦的工作。

(四)接受物業(yè)管理主管部門的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

(五)_________。

業(yè)主委員會副主任協(xié)助主任工作。

第十一條業(yè)委會委員職責(zé)

業(yè)主委員會委員參加業(yè)主委員會會議等有關(guān)活動，參與業(yè)主委員會有關(guān)事項的決策，執(zhí)行業(yè)主委員會的決定，完成業(yè)主委員會交辦的工作。

第十二條業(yè)主投票權(quán)確定

首次業(yè)主大會會議業(yè)主在業(yè)主大會上的投票權(quán)數(shù)按政府規(guī)定(以下的第一項)執(zhí)行，首次業(yè)主大會會議后業(yè)主的投票權(quán)數(shù)，采用下列第_________項的辦法確定：

(一)按照業(yè)主在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)擁有的物業(yè)建筑面積計算，以1平方米為1個投票權(quán)計算業(yè)主的投票權(quán)數(shù)，不足1平方米的余數(shù)部分采用四舍五入方法計算。

(二)_________。

第十三條業(yè)主大會會議制度

業(yè)主大會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議由業(yè)主委員會于每_________年的第_________季度組織召開。

有下列情況之一的，由業(yè)主委員會及時組織召開業(yè)主大會臨時會議：

(一)20%以上業(yè)主提議的。

(二)發(fā)生重大事故或緊急事件需要及時處理的。

(三)_________。

第十四條業(yè)主大會會議召集與組織

業(yè)主大會會議由業(yè)主委員會組織召開，并負責(zé)會議的通知、資料收集、意見征詢、表決票發(fā)放與回收、會務(wù)組織、會議記錄等工作。

第十五條業(yè)主大會會議通知

召開業(yè)主大會會議，于會議召開15日以前通知全體業(yè)主，并將會議通知和有關(guān)材料以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告;發(fā)生重大事故或者緊急事件等需要及時處理時，也要及時通知和公告;并同時告知街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會。

第十六條業(yè)主大會會議形式

本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主大會會議一般采取[書面征求意見]/[集體討論]形式，須有本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)持有1/2以上投票權(quán)的業(yè)主參加方為有效。

第十七條業(yè)主大會會議的參加

業(yè)主本人因故不能參加業(yè)主大會會議的，可書面委托代理人參加。

單位業(yè)主派代表持有效的委托證明資料參加業(yè)主大會會議。

業(yè)主應(yīng)參加業(yè)主大會會議。業(yè)主不出席，也不委托他人參加業(yè)主大會會議的，視為棄權(quán)，但必須遵守業(yè)主大會作出的決定。

第十八條[此條可選]業(yè)主代表參加會議

鑒于本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主人數(shù)較多，以_________[個單元]/[個樓層]/[幢]為單位，推選一名業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議。業(yè)主代表于參加業(yè)主大會會議3日前，就業(yè)主大會會議擬討論的事項書面征求其所代表的業(yè)主意見;凡需投票表決的，業(yè)主的贊同、反對及棄權(quán)的意見經(jīng)本人簽字后，由業(yè)主代表在業(yè)主大會會議投票時如實反映。

業(yè)主代表因故不能參加業(yè)主大會會議的，其所代表的業(yè)主要另外推選一名業(yè)主代表參加。

業(yè)主代表不出席、所代表的業(yè)主也不另推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議的，視為棄權(quán)，但業(yè)主必須遵守業(yè)主大會作出的決定。

第十九條業(yè)主大會會議表決形式與程序

業(yè)主大會會議的表決，一般采用1個(戶)業(yè)主1份表決票的方式。表決票上標明業(yè)主的姓名，樓棟單元門牌號，建筑面積，投票權(quán)數(shù)，表決事項，贊成、反對、棄權(quán)選項及示范符號，有效與無效票的提示，以及業(yè)主本人簽名等內(nèi)容。

業(yè)主大會會議的表決按以下程序進行：

(一)公告表決事項與內(nèi)容、監(jiān)票人。

(二)發(fā)放、回收表決票。

(三)公開計票。

(四)宣布投票結(jié)果。

公開計票要有不少于10名非業(yè)主委員會委員的業(yè)主及1/2以上業(yè)主委員會委員參加，并對計票的相關(guān)情況予以書面簽字認可。

業(yè)主大會作出重大事項的決定、選舉業(yè)主委員會委員，采用書面形式簽字表決，表決人要在表決票發(fā)放和回收登記冊上簽字。

表決情況由業(yè)主委員會進行書面記錄。

第二十條業(yè)委會會議

業(yè)主委員會會議由主任或主任委托的副主任召集、主持，每_________[月]/[季度]/[半年]定期召開一次。

業(yè)主大會會議結(jié)束后_________日內(nèi)，業(yè)主委員會召開業(yè)主委員會會議，討論研究貫徹實施業(yè)主大會決定的有關(guān)事宜。

經(jīng)1/3以上業(yè)主委員會委員提議或者業(yè)主委員會主任認為有必要的，及時召開業(yè)主委員會會議，會議召開3日前要通知全體委員。

業(yè)主委員會會議有1/2以上委員出席方為有效。進行表決時，每位委員擁有一票表決權(quán)。

第二十一條業(yè)主大會與業(yè)委會決定

業(yè)主大會作出的決定，必須經(jīng)與會業(yè)主所持投票權(quán)1/2以上通過。

業(yè)主大會作出制定和修改業(yè)主公約、本規(guī)則、選聘與解聘物業(yè)管理企業(yè)、專項維修資金使用和續(xù)籌方案、分擔(dān)業(yè)主大會及其業(yè)主委員會工作經(jīng)費、調(diào)整物業(yè)服務(wù)內(nèi)容及標準與收費標準、以業(yè)主大會名義起訴等重大事項的決定，必須經(jīng)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)全體業(yè)主所持投票權(quán)2/3以上通過。

業(yè)主大會會議作出決定的時間以公開統(tǒng)計產(chǎn)生表決結(jié)果之日為準。

業(yè)主大會的決定對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主具有約束力。

業(yè)主委員會作出決定，必須經(jīng)全體委員1/2以上同意。

業(yè)主大會尊重物業(yè)管理企業(yè)的合法權(quán)益，涉及到物業(yè)管理企業(yè)的，就有關(guān)事項進行事前協(xié)商。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會依法履行職責(zé)，不作違反法律、法規(guī)的決定，不作與物業(yè)管理無關(guān)的決定。

第二十二條會議記錄與議事文件簽發(fā)

業(yè)主委員會負責(zé)對業(yè)主大會會議、業(yè)主委員會會議進程及會議決定進行書面記錄;業(yè)主大會、業(yè)主委員會的會議決定等在內(nèi)的議事文件由業(yè)主委員會發(fā)布或簽署;并由出席會議的委員簽字存檔。

業(yè)主大會、業(yè)主委員會的決定，由業(yè)主委員會在決定作出之日起3日內(nèi)以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告，并同時告知當?shù)匚飿I(yè)管理主管部門、街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會。

第二十三條業(yè)委會委員選舉、補選、變更

業(yè)主委員會委員由業(yè)主大會會議民主選舉產(chǎn)生、補選、終止資格。

業(yè)主委員會委員候選人從_________[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選，代表的產(chǎn)生要經(jīng)相應(yīng)區(qū)域內(nèi)持1/2以上投票權(quán)的業(yè)主書面同意。

候選人基本情況在正式選舉15日前張榜公示。

業(yè)主大會會議選舉業(yè)主委員會委員，實行差額選舉，經(jīng)與會業(yè)主所持投票權(quán)1/2以上通過，且得票多的當選。候選人得票相等不能排位當選的，對得票相等的候選人再次選舉確定。已選出的業(yè)主委員會委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的，采用下列第_________款的辦法確定：

(一)在當選之外的其他候選人中再次選舉確定。

(二)按得票多少排序從比缺額數(shù)多2名的已當選外其他得票較多的候選人中再次選舉確定。

業(yè)主委員會委員因故缺額時，在下一次業(yè)主大會會議召開時予以補選，缺額人數(shù)超過四分之一的，及時召開業(yè)主大會會議補選，補選的委員任期隨本屆業(yè)主委員會屆滿終止。

經(jīng)業(yè)主委員會或者20%以上業(yè)主提議，認為有必要變更業(yè)主委員會委員的，由業(yè)主大會會議作出決定。

第二十四條業(yè)委會委員資格中止與終結(jié)

業(yè)主委員會的委員接受業(yè)主監(jiān)督，有下列情形之一的，其委員資格自動中止：

(一)因物業(yè)轉(zhuǎn)讓、滅失等原因不再是業(yè)主的。

(二)有犯罪行為的。

(三)以書面形式向業(yè)主大會提出辭呈的。

(四)拒不履行業(yè)主義務(wù)的。

(五)無故缺席業(yè)主委員會會議連續(xù)3次以上的。

(六)因疾病等原因喪失履行職責(zé)能力的。

(七)其他原因不宜擔(dān)任業(yè)主委員會委員的。

前款(一)項情形發(fā)生的，業(yè)主委員會委員資格自動中止后自然終結(jié);其他情形發(fā)生的，其委員資格自動中止后，經(jīng)業(yè)主大會會議決定通過，其委員資格終結(jié)。業(yè)主委員會委員資格自然終結(jié)或中止的，業(yè)主委員會要記錄并保存相關(guān)資料。

業(yè)主委員會委員變更或資格中止的，自變更或資格中止之日起3日內(nèi)，將其保管的檔案資料、印章及其他屬于業(yè)主大會所有的財物，移交給業(yè)主委員會或業(yè)主委員會會議決定的其他委員。

第二十五條業(yè)委會換屆

業(yè)主委員會任期屆滿前要完成換屆選舉工作。其屆滿2個月前，組建換屆選舉籌備組;換屆選舉籌備組由本屆業(yè)主委員會委員、[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選的部分非委員業(yè)主組成。

換屆選舉籌備組在當?shù)匚飿I(yè)管理主管部門和街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會的指導(dǎo)下，在業(yè)主委員會任期屆滿前2個月內(nèi)召開業(yè)主大會會議，進行換屆選舉。換屆選舉中本屆業(yè)主委員會要報告任期內(nèi)的工作情況。

業(yè)主委員會任期屆滿之日起10日內(nèi)，要將保管的檔案資料、印章及其他屬于業(yè)主大會所有的財物移交給新一屆業(yè)主委員會，并辦理交接手續(xù)。

第二十六條業(yè)委會備案

業(yè)主委員會的產(chǎn)生、變更、換屆、終止等的備案工作，按照《成都市物業(yè)管理業(yè)主大會規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條物業(yè)管理相關(guān)移交

業(yè)主大會會議選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會后，業(yè)主委員會要按照法規(guī)、政策的規(guī)定，與有關(guān)單位辦理物業(yè)相關(guān)移交手續(xù)。

第二十八條物業(yè)服務(wù)合同簽訂

業(yè)主大會做出選聘物業(yè)管理企業(yè)的決定后，業(yè)主委員會要在30日內(nèi)和業(yè)主與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同。

第二十九條專項維修資金使用與續(xù)籌

本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的業(yè)主建立專項維修資金保障物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、更新、改造，其繳存標準、管理、使用和監(jiān)督執(zhí)行成都市的房屋專項維修資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

使用專項維修資金，一般由物業(yè)管理企業(yè)提出年度使用方案，經(jīng)業(yè)主大會依法批準，并報物業(yè)管理主管部門備案后，由專戶管理銀行將年度所需資金劃轉(zhuǎn)到物業(yè)管理企業(yè)賬戶。

一幢或一戶房屋的專項維修資金不足首次專項維修資金30%時，由業(yè)主委員會向該幢或該戶房屋業(yè)主續(xù)籌專項維修資金。

對不執(zhí)行成都市的房屋專項維修資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定繳存、續(xù)籌專項維修資金的業(yè)主，由業(yè)主委員會在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)予以公告，并代表其他業(yè)主依法對當事人予以起訴。

第三十條共用部位、共用設(shè)施設(shè)備經(jīng)營與收益分配

利用物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備進行經(jīng)營，由業(yè)主委員會按照業(yè)主大會的決定代表業(yè)主與經(jīng)營單位簽訂有關(guān)協(xié)議，業(yè)主所得收益主要用于補充專項維修資金，由業(yè)主大會決定業(yè)主委員會提出的分配、使用方案。

第三十一條業(yè)主大會與業(yè)委會工作經(jīng)費

業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法開展工作的經(jīng)費由全體業(yè)主承擔(dān)，不包含在本物業(yè)區(qū)域內(nèi)物業(yè)服務(wù)費中，經(jīng)費的分攤、交繳及管理使用辦法由業(yè)主大會另行決定。

業(yè)主大會和業(yè)主委員會的工作經(jīng)費開支包括：業(yè)主大會會議和業(yè)主委員會會議、必要的日常辦公等費用。該款項由業(yè)主委員會進行管理，由業(yè)主大會監(jiān)督，并定期以書面形式在本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告使用情況，接受業(yè)主質(zhì)詢。

第三十二條印章管理與使用

業(yè)主委員會按政府有關(guān)規(guī)定建立健全印章管理制度。印章由業(yè)主委員會主任負責(zé)管理，并按規(guī)定使用。除業(yè)主委員會會議通知和業(yè)主大會授權(quán)范圍內(nèi)的審查動用物業(yè)專項維修資金、審查物業(yè)服務(wù)費標準、簽訂物業(yè)服務(wù)合同等以外需使用印章的，由業(yè)主委員會會議決定。違反印章使用規(guī)定，造成經(jīng)濟損失或不良影響的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第三十三條業(yè)主大會與業(yè)委會檔案資料管理

業(yè)主大會及其業(yè)主委員會的議事文件、資料，由專人負責(zé)定期收集、整理、立卷和存檔。

業(yè)主大會建立下列檔案資料：

(一)各類會議記錄、紀要。

(二)業(yè)主大會、業(yè)主委員會作出的決定等書面材料。

(三)各屆業(yè)主委員會備案登記的材料。

(四)業(yè)主、使用人清冊。

(五)訂立的物業(yè)服務(wù)合同。

(六)有關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)往來文件。

(七)業(yè)主和使用人的書面意見。

(八)專項維修資金收支情況清冊。

(九)其他有關(guān)材料。

第三十四條業(yè)主大會解散

因物業(yè)管理區(qū)域發(fā)生變更等原因?qū)е聵I(yè)主大會解散，在解散前，業(yè)主大會、業(yè)主委員會要在當?shù)刂鞴懿块T和街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)的指導(dǎo)監(jiān)督下，做好業(yè)主共同財產(chǎn)清算工作。

業(yè)主大會解散前，業(yè)主共同財產(chǎn)清算結(jié)束后30日內(nèi)，業(yè)主委員會按規(guī)定向有關(guān)部門辦理業(yè)主委員會備案、印章等注銷手續(xù)，并將保管的其他檔案資料移交當?shù)刂鞴懿块T。

第三十五條規(guī)則的通過

本規(guī)則經(jīng)_________年_________月_________日首次業(yè)主大會會議全體業(yè)主所持投票權(quán)2/3以上通過，自通過之日起生效。

第三十六條規(guī)則修改與補充

業(yè)主大會會議通過的有關(guān)本規(guī)則的決定均是本規(guī)則的組成部分;本規(guī)則的修訂經(jīng)業(yè)主大會會議通過;本規(guī)則未盡事項由業(yè)主大會會議補充。

第三十七條規(guī)則備案

制定和修改的業(yè)主大會議事規(guī)則，按規(guī)定報當?shù)匚飿I(yè)管理主管部門備案。

第三十八條規(guī)則保存與執(zhí)有

本規(guī)則業(yè)主各執(zhí)1份，業(yè)主委員會保存3份，當?shù)匚飿I(yè)管理主管部門、街道辦事處(鎮(zhèn)人民政府)、社區(qū)居民委員會各1份。

_________[區(qū)]/[市]/[縣]_________(物業(yè)名稱)物業(yè)管理業(yè)主大會

_________年____月____日

說明

1、本示范文本中未訂立事項可以用×表示;

2、本示范文本中的內(nèi)容，據(jù)實填寫在其前面的空格中;

3、可根據(jù)實際情況對文本有關(guān)條款予以選擇、調(diào)整、補充;

4、召開首次業(yè)主大會會議時，應(yīng)制定業(yè)主大會議事規(guī)則，對業(yè)主大會的議事方式、表決程序、業(yè)主投票權(quán)確定辦法、業(yè)主委員會的組成與任期、工作經(jīng)費、印章管理使用等事項依法作出約定。制定業(yè)主大會議事規(guī)則，不得侵害業(yè)主、物業(yè)使用人的合法權(quán)益。

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫四

（適用范圍：適用于組織機構(gòu)設(shè)董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會的其他有限公司）

第一條??為規(guī)范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。

第二條??公司名稱：?????????????有限公司。

第三條??公司住所：杭州市????????區(qū)（縣、市）???????路?????號。

第四條??公司在????（填登記機關(guān)名稱）登記注冊，公司經(jīng)營期限為????年（或公司經(jīng)營期限為長期）。

第五條??公司為有限責(zé)任公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條??公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

第七條??本公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。

第八條??本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊后生效。

第九條??本公司經(jīng)營范圍為：……（以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準）。

第十條??本公司認繳的注冊資本為?????萬元。

第十一條??公司由?????個股東組成：

股東一：（請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）

法定代表人姓名：

法定地址：

以?????方式認繳出資??萬元、……，共計認繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%，（將/已）在??年??月??日前一次足額繳納。（或以????方式認繳出資?????萬元，其中首期認繳出資???萬元，（將/已）于???年??月??日前到位，第二期認繳出資???萬元，（將/已）于???年??月??日前到位……；以????方式認繳出資??????萬元，（將/已）于???年??月??日前到位……；共計認繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%）

……

股東???：（請?zhí)顚懽匀蝗诵彰?/p>

家庭住址：

身份證號碼：

以?????方式認繳出資??萬元、……，共計認繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%，（將/已）在???年??月??日前一次足額繳納。（或以????方式認繳出資?????萬元，其中首期認繳出資???萬元，（將/已）于????年??月??日前到位，第二期認繳出資???萬元，（將/已）于????年??月??日前到位……；以????方式認繳出資??????萬元，（將/已）于????年??月??日前到位……；共計認繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%）

……

股東以非貨幣方式出資的，應(yīng)當依法辦妥財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十二條??公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使《公司法》第三十七條規(guī)定的第1項至第10項職權(quán)，還有職權(quán)為：

11、對公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議；

12、對公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項以外的人提供擔(dān)保作出決議（作為股東會的職權(quán)還是董事會的職權(quán)，由公司章程規(guī)定）；

13、對公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所作出決議（作為股東會的職權(quán)還是董事會的職權(quán)，由公司章程規(guī)定）；

14、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示，若沒有則刪除本項）。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十三條??股東會的議事方式：

股東會以召開股東會會議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書面委托他人參加。

股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議

定期會議一年召開???次，時間為每年???????召開。

2、臨時會議

代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時會議。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強制性規(guī)定相沖突）。

第十四條??股東會的表決程序

1、會議通知

召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日（公司章程也可另行規(guī)定時限）以前通知全體股東。

2、會議主持

股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的（如不設(shè)副董事長，則刪除相關(guān)內(nèi)容），由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持，監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。

3、會議表決

股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程也可另行規(guī)定），股東會每項決議需代表多少表決權(quán)的股東通過規(guī)定如下：

（1）股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

（2）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

（3）股東會對公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議，必須經(jīng)出席會議的除上述股東或受實際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

（4）股東會的其他決議必須經(jīng)代表????????以上（該比例一般為“二分之一”以上，具體比例由公司章程規(guī)定）表決權(quán)的股東通過。

4、會議記錄

召開股東會會議，應(yīng)詳細作好會議記錄，出席會議的股東必須在會議記錄上簽名。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強制性規(guī)定相沖突）。

第十五條??公司設(shè)董事會，其成員為??人（董事會成員三至十三人，具體人數(shù)公司章程要明確），由非職工代表擔(dān)任，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一人，副董事長??人，由董事會選舉產(chǎn)生（也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法），任期不得超過董事任期，但連選（派）可以連任。

（兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上[均包括兩個]的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會成員中應(yīng)當有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會成員中可以有公司職工代表。如董事會成員中有職工代表的，則第十五條的表述如下：）

第十五條??公司設(shè)董事會，其成員為????人（董事會成員三至十三人，具體人數(shù)公司章程要明確），其中非職工代表????人，由股東會選舉產(chǎn)生；職工代表???名，由職工代表大會（或職工大會或其他形式）民主選舉產(chǎn)生。由職工代表出任的董事待公司營業(yè)后再補選，并報登記機關(guān)備案。董事會設(shè)董事長一人，副董事長????人，由董事會選舉產(chǎn)生（也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法），任期不得超過董事任期，但連選（派）可以連任。

第十六條??董事會對股東會負責(zé)，依法行使《公司法》第四十六條規(guī)定的第1至第10項職權(quán)，還有職權(quán)為：

11、選舉和更換董事長、副董事長（公司章程如另行規(guī)定產(chǎn)生辦法的，則刪除本項職權(quán)）；

12、對公司向其他企業(yè)投資或者為除本章程第十二條第11項以外的人提供擔(dān)保作出決議（作為股東會的職權(quán)還是董事會的職權(quán)，由公司章程規(guī)定）；

13、對公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所作出決議（作為股東會的職權(quán)還是董事會的職權(quán)，由公司章程規(guī)定）；

14、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示，若沒有則刪除本項）。

第十七條??董事每屆任期????年（由公司章程規(guī)定，但最長不得超過三年），董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

第十八條??董事會的議事方式：

董事會以召開董事會會議的方式議事，董事因事不能參加，可以書面委托他人參加。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會會議，但無表決資格。

董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議

定期會議一年召開??次，時間為每年????????????召開。

2、臨時會議

三分之一以上的董事可以提議召開臨時會議。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強制性規(guī)定相沖突）。

第十九條??董事會的表決程序

1、會議通知

召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開???日（由公司章程規(guī)定）以前通知全體董事。

2、會議主持

董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的（如不設(shè)副董事長的，則刪除相關(guān)內(nèi)容），由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

3、會議表決

董事按一人一票行使表決權(quán)，董事會每項決議均需經(jīng)?????以上（該比例一般為“三分之二”以上，具體比例由公司章程規(guī)定）的董事通過。

4、會議記錄

召開董事會會議，應(yīng)詳細作好會議記錄，出席會議的董事必須在會議記錄上簽字。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強制性規(guī)定相沖突）。

第二十條??公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，依法行使《公司法》第四十九條規(guī)定的職權(quán)。

（公司章程對經(jīng)理的職權(quán)也可另行規(guī)定）。

第二十一條?公司設(shè)監(jiān)事會，其成員為???人（監(jiān)事會成員不得少于三人，具體人數(shù)公司章程要明確），其中：非職工代表??人，由股東會選舉產(chǎn)生；職工代表??人（職工代表人數(shù)由公司章程規(guī)定，但職工代表的比例不得低于監(jiān)事會成員的三分之一），由公司職工代表大會（或職工大會或其他形式）民主選舉產(chǎn)生，由職工代表出任的監(jiān)事待公司營業(yè)后再補選，并報登記機關(guān)備案。

第二十二條??監(jiān)事會設(shè)主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十三條??監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十四條??監(jiān)事會對股東會負責(zé)，依法行使《公司法》第五十三條規(guī)定的第1項至第6項職權(quán)，還有職權(quán)為：

7、選舉和更換監(jiān)事會主席。

8、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示，若沒有則刪除本項）。

監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。

第二十五條??監(jiān)事會的議事方式

監(jiān)事會以召開監(jiān)事會會議的方式議事，監(jiān)事因事不能參加，可以書面委托他人參加。

監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議

定期會議一年召開???次，時間為每年???????召開。

2、臨時會議

監(jiān)事可以提議召開臨時會議。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強制性規(guī)定相沖突）。

第二十六條??監(jiān)事會的表決程序

1、會議通知

召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當于召開????日（由公司章程規(guī)定）以前通知全體監(jiān)事。

2、會議主持

監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席不履行或者不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

3、會議表決

監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán)，監(jiān)事會每項決議均需半數(shù)以上的監(jiān)事通過。

4、會議記錄

召開監(jiān)事會會議，應(yīng)詳細作好會議記錄，出席會議的監(jiān)事必須在會議記錄上簽字。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強制性規(guī)定相沖突）。

第二十七條??公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

第二十八條??股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第二十九條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不需要召開股東會。股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)按本章程第二十七條、第二十八條的規(guī)定執(zhí)行。

（如果公司章程規(guī)定，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當先召開股東會，則第二十九條的表述如下：）

第二十九條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當先召開股東會，股東會決議應(yīng)經(jīng)全體股東一致通過并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見，則按本章程第二十七條、第二十八條的規(guī)定執(zhí)行。

第三十條??公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項按《公司法》第七十二條至第七十五條規(guī)定執(zhí)行。

（公司章程也可對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另行規(guī)定，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強制性規(guī)定相沖突。公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可不作規(guī)定，如不作規(guī)定的，則刪除本章）。

第三十一條??公司的法定代表人由????????（法定代表人由董事長還是經(jīng)理擔(dān)任，公司章程要明確）擔(dān)任。

第三十二條??本章程原件每個股東各持一份，送公司登記機關(guān)一份，公司留存??????份。

有限公司全體股東

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：????年????月?????日

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫五

一、總 則

第一條 中共**大學(xué)委員會會議(以下簡稱黨委會)是代表**大學(xué)黨委行使職權(quán)、對**大學(xué)重大問題進行集體研究和決策的重要組織形式，是學(xué)校黨員代表大會閉會期間學(xué)校最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的議事決策會議。

第二條 黨委會根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨普通高等學(xué)?；鶎咏M織工作條例》、《中華人民共和國高等教育法》、《關(guān)于堅持和完善普通高等學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責(zé)制的實施意見》等有關(guān)文件，按照黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責(zé)制和民主集中制原則進行議事和決策。

第三條 黨委會由黨委書記召集并主持;黨委書記因故不能出席，可委托黨委副書記召集并主持。黨委書記、副書記均不在校時，原則上不召開黨委會。出席會議人員為校黨委委員。黨委辦公室主任列席黨委會。根據(jù)會議議題需要，其他相關(guān)人員可列席會議。

第四條 黨委會必須有半數(shù)以上委員到會方能召開。討論和決定干部任免事項，必須有三分之二以上委員到會;黨委書記、院長如有一人缺席，原則上不研究干部問題;不得臨時動議決定干部任免。

第五條 黨委會討論決定問題時必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，以贊成人數(shù)超過應(yīng)到會委員的半數(shù)形成決議。意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，除緊急情況外，應(yīng)當暫緩作出決定，待進一步調(diào)查論證、充分交換意見后，下次會議再進行討論決定，或向上級黨組織請示后再議。黨委委員如因故缺席會議，會后由黨委書記指定人員向其通報會議情況及黨委決議。

第六條 黨委會召開前，黨委書記和院長應(yīng)就會議議題充分交換意見，達成共識。

第七條 需要由學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子共同研究決定問題時，可召開黨委擴大會議。會議議題由黨委書記、院長在充分交換意見的基礎(chǔ)上確定。

第八條 黨委會一般情況下不討論未列入議程的議題和沒有具體處理方案的議題。

第九條 黨委會由黨委辦公室指定專人記錄，并做好會議記錄的保管和存檔工作。

第十條 黨委會原則上每二周召開一次，如遇重要情況可隨時召開。

二、議題確定

第十一條 黨委會議題范圍：

1.研究貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議、指示的實施意見和工作方案。

2.研究決定向上級黨組織呈送的重要請示、報告，討論通過黨委的重要決議、決定、通知及黨委主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話。

3.研究決定學(xué)校的辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃、管理體制、重大改革方案等重要問題。

4.研究決定學(xué)校黨的建設(shè)、宣傳思想政治工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作等重要問題。

5.研究決定學(xué)校的基本管理制度和重要規(guī)章制度，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工。

6.研究決定學(xué)校內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置。按照干部管理權(quán)限，討論決定干部的選拔、任用、教育、考核、監(jiān)督、獎懲等有關(guān)干部隊伍建設(shè)中的問題，依照有關(guān)程序推薦校級領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部人選。

7.研究決定學(xué)校師資隊伍建設(shè)規(guī)劃、年度進人計劃、各類職稱評審、人才培養(yǎng)引進有關(guān)政策等重要問題，并按照人事管理權(quán)限，研究副高職稱以上(含副高)人員和科級干部以上(含科級)人員的調(diào)進或調(diào)出。

8.審定學(xué)校的年度財務(wù)預(yù)決算。審定預(yù)算外10萬元以上大額度資金使用、重大基本建設(shè)項目等重要問題。

9.研究決定學(xué)校的年度工作計劃、工作總結(jié)，黨委書記、院長代表黨委、行政所作的工作報告。

10.研究確定校級學(xué)術(shù)機構(gòu)、各類委員會的確立及調(diào)整。

11.研究決定紀檢工作中的重要問題，審定由紀委提出的黨員干部重大違紀案件的處理意見。

12.研究決定民主黨派工作的重要問題，審定工會、共青團、學(xué)生會等群眾組織和教職工代表大會工作中的重要問題。

13.審定校級先進，向上級推薦先進，對出國人員進行政審。

14.研究決定校行政提請黨委決策的重要事項。

15.其它需由黨委集體討論決定的重要問題。

第十二條 黨委委員在自己職權(quán)范圍內(nèi)可以解決或協(xié)調(diào)解決的問題，不列入黨委會議題，但重大問題應(yīng)在黨委會上通報。

第十三條 根據(jù)黨委會議事范圍，各部門需要提交黨委會討論決定的事項，應(yīng)事先向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否提出該議題。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門深入調(diào)研，廣泛聽取意見，形成初步意見和處理方案。黨委會討論的議題，由黨委書記、院長簽署意見后方可列入黨委會議題。

三、議事程序

第十四條 黨委會要堅持貫徹民主集中制原則，實行集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定、少數(shù)服從多數(shù)。決定重大事項要進行表決。表決可采用口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行。

第十五條 與會的黨委委員對議題應(yīng)充分發(fā)表意見，做到知無不言，言無不盡，并認真聽取其他同志的意見。對需做出決定的問題，應(yīng)態(tài)度明朗，意見明確。黨委書記在決策討論時可對議題適時補充意見，但一般應(yīng)末位表態(tài)。

第十六條 黨委會議事時，凡涉及到本人及直系親屬、近親近姻關(guān)系人員時，相關(guān)委員應(yīng)主動回避。

第十七條 黨委會決定的重要問題根據(jù)需要可印發(fā)會議紀要，會議紀要由黨委辦公室負責(zé)整理，由黨委書記或委托副書記審閱簽發(fā)。

第十八條 黨委會的決定、決議，在工作中如確實難以執(zhí)行，有2位以上黨委委員提請黨委會復(fù)議的，可在下次黨委會上進行復(fù)議，復(fù)議后按復(fù)議決定執(zhí)行。在黨委會沒有做出新的決議之前，必須執(zhí)行原決議，并不得公開表示不同意見。

四、會議紀律

第十九條 黨委會是學(xué)校黨委研究和決策的重要會議，與會者應(yīng)在時間和精力上予以保證，按時到會。會議期間不得另行處理其它事務(wù)，確實需要的，必須向會議主持人請假。因故不能與會者，應(yīng)事先請假。

第二十條 建立候會制度。除黨委會固定參加人員外，其他與會人員應(yīng)按黨委辦公室通知的時間、地點準時候會。

第二十一條 嚴格會議紀律，遵守保密制度，會議過程和結(jié)果任何人不得泄漏，如有泄漏，追究當事人的責(zé)任。

五、貫徹督辦

第二十二條 黨委會通過的決議、決定，學(xué)校各部門必須嚴格執(zhí)行，如有不同意見須按組織程序反映。

第二十三條 黨委辦公室負責(zé)決定、決議的督辦和協(xié)調(diào)，并將執(zhí)行情況及時向黨委報告。各職能部門應(yīng)及時將決議的執(zhí)行情況反饋給黨委辦公室，重大緊急事項也可直接反饋至黨委，必要時可寫出專題書面報告。

六、附 則

第二十四條 學(xué)校黨委辦公室負責(zé)黨委會議題的征集、匯總，交黨委書記、院長審定后，提前兩天呈送黨委委員。

第二十五條 會議的會務(wù)工作由黨委辦公室負責(zé)，包括會議通知、準備會議有關(guān)材料、作好會議記錄、撰寫會議紀要、起草會議要求制發(fā)的文件等。

第二十六條 本規(guī)則自發(fā)文之日起執(zhí)行，本規(guī)則由學(xué)校黨委辦公室負責(zé)解釋。

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫六

為了保證黨支部議事決策民主化、科學(xué)化，充分發(fā)揮黨支部的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，特制定本規(guī)則。

黨支部議事，必須嚴格遵守《黨章》和《準則》的規(guī)定，必須充分發(fā)揚民主，堅持民主集中制的原則。

1、討論并制定本支部貫徹執(zhí)行上級黨委的指示、決議的具體實施方案。

2、研究本支部貫徹實施院黨委部署的重大事項。

3、討論研究本支部的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及總體實施方案等重大問題。

4、討論研究本支部的黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗和思想政治工作精神文明工作．并提出具體實施意見

5、討論通過黨支部上報上級黨組織的一切請示和重大報告。

：

1、提請黨支部會討論的議題，經(jīng)支委會初步討論由書記審定。

2、對一些重大決策應(yīng)黨支部會前進行必要的調(diào)查擴協(xié)商論證，廣泛聽取各方面群眾的意見，經(jīng)支委會討論后再提請黨支部會議討論。

1、黨支部會一般每季召開一次，如遇特殊情況，書記可臨時召開，會議由書記主持。

2、黨支部會全體黨員按時參加，不能參加者會前向書記請假，行政領(lǐng)導(dǎo)不是黨員的可以列席黨支部會議，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。

3、共青團、婦女組織負責(zé)人由非黨員擔(dān)任的，凡涉及他們負責(zé)的重大問題，需在黨支部會上研究決定的，事先要充分征求他們的意見，商量尊重他們的意見。

1、黨支部開會，先由主持人提出議題、討論時要充分發(fā)表意見，發(fā)言要緊扣主題，觀點明確，主持人應(yīng)根據(jù)討論情況進行歸鈉集中，提出決定或決議草案。

2、黨支部決定問題或形成決議，必須實行民主集中制的原則，少數(shù)服從多數(shù)，對意見基本一致的問題采取口頭表決；對經(jīng)過充分討論仍有分歧意見的問題進行舉手表決；特殊情況下也可采用無記名投票的方式表決；對于當時決定不了的問題，可提交下次會議復(fù)議。

3、黨員對會議所做的決定、決議，如有不同意見，可以保留，也可以向上級黨組織提出，但不能違背組織原則，在上級黨組織沒有改變決定以前，必須無條件的執(zhí)行，同時不得在群眾中散布相反觀點。

4，對黨支部討論決定的事項，要按照集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工相結(jié)合的。原則進行，每項工作由分管的同志負責(zé)抓好落實。

5、黨支部會議要由專人記錄，?一般由組織委員擔(dān)任，記錄內(nèi)容準確、簡明、條理清楚，妥善保管。

6、黨支部的決議、決定，要定期向群眾代表大會進行通報，接受群眾的監(jiān)督。

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫七

第一章總則

第一條?為了進一步規(guī)范*****有限公司（簡稱“本公司”）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)規(guī)定和《*****有限公司章程》（簡稱《公司章程》），制訂本規(guī)則。

第二條?董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)，董事會受股東大會和《公司章程》的授權(quán)，依法對公司進行經(jīng)營管理，對股東大會負責(zé)并報告工作。

第三條?董事會下設(shè)董事會秘書局，處理董事會日常事務(wù)。

第四條?本規(guī)則適用于公司董事會、董事會各專門委員會、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)部門及人員。

第二章董事會專門委員會

第五條?董事會根據(jù)《公司章程》規(guī)定，設(shè)立戰(zhàn)略與決策委員會、審計委員會和薪酬與考核等專門委員會。董事會也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。

第六條?各專門委員會應(yīng)制定工作細則，報董事會批準后生效。

第七條?專門委員會由公司董事組成，成員由董事長提名，由董事會選舉產(chǎn)生。

（一）戰(zhàn)略與決策委員會

戰(zhàn)略與決策委員會由**名以上董事組成，由董事長擔(dān)任主任，其主要職責(zé)是：

1對公司發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期發(fā)展規(guī)劃方案進行研究、提出建議，并對其實施進行評估、監(jiān)控；

2對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券、合并、分立、解散事項的方案進行研究并提出建議；

3對須經(jīng)董事會審議的公司投融資、資產(chǎn)經(jīng)營等項目進行研究并提出建議；

4對公司重大機構(gòu)重組和調(diào)整方案進行研究并提出建議；

5指導(dǎo)、監(jiān)督董事會有關(guān)決議的執(zhí)行；

6董事會授予的其他職權(quán)。

（二）審計委員會

審計委員會由3名董事組成，主任由董事長提名，并經(jīng)董事會審議通過。其主要職責(zé)是：

1提議聘請、續(xù)聘或更換外部審計師，以及相關(guān)審計費用，并報董事會批準；評估外部審計師工作，監(jiān)督外部審計師的獨立性、工作程序、質(zhì)量和結(jié)果；

2監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

3指導(dǎo)、評估內(nèi)部審計機構(gòu)的工作，對公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人的任免提出建議；負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；

4審核公司的財務(wù)信息及其披露；

5審查并監(jiān)督公司的內(nèi)控制度和風(fēng)險管理體系的有效運行；

6董事會授予的其他職權(quán)。

（三）薪酬與考核委員會

1研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核并提出建議；

2研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案；

3董事會授予的其他職權(quán)。

第八條專門委員會是董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu)，為董事會的重大決策提供咨詢、意見和建議。

（一）專門委員會應(yīng)建立定期會議制度，就董事會議案提出專項意見，增強董事會議決程序的科學(xué)性和民主性；

（二）專門委員會履行職權(quán)時，各董事應(yīng)充分表達意見。意見不一致時，應(yīng)向董事會提交各項不同意見并作出說明；

（三）專門委員會不能以董事會名以作出任何決議；

（四）專門委員會可以聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費用由公司承擔(dān)；

（五）公司業(yè)務(wù)部門有義務(wù)為董事會及其下設(shè)的專門委員會提供工作服務(wù)。經(jīng)董事會同意，公司業(yè)務(wù)部門負責(zé)人可參加專門委員會的有關(guān)工作；

（六）各專門委員會在必要時可以下設(shè)工作小組。工作小組人員由公司相關(guān)部門負責(zé)人組成，主要負責(zé)為各專門委員會提供服務(wù)和與相關(guān)部門（包括各專門委員會在議事過程中聘請的中介機構(gòu)）的聯(lián)絡(luò)，組織公司下屬機構(gòu)及其職能部門為各專門委員會提供所需的材料。

第三章董事會會議

第九條董事會會議分為定期會議和臨時會議。

第十條董事會每年應(yīng)當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。

第十一條在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會秘書局應(yīng)當逐一征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應(yīng)當視需要征求總經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。

第十二條有下列情形之一的，董事會應(yīng)當召開臨時會議：

（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

（三）監(jiān)事會提議時；

（四）董事長認為必要時；

（五）二分之一以上獨立董事提議時；

（六）公司總經(jīng)理提議時；

（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；

（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。

第十三條按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應(yīng)當通過董事會秘書局或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

第十四條提案內(nèi)容應(yīng)當屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當一并提交。

第十五條董事會秘書局在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當于當日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。

第十六條董事長應(yīng)當自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。

第十七條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；未設(shè)副董事長、副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十八條召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書局應(yīng)當分別提前十日和五日將蓋有董事會秘書局印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應(yīng)當通過電話進行確認并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當在會議上做出說明。

第十九條書面會議通知應(yīng)當至少包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點；

（二）會議期限；

（三）會議的召開方式；

（四）擬審議的事項（會議提案）；

（五）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

（六）董事表決所必需的會議材料；

（七）董事應(yīng)當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；

（八）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

（九）發(fā)出通知的日期。

口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（三）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。

第二十條董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會議日期應(yīng)當相應(yīng)順延或者取得全體與會董事的書面認可后按原定日期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當事先取得全體與會董事的認可并做好相應(yīng)記錄。

第二十一條董事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘書應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告。監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書應(yīng)當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。

第二十二條董事原則上應(yīng)當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應(yīng)當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當載明：

（一）委托人和受托人的姓名、身份證號碼；

（二）委托人不能出席會議的原因；

（三）代理事項和有效期限；

（四）委托人對每項提案的簡要意見；

（五）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；

（六）委托人和受托人的簽字、日期等。

受托董事應(yīng)當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。

第二十三條代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第二十四條委托和受托出席董事會會議應(yīng)當遵循以下原則：

（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；

（二）獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委托；

（三）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。

第二十五條董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數(shù)。

第四章董事會審議程序及決議

第二十六條會議主持人應(yīng)當逐一提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認可的提案，會議主持人應(yīng)當在討論有關(guān)提案前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。董事就同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會議正常進行的，會議主持人應(yīng)當及時制止。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。

第二十七條董事應(yīng)當認真閱讀有關(guān)會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨立、審慎地發(fā)表意見。董事可以在會前向董事會秘書局、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。

第二十八條提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當適時提請與會董事對提案逐一分別進行表決。會議表決實行一人一票，以計名和書面方式進行。

第二十九條董事會決議表決方式為:舉手表決或記名投票表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。

第三十條董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會董事應(yīng)當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

第三十一條四分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應(yīng)予采納。提議暫緩表決的董事應(yīng)當對提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

第三十二條與會董事表決完成后，證券事務(wù)代表和董事會秘書局有關(guān)工作人員應(yīng)當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名獨立董事或者其他董事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。

第三十三條現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持人應(yīng)當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

第三十四條董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計。

第三十五條除本規(guī)則第三十七條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票，每名董事有一票表決權(quán)。當反對票和贊成票相等時，董事長有權(quán)多投一票。法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定董事會形成決議應(yīng)當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔(dān)保事項作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事的同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以時間上后形成的決議為準。

第三十六條出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當對有關(guān)提案回避表決：

（一）股票上市地交易規(guī)則規(guī)定董事應(yīng)當回避的情形（上市公司適用）；

（二）董事本人認為應(yīng)當回避的情形；

（三）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。

在董事回避表決的情況下，董事不得對該項決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。有關(guān)董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關(guān)提案進行表決，而應(yīng)當將該事項提交股東大會審議。

第三十七條董事會應(yīng)當嚴格按照股東大會和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。

第三十八條經(jīng)股東大會授權(quán)，董事會對以下事項行使決策權(quán)：

（一）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司對外長期投資（包括對所投資企業(yè)的增資）；

（二）任一時點占用資金存量超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司短期投資；

（三）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司長期融資；

（四）單項金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司短期融資；

（五）**萬元人民幣以下的股票、期貨、外匯交易等風(fēng)險投資及委托

理財事項；

（六）總投資額**萬元人民幣以下的基建項目；

（七）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；

（八）《公司章程》第六十四條規(guī)定須經(jīng)股東大會審議范圍以外的對外擔(dān)保事項；

上述（一）至（八）項若涉及關(guān)聯(lián)交易，金額在3000萬元人民幣且占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%以上的，應(yīng)報股東大會批準；

（九）與關(guān)聯(lián)人達成的關(guān)聯(lián)交易總額在300萬元人民幣至3000萬元人民幣之間，且占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%至5%之間的項目。超出上述限額的項目，應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。

第三十九條董事會會議需要就公司利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項做出決議，但注冊會計師尚未出具正式審計報告的，會議首先應(yīng)當根據(jù)注冊會計師提供的審計報告草案（除涉及利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的其它財務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）做出決議，待注冊會計師出具正式審計報告后，再就相關(guān)事項做出決議。

第四十條提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內(nèi)不應(yīng)當再審議內(nèi)容相同的提案。

第四十一條現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議應(yīng)當進行全程錄音。

第四十二條董事會秘書應(yīng)當安排董事會秘書局工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人；

（四）董事親自出席和受托出席的情況；

（五）關(guān)于會議程序和召開情況的說明；

（六）會議審議的提案、每位董事對有關(guān)事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；

（七）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（八）與會董事認為應(yīng)當記載的其他事項。

第四十三條除會議記錄外，董事會秘書還可以安排董事會秘書局工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據(jù)統(tǒng)計的表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨的決議記錄。

第四十四條與會董事應(yīng)當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄、會議紀要和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄、紀要或者決議有不同意見的，可以在簽字時作出有書面說明。必要時，應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。

董事不按前款規(guī)定進行簽字確認，不對其不同意見做出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、會議紀要和決議記錄的內(nèi)容。

第四十五條董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)股票上市地交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

第四十六條董事長應(yīng)當督促有關(guān)人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，并在以后的董事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第四十七條董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責(zé)保存。董事會會議檔案的保存期限為10年以上。

第五章附則

第四十八條在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

第四十九條本規(guī)則由股東大會決議通過，并作為公司章程的附件。其生效時間同于公司章程。

第五十條本規(guī)則由董事會解釋。

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫八

第一章 總 則

第一條 為全面貫徹落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制，推動學(xué)院教學(xué)、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》、中共中央辦公廳《關(guān)于堅持和完善普通高等學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責(zé)制的實施意見》、《陜西省省屬高等學(xué)校實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責(zé)制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結(jié)合學(xué)院實際，制定本規(guī)則。

第二條 院長辦公會是學(xué)院行政議事決策機構(gòu)，是院長行使職權(quán)、履行職責(zé)、進行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項方案，具體部署落實黨委決議的有關(guān)措施，研究處理教學(xué)、科研、行政管理工作。

第三條 院長辦公會堅持以人才培養(yǎng)為根本、以教學(xué)工作為中心的原則，堅持科學(xué)決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅持教職工參與、專家論證、風(fēng)險評估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學(xué)、程序正當、過程公開、責(zé)任明確。

第四條 院長辦公會議決事項，堅持會前充分準備、會議決定、會后落實、結(jié)果反饋的運行程序。

第二章 院長的主要職權(quán)和職責(zé)

第五條 院長是學(xué)院的法定代表人，在學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨的教育方針，組織實施學(xué)院黨委有關(guān)決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項職權(quán)，全面負責(zé)教學(xué)、科研、行政管理工作。在民事活動中，依法行使法定代表人權(quán)利，履行法定義務(wù)。

第六條 院長行使下列職權(quán):

(一)組織擬訂和實施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政規(guī)章制度、重大教學(xué)科研改革措施、重要辦學(xué)資源配置方案。組織制定和實施具體規(guī)章制度、年度工作計劃。 (二)組織擬訂和實施學(xué)院內(nèi)部組織機構(gòu)的設(shè)置方案。按照國家法律和干部選拔任用工作有關(guān)規(guī)定，推薦副院長人選，任免內(nèi)部組織機構(gòu)的負責(zé)人。

(三)組織擬訂和實施學(xué)院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計劃。負責(zé)教師隊伍建設(shè)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實施學(xué)院重大基本建設(shè)、年度經(jīng)費預(yù)算等方案。加強財務(wù)管理和審計監(jiān)督，管理和保護學(xué)院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學(xué)活動和科學(xué)研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，推進文化傳承創(chuàng)新，服務(wù)國家和地方經(jīng)濟社會發(fā)展，把學(xué)院辦出特色、爭創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理并實施獎勵或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學(xué)院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學(xué)院對外交流與合作，依法代表學(xué)院與各級政府、社會各界和境外機構(gòu)等簽署合作協(xié)議，接受社會捐贈。

(九)向黨委報告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會報告工作，組織處理教職工代表大會、學(xué)生代表大會、工會會員代表大會和團員代表大會有關(guān)行政工作的提案。支持學(xué)院各級黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學(xué)術(shù)組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學(xué)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七條 院長行使職權(quán)履行職責(zé)，應(yīng)當堅持院務(wù)公開，堅持民主辦學(xué)，尊重教職工代表大會民主管理和監(jiān)督的權(quán)利。堅持依靠專家治教治學(xué)，充分發(fā)揮學(xué)術(shù)委員會、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會等組織的作用，調(diào)動廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第三章 院長辦公會議事范圍

第八條 院長辦公會研究決定學(xué)院工作中的以下重要事項：

(一)貫徹落實上級有關(guān)教育行政工作的重要指示、決定或會議精神，結(jié)合學(xué)院實際提出具體實施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關(guān)于學(xué)院行政工作的重大決策，提出具體實施辦法。

(三)學(xué)院年度行政工作計劃、總結(jié)，有關(guān)全院性行政

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項。

(五)學(xué)生學(xué)籍處理、獎懲、資助和學(xué)生管理中的重要事項。

(六)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、國有資產(chǎn)管理、實驗室建設(shè)、校園基本建設(shè)、招生就業(yè)、審計與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項。

(七)與國(境)外高校等組織的重大合作項目和交流項目。

(八)未列入預(yù)算，且單項支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項的支出。

(九)院長認為應(yīng)提交院長辦公會議研究決定的其它重要事項。

第九條 院長辦公會審議通過學(xué)院工作的以下重大事項：

(一)院學(xué)術(shù)委員會提交的學(xué)術(shù)事項。

(二)學(xué)科建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組等議事協(xié)調(diào)機構(gòu)提交的重要事項、工作方案。

(三)重要的內(nèi)部審計報告及其他重要事項的專題報告。

第十條 院長辦公會審議通過需提交院黨委會審定的事項：

(一)學(xué)院重大改革方案、學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、師資隊伍建設(shè)、國際交流與合作辦學(xué)、學(xué)院基本建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學(xué)院章程和基本管理制度，學(xué)院改革發(fā)展以及教學(xué)、科研、行政管理中的重大事項。

(三)院長工作報告。

(四)學(xué)院編制和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案，年度人才招聘與引進計劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財務(wù)年度預(yù)算方案和年度預(yù)算中未安排的一次性開支超過50萬元的項目。

(六)年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會保險改革方案以及關(guān)系教職工切身利益的重大事項。 (八)重大決策、重大項目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項。

(九)院長認為應(yīng)當提交黨委會審定的其他事項。 院長辦公會研究的重大事項應(yīng)在會前聽取黨委書記意見。本應(yīng)院長辦公會研究后提交黨委審定的事項，也可經(jīng)院長與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會議研究決定。

第四章 會議的組織

第十一條 院長辦公會一般每個月召開一次。如因工作需要，院長可以決定適時召開。

第十二條 院長辦公會成員為學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀委書記等可視議題情況參加會議。 辦公室主任列席會議。根據(jù)工作需要，院長可以確定有關(guān)職能部門負責(zé)人或者師生代表列席。

院長辦公會由院長或其委托的副院長召集并主持。 第十三條 院長辦公會應(yīng)有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章 議決方式

第十四條 院長辦公會議決方式以規(guī)范性決定為主。重點制定全院適用的教學(xué)、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學(xué)性、可行性審議為主。

第十五條 院長辦公會可以對適用于全院的教學(xué)、科研和行政管理的特定重要事項作出決定。

第十六條 對于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項，院長辦公會一般不予議決。

第六章 議題準備和申報

第十七條 院長辦公會議題由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各行政管理職能部門、專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出，并由院長征求黨委書記意見后確定。

各系(教學(xué)部)可以通過相關(guān)職能部門向院長辦公會提交議題。

第十八條 擬提交院長辦公會研究的議題，應(yīng)經(jīng)過認真調(diào)查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準備不充分，不列入院長辦公會議題。對跨職能部門的議題，必須先協(xié)調(diào)并形成基本一致的意見和建議。

依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)提交教代會審議討論的重要事項，在院長辦公會決策之前，須提交教代會審議討論。應(yīng)由學(xué)院學(xué)術(shù)委員會審議的重大學(xué)術(shù)事項，在院長辦公會決策之前，須提交學(xué)術(shù)委員會審議。除緊急情況外，會議不討論臨時動議。

第十九條 提交院長辦公會研究的議題，內(nèi)容應(yīng)當包括議題來源和依據(jù)、問題性質(zhì)、調(diào)研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評估等等。相關(guān)材料應(yīng)當作為議題說明的附件。

提交院長辦公會研究的議題如涉及預(yù)算外資金問題，必須有財務(wù)部門和分管財務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

第二十條 各單位擬提交院長辦公會研究的議題，由分管院領(lǐng)導(dǎo)請示院長同意后，在院長辦公會召開前3個工作日匯總到辦公室。

第七章 議題材料傳閱

第二十一條 經(jīng)過院長審定的議題，辦公室應(yīng)提前1—2天將會議通知、議題和相關(guān)資料送與會人員傳閱。

第二十二條 會議組成人員應(yīng)及時閱知會議議題和相關(guān)材料，并做好討論議題的準備工作。傳閱中如果對于議題有異議，可以直接向院長反饋意見，院長根據(jù)情況決定是否調(diào)整議題。

第二十三條 會議組成人員對于議題和相關(guān)材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應(yīng)當認真答復(fù)。

第八章 審議

第二十四條 提交議題的部門主要負責(zé)人向院長辦公會匯報議題內(nèi)容。特殊情況下，主要負責(zé)人可以委托他人向會議匯報議題內(nèi)容。分管院領(lǐng)導(dǎo)可以就議題內(nèi)容作補充說明。

第二十五條 會議組成人員應(yīng)當對議題內(nèi)容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內(nèi)容提出建議或意見。

第二十六條 院長在歸納會議組成人員多數(shù)人意見的基礎(chǔ)上作出會議決議。如對重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長決定授權(quán)有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)召集專題會議進一步研究或者下次會議再議。

第二十七條 辦公室負責(zé)院長辦公會會議記錄。會議記錄應(yīng)當完整、真實。會議原始記錄應(yīng)當歸檔。院長辦公會組成人員以外其他相關(guān)人員查閱會議記錄須經(jīng)辦公室主任批準。

第九章 會議紀律

第二十八條 凡不能按時出席會議的成員，應(yīng)事先向院長請假，并將自己對議題的意見事先向院長說明。

第二十九條 列席人員在討論相關(guān)議題時與會。除會議組成人員和固定列席人員外，其他與會人員應(yīng)按辦公室的通知時間另室候會。

第三十條 院長辦公會討論事項涉及出席會議人員本人及配偶、子女或有其他應(yīng)當回避的情形時，本人應(yīng)當回避。 第三十一條 與會者應(yīng)當嚴格執(zhí)行會議紀律，貫徹執(zhí)行會議決定事項，在決議未公布前不得傳播會議內(nèi)容。對決議事項個人有不同意見可以保留，但不得在會議以外任何場合發(fā)表與會議決議不相符的言論，也不得對外透露會議討論時參會人員發(fā)表意見的情況。

第十章 決議的執(zhí)行、督辦和反饋 第三十二條 院長辦公會一般應(yīng)當印發(fā)會議紀要。院長辦公會紀要由辦公室起草，院長簽發(fā)。

第三十三條 對院長辦公會決定的事項，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認真落實，重大事項落實情況應(yīng)當及時報告院長。

第三十四條 辦公室負責(zé)院長辦公會決定事項的督辦，并且就落實情況向院長或者院長辦公會反饋意見。

第十一章 附 則

第三十五條 院長主持召開的專題工作會議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條 本規(guī)則由院長辦公會解釋。

第三十七條 本規(guī)則自20xx年x月x日起施行。

推薦議事規(guī)則的示范文本如何寫九

昨天下午，市委常委會召開會議，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》，研究貫徹落實中央八項規(guī)定精神的若干措施等事項。市委書記蔡奇主持會議。

市委常委會安排會前學(xué)法，邀請中央紀委國家監(jiān)委法規(guī)室主任鄒開紅圍繞學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》作專題輔導(dǎo)。會議要求，認真學(xué)習(xí)貫徹《規(guī)則》，推動新時代首都紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展。要加強黨對紀檢監(jiān)察工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，體現(xiàn)監(jiān)督執(zhí)紀工作的政治性。黨委（黨組）要在黨內(nèi)監(jiān)督中履行主體責(zé)任，紀檢監(jiān)察機關(guān)要嚴格執(zhí)行請示報告制度。堅持紀律檢查工作雙重領(lǐng)導(dǎo)體制。要聚焦監(jiān)督基本職責(zé)、第一職責(zé)，推進紀律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡視監(jiān)督協(xié)調(diào)銜接，形成“四個全覆蓋”格局。突出政治監(jiān)督，強化日常監(jiān)督，增強監(jiān)督實效。要堅持紀法貫通、法法銜接，推動健全統(tǒng)一決策、一體運行的執(zhí)紀執(zhí)法工作機制，實現(xiàn)執(zhí)紀與執(zhí)法同向發(fā)力、精準發(fā)力。要進一步加強紀檢監(jiān)察機關(guān)自身建設(shè)，打造忠誠干凈擔(dān)當?shù)募o檢監(jiān)察鐵軍。

會議聽取了我市貫徹落實中央八項規(guī)定精神工作情況匯報，強調(diào)，要認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要批示精神，落實落細具體措施，進一步推動治理“四風(fēng)”工作高質(zhì)量發(fā)展。要層層壓實作風(fēng)建設(shè)主體責(zé)任，加強對各級黨組織落實中央八項規(guī)定精神情況的政治監(jiān)督。要抓好突出問題專項整治，堅決破除形式主義、官僚主義，深入整治享樂主義、奢靡之風(fēng)，把“改”字貫穿始終，不斷鞏固深化整治成效。要深入開展“以案為鑒、以案促改”警示教育，聚焦共性問題、突出問題，完善作風(fēng)建設(shè)長效機制，列出正面、負面清單，加強源頭防范。

會議研究了《中共北京市委關(guān)于〈中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則〉實施細則》，要求，對照《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》《監(jiān)察機關(guān)監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》找差距、擺不足，認真抓好整改落實，做好制度“精裝修”，確保上下貫通、執(zhí)行到位。要強化民生領(lǐng)域監(jiān)督，為高質(zhì)量做好“接訴即辦”工作提供監(jiān)督保障機制。抓好全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)全員培訓(xùn)。

會議研究了《北京市受處理處分黨員、監(jiān)察對象教育管理工作辦法（試行）》，要求，堅持懲戒與教育相結(jié)合，加強思想教育，落實談心談話、定期報告、回訪教育等制度，密切協(xié)作配合，抓好監(jiān)督檢查，讓受處理處分黨員、監(jiān)察對象在組織的幫助下卸下包袱“再出發(fā)”、干事創(chuàng)業(yè)“不掉隊”。

會議研究了《中共北京市委貫徹落實〈中共中央關(guān)于加強中國特色社會主義參政黨建設(shè)的意見〉的若干措施》，要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想、關(guān)于多黨合作的重要論述，加強中國特色社會主義參政黨建設(shè)。要突出政治引領(lǐng)，團結(jié)引領(lǐng)民主黨派各級組織和廣大成員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。要提高民主黨派履職能力，提升政黨協(xié)商質(zhì)量，增強民主監(jiān)督實效，創(chuàng)新“8+1行動”品牌，擴大社會服務(wù)影響。要加強參政黨自身建設(shè)，保持黨派界別特色。各級黨委（黨組）要把加強中國特色社會主義參政黨建設(shè)納入重要議事日程，為民主黨派履職積極創(chuàng)造條件。

會議聽取了黨建引領(lǐng)物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主委員會參與社會治理試點工作匯報，強調(diào)，要發(fā)揮黨建引領(lǐng)的政治優(yōu)勢和組織優(yōu)勢，在業(yè)委會和物業(yè)服務(wù)企業(yè)中建立黨組織、選派黨建指導(dǎo)員，并納入社區(qū)治理體系。要在試點的基礎(chǔ)上，推進“應(yīng)建盡建”和“雙向進入、交叉任職”，統(tǒng)籌引領(lǐng)各方共建共治共享。要堅持接訴即辦與主動治理相結(jié)合，注重發(fā)揮居民主體作用，典型引路、分類施策，探索解決物業(yè)管理的共性和難點問題。要扎實推進物業(yè)管理條例立法，把立法過程變成凝聚共識、破解難題、推動工作的過程。

會議還研究了其他事項。