通過(guò)總結(jié)，我們可以更好地認(rèn)識(shí)自己、發(fā)現(xiàn)自己的不足，從而不斷提高自己的能力和水平。在寫(xiě)總結(jié)之前，我們可以先列出一份詳盡的清單，收集要點(diǎn)和觀(guān)點(diǎn)。這是一些來(lái)自各個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)秀總結(jié)范文，對(duì)我們的學(xué)習(xí)和工作都有著重要的啟示。

銀行案件通報(bào)篇一

近期，銀行業(yè)發(fā)生了一系列重大案件，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。為了讓所有銀行員工牢記職責(zé)，增強(qiáng)防范意識(shí)，銀監(jiān)會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)布了針對(duì)這些案件的通報(bào)。本文將結(jié)合自身工作實(shí)踐，以及學(xué)習(xí)通報(bào)的心得體會(huì)，從五個(gè)方面探討“銀行案件通報(bào)心得體會(huì)”。

第一段：知曉案件背景，警惕事故慘痛后果。

在銀行行業(yè)中，發(fā)生不良事件時(shí)，實(shí)際損失通常都是極為巨大的。隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪和虛假交易的不斷增多，銀行員工必須時(shí)刻警惕，提高安全防范意識(shí)。針對(duì)不良事件的通報(bào)讓員工們?cè)鰪?qiáng)了對(duì)事件后果的認(rèn)識(shí)，如果不能夠及時(shí)防范，將導(dǎo)致不可彌補(bǔ)的損失，現(xiàn)實(shí)案例中的教訓(xùn)也絲毫不亞于通報(bào)的警惕作用。

第二段：加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范工作流程。

銀行決策者必須廣泛參考有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的法規(guī)指引。通報(bào)中提出的問(wèn)題提醒了所有銀行員工，包括行政人員和前線(xiàn)服務(wù)員工，要認(rèn)真貫徹落實(shí)內(nèi)部控制措施。對(duì)工作流程進(jìn)行規(guī)范化，加大對(duì)數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)注，銀行的工作效率和安全性都能夠更為有效地提升。

第三段：切實(shí)執(zhí)行身份審核，提高對(duì)新客戶(hù)的認(rèn)識(shí)。

通報(bào)事件中的真實(shí)案例表明，劣質(zhì)客戶(hù)可以威脅銀行業(yè)的健康發(fā)展。銀行員工要認(rèn)真執(zhí)行身份審核，以保護(hù)銀行不受損害。銀行員工還應(yīng)增強(qiáng)對(duì)新客戶(hù)的認(rèn)識(shí)，除了必要的身份審核，還需要進(jìn)行更加全面和深入的了解，以更好地了解客戶(hù)的需求、信貸記錄和信譽(yù)度。

第四段：增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高工作能力。

除了要提高防范意識(shí)，銀行員工還應(yīng)該增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高工作能力。通過(guò)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，不斷地反省和提升自己，員工們能夠更好地理解不良事件發(fā)生的原因，提高防范措施的有效性，并及時(shí)檢測(cè)并消除潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，以切實(shí)維護(hù)銀行良好的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

第五段：加強(qiáng)完善內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，提供細(xì)致而周到的培訓(xùn)方案。

共同防范和打擊銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)需要銀行業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提供更加周到、詳細(xì)的培訓(xùn)方案。管理層可以通過(guò)增加培訓(xùn)與教育的機(jī)會(huì)，使銀行員工能夠及時(shí)了解全行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，提高一線(xiàn)員工的知識(shí)能力，還可以增強(qiáng)員工意識(shí)的協(xié)調(diào)性，推動(dòng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部信息共享、影響力共享和風(fēng)險(xiǎn)傳遞共面的效果，以共同構(gòu)建更加強(qiáng)大、穩(wěn)定和可靠的銀行業(yè)。

結(jié)尾部分：

作為每一個(gè)銀行員工，我們都應(yīng)該密切地關(guān)注銀行案件并從中吸取經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)通報(bào)和案例的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的內(nèi)部治理和風(fēng)險(xiǎn)防范的了解，從而更好地規(guī)范自己的工作流程、提高防范風(fēng)險(xiǎn)的能力、提高自身的工作質(zhì)量，以確保銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代持續(xù)健康地發(fā)展。

銀行案件通報(bào)篇二

近年來(lái)，銀行案件頻頻發(fā)生，牽扯的人數(shù)和金額都日益增加，給社會(huì)帶來(lái)了較大的影響。為了規(guī)范銀行業(yè)的管理，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為記錄管理辦法》，要求各銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真記錄和報(bào)告違法違規(guī)行為，對(duì)于銀行內(nèi)部管理不規(guī)范、違法違規(guī)行為等故事，要做好銀行案件通報(bào)工作，及時(shí)通報(bào)整改措施，加強(qiáng)行業(yè)自身監(jiān)管。本文旨在結(jié)合自己的實(shí)際工作，談?wù)勱P(guān)于銀行案件通報(bào)的心得體會(huì)。

第二段：案件通報(bào)對(duì)提高銀行風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)至關(guān)重要。

銀行是金融行業(yè)的重要組成部分，安全穩(wěn)健地運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。在現(xiàn)實(shí)生活中，不良事件時(shí)有發(fā)生，銀行內(nèi)部員工在操作中涉嫌違規(guī)，或者客戶(hù)發(fā)生惡意欺騙等等。如果銀行內(nèi)部因?yàn)閷?duì)案件的認(rèn)識(shí)不足，而忽視了對(duì)案件的通報(bào)工作，那么可能不會(huì)引起足夠的重視，甚至?xí)o銀行帶來(lái)周期性的重復(fù)作案風(fēng)險(xiǎn)。所以，銀行內(nèi)部員工應(yīng)當(dāng)時(shí)刻牢記對(duì)案件的通報(bào)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)案件的分析，以便找到存在問(wèn)題和不足的地方，并采取積極的措施加以解決。

第三段：案件通報(bào)需要注意如下要點(diǎn)。

一旦發(fā)生銀行案件，及時(shí)報(bào)告并采取有效措施是非常重要的。以下是銀行案件通報(bào)的要點(diǎn)：

1.要強(qiáng)化對(duì)案件的分析能力。在實(shí)際工作中，銀行內(nèi)部員工要強(qiáng)化對(duì)案件的分析能力，對(duì)案件的類(lèi)別、影響范圍等進(jìn)行全面分析，為下一步整改做出前期工作支持。

2.要加強(qiáng)處理流程.銀行在出現(xiàn)案件時(shí)，一定要根據(jù)相應(yīng)的處理流程，及時(shí)采取合適的措施進(jìn)行處理。針對(duì)不同的案件情況，要采取相應(yīng)的防范措施和調(diào)查手段，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)估和討論，確保及時(shí)解決事件。

3.要考慮到合規(guī)性問(wèn)題。在傳遞信息并采取措施時(shí)要考慮到合規(guī)性問(wèn)題，不應(yīng)采取違反銀行法規(guī)或政策的手段進(jìn)行應(yīng)急處置。

第四段：案件通報(bào)對(duì)行業(yè)自身監(jiān)管的重要意義。

作為金融行業(yè)，銀行發(fā)生案件是不可避免的。但是，對(duì)于銀行內(nèi)部員工而言，銀行案件若無(wú)有效的通報(bào)無(wú)疑是重大的失誤。針對(duì)銀行發(fā)生的案件，及時(shí)進(jìn)行通報(bào)和處理，不僅有利于保護(hù)銀行自身權(quán)益，還有助于提高行業(yè)的整體信用和規(guī)范運(yùn)營(yíng)，為銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第五段：結(jié)尾。

總之，銀行案件的通報(bào)工作非常重要，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)通報(bào)，采取應(yīng)對(duì)措施，并從中總結(jié)異常的原因和規(guī)避措施，及時(shí)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行解決和糾正。而這一切都需要銀行內(nèi)部員工能夠提高敏感性，時(shí)刻可以做好預(yù)判和針對(duì)性處理。只有這樣，銀行業(yè)才能成為一支高效安全的金融行業(yè)，為社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展作出更加積極的貢獻(xiàn)。

銀行案件通報(bào)篇三

為充分發(fā)揮案件警示教育的作用。把查辦案件的結(jié)果在一定范圍通報(bào)，利用典型案件進(jìn)行警示教育，堅(jiān)持對(duì)重大案件認(rèn)真研究和剖析，做到查處一件，通報(bào)一件，達(dá)到“查處一案，教育一片”目的。

1、對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣、社會(huì)關(guān)注的典型案件，要通過(guò)新聞媒體向全社會(huì)曝光，以表明黨委和政府維護(hù)群眾利益、糾正不正之風(fēng)的態(tài)度和決心，澄清事實(shí)真相，引導(dǎo)社會(huì)輿論，接受社會(huì)監(jiān)督。

2、對(duì)違紀(jì)事實(shí)清楚，在本系統(tǒng)內(nèi)造成影響的案件，要在本系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，以警示廣大稅務(wù)干部不犯類(lèi)似的錯(cuò)誤。

3、要求查報(bào)結(jié)果的案件和信訪(fǎng)部門(mén)直接查辦的案件，要定期匯總、綜合分析，并做到定期或不定期的向承辦單位或呈報(bào)單位通報(bào)查處情況、進(jìn)度、效果、意見(jiàn)或建議，及時(shí)向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告。

銀行案件通報(bào)篇四

做為金融行業(yè)的重要一員，銀行作為金融服務(wù)的中心機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著巨大的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。近年來(lái)，銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)成為了一個(gè)熱門(mén)話(huà)題。銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)是指銀行機(jī)構(gòu)對(duì)于一些不良從業(yè)行為、違反規(guī)定的案件進(jìn)行公開(kāi)通報(bào)的行為。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將這些案件進(jìn)行公布，引起廣泛關(guān)注，對(duì)于推進(jìn)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、營(yíng)造良好金融環(huán)境具有重要的意義。本文將從案件通報(bào)的意義、案件通報(bào)的方式、案件通報(bào)的效果三個(gè)方面談?wù)勛约旱男牡煤腕w會(huì)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)對(duì)于銀行業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管起到了重要的推動(dòng)作用。首先，案件通報(bào)可以起到警示作用。對(duì)于那些可能冒險(xiǎn)從事不誠(chéng)信行為的從業(yè)人員，一旦知道銀行會(huì)公開(kāi)通報(bào)這些案例，就會(huì)對(duì)自己的行為產(chǎn)生一定的忌憚，減少違規(guī)行為的發(fā)生。其次，案件通報(bào)可以傳遞規(guī)范化的信息，讓員工知道要始終遵守銀行規(guī)章制度和道德底線(xiàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)操守的建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和金融風(fēng)險(xiǎn)防控水平。最后，案件通報(bào)可以加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，銀行作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定和安全具有重要意義。通過(guò)銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)，監(jiān)管部門(mén)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取相應(yīng)的措施，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的方式多種多樣，但不同的方式對(duì)于案件通報(bào)的效果有著不同的影響。首先，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是重要的傳播方式，可以迅速將案情通報(bào)給廣大的網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)，提高信息的覆蓋范圍和傳播速度。其次，適當(dāng)利用媒體的力量進(jìn)行通報(bào)，通過(guò)新聞報(bào)道、專(zhuān)題節(jié)目等形式，進(jìn)一步加大對(duì)于案件通報(bào)的曝光率，增強(qiáng)公眾對(duì)于銀行行業(yè)的監(jiān)督力度。此外，內(nèi)部通報(bào)對(duì)于內(nèi)部員工的警示性作用尤為重要，可以借助內(nèi)網(wǎng)、郵件等內(nèi)部渠道向全體員工傳達(dá)這些案例，引起員工的重視和警覺(jué)。

銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的效果主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。首先，能夠激發(fā)社會(huì)輿論的關(guān)注度，引發(fā)公眾對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)和銀行業(yè)從業(yè)人員行為的關(guān)注，促使銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)成為一種道德的約束力量，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)行為規(guī)范化。其次，能夠加強(qiáng)審慎經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提升銀行員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，推動(dòng)員工遵循規(guī)范和法律的原則來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，減少違規(guī)行為的發(fā)生。最后，能夠促使行業(yè)監(jiān)管的完善和加強(qiáng)，通過(guò)案件通報(bào)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，整頓金融市場(chǎng)秩序。

第五段：總結(jié)。

通過(guò)銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們可以清楚地看到其在銀行業(yè)的重大意義，以及案件通報(bào)方式和效果的重要性。銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)既能起到警示作用，又能夠傳遞規(guī)范化信息，同時(shí)還能加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。對(duì)于銀行業(yè)而言，學(xué)習(xí)案件通報(bào)應(yīng)當(dāng)成為一項(xiàng)持久性工作，不斷提高通報(bào)方式的科學(xué)性、有效性，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律和監(jiān)管的力度，共同推動(dòng)銀行業(yè)的健康發(fā)展。

銀行案件通報(bào)篇五

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，銀行作為金融行業(yè)的重要組成部分，對(duì)于整個(gè)社會(huì)的運(yùn)行起到了重要的支撐作用。然而，與此同時(shí)，銀行也面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。為了加強(qiáng)對(duì)銀行從業(yè)人員的教育和管理，不久前我所就組織了一次學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)的活動(dòng)。通過(guò)深入學(xué)習(xí)，我深刻認(rèn)識(shí)到銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的重要性以及在今后的工作中需要做好的方方面面。下面，我將圍繞這一主題，結(jié)合學(xué)習(xí)案件通報(bào)的心得體會(huì)，撰寫(xiě)一篇文章進(jìn)行論述。

首先，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了案件教訓(xùn)的價(jià)值。銀行案件通報(bào)是一種通過(guò)分析和總結(jié)銀行業(yè)務(wù)操作中出現(xiàn)的問(wèn)題和失誤，以及造成經(jīng)濟(jì)損失的案例，及時(shí)向銀行從業(yè)人員傳遞教訓(xùn)和警示的方式。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到各種風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的根源和造成的后果，從而避免重蹈覆轍。例如，學(xué)習(xí)到某銀行因內(nèi)部員工操作失誤導(dǎo)致大量資金損失的案例，我們能夠更加重視內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，提高對(duì)員工操作的監(jiān)督和審查能力。

其次，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了合規(guī)意識(shí)的重要性。合規(guī)是銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的基石，也是保障銀行利益和社會(huì)信任的重要保障。在學(xué)習(xí)案件通報(bào)的過(guò)程中，我們能夠深刻感受到違規(guī)操作和不當(dāng)行為對(duì)銀行的損害和風(fēng)險(xiǎn)。只有在強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)的基礎(chǔ)上，我們才能更好地履行職責(zé)、規(guī)范自身行為，并且提高自身的誠(chéng)信度和可信度。因此，在今后的工作中，我將更加注重合規(guī)規(guī)范，增強(qiáng)自身合規(guī)能力，確保自己的行為符合銀行的法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度要求。

第三，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了內(nèi)控體系的重要性。內(nèi)控體系是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，是預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到各種細(xì)節(jié)操作和管理控制的重要性。例如，學(xué)習(xí)到某銀行因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和核實(shí)某筆異常交易，導(dǎo)致大額資金被冒領(lǐng)的案例，我們能夠認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)業(yè)務(wù)操作和內(nèi)部審查的必要性。在今后的工作中，我將更加注重內(nèi)控建設(shè)，優(yōu)化內(nèi)部管理流程，提高對(duì)業(yè)務(wù)操作和異常情況的監(jiān)控和反饋能力。

第四，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性。銀行是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，需要銀行從業(yè)人員之間的緊密合作和協(xié)同配合才能更好地應(yīng)對(duì)各種情況。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到某些案例是由于團(tuán)隊(duì)配合不當(dāng)或者內(nèi)部溝通出現(xiàn)問(wèn)題所導(dǎo)致的。因此，在今后的工作中，我將更加注重與同事之間的溝通和合作，建立良好的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系，并且在關(guān)鍵問(wèn)題上進(jìn)行深入討論和協(xié)商。

最后，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)讓我認(rèn)識(shí)到了職業(yè)操守和道德規(guī)范的重要性。銀行是一個(gè)高度信任的行業(yè)，我們需要對(duì)客戶(hù)和社會(huì)承擔(dān)起責(zé)任，維護(hù)良好的職業(yè)操守和道德規(guī)范。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠了解到某些案例是由于銀行從業(yè)人員的不端行為或者不專(zhuān)業(yè)行為所導(dǎo)致的。因此，在今后的工作中，我將更加注重提高自身的職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)格遵守銀行的相關(guān)法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，樹(shù)立良好的職業(yè)形象。

綜上所述，學(xué)習(xí)銀行案件通報(bào)對(duì)于銀行從業(yè)人員來(lái)說(shuō)是一次很好的機(jī)會(huì)，通過(guò)學(xué)習(xí)借鑒他人的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，我們能夠避免犯同樣的錯(cuò)誤，提高自身的業(yè)務(wù)能力和管理水平。在今后的工作中，我將始終保持學(xué)習(xí)的態(tài)度，不斷加強(qiáng)自身能力，為銀行的發(fā)展和社會(huì)的繁榮貢獻(xiàn)自己的力量。

銀行案件通報(bào)篇六

銀行卡涉及財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重會(huì)危害到人身安全，涉及銀行卡涉及錢(qián)的問(wèn)題時(shí)一定要多留一個(gè)心眼。下面本站小編給大家?guī)?lái)20xx年銀行案件通報(bào)，僅供參考!

案情通報(bào)加裝新型非法裝置，截取客戶(hù)銀行卡信息，盜取客戶(hù)資金。20xx年3月24日，一名客戶(hù)向農(nóng)業(yè)銀行h支行反映了其在自助設(shè)備取款時(shí)，被不法分子調(diào)包銀行卡并被盜取5200元的情況，事件發(fā)生后，農(nóng)業(yè)銀行總行安保部派出工作組，對(duì)作案情節(jié)進(jìn)行深入研究、挖掘，采取措施進(jìn)行布控，針對(duì)特定機(jī)型采取固定畫(huà)面、重點(diǎn)監(jiān)控的特殊措施。20xx年5月10日，農(nóng)業(yè)銀行h支行視頻監(jiān)控中心值班員在巡視電視墻時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)所轄內(nèi)一臺(tái)自助設(shè)備的讀卡器卡喉處有異常，密碼罩有明顯的亮光，于是迅速將該臺(tái)設(shè)備所有視頻切換到屏幕上予以重點(diǎn)關(guān)注，在不法分子取回所安裝的非法裝置時(shí)將其現(xiàn)場(chǎng)抓獲。

以銀行卡被盜刷名義詐騙銀行資金。

客戶(hù)陳某于20xx年2月17日在工商銀行g(shù)支行申領(lǐng)了牡丹靈通卡(借記卡)，20xx年12月5日，辦理該卡掛失并換卡，20xx年12月7日，以銀行卡被盜刷為由到派出所報(bào)警，20xx年1月16日向法院提起訴訟，要求發(fā)卡行承擔(dān)被盜刷328萬(wàn)元的損失。20xx年3月xx日，發(fā)行卡接到法院應(yīng)訴。

通知書(shū)。

后通過(guò)分析，認(rèn)為客戶(hù)極有可能是故意虛構(gòu)案情，以達(dá)到一般克隆卡索賠案件的起訴條件，從而獲得法院判決銀行賠償損失的非法目的，于是以陳某詐騙銀行資金為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。20xx年4月1日，公安機(jī)關(guān)同意立案?jìng)刹椤?0xx年4月8日，陳某突然向法院申請(qǐng)撤訴并獲批準(zhǔn)。

女子透支信用卡20余萬(wàn)拒不還款涉嫌詐騙被刑拘。

7月7日，邯鄲市成安縣警方抓獲了一名網(wǎng)上逃犯。犯罪嫌疑人趙某英因透支銀行信用卡20余萬(wàn)元長(zhǎng)時(shí)間逾期不還，被警方刑事拘留。

犯罪嫌疑人趙某英今年37歲，是成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)河?xùn)|村人。20xx年，她在中國(guó)銀行成安支行辦理了一張白金信用卡，惡意透支本金人民幣219150元，隨后并未對(duì)銀行卡進(jìn)行還款，逾期超過(guò)三個(gè)月以上。其間銀行工作人員多次催繳，但是趙某英拒絕還款。鑒于此，中國(guó)銀行向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)派出所對(duì)其進(jìn)行立案?jìng)刹椋⒂?0xx年5月24日將趙某英上網(wǎng)追逃。

7月7日上午，三名銀行工作人員再次去趙某英家中催款，發(fā)現(xiàn)趙某英家中無(wú)人，但是在附近看到了趙某英。于是銀行工作人員一路跟蹤并將該情況反映給警方，稱(chēng)在成安縣南街口附近發(fā)現(xiàn)一個(gè)惡意透支信用卡的網(wǎng)上逃犯。恰巧在附近執(zhí)勤的巡特警隊(duì)員馬上趕到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)排查詢(xún)問(wèn)確認(rèn)該女子正是網(wǎng)上逃犯。經(jīng)訊問(wèn)，趙某英對(duì)自己惡意透支信用卡及違法套現(xiàn)，涉嫌信用卡詐騙的行為供認(rèn)不諱。

目前，該女子已經(jīng)被移交到成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)派出所，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其刑事拘留。

民警表示，惡意透支屬于信用卡詐騙的一種行為，持卡人以非法占有為目的，惡意透支數(shù)額在一萬(wàn)元以上，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催款后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的，其行為就構(gòu)成信用卡詐騙罪，將會(huì)追究其刑事責(zé)任。時(shí)提醒廣大市民申領(lǐng)信用卡必須要評(píng)估自己的消費(fèi)能力和償還能力，樹(shù)立誠(chéng)信意識(shí)，量入為出，及時(shí)還款。

各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)：

今年以來(lái)，一些地區(qū)連續(xù)發(fā)生犯罪分子搶劫銀行、殺害銀行職工的重大刑事案件。截止到4月底，全國(guó)共發(fā)生此類(lèi)案件40起。為保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，金融系統(tǒng)的干部職工不顧個(gè)人安危，與犯罪分子進(jìn)行了英勇斗爭(zhēng)，共有16人犧牲，13人負(fù)傷，涌現(xiàn)出許多可歌可泣的英雄事跡。經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，現(xiàn)將今年發(fā)生的幾起重大案情通報(bào)如下：

1月6日下午，浙江省東陽(yáng)市巍山信用社三名職工到所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收取當(dāng)日營(yíng)業(yè)款。在返回該社準(zhǔn)備卸款入庫(kù)時(shí)，運(yùn)鈔車(chē)車(chē)門(mén)左側(cè)出現(xiàn)一持槍蒙面歹徒，駕駛員奚海港迅即從車(chē)內(nèi)取出防暴器械進(jìn)行自衛(wèi)，歹徒見(jiàn)狀便向車(chē)內(nèi)開(kāi)槍?zhuān)瑢④?chē)內(nèi)職工杜巧英擊傷。車(chē)內(nèi)另一職工劉媛媛不顧個(gè)人安危，迅速跳下車(chē)廂高聲呼救，并用電話(huà)報(bào)警。歹徒見(jiàn)搶劫不成遂與另一名同伙騎摩托車(chē)倉(cāng)皇逃走。

1月19日下午，兩名歹徒潛入中國(guó)銀行江蘇省錫山市支行前洲辦事處，將值班人員葛壽林、吳玉祥殺害。該行會(huì)計(jì)沈燕君聽(tīng)到樓下有異常響聲，遂下樓查看，被躲藏在暗處的歹徒打成重傷。歹徒搶走現(xiàn)金77萬(wàn)余元后逃離現(xiàn)場(chǎng)。身受重傷的沈燕君蘇醒后不顧傷痛，爬到樓外報(bào)警。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)警后立即部署堵截，將犯罪分子全部抓獲。

4月2日下午，中國(guó)工商銀行河南省三門(mén)峽市澠池縣支行運(yùn)鈔車(chē)到車(chē)站辦事處接款時(shí)，突然遭到四名手持沖鋒槍和雙管獵槍歹徒的襲擊，運(yùn)鈔車(chē)司機(jī)史偉剛被殺害，辦事處主任韓英偉、出納員李娜被打傷。押運(yùn)員李建亭舉起手槍還擊時(shí)，被歹徒開(kāi)槍擊斷手指。歹徒搶走車(chē)內(nèi)現(xiàn)金50余萬(wàn)元后逃走。

4月2日下午，一名持槍歹徒闖入內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市巧報(bào)信用社海拉爾分社搶劫，該社職工周俊琴、云海珠面對(duì)兇惡的歹徒臨危不懼，迅速拉響報(bào)警器、撥亂保險(xiǎn)柜密碼。歹徒殘忍地將她們槍殺后逃離現(xiàn)場(chǎng)。由于周俊琴、云海珠的勇敢行為，使歹徒的搶劫活動(dòng)未能得逞，信用社財(cái)產(chǎn)未受損失。

4月2日下午，兩名持槍歹徒闖入中國(guó)工商銀行湖北省三峽分行東湖儲(chǔ)蓄所搶劫。面對(duì)歹徒的槍口，營(yíng)業(yè)員王健不顧個(gè)人安危，立即觸發(fā)了報(bào)警裝置，營(yíng)業(yè)員孫芳機(jī)智地將款箱甩入柜臺(tái)下。歹徒見(jiàn)無(wú)法進(jìn)入柜臺(tái)內(nèi)搶劫，連開(kāi)兩槍后逃離現(xiàn)場(chǎng)。儲(chǔ)蓄所資金和人員均未受損失。

以上案件表明，當(dāng)前搶劫銀行案件十分突出，犯罪分子在搶劫過(guò)程中氣焰囂張、手段殘暴，對(duì)金融工作危害極大，必須予以嚴(yán)厲打擊。為了保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)加強(qiáng)金融系統(tǒng)的“三防一?！惫ぷ鳎靥岢鲆韵乱螅?/p>

一、各地要大力宣傳金融系統(tǒng)干部職工為保護(hù)銀行資金安全，同犯罪分子作堅(jiān)決斗爭(zhēng)的英雄事跡，隆重表彰為保衛(wèi)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，面對(duì)兇殘歹徒奮不顧身英勇?tīng)奚凸鈽s負(fù)傷的銀行工作人員，號(hào)召?gòu)V大干部群眾自覺(jué)保衛(wèi)國(guó)家和人民的資產(chǎn)安全。

二、各地政府要對(duì)當(dāng)前搶劫銀行的犯罪活動(dòng)引起高度重視，動(dòng)員全社會(huì)力量，嚴(yán)厲打擊搶劫銀行的各種犯罪活動(dòng)。要結(jié)合這次通報(bào)的案情，對(duì)全社會(huì)特別是金融系統(tǒng)的廣大職工進(jìn)行一次安全防范和法制教育，增強(qiáng)防范意識(shí)和防范能力。同時(shí)，要組織公安、司法、金融等部門(mén)對(duì)各金融單位進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。

三、各金融機(jī)構(gòu)、單位要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)安全保衛(wèi)、“三防一?！惫ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，抓好安全責(zé)任制的落實(shí)。要建立和完善各項(xiàng)安全。

規(guī)章制度。

堅(jiān)決糾正有章不循、有禁不止、違章操作的現(xiàn)象。要針對(duì)犯罪分子作案的特點(diǎn)組織安全保衛(wèi)等部門(mén)對(duì)運(yùn)鈔沿途和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的周邊情況進(jìn)行摸底調(diào)查制定防搶劫應(yīng)急方案并搞好有針對(duì)性的演練提高快速反應(yīng)和應(yīng)付突發(fā)事件的能力。

四、公安部門(mén)要將打擊搶劫銀行犯罪做為近期的工作重點(diǎn)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。金融單位的報(bào)警系統(tǒng)要與“110”報(bào)警臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，以提高快速反應(yīng)能力。公安部門(mén)要將銀行運(yùn)鈔車(chē)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)列為安全防范重點(diǎn)，加強(qiáng)保衛(wèi)力量，一旦發(fā)生案件，要快速出動(dòng)，快速堵截，盡快破案;對(duì)尚未破獲的案件，要組織精干人員進(jìn)行跨地區(qū)協(xié)作，盡快將犯罪分子緝拿歸案。各地區(qū)、各部門(mén)要積極配合法院、檢察院對(duì)已發(fā)生的搶劫銀行案件進(jìn)行審理，力爭(zhēng)做到快審理、快宣判，積極配合專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊搶劫銀行犯罪的囂張氣焰，震懾犯罪。

銀行案件通報(bào)篇七

隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展，各類(lèi)金融詐騙案件也層出不窮，給社會(huì)帶來(lái)了巨大的損失和不穩(wěn)定因素。為了提高銀行從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力，我所在的銀行組織了一次學(xué)習(xí)案件通報(bào)的活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)和討論，我深刻體會(huì)到了案件通報(bào)的重要性，以及如何將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中。在本文中，我將結(jié)合自己的體會(huì)，從案件通報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、危機(jī)應(yīng)對(duì)、從業(yè)人員自身修養(yǎng)和法律法規(guī)意識(shí)等方面，深入探討銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的心得體會(huì)。

首先，案件通報(bào)的目的在于讓從業(yè)人員了解真實(shí)案例，并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。通過(guò)案件通報(bào)，我了解到了各類(lèi)金融詐騙手法的變化和巧妙之處。例如，有些詐騙分子利用社交網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)等方式接觸客戶(hù)，并通過(guò)各種手段獲取敏感信息，然后進(jìn)行非法操作。通過(guò)案件通報(bào)，我認(rèn)識(shí)到了這類(lèi)詐騙的危害性和隱蔽性，增強(qiáng)了自己對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和警惕性。

其次，學(xué)習(xí)案件通報(bào)還能夠幫助我們提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。案件通報(bào)不僅僅是為了了解案件的經(jīng)過(guò)和結(jié)果，更重要的是要分析其中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。通過(guò)案例的分析和討論，我學(xué)會(huì)了如何從客戶(hù)的行為舉止、交流方式、交易動(dòng)態(tài)等方面察覺(jué)潛在的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。這對(duì)于我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義，在保護(hù)客戶(hù)資金和銀行業(yè)務(wù)安全方面起到了積極的作用。

第三，銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)還能夠提高相關(guān)人員的危機(jī)應(yīng)對(duì)能力。銀行作為金融機(jī)構(gòu)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)是不可避免的。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我認(rèn)識(shí)到了在危機(jī)情況下，冷靜應(yīng)對(duì)的重要性。我們不僅需要靈活運(yùn)用各類(lèi)手段和措施，還要注重與相關(guān)部門(mén)和人員的溝通和配合。這次學(xué)習(xí)使我意識(shí)到，作為銀行從業(yè)人員，我們不僅要有敏銳的危機(jī)意識(shí)，還要具備卓越的危機(jī)處理能力，以確保風(fēng)險(xiǎn)的快速排查和解決，維護(hù)銀行的形象和客戶(hù)的利益。

第四，從業(yè)人員的自身修養(yǎng)也是銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)的重要內(nèi)容之一。通過(guò)案例的講解和分析，我意識(shí)到無(wú)論在工作中還是生活中，我們都需要具備高尚的道德品質(zhì)和良好的職業(yè)素養(yǎng)。只有堅(jiān)守職業(yè)道德，端正工作態(tài)度，才能提高我們處理風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)的能力。案件通報(bào)使我深刻體會(huì)到，對(duì)于金融行業(yè)從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的同時(shí)，道德修養(yǎng)和職業(yè)操守同樣是不可或缺的。

最后，學(xué)習(xí)案件通報(bào)也提醒我們要密切關(guān)注法律法規(guī)，提高法律法規(guī)意識(shí)。金融詐騙案件層出不窮，與其說(shuō)是技術(shù)手段的犀利，更多時(shí)候是因?yàn)榘阜负褪芎θ硕紝?duì)法律法規(guī)的不熟悉。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我深刻了解到，只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)和更新法律法規(guī)知識(shí)，才能更好地保護(hù)客戶(hù)和銀行利益，減少金融犯罪的發(fā)生。同時(shí)，案件通報(bào)還提醒我們，要有正確的法律意識(shí)，在日常工作中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，確保自身的合法合規(guī)。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，銀行學(xué)習(xí)案件通報(bào)是提升從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力的重要途徑。通過(guò)學(xué)習(xí)案件通報(bào)，我們能夠深刻認(rèn)識(shí)到金融詐騙的危害性和巧妙之處，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，增強(qiáng)危機(jī)應(yīng)對(duì)能力，加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)，并提高法律法規(guī)意識(shí)。相信只要我們將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中，結(jié)合實(shí)際工作情況，就能夠有效減少風(fēng)險(xiǎn)和損失，確保銀行業(yè)務(wù)的安全與穩(wěn)定。

銀行案件通報(bào)篇八

近年來(lái)，銀行案件頻頻發(fā)生，國(guó)家加大了打擊金融犯罪力度，各銀行也出臺(tái)了一系列防范措施，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管。而對(duì)于我們銀行工作人員而言，及時(shí)了解各類(lèi)案件情況，總結(jié)案件特點(diǎn)和操作規(guī)律，提高警惕，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力是至關(guān)重要的。本文針對(duì)銀行案件通報(bào)這一重要工作展開(kāi)闡述，分享個(gè)人的心得體會(huì)。

第二段：了解案件情況的重要性。

銀行是金融詐騙的“重災(zāi)區(qū)”，但每起案件都有自己的特點(diǎn)和規(guī)律。通過(guò)銀行案件通報(bào)，我們可以了解最新的詐騙方式和手法，掌握其運(yùn)作流程，防范才能做到心中有數(shù)。同時(shí)，了解各類(lèi)案件的全貌和相關(guān)信息，對(duì)于加強(qiáng)銀行內(nèi)部人員對(duì)防范措施的信心和執(zhí)行力也有很大幫助。

第三段：注意通報(bào)信息的技巧。

詐騙分子的作案手法與方法層出不窮，不同類(lèi)型的詐騙方式也有不同的特點(diǎn)。在通報(bào)階段，我們要結(jié)合自身銀行的實(shí)際情況，重點(diǎn)關(guān)注和學(xué)習(xí)與本行特征相符的案件，尤其是在提供各種新的金融服務(wù)和產(chǎn)品的時(shí)候，防控風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)密切關(guān)注通報(bào)信息。注意監(jiān)測(cè)常見(jiàn)的詐騙場(chǎng)景、詐騙手段和騙子身份特征，以便在服務(wù)中認(rèn)真辨別客戶(hù)身份，發(fā)現(xiàn)和遏制不法分子。

第四段：加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)控和教育培訓(xùn)。

防范詐騙不是一朝一夕之功，需要銀行不斷加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，夯實(shí)防范措施。同時(shí)也需要借助全員培訓(xùn)和警示教育，讓銀行內(nèi)部人員更加清楚地認(rèn)識(shí)犯罪分子的奸詐手段和行為方式，強(qiáng)化防范意識(shí)。注重內(nèi)部人員的識(shí)別培訓(xùn)和提升防范意識(shí)，對(duì)于預(yù)防金融詐騙事件，增強(qiáng)銀行內(nèi)外界的信任和安全感，具有重要意義。

第五段：總結(jié)。

銀行作為金融行業(yè)最基礎(chǔ)最重要的機(jī)構(gòu)，防范詐騙是銀行自身的重要職責(zé)之一。而通報(bào)案件是提高銀行內(nèi)外界防范意識(shí)的重要手段。我們應(yīng)該對(duì)各種通報(bào)信息進(jìn)行逐一的分析和總結(jié)，在實(shí)踐中不斷探索和積累經(jīng)驗(yàn)，完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系?？傊挥胁粩嗵岣咦陨砦幕仞B(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，才能在銀行工作中做好各項(xiàng)工作，把客戶(hù)的合法權(quán)益保護(hù)好，為銀行行業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

銀行案件通報(bào)篇九

第一條為加強(qiáng)我省營(yíng)運(yùn)客車(chē)在高速公路通行過(guò)程中經(jīng)營(yíng)行為和運(yùn)輸安全的監(jiān)管力度，保障營(yíng)運(yùn)客車(chē)高速公路行車(chē)及旅客生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)道路客運(yùn)市場(chǎng)秩序，提高道路運(yùn)輸生產(chǎn)安全監(jiān)管水平，根據(jù)《湖南省道路運(yùn)輸條例》，交通運(yùn)輸部、公安部、安監(jiān)總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)道路客運(yùn)安全工作的通知》（交運(yùn)發(fā)[2010]210號(hào)），省交通運(yùn)輸廳、省公安廳、省安監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)道路客運(yùn)安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》（湘交運(yùn)管[2010]589號(hào)，hnpr-2011-17002）及省安監(jiān)局、省運(yùn)管局、省公安廳交通管理局《關(guān)于加強(qiáng)高速公路客運(yùn)車(chē)輛交通安全管理的通告》（湘公交管[2010]121號(hào)，hnpr-2010-55001）等有關(guān)法規(guī)和文件規(guī)定，制定本制度。

第二條本制度所指“營(yíng)運(yùn)客車(chē)高速公路違法違規(guī)信息（”以下簡(jiǎn)稱(chēng)“違法違規(guī)信息”）是指由省交警總隊(duì)高速公路管理支隊(duì)抄告的營(yíng)運(yùn)客車(chē)在高速公路上超速、超載、違法上下旅客、發(fā)生安全事故等涉及道路運(yùn)輸安全和經(jīng)營(yíng)行為的信息。

第三條各級(jí)運(yùn)管機(jī)構(gòu)應(yīng)建立工作制度，確定工作部門(mén)和人員，負(fù)責(zé)做好違法違規(guī)信息收集、處理以及經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)整改情況的匯總、整理、上報(bào)等工作，并負(fù)責(zé)違法違規(guī)信息通報(bào)制度的執(zhí)行。

第四條省道路運(yùn)輸管理局對(duì)省交警總隊(duì)高速公路管理支隊(duì)抄告的違法違規(guī)信息，進(jìn)行整理后，于每季度的前10個(gè)工作日內(nèi)將上季度的違法違規(guī)信息抄告各市州運(yùn)管處（局），并在省運(yùn)管局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“道路運(yùn)輸違章信息通報(bào)”欄予以通報(bào)。

市州道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)將違法違規(guī)信息抄告轄區(qū)內(nèi)縣（市、區(qū)）運(yùn)管機(jī)構(gòu)。對(duì)直接管轄的客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)同時(shí)通知相關(guān)經(jīng)營(yíng)者并提出書(shū)面整改意見(jiàn)。

縣（市、區(qū)）道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)將違法違規(guī)信息分別通知到相關(guān)經(jīng)營(yíng)者，并提出書(shū)面整改意見(jiàn)。

上一級(jí)運(yùn)管機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下級(jí)運(yùn)管機(jī)構(gòu)執(zhí)行本制度情況的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

第五條縣（市、區(qū)）道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)于每季度的前40個(gè)工作日內(nèi)，將通報(bào)的上季度的違法違規(guī)信息處理和經(jīng)營(yíng)者整改情況上報(bào)市州運(yùn)管處（局）；市州運(yùn)管處（局）于每季度的前50個(gè)工作日內(nèi)，將通報(bào)的上季度的違法違規(guī)信息處理和經(jīng)營(yíng)者整改情況上報(bào)省運(yùn)管局，省運(yùn)管局定期將有關(guān)情況通報(bào)省公安交通管理部門(mén)。

第六條縣級(jí)以上道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)者違法違規(guī)行為的輕重情形對(duì)所涉及經(jīng)營(yíng)者、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛和駕駛員分別采取約談負(fù)責(zé)人、掛牌整改、駕駛員誠(chéng)信考核、質(zhì)量信譽(yù)考核、安全生產(chǎn)狀況評(píng)估考核、吊銷(xiāo)從業(yè)資格證、吊銷(xiāo)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可等方式對(duì)經(jīng)營(yíng)者運(yùn)輸安全管理和經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施監(jiān)管。

第七條對(duì)每季度違法違規(guī)３次以上或一年內(nèi)累計(jì)違法違規(guī)５次以上，存在較大交通安全隱患的客運(yùn)車(chē)輛及駕駛員，其車(chē)籍所在地道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)列入“違章行為登記名單”，對(duì)其實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管，并責(zé)成經(jīng)營(yíng)者加強(qiáng)教育，限期整改。

對(duì)在高速公路發(fā)生行車(chē)安全責(zé)任事故、每季度違法違規(guī)５次以上或一年內(nèi)累計(jì)違法違規(guī)１０次以上，存在重大交通安全隱患的客運(yùn)車(chē)輛及駕駛員，應(yīng)責(zé)令客運(yùn)車(chē)輛和駕駛員停運(yùn)整頓。

車(chē)籍所在地道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸駕駛員誠(chéng)信考核辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的營(yíng)運(yùn)客車(chē)駕駛員進(jìn)行計(jì)分考核；營(yíng)運(yùn)客車(chē)駕駛員異地從業(yè)的，應(yīng)同時(shí)抄告其從業(yè)資格證發(fā)證運(yùn)管機(jī)構(gòu)。對(duì)道路運(yùn)輸駕駛員在誠(chéng)信考核周期內(nèi)累計(jì)計(jì)分達(dá)到20分的，發(fā)證運(yùn)管機(jī)構(gòu)應(yīng)組織其到有培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)接受不少于18個(gè)學(xué)時(shí)的道路運(yùn)輸法規(guī)、職業(yè)道德和安全知識(shí)的繼續(xù)教育。

第八條對(duì)較大以上行車(chē)安全事故負(fù)同等以上責(zé)任的客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，原許可機(jī)關(guān)應(yīng)吊銷(xiāo)該事故客運(yùn)車(chē)輛的客運(yùn)線(xiàn)路經(jīng)營(yíng)許可和該車(chē)輛駕駛員的從業(yè)資格證，同時(shí)責(zé)令該經(jīng)營(yíng)者整改。

因發(fā)生較大行車(chē)安全事故被依法吊銷(xiāo)從業(yè)資格證的營(yíng)運(yùn)駕駛員，自吊銷(xiāo)之日起，三年內(nèi)不得申請(qǐng)從業(yè)資格證。

因發(fā)生重大以上行車(chē)安全事故被依法吊銷(xiāo)從業(yè)資格證的營(yíng)運(yùn)駕駛員，終生不得重新申請(qǐng)從業(yè)資格。

第九條對(duì)單季度違法違規(guī)信息涉及車(chē)輛數(shù)占企業(yè)車(chē)輛總數(shù)5%以下的經(jīng)營(yíng)者，所在地縣級(jí)以上運(yùn)管機(jī)構(gòu)應(yīng)下發(fā)整改通知書(shū)，責(zé)令企業(yè)提出整改措施,加強(qiáng)駕駛員行車(chē)安全教育、培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲工作。

對(duì)單季度違法違規(guī)信息涉及車(chē)輛數(shù)占企業(yè)車(chē)輛總數(shù)5%以上10%以下的企業(yè),企業(yè)所在地縣級(jí)以上運(yùn)管機(jī)構(gòu)應(yīng)約談企業(yè)負(fù)責(zé)人，責(zé)令其提出整改措施,加強(qiáng)駕駛員行車(chē)安全教育、培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲工作。

對(duì)單季度違法違規(guī)信息涉及車(chē)輛數(shù)占企業(yè)車(chē)輛總數(shù)10%以上30%以下或連續(xù)兩季度違法違規(guī)信息涉及車(chē)輛數(shù)占企業(yè)車(chē)輛總數(shù)5%以上的企業(yè)，企業(yè)所在地市(州)級(jí)以上運(yùn)管機(jī)構(gòu)要約談企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，責(zé)令其提出整改措施,加強(qiáng)駕駛員行車(chē)安全教育、培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲工作。

對(duì)單季度違法違規(guī)信息涉及車(chē)輛數(shù)占企業(yè)車(chē)輛總數(shù)30%以上或連續(xù)兩季度違法違規(guī)信息涉及車(chē)輛數(shù)占企業(yè)車(chē)輛總數(shù)10%以上的企業(yè)，省道路運(yùn)輸管理局應(yīng)約談企業(yè)負(fù)責(zé)人，責(zé)令其提出整改措施，掛牌整改。

經(jīng)營(yíng)者應(yīng)在收到整改通知之日起25個(gè)工作日內(nèi)完成整改并上報(bào)整改結(jié)果。

第十條各級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)將全年通報(bào)的客運(yùn)車(chē)輛違法違規(guī)信息匯總，并按照職責(zé)權(quán)限，依照交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核辦法（試行）》、《湖南省道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)狀況評(píng)估考核辦法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸駕駛員誠(chéng)信考核辦法（試行）》的規(guī)定，對(duì)應(yīng)相關(guān)考核內(nèi)容，分別對(duì)經(jīng)營(yíng)者、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛和駕駛員進(jìn)行計(jì)分、考核。

第十一條縣（市、區(qū)）道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年5月15日前總結(jié)轄區(qū)內(nèi)上營(yíng)運(yùn)客車(chē)高速公路違法違規(guī)信息通報(bào)制度執(zhí)行情況以及企業(yè)落實(shí)整改情況，并上報(bào)市州運(yùn)管機(jī)構(gòu)。

市州運(yùn)管機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)整理匯總，于5月31前上報(bào)省道路運(yùn)輸管理局。

省道路運(yùn)輸管理局總結(jié)上全省營(yíng)運(yùn)客車(chē)高速公路違法違規(guī)信息通報(bào)工作情況以及經(jīng)營(yíng)者落實(shí)整改情況后，于6月30日前向全省通報(bào)，并同時(shí)抄告省公安廳交通管理局和省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。

第十二條本制度從2011年10月1日起開(kāi)始執(zhí)行。