2023年股東會議紀要(模板9篇)

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股東會議紀要篇一

股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)砉蓶|會議決議，供大家參考!

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。

年月日年月日。

會議時間：

出席會議股東(董事)：

有限公司股東(董事)會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事長……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項請逐項列明)。

律師365。

會議股東：__________、__________、___________。

列席會議新增股東：_______________________________。

根據(jù)《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召開股東會，出席本次股東會議的股東共_______人，代表公司股東______%的表決權(quán)，所做出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的________%通過。

決議事項如下：

1.同意公司經(jīng)營范圍變更為：

2.免去________董事的職務(wù);同意選舉________為董事。

3.同意_________將占公司注冊資本_________%的股權(quán)，共________萬元的出資以________萬元轉(zhuǎn)讓給____________。

4.同意公司住所遷至_________________________________。

5.同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

股東會議紀要篇二

xx市。

主持人：

1、公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;。

2、公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

3、通過x有限公司章程。

4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。

5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

股東會議紀要篇三

第一條為促進公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機構(gòu)。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會計師事務(wù)所會計師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。

第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

第四條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;。

4.審議批準董事會的報告;。

5.審議批準監(jiān)事會的報告;。

6.審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

9.對發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。

第三章公司股東大會的召集程序。

第五條股東大會分為年度股東大會(即年度股東大會)和臨時股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。

第六條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會。

2.公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;。

3.單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時;。

4.董事會認為必要時;。

5.公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開時;。

6.監(jiān)事會提議召開時;。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

第七條股東大會的召開方式為現(xiàn)場表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會的召開一般為現(xiàn)場表決方式進行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。

第八條年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會，不得采取通訊表決方式;臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議;臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：

1.公司增加或者減少注冊資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.《公司章程》的修改;。

5.利潤分配方案和彌補虧損方案;。

6.董事會和監(jiān)事會成員的任免;。

7.變更募股資金投向;。

9.需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;。

10.變更會計師事務(wù)所;。

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項。

第九條以通訊表決方式召開股東大會，公司應(yīng)將大會議題全文進行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對或棄權(quán))。以通訊表決方式召開股東大會，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認、不在規(guī)定的時間內(nèi)送達的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時間內(nèi)送達的表決單視為無效表決單。

第十條公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：

1.股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;。

2.驗證出席會議人員資格的合法有效性;。

3.驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;。

4.股東大會的表決程序是否合法有效;。

5.應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。

第十一條單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡稱“提議股東”)或者監(jiān)事會，可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第十二條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十三條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東，并報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海證券交易所。

第十四條董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。

第十五條董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。

提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第十七條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見;。

3.召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十八條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

第十九條股東大會由董事會依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第二十條公司召開股東大會，董事會應(yīng)在會議召開前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.會議名稱、具體時間和地點;。

4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;。

5.股東(股東代理人)出席會議登記辦法，并附授權(quán)委托書;。

6.會議登記具體時間、地點;。

7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。

第二十二條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得無故延期召開會議。必須延期召開的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日，在刊登原公告的報刊上發(fā)布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。

第二十三條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得隨意更改會議議題。確需更改會議議題的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少十五個工作日，在刊登原公告的報刊上發(fā)布公告，說明更改后議題。

第二十四條凡延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會議報名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效，無須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開股東大會。

第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。

第二十七條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1.代理人的姓名;。

2.是否具有表決權(quán);。

3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;。

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限;

6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。

第三十條出席會議人員的簽名冊由公司負責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第三十一條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

2.如果董事會在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)與董事會召集臨時股東大會的程序相同。

監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。

第三十二條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

第三十三條董事會可根據(jù)本規(guī)則，針對某次大會的具體情況制訂《××次股東大會注意事項》。對該注意事項或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進一步明確之處可由董事會秘書在會前宣讀、說明。

第三十四條為維護股東大會的嚴肅性，大會主持人可責(zé)令下列人員退場：

(1)無出席會議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。

(2)擾亂會場秩序者;。

(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。

(4)攜帶危險物或動物者。

前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強制其退場。必要時，可請公安機關(guān)給予協(xié)助。

第一節(jié)股東大會提案。

第三十五條股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

第三十六條董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進行表決。

第三十七條會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。

臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本章程第五十八條所列事項的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。

第三十九條對于年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：

1.關(guān)聯(lián)性。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進行解釋和說明。

2.程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論。

第四十條提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務(wù)顧問報告的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結(jié)果或獨立財務(wù)顧問報告。

第四十一條董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。

第四十二條涉及公開發(fā)行股票等需要報送中國證監(jiān)會核準的事項，應(yīng)當(dāng)作為專項提案提出。

第四十三條董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時，需詳細說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。

第四十四條股東大會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

2.有明確議題和具體決議事項;。

3.以書面形式提交或送達董事會。

第四十五條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本規(guī)則的規(guī)定對股東大會提案進行審查。

第四十六條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。

第四十八條股東大會會議按下列程序依次進行：

1.會議主持人宣布股東大會會議開始;。

2.董事會秘書向大會報告出席股東代表人數(shù)，所代表股份占總股本的比率;。

5.會議主持人宣布休會;。

6.進行表決;。

7.會議工作人員在監(jiān)票人及見證律師的監(jiān)視下對表決進行收集并進行票數(shù)統(tǒng)計;。

8.會議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。

9.會議主持人宣讀股東大會決議;。

10.律師宣讀所出具的股東大會法律意見書;。

11.公證員宣讀股東大會現(xiàn)場公證書(如出席);。

12.會議主持人宣布股東大會會議結(jié)束。

第三節(jié)大會發(fā)言與質(zhì)詢。

第四十九條股東出席股東大會，可以要求在大會上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書面兩種方式。

第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會議審議議題進行，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1.要求發(fā)言的股東，應(yīng)在會前進行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2.在審議過程中，有股東臨時就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時，應(yīng)舉手示意，經(jīng)主持人許可后方可提問。有多名股東要求質(zhì)詢時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時，由主持人指定發(fā)言者。

3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時應(yīng)首先報告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。

4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡意賅，不得重復(fù);。

5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。

6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過兩次，第一次時間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事會、監(jiān)事會應(yīng)有義務(wù)認真負責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢。回答質(zhì)詢的時間一般不得超過五分鐘。

第五十二條對股東在股東大會上臨時提出的發(fā)言要求，會議主持人按下列情況分別處理：

第五十三條對違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進行大會表決時，股東不得進行大會發(fā)言或質(zhì)詢。

第五十五條公司董事會應(yīng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，股東大會就大會議案進行審議后，應(yīng)立即進行表決，形成最終決議。

第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十七條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第五十八條下列事項由股東大會以普通決議通過：

1.董事會和監(jiān)事會的工作報告;。

2.董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

3.董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;。

4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。

5.公司年度報告;。

6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。

第五十九條下列事項由股東大會以特別決議通過：

1.公司增加或者減少注冊資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.公司章程的修改;。

5.回購公司股票;。

6.公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第六十條非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責(zé)的合同。

第六十一條股東大會采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點并由監(jiān)票人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計表應(yīng)一并存檔。

第六十三條會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

第六十四條會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算;如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票。

第六十五條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方可生效。

第六十六條會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中作出說明。

第六十七條股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;。

2.召開會議的日期、地點;

3.會議主持人姓名、會議議程;。

4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;。

5.每一表決事項的表決結(jié)果;。

6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;。

7.股東大會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第六十八條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為____年。

第六十九條對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。

第七十條股東大會形成的決議，由董事會負責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實施承辦;股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項，直接由監(jiān)事會組織實施。

第七十一條股東大會決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會報告，并由董事會向下次股東大會報告;涉及監(jiān)事會實施的事項，由監(jiān)事會直接向股東大會報告，監(jiān)事會認為必要時也可先向董事會通報。

第七十二條公司董事長對除應(yīng)由監(jiān)事會實施以外的股東大會決議執(zhí)行情況進行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關(guān)于股東大會決議執(zhí)行情況的匯報。

第七十三條公司股東大會召開后，應(yīng)按公司章程和國家有關(guān)法律及行政法規(guī)進行信息披露，信息披露的內(nèi)容由董事長負責(zé)按有關(guān)規(guī)定進行審查，并由董事會秘書依法具體實施。

第七十四條公司向股東和社會公眾披露信息由董事長或董事長授權(quán)的其他董事負責(zé)。

第七十五條股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項提案表決結(jié)果以及聘請的律師意見。對股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第六章附則。

第七十六條本規(guī)則自公司股東大會通過之日起實施。

第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第七十八條本規(guī)則進行修改時，由董事會提出修訂方案，提請股東大會審議批準。

第七十九條本規(guī)則由公司董事會負責(zé)解釋。

x公司。

____年____月____日。

股東會議紀要篇四

時間：

地點：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東人，實際到會股東人，代表全體股東%股權(quán)。

1、變更股東及股權(quán)。

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事。

3、變更名稱。

4、變更注冊資金、實收資本。

5、變更經(jīng)營范圍。

6、變更地址。

7、變更經(jīng)營期限。

8、變更企業(yè)類型。

9、修改公司章程。

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下內(nèi)容：

1、退出公司，吸收為公司新股東。

其中在公司出資的公司的萬元股權(quán)(實收資本萬元)。

股份轉(zhuǎn)給，放棄優(yōu)先購買權(quán)。

現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認繳出資額。

實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例。

2、注冊資金、實收資本由萬元增加到萬元，其中增加萬元，增加萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認繳出資額。

實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例。

3、選舉為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉為公司監(jiān)事，同時免去監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由有限公司變更為有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍變更為(以公司登記機關(guān)核準為準)。

7、公司經(jīng)營地址變更為。

同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由變更為。

9、公司經(jīng)營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：年月日。

股東會議紀要篇五

20xx年阿里巴巴在深圳舉行股東大會，當(dāng)時馬云再一次對股東們進行了一次隆重的演講。以下是馬云演講詞的節(jié)選。

大家好!非常感謝各位股東們百忙之中來到深圳參加這次股東大會。有人會問，為什么把這次會議放在深圳而不是香港呢?我想要告訴大家的是，廣東是阿里巴巴未來發(fā)展的重要地區(qū)，而且廣東也是阿里巴巴兩大發(fā)展基地之一。我們希望阿里巴巴的股東大會能夠帶給我們更多、更廣的了解。

這幾天，我希望股東們能夠多多走訪一些我們的客戶，傾聽他們的想法，包括他們的抱怨之聲，我們只有知道了阿里巴巴哪里服務(wù)不好，才能不斷地完善自己。同時股東們也可以跟員工多多進行交流，了解員工們的想法。我認為一家公司只有做到這些徹底的公開和透明，才能夠走向未來更遠的地方。阿里巴巴去年剛剛召開了成立十周年的股東大會，在十周年股東大會上，我們?nèi)w員工以及很多股東都向全世界宣布了未來十年的發(fā)展方向和目標。包括三個最主要的目標：第一，希望為全世界一千萬個小企業(yè)提供一個發(fā)展交流的平臺;第二，希望為全世界創(chuàng)造一億的就業(yè)機會;第三，希望為全世界解決十億人的消費問題。這幾個目標看起來十分遠大，聽起來也讓人感覺很狂妄。但是我覺得如果沒有這樣的愿望，我們就很可能會失去未來發(fā)展的方向。阿里巴巴是一個充滿理想主義色彩的公司。我們正是憑借著這種理想一步步地走到了今天。公司的發(fā)展都是根據(jù)愿景和理想來定制的，戰(zhàn)略方針也是如此。

我在這里，首先要說的是做不做得到。在十年前，我們剛創(chuàng)業(yè)的時候，我就說過要做一個中國人創(chuàng)辦的、在世界上最值得驕傲的企業(yè)。我們希望我們公司會做一個市值超過50億美元的公司。然而當(dāng)時，我們就連籌款50萬人民幣都很難做到，但是最終我們實現(xiàn)了市值50億美元的這個目標。此刻阿里巴巴擁有了近兩萬名員工，阿里巴巴已經(jīng)是整個電商產(chǎn)業(yè)中較大的集團。今天我們擁有的b2b的用戶也達到了5000萬個。但是如果我們僅僅只是把自己定位成一個只會賺錢的簡單公司，那我認為我們公司的存在意義就不大。因為此時的阿里巴巴缺少的不是錢，我們?nèi)钡氖怯幸饬x地賺錢，多做對社會有意義的事情。所以，這是我們阿里巴巴對未來十年的看法。

進入21世紀的企業(yè)，我認為必須要貫徹“開放、分享、透明、責(zé)任”這幾個特點。因此根據(jù)這些想法，我們提出必須要做到一個開放透明的公司。包括我們的內(nèi)網(wǎng)，大家都知道，我們內(nèi)網(wǎng)在公司內(nèi)部完全是透明化的。兩萬名員工，只要你有什么問題敢問我，我就敢回答。包括今天的股東大會，各位股東們只要敢問，我們就一定敢回答，沒什么東西是不能回答的。

在這里我要說的是，我們準備經(jīng)過三年的努力，阿里巴巴內(nèi)網(wǎng)將會向全世界開放，就是要讓大家都知道我們在研發(fā)什么產(chǎn)品，我們此時在干什么。我認為別人想看到我們的產(chǎn)品就讓他們看，別人按照我們的想法做了更好的，那就讓他們?nèi)プ觯@是一種全方位的進步和開放，所以，開放透明是我們阿里巴巴的一個重要文化，也是未來的公司信條。另外，21世紀像我們這種高速發(fā)展的企業(yè)，并不能再像20世紀那樣為了在社會中尋找賺錢機會而生存，我們認為21世紀需要解決的是社會問題，只有解決了社會問題，企業(yè)才能夠持續(xù)向前。尤其是像阿里巴巴這樣的企業(yè)，今天我覺得很少有一個機會能讓我們持久發(fā)展下去。我們曾經(jīng)提出了阿里巴巴要持續(xù)發(fā)展120xx年，如今剛剛走過了20xx年，還有91年。而社會問題的不斷涌現(xiàn)，卻在阻礙著這種發(fā)展。如果我們能夠抓住和解決這些主要問題，那么我覺得這樣的企業(yè)才有成長的因素和營養(yǎng)。

所以，我們提出了阿里巴巴未來發(fā)展的戰(zhàn)略。首先，我們前十年的贏，在于“專注”，我們專注互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和小企業(yè)。因此，未來阿里巴巴還會將所有的注意力放在互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和小企業(yè)上，繼續(xù)保持我們的“專注”。

其次，要看一些數(shù)據(jù)。如果一個地區(qū)的小企業(yè)的死亡率超過了一定的度，那么就只能證明一點，這個地區(qū)的土壤不適合經(jīng)濟的壯大。如此一來，不管政府采取什么樣的優(yōu)惠政策招商引資，都能理智分析。土壤不行企業(yè)會很快死去的。所以，我認為我們要根據(jù)兩個數(shù)據(jù)來看經(jīng)濟的恢復(fù)：第一，注冊企業(yè)有沒有增加;第二，小企業(yè)的死亡率是多少。因此，我認為今后的發(fā)展只是依靠國企來扭轉(zhuǎn)整個經(jīng)濟，其難度是相當(dāng)大的。阿里巴巴認為依靠民企或者小企業(yè)是一種發(fā)展趨勢，這也是我們阿里巴巴的責(zé)任所在，更是我們的機會所在，也是我們應(yīng)該解決的社會問題所在。

另外，我還希望阿里巴巴能夠成為一個員工幸福的大家庭。我們在提出這三個目標以后，希望員工能夠切身地感受到幸福感和信任感。以前我們的目標是把自己定位為最佳的雇主公司，現(xiàn)在我們不同，我們現(xiàn)在覺得整個阿里巴巴集團要把自己做成一個讓員工最具幸福感的公司，盡管我們的員工不是最有錢的，但是我希望他們在這里能夠最幸福和快樂。他們知道自己所做的事情對社會的影響有多大。當(dāng)然，說這么多，最終的結(jié)果還是希望他們的收入會增加。我們不管講什么偉大理想，如果自己收入沒有增加，女朋友找不到，夫妻每天吵架，房租付不起，那么我覺得這是不靠譜的。幸福從哪里來?幸福就是辛苦和快樂的總和。所以我希望我們的員工能夠在阿里巴巴感受到這樣的幸福。

今年我有件事情很是痛苦，這件事情在我內(nèi)心也矛盾了很久。那就是要不要賣我的股票。這是一件很痛苦的事情，因為我不需要這個錢。說實話，我渾身上下都沒有名牌，也沒有戴名貴的手表，所以我不需要這個錢。但是又有很多人問我，既然不需要這個錢，干嗎要賣股票?但我必須要做這個事。因為，我不想讓我的員工在想要賣股票的時候，會想到馬總都沒賣，我賣什么呀。我要讓員工們知道，這家公司是有發(fā)展前途的，如果你更加努力，你就會更加值錢。

如果你今天賣了股票賺回些錢，你家人會感激你的話，那么你就會更加深刻地意識到這家公司對你、對社會的影響有多大。所以，我認為賣股票永遠沒有一個正確的時間。因此，我痛苦后的決定是幾天以后就賣。我們要做的事情還有很多很多，我認為不是擁有多少錢是幸福的，你擁有了幾百萬，幾千萬之后就開始麻煩了，你會怕人民幣增值，怕匯率的變化，等等，于是你開始投資了，麻煩也就來了。

去年我比較痛苦的是賣了阿里巴巴的股票之后就沒有好過，但是我相信會好起來的。這個課程今天就算不上，明天也要上。這不是給我一個人的課程，更是給我們股東的，我希望讓我們員工知道我們的股票是開放的，讓更多人參與，讓更多人理解。我個人認為去年很痛苦，但是我心安理得，我也希望大家理解背后真正的原因，其他的也沒什么決定了。

謝謝大家!

股東會議紀要篇六

會議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝、廖先俊、殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、顏加富、孔令久、施輝俊、李貴云。

一、由孔令松提出董事會人員名單并議定通過六盤水闊盛工程有限公司董事會人員：孔令松、吳翰、周軍、廖先俊、周珍龍、顏加富、李龍輝、董萬祥、王安榮九名成員組成。

二、會議通過董事長(總經(jīng)理)人選;參會人員共同推選孔令松六盤水闊盛工程有限公司董事長(總經(jīng)理)。

三、由陳敬松提出監(jiān)事會人員名單：邵云芳、施輝俊、徐當(dāng)能、殷仁俊、孔令久、李貴云組成六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會。

四、議定通過監(jiān)事會主席人選;監(jiān)事會成員共同推舉邵云芳作為六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會主席。

五、共同商議確定招聘公司綜合部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門相關(guān)人員及薪酬，決定聘請孔令松作為公司董事長(總經(jīng)理)年薪80000.00元人民幣，全面負責(zé)公司業(yè)務(wù)項目、技術(shù)管理、財務(wù)管理等工種。

決定聘請張成強作為技術(shù)部門主任月薪6000.00元人民幣，決定聘請王。

印嫻作為公司會計，月薪.00元人民幣;決定聘請郭敏作為公司出納，月薪1200.00元人民幣;會議決定未招滿部門人員繼續(xù)招聘。

六、通過六盤水闊盛工程有限公司《章程》。

并整體學(xué)習(xí)了《章程》的有關(guān)內(nèi)容。

六盤水闊盛工程有限公司10月29日。

董事、監(jiān)事會議紀要。

會議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝、廖先俊、殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、顏加富、孔令久、施輝俊、李貴云。

一、討論承接項目相關(guān)規(guī)定：決定承接伍拾萬以上工程必須由董事會集體討論研究決定;。

1、伍拾萬以下的工程由兩名以上董事商議決定。

2、所有項目施工合同等相關(guān)資料必須報監(jiān)事會備案，3、監(jiān)事會必須對項目的施工合同全過程和資金走向進行監(jiān)管。

二、討論承接：“改造大地農(nóng)貿(mào)市場”項目相關(guān)事宜。

1、議定按工程技術(shù)部提出的預(yù)算工程款20萬元;并就6個小項進行校論。

同意工程技術(shù)部16萬元的預(yù)算。

2、決定由董事長(總經(jīng)理)孔令松帶頭代理相關(guān)技術(shù)管理人員現(xiàn)場勘查后進行施工(由于第一個項目)。

3、討論決定購買新增加辦公用品的事宜。

六盤水闊盛工程有限公司年12月18日。

六盤水闊盛工程有限公司。

會議地點：會議時間：年月日。

股東會議紀要篇七

會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室)。

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議。

參加會議人員：股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔(dān)任組長、由xxx擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)。

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。

xxxx有限公司。

xxxx年xx月xx日。

注意事項：

1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。

3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會議紀要篇八

xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室。

公司(劉××、戴××)、彭××、吳××。

主持人：王××。

1、公司名稱：××廣告有限公司。

2、公司注冊資本：100萬元。

股東姓名出資額出資比例出資形式。

王××40萬元40%貨幣。

××廣告有限公司30萬元30%貨幣。

彭××20萬元20%貨幣。

吳××10萬元10%貨幣。

3、公司經(jīng)營范圍：

4、通過公司章程。

5、公司設(shè)董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

股東會議紀要篇九

大家中午好!

首先，圍繞發(fā)展的思路，實行品牌管理的經(jīng)營方略。自從公司成立起，我們就一直致力于把×××建設(shè)成為一家管理科學(xué)和運行規(guī)范的企業(yè)，尤其是想要建設(shè)成為一個受人尊敬和具有良好形象的現(xiàn)代企業(yè)。通過這么多年的業(yè)績和發(fā)展，我們×××公司不僅為社會創(chuàng)造了大量的物質(zhì)財富，還為社會和員工們提供了豐厚的精神財富，也給我們的股東們贏得了良好的回報，同時給員工們提供了一個很好的發(fā)展機會。我們要履行應(yīng)盡的社會責(zé)任和義務(wù)，做一個優(yōu)秀企業(yè)的典范，致力于開拓新的模式。通過不斷地總結(jié)和提煉來為社會上的其他企業(yè)和行業(yè)做出榜樣。甚至，我們還將有可能引領(lǐng)一個行業(yè)的新發(fā)展。

我們×××在資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模上也在不斷地擴大。各位股東們都知道我們最終的目標就是在經(jīng)營發(fā)展的同時取得一定的品牌效應(yīng)，博得行業(yè)內(nèi)各界人士的認同。我們企業(yè)在行業(yè)發(fā)展上也十分明確：堅持走一條專業(yè)化的發(fā)展道路。大家都知道，我們在新行業(yè)中是缺乏競爭力的，而進入一個新的行業(yè)需要的是一些先決條件，一個新企業(yè)的介入勢必會受到一些約束。因此，這也在某種程度上決定了我們必須要在自己的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)將業(yè)務(wù)做大、做強。

在品牌的推廣上，我們要做到讓別人一提起×××就想到公路橋梁。我們努力讓×××從小走向大，從精湛走向知名。而我們的另外一個業(yè)務(wù)——房地產(chǎn)，也應(yīng)當(dāng)如此，要按照既定的方針和軌道走下去。我們接下來還將要繼續(xù)創(chuàng)立一個獨立的運營品牌，此刻我們還在繼續(xù)研究著，相信在不久的將來，就可以跟大家見面。現(xiàn)在公路橋梁和房地產(chǎn)是我們×××的兩個主要業(yè)務(wù)，并且有兩個十分出色的團隊在管理，我相信，在他們的管理下，×××將會越來越輝煌。

今年公司還參股組建了一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行，這是由我們策劃開發(fā)的，這不光得到了國家的大力支持，而且我們還可以依靠開發(fā)銀行的品牌優(yōu)勢和管理運作來最終實現(xiàn)我們品牌宣傳和經(jīng)濟效益雙豐收。這對我們×××來說，將是一個全新的過渡和推廣。

去年，是我們公司資金緊張的關(guān)鍵時刻，這也是困擾一個企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。當(dāng)時，我們正在大規(guī)模地發(fā)展，而恰巧又趕上了宏觀調(diào)控政策調(diào)整，銀行貸款十分困難，而我們卻依靠大量的銀行合作伙伴解決了資金緊缺的問題。這也說明，我們公司長期保持的品牌信譽和誠信的形象取得了回報。只要我們目標不變、努力不變，就一定能夠通過科學(xué)合理的方法來保證企業(yè)的正常運行，推動企業(yè)的繼續(xù)前進。

其次，上市一直是×××不斷追求且毫不動搖的目標。不僅集團公司的路橋?qū)崢I(yè)要上市，地產(chǎn)方面的品牌也要上市。我們×××集團初步計劃在明年開始申請。但因為很多客觀的原因，上市時間也有可能會推遲，但請各位股東相信，我們一定會成功上市。企業(yè)上市之后，我們不但可以緩解發(fā)展資金的短缺，有利于進一步快速發(fā)展，而且還有利于品牌的推廣和擴大，我們公司的知名度也將會越來越大。更為重要的是，按照上市公司的方式來管理公司，將會令我們的公司管理得更加科學(xué)和合理。同時，各位股東們的利益也將會達到最大化。

當(dāng)然，也會有一些股東認為上市也有不好的地方。他們認為，一旦企業(yè)上市，就不那么自由了，而且經(jīng)營管理也將更加嚴格，沒有空間。但我認為一個好的團隊必須要有一定強有力的監(jiān)督，沒有監(jiān)督就不能做成任何大事。今天把各位股東請來，召開這個股東大會，就是想讓大家互相監(jiān)督，集思廣益。當(dāng)我們進入一個更加大的資本市場之后，監(jiān)督將會變得更加重要和廣泛，這有利于我們嚴格要求自己、規(guī)范自己，腳踏實地去管理企業(yè)，運營好我們的品牌。

另外，繼續(xù)加強文化建設(shè)，推進企業(yè)的和諧發(fā)展也是很重要的。在過去的多年里，×××通過大量的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考察等多種方式來不斷地提高員工們的素質(zhì)。但我們發(fā)現(xiàn)，人力資源的管理仍然還很欠缺，這與企業(yè)的快速發(fā)展有些不相符合。員工的素質(zhì)還有待提高，人力資源的管理和運營也應(yīng)該不斷完善和改進。

針對企業(yè)的管理和理念，我今天在各位股東面前想要強調(diào)的有兩個方面。一是管理企業(yè)必須要堅持誠信原則。誠信是一個企業(yè)最核心的靈魂。我們必須要樹立誠信思想，遵守信譽。對合作者要講信譽，只有對合作者遵守諾言，才能取得持續(xù)的合作和發(fā)展。還要對員工講誠信。員工是企業(yè)必不可少的核心力量，×××的員工是自由的，我們最大限度地尊重他們的要求和自由，同時也按照制度給予他們一定的支持。我們打造了一個人性化的氛圍，為的就是讓他們能良好的工作和生活。最重要的是要對各位股東們講誠信。企業(yè)經(jīng)營是大家共同努力的結(jié)果，不管股份是多少，股東們都應(yīng)該要按照既定的規(guī)定得到自己的權(quán)益。我們一定會尊重股東們的選擇，無論企業(yè)如何操作和管理，所有的投資都仍然屬于各位股東。

二是堅持創(chuàng)新的精神。創(chuàng)新是一個企業(yè)發(fā)展的動力。沒有創(chuàng)新就不會有進步和發(fā)展。因此我們一定要堅定創(chuàng)新理念，共同努力，開創(chuàng)一個美好的明天?？v觀那些優(yōu)秀的企業(yè)，他們之所以能夠在市場前沿上站穩(wěn)腳跟，與創(chuàng)新發(fā)展是密不可分的。我們只有在創(chuàng)新和不斷地否定中才能快速地發(fā)展和開創(chuàng)未來。

最后，讓我在這里總結(jié)一下這次會議的內(nèi)容。我們×××是一個既充滿理想主義，又具有現(xiàn)實精神的集團。我們的理想是帶領(lǐng)團隊來達到自己的目標，實現(xiàn)夢想和價值，為我們×××帶來新的效益和榮譽。我們更要尊重現(xiàn)實，以現(xiàn)實為基礎(chǔ)來更加腳踏實地地豐富我們的經(jīng)驗。我們還要分步地實施我們的集團戰(zhàn)略，發(fā)展股東和員工們的利益，讓股東在企業(yè)發(fā)展過程中享受到成就和效益。因此，我們×××集團最終必然會實現(xiàn)宏偉的愿望，成為股東們的物質(zhì)、精神保障，成為股東們的目標。

我的演講結(jié)束了。謝謝大家!