專職董事履職報(bào)告(大全20篇)

一份好的報(bào)告應(yīng)該具備準(zhǔn)確性、清晰性和邏輯性。在寫報(bào)告時(shí)，我們要遵循學(xué)術(shù)規(guī)范和語(yǔ)言規(guī)范，確保報(bào)告的學(xué)術(shù)價(jià)值和行文規(guī)范。希望以下的報(bào)告樣本能夠?qū)Υ蠹易珜憟?bào)告時(shí)的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容提供幫助。

專職董事履職報(bào)告篇一

本人堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和***總書記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到**公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國(guó)家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)的？？行業(yè)更面臨著市場(chǎng)拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，？？公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，全年銷售？？，銷售收入？？?jī)|元，利潤(rùn)總額？？?jī)|元，經(jīng)濟(jì)增加值？？?jī)|元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國(guó)資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級(jí)。這些成就的取得，是堅(jiān)持國(guó)企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果；是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營(yíng)層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來(lái)越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來(lái)越深切體會(huì)到國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來(lái)，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，？？公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過(guò)程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是？？董事長(zhǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過(guò)程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是？？？？?jī)晌恢饕I(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營(yíng)層決策，也不能事無(wú)巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營(yíng)層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過(guò)去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年？？月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由？？帶隊(duì)，赴？？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問(wèn)題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過(guò)。

過(guò)去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任？？公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無(wú)一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會(huì)？次，專委會(huì)？次，其他會(huì)議？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)？次，我無(wú)一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來(lái)未向公司請(qǐng)過(guò)一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告，深刻研究***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無(wú)論退與不退，在不在崗，我從未放松過(guò)自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國(guó)資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國(guó)資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱？？，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國(guó)資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)？？行業(yè)的資料，主動(dòng)分析？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷加深對(duì)黨和國(guó)家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬(wàn)字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過(guò)一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的？？培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨?jī)牲c(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過(guò)每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過(guò)去的一年，因年齡原因，？？公司外部董事更替較多，時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對(duì)長(zhǎng)的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會(huì)之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件，理出相關(guān)問(wèn)題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)存在的疑惑、問(wèn)題，主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，？？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營(yíng)層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)；強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問(wèn)題，既涉及到人員分流安置問(wèn)題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問(wèn)題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問(wèn)題和防止國(guó)有資產(chǎn)變相流失問(wèn)題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過(guò)一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過(guò)程中從未有過(guò)絲毫的懈怠和得過(guò)且過(guò)、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭(zhēng)，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰(shuí)合作的問(wèn)題上，我明確提出不同意見。從？？公司長(zhǎng)遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長(zhǎng)進(jìn)行溝通，并得到了董事長(zhǎng)和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過(guò)一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請(qǐng)示董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國(guó)家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬(wàn)戶有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國(guó)能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，？？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為？？司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過(guò)程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)？？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問(wèn)題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合，不斷宣講？？的優(yōu)勢(shì)，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購(gòu)買一輛？？品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國(guó)有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守國(guó)資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過(guò)任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過(guò)單位任何吃請(qǐng)，做到了廉潔履職。

過(guò)去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績(jī)，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來(lái)轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的？？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，？？公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話精神，建議國(guó)資委相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問(wèn)題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國(guó)資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì)，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國(guó)資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營(yíng)層及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由國(guó)資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅(jiān)持以國(guó)資委考核為主，加大考核權(quán)重；三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績(jī)效考核辦法。加強(qiáng)對(duì)國(guó)企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國(guó)企的績(jī)效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國(guó)由過(guò)去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來(lái)企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對(duì)事關(guān)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重；二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用；三是利潤(rùn)指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

專職董事履職報(bào)告篇二

各位股東：

本人**，于20**年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司20**年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中20**年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《20**年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《20**年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

20**年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《20**年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司20**年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽取與會(huì)人員意見，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持，統(tǒng)籌考慮，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，有針對(duì)性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

（三）加大投入，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

面對(duì)難題，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

專職董事履職報(bào)告篇三

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)委、同事：

大家好！我叫xxx，現(xiàn)在分行管理信息部工作，現(xiàn)年x歲。

首先感謝分行黨委為我們提供了這樣一個(gè)公開、公平地展示自我、施展才華的機(jī)會(huì)！決定參加這次競(jìng)聘前，我曾度德量力，思慮再三，之所以參加這次競(jìng)聘，一方面，是對(duì)分行人事制度改革的擁護(hù)和支持，以自己的實(shí)際行動(dòng)做改革的參與者與推動(dòng)者。這也是作為分行的一員必須敢于接受挑戰(zhàn)、敢于接受考驗(yàn)的最好體現(xiàn)；另一方面，是想借此機(jī)會(huì)鍛煉自己，接受大家的檢閱與評(píng)判，爭(zhēng)取更好地為分行發(fā)展服務(wù)的機(jī)會(huì)。工作以來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下，在同志們的關(guān)心與鼓勵(lì)下，我一直兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，勤奮學(xué)習(xí)，嚴(yán)于律己，政治思想不斷成熟，工作經(jīng)驗(yàn)不斷豐富，知識(shí)儲(chǔ)備不斷增長(zhǎng)，感覺可以更好地為分行的發(fā)展服務(wù)，希望有一個(gè)進(jìn)一步施展才華的實(shí)踐平臺(tái)。經(jīng)過(guò)慎重考慮，我決定競(jìng)聘?jìng)€(gè)人金融業(yè)務(wù)部中間業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)崗位，我的競(jìng)聘報(bào)告主要分四部分：

一、主要經(jīng)歷。

二級(jí)分行中間業(yè)務(wù)綜合管理、結(jié)算與現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理、

二、對(duì)個(gè)人中間業(yè)務(wù)科職責(zé)的認(rèn)識(shí)。

個(gè)人中間業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)崗位的具體職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織制定個(gè)人中間業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及工作目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織個(gè)人中間業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)分析及個(gè)人中間收入年度計(jì)劃及目標(biāo)完成情況檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)中間業(yè)務(wù)收入、代理情況進(jìn)行考核通報(bào);負(fù)責(zé)組織落實(shí)全轄《客戶營(yíng)銷系統(tǒng)》、《柜員業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)查詢考評(píng)分析系統(tǒng)》、《短信平臺(tái)系統(tǒng)》等系統(tǒng)的參數(shù)管理和系統(tǒng)維護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施靈通卡市場(chǎng)營(yíng)銷，組織新產(chǎn)品促銷活動(dòng)，拓展大企業(yè)、大集團(tuán)以及行業(yè)系統(tǒng)客戶的靈通卡市場(chǎng);負(fù)責(zé)atm等自助設(shè)備投放需求制定、管理及風(fēng)險(xiǎn)防控。

三、對(duì)個(gè)人能力在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)分析。

對(duì)照自身情況和能力，參加個(gè)人金融業(yè)務(wù)崗位競(jìng)聘，我具備以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：

1.愛崗敬業(yè)，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任感。無(wú)論是在何崗位工作，我都以“勤懇務(wù)實(shí)”為信條，兢兢業(yè)業(yè)工作，在工作實(shí)踐中辯證地看待自己的長(zhǎng)處和短處、揚(yáng)長(zhǎng)避短，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在基層行擔(dān)任中間業(yè)務(wù)綜合管理工作的同時(shí)我還兼任了州分行團(tuán)委書記，我經(jīng)常加班加點(diǎn)，努力克服業(yè)務(wù)工作與管理工作出現(xiàn)的沖突、矛盾，圓滿完成兩項(xiàng)工作的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.有比較豐富的專業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和工作能力。參加工作八年來(lái)，我品嘗過(guò)網(wǎng)點(diǎn)一線工作的艱辛，體驗(yàn)過(guò)基層行工作的繁雜，經(jīng)歷過(guò)團(tuán)委書記崗位的鍛煉。經(jīng)過(guò)多年的銀行業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)和在業(yè)務(wù)工作中的實(shí)踐以及多個(gè)專業(yè)的歷練，自己的業(yè)務(wù)能力、組織推動(dòng)能力、判斷分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力等都有了很大提高，眼界更加開闊，工作思路更加清晰，思考問(wèn)題角度更加全面，工作起來(lái)更加得心應(yīng)手。

3.有較強(qiáng)的口頭表達(dá)和文字綜合能力。工作以來(lái)，我先后參與和起草過(guò)基層行中間業(yè)務(wù)、電子銀行、結(jié)算與現(xiàn)金管理等管理制度和辦法，對(duì)市場(chǎng)開拓和業(yè)務(wù)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí)共有10余篇調(diào)研、論文分獲總、xxx等獎(jiǎng)；2008年利用5個(gè)月的時(shí)間參與調(diào)研并執(zhí)筆撰寫的《xxx競(jìng)爭(zhēng)力的調(diào)研》得到分行領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)并被行領(lǐng)導(dǎo)批示,撰寫的《xxx》一文發(fā)表在《現(xiàn)代商業(yè)銀行〃才智青年》xx期。

4.具有銳意進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng)新的精神。xx年昌吉州分行率先在全疆成立了單設(shè)的管理部門。在無(wú)前人經(jīng)驗(yàn)可借鑒的.情況下，我積極發(fā)揚(yáng)銳意進(jìn)取、求真務(wù)實(shí)的精神，協(xié)助部門經(jīng)理，在不到半年的時(shí)間里，建立起了一套切實(shí)可行的獨(dú)具創(chuàng)新理念的管理、考核辦法，確保了xx分行中間業(yè)務(wù)收入的超常規(guī)快速發(fā)展。

5.性格開朗，心態(tài)積極，有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。從幾年的實(shí)際工作中，我充分認(rèn)識(shí)到每一次工作的變化，都是對(duì)自己的一次考驗(yàn)和歷練，也就越能促進(jìn)自己增加才干，挖掘潛力。相信在新的崗位上工作，更能使自己獲得更多的閱歷和經(jīng)驗(yàn)，全面提高自身的綜合素質(zhì)，創(chuàng)造出更大的成績(jī)。

6.善于學(xué)習(xí)，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。工作以來(lái)我使學(xué)習(xí)成為了一種習(xí)慣，在崗積極參加各種資格資質(zhì)考試，積累了扎實(shí)的理論知識(shí)xx年，我通過(guò)了經(jīng)濟(jì)師考試，獲得中級(jí)經(jīng)濟(jì)師資格。同年通過(guò)全國(guó)中國(guó)注冊(cè)金融分析師（crfa）二級(jí)考試，獲得中國(guó)注冊(cè)金融分析師二級(jí)資格證書。xx年，獲得證券從業(yè)人員資格，xx年我參加了mba全國(guó)統(tǒng)一考試，目前已通過(guò)了筆試即將進(jìn)入面試。

文檔為doc格式。

專職董事履職報(bào)告篇四

尊敬的___，各位領(lǐng)導(dǎo)，同事們：

大家好!我于今年2月有幸經(jīng)網(wǎng)上應(yīng)聘、面試進(jìn)入剛泰集團(tuán)華居公司人董事長(zhǎng)秘書一職。進(jìn)入公司以來(lái)，我以剛泰“團(tuán)結(jié)、自強(qiáng)、務(wù)實(shí)、拼搏”要求自己，以“七種精神”激勵(lì)自己，在各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下、各位同事們熱心的幫助下，較為迅速地熟悉了業(yè)務(wù)，進(jìn)入了工作角色，融入了這個(gè)大集體。下面，我就今年來(lái)在公司的工作、學(xué)習(xí)情況向大家做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、快速轉(zhuǎn)變思想，樹牢扎根剛泰意識(shí)。

本人是江蘇太倉(cāng)人士，因一些私人的原因來(lái)到了臺(tái)州，邂逅了這個(gè)美麗的城市。更慶幸的是，能夠與剛泰結(jié)緣。作為一個(gè)“外地人”初來(lái)乍到，人生地不熟，剛泰替我打開了一扇門，把一切從陌生變成了熟悉，從生疏變成了親近。在這里，認(rèn)識(shí)了各部門可愛的同事們，學(xué)習(xí)了領(lǐng)導(dǎo)前輩們艱辛創(chuàng)業(yè)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，記錄了身邊發(fā)生的瑣碎小事，一切仿佛都令我深深地感動(dòng)和感激。思想決定態(tài)度，態(tài)度決定結(jié)果。

我明白，完美的職業(yè)選擇是事業(yè)發(fā)展和個(gè)人興趣的高度吻合。因?yàn)閷I(yè)的原因，一開始的工作我有些迷惘。而我既然選擇了剛泰集團(tuán)，就學(xué)會(huì)從零開始，從頭再來(lái)，十分慶幸的是，從我踏上崗位起，遇到人生的許多優(yōu)秀導(dǎo)師，他們手把手地教我基本的工作技能，在我彷徨迷惘的時(shí)候點(diǎn)醒我?！?。。。。。。(視情加一句小徐總、張總經(jīng)常講的話)”公司的___經(jīng)常這樣鼓勵(lì)我。為此，我就房地產(chǎn)行業(yè)的法規(guī)政策、形勢(shì)動(dòng)向等等方面進(jìn)行的了解學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，初步具備了一名房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)秘書的基本素質(zhì)。

二、立足本職崗位，發(fā)揮主觀能動(dòng)性。

(一)努力工作，做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。

嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)的要求，不斷提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的質(zhì)量，努力做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。每天的來(lái)文、來(lái)電、來(lái)訪能夠第一時(shí)間內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)掌握公司的最新情況。同時(shí)，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求通知各部門執(zhí)行落實(shí)，并收集落實(shí)進(jìn)度迅速反饋。此外，在工作中能夠注意分清輕重緩急，提高領(lǐng)導(dǎo)掌握情況、作出決策和有效落實(shí)的效率。

(二)擺正位置，理清工作思路。

因?yàn)樽陨韻徫挥幸欢ǖ奶厥庑?，我能夠隨時(shí)提醒自己擺正位置，清楚認(rèn)識(shí)自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任，正確認(rèn)識(shí)自己所處的位置。就職位而言，我可以是領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行決策的“輔助者”，也可以是領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的“執(zhí)行者”，還可以是領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜的“督辦者”。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易與公司其他同事產(chǎn)生摩擦或者矛盾，甚至?xí)性轿唬欢獏f(xié)調(diào)工作的又多半會(huì)是較為緊急的事宜，因此必須確保能夠精確及時(shí)的完成。在實(shí)際工作中我的作法是：為領(lǐng)導(dǎo)參謀到位但不越位;督促、催辦到位，但不“拍板”;服務(wù)到位但不干預(yù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

(三)團(tuán)結(jié)同事，營(yíng)造和諧辦公氛圍。

事嚴(yán)于律己，不把小事到無(wú)事，不把小錯(cuò)當(dāng)無(wú)錯(cuò)，處處以大局為重，講團(tuán)結(jié)、講正氣、講原則。從嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班制度等做起，對(duì)自己的過(guò)失、錯(cuò)誤能夠做到不隱瞞、不回避，不做任何有所公司利益的事情。

三、存在的不足。

由于本人進(jìn)入公司時(shí)間并不太長(zhǎng)，對(duì)公司的了解不夠全面、深入，工作上難免出現(xiàn)一些紕漏和不足。主要表現(xiàn)在：一是工作主動(dòng)性還不夠強(qiáng)，滿足于落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，建設(shè)性的意見建議比較缺乏;二是由于受專業(yè)所限，基礎(chǔ)知識(shí)的掌握還不夠扎實(shí)，學(xué)習(xí)主動(dòng)性還不夠強(qiáng);三是領(lǐng)導(dǎo)決策“督辦者”角色還不夠主動(dòng)，個(gè)別情況下，在關(guān)系較好的同事間容易抹不開面子，工作有所被動(dòng)。

四、下步打算。

一是繼續(xù)注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)能力，樹立全局意識(shí)，勇于挑戰(zhàn)自我，深化“輔助者”角色。

二是繼續(xù)保持工作積極性，“駭驥一躍，不能十步;駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折;鍥而不舍，金石可鏤”。只要我能持之以恒，敢于吃苦，用心鉆研，勤于思考，我堅(jiān)信：成功就在彼岸。

我的匯報(bào)完了，不當(dāng)之處請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們批評(píng)指正，謝謝大家!

專職董事履職報(bào)告篇五

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

2018年，本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到？？公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果；

是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營(yíng)層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來(lái)越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來(lái)越深切體會(huì)到國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用近年來(lái)，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，？？公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過(guò)程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階主要有鮮明的：？？董事長(zhǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率在此過(guò)程中，本人明確提出了有關(guān)建議？？？？?jī)晌恢饕I(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營(yíng)層決策，也不能事無(wú)巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營(yíng)層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過(guò)去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年？？月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由？？帶隊(duì)，赴？？與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問(wèn)題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過(guò)。

過(guò)去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

我雖已履任？？公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無(wú)一缺席，全部參加2018年，公司共召開董事會(huì)？次，專委會(huì)？次，其他會(huì)議？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)？次，我無(wú)一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來(lái)未向公司請(qǐng)過(guò)一次假。

深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告，深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐我自己認(rèn)為，這些年無(wú)論退與不退，在不在崗，我從未放松過(guò)自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)注重學(xué)習(xí)中央和國(guó)資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件為了能及時(shí)掌握和了解國(guó)資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱？？，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國(guó)資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)？？行業(yè)的資料，主動(dòng)分析？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷加深對(duì)黨和國(guó)家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬(wàn)字以上積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野因此，我從未錯(cuò)過(guò)一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)特別是在去年9月的？？培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨?jī)牲c(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研不放過(guò)每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；

強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；

強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問(wèn)題，既涉及到人員分流安置問(wèn)題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問(wèn)題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問(wèn)題和防止國(guó)有資產(chǎn)變相流失問(wèn)題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過(guò)一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過(guò)程中從未有過(guò)絲毫的懈怠和得過(guò)且過(guò)、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭(zhēng)，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰(shuí)合作的問(wèn)題上，我明確提出不同意見。從？？公司長(zhǎng)遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長(zhǎng)進(jìn)行溝通，并得到了董事長(zhǎng)和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過(guò)一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請(qǐng)示董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國(guó)家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬(wàn)戶有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系同時(shí)，這幾年隨著我國(guó)能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，？？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為？？司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)綿薄之力如去年在基地移交過(guò)程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)？？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問(wèn)題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合，不斷宣講？？的優(yōu)勢(shì)，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購(gòu)買一輛？？品牌的汽車等等從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國(guó)有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守國(guó)資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守？？公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過(guò)任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過(guò)單位任何吃請(qǐng)，做到了廉潔履職。

過(guò)去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績(jī)，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來(lái)轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的？？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，？？公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

根據(jù)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話精神，建議國(guó)資委相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問(wèn)題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔、明快、管用、避免文犢主義。

要堅(jiān)持以國(guó)資委考核為主，加大考核權(quán)重；

單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主。

利潤(rùn)指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

專職董事履職報(bào)告篇六

各位股東：

本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽取與會(huì)人員意見，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

專職董事履職報(bào)告篇七

各位股東：

本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽取與會(huì)人員意見，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持，統(tǒng)籌考慮，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，有針對(duì)性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

（三）加大投入，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

面對(duì)難題，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

**有限責(zé)任公司。

執(zhí)行董事**。

2020年4月27日。

專職董事履職報(bào)告篇八

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對(duì)公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開了11次會(huì)議，具體如下：1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，其中3次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議，并對(duì)《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見，同時(shí)對(duì)相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。2、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購(gòu)珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日，公司召開第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益，增強(qiáng)及提高公司未來(lái)的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。5、2019年4月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《關(guān)于全資孫公司購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)收購(gòu)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作，審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議，對(duì)本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號(hào))，對(duì)于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對(duì)公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況。

5、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識(shí)別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)，我們?cè)诔浞致犎∠嚓P(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交易過(guò)程所聘請(qǐng)的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過(guò)程的公平、公正、公開，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，進(jìn)一步提高對(duì)資金占用問(wèn)題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識(shí)，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺性。同時(shí)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

2020年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。

專職董事履職報(bào)告篇九

20xx年，我擔(dān)任xx屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。我感覺，這三年，是我們xtxx發(fā)展歷史上經(jīng)歷考驗(yàn)最為嚴(yán)峻的三年，也是xx妥善應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、大力拓展市場(chǎng)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、保持平穩(wěn)快速發(fā)展的十年。這三年，在股份公司黨委、股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在班子成員和廣大干部職工的有力支持下，我履行崗位職責(zé)，認(rèn)真參與企業(yè)重大問(wèn)題的謀劃和決策，配合董事長(zhǎng)開展各項(xiàng)工作，尤其是在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)等方面，積極發(fā)揮了作用。現(xiàn)將履職情況報(bào)告如下：

一、完善制度，維護(hù)了決策程序的嚴(yán)肅性。20xx年依據(jù)中辦《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委關(guān)于貫徹落實(shí)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見的通知》、《中國(guó)鐵路工程總公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《xtxx集團(tuán)有限公司章程》，結(jié)合國(guó)務(wù)院國(guó)資委建設(shè)規(guī)范董事會(huì)要求和企業(yè)實(shí)際，組織制定了《xtxx集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，就企業(yè)“三重一大”問(wèn)題的決策原則、決策范圍、決策的形式和內(nèi)容、決策的程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、決策監(jiān)督等事項(xiàng)作了進(jìn)一步明確，使董事會(huì)的決策更加規(guī)范。

二、堅(jiān)持制度，認(rèn)真履行了崗位職責(zé)。三年來(lái)，在監(jiān)事會(huì)任職期間，局召開監(jiān)事會(huì)正式會(huì)議4次，我出席3次、委托出席1次；局召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議1次，我出席1次。主要討論審查了企業(yè)利潤(rùn)分配、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)決算等……此處隱藏2762個(gè)字……性管理、剛性管控，做到有諾必踐、令行禁止。2012年以來(lái)，先后兩年組織形勢(shì)任務(wù)宣講小組，深入到基層單位和重點(diǎn)工程工地，宣傳局“三會(huì)”精神，開展主題教育，弘揚(yáng)xx發(fā)展理念，統(tǒng)一職工思想，激發(fā)職工積極性。

在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)作為兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的首要任務(wù)，探索實(shí)行了基層單位中心組中心學(xué)習(xí)上級(jí)黨委派員參加制度，探索實(shí)行了項(xiàng)目中心組學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持把兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)放在重要位置，著力打造引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。按照股份公司的要求，主持形成了總量達(dá)四萬(wàn)多字的《領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》和十個(gè)配套文件，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員的培養(yǎng)、選用、退出等進(jìn)行了規(guī)范。在領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用上，堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先，?yán)格用人程序，提高選人用人透明度，防止干部“帶病提拔”，努力為想干事、有激情、在狀態(tài)、守規(guī)矩、能干成事的干部提供機(jī)遇和平臺(tái)。組織力量進(jìn)行兩年一度的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部全面考核，對(duì)不在狀態(tài)的人員進(jìn)行了誡勉或調(diào)整。按照中央及上級(jí)黨委的部署和“洗洗澡、治治病”的要求，以局處兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，認(rèn)真籌劃、有序推進(jìn)，積極組織開展了“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)”，認(rèn)真查找干部隊(duì)伍中“四風(fēng)”方面的問(wèn)題，深挖問(wèn)題根源、制定整改措施，努力打造干部隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部“為民務(wù)實(shí)清廉”的良好形象。

回顧三年來(lái)董事會(huì)的工作，我感覺盡管主觀上做了不少努力，但離崗位的職責(zé)、上級(jí)的要求、職工的期盼都還有一定差距。主要在新知識(shí)的學(xué)習(xí)上，投入不夠；在決策前的調(diào)研上，還有待深入；在參與決策水平上，還有待提高。

專職董事履職報(bào)告篇十

情況報(bào)告如下：

一、2015年度審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議情況。

本公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015年度共召開9次會(huì)議。

(一)審計(jì)委員會(huì)九屆十一次會(huì)議于2015年3月3日在深圳召開，會(huì)議研究審議了如下事項(xiàng)：

1、聽取年度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào);。

2、審閱2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表;。

3、聽取畢馬威2014年度審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào);。

4、審議聘請(qǐng)2015年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案;。

5、聽取《關(guān)于招商銀行任職干部離任審計(jì)辦法修訂情況的報(bào)告》;。

6、審閱永隆銀行審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)2014年全年各次會(huì)議紀(jì)。

要以及金管局監(jiān)管意見。

1

全體委員一致表決同意了上述審議事項(xiàng)，并就上述議題與高管層和外部審計(jì)師進(jìn)行了交流討論，重點(diǎn)對(duì)外部審計(jì)工作提出指導(dǎo)意見。

(二)審計(jì)委員會(huì)九屆十二次會(huì)議于2015年3月12日以視頻會(huì)議方式召開，會(huì)議研究審議了如下事項(xiàng)：

1、審議本行2014年度報(bào)告(含財(cái)務(wù)報(bào)告);。

2、審議畢馬威2014年度審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào);。

3、審議《招商銀行股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》;。

4、聽取2014年度內(nèi)部審計(jì)工作情況和2015年度工作計(jì)劃報(bào)告;。

5、審議《關(guān)于披露審計(jì)委員會(huì)2014年度履職情況報(bào)告的議案》。

全體委員一致表決同意了上述審議事項(xiàng)，重點(diǎn)就內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了研究討論。

(三)審計(jì)委員會(huì)九屆十三次會(huì)議于2015年4月24日以通訊表決方式召開，會(huì)議審議了《招商銀行2015年第一季度報(bào)告》，全體委員一致表決同意了該議案。

(四)審計(jì)委員會(huì)九屆十四次會(huì)議于2015年5月19日在武漢召開，會(huì)議研究審議了如下事項(xiàng)：

1、聽取2015年一季度內(nèi)部審計(jì)工作情況和第二季度工作計(jì)劃的。

報(bào)告;。

3、審議《關(guān)于招商銀行股份有限公司內(nèi)部控制基本規(guī)定(第三。

版)的議案》。

全體委員一致表決同意了上述審議事項(xiàng)，就內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)表意見和建議。

(五)審計(jì)委員會(huì)九屆十五次會(huì)議于2015年6月12日以通訊表。

決方式召開，會(huì)議研究審議了《關(guān)于總行審計(jì)部2014年度績(jī)效考核結(jié)果的議案》，全體委員一致表決同意了該議案。

(六)審計(jì)委員會(huì)九屆十六次會(huì)議于2015年8月18日以電話會(huì)。

議方式召開，會(huì)議研究審議了如下事項(xiàng)：

1、審議《2015年半年度報(bào)告全文及摘要(含畢馬威中期審閱工。

作總結(jié)報(bào)告)》;。

2、審議《關(guān)于啟動(dòng)更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;。

3、聽取2015年上半年審計(jì)工作情況和下半年工作計(jì)劃的匯報(bào)。

全體委員一致表決同意了上述議案，對(duì)下半年內(nèi)部審計(jì)工作和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的選聘發(fā)表意見和建議。

(七)審計(jì)委員會(huì)九屆十七次會(huì)議于2015年10月21日在貴陽(yáng)。

召開，會(huì)議研究審議了如下事項(xiàng)：

1、審議《2015年招商銀行年度審計(jì)計(jì)劃》;。

3

2、聽取關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘招標(biāo)進(jìn)展情況匯報(bào);。

3、聽取關(guān)于改進(jìn)合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)效性的.進(jìn)展情況匯報(bào);。

4、聽取2015年第三季度內(nèi)部審計(jì)工作情況以及和第四季度工作。

計(jì)劃的匯報(bào);。

5、審議《關(guān)于修訂招商銀行審計(jì)部和審計(jì)人員綜合考評(píng)辦法。

的議案》;。

6、審議《關(guān)于2015年度總行審計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系的議案》。

全體委員一致表決同意了上述審議事項(xiàng)，就外部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)工作和考核機(jī)制進(jìn)行了研究討論。

(八)審計(jì)委員會(huì)九屆十八次會(huì)議于2015年10月26日以通訊表決方式召開，會(huì)議審議了《招商銀行2015年第三季度報(bào)告》，全體委員一致表決同意了該議案。

(九)審計(jì)委員會(huì)九屆十九次會(huì)議于2015年12月21日以視頻。

會(huì)議方式召開，會(huì)議研究審議了如下事項(xiàng)：

1、審議《招商銀行關(guān)于提請(qǐng)確定年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘招。

標(biāo)中標(biāo)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;。

2、審議《關(guān)于向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)申請(qǐng)授權(quán)的議案》。

全體委員一致表決同意了上述審議事項(xiàng)，就會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘事。

宜進(jìn)行了討論。

4

二、2015年度審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)工作和發(fā)表意見建議情況。

1、內(nèi)部審計(jì)垂直管理成效顯著，內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性進(jìn)一步增強(qiáng)。

審計(jì)委員會(huì)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的垂直管理，按季度聽取內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告，及時(shí)掌握內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況和問(wèn)責(zé)力度，并向管理層提出改進(jìn)建議;高度關(guān)注內(nèi)部審計(jì)人員配置和資源配備的充足性。

2、加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通。

2015年，審計(jì)委員會(huì)與畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了多次面對(duì)面溝通。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行還未見底、銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大的形勢(shì)下，審計(jì)委員會(huì)高度關(guān)注我行資產(chǎn)質(zhì)量以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)情況，要求外部審計(jì)要密切跟蹤資產(chǎn)質(zhì)量變化趨勢(shì)，集中力量審查不良資產(chǎn)是否充分暴露，充分反映和揭示分析不良生成的原因，并在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面提出更為具體的管理建議;要求外部審計(jì)結(jié)合內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改進(jìn)管理建議書，從內(nèi)控流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)方面提出更多具體建議。

3、規(guī)范、公平、公開選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，保持外部審計(jì)工作連續(xù)穩(wěn)定。

審計(jì)委員會(huì)于2015年8月啟動(dòng)更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)工作以來(lái)，根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范，公平、公開地組織完成了會(huì)計(jì)師事務(wù)所招標(biāo)工作，經(jīng)過(guò)研究審議，向董事會(huì)提出了中標(biāo)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議，為外部審計(jì)工作的平穩(wěn)過(guò)渡做好了充分準(zhǔn)備。

4、積極深入一線調(diào)研考察，為分行經(jīng)營(yíng)管理建言獻(xiàn)策。

審計(jì)委員會(huì)借召開季度例會(huì)之機(jī)，調(diào)研了武漢、貴陽(yáng)、南寧等分。

5行，了解一線經(jīng)營(yíng)情況，與分行經(jīng)營(yíng)班子及主要部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了座談，并視察了審計(jì)部武漢分部的工作情況。

聽取各分行整體經(jīng)營(yíng)情況、“輕型銀行”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作匯報(bào)，并結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、分行經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，從業(yè)務(wù)拓展、內(nèi)控合規(guī)、人才隊(duì)伍建設(shè)、完善激勵(lì)約束機(jī)制等方面有針對(duì)性地提出了指導(dǎo)性意見。

5、完善內(nèi)部審計(jì)部門考核制度。

審計(jì)委員會(huì)對(duì)總行審計(jì)部2014年度工作進(jìn)行了評(píng)價(jià)，根據(jù)實(shí)際管理需要，修訂對(duì)審計(jì)部和審計(jì)人員的考核評(píng)價(jià)辦法，并據(jù)此制定了總行審計(jì)部2015年度的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系，以適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作的新常態(tài)、新形勢(shì)、新需求。

委員：郭雪萌、孫月英、付剛峰、黃桂林、潘承偉。

招商銀行股份有限公司。

二〇一六年三月三十日。

專職董事履職報(bào)告篇十一

20xx年，本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國(guó)家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場(chǎng)拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，全年銷售??，銷售收入??億元，利潤(rùn)總額??億元，經(jīng)濟(jì)增加值??億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國(guó)資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級(jí)。這些成就的取得，是堅(jiān)持國(guó)企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營(yíng)層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來(lái)越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來(lái)越深切體會(huì)到國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來(lái)，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，??公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過(guò)程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是??董事長(zhǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過(guò)程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營(yíng)層決策，也不能事無(wú)巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營(yíng)層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過(guò)去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年??月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由??帶隊(duì)，赴??與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問(wèn)題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過(guò)。

過(guò)去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無(wú)一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會(huì)?次，專委會(huì)?次，其他會(huì)議?次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次，我無(wú)一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來(lái)未向公司請(qǐng)過(guò)一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告，深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無(wú)論退與不退，在不在崗，我從未放松過(guò)自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國(guó)資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國(guó)資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱??，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國(guó)資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料，主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷加深對(duì)黨和國(guó)家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬(wàn)字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過(guò)一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨?jī)牲c(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過(guò)每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過(guò)去的一年，因年齡原因，??公司外部董事更替較多，時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對(duì)長(zhǎng)的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會(huì)之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件，理出相關(guān)問(wèn)題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)存在的疑惑、問(wèn)題，主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營(yíng)層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問(wèn)題，既涉及到人員分流安置問(wèn)題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問(wèn)題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問(wèn)題和防止國(guó)有資產(chǎn)變相流失問(wèn)題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過(guò)一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過(guò)程中從未有過(guò)絲毫的懈怠和得過(guò)且過(guò)、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭(zhēng)，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰(shuí)合作的問(wèn)題上，我明確提出不同意見。從??公司長(zhǎng)遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長(zhǎng)進(jìn)行溝通，并得到了董事長(zhǎng)和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過(guò)一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請(qǐng)示董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國(guó)家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬(wàn)戶有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國(guó)能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為??司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過(guò)程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問(wèn)題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合，不斷宣講??的優(yōu)勢(shì)，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購(gòu)買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國(guó)有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守國(guó)資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過(guò)任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過(guò)單位任何吃請(qǐng)，做到了廉潔履職。

過(guò)去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績(jī)，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來(lái)轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，??公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話精神，建議國(guó)資委相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問(wèn)題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國(guó)資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì)，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國(guó)資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營(yíng)層及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由國(guó)資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國(guó)資委考核為主，加大考核權(quán)重;三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績(jī)效考核辦法。加強(qiáng)對(duì)國(guó)企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國(guó)企的績(jī)效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國(guó)由過(guò)去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來(lái)企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對(duì)事關(guān)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤(rùn)指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。

眾所周知，外部董事制度是解決國(guó)有獨(dú)資公司治理結(jié)構(gòu)中決策層與執(zhí)行層高度重合、內(nèi)部人控制問(wèn)題的有效制度設(shè)計(jì)，是建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作的支撐性制度安排。國(guó)企實(shí)行外部董事制度試點(diǎn)工作以來(lái)，優(yōu)化了董事會(huì)的業(yè)務(wù)、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)結(jié)構(gòu)，提高了董事會(huì)的綜合決策能力。目前，各地國(guó)企建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作基本都在試行或推行相關(guān)制度。然而實(shí)踐中，外部董事的來(lái)源、日常管理、薪酬激勵(lì)等方面仍較為薄弱，亟需加以解決。

外董來(lái)源渠道較少。

現(xiàn)階段，外部董事來(lái)源渠道較少。2004年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》，擔(dān)任外部董事的基本條件是具有10年以上企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、資本運(yùn)營(yíng)、科研開發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融等某一方面的專長(zhǎng)。從全國(guó)董事會(huì)試點(diǎn)實(shí)際來(lái)看，外部董事來(lái)源主要有：央企和地方國(guó)企剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)和在職領(lǐng)導(dǎo)；機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理部門剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)；高等院校、科研院所和中介機(jī)構(gòu)的知名專家學(xué)者等。部分省市國(guó)資監(jiān)管部門積極拓寬外部董事選聘范圍，從機(jī)關(guān)選派業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)任外部董事。

國(guó)企剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，素質(zhì)高，責(zé)任心強(qiáng)，對(duì)國(guó)企運(yùn)作比較了解；機(jī)關(guān)剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策比較熟悉，但有的缺乏企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；專家學(xué)者比較敬業(yè)，能較好地發(fā)揮專長(zhǎng)，但履職時(shí)間難以保證，獲取企業(yè)信息渠道不暢，對(duì)企業(yè)了解不深，不熟悉國(guó)企運(yùn)作，在董事會(huì)上難以發(fā)表有操作性的意見和建議；機(jī)關(guān)干部擔(dān)任的外部董事對(duì)企業(yè)情況比較熟悉，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，能較好代表出資人意見，但因?yàn)椴蝗〕?，?zé)權(quán)利嚴(yán)重不統(tǒng)一，責(zé)任追究難以落實(shí)，完全憑黨性自覺履職，且機(jī)關(guān)日常事務(wù)性工作較多，履職時(shí)間難以保證。

對(duì)此，可以拓寬外部董事來(lái)源渠道，建立人才庫(kù)共享機(jī)制?，F(xiàn)階段，由于外部董事來(lái)源少，遴選到企業(yè)需求的外部董事有一定難度，這在一定程度上影響了建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作的進(jìn)程。因此，首先要將選聘外部董事作為一項(xiàng)常態(tài)性工作，面向全球、全國(guó)公開招聘，建立外部董事人才庫(kù)。二是探討建立外部董事資源共享機(jī)制。加強(qiáng)各級(jí)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系，積極探討外部董事資源共享、信息互通、人才互換的有效途徑。三是建立外部董事資格認(rèn)證制度，規(guī)范選聘程序，嚴(yán)把外部董事入口關(guān)。

日常管理、培訓(xùn)薄弱。

日常管理是目前外部董事制度的薄弱環(huán)節(jié)。大部分省市重視對(duì)外部董事的選聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履職報(bào)告、每年組織一次座談會(huì)等外，缺乏對(duì)外部董事的日常管理、培訓(xùn)及考核。

目前，大部分國(guó)資監(jiān)管部門沒有專門的機(jī)構(gòu)為外部董事提供諸如信息報(bào)送等溝通服務(wù)，一般是任職公司負(fù)責(zé)與外部董事進(jìn)行溝通聯(lián)系，遞送公司相關(guān)運(yùn)行情況。據(jù)了解，僅有上海市成立專門部門（市管國(guó)有企業(yè)專職董事監(jiān)事管理中心）為外部董事提供及時(shí)、全面、準(zhǔn)確的國(guó)資監(jiān)管和企業(yè)運(yùn)行的相關(guān)信息。

建議加強(qiáng)對(duì)外部董事的培訓(xùn)力度，健全培訓(xùn)機(jī)制。外部董事雖是某一領(lǐng)域?qū)＜?，但由于?jīng)歷和知識(shí)等背景不同，對(duì)外部董事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)認(rèn)識(shí)不清。因此，要加強(qiáng)對(duì)外部董事的培訓(xùn)，健全多層次培訓(xùn)體系。一是構(gòu)建多層次培訓(xùn)體系，加強(qiáng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、高等院校等的合作，有條件地建立專門培訓(xùn)基地，對(duì)外部董事進(jìn)行定期培訓(xùn)。二是健全外部董事培訓(xùn)機(jī)制，注重任職前培訓(xùn)，加強(qiáng)日常培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。三是制定科學(xué)的課程設(shè)計(jì)，任前培訓(xùn)注重提高外部董事對(duì)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作重要意義的認(rèn)識(shí)、加深對(duì)董事會(huì)職責(zé)定位、運(yùn)作方式及外部董事責(zé)權(quán)利的理解，日常培訓(xùn)注重提高外部董事對(duì)國(guó)資工作情況的了解，熟悉國(guó)資發(fā)展情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，提高專業(yè)業(yè)務(wù)能力及科學(xué)決策水平。

還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外部董事的日常管理，健全支撐機(jī)制。外部董事大部分是兼職，不在企業(yè)坐班，一般規(guī)定外部董事一年內(nèi)在任職公司履職時(shí)間不得少于30個(gè)工作日。為保證外部董事及時(shí)掌握公司運(yùn)行情況，需建立外部董事資料閱讀制度，成立專門工作機(jī)構(gòu)或委托相關(guān)部門定期向外部董事報(bào)企業(yè)的月報(bào)，及時(shí)報(bào)國(guó)資系統(tǒng)重大事項(xiàng)等，解決外部董事對(duì)企業(yè)情況不熟悉甚至對(duì)行業(yè)情況不熟悉的問(wèn)題，提高其履職能力。

另外，國(guó)資監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)外部董事履職的管理，外部董事除了如期報(bào)告?zhèn)€人履職情況外，重大事項(xiàng)也要報(bào)告，尤其是在多元股權(quán)結(jié)構(gòu)的國(guó)有控股公司任職的國(guó)資委外派董事，重大事項(xiàng)在董事會(huì)召開前要報(bào)國(guó)資監(jiān)管部門，并按照監(jiān)管部門的要求發(fā)表意見。

評(píng)價(jià)落后激勵(lì)不暢。

現(xiàn)行外部董事的薪酬主要以年度固定報(bào)酬為主，由年度基本報(bào)酬、董事會(huì)會(huì)議津貼、專門委員會(huì)會(huì)議津貼組成。各國(guó)資監(jiān)管部門根據(jù)所監(jiān)管企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)定了不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。如國(guó)務(wù)院國(guó)資委在確定央企外部董事薪酬時(shí)，考慮了外部董事在董事會(huì)的任職（是否擔(dān)任董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)主任）、履職時(shí)間、所在企業(yè)規(guī)模（即承擔(dān)的責(zé)任）、與企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬的比例等4個(gè)主要因素。僅擔(dān)任外部董事職務(wù)的，按照企業(yè)規(guī)模分為三檔，年度基本報(bào)酬分別為8萬(wàn)、6萬(wàn)、4萬(wàn)，董事會(huì)會(huì)議津貼是3000元/次，專門委員會(huì)會(huì)議津貼是2000元/次。各省市國(guó)資監(jiān)管部門規(guī)定的外部董事年度基本報(bào)酬未與企業(yè)規(guī)模掛鉤，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省國(guó)資委規(guī)定外部董事年度基本報(bào)酬不超過(guò)4萬(wàn)，由國(guó)資委根據(jù)外部董事的考核評(píng)價(jià)結(jié)果確定，董事會(huì)、專門委員會(huì)會(huì)議津貼分別為1000元/次、600元/次；山東省外部董事每在一戶企業(yè)任職的年度基本報(bào)酬是5萬(wàn)，兼任董事長(zhǎng)的增加3萬(wàn)，兼任副董事長(zhǎng)的增加1.5萬(wàn)，兼任專門委員會(huì)主任的增加1萬(wàn)，董事會(huì)會(huì)議津貼是3000元/次，專門委員會(huì)會(huì)議津貼是2000元/次，每年會(huì)議津貼不超過(guò)3萬(wàn)。

外部董事年度基本報(bào)酬由國(guó)資監(jiān)管部門支付，會(huì)議津貼由企業(yè)直接支付。國(guó)務(wù)院國(guó)資委、北京國(guó)資委等已將外部董事的年度基本報(bào)酬納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，山東、湖北、湖南等省市目前是由任職公司根據(jù)國(guó)資委確定的標(biāo)準(zhǔn)將外部董事年度基本報(bào)酬劃撥到國(guó)資委指定的賬戶，由國(guó)資委統(tǒng)一支付。

建議加強(qiáng)對(duì)外部董事的履職評(píng)價(jià)，健全激勵(lì)機(jī)制?？茖W(xué)評(píng)價(jià)外部董事履職行為，有利于促進(jìn)外部董事保持最佳工作狀態(tài)?，F(xiàn)行外部董事評(píng)價(jià)制度，存在評(píng)價(jià)主體單一、評(píng)價(jià)內(nèi)容缺乏針對(duì)性、評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)單且定性化指標(biāo)多、難以操作等問(wèn)題，尤其是評(píng)價(jià)結(jié)果作用有限，對(duì)外部董事的激勵(lì)、任免影響不大。因此，要制定并逐步完善科學(xué)量化、可操作的評(píng)價(jià)體系。其次，為理順國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)與外部董事之間的關(guān)系，建議將外部董事薪酬納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，由國(guó)資監(jiān)管部門統(tǒng)一發(fā)放，促進(jìn)外部董事獨(dú)立客觀地發(fā)表意見、行使職權(quán)。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對(duì)公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開了11次會(huì)議，具體如下：1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，其中3次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議，并對(duì)《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見，同時(shí)對(duì)相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。2、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購(gòu)珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日，公司召開第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益，增強(qiáng)及提高公司未來(lái)的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。5、2019年4月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《關(guān)于全資孫公司購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)收購(gòu)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作，審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議，對(duì)本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號(hào))，對(duì)于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對(duì)公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況。

5、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識(shí)別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)，我們?cè)诔浞致犎∠嚓P(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交易過(guò)程所聘請(qǐng)的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過(guò)程的公平、公正、公開，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，進(jìn)一步提高對(duì)資金占用問(wèn)題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識(shí)，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺性。同時(shí)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

2020年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。

第一章總則。

第一條為適應(yīng)市屬國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市國(guó)資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:。

(一)出資人認(rèn)可;。

(二)公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu);。

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;。

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。

第二章任職條件。

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級(jí)以上職稱;。

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期。

第八條外部董事的選聘由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場(chǎng)化選聘的方式進(jìn)行。

第九條直接選聘是指邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場(chǎng)化選聘是指采取面向社會(huì)公開招聘的方式選聘外部董事。

第十條外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠(chéng)信履職向市國(guó)資委和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過(guò)3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過(guò)6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過(guò)3家。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

(三)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);。

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:。

(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);。

(二)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(七)對(duì)可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國(guó)資委報(bào)告;。

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):。

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;。

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);。

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;。

(五)不得經(jīng)營(yíng)、未經(jīng)市國(guó)資委同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

(七)遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;。

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第十六條外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對(duì)意見及其理由;無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。

第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國(guó)資委書面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對(duì)任職企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。

第十八條外部董事須參加市國(guó)資委定期召開的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的建議。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評(píng)價(jià)。

第二十條市國(guó)資委負(fù)責(zé)外部董事考核評(píng)價(jià)工作?？己嗽u(píng)價(jià)。

采取年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評(píng)價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對(duì)外部董事分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。外部評(píng)價(jià)是指由市國(guó)資委及有關(guān)部門對(duì)外部董事進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十一條外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項(xiàng)指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力２項(xiàng)指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項(xiàng)指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項(xiàng)指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)》（附表１）。

第二十二條外部董事年度考核評(píng)價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：

（一）組成考核評(píng)價(jià)工作組，擬定考核評(píng)價(jià)方案。

（三）征求考核評(píng)價(jià)意見。考核評(píng)價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)表》征求意見，查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專門委員會(huì)會(huì)議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果?？己嗽u(píng)價(jià)工作組根據(jù)各考核評(píng)價(jià)主體的權(quán)重，通過(guò)對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見。

（五）反饋考核評(píng)價(jià)結(jié)果?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果由市國(guó)資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。

第二十三條外部董事年度考核評(píng)價(jià)采用百分制計(jì)算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分、外部評(píng)價(jià)得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評(píng)價(jià)，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評(píng)價(jià)由考核評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)閱有關(guān)資料，個(gè)別談話了解情況，并征求監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢部門和市國(guó)資委相關(guān)部門意見后確定。

計(jì)算方法為：外部董事年度考核評(píng)價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%=（黨委班子成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評(píng)價(jià)得分×10%）×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%。

第二十四條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評(píng)價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。

外部董事任期考核評(píng)價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市國(guó)資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條外部董事履職過(guò)程中有下列情形之一的,年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。

第二十七條外部董事對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評(píng)價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)異議。

第六章管理和報(bào)酬。

第二十八條建立外部董事人才庫(kù),對(duì)外部董事人才庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè)。

第三十一條外部董事報(bào)酬從市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國(guó)資委另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國(guó)資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級(jí)管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究。

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:。

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?。

(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;。

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。

(四)報(bào)備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。

通過(guò)監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。

第三十五條對(duì)于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對(duì)處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請(qǐng)。市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職。

第三十七條外部董事任期屆滿,市國(guó)資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國(guó)資委按規(guī)定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;。

(二)履職過(guò)程中對(duì)市國(guó)資委或任職企業(yè)有不誠(chéng)信行為的;。

(三)本人提出辭職申請(qǐng)并被批準(zhǔn)的;。

(四)年度或任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的;。

(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;。

(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對(duì)票的;。

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國(guó)資委提出書面辭職申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則。

第四十一條本辦法由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條市屬國(guó)有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條本辦法自公布之日起施行。

本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到xx公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

專職董事履職報(bào)告篇十二

本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)決策，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會(huì)的大力支持下，本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向，認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的地履行把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、解難題、做實(shí)事、促發(fā)展的重要職責(zé)，充分發(fā)揮外部董事作用，維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益，切實(shí)推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況總結(jié)如下：

3月參加**第一次董事會(huì)，審議**2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等；11月參加**第二次董事會(huì)，審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事會(huì)議事規(guī)則、董事長(zhǎng)專題會(huì)議議事規(guī)則，表決同意相關(guān)重要規(guī)劃、辦法、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見；閱研市場(chǎng)營(yíng)銷考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，從市場(chǎng)營(yíng)銷管理角度對(duì)考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法，鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營(yíng)銷氛圍。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實(shí)。

于7月參加**年中工作會(huì)議，聽取了年中工作報(bào)告，**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)，提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場(chǎng)開拓，加大市場(chǎng)績(jī)效考核力度，同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等，全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺(tái)階。

分別于9月、10月對(duì)**進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，圍繞組織機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷體系、營(yíng)銷隊(duì)伍、營(yíng)銷制度、市場(chǎng)開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問(wèn)題進(jìn)行了深入的溝通與交流。通過(guò)調(diào)研，進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況，以及在市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、全員營(yíng)銷方面取得的成效和存在的問(wèn)題，指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性，在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極開展品牌建設(shè)。

9月26日-9月28日，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)了中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國(guó)有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容，進(jìn)一步加深對(duì)獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識(shí)。

在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘企興我榮，企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感，履行好職責(zé)，努力工作，為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

專職董事履職報(bào)告篇十三

履職報(bào)告的主要特點(diǎn)是自述性、自評(píng)性、報(bào)告性，那么董事會(huì)秘書的履職報(bào)告應(yīng)該怎么寫呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會(huì)秘書履職報(bào)告的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：大家上午好!

本人，現(xiàn)為公司董事會(huì)秘書。今年年初，感謝公司對(duì)我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會(huì)秘書崗位。一年的工作，使我對(duì)董事會(huì)秘書工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。我的主要職責(zé)有：

一是服務(wù)公司股代會(huì)、董事會(huì)，為董事會(huì)工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件;三是落實(shí)好制度修改工作。四是協(xié)助董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及各位董事處理董事會(huì)的日常工作和在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來(lái)訪，回答咨詢。

對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人20xx年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議：

一、一年來(lái)的工作情況。

關(guān)文件精神和要求，反饋公司相關(guān)部門的意見。三是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)股東代表大會(huì)8次和董事會(huì)會(huì)議65余次，擬定股代會(huì)決議9份，董事會(huì)紀(jì)要16份。四是積極做好有關(guān)對(duì)外接待和來(lái)訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)和備查。六是積極配合做好企業(yè)文化的建設(shè)，配合辦公室做好對(duì)外宣傳、媒體銜接工作。

(二)抓核心，高效完成重點(diǎn)工作。今年在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下主要落實(shí)制度修訂、換屆選舉和起草第二屆。

工作報(bào)告。

文字稿三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是根據(jù)董事會(huì)安排，特別是在董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的指導(dǎo)下，具體執(zhí)行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實(shí)際操作不一致的制度條文進(jìn)行了修訂;在實(shí)際工作中新產(chǎn)生的一些問(wèn)題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善;新修改的基本制度經(jīng)董事會(huì)集體研究并報(bào)股代會(huì)審議通過(guò)。二是根據(jù)董事會(huì)統(tǒng)一安排，認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行換屆工作，落實(shí)了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實(shí)和執(zhí)行會(huì)議的組織工作。三是做好第二屆工作報(bào)告文字起草工作。匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現(xiàn)公司董事會(huì)發(fā)展思路，做好第二屆。

工作總結(jié)。

和第三屆工作方針的文字稿起草。

二、存在的不足。

回顧一年來(lái)的工作，工作結(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會(huì)要求仍存在差距。主要表現(xiàn)在：一是理論知識(shí)和實(shí)踐能力有待于進(jìn)一步提高;二是工作中積極主動(dòng)性不夠，沒有達(dá)到董事長(zhǎng)提出的積極主動(dòng)工作的要求;三是個(gè)人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng)，在把握全局高度、細(xì)致性和縝密性等方面還不夠;四是個(gè)人修為和為人處事方式有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問(wèn)題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。

三、來(lái)年的打算。

1、積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措，并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。

2、堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)工作安排，嚴(yán)格按照董事會(huì)秘書的職責(zé)要求，明確自己的責(zé)任，擺正自己的位，積極完成領(lǐng)導(dǎo)布的各項(xiàng)工作;主動(dòng)工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會(huì)發(fā)展步伐，緊跟董事會(huì)工作步調(diào)。

4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來(lái)做好本職工作。

5、努力提高個(gè)人修為，提升素質(zhì)，努力樹立一種謙遜、誠(chéng)懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。

以上述職，有不妥之處，敬請(qǐng)大家予以批評(píng)、指正。謝謝大家!

20xx年6月7日是我來(lái)到中海集團(tuán)上班的第一天，也是我人生的重要開始。經(jīng)過(guò)半年多來(lái)的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助，我已完全融入到了中海集團(tuán)這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長(zhǎng)了，也逐漸成熟了?，F(xiàn)在就這段時(shí)間的工作情況做個(gè)。

一年來(lái)，我主要完成了一下工作：

1、文書工作嚴(yán)要求。

1)公文輪閱歸檔及時(shí)。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照公司。

規(guī)章制度。

流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時(shí)效性，并及時(shí)將上級(jí)文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu)，確保政令暢通。

2)下發(fā)公文無(wú)差錯(cuò)。做好分公司的發(fā)文工作，負(fù)責(zé)文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時(shí)協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。負(fù)責(zé)辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動(dòng)會(huì)議通知的擬寫。

2、秘書工作。

秘書崗位是一個(gè)講責(zé)任心的崗位。各個(gè)部門的很多請(qǐng)示、工作報(bào)告都是經(jīng)由我手交給董事長(zhǎng)室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細(xì)、耐心。一年來(lái)，對(duì)于各部門、各機(jī)構(gòu)報(bào)送董事長(zhǎng)室的各類文件都及時(shí)遞交，對(duì)董事長(zhǎng)室交辦的各類工作都及時(shí)辦妥，做到對(duì)董事長(zhǎng)室負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)。因?yàn)檫@個(gè)崗位的特殊性，有時(shí)碰到臨時(shí)性的任務(wù)，需要加班加點(diǎn)，我都毫無(wú)怨言，認(rèn)真完成工作。

3、行政辦公室工作。

行政辦公室是公司運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門，對(duì)公司內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達(dá)，這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，協(xié)助辦公室處理臨時(shí)任務(wù)。

4、企業(yè)文化活動(dòng)積極參與。

一年來(lái)積極參與了公司的打球運(yùn)動(dòng)、員工娛樂(lè)活動(dòng)、桂平爬山活動(dòng)、各類祝壽婚慶活動(dòng)等，為公司企業(yè)文化建設(shè)，凝聚力工程出了一份力。

半年來(lái)，無(wú)論在思想認(rèn)識(shí)上還是工作能力上我都有了較大的進(jìn)步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，有時(shí)會(huì)粗心大意犯一些低級(jí)錯(cuò)誤，對(duì)自己的工作還不夠鉆，腦子動(dòng)得不多，沒有想在前，做在先。

新的一年有新的氣象，面對(duì)新的任務(wù)新的壓力，我也應(yīng)該以新的面貌、更加積極主動(dòng)的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進(jìn)步。

尊敬的xxx，各位領(lǐng)導(dǎo)，同事們：

大家好!我于今年2月有幸經(jīng)網(wǎng)上應(yīng)聘、面試進(jìn)入剛泰集團(tuán)華居公司人董事長(zhǎng)秘書一職。進(jìn)入公司以來(lái)，我以剛泰“團(tuán)結(jié)、自強(qiáng)、務(wù)實(shí)、拼搏”要求自己，以“七種精神”激勵(lì)自己，在各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下、各位同事們熱心的幫助下，較為迅速地熟悉了業(yè)務(wù)，進(jìn)入了工作角色，融入了這個(gè)大集體。下面，我就今年來(lái)在公司的工作、學(xué)習(xí)情況向大家做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、快速轉(zhuǎn)變思想，樹牢扎根剛泰意識(shí)。

本人是江蘇太倉(cāng)人士，因一些私人的原因來(lái)到了臺(tái)州，邂逅了這個(gè)美麗的城市。更慶幸的是，能夠與剛泰結(jié)緣。作為一個(gè)“外地人”初來(lái)乍到，人生地不熟，剛泰替我打開了一扇門，把一切從陌生變成了熟悉，從生疏變成了親近。在這里，認(rèn)識(shí)了各部門可愛的同事們，學(xué)習(xí)了領(lǐng)導(dǎo)前輩們艱辛創(chuàng)業(yè)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，記錄了身邊發(fā)生的瑣碎小事，一切仿佛都令我深深地感動(dòng)和感激。思想決定態(tài)度，態(tài)度決定結(jié)果。

我明白，完美的職業(yè)選擇是事業(yè)發(fā)展和個(gè)人興趣的高度吻合。因?yàn)閷I(yè)的原因，一開始的工作我有些迷惘。而我既然選擇了剛泰集團(tuán)，就學(xué)會(huì)從零開始，從頭再來(lái)，十分慶幸的是，從我踏上崗位起，遇到人生的許多優(yōu)秀導(dǎo)師，他們手把手地教我基本的工作技能，在我彷徨迷惘的時(shí)候點(diǎn)醒我?！?。。。。。。(視情加一句小徐總、張總經(jīng)常講的話)”公司的xxx經(jīng)常這樣鼓勵(lì)我。為此，我就房地產(chǎn)行業(yè)的法規(guī)政策、形勢(shì)動(dòng)向等等方面進(jìn)行的了解學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)，初步具備了一名房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)秘書的基本素質(zhì)。

二、立足本職崗位，發(fā)揮主觀能動(dòng)性。

(一)努力工作，做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。

嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)的要求，不斷提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的質(zhì)量，努力做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。每天的來(lái)文、來(lái)電、來(lái)訪能夠第一時(shí)間內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)掌握公司的最新情況。同時(shí)，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求通知各部門執(zhí)行落實(shí)，并收集落實(shí)進(jìn)度迅速反饋。此外，在工作中能夠注意分清輕重緩急，提高領(lǐng)導(dǎo)掌握情況、作出決策和有效落實(shí)的效率。

(二)擺正位置，理清工作思路。

因?yàn)樽陨韻徫挥幸欢ǖ奶厥庑?，我能夠隨時(shí)提醒自己擺正位置，清楚認(rèn)識(shí)自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任，正確認(rèn)識(shí)自己所處的位置。就職位而言，我可以是領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行決策的“輔助者”，也可以是領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的“執(zhí)行者”，還可以是領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜的“督辦者”。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易與公司其他同事產(chǎn)生摩擦或者矛盾，甚至?xí)性轿?，然而所要協(xié)調(diào)工作的又多半會(huì)是較為緊急的事宜，因此必須確保能夠精確及時(shí)的完成。在實(shí)際工作中我的作法是：為領(lǐng)導(dǎo)參謀到位但不越位;督促、催辦到位，但不“拍板”;服務(wù)到位但不干預(yù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

(三)團(tuán)結(jié)同事，營(yíng)造和諧辦公氛圍。

事嚴(yán)于律己，不把小事到無(wú)事，不把小錯(cuò)當(dāng)無(wú)錯(cuò)，處處以大局為重，講團(tuán)結(jié)、講正氣、講原則。從嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班制度等做起，對(duì)自己的過(guò)失、錯(cuò)誤能夠做到不隱瞞、不回避，不做任何有所公司利益的事情。

三、存在的不足。

由于本人進(jìn)入公司時(shí)間并不太長(zhǎng)，對(duì)公司的了解不夠全面、深入，工作上難免出現(xiàn)一些紕漏和不足。主要表現(xiàn)在：一是工作主動(dòng)性還不夠強(qiáng)，滿足于落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，建設(shè)性的意見建議比較缺乏;二是由于受專業(yè)所限，基礎(chǔ)知識(shí)的掌握還不夠扎實(shí)，學(xué)習(xí)主動(dòng)性還不夠強(qiáng);三是領(lǐng)導(dǎo)決策“督辦者”角色還不夠主動(dòng)，個(gè)別情況下，在關(guān)系較好的同事間容易抹不開面子，工作有所被動(dòng)。

四、下步打算。

一是繼續(xù)注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)能力，樹立全局意識(shí)，勇于挑戰(zhàn)自我，深化“輔助者”角色。

二是繼續(xù)保持工作積極性，“駭驥一躍，不能十步;駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折;鍥而不舍，金石可鏤”。只要我能持之以恒，敢于吃苦，用心鉆研，勤于思考，我堅(jiān)信：成功就在彼岸。

我的匯報(bào)完了，不當(dāng)之處請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們批評(píng)指正，謝謝大家!

專職董事履職報(bào)告篇十四

各位股東：

本人**，于202-年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司202-年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中202-年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《202-年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《202-年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

202-年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《202-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司202-年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽取與會(huì)人員意見，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持，統(tǒng)籌考慮，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，有針對(duì)性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

（三）加大投入，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

面對(duì)難題，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

專職董事履職報(bào)告篇十五

為規(guī)范專職外部董事履職行為,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解專職外部董事日常履職情況,加強(qiáng)工作管理,根據(jù)《深圳市屬國(guó)有企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

(一)出席董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議、列席其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議的情況(見附表1、附表2)。具體內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、名稱、議題、表決情況、發(fā)言要點(diǎn)、與市國(guó)資委溝通情況等。

(二)開展調(diào)研情況(見附表3)。具體內(nèi)容包括調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對(duì)象、調(diào)研方式、調(diào)研內(nèi)容等。

(三)遵守紀(jì)律情況(見附表4)。具體內(nèi)容包括遵守廉潔自律、工作紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定的情況。

(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)。具體內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出的意見建議、是否被采納、取得的工作成效等。

(五)參加培訓(xùn)情況(見附表6)。具體內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、主辦單位等。

(六)其他履職情況(見附表7)。主要記錄參與市國(guó)資委組織的業(yè)務(wù)調(diào)研、專項(xiàng)工作等情況,具體內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、主題等。

(一)履職記錄報(bào)送。

建立專職外部董事履職記錄報(bào)送工作責(zé)任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)項(xiàng)內(nèi)容由任職企業(yè)負(fù)責(zé)填寫,經(jīng)專職外部董事簽字確認(rèn)后報(bào)送;第(四)、(五)、(六)項(xiàng)內(nèi)容由專職外部董事本人負(fù)責(zé)填寫和報(bào)送。專職外部董事履職記錄每半年報(bào)送一次。

(二)履職記錄管理。

市國(guó)資委負(fù)責(zé)專職外部董事履職記錄的收集、審核和保管,建立專職外部董事履職工作臺(tái)賬。

(一)任職企業(yè)董事會(huì)辦公室應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與市國(guó)資委和專職外部董事的溝通,記錄專職外部董事履職情況,確保專職外部董事履職記錄填報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

(二)任職企業(yè)和專職外部董事應(yīng)當(dāng)對(duì)履職記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé),對(duì)于未按要求填報(bào)履職記錄或填報(bào)履職記錄不實(shí)的,市國(guó)資委將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、責(zé)令整改。

(三)履職記錄是專職外部董事日常工作情況的重要體現(xiàn),是年度考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。

(四)本制度由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。

(五)本制度自印發(fā)之日起施行。

專職董事履職報(bào)告篇十六

第一條??為適應(yīng)市屬國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條??本辦法適用于阜新市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))。

第三條??本辦法所稱外部董事,是指市國(guó)資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。

第四條??外部董事選聘和管理遵循以下原則:。

(一)出資人認(rèn)可;。

(二)公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu);。

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;。

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條??實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。

第二章任職條件。

第六條??擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級(jí)以上職稱;。

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條??具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期。

第八條??外部董事的選聘由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場(chǎng)化選聘的方式進(jìn)行。

第九條??直接選聘是指邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場(chǎng)化選聘是指采取面向社會(huì)公開招聘的方式選聘外部董事。

第十條??外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠(chéng)信履職向市國(guó)資委和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條??外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過(guò)3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過(guò)6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過(guò)3家。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

(二)依法參加任職企業(yè)董事會(huì)會(huì)議,就會(huì)議討論研究事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見,并行使表決權(quán);。

(三)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);。

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條??外部董事享有以下權(quán)利:。

(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);。

(二)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(六)對(duì)可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審查,必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)研究;。

(七)對(duì)可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國(guó)資委報(bào)告;。

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條??外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(五)自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí),積極參加市國(guó)資委、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn),不斷提高履職能力；

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條??外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):。

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;。

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);。

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;。

(五)不得經(jīng)營(yíng)、未經(jīng)市國(guó)資委同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

(七)遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;。

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第十六條??外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對(duì)意見及其理由;無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。

第十七條??建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國(guó)資委書面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對(duì)任職企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。

第十八條??外部董事須參加市國(guó)資委定期召開的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的建議。

第十九條??任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評(píng)價(jià)。

第二十條??市國(guó)資委負(fù)責(zé)外部董事考核評(píng)價(jià)工作?？己嗽u(píng)價(jià)。

采取年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評(píng)價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對(duì)外部董事分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。外部評(píng)價(jià)是指由市國(guó)資委及有關(guān)部門對(duì)外部董事進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十一條??外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項(xiàng)指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力２項(xiàng)指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項(xiàng)指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項(xiàng)指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)》（附表１）。

第二十二條??外部董事年度考核評(píng)價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：

（一）組成考核評(píng)價(jià)工作組，擬定考核評(píng)價(jià)方案。

（三）征求考核評(píng)價(jià)意見?？己嗽u(píng)價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)表》征求意見，查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專門委員會(huì)會(huì)議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果?？己嗽u(píng)價(jià)工作組根據(jù)各考核評(píng)價(jià)主體的權(quán)重，通過(guò)對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見。

（五）反饋考核評(píng)價(jià)結(jié)果?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果由市國(guó)資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。

第二十三條外部董事年度考核評(píng)價(jià)采用百分制計(jì)算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分、外部評(píng)價(jià)得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評(píng)價(jià)，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評(píng)價(jià)由考核評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)閱有關(guān)資料，個(gè)別談話了解情況，并征求監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢部門和市國(guó)資委相關(guān)部門意見后確定。

計(jì)算方法為：外部董事年度考核評(píng)價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%=（黨委班子成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評(píng)價(jià)得分×10%）×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%。

第二十四條??外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評(píng)價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。

外部董事任期考核評(píng)價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市國(guó)資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果。

第二十五條??外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條??外部董事履職過(guò)程中有下列情形之一的,年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。

第二十七條??外部董事對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評(píng)價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)異議。

第六章管理和報(bào)酬。

第二十八條??建立外部董事人才庫(kù),對(duì)外部董事人才庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

第二十九條??外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。

第三十條??外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè)。

第三十一條??外部董事報(bào)酬從市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國(guó)資委另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國(guó)資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條??外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級(jí)管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究。

第三十三條??外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條??外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:。

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?。

(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;。

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。

(四)報(bào)備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。

通過(guò)監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。

第三十五條??對(duì)于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條??外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對(duì)處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請(qǐng)。市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職。

第三十七條??外部董事任期屆滿,市國(guó)資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條??外部董事具有下列情形之一的,由市國(guó)資委按規(guī)定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;。

(二)履職過(guò)程中對(duì)市國(guó)資委或任職企業(yè)有不誠(chéng)信行為的;。

(三)本人提出辭職申請(qǐng)并被批準(zhǔn)的;。

(四)年度或任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的;。

(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;。

(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對(duì)票的;。

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條??外部董事在任職屆滿前向市國(guó)資委提出書面辭職申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條??外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則。

第四十一條??本辦法由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條??市屬國(guó)有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條??本辦法自公布之日起施行。

專職董事履職報(bào)告篇十七

會(huì)，聽取外部董事2020年度履職工作和2021年度工作思路匯報(bào)，以及對(duì)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)和履職管理服務(wù)的意見建議。省國(guó)資委黨委書記、主任徐進(jìn)同志出席會(huì)議并講話。黨委專職副書記吳曉曦同志主持會(huì)議。

徐進(jìn)同志在會(huì)上指出，外部董事制度的引入對(duì)省屬企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響，相較于沒有配備外部董事的企業(yè)，有外部董事的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議更加規(guī)范，重大事項(xiàng)的討論更加充分，風(fēng)險(xiǎn)揭示更加到位，決策更加審慎、更趨合理。這些年來(lái)，省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績(jī)，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問(wèn)題還比較突出，必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決，否則很難實(shí)現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。

徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)和我省的國(guó)企改革三年行動(dòng)方案都明確提出，到2022年，國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)，董事會(huì)中外部董事原則上占多數(shù)。按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委的要求，國(guó)企改革三年行動(dòng)今年要完成70%的任務(wù)，明年“七一”前要全部完成，其中地方國(guó)有企業(yè)董事會(huì)“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，與改革的目標(biāo)要求差距還比較大，外部董事配備數(shù)量的不足，既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會(huì)與黨委會(huì)人員重疊、董事會(huì)專門委員會(huì)難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問(wèn)題。下一步，在基本實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展外部董事來(lái)源，力爭(zhēng)在今年年底具備條件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”，從而構(gòu)建起董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

徐進(jìn)同志要求，外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊(duì)伍，既是改革的參與者，也是改革的推動(dòng)者，要按照董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的定位，帶著責(zé)任感認(rèn)真履職，不辜負(fù)出資人的信任。一是按照職責(zé)定位對(duì)不合理決策敢于說(shuō)不。外部董事由出資人選聘，受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會(huì)參與決策，發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用，直接對(duì)國(guó)資委負(fù)責(zé)、向國(guó)資委報(bào)告工作，在董事會(huì)中進(jìn)行決策時(shí)全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性，對(duì)程序不完善、論證不充分、沒有體現(xiàn)國(guó)資委監(jiān)管要求的重要事項(xiàng)，只要有充分理由就要敢于說(shuō)“不”，敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點(diǎn)放在防范重大風(fēng)險(xiǎn)上。引入外部董事，就是要發(fā)揮獨(dú)立性專業(yè)性的特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，在董事會(huì)決策過(guò)程中把一些風(fēng)險(xiǎn)提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，尤其是要高度關(guān)注重大投資項(xiàng)目和大額資金運(yùn)作，從規(guī)范和科學(xué)兩個(gè)方面，該提示風(fēng)險(xiǎn)的要充分提示，該反對(duì)的要堅(jiān)決反對(duì)，該報(bào)告的要及時(shí)向出資人報(bào)告，當(dāng)好國(guó)資委的助手。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實(shí)情緊貼實(shí)際做好決策。面對(duì)不斷深化改革加快發(fā)展的國(guó)資國(guó)企新情況新形勢(shì)新要求，尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開局、實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)攻堅(jiān)的階段，外部董事要及時(shí)學(xué)習(xí)***總書記關(guān)于國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的重要講話精神，了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實(shí)際情況，主動(dòng)加強(qiáng)調(diào)查研究，使每項(xiàng)決策都有充分的依據(jù)，都能符合企業(yè)的實(shí)際，真正提供有建設(shè)性的意見建議。四是認(rèn)真落實(shí)國(guó)資委的履職管理要求。對(duì)于外部董事履職的時(shí)間、內(nèi)容、方式，國(guó)資委都有明確的要求，總體來(lái)講，各位外部董事都能做到，有的還能夠主動(dòng)作為、提高標(biāo)準(zhǔn)，希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、主動(dòng)意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，進(jìn)一步提高履職績(jī)效。

專職董事履職報(bào)告篇十八

20**年，本人堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和***總書記對(duì)國(guó)有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營(yíng)中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來(lái)的履職情況報(bào)告如下：

我到公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國(guó)家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場(chǎng)拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，全年銷售??，銷售收入??億元，利潤(rùn)總額??億元，經(jīng)濟(jì)增加值??億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國(guó)資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級(jí)各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級(jí)。這些成就的取得，是堅(jiān)持國(guó)企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營(yíng)層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來(lái)越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來(lái)越深切體會(huì)到國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來(lái)，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，??公司董事會(huì)全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過(guò)程中的短板和不足，使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是??董事長(zhǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作，精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過(guò)程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對(duì)重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對(duì)董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場(chǎng)責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營(yíng)層決策，也不能事無(wú)巨細(xì)都由董事會(huì)決策，同時(shí)提出對(duì)決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營(yíng)層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對(duì)重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對(duì)此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過(guò)去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年??月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由??帶隊(duì)，赴??與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問(wèn)題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過(guò)。

過(guò)去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識(shí)到，外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無(wú)一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會(huì)?次，專委會(huì)?次，其他會(huì)議?次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次，我無(wú)一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來(lái)未向公司請(qǐng)過(guò)一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告，深刻研究***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話，不斷加深理解，融會(huì)貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無(wú)論退與不退，在不在崗，我從未放松過(guò)自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識(shí)，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國(guó)資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國(guó)資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱??，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國(guó)資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料，主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷加深對(duì)黨和國(guó)家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬(wàn)字以上。三是積極踴躍參加上級(jí)歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級(jí)每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對(duì)外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對(duì)性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過(guò)一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班，因臺(tái)風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨?jī)牲c(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過(guò)每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì)，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場(chǎng)廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對(duì)性地提出相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過(guò)去的一年，因年齡原因，??公司外部董事更替較多，時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對(duì)長(zhǎng)的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會(huì)前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會(huì)之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件，理出相關(guān)問(wèn)題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)存在的疑惑、問(wèn)題，主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營(yíng)層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對(duì)標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問(wèn)題，既涉及到人員分流安置問(wèn)題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問(wèn)題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問(wèn)題和防止國(guó)有資產(chǎn)變相流失問(wèn)題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過(guò)一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過(guò)程中從未有過(guò)絲毫的懈怠和得過(guò)且過(guò)、差不多就行、怕得罪人影響年終對(duì)自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭(zhēng)，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰(shuí)合作的問(wèn)題上，我明確提出不同意見。從??公司長(zhǎng)遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長(zhǎng)進(jìn)行溝通，并得到了董事長(zhǎng)和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過(guò)一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級(jí)的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級(jí)三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請(qǐng)示董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)當(dāng)即表態(tài)，下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國(guó)家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬(wàn)戶有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國(guó)能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺(tái)了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對(duì)電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為??司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過(guò)程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問(wèn)題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳，在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場(chǎng)合，不斷宣講??的優(yōu)勢(shì)，并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購(gòu)買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國(guó)有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識(shí)，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守國(guó)資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過(guò)任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動(dòng)，也未接受過(guò)單位任何吃請(qǐng)，做到了廉潔履職。

過(guò)去的一年，盡管自己按照上級(jí)要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績(jī)，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來(lái)轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對(duì)于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，??公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對(duì)央企董事會(huì)建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國(guó)企座談會(huì)上的重要講話精神，建議國(guó)資委相關(guān)部門對(duì)原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢(shì)和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問(wèn)題，尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡(jiǎn)潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對(duì)外部董事的年終考核評(píng)價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國(guó)資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì)，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對(duì)外部董事評(píng)價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國(guó)資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營(yíng)層及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此，本人建議對(duì)現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì)，由國(guó)資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國(guó)資委考核為主，加大考核權(quán)重;三是單位考評(píng)應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測(cè)評(píng)為主。

3.調(diào)整和完善對(duì)央企的績(jī)效考核辦法。加強(qiáng)對(duì)國(guó)企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對(duì)國(guó)企的績(jī)效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國(guó)由過(guò)去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來(lái)企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對(duì)事關(guān)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤(rùn)指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

專職董事履職報(bào)告篇十九

各位股東：

本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)***、辦公室主任**坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。

2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)**、辦公室副主任**。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議，充分聽取與會(huì)人員意見，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來(lái)，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，**產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng)，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持，統(tǒng)籌考慮，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，有針對(duì)性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

（三）加大投入，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

面對(duì)難題，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

**有限責(zé)任公司。

執(zhí)行董事**????。

2020年4月27日。

專職董事履職報(bào)告篇二十

第一條為適應(yīng)市屬國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市國(guó)資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:。

(一)出資人認(rèn)可;。

(二)公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu);。

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;。

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。

第二章任職條件。

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級(jí)以上職稱;。

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期。

第八條外部董事的選聘由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場(chǎng)化選聘的方式進(jìn)行。

第九條直接選聘是指邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場(chǎng)化選聘是指采取面向社會(huì)公開招聘的方式選聘外部董事。

第十條外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠(chéng)信履職向市國(guó)資委和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過(guò)3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過(guò)6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過(guò)3家。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

(三)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);。

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:。

(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);。

(二)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(七)對(duì)可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國(guó)資委報(bào)告;。

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):。

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;。

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);。

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;。

(五)不得經(jīng)營(yíng)、未經(jīng)市國(guó)資委同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

(七)遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;。

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第十六條外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對(duì)意見及其理由;無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。

第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國(guó)資委書面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對(duì)任職企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。

第十八條外部董事須參加市國(guó)資委定期召開的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的建議。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評(píng)價(jià)。

第二十條市國(guó)資委負(fù)責(zé)外部董事考核評(píng)價(jià)工作?？己嗽u(píng)價(jià)。

采取年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評(píng)價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對(duì)外部董事分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。外部評(píng)價(jià)是指由市國(guó)資委及有關(guān)部門對(duì)外部董事進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十一條外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項(xiàng)指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力２項(xiàng)指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項(xiàng)指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項(xiàng)指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評(píng)價(jià)要點(diǎn)》（附表１）。

第二十二條外部董事年度考核評(píng)價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：

（一）組成考核評(píng)價(jià)工作組，擬定考核評(píng)價(jià)方案。

（三）征求考核評(píng)價(jià)意見。考核評(píng)價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)表》征求意見，查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專門委員會(huì)會(huì)議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果?？己嗽u(píng)價(jià)工作組根據(jù)各考核評(píng)價(jià)主體的權(quán)重，通過(guò)對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見。

（五）反饋考核評(píng)價(jià)結(jié)果。考核評(píng)價(jià)結(jié)果由市國(guó)資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。

第二十三條外部董事年度考核評(píng)價(jià)采用百分制計(jì)算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分、外部評(píng)價(jià)得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評(píng)價(jià)，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評(píng)價(jià)由考核評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)閱有關(guān)資料，個(gè)別談話了解情況，并征求監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢部門和市國(guó)資委相關(guān)部門意見后確定。

計(jì)算方法為：外部董事年度考核評(píng)價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)得分×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%=（黨委班子成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評(píng)價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評(píng)價(jià)得分×10%）×50%+外部評(píng)價(jià)得分×50%。

第二十四條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評(píng)價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。

外部董事任期考核評(píng)價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市國(guó)資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條外部董事履職過(guò)程中有下列情形之一的,年度考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。

第二十七條外部董事對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評(píng)價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)異議。

第六章管理和報(bào)酬。

第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè)。

第三十一條外部董事報(bào)酬從市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國(guó)資委另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國(guó)資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級(jí)管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究。

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:。

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?。

(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;。

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。

(四)報(bào)備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。

通過(guò)監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。

第三十五條對(duì)于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對(duì)處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請(qǐng)。市國(guó)資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職。

第三十七條外部董事任期屆滿,市國(guó)資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國(guó)資委按規(guī)定程序予以解聘:。

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;。

(二)履職過(guò)程中對(duì)市國(guó)資委或任職企業(yè)有不誠(chéng)信行為的;。

(三)本人提出辭職申請(qǐng)并被批準(zhǔn)的;。

(四)年度或任期考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職的;。

(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;。

(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對(duì)票的;。

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國(guó)資委提出書面辭職申請(qǐng),市國(guó)資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則。

第四十一條本辦法由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條市屬國(guó)有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條本辦法自公布之日起施行。