內部控制咨詢協(xié)議書通用 內部管理協(xié)議書(五篇)

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最新內部控制咨詢協(xié)議書通用一

乙方(全稱)項目內部責任人

甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在

原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協(xié)議。

一、協(xié)議內容變更部分為：

1、乙方應按與建設單位工程決算總額的06%繳納管理費于甲方。

由甲方按其相應比例(06%)在建設單位支付給乙方工程進度款中扣除。

最終管理費結算經雙方核實后一次付清。

2、乙方項目負責人，為該項目第一負責人，必須按相關文件和法律法規(guī)進行項目部運作，包括項目部組建、勞務分包、各項規(guī)章管

理制度的建立，以及承建過程中資質論證和稅金繳納等，甲方有責任

和義務進行配合及指導、監(jiān)督。

如在工程進行中發(fā)生損害甲方信譽和違規(guī)違法行為，所造成的一切損失均由乙方負責，與甲方無關。

3、為保證工程順利完成，雙方共同協(xié)作。

甲方有責任和義務配

合乙方督促建設方工程款及時到位支付。

甲方收到建設單位工程進度

款，扣除管理費后應在兩天之內支付給乙方，不能影響乙方工程進度，

如延誤一天按此次工程款的5%支付利息。

二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合

同具有同等的法律效力。

除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完

全繼續(xù)有效。

本協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準。

三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

法定代表人或委托代理人簽字：_________________

年月日

法定代表人或委托代理人簽字：_______________

年月日

最新內部控制咨詢協(xié)議書通用二

甲 方：

乙 方：

乙方擬承包經營浙江京安爆破工程有限公司 ，為了明確雙方的權利和義務，經雙方充分協(xié)商，達成以下協(xié)議，雙方共同遵守。

一、承包內容

乙方內部承包經營浙江京安爆破工程有限公司 ，并且建立二級核算的財務制度，財務憑證的做帳由甲方負責。乙方承包經營的項目部自負盈虧。

二、承包期限

承包期為 年，自 年 月 日起，至 年 月 日止。

三、承包方式

1、乙方以甲方的名義承接土石方爆破和城市控制爆破,負責工程的施工，乙方收取的全部工程款必須進入甲方指定的賬戶，并由甲方出具專用的發(fā)票。甲方出具發(fā)票的同時扣除乙方應繳納的管理費。乙方應負責收回全部工程款(包括保證金)。

2、乙方按單項工程(指每個合同)向甲方繳納管理費(包括稅金)。最終的費率按合同工程決算造價土石方工程 %，控制爆破的 %確定。

四、工程款的支付結算

1、甲方為乙方的項目部單設立帳目，甲方自收到建設單位支付的工程款后扣留下 %，剩余部分扣除，必須支付設備、材料款后，可劃轉至乙方帳戶。乙方可以自行使用，但應對全部資金使用的合法性負責。屆時，若乙方資金使用不符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，而引起的經濟處罰，則由乙方承擔全部經濟責任。

2、乙方代表甲方與建設單位結清單項工程全部工程款后，按甲方財務制度規(guī)定，做好項目決算，要求原始憑證齊全。甲方按雙方約定的管理費費率扣除后，剩余工程款全部劃轉至乙方帳上。

五、甲方的權利和義務

1、甲方應對每個單項工程實行全面的監(jiān)督和管理，應定期派人核查、監(jiān)督乙方關于工程施工質量和文明、安全施工情況 。

2、甲方應協(xié)助乙方對重大項目的招投標予以配合，并提供相應的資料、文件等。

3、甲方應協(xié)助乙方建立、健全有關生產、經營、安全等項制度。

4、甲方應確保乙方在承包經營過程中的自主權，在乙方未出現(xiàn)重大質量、安全事故或有嚴重違法行為時，一般不得干涉乙方的經營活動。

5、甲方有權對乙方的財務情況進行監(jiān)督核查，對乙方違反財務政策的情況可要求乙方予以更正。

六、乙方的權利和義務

1、乙方必須建立、健全項目部的技術負責班子，健全生產、經營、安全等項制度，并每月向甲方書面匯報生產經營情況。乙方應對工程質量實行終身責任制。因工程質量引起的任何經濟賠償，均由乙方負責賠償，甲方不承擔連帶責任。

2、乙方應加強施工現(xiàn)場的安全生產的教育和措施，防止和減少工傷事故的發(fā)生，若在施工現(xiàn)場發(fā)生意外傷亡事故，則由乙方承擔全部經濟賠償責任。乙方應加強施工現(xiàn)場的文明施工，嚴格執(zhí)行公司制定的爆炸物品管理規(guī)定。

3、乙方在承包期間的全部債權、債務均由乙方自行處理。乙方可要求甲方予以協(xié)助，但由此發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。

4、乙方在承包期間，不允許以“浙江京安爆破工程有限公司 ”的名義，向任何企業(yè)(個人)借款，或為第三人的借款提供擔保，否則，由此發(fā)生的一切經濟責任由乙方承擔。

5、甲方根據(jù)單項工程的重要性(或應乙方的要求)，可以委派專業(yè)技術人員定期為乙方解決施工過程中技術問題，乙方應接受并配合甲方委派的專業(yè)技術人員的質量監(jiān)督和檢查，由此發(fā)生的差旅費和補貼等費用均由乙方承擔。

七、工程竣工驗收程序

1、單項工程完工后，先由甲、乙雙方的技術人員進行工程預驗收。然后，乙方向建設單位上報竣工驗收資料，并配合建設單位進行竣工驗收工作，甲方則予以協(xié)助。

2、乙方施工的單項工程驗收合格后，應按規(guī)定的要求，做好工程資料的歸檔工作。乙方應準備四套竣工資料，包括(不限于)：工程設計方案、器材清單、工程聯(lián)系單、工程進度表、竣工驗收報告等。其中二套交給建設單位，一套由甲方歸檔，

八、履約保證金

1、乙方在本合同生效后10日內向甲方繳納履約保證金 萬元。合同期滿，甲方連本帶息一并返還乙方。

2、甲方同意乙方可以將履約保證金辦理提存公證，即乙方將保證金存在公證處(或律師事務所)，由公證處(律師事務所)出具提存公證(見證)文書。乙方也可以采取其他的財產擔保作為履約保證的措施，但應辦理相應的登記手續(xù)。

九、違約責任

乙方因失職或疏于管理，嚴重拖延工期，又無相應的整改措施;或造成重大質量事故的;或造成重大傷亡事故的等，乙方應承擔全部經濟賠償責任外，直至承擔全部法律責任，甲方可以提前解除本合同。

十、不可抗力和保險

承包期間，遇不可抗力，造成乙方遭受重大經濟損失的，甲方經調查核實后，可酌情調低乙方繳納的管理費。

乙方根據(jù)施工的特點，可委托甲方代辦建筑工程施工責任險和施工人員的意外傷亡險。

十一、附則

1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

2、本合同雙方簽字、蓋章后生效。

3、本合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新內部控制咨詢協(xié)議書通用三

一、重視內部控制管理與現(xiàn)行體制法規(guī)的協(xié)調統(tǒng)一

內部控制涉及組織、人事和業(yè)務多方面。在我國現(xiàn)行體制下，如何協(xié)調企業(yè)內部控制管理是能否實現(xiàn)內部控制的重要因素。因此，財政部、審計署、中國人民銀行、證監(jiān)會等部門應加強聯(lián)系，協(xié)調管理。同時，我國的干部管理體制決定了對國有企業(yè)內部控制的管理還需要組織部、人事部的參與配合。另外，在我國內部控制法規(guī)建設中，還應注意相關法規(guī)的統(tǒng)一。

二、健全管理體系，明確管理權限，建立統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，這是內部控制建設的三個方面

健全的管理體系是指對生產經營活動的全過程進行自始至終的控制。從資源利用角度看，應建立人力資源控制系統(tǒng)、物力資源控制系統(tǒng)、財力資源控制系統(tǒng)、信息資源控制系統(tǒng)。從經營環(huán)節(jié)看應有供應環(huán)節(jié)控制系統(tǒng)、生產環(huán)節(jié)控制系統(tǒng)和銷售環(huán)節(jié)控制系統(tǒng)，等等。內部各機構間、各經辦人員間控制職能和管理權限在每一個需要控制的地方都建立控制環(huán)節(jié)，進行科學的分工與互相牽制，推行職務不兼容制度，杜絕高層管理人員的交叉任職。管理信息系統(tǒng)，就是向企業(yè)內各級主管部門(人員)、其他相關人員以及企業(yè)外的有關部門(人員)提供信息的系統(tǒng)。通過管理信息系統(tǒng)，企業(yè)內部的員工能夠清楚地了解企業(yè)的內部控制制度，知道其所承擔的責任，并及時取得和交換他們在執(zhí)行、管理和控制企業(yè)經營過程中所需的信息。一個良好的信息系統(tǒng)應有助于提高內部控制的效率和效果。

三、 處理好控“點”與控“面”之間的關系

在實施企業(yè)內部控制時如何找到控制點，通過點的控制起到牽一發(fā)而動全身的作用是需要認真對待的問題。企業(yè)一般是根據(jù)其經營活動的關鍵績效領域確定其關鍵控制點。企業(yè)內部控制的“關鍵點”一般應該設在三個位置上，并由董事會直接負責監(jiān)管：一是資金。對企業(yè)資金的籌集、調度、使用、分配等實行嚴格的分級權限控制，防止資金的越權循環(huán)和體外循環(huán)。二是成本費用。對企業(yè)的各項成本費用支出按照會計制度實施嚴格的監(jiān)管，防止出現(xiàn)虛假列支、隨意列支、無序分攤等舞弊行為。三是權力監(jiān)控。對企業(yè)各經營環(huán)節(jié)、經濟活動操作者的權力實施有效監(jiān)控，防止權力的越權使用和非程序化亂用，造成經濟損失。

四、對內部控制實施單位負責人承諾制

這是內部控制成敗的關鍵。從理論上講，內部控制本身也有局限性，其中主要是單位最高領導人控制的隨意性或相互串通，搞內部人控制。因此，提高單位負責人自覺執(zhí)行內部控制的意識顯得尤為重要。就我國一些企業(yè)的現(xiàn)狀分析，內部控制沒有很好地執(zhí)行往往是企業(yè)負責人帶頭不執(zhí)行，破壞既定的內部控制程序，導致內部控制形同虛設或只對下不對上?！稌嫹ā访鞔_規(guī)定，單位負責人負有執(zhí)行《會計法》的法律責任。因此，筆者認為，企業(yè)對外出具報告由單位負責人承諾其內部控制制度的完整性、合理性和有效性，且對可能存在的內部控制失效和舞弊承擔法律責任。只有這樣，才能使企業(yè)由上而下共同執(zhí)行內部控制的要求，推動我國企業(yè)內部控制制度的健康發(fā)展。

五、在財務報告中披露有關內部控制制度的相關信息

根據(jù)企業(yè)財務會計報告條例的要求，年度、半年度財務會計報告應當包括：會計報表、會計報表附注和財務情況說明書。筆者認為，企業(yè)在財務情況說明書中應披露本期有關內部控制制度的設置、取消和重大變更等相關事項。評估說明由此對內部控制五大組成部分：控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督的影響，若上述事項引起企業(yè)的財務狀況發(fā)生變化則應具體披露相關的項目和所涉及的金額，提請財務報告使用者注意。

六、對企業(yè)的內部控制制度實施強制性外部專項審計

按照國際慣例，企業(yè)首先對自身內部控制進行全面深入的自我評價，出具對外報告，然后由注冊會計師再對企業(yè)內部控制進行專項審計，發(fā)表審計意見。在監(jiān)控過程中，審計可以幫助企業(yè)進行全面的風險評估。面對內外環(huán)境的日益復雜化，以及企業(yè)間競爭的日益激烈，企業(yè)經營風險不斷提高，如何辨別、分折、防范和控制經營風險，已成為企業(yè)內部控制制度的重要內容之一。在審計中，注冊會計師利用各種風險分折技術，找出企業(yè)業(yè)務中的主要風險點和高風險區(qū)域，提請企業(yè)通過增加、補充或規(guī)范各內部控制環(huán)節(jié)來減輕可能面臨的風險，使風險管理貫穿并滲透于企業(yè)內部控制的全過程。

七、建立企業(yè)工商年檢和銀行貸款體系的”內部控制“ 準入制度

這可以考慮在每年進行的企業(yè)工商年檢中加入對內部控制制度的檢查。凡是沒有建立內部控制制度的企業(yè)一律不給予年檢通過，以促使企業(yè)建立健全相關的制度。此外，在銀行制訂的貸款條件中，也可以考慮加入對貸款申請企業(yè)內部控制方面的要求，凡是沒有建立內部控制制度的企業(yè)一律不給予貸款。

最新內部控制咨詢協(xié)議書通用四

通過教授們含金量極高卻又不乏生動的授課，我學到了更多的知識，懂得了更多的道理，也熟悉了更多的業(yè)務，還掌握了更多的領導藝術。

對于這次難得的學習，我有幾點體會：

一是理論性高。

這次系統(tǒng)的會計培訓,共安排了包括中國宏觀經濟形勢、現(xiàn)代管理創(chuàng)新、管理溝通與高效團隊建設、納稅服務、人力資源管理、心理健康與壓力管理協(xié)調、基層領導藝術與勤政廉政等內容的八門課程的學習，讓我對這些知識有了更深刻的認識，也為今后能更好地為會計工作打下堅實的理論基礎。

二是知識面廣。

這次會計培訓，請來的都是頂尖的教授、專家和市局領導，課程內容也設置得非常豐富，每一位老師知識都非常淵博，講解深刻透徹，有著豐富的實踐經驗和精湛的授課藝術，我們也是聽得津津有味，而全然不覺時間的難捱。在老師們精心安排的學習時間里，我們也不僅僅是掌握了理論性的知識，更多的是獲得了不少實用性的資訊。

三是現(xiàn)實性強。

在教學計劃中，安排了許多與我們日常生活和工作中息息相關的，隨時都需要用到的禮儀形象和領導方法、領導藝術等課目,讓我們進一步掌握了領導和管理的基本知識，熟悉和理解了作為年輕干部應該具備的領導藝術和領導能力。

通過這次會計培訓，既讓我看到了自己的長處和優(yōu)點，同時也發(fā)現(xiàn)了自己的不足和弱點。那么，我只有通過對所學知識的理解和運用，在今后的工作中不斷提升內在素質，不斷進行自我完善，才能真正地做到學以致用，才能達到學習培訓的目的。所以，在今后我將努力做到以下幾點：

一、學以致用，提高自我素養(yǎng)。

現(xiàn)代社會的跳躍式發(fā)展，對我們的工作提出了更高更快的要求，我們現(xiàn)在不難感到知識的匱乏，工作中需要知識時的捉襟見肘，都使我體會到要不斷學習、繼續(xù)深造的迫切需要，也深切體會到了自身素質要進一步提高的必要性和緊迫性。

二、拓寬思路，強化工作能力。

在以前，我只是根據(jù)領導的安排開展工作，按部就班，而現(xiàn)在，通過這次學習，我充分認識到作為一名年輕干部，必須拓寬自己的思路，敢想，敢闖，樹立創(chuàng)新的意識，跳出固有的思維模式，根據(jù)實際情況及時調整自己的思想觀念、思維方式和工作方法，以積極主動的'姿態(tài)迎接工作中不斷出現(xiàn)的新的挑戰(zhàn)。而要做到這點是需要通過不斷的學習，以強化自己的工作能力，這其中就包括創(chuàng)新能力、溝通和協(xié)調能力：

1、創(chuàng)新能力。我們所處的時代就是需要不斷創(chuàng)新的時代，我們只有在創(chuàng)新中才能求得發(fā)展。我的日常工作事務性、重復性的工作較多，很容易形成思維定式，只有在工作中注重用創(chuàng)新的精神，不斷開創(chuàng)工作新局面，才能使每項工作有突破、出亮點。

2、溝通和協(xié)調能力。溝通，最重要的就是尊重對方，只有尊重別人，別人才會尊重你，要多站在對方的角度上看問題。溝通也是密切領導與群眾的重要手段，我所在的崗位，不僅需要做好與群眾的溝通，也要善于與領導溝通，不僅要在單位內部溝通，還要與社會進行廣泛的交流和溝通，只有善于溝通，才能在工作和社會生活中游刃有余。

這次培訓雖然只有短短六天的時間，但我學到了許多實用的知識，我各方面的能力仿佛一下子飛躍了一個臺階。同時，我很珍惜這樣的學習機會，也很珍惜現(xiàn)在工作與生活完美結合的幸福，合理工作、享受生活。在今后的工作中，我也會更注重知識的積累、素質能力的培養(yǎng)、管理協(xié)調能力的加強，努力使自己綜合素質更加優(yōu)良，為__國稅事業(yè)盡心盡力。

最新內部控制咨詢協(xié)議書通用五

甲方：xx房地產開發(fā)有限公司

乙方：

雙方就乙方經營承包曙光路倉庫改造工程項目事宜，達成以下協(xié)議：

1、任該項目經營承包負責人，在不違反國家政策、法律法規(guī)的前提下，甲方授權乙方全權處理該項目所有開發(fā)業(yè)務。由乙方自籌資金，以內部承包形式承包經營工程項目的開發(fā)、銷售，該項目以公司名義開發(fā)建設和銷售，公司不需出任何資金，也不參與項目運作，項目銷售完畢該合同即為終止。該項目的的產權和產生利潤都歸乙方個人所有，由乙方自主經營，自負盈虧獨立核算并承擔所有法律責任及債權債務。乙方需依法開發(fā)項目，依法納稅和應交費用。乙方承擔該項目的組織管理和經濟管理的一切權利和一切責任，負責處理施工、人事安排，驗收、結算、內業(yè)資料等全部項目工作和及時撥付一切費用（包括報名費、資料費、投標押金、風險押金、開放規(guī)費，現(xiàn)場設施、施工費用、材料費用、辦公業(yè)務費用、人員工資等所有開放費用）。甲方不承擔該項目的任何法律責任及債權債務。

2、該項目建筑面積約2500平方米，總資產約400萬元，由乙方向甲方按實際項目總資產的1.5%交納項目管理費，在簽定本合同時支付貳千元，在工程開工時支付壹萬元，其他管理費在乙方開始銷售房屋至一半時全部付清。甲方提供開發(fā)工程項目.辦理各項手續(xù)的資質、證照和銀行帳號，進行雙方協(xié)調和質量監(jiān)督及合同管理。

3、乙方必須按法規(guī)辦好一切必要的手續(xù)和按規(guī)定組織施工管理。該工程的一切相關文件原件必須報送公司存檔，并聽從公司監(jiān)管人員的指導。內業(yè)資料必須一式三份按標準做好，并由公司查驗合格，最后資料交由公司統(tǒng)一保管。

4、乙方必須自行處理好該項目財務帳目和稅務及其他事宜，由乙方財務人員與公司財務人員協(xié)調好財務關系，不得給甲方造成麻煩，如出現(xiàn)麻煩由乙方自己處理，費用由乙方承擔。如需甲方財務人員或其他 人員配合 ，乙方需負責其費用。如果有關部門以后針對該項目要追繳費用或其他處理方式，乙方要負責到底，所有總是有乙方去解決，與甲方無關，若造成甲方損失由乙方負責承擔。

5、乙方在開發(fā)和施工中發(fā)生的經濟糾紛及出現(xiàn)的安全 責任均由乙方負責，不得牽連甲方，甲方亦不承擔任何責任。

乙方必須在保質期內負責維修工作 及維修費用，并保證在接業(yè)主通知后24小時派出維修人員勘測維修現(xiàn)場，作出維修安排。

6、本合同壹式二份，甲乙雙主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字起生效，至合同履行完畢后失效。未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

甲方： 乙方：

合同訂立日期：二o**年六月十三日

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）： 項目部

第一條 定義

1.1發(fā)包方：本合同所稱發(fā)包方或甲方是具有相應建筑資質，行使發(fā)包權。

1.2承包方：本合同所稱承包方或乙方是具有項目經理或建造師資格或具有較強經濟實力和運作能力，能組建相對應工程項目規(guī)模管理能力和資質的自然人。并由甲方聘用的本合同所稱工程項目的負責人。須有承包方和發(fā)包方依法簽訂的勞動合同、明確勞資關系。

1.3內部承包：除非本合同另有說明，本合同所稱承包是指甲方與乙方基于企業(yè)內部隸屬關系，為了提高經濟效益，落實項目承包人（項目經理）經濟責任制，明確權利義務，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和甲方有關管理制度建立的內部合同關系，也是甲方將其承攬的專項工程分派給下屬項目經理部的內部經營管理行為。