心中有不少心得體會(huì)時(shí),不如來好好地做個(gè)總結(jié),寫一篇心得體會(huì),如此可以一直更新迭代自己的想法。心得體會(huì)對(duì)于我們是非常有幫助的,可是應(yīng)該怎么寫心得體會(huì)呢?下面小編給大家?guī)黻P(guān)于學(xué)習(xí)心得體會(huì)范文,希望會(huì)對(duì)大家的工作與學(xué)習(xí)有所幫助。
對(duì)于反洗錢的意識(shí)培訓(xùn)心得體會(huì)及收獲一
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件
1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí),加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí),更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段:一是放臵階段,即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,即通過復(fù)雜的交易,使資金的來源和性質(zhì)變得模糊,非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道,這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕,發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng),甚至影響國家聲譽(yù)。因此,我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,預(yù)防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗錢工作。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,建立反洗錢考核辦法,將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤,調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性,重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次,多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
二0xx年六月三十日
對(duì)于反洗錢的意識(shí)培訓(xùn)心得體會(huì)及收獲二
為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生,確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況,成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,由主任王佳碧任組長(zhǎng),徐禹昆、高燦、陳武為成員,系統(tǒng)的對(duì)2018年度反洗錢工作做出如下安排:
按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求,做好日常工作,定期報(bào)告,嚴(yán)格帳戶管理,加強(qiáng)柜面監(jiān)督。
指導(dǎo)監(jiān)督對(duì)公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識(shí)別及報(bào)送工作,柜面人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反洗錢報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作,按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào),季報(bào)、年報(bào)的報(bào)表。
將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí),并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),宣傳良好局面。
2018年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動(dòng),屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語,做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作,柜臺(tái)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性,自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日?;藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對(duì)反洗錢工作進(jìn)行檢查,特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處,防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前
國內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能,提高識(shí)別可疑交易的能力,履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
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