最新行政會(huì)議議事規(guī)則(優(yōu)秀14篇)

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行政會(huì)議議事規(guī)則篇一

______有限公司于______年______月______日在______召開首次董事會(huì)會(huì)議。

出席會(huì)議的人員是______有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：______、______、______、______、______。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

1、選舉______為公司董事長。

2、聘任______為公司經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

______有限公司。

______、______、______、______、______。

______年______月______日。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇二

會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議一致通過決議如下：

審議了董事會(huì)對公司關(guān)于調(diào)整壞賬提取比例和調(diào)整公益金提取比例的決議形成程序，

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)有關(guān)該項(xiàng)決議的程序合法，依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況。

特此公告。公司監(jiān)事會(huì)____________。

年____________月?____________日。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇三

為切實(shí)加強(qiáng)臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制建設(shè)，發(fā)揮集體智慧，進(jìn)行科學(xué)決策，特制訂本議事規(guī)則。

2、本臺(tái)事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；

3、本臺(tái)人、財(cái)、物管理方面重要管理規(guī)定、辦法的制訂與修改；

5、大額度資金的使用；

6、重大改革方案的出臺(tái)；

7、涉及本臺(tái)干部職工利益的大事；

8、上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)由臺(tái)務(wù)會(huì)討論決定的問題。

二、臺(tái)務(wù)會(huì)必須每月召開一次，遇到重要情況可隨時(shí)召開，召開會(huì)議的時(shí)間、議題，一般應(yīng)提前一天通知各成員。

三、臺(tái)務(wù)會(huì)必須有五分之三以上成員到會(huì)方能舉行。討論問題時(shí)應(yīng)發(fā)揚(yáng)民主，每個(gè)成員都要發(fā)表意見。如對重要問題發(fā)生爭論，達(dá)不成一致意見時(shí)，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次會(huì)議再討論。在特殊情況下，也可將爭論情況向上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)報(bào)告，請示決定。

四、臺(tái)務(wù)會(huì)對重大問題的決定，要充分醞釀、協(xié)商和討論，必須實(shí)行民主的科學(xué)的決策，對事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃和重大宣傳活動(dòng)的安排，必須進(jìn)行充分的調(diào)查研究，反復(fù)比較論證，必要時(shí)應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行分析論證，作出評估。

五、臺(tái)務(wù)會(huì)討論決定的事項(xiàng)，各成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，任何個(gè)人無權(quán)改變集體的決議、決定，更不允許公開散布與集體決議、決定相違背的意見，決不允許以任何借口，各行其是，另搞一套。臺(tái)務(wù)會(huì)研究的事項(xiàng)，全體成員應(yīng)注意保密，不得超越保密期限和范圍擅自泄漏外傳，每個(gè)成員都要切實(shí)維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)一致。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇四

為加強(qiáng)黨對檢察工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，貫徹民主集中制原則，規(guī)范黨組工作，保證黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，確保憲法和法律賦予檢察機(jī)關(guān)的各項(xiàng)職能得到全面履行，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例試行》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院實(shí)際，制定本規(guī)則。

黨組是體現(xiàn)黨對檢察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的具體組織形式，是完成各項(xiàng)檢察工作任務(wù)的核心力量，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)工作。

黨組的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)在全院貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，落實(shí)黨委和上級檢察機(jī)關(guān)的工作部署，討論和決定檢察機(jī)關(guān)的重大問題，團(tuán)結(jié)非黨干部和群眾，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織的工作。

黨組應(yīng)當(dāng)按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則作出決策，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。凡屬黨組職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，由黨組成員集體討論和決定，任何個(gè)人或者少數(shù)人無權(quán)擅自決定。黨組作出重大決策，一般應(yīng)當(dāng)經(jīng)過調(diào)查研究、征求意見、充分醞釀等程序，按照規(guī)則由集體討論和決定。

第二章議事范圍和內(nèi)容。

(三)嚴(yán)格黨的組織生活，抓好黨的自身建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)黨支部的換屆工作;。

(七)研究本院的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制事項(xiàng);。

(八)履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。把黨的政治建設(shè)擺在首位，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，提高政治站位，彰顯政治屬性，強(qiáng)化政治引領(lǐng);強(qiáng)化理論武裝，組織學(xué)習(xí)***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，引導(dǎo)黨員、干部堅(jiān)定理想信念宗旨，自覺加強(qiáng)黨性鍛煉;落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制;按照黨管干部、黨管人才原則，加強(qiáng)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍建設(shè)，做好人才工作;加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，討論和決定基層黨組織設(shè)置調(diào)整和發(fā)展黨員、處分黨員等重要事項(xiàng);加強(qiáng)和改進(jìn)作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決反對“四風(fēng)”，特別是形式主義、官僚主義;加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任;推進(jìn)建章立制，建立健全體現(xiàn)黨中央要求、符合本單位特點(diǎn)、比較完備、務(wù)實(shí)管用的黨建工作制度，并抓好落實(shí)。

(九)其他需要黨組研究和決定的重大事項(xiàng)。

第三章黨組書記職責(zé)。

黨組書記負(fù)責(zé)主持日常工作，其主要職責(zé)是：定期召開黨組會(huì)、民主生活會(huì);開展批評和自我批評，抓好黨組班子建設(shè)和團(tuán)結(jié);貫徹執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持黨組集體領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組一班人的集體智慧，模范地執(zhí)行黨組決定。副書記協(xié)助書記工作，書記不在時(shí)，代行書記職務(wù)。黨組成員本著分工負(fù)責(zé)的原則，積極做好本職工作。

第四章黨組會(huì)議的召開和程序。

黨組議事方式，應(yīng)根據(jù)議題的性質(zhì)、內(nèi)容，經(jīng)黨組書記提議，采取黨組會(huì)議方式進(jìn)行。

黨組會(huì)議實(shí)行例會(huì)制，一般每月召開一次，必要時(shí)可臨時(shí)召開或延期召開。

黨組會(huì)議由黨組書記召集并主持。黨組書記因故不能到會(huì)時(shí)，由黨組書記委托黨組副書記主持。

黨組會(huì)議的召開時(shí)間、議題，由黨組書記確定，也可由黨組書記委托黨組副書記確定。黨組成員可根據(jù)分管工作的需要，提出議題建議，黨組書記綜合考慮后確定。擬提交黨組會(huì)議討論的事項(xiàng)，有關(guān)部門或個(gè)人應(yīng)提前將相關(guān)資料送辦公室或政治處匯總整理后報(bào)黨組書記(或副書記)審查決定，列入會(huì)議議題。

黨組會(huì)議的召開時(shí)間和議題，除臨時(shí)召集的會(huì)議外，一般應(yīng)提前通知黨組成員，以便做好準(zhǔn)備。黨組會(huì)議除特殊情況外，不搞臨時(shí)動(dòng)議，不討論研究未列入會(huì)議議題的事項(xiàng)。

黨組會(huì)議必須有黨組成員半數(shù)以上到會(huì)才能舉行。討論決定任免干部、處分黨員事項(xiàng)，須有三分之二以上黨組成員到會(huì)。黨組會(huì)議議題涉及本人或者其親屬以及存在其他需要回避情形的，有關(guān)黨組成員應(yīng)當(dāng)回避。如黨組書記認(rèn)為必要，可召開黨組擴(kuò)大會(huì)議。擴(kuò)大范圍由黨組書記或副書記確定。

黨組成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)于會(huì)前向黨組書記請假，說明原因。對于會(huì)議決定事項(xiàng)，如有必要，黨組書記應(yīng)征求缺席成員的意見。

根據(jù)工作需要，召開黨組會(huì)議可以請不是黨組成員的本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席，會(huì)議召集人可以根據(jù)議題指定有關(guān)人員列席會(huì)議。

黨組會(huì)議議題提交表決前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分討論。表決可以采用口頭、舉手、無記名投票或者記名投票等方式進(jìn)行，贊成票超過應(yīng)到會(huì)黨組成員半數(shù)為通過。表決實(shí)行會(huì)議主持人末位表態(tài)制。會(huì)議研究決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議決定事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要。黨組決策一經(jīng)作出，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決執(zhí)行。黨組應(yīng)當(dāng)督促推動(dòng)本單位領(lǐng)導(dǎo)班子依法依章程及時(shí)全面落實(shí)黨組決策。黨組成員必須堅(jiān)決服從黨組集體決定，有不同意見的，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以聲明保留，也可以向上級黨組織反映，但不得在其他場合發(fā)表不同意見。

黨組會(huì)議須做會(huì)議記錄。對于會(huì)議決定的事項(xiàng)，必要時(shí)可編印會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由主持會(huì)議的黨組書記或副書記簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要的主要要求是：

(一)結(jié)構(gòu)全面完整。要全面記錄會(huì)議組織情況，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、列席人、記錄人、缺席人等，缺席人應(yīng)注明原因。要完整記錄會(huì)議內(nèi)容，包括會(huì)議議題，主持人講話內(nèi)容，匯報(bào)人姓名及匯報(bào)內(nèi)容，與會(huì)人員發(fā)言、討論情況，決議事項(xiàng)等。

(二)內(nèi)容客觀真實(shí)。會(huì)議記錄必須實(shí)事求是，盡可能記下發(fā)言者的原話，忠實(shí)于發(fā)言者的原意，客觀地記載會(huì)議情況，真實(shí)地反映會(huì)議的內(nèi)容和全過程，不得任意增刪和改動(dòng)。記錄要突出重點(diǎn)，有詳有略，重要的內(nèi)容和發(fā)言要詳記，不重要的或與會(huì)議無關(guān)的可以略記或不記。

(三)表達(dá)清晰準(zhǔn)確。會(huì)議記錄一定要層次清晰、表意準(zhǔn)確、語句通順。特別是主要領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言，對關(guān)鍵問題、有爭議問題的發(fā)言要記錄清楚、仔細(xì)。會(huì)議記錄的書寫格式應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一，書寫工整、清晰。

(四)專人記錄存檔。應(yīng)挑選政治素質(zhì)好、組織紀(jì)律性強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)的同志作為會(huì)議的記錄人員。黨組會(huì)議記錄本不得與其他會(huì)議記錄混用，做到專本專用。記錄本、表決票、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)資料，應(yīng)由專人保管，防止丟失損壞。

第五章黨組決定、決議的執(zhí)行。

黨組會(huì)議做出的決定，由分管該方面工作的黨組成員督促有關(guān)部門落實(shí)，并將落實(shí)情況及時(shí)向黨組報(bào)告。

黨組成員必須堅(jiān)決執(zhí)行黨組的決議。如在執(zhí)行黨組決定、決議過程中發(fā)現(xiàn)與黨組決議不相符的情況，或需改變黨組決議，要及時(shí)提交黨組討論，個(gè)人不得擅自改變黨組的決定、決議。

黨組會(huì)議的內(nèi)容，除黨組決定可在黨內(nèi)外傳達(dá)或公開的以外，與會(huì)人員(包括列席人員)均須嚴(yán)守秘密，不得向外泄露。

第六章黨組的日常工作。

以黨組的名義發(fā)文，一般須經(jīng)黨組會(huì)議討論通過，特殊情況下可經(jīng)黨組成員傳閱同意，由黨組書記審核簽發(fā)或者由黨組書記委托黨組副書記審核簽發(fā)。

黨組成員代表黨組發(fā)表的重要講話，事先須經(jīng)過黨組會(huì)議討論通過或傳閱同意。黨組成員在檢查工作、參加會(huì)議或其他活動(dòng)中，可以發(fā)表指導(dǎo)工作的個(gè)人意見。

黨組每年應(yīng)召開一次民主生活會(huì)，就思想、工作、作風(fēng)方面的問題開展批評與自我批評，黨組成員之間既要堅(jiān)持原則，又要提倡互相諒解、互相支持，努力造就一個(gè)既有集中又有民主，既有紀(jì)律又有自由，既有統(tǒng)一意志又有個(gè)人心情舒暢、生動(dòng)活潑的政治局面。

黨組民主生活會(huì)由黨組書記或黨組書記委托黨組副書記召集。黨組民主生活會(huì)召開前，有關(guān)部門應(yīng)注意收集黨員、群眾對黨組班子及成員的意見，并如實(shí)轉(zhuǎn)告本人或在民主生活會(huì)上通報(bào);黨組民主生活會(huì)結(jié)束后，應(yīng)向黨員和群眾通報(bào)召開民主生活會(huì)的情況。

黨組按規(guī)定及時(shí)組織學(xué)習(xí)，并做好記錄。黨組會(huì)議記錄均屬“機(jī)密”等級，應(yīng)經(jīng)主持人審閱后簽字，并及時(shí)存檔，除黨組成員外，查閱黨組會(huì)議記錄必須由黨組書記批準(zhǔn)。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇五

第一條為規(guī)范有限公司(以下簡稱)董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會(huì)為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。

第三條公司董事會(huì)由名董事組成，其中設(shè)董事長一名，董事名。

第四條公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：_______________。

一、決定召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;。

二、執(zhí)行股東大會(huì)決議;。

三、決定公司的經(jīng)營方針;。

四、審定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;。

六、制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

七、制訂增減注冊資本方案;。

九、審定公司的基本管理制度;。

十、對公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行;。

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;。

十三、確保公司遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;。

十四、提議召開臨時(shí)股東大會(huì);。

十五、擬訂公司的章程修改方案;。

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;。

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

說明：_______________董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。

第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：_______________。

一、召集股東會(huì);。

二、向股東大會(huì)報(bào)告;。

三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露;。

四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料;。

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第七條董事會(huì)所作的決議由董事長負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。

第三章董事長。

第九條董事長是公司的法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，可以連選連任。

第十條董事長依法享有以下職權(quán)：_______________。

一、主持股東大會(huì);。

三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;。

四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件;。

六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。

第十一條除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

第十二條董事會(huì)可以授權(quán)董事長在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。

第四章董事。

第十三條董事為公司董事會(huì)的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開之日止。

第十四條董事的任職資格：_______________。

一、董事為自然人，董事須持有公司股份;。

二、符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第十五條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：_______________。

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;。

(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第十六條董事依法享有以下職權(quán)：_______________。

二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：_______________。

2、處理董事會(huì)委托分管的日常業(yè)務(wù);。

第十七條董事履行以下義務(wù)：_______________。

二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告;。

三、準(zhǔn)時(shí)參加公司的董事會(huì)、對董事會(huì)所討論的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。

七、董事會(huì)在對前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。

十、不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);。

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密;。

十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);。

十三、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。

十五、接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議;。

第十八條董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第十九條如因董事的辭職導(dǎo)致董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條董事應(yīng)對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

第二十二條公司不以任何形式為董事納稅。

二、三分之一以上的董事提議時(shí);。

四、總經(jīng)理提議時(shí);。

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。

第二十四條董事長應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會(huì)會(huì)議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。

第二十五條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第二十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托書應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第二十八條召開定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長在會(huì)議召開七日前通知，組織和準(zhǔn)備會(huì)議資料。

第二十九條經(jīng)董事長審閱會(huì)議資料并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題，并附全部會(huì)議資料。各董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時(shí)間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會(huì)檔案。

第三十條董事會(huì)通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：_______________。

一、會(huì)議日期和地點(diǎn);

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的會(huì)議資料，包括會(huì)議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會(huì)議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達(dá)董事長。

第三十三條董事長收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會(huì)議議程，并在會(huì)議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會(huì)議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長決定不將新提案列入會(huì)議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行說明。

第三十四條三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)向董事長提出書面要求，董事長應(yīng)在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條如董事長決定不召集董事會(huì)會(huì)議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會(huì)會(huì)議，其召集程序和通知方式與董事長召集會(huì)議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會(huì)議。

第三十六條公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會(huì)議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時(shí)，應(yīng)出具委托書，載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見和表決)，并由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事出席的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。

第三十八條獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。

第四十條公司董事會(huì)議案應(yīng)由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。

第四十一條各項(xiàng)議案要求簡明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報(bào)告。

第四十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。

第四十三條會(huì)議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。對報(bào)告的疑問和質(zhì)詢在該項(xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說明。

第四十四條如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會(huì)議全文或擇要宣讀。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請論證報(bào)告的制作人到會(huì)說明并接受詢問。

第四十五條在主持人宣布開始審議討論以后，與會(huì)董事開始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)和防范措施進(jìn)行，對于不相關(guān)或時(shí)間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)間聽取列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事向會(huì)議通報(bào)監(jiān)事會(huì)決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對董事會(huì)審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認(rèn)為必要或三分之一以上董事或獨(dú)立董事認(rèn)為必要，會(huì)議可以延長審議時(shí)間。

第四十八條會(huì)議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。

第四十九條董事會(huì)會(huì)議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)董事發(fā)放表決表，載明董事會(huì)會(huì)議會(huì)次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。

第五十條表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會(huì)人員確認(rèn)無誤后，主持人宣布閉會(huì)，并通知與會(huì)董事在指定時(shí)間內(nèi)審閱會(huì)議記錄和會(huì)議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會(huì)會(huì)議。以通訊當(dāng)時(shí)舉行董事會(huì)會(huì)議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時(shí)通訊會(huì)議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。

第五十二條董事參加董事會(huì)會(huì)議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對等票數(shù)時(shí)，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議再行審議和表決的決定。

第五十三條董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會(huì)決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條與會(huì)董事對任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。

第五十五條董事會(huì)會(huì)議對表決事項(xiàng)只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議審議并表決的決議。

第五十六條董事應(yīng)對其參與表決的董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任，但會(huì)議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條董事接到會(huì)議通知后無正當(dāng)理由，既不參加會(huì)議，又不委托其他董事出席會(huì)議的，應(yīng)對董事會(huì)會(huì)議決議負(fù)連帶責(zé)任。

第五十八條出席會(huì)議的董事應(yīng)對會(huì)議非法定公開披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。

一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的;。

二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;。

三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的。

第六十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專人記錄，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求將其在會(huì)議上的發(fā)言記載于會(huì)議記錄。

第六十一條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項(xiàng)的表決情況。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事簽名后，作為董事會(huì)檔案保存。

第六十二條董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)載明列席會(huì)議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

第六十三條董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對公司承擔(dān)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限為_________年。

第九章附則。

第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時(shí)頒布的規(guī)范性文件由董事會(huì)及時(shí)進(jìn)行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇六

第三條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：?。

(一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)。

報(bào)告。

工作；?。

(二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；?。

(三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；?。

(四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；?。

(五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；?。

(八）在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；?。

(九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；?。

(十）提出董事會(huì)候選人名單；?。

(十二）制訂公司的基本管理制度；?。

(十三）制定公司章程的修改方案；?。

(十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；?。

(十五）向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；?。

(十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作；?。

(十七）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；?。

(十八）法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。?。

(一）代表全體股東的利益，對公司勤勉、誠實(shí)的履行職責(zé)；?。

(二）公平對待所有的股東，不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；?。

(五）接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議；?。

(六）董事對公司承擔(dān)競業(yè)禁止義務(wù)，即董事不得為自己或他人?。

第五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。?。

第七條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：?。

(一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；?。

(二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；?。

(三）全體獨(dú)立董事的二分之一提議時(shí)；?。

(四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；?。

(五）總經(jīng)理提議時(shí)。?。

第八條提議人應(yīng)以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。?。

第十條通知的內(nèi)容包括：?。

(一）會(huì)議日期、時(shí)間和地點(diǎn)；?

(二）會(huì)議期限；?。

(三）事由和議題；?。

(四）會(huì)議報(bào)到、委托書的提交地點(diǎn)、時(shí)間及會(huì)務(wù)聯(lián)系人姓名、電話；?。

(五）發(fā)出通知的日期。?

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。?。

第十八條任免、投資、報(bào)酬、獎(jiǎng)勵(lì)議案由董事長、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。?。

第二十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行.?。

第二十八條會(huì)議召開期間，會(huì)議主持人有權(quán)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程和時(shí)間安排宣布暫時(shí)休會(huì)。?。

第二十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)就討論事項(xiàng)和結(jié)果做成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載如下內(nèi)容：?。

(一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人的姓名；?

(二）出席董事會(huì)的董事姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人）的姓名；?。

(三）會(huì)議議程；?。

(四）董事發(fā)言要點(diǎn)；?。

(五）每一決議事項(xiàng)的表決結(jié)果(包括贊成、反對、棄權(quán)的票數(shù)）。?。

第三十三條會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保管，保存期十年。?。

第三十九條本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。?。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇七

第一條為規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條擔(dān)任和兼任監(jiān)事的任職資格應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。

第三條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條公司監(jiān)事應(yīng)由至少一名具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識的人員擔(dān)任。

第五條監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事連選可以連任。

股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換。股東會(huì)決議由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過時(shí)，方能產(chǎn)生或更換股東方監(jiān)事。

職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，公司職工民主選舉監(jiān)事可通過職工代表大會(huì)進(jìn)行。職工代表大會(huì)決議由出席職工代表大會(huì)的職工的二分之一以上通過時(shí)，方能產(chǎn)生或更換職工擔(dān)任的監(jiān)事。

第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第七條監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第八條監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第九條監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)的工作并對監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)作工作報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，可指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第十條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)，檢查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并對會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審閱；審閱公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表；可深入公司業(yè)務(wù)部門及被投資企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況；可要求公司高級管理人員對公司財(cái)務(wù)異常狀況作出進(jìn)一步的詳細(xì)說明。

（2）監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，聽取董事會(huì)議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨(dú)立意見；監(jiān)督董事會(huì)依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》審議有關(guān)事項(xiàng)并按法定程序作出決議；對于董事會(huì)審議事項(xiàng)的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監(jiān)事會(huì)形成書面意見送達(dá)董事會(huì)。

（3）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)及公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時(shí)，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并由監(jiān)事會(huì)書面通知有關(guān)違規(guī)人員，要求其予以糾正，必要時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以書面形式向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。

（4）監(jiān)事會(huì)可以在年度股東會(huì)上提出臨時(shí)提案；提案的內(nèi)容、方式和程序等應(yīng)符合《股東會(huì)議事規(guī)則》及國家法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東會(huì)時(shí)，應(yīng)提前十個(gè)工作日以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議 1

議題和內(nèi)容完整的提案，并保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；監(jiān)督董事會(huì)在收到上述書面提議后在十五日內(nèi)發(fā)出召開臨時(shí)股東會(huì)的通知。

第十一條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十二條監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。必要時(shí)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或二分之一以上監(jiān)事提議可召開臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知至少應(yīng)提前一個(gè)工作日通知全體監(jiān)事。

第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題以及通知的日期。

第十四條監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應(yīng)將議事過程做成記錄并由所有出席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議僅在名以上的監(jiān)事出席時(shí)方可舉行。

第十六條監(jiān)事會(huì)做出決議須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過。

第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。

第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為十年。

第十九條監(jiān)事除依法律、法規(guī)的規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄漏公司秘密；對尚未公開的信息，負(fù)有保密的義務(wù)。

第二十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司利益。監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條本規(guī)則在公司股東會(huì)通過后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第二十二條本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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（一）規(guī)章概述

公司經(jīng)營規(guī)模較大的，設(shè)立監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于3人。監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人。公司經(jīng)營規(guī)模較小的，設(shè)一至兩名監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的基本職權(quán)有：1.檢查公司財(cái)務(wù)；2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4.提議召開臨時(shí)股東會(huì)；5.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，特別是對公司高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。其目的是為了維護(hù)公司股東的權(quán)益。因此，監(jiān)事會(huì)是對股東負(fù)責(zé)的。為保證監(jiān)事會(huì)正常開展工作，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的議事規(guī)則。

（二）主要內(nèi)容

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容包括監(jiān)事會(huì)的權(quán)利義務(wù)、監(jiān)事的職責(zé)、監(jiān)事會(huì)議事程序、監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行等。

（三）制作要求

制定該規(guī)則的要求是：要考慮充分保障監(jiān)事行使監(jiān)督公司管理活動(dòng)的權(quán)利；明確監(jiān)事在監(jiān)督檢查公司活動(dòng)時(shí)的權(quán)利，包括檢查權(quán)、建議權(quán)、督促權(quán)等；對于重大的違法違紀(jì)行為隨時(shí)可以提出監(jiān)督意見；必要時(shí)，可以向股東大會(huì)提出報(bào)告。

（四）范本

＿＿＿＿有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

年 月 日有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)通過

第一章 總則

第一條 為了維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《公司章程》，特制定本規(guī)則。

第二條 公司監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

第三條 公司監(jiān)事會(huì)由＿＿名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。監(jiān)事會(huì)下設(shè)秘書處，是監(jiān)事會(huì)處理日常事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。

第二章 監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)

第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）隨時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊文件，并有權(quán)要求董事會(huì)向其提供情況；

（二）審核董事會(huì)編制的提供給股東大會(huì)的各種報(bào)表，并將審核意見向股東會(huì)報(bào)告；

（四）當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；

（五）必要時(shí)（公司出現(xiàn)重大問題時(shí)）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（六）監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議；

（八）當(dāng)董事自己或他人與本公司有交涉時(shí)，代表公司與董事進(jìn)行交涉；

機(jī)構(gòu)；

（十）《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第五條 監(jiān)事會(huì)必須對公司履行以下義務(wù)：

（一）遵守國家法律、行政法規(guī)和《公司章程》；

（二）對公司承擔(dān)不得逾越權(quán)限的義務(wù)；

（三）監(jiān)事不得從事與公司競爭或損害利益的活動(dòng)。

第三章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議

第六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，主席因故不能履行職務(wù)時(shí)，可委托一名監(jiān)事召集和主持。

第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)在會(huì)議召開三日前通知各監(jiān)事，但遇緊急事情時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。

第八條 監(jiān)事開會(huì)時(shí)，原則上監(jiān)事應(yīng)親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時(shí)應(yīng)出具委托書，委托書要明確授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限。

第九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制，每個(gè)監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

第十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議，應(yīng)有出席監(jiān)事二分之一以上同意。贊成票與反對票相等時(shí)，會(huì)議主席可增加一票表決票。

第十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)做成議事記錄。議事記錄應(yīng)記載會(huì)議的時(shí)間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席監(jiān)事應(yīng)于記錄上簽字。議事記錄應(yīng)在會(huì)后3日內(nèi)分發(fā)給各監(jiān)事。 第十二條 議事記錄應(yīng)與出席會(huì)議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會(huì)指定專人保管，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第五章 監(jiān)事

第十三條 監(jiān)事的任職資格應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：

（一）熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、公司管理流程；

（二）從事經(jīng)營管理工作滿3年；

（三）擁有經(jīng)濟(jì)、法律中級或相當(dāng)于中級以上技術(shù)資格或職稱；

（四）國家公務(wù)員、公司董事、高級管理人員、財(cái)會(huì)人員不得兼任公司監(jiān)事。

第十四條 監(jiān)事為公司監(jiān)事會(huì)成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。

第十五條 監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任：

（一）任期屆滿；

（二）從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實(shí)的；

（三）監(jiān)事自動(dòng)辭職。

第十六條 監(jiān)事的報(bào)酬及監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的日常經(jīng)費(fèi)由股東大會(huì)據(jù)實(shí)確定后由公司支付。

第六章 附則

第十七條 本規(guī)則經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

第十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》辦理。 第十九條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第一章 總 則

第一條 為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),保障監(jiān)事會(huì)依法行使監(jiān)督權(quán),根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱:“《公司法》”)、等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程及其細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,制訂本規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán),保障股東權(quán)益、公司利益、員工的合法權(quán)益不受侵犯。

第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、公司章程,忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。

第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的'活動(dòng)受法律保護(hù),任何單位和個(gè)人不得干涉。

第二章 監(jiān)事會(huì)的職權(quán)

第五條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見;

(二)檢查公司財(cái)務(wù);

(三)對董事會(huì)做出的利潤分配預(yù)案、利潤分配政策調(diào)整方案提出書面審核意見;

(四)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并對變更募集資金投向提出書面審核意見;

(八)向股東大會(huì)提出提案;

(九)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(九)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程及其細(xì)則規(guī)定屬于監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍的其他事項(xiàng)。

第六條 監(jiān)事會(huì)主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。

第三章 監(jiān)事會(huì)的召集和召開

第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每6個(gè)月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議:

(一)任何監(jiān)事提議召開時(shí);

(三)董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害時(shí);

(四)公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時(shí);

(五)公司章程規(guī)定的其他情形。

第八條 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)分別于會(huì)議召開10日前和3日前以專人送出、傳真、電子郵件、郵寄等方式書面送達(dá)全體監(jiān)事,在特殊情況下,可以口頭方式進(jìn)行通知。

第九條 書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和和會(huì)議期限;

(二)擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案);

(三)會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議;

(四)監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料;

(五)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求;

(六)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

(七)發(fā)出通知的日期。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第(一)、(二)項(xiàng)內(nèi)容以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。

第十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有1/2以上的監(jiān)事出席方可舉行。在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下,監(jiān)事會(huì)會(huì)議可用傳真、視頻等通訊方式進(jìn)行表決,并由參會(huì)監(jiān)事簽字。

第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席,監(jiān)事因故不能出席的,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì),委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。涉及表決事項(xiàng)的,委托人應(yīng)在委托書中明確對每一事項(xiàng)所持同意、反對或者棄權(quán)的意見。

代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十三條 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),可以邀請公司董事、總經(jīng)理及其他高管、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,回答所關(guān)注的問題。

第十四條 監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議發(fā)生的合理費(fèi)用應(yīng)由公司支付。這些費(fèi)用包括監(jiān)事所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)、會(huì)議期間的食宿、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。

第四章 監(jiān)事會(huì)議事程序

第十五條 監(jiān)事應(yīng)本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔公正的精神,就其職權(quán)內(nèi)有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查、研究、分析。

第十六條 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、公司章程或損害公司和員工利益時(shí),可作出決議,建議董事會(huì)復(fù)議該項(xiàng)決議。董事會(huì)不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的,監(jiān)事會(huì)可以提議召開臨時(shí)股東大會(huì)解決。

第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以采取書面記名或舉手投票的表決方式,每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權(quán);中途離開會(huì)場不回而未做選擇的,視為棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。

第十八條 與會(huì)監(jiān)事表決完成后,會(huì)議工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集監(jiān)事的表決票,由會(huì)議工作人員在一名監(jiān)事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

現(xiàn)場召開會(huì)議的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果;其他情況下,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前,通知監(jiān)事表決結(jié)果。

監(jiān)事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的,其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

第十九條 召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,可以視需要進(jìn)行全程錄音。

第二十條 會(huì)議工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式;

(二)會(huì)議通知的發(fā)出情況;

(三)會(huì)議召集人和主持人;

(四)會(huì)議出席情況;

(五)會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向;

(六)每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果(說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù));

(七)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

對于通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議工作人員應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定,整理會(huì)議記錄。 第二十一條 與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會(huì)議記錄有不同意見的,可以在簽字時(shí)作出書面說明。

監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn),又不對其不同意見作出書面說明的,視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。

第二十二條 監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程致使公司遭受損失的,參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的,該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第二十三條 監(jiān)事會(huì)決議由監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議,如對公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查的決議等,應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行;對監(jiān)督事項(xiàng)的建議性決議,如當(dāng)董事或總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事或總經(jīng)理予以糾正的決議,監(jiān)事會(huì)應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。 第二十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案,包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄等,由監(jiān)事會(huì)主席指定專人負(fù)責(zé)保管。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為10年以上。

第五章 附則

第二十五條 在本規(guī)則中,“以上”包括本數(shù)。

第二十六條 本規(guī)則中未予規(guī)定的事宜,依照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 本規(guī)則為公司章程細(xì)則,經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議并報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)亦同。

第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

2015年9月25日

有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度

第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事工作，提高會(huì)議質(zhì)量，依據(jù)《xx-xx有限公司》，制訂本制度。

第二條 會(huì)議分類

公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為例行監(jiān)事會(huì)會(huì)議、臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，同時(shí)監(jiān)事會(huì)還實(shí)行集中學(xué)習(xí)制度。

（一）例行監(jiān)事會(huì)會(huì)議是監(jiān)事會(huì)議事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召開一次。

（二）臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。根據(jù)工作需要，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席、三分之一以上監(jiān)事提議或經(jīng)集團(tuán)公司、董事長、總經(jīng)理提議可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

（三）集中學(xué)習(xí)。為學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)、上級文件、業(yè)務(wù)知識，傳達(dá)有關(guān)會(huì)議精神，交流工作經(jīng)驗(yàn)，探討有關(guān)問題，監(jiān)事會(huì)根據(jù)情況，實(shí)行集中學(xué)習(xí)。

第三條 會(huì)議準(zhǔn)備

（一）會(huì)議準(zhǔn)備要充分，內(nèi)容要具體，資料設(shè)施要齊全。

（二）會(huì)議通知要落實(shí)到人，例行監(jiān)事會(huì)會(huì)議要提前10天，臨時(shí)監(jiān)事會(huì)要提前3天（特殊情況除外），集中學(xué)習(xí)要提前1天，以書面形式通知到參加會(huì)議的監(jiān)事和有關(guān)列席人員，會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、期限、事由或議題、發(fā)出通知時(shí)間等內(nèi)容。

（三）會(huì)議的準(zhǔn)備工作有監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)。

第四條 會(huì)議要求

（一）準(zhǔn)時(shí)開會(huì)，注重實(shí)效。凡參會(huì)人員不準(zhǔn)遲到、早退、無故缺席。有特殊情況不能參加會(huì)議的應(yīng)以書面形式通知監(jiān)事會(huì)主席，監(jiān)事不能參加會(huì)議的還應(yīng)書面委托其他監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。（委托書見議事規(guī)則）

（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議須超過半數(shù)的監(jiān)事出席才能舉行。列席人員因特殊情況不能參加會(huì)議的，根據(jù)會(huì)議議題確定會(huì)議能否按時(shí)召開。

（三）與會(huì)人員要做好會(huì)議保密工作。

第五條 會(huì)議的召集和主持

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)，可授權(quán)其他監(jiān)事或半數(shù)以上監(jiān)事推薦一名監(jiān)事召集和主持會(huì)議。

第六條 會(huì)議記錄資料及整理、歸檔上報(bào)

（一）與會(huì)人員要認(rèn)真做好個(gè)人會(huì)議記錄；

（三）會(huì)議討論研究有關(guān)議題和事項(xiàng)的，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對其在會(huì)議上發(fā)言做出說明、記載。

（四）會(huì)議形成的紀(jì)要、決定和上報(bào)的報(bào)告由監(jiān)事會(huì)主席簽發(fā)。

（五）會(huì)議記錄及有關(guān)資料由監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定歸檔保存。

第七條 本制度由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

上海汽車集團(tuán)股份有限公司

（2012年5月24日公司2011年度股東大會(huì)審議修訂并通過）

第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)事會(huì)議事示范規(guī)則》和《上海汽車集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對全體股東負(fù)責(zé)；根據(jù)《公司章程》及全體股東授予的職責(zé)和權(quán)力，對公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總裁和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

第三條 監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事比例不低于三分之一。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，副主席一人。監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識或相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財(cái)務(wù)；

（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定

1

的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；

（六）向股東大會(huì)提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）可以列席董事會(huì)會(huì)議，對董事會(huì)會(huì)議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議；

（十）根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)由監(jiān)事會(huì)行使的其他職權(quán)。

第五條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室，處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)，保管監(jiān)事會(huì)印章。監(jiān)事會(huì)主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。

第六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開四次會(huì)議。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：

（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)；

（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時(shí)；

（六）證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；

（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。

2

公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會(huì)重在對公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。

第八條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會(huì)辦公室或者直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）提議監(jiān)事的姓名；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

在監(jiān)事會(huì)辦公室或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。

監(jiān)事會(huì)辦公室怠于發(fā)出會(huì)議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。

第九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第十條 召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和二日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的書面會(huì)議通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。

情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。

第十一條 書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

（三）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；

（四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；

（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求；

（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。

第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。

緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項(xiàng)的書面意見和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)辦公室。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見而不表達(dá)其書面意見或者投票理由。

第十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。

董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十五條 監(jiān)事會(huì)對下列事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）公司依法運(yùn)作情況，對公司決策程序，內(nèi)部控制制度，董事、總裁以及其他高級管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)有無違法、違規(guī)和損害公司利益的行為，作出評價(jià)。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況。監(jiān)事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告及所涉及事項(xiàng)作出評價(jià)，對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果作出評價(jià)。

（三）對公司最近一次募集資金的投入使用情況、使用效果、變更投向及募集資金的管理等方面作出評價(jià)。

（四）對公司收購、出售資產(chǎn)的交易價(jià)格、交易方式、有無內(nèi)幕交易、關(guān)聯(lián)交易、有無損害股東權(quán)益及公司利益等方面作出評價(jià)。

（五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所如果出具了有解釋說明、保留意見、拒絕表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告，應(yīng)明確表示評價(jià)意見。

（六）對公司報(bào)告期利潤比上期升降幅度超過50%或出現(xiàn)虧損時(shí)，應(yīng)明確表示評價(jià)意見。

第十六條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會(huì)監(jiān)事對各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。

會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。

第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以記名和書面等方式進(jìn)行。

監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)有全體監(jiān)事過半數(shù)同意。

第十八條 召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。

第十九條 監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；

（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；

（三）會(huì)議召集人和主持人；

（四）會(huì)議出席情況；

（五）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要

意見、對提案的表決意向；

（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（七）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

對于通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。

第二十條 與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也可以發(fā)表公開聲明。

監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第二十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會(huì)主席指定專人負(fù)責(zé)保管。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限至少為10年。

第二十四條 監(jiān)事會(huì)成員負(fù)有保密義務(wù)。對在履行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審計(jì)時(shí)了解的公司商業(yè)機(jī)密和監(jiān)事會(huì)審議的議案，公司未實(shí)施信息披露前，不得向外泄露其內(nèi)容。

第二十五條 本規(guī)則未及之處，參照本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)制訂，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后

生效。修改時(shí)亦同。

第二十七條 在本規(guī)則所稱的“以上”、“超過”含本數(shù)；“過”、“低于”不含本數(shù)。

第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇八

建立健全黨委議事規(guī)則，是黨委實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合制度的內(nèi)在要求，是實(shí)施科學(xué)決策、提高議事效率的制度保障。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

為認(rèn)真貫徹黨的民主集中制原則，推進(jìn)市公安局黨委決策科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》、《中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例》等黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定和《呼倫貝爾市人民政府工作規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合本局實(shí)際，制定本議事規(guī)則。

（一）研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)，學(xué)習(xí)傳達(dá)上級重要會(huì)議、決定、決議、文件和指示精神，并結(jié)合全市公安工作實(shí)際，研究制定貫徹落實(shí)的方案、措施。

（二）研究決定市局黨委請示報(bào)告的事項(xiàng)；審議以黨委名義發(fā)布的涉及全局工作的重要文件；審定以黨委名義召開的重要會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)。

（三）醞釀全市公安工作的重大部署、跨年度發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和工作要點(diǎn)。

（四）研究決定領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)方面的重大事項(xiàng)；審定領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工及調(diào)整；研究市局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能配置及調(diào)整方面的重要問題。

（五）研究決定干部人事制度改革中的重要問題；在職權(quán)范圍內(nèi)，研究決定干部的任免、推薦、選拔以及非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的確定和晉升等事項(xiàng)；研究決定集體、民警個(gè)人表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、處分以及民警因公犧牲、因公負(fù)傷等事項(xiàng)。

（六）審議市局科技、裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目以及金額較大的財(cái)、物問題。

（七）研究決定紀(jì)律檢查工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)中的重要事項(xiàng)和重大問題。

（八）研究決定全局性、跨警種或多個(gè)業(yè)務(wù)部門參加的專項(xiàng)行動(dòng)等重大活動(dòng)。

（九）研究決定其他需要黨委研究決定的重大事項(xiàng)。

黨委討論研究和決定重大問題，必須按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的要求，堅(jiān)持以下原則：

（一）依法辦事的原則。黨委研究決定重大問題，必須符合黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。

（二）集體決策的原則。黨委研究決定重大問題時(shí)，必須嚴(yán)格實(shí)行集體議事，并以會(huì)議表決形式體現(xiàn)黨委的意志，一般不得以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見等形式代替集體議事和會(huì)議表決。

（三）少數(shù)服從多數(shù)的原則。黨委會(huì)議集體研究決定問題時(shí)，必須充分討論，集思廣益，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。

（四）相互平等的原則。黨委各成員之間是平等關(guān)系，每位成員都有充分發(fā)表個(gè)人意見的權(quán)利和責(zé)任。進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行一人一票制。

三、議事程序及要求。

（一）確定議題。黨委會(huì)議題由市局辦公室負(fù)責(zé)征集。凡需在黨委會(huì)上研究、解決的議題，責(zé)任單位或黨委委員應(yīng)事先提交書面材料由黨委書記審定后，再提交黨委會(huì)討論研究。

（二）調(diào)查研究。需經(jīng)黨委會(huì)議集體研究決定的重大事項(xiàng)，責(zé)任單位應(yīng)事先進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研，聽取各方面意見，了解掌握相關(guān)情況，并根據(jù)會(huì)議出席人數(shù)準(zhǔn)備好會(huì)議材料，于會(huì)議前一天報(bào)送辦公室。

（三）會(huì)前通知。會(huì)議由黨委書記召集。除臨時(shí)召集外，辦公室應(yīng)提前將會(huì)議的召開時(shí)間、議題告知與會(huì)人員，會(huì)議材料除涉及干部人事的外，應(yīng)盡量在會(huì)前送達(dá)與會(huì)人員。對突發(fā)事件和緊急情況需要黨委作出決定而不能及時(shí)召集會(huì)議的，黨委書記或領(lǐng)導(dǎo)班子成員可臨機(jī)處理，處理情況事后向黨委匯報(bào)。

（四）會(huì)議召開。黨委會(huì)議一般每月召開一次，如遇特殊情況，可隨時(shí)召開或延期進(jìn)行。召開黨委會(huì)議，除緊急情況外，應(yīng)有半數(shù)以上黨委成員到會(huì)方可召開。討論干部問題時(shí)，應(yīng)有三分之二以上黨委成員到會(huì)方可召開。如涉及重要事項(xiàng)，雖然達(dá)到規(guī)定人數(shù)，但缺席人員較多時(shí)，一般應(yīng)改期研究決定。無特殊情況，分管此項(xiàng)工作的黨委成員必須到會(huì)。根據(jù)需要，可指定有關(guān)人員列席。黨委擴(kuò)大會(huì)議，應(yīng)要求市局各部門主要負(fù)責(zé)人列席。

（五）集體討論。會(huì)議由黨委書記主持。會(huì)議討論應(yīng)堅(jiān)持一事一議，先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門匯報(bào)議題內(nèi)容，然后對議題進(jìn)行充分討論。討論時(shí)，黨委成員均要發(fā)表意見，表明態(tài)度，列席人員也可以發(fā)表意見；一般情況下，黨委書記須聽取其他成員的意見后再表明自己的態(tài)度。

（六）會(huì)議表決。由黨委書記視討論情況確定是否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時(shí)，可進(jìn)行表決；對討論的問題意見分歧較大時(shí)，應(yīng)暫緩表決。進(jìn)行表決時(shí)，贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)黨委成員人數(shù)的半數(shù)為通過。

（七）會(huì)議記錄。黨委會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄。會(huì)議記錄必須記錄每項(xiàng)議題的討論、表決情況和最后決議及落實(shí)決議的責(zé)任人。會(huì)議記錄由辦公室保存并按規(guī)定存檔。涉及干部任免的，須與相關(guān)材料一并存檔。重要內(nèi)容需編發(fā)《黨委會(huì)議紀(jì)要》的，報(bào)黨委書記審核簽發(fā)。

三、議事紀(jì)律。

（一）參加黨委會(huì)的黨委委員及列席人員，應(yīng)對黨委會(huì)內(nèi)容及討論情況進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得向外泄露。如有違反組織紀(jì)律的，視情況按照有關(guān)黨紀(jì)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

（二）列席會(huì)議人員在列席完與己有關(guān)的議題后，應(yīng)主動(dòng)離開會(huì)場。

（三）對黨委會(huì)作出的決定必須堅(jiān)決執(zhí)行，任何個(gè)人無權(quán)改變。不得發(fā)表與黨委會(huì)決定不一致的言論，如有不同意見，可以保留，也可以向上級黨委反映。

四、其他。

（一）本規(guī)則由市局辦公室負(fù)責(zé)解釋。

（二）本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。

第一章總則。

第一條為充分發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用，落實(shí)黨的民主集中制原則，規(guī)范和監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)集體的決策行為，提高決策的科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)公司黨委集體領(lǐng)導(dǎo)的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，保證黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決定在本公司的貫徹落實(shí)，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中央組織部、國務(wù)院國資委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)黨建工作的意見》，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定《公司黨委(常委)議事規(guī)則》（以下簡稱《議事規(guī)則》）。

第二條議大事、謀全局、把方向，積極參與企業(yè)帶根本性、方向性、長遠(yuǎn)性、全局性的重大問題決策，是黨組織的重要職責(zé)。議事必須堅(jiān)持：

（一）貫徹“三個(gè)代表”重要思想的原則。黨委會(huì)議事必須以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持正確的政治方向。

（二）議大事原則。按照黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)要求，參與企業(yè)重大問題決策，為公司改革和發(fā)展提出意見和建議，保證、監(jiān)督黨和國家的方針政策在企業(yè)的正確貫徹執(zhí)行。

（三）群眾路線原則。在討論、決定重大問題前，要堅(jiān)持群眾路線，保證黨委決策、決議和意見有堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)，得到群眾的理解、支持和擁護(hù)。

（四）實(shí)事求是原則。從實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是的精神，處理好改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合企業(yè)發(fā)展的實(shí)際。

（五）民主集中制原則。對企業(yè)的重大決策議題要及時(shí)召開黨委會(huì)或黨委(常委)或擴(kuò)大會(huì)討論，在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，實(shí)行正確的集中，真正體現(xiàn)集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定原則。

（六）注重效率的原則。會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備，會(huì)前通報(bào)會(huì)議議題，開有準(zhǔn)備的會(huì)，提高會(huì)議效率。議題形成決議時(shí)，要明確落實(shí)部門和負(fù)責(zé)人，防止議而不決，決而不行的現(xiàn)象發(fā)生。

（七）會(huì)議保密的原則。除會(huì)議要求向黨員、群眾傳達(dá)或征求意見外，與會(huì)人員在會(huì)議討論期間或決定未正式公布前，對會(huì)議不便公開的內(nèi)容，特別是干部配備、晉升和有分歧意見等問題，要嚴(yán)格保密；需要向下級傳達(dá)的，要明確傳達(dá)范圍，不準(zhǔn)任意擴(kuò)大；對泄露者要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評教育；對重大泄密者，要追究責(zé)任，給予黨紀(jì)處分。

第三章議事范圍。

第三條公司黨委除對公司黨建、思想政治工作、精神文明建設(shè)、群團(tuán)工作進(jìn)行決定、審議外，對《公司法》規(guī)定的凡是需要提交股東會(huì)、董事會(huì)審議決定的重大問題和經(jīng)理層決定的生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題、重要人事安排以及涉及員工切身利益的重大問題要進(jìn)行討論，并提出意見和建議。

第四條黨委討論決定的事項(xiàng)。

（四）研究部署對員工進(jìn)行形勢任務(wù)和日常教育中的重大問題；

（六）研究決定黨的工作機(jī)構(gòu)與下屬黨組織的設(shè)置、調(diào)整和撤銷，黨委(常委)或擴(kuò)大會(huì)、黨員代表大會(huì)的籌備工作等。

（七）聽取紀(jì)律檢查委員會(huì)的工作報(bào)告，研究審定黨風(fēng)、黨紀(jì)工作的重大問題和對違紀(jì)黨員的處理。

（八）研究黨內(nèi)重大先進(jìn)典型的宣傳、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；國有企業(yè)黨委議事規(guī)則。

（九）討論研究黨委職責(zé)范圍內(nèi)其它有關(guān)的重要事項(xiàng)；

（十）其它需要黨委（常委）或擴(kuò)大會(huì)議定的事項(xiàng)。

第五條黨委參與決策的主要內(nèi)容：

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資融資規(guī)劃；

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃方案及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

（三）公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（四）公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（五）國有股東轉(zhuǎn)讓其出資，公司合并、分立、解散和清算；

（六）公司章程、章程修改和重要規(guī)章制度的制訂、修改與廢止；

（七）公司資產(chǎn)重組、資本運(yùn)作、資產(chǎn)處置和風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押以及其他擔(dān)保事項(xiàng)；

（八）公司重要改革總體方案的制定和實(shí)施措施，組織架構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整；

（十一）股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理的重要工作報(bào)告、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)；

(十二)其他需要慎重決策的重大問題。

第六條黨委討論審定的事項(xiàng)。

（一）討論審議工會(huì)、共青團(tuán)、女工委等群眾組織提請黨委審。

定的問題；

（四）審定工會(huì)、共青團(tuán)等群眾團(tuán)體機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置、主要負(fù)責(zé)人的推薦、增補(bǔ)、調(diào)整和審批。

第四章議事形式。

第七條議事主要采取黨委(常委)會(huì)議或擴(kuò)大會(huì)議的形式。國有企業(yè)黨委議事規(guī)則。

第八條公司黨委（常委）委員通過黨委（常委）會(huì)進(jìn)行議事。一般情況下，每一個(gè)月召開一次會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開三日前通知全體與會(huì)人員。如有特殊情況可臨時(shí)召開，但應(yīng)盡量提前通知與會(huì)人員。

第九條按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，黨內(nèi)研究討論企業(yè)重大問題主要采取黨委（常委）或擴(kuò)大會(huì)議的形式；出席黨委會(huì)議的人員是公司黨委委員，出席公司黨委常委會(huì)議的人員是公司黨委全體常務(wù)委員，出席黨委常委擴(kuò)大會(huì)議的人員是公司黨委委員的領(lǐng)導(dǎo)班子成員；根據(jù)議題需列席會(huì)議人員名單，由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)共同商定。列席人員可以就討論的問題介紹情況，發(fā)表意見和建議，但無表決權(quán)。

第一條??為切實(shí)加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學(xué)決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條??公司黨委會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，對公司“三重一大”事項(xiàng)及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策或參與決策。

第三條??公司黨委會(huì)按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定對相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，或總經(jīng)理辦公會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在黨委會(huì)審議提出指導(dǎo)性意見后提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)履行相應(yīng)的審議或決策程序。

（二）科學(xué)決策原則。提交黨委會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合公司發(fā)展的實(shí)際，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見。

第四條??公司黨委會(huì)決策決定和討論研究的事項(xiàng)：

（一）“三重一大”事項(xiàng)。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實(shí)省委省政府、省國資委黨委交辦的重要事項(xiàng)；落實(shí)上級關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設(shè)、反腐倡廉工作、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)的重大問題。

3.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。

5.推薦各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國有、國有控股及國有實(shí)際控股的各級子企業(yè)）以市場化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎(jiǎng)金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責(zé)任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀(jì)案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

11.對公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修改草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見。

12.對董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營管理流程、崗位設(shè)置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作以及重大項(xiàng)目投資（指所有對外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

16.聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

17.其他需要公司黨委會(huì)審議或決策的“三重一大”事項(xiàng)。

（二）其他事項(xiàng)。

1.推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員（子公司推薦與更換其直接對外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員，由該子公司黨組織決定，報(bào)公司備案）。

2.確定或上報(bào)以公司黨委名義向上推薦的獲省級以上表彰的集體和個(gè)人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權(quán)限，對違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，造成國有資產(chǎn)損失及其他嚴(yán)重不良后果的責(zé)任人，研究責(zé)任追究事項(xiàng)；決定違紀(jì)黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會(huì)、共青團(tuán)等組織建設(shè)過程中的重要事項(xiàng)。

6.其他應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)審議或決策的一般事項(xiàng)。

第五條?黨委會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，黨委會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。

緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。黨委會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。

第六條?下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。

（五）所有對外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

（七）對董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

（八）對公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度研究提出指導(dǎo)性意見。

（九）聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

（十）其他需要公司黨委會(huì)前置討論研究的事項(xiàng)。

進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第七條?下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項(xiàng)投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第八條黨委會(huì)會(huì)議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項(xiàng)，原則上實(shí)行無記名票決制。

第一節(jié)會(huì)前的議題組織。

第九條黨委會(huì)會(huì)議召開前，公司黨委工作部門應(yīng)當(dāng)分別向黨委會(huì)成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。

第十條黨委會(huì)成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司黨委工作部門提交議題動(dòng)議。

提交議題的職能部門應(yīng)按照黨委會(huì)的審議或決策范圍制定詳實(shí)的議案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會(huì)議議題。

第十一條公司黨委工作部門匯總相關(guān)議題后，報(bào)請黨委書記審閱。

第十二條議題提交黨委會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)黨委書記、副書記、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證黨委委員在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會(huì)：

（一）不屬于黨委會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；

（二）應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

（五）議案無實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；

（六）黨委書記認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。

第二節(jié)召開會(huì)議的通知。

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：

（一）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開x日前，將會(huì)議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢評估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。

2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見。

3.會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。

4.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見。

5.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會(huì)會(huì)議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會(huì)議人員，說明會(huì)議的議題、開會(huì)時(shí)間、開會(huì)地點(diǎn)，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。

會(huì)議通知及會(huì)議材料應(yīng)當(dāng)直接通知（送達(dá)）到黨委委員本人及其他列席會(huì)議的人員。

（三）安排提交黨委會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。

第三節(jié)會(huì)議的召開。

第十五條有下列情形之一的，黨委書記應(yīng)召集黨委會(huì)會(huì)議：

（一）黨委書記認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時(shí)；

（三）董事會(huì)提議時(shí)；

（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（五）總經(jīng)理提議時(shí)。

第十六條黨委會(huì)會(huì)議由黨委書記負(fù)責(zé)召集和主持。黨委書記因故不能履行職務(wù)的，由專職副書記召集和主持。

黨委會(huì)會(huì)議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會(huì)方可舉行，決策“三重一大”事項(xiàng)，須有三分之二以上黨委委員出席參會(huì)方可召開。

紀(jì)委書記、副書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門（單位）負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)會(huì)議。

列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。

第十七條出席黨委會(huì)會(huì)議的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。

黨委會(huì)會(huì)議決議實(shí)行一人一票制，表決應(yīng)當(dāng)明確“贊成”或“反對”。反對的，應(yīng)當(dāng)說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：

（三）對于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議；

（四）對于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會(huì)議討論。

第十九條黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。

緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。

與會(huì)過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。

第二十條黨委會(huì)開會(huì)時(shí)，如黨委書記不能出席，黨委會(huì)不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會(huì)討論干部的任免事宜，應(yīng)先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會(huì)議進(jìn)行討論決定。公司中層干部提交會(huì)議研究之前，應(yīng)先征求紀(jì)委意見，并實(shí)行黨委書記、紀(jì)委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議，不可臨時(shí)動(dòng)議，倉促?zèng)Q定。

第五節(jié)會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要。

第二十二條?公司黨委工作部門負(fù)責(zé)黨委會(huì)會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；

（五）黨委委員發(fā)言要點(diǎn)；

（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。

出席會(huì)議的黨委委員和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議記錄形成黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要。

第二十五條錄音、會(huì)議記錄、黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。黨委會(huì)會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。

第五章黨委會(huì)決策或?qū)徸h通過事項(xiàng)的實(shí)施和督辦。

第二十六條黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，需要上報(bào)上級或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)由黨委工作部門擬訂《關(guān)于印發(fā)公司第x屆黨委會(huì)第x次會(huì)議紀(jì)要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報(bào)或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條經(jīng)黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)人向黨委會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十八條黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司黨委工作部門負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。

第二十九條公司黨委會(huì)審議通過后還需要董事會(huì)審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會(huì)決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要發(fā)董事會(huì)辦公室或行政事務(wù)部，由其分別負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。

第三十條?公司黨委會(huì)成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。

對集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。

如果個(gè)人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會(huì)成員本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，黨委會(huì)成員本人應(yīng)回避。

第三十二條?黨委會(huì)會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開或公示。

第三十三條黨委會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，給國有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；

（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

（十）會(huì)議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會(huì)議記錄的；

（十一）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。

第三十五條?對違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)責(zé)任追究的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

對違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個(gè)人責(zé)任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對責(zé)任人給予批評教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會(huì)議或民主生活會(huì)，開展批評和自我批評，深刻檢查整改。

第三十六條本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定。

第三十七條公司所屬分（子）黨組織可以參照本規(guī)則制定相應(yīng)的議事規(guī)則。

第三十八條本規(guī)則由公司黨委會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。

第三十九條本規(guī)則由公司黨委會(huì)授權(quán)黨委工作部門負(fù)責(zé)解釋。

第一條為建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的黨委工作運(yùn)行機(jī)制，保證和促進(jìn)企業(yè)的改革和發(fā)展，特制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則依照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實(shí)際制定，是黨委會(huì)研究決策問題的基本規(guī)范。

第三條黨委會(huì)的主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，保證監(jiān)督黨和國家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行。

2、參與企業(yè)重大問題決策，支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理依法行使職權(quán)，動(dòng)員職工完成改革與發(fā)展的任務(wù)。

3、加強(qiáng)黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

4、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，同董事會(huì)、總經(jīng)理班子一起做好管理人員的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作。

5、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

6、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織依照法律和各自章程獨(dú)立自主的開展工作。

究決定問題。

2、堅(jiān)持會(huì)前發(fā)安民告示，不高臨時(shí)動(dòng)議。除特殊情況外，一般應(yīng)將會(huì)議的議事內(nèi)容提前通知與會(huì)人員，以便做好準(zhǔn)備。

3、堅(jiān)持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。

4、堅(jiān)持議事質(zhì)量和議事效率相統(tǒng)一，提高決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

1、黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和上級黨組織的工作部署在企業(yè)貫徹落實(shí)的意見和措施。

3、黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中的重要問題。

4、黨群組織及工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和人員編制及其干部的任免、獎(jiǎng)懲。

5、職工思想政治工作、精神文明建設(shè)中的重要問題。

6、職代會(huì)、工會(huì)、共青團(tuán)等工作中的重要事項(xiàng)。

7、以黨委名義向上級黨組織的請示、匯報(bào)，向所屬黨組織發(fā)布的重要文件。

8、企業(yè)行政提交董事會(huì)審議決定的問題。

9、其它應(yīng)由黨委會(huì)研究決定的重要問題。

第六條黨委會(huì)研究議題提出的程序：

1、需要提交黨委會(huì)研究、討論、決定的議題，由黨委工作部或黨委書記、副書記提出并先行溝通，由黨委書記確定。

2、需要提交黨委會(huì)研究參與決策的重要問題，由黨委書記、董事長、總經(jīng)理先行溝通，擬定決策的議題。

3、會(huì)議議題確定后，一般由黨委工作部提前一到三天通知與會(huì)委員。重要議題附書面材料。需黨委會(huì)討論批轉(zhuǎn)的文件，由黨委工作部起草。

第七條黨委會(huì)議一般兩個(gè)月召開一次，必要時(shí)隨時(shí)召開。會(huì)議由黨委書記召集并主持。

2、黨委工作部部長列席黨委會(huì)議。其它需要列席會(huì)議的人員由主持人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。

第九條會(huì)議需要表決時(shí)，到會(huì)委員一人一票，贊成票超過應(yīng)到會(huì)委員的半數(shù)為通過。未到會(huì)委員的書面意見不記入票數(shù)。會(huì)議決定多項(xiàng)事情，應(yīng)逐項(xiàng)表決。

第十條黨委會(huì)議討論重要人事任免事項(xiàng)，委員應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意、不同意、保留意見或緩議等明確意見，以到會(huì)成員多數(shù)通過形成決議。如果原擬人被否決，應(yīng)按程序重新擬定人選下次再議。會(huì)議一般不討論臨時(shí)動(dòng)議的問題。會(huì)議堅(jiān)持正常的回避制度。

第十一條黨委會(huì)議在重大問題上發(fā)生爭論或意見較分散時(shí)，除。

在特殊情況下必須按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩做出決定。

第十二條對黨委形成的決議、決定，委員必須堅(jiān)決執(zhí)行。個(gè)人如對決議有不同意見，可以保留，可以提請下次會(huì)議復(fù)議，也可以向上級黨組織反映。但在沒有做出新的決議之前，應(yīng)執(zhí)行已形成的決議。

第十三條黨委成員在黨委會(huì)議上的發(fā)言和研究討論的事項(xiàng)，由黨委工作部負(fù)責(zé)紀(jì)錄，并將原始記錄存檔備查。

第十四條黨委會(huì)研究確定的重大事項(xiàng)，以黨委文件發(fā)布；一般事項(xiàng)以黨委工作部文件發(fā)布；需要黨政聯(lián)合發(fā)文的事項(xiàng)，以黨委文件行文。

第十五條黨委會(huì)議結(jié)束后，由黨委工作部將會(huì)議確定的議題分送或轉(zhuǎn)告缺席的委員。

第十六條黨委會(huì)討論決定的事項(xiàng)，要按照委員分工抓好督促落實(shí)，并及時(shí)反饋報(bào)告落實(shí)情況。

第十七條嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。除會(huì)議決定可以傳達(dá)或公開的內(nèi)容外，與會(huì)人員要嚴(yán)格保密，對失密、泄密者要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

第十八條本規(guī)定適用于××企業(yè)黨委。各子公司黨委、企業(yè)黨委直屬黨支部可參照本規(guī)則，結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。

第一章總則。

第一條為切實(shí)加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學(xué)決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條公司黨委會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，對公司“三重一大”事項(xiàng)及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策或參與決策。

第三條公司黨委會(huì)按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定對相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，或總經(jīng)理辦公會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在黨委會(huì)審議提出指導(dǎo)性意見后提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)履行相應(yīng)的審議或決策程序。

（二）科學(xué)決策原則。提交黨委會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合公司發(fā)展的實(shí)際，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見。

第二章議事范圍。

第四條公司黨委會(huì)決策決定和討論研究的事項(xiàng)：

（一）“三重一大”事項(xiàng)。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實(shí)省委省政府、省國資委黨委交辦的重要事項(xiàng)；落實(shí)上級關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設(shè)、反腐倡廉工作、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)的重大問題。

3.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。

5.推薦各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國有、國有控股及國有實(shí)際控股的各級子企業(yè)）以市場化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎(jiǎng)金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責(zé)任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀(jì)案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

11.對公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修改草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見。

12.對董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營管理流程、崗位設(shè)置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作以及重大項(xiàng)目投資（指所有對外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

16.聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

17.其他需要公司黨委會(huì)審議或決策的“三重一大”事項(xiàng)。

（二）其他事項(xiàng)。

1.推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員（子公司推薦與更換其直接對外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員，由該子公司黨組織決定，報(bào)公司備案）。

2.確定或上報(bào)以公司黨委名義向上推薦的獲省級以上表彰的集體和個(gè)人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權(quán)限，對違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，造成國有資產(chǎn)損失及其他嚴(yán)重不良后果的責(zé)任人，研究責(zé)任追究事項(xiàng)；決定違紀(jì)黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會(huì)、共青團(tuán)等組織建設(shè)過程中的重要事項(xiàng)。

6.其他應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)審議或決策的一般事項(xiàng)。

第三章?決策方式。

第五條?黨委會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，黨委會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。

緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。黨委會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。

第六條?下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。

（五）所有對外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

（七）對董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

（八）對公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度研究提出指導(dǎo)性意見。

（九）聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

（十）其他需要公司黨委會(huì)前置討論研究的事項(xiàng)。

進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第七條?下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項(xiàng)投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第八條?黨委會(huì)會(huì)議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項(xiàng)，原則上實(shí)行無記名票決制。

第四章?會(huì)議的決策程序。

第一節(jié)?會(huì)前的議題組織。

第九條?黨委會(huì)會(huì)議召開前，公司黨委工作部門應(yīng)當(dāng)分別向黨委會(huì)成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。

第十條?黨委會(huì)成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司黨委工作部門提交議題動(dòng)議。

提交議題的職能部門應(yīng)按照黨委會(huì)的審議或決策范圍制定詳實(shí)的議案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會(huì)議議題。

第十一條?公司黨委工作部門匯總相關(guān)議題后，報(bào)請黨委書記審閱。

第十二條?議題提交黨委會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)黨委書記、副書記、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證黨委委員在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會(huì)：

（一）不屬于黨委會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；

（二）應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

（五）議案無實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；

（六）黨委書記認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。

第二節(jié)?召開會(huì)議的通知。

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：

（一）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開x日前，將會(huì)議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢評估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。

2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見。

3.會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。

4.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見。

5.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會(huì)會(huì)議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會(huì)議人員，說明會(huì)議的議題、開會(huì)時(shí)間、開會(huì)地點(diǎn)，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。

會(huì)議通知及會(huì)議材料應(yīng)當(dāng)直接通知（送達(dá)）到黨委委員本人及其他列席會(huì)議的人員。

（三）安排提交黨委會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。

第三節(jié)?會(huì)議的召開。

第十五條?有下列情形之一的，黨委書記應(yīng)召集黨委會(huì)會(huì)議：

（一）黨委書記認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時(shí)；

（三）董事會(huì)提議時(shí)；

（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（五）總經(jīng)理提議時(shí)。

第十六條黨委會(huì)會(huì)議由黨委書記負(fù)責(zé)召集和主持。黨委書記因故不能履行職務(wù)的，由專職副書記召集和主持。

黨委會(huì)會(huì)議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會(huì)方可舉行，決策“三重一大”事項(xiàng)，須有三分之二以上黨委委員出席參會(huì)方可召開。

紀(jì)委書記、副書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門（單位）負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)會(huì)議。

列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。

第十七條?出席黨委會(huì)會(huì)議的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。

黨委會(huì)會(huì)議決議實(shí)行一人一票制，表決應(yīng)當(dāng)明確“贊成”或“反對”。反對的，應(yīng)當(dāng)說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：

（三）對于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議；

（四）對于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會(huì)議討論。

第十九條?黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。

緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。

與會(huì)過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。

第二十條黨委會(huì)開會(huì)時(shí)，如黨委書記不能出席，黨委會(huì)不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會(huì)討論干部的任免事宜，應(yīng)先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會(huì)議進(jìn)行討論決定。公司中層干部提交會(huì)議研究之前，應(yīng)先征求紀(jì)委意見，并實(shí)行黨委書記、紀(jì)委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議，不可臨時(shí)動(dòng)議，倉促?zèng)Q定。

第五節(jié)?會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要。

第二十二條?公司黨委工作部門負(fù)責(zé)黨委會(huì)會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；

（五）黨委委員發(fā)言要點(diǎn)；

（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。

出席會(huì)議的黨委委員和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條?黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議記錄形成黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要。

第二十五條?錄音、會(huì)議記錄、黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。黨委會(huì)會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。

第五章?黨委會(huì)決策或?qū)徸h通過事項(xiàng)的實(shí)施和督辦。

第二十六條?黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，需要上報(bào)上級或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)由黨委工作部門擬訂《關(guān)于印發(fā)公司第x屆黨委會(huì)第x次會(huì)議紀(jì)要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報(bào)或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條?經(jīng)黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)人向黨委會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十八條?黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司黨委工作部門負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。

第二十九條?公司黨委會(huì)審議通過后還需要董事會(huì)審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會(huì)決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要發(fā)董事會(huì)辦公室或行政事務(wù)部，由其分別負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。

第六章?紀(jì)律要求。

第三十條?公司黨委會(huì)成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。

對集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。

如果個(gè)人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會(huì)成員本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，黨委會(huì)成員本人應(yīng)回避。

第三十二條?黨委會(huì)會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開或公示。

第七章?責(zé)任追究。

第三十三條?黨委會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，給國有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；

（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

行政會(huì)議議事規(guī)則篇九

會(huì)議事規(guī)則不設(shè)董事會(huì)的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等都是由執(zhí)行董事任免，這對于公司話語權(quán)的掌握就很關(guān)鍵了。

公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)席位如何確立，董事會(huì)有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會(huì)成員有了，董事會(huì)如何召開，董事會(huì)決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。。。

這最好事先確定，便于操作，工作高效。

目錄。

第一章總則。

第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)。

第四章董事。

第五章董事長。

第六章附則。

20__年*月*日經(jīng)*有限公司董事會(huì)通過。

第一章總則。

第一條為保障*有限公司董事會(huì)的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《*有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。

第三條公司董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。

第四條董事會(huì)董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長為公司的法定代表人（股權(quán)一號注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理擔(dān)任法定代表人）。

第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)。

第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;。

(二)執(zhí)行股東會(huì)決議;。

(三)決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;。

(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;。

(五)制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案;。

(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;。

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;。

(十)制定公司的基本管理制度;。

(十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng);。

(十二)決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案;。

(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;。

(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)向股東大會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況;。

(二)承擔(dān)向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)。

第七條審批權(quán)限的劃分。

(一)投資權(quán)限*萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過*萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(二)收購或出售資產(chǎn)。

3.收購、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(三)關(guān)聯(lián)交易。

1.公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為*萬元至*萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會(huì)批準(zhǔn);*萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2.公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次(或連續(xù)12個(gè)月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達(dá)*萬元以上，由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(四)重要合同。

公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項(xiàng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。

核銷和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會(huì)批準(zhǔn);超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。

第八條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。

第九條董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。

通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。

第十條董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。

第十一條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);。

(四)經(jīng)理提議時(shí)。

第十二條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為傳真;通知時(shí)限為3日內(nèi)。

如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第十三條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(三)事由及議題;。

(四)發(fā)出通知的日期。

第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十七條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。

第十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，在會(huì)后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第十九條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;。

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);。

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

第二十條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。

第四章董事。

第二十一條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。

第二十三條董事為公司董事會(huì)的成員。董事由股東會(huì)選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。

董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第二十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);。

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;。

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);。

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);。

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;。

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);。

(八)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;。

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存;。

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1.法律有規(guī)定;。

2.公眾利益有要求;。

3.該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。

(二)公平對待所有股東。

(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。

(五)接受監(jiān)事會(huì)對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第二十七條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：

(一)任期屆滿;。

(二)被股東大會(huì)罷免;。

(三)董事自動(dòng)辭職。

第三十條因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東大會(huì)補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，可由股東大會(huì)指定人員代行董事職務(wù)。

第三十一條董事的報(bào)酬由股東大會(huì)確定。

第三十二條董事依法享有以下權(quán)限：

(二)辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：

(三)以下特殊情況下代表公司：

1.申請公司設(shè)立等各項(xiàng)登記的代表權(quán);。

2.申請募集公司債券的代表權(quán);。

3.在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。

第三十三條董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。

第三十四條董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：

(一)當(dāng)董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。

(二)當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(三)當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(四)董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時(shí)，該行為本身有效;但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。

第五章董事長。

第三十五條董事長是公司法定代表人。董事長任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條董事長行使下列職權(quán)：

(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;。

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;。

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;。

(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;。

(五)行使法定代表人的職權(quán);。

第三十七條董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。副董事長亦請假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條董事長有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限;在董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會(huì)決議而代行董事會(huì)職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。

第三十九條董事長基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。

第四十條董事長由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股東會(huì)通過董事會(huì)特別決議進(jìn)行解任。

第六章附則。

第四十一條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇十

第一條為全面貫徹落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，推動(dòng)學(xué)院教學(xué)、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》、中共中央辦公廳《關(guān)于堅(jiān)持和完善普通高等學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制的實(shí)施意見》、《陜西省省屬高等學(xué)校實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條院長辦公會(huì)是學(xué)院行政議事決策機(jī)構(gòu)，是院長行使職權(quán)、履行職責(zé)、進(jìn)行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項(xiàng)方案，具體部署落實(shí)黨委決議的有關(guān)措施，研究處理教學(xué)、科研、行政管理工作。

第三條院長辦公會(huì)堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為根本、以教學(xué)工作為中心的原則，堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅(jiān)持教職工參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學(xué)、程序正當(dāng)、過程公開、責(zé)任明確。

第四條院長辦公會(huì)議決事項(xiàng)，堅(jiān)持會(huì)前充分準(zhǔn)備、會(huì)議決定、會(huì)后落實(shí)、結(jié)果反饋的運(yùn)行程序。

第二章院長的主要職權(quán)和職責(zé)。

第五條院長是學(xué)院的法定代表人，在學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施學(xué)院黨委有關(guān)決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)，全面負(fù)責(zé)教學(xué)、科研、行政管理工作。在民事活動(dòng)中，依法行使法定代表人權(quán)利，履行法定義務(wù)。

第六條院長行使下列職權(quán):。

(一)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政規(guī)章制度、重大教學(xué)科研改革措施、重要辦學(xué)資源配置方案。組織制定和實(shí)施具體規(guī)章制度、年度工作計(jì)劃。(二)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案。按照國家法律和干部選拔任用工作有關(guān)規(guī)定，推薦副院長人選，任免內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。

(三)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計(jì)劃。負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院重大基本建設(shè)、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算等方案。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，管理和保護(hù)學(xué)院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學(xué)活動(dòng)和科學(xué)研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新，服務(wù)國家和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，把學(xué)院辦出特色、爭創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學(xué)院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學(xué)院對外交流與合作，依法代表學(xué)院與各級政府、社會(huì)各界和境外機(jī)構(gòu)等簽署合作協(xié)議，接受社會(huì)捐贈(zèng)。

(九)向黨委報(bào)告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會(huì)報(bào)告工作，組織處理教職工代表大會(huì)、學(xué)生代表大會(huì)、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)和團(tuán)員代表大會(huì)有關(guān)行政工作的提案。支持學(xué)院各級黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學(xué)術(shù)組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學(xué)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七條院長行使職權(quán)履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持院務(wù)公開，堅(jiān)持民主辦學(xué)，尊重教職工代表大會(huì)民主管理和監(jiān)督的權(quán)利。堅(jiān)持依靠專家治教治學(xué)，充分發(fā)揮學(xué)術(shù)委員會(huì)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會(huì)等組織的作用，調(diào)動(dòng)廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第八條院長辦公會(huì)研究決定學(xué)院工作中的以下重要事項(xiàng)：

(一)貫徹落實(shí)上級有關(guān)教育行政工作的重要指示、決定或會(huì)議精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際提出具體實(shí)施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關(guān)于學(xué)院行政工作的重大決策，提出具體實(shí)施辦法。

(三)學(xué)院年度行政工作計(jì)劃、總結(jié)，有關(guān)全院性行政。

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項(xiàng)。

(五)學(xué)生學(xué)籍處理、獎(jiǎng)懲、資助和學(xué)生管理中的重要事項(xiàng)。

(六)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、國有資產(chǎn)管理、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、校園基本建設(shè)、招生就業(yè)、審計(jì)與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項(xiàng)。

(七)與國(境)外高校等組織的重大合作項(xiàng)目和交流項(xiàng)目。

(八)未列入預(yù)算，且單項(xiàng)支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項(xiàng)的支出。

(九)院長認(rèn)為應(yīng)提交院長辦公會(huì)議研究決定的其它重要事項(xiàng)。

第九條院長辦公會(huì)審議通過學(xué)院工作的以下重大事項(xiàng)：

(一)院學(xué)術(shù)委員會(huì)提交的學(xué)術(shù)事項(xiàng)。

(二)學(xué)科建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)提交的重要事項(xiàng)、工作方案。

(三)重要的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及其他重要事項(xiàng)的專題報(bào)告。

第十條院長辦公會(huì)審議通過需提交院黨委會(huì)審定的事項(xiàng)：

(一)學(xué)院重大改革方案、學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、師資隊(duì)伍建設(shè)、國際交流與合作辦學(xué)、學(xué)院基本建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學(xué)院章程和基本管理制度，學(xué)院改革發(fā)展以及教學(xué)、科研、行政管理中的重大事項(xiàng)。

(三)院長工作報(bào)告。

(四)學(xué)院編制和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，年度人才招聘與引進(jìn)計(jì)劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財(cái)務(wù)年度預(yù)算方案和年度預(yù)算中未安排的一次性開支超過50萬元的項(xiàng)目。

(六)年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)改革方案以及關(guān)系教職工切身利益的重大事項(xiàng)。(八)重大決策、重大項(xiàng)目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項(xiàng)。

(九)院長認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交黨委會(huì)審定的其他事項(xiàng)。院長辦公會(huì)研究的重大事項(xiàng)應(yīng)在會(huì)前聽取黨委書記意見。本應(yīng)院長辦公會(huì)研究后提交黨委審定的事項(xiàng)，也可經(jīng)院長與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會(huì)議研究決定。

第四章會(huì)議的組織。

第十一條院長辦公會(huì)一般每個(gè)月召開一次。如因工作需要，院長可以決定適時(shí)召開。

第十二條院長辦公會(huì)成員為學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀(jì)委書記等可視議題情況參加會(huì)議。辦公室主任列席會(huì)議。根據(jù)工作需要，院長可以確定有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或者師生代表列席。

院長辦公會(huì)由院長或其委托的副院長召集并主持。第十三條院長辦公會(huì)應(yīng)有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章議決方式。

第十四條院長辦公會(huì)議決方式以規(guī)范性決定為主。重點(diǎn)制定全院適用的教學(xué)、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會(huì)議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學(xué)性、可行性審議為主。

第十五條院長辦公會(huì)可以對適用于全院的教學(xué)、科研和行政管理的特定重要事項(xiàng)作出決定。

第十六條對于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項(xiàng)，院長辦公會(huì)一般不予議決。

第六章議題準(zhǔn)備和申報(bào)。

第十七條院長辦公會(huì)議題由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各行政管理職能部門、專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出，并由院長征求黨委書記意見后確定。

各系(教學(xué)部)可以通過相關(guān)職能部門向院長辦公會(huì)提交議題。

第十八條擬提交院長辦公會(huì)研究的議題，應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準(zhǔn)備不充分，不列入院長辦公會(huì)議題。對跨職能部門的議題，必須先協(xié)調(diào)并形成基本一致的意見和建議。

依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)提交教代會(huì)審議討論的重要事項(xiàng)，在院長辦公會(huì)決策之前，須提交教代會(huì)審議討論。應(yīng)由學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)審議的重大學(xué)術(shù)事項(xiàng)，在院長辦公會(huì)決策之前，須提交學(xué)術(shù)委員會(huì)審議。除緊急情況外，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議。

第十九條提交院長辦公會(huì)研究的議題，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括議題來源和依據(jù)、問題性質(zhì)、調(diào)研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評估等等。相關(guān)材料應(yīng)當(dāng)作為議題說明的附件。

提交院長辦公會(huì)研究的議題如涉及預(yù)算外資金問題，必須有財(cái)務(wù)部門和分管財(cái)務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

第二十條各單位擬提交院長辦公會(huì)研究的議題，由分管院領(lǐng)導(dǎo)請示院長同意后，在院長辦公會(huì)召開前3個(gè)工作日匯總到辦公室。

第七章議題材料傳閱。

第二十一條經(jīng)過院長審定的議題，辦公室應(yīng)提前1—2天將會(huì)議通知、議題和相關(guān)資料送與會(huì)人員傳閱。

第二十二條會(huì)議組成人員應(yīng)及時(shí)閱知會(huì)議議題和相關(guān)材料，并做好討論議題的準(zhǔn)備工作。傳閱中如果對于議題有異議，可以直接向院長反饋意見，院長根據(jù)情況決定是否調(diào)整議題。

第二十三條會(huì)議組成人員對于議題和相關(guān)材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應(yīng)當(dāng)認(rèn)真答復(fù)。

第八章審議。

第二十四條提交議題的部門主要負(fù)責(zé)人向院長辦公會(huì)匯報(bào)議題內(nèi)容。特殊情況下，主要負(fù)責(zé)人可以委托他人向會(huì)議匯報(bào)議題內(nèi)容。分管院領(lǐng)導(dǎo)可以就議題內(nèi)容作補(bǔ)充說明。

第二十五條會(huì)議組成人員應(yīng)當(dāng)對議題內(nèi)容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內(nèi)容提出建議或意見。

第二十六條院長在歸納會(huì)議組成人員多數(shù)人意見的基礎(chǔ)上作出會(huì)議決議。如對重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長決定授權(quán)有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)召集專題會(huì)議進(jìn)一步研究或者下次會(huì)議再議。

第二十七條辦公室負(fù)責(zé)院長辦公會(huì)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。會(huì)議原始記錄應(yīng)當(dāng)歸檔。院長辦公會(huì)組成人員以外其他相關(guān)人員查閱會(huì)議記錄須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

第九章會(huì)議紀(jì)律。

第二十八條凡不能按時(shí)出席會(huì)議的成員，應(yīng)事先向院長請假，并將自己對議題的意見事先向院長說明。

第二十九條列席人員在討論相關(guān)議題時(shí)與會(huì)。除會(huì)議組成人員和固定列席人員外，其他與會(huì)人員應(yīng)按辦公室的通知時(shí)間另室候會(huì)。

第三十條院長辦公會(huì)討論事項(xiàng)涉及出席會(huì)議人員本人及配偶、子女或有其他應(yīng)當(dāng)回避的情形時(shí)，本人應(yīng)當(dāng)回避。第三十一條與會(huì)者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，貫徹執(zhí)行會(huì)議決定事項(xiàng)，在決議未公布前不得傳播會(huì)議內(nèi)容。對決議事項(xiàng)個(gè)人有不同意見可以保留，但不得在會(huì)議以外任何場合發(fā)表與會(huì)議決議不相符的言論，也不得對外透露會(huì)議討論時(shí)參會(huì)人員發(fā)表意見的情況。

第十章決議的執(zhí)行、督辦和反饋第三十二條院長辦公會(huì)一般應(yīng)當(dāng)印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。院長辦公會(huì)紀(jì)要由辦公室起草，院長簽發(fā)。

第三十三條對院長辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認(rèn)真落實(shí)，重大事項(xiàng)落實(shí)情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告院長。

第三十四條辦公室負(fù)責(zé)院長辦公會(huì)決定事項(xiàng)的督辦，并且就落實(shí)情況向院長或者院長辦公會(huì)反饋意見。

第十一章附則。

第三十五條院長主持召開的專題工作會(huì)議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條本規(guī)則由院長辦公會(huì)解釋。

第三十七條本規(guī)則自20xx年x月x日起施行。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇十一

為進(jìn)一步規(guī)范我署黨組工作,深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的要求,充分發(fā)揮黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,保證決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》的要求,制定本規(guī)則。

(一)堅(jiān)持旗幟鮮明講政治,加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨的理論和路線方針政策,堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署,在思想上政治上行動(dòng)上同以***同志為核心的黨中央保持高度一致。

(二)堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,擔(dān)當(dāng)管黨治黨主體責(zé)任,貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,貫徹新時(shí)代黨的組織路線,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

(三)堅(jiān)持民主集中制,實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度,確保黨組活力和堅(jiān)強(qiáng)有力,推動(dòng)形成良好政治局面。

(四)堅(jiān)持依據(jù)黨章黨規(guī)開展議事工作,在憲法法律范圍內(nèi)活動(dòng)。

(五)堅(jiān)持正確領(lǐng)導(dǎo)方式,實(shí)現(xiàn)黨組發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用與本單位領(lǐng)導(dǎo)班子依法依章程履行職責(zé)相統(tǒng)一,把黨的主張通過法定、民主程序轉(zhuǎn)化為本單位領(lǐng)導(dǎo)班子的決定。

(一)貫徹落實(shí)黨中央以及上級黨組織決策部署的重大舉措。

(二)制定擬訂法律法規(guī)規(guī)章和重要規(guī)范性文件中的重大事項(xiàng)。

(三)討論決定業(yè)務(wù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、重大部署和重大事項(xiàng)。

(四)討論決定重大改革事項(xiàng)。

(五)討論決定重要人事任免等事項(xiàng)。

(六)討論決定重大項(xiàng)目安排(20萬元以上)。

(七)討論決定本單位大額資金使用、大額資產(chǎn)處置、預(yù)算安排等(10萬元以上)事項(xiàng)。

(八)討論決定本單位職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員調(diào)配、人員分工等事項(xiàng)。

(九)討論決定本單位審計(jì)、巡視巡察、督查檢查、考核獎(jiǎng)懲等重大事項(xiàng)。

(十)討論決定加強(qiáng)意識形態(tài)工作、政治工作和。

精神文明建設(shè)。

等事項(xiàng)。

(十一)研究部署本單位黨的建設(shè)方面的重大事項(xiàng),以及黨員隊(duì)伍建設(shè)方面的重要事項(xiàng)。

(十二)審議擬上報(bào)的重要請示、報(bào)告和下發(fā)的重要文件。

(十三)研究討論其他應(yīng)當(dāng)由黨組討論和決定的事項(xiàng)。

(一)黨組應(yīng)當(dāng)按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則作出決策,實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。

(二)黨組作出重大決策,一般應(yīng)當(dāng)經(jīng)過調(diào)查研究、征求意見、充分醞釀等程序,按照規(guī)則由集體討論和決定。

黨組討論和決定人事任免事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

黨組討論和決定基層黨組織設(shè)置調(diào)整和發(fā)展黨員、處分黨員重要事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照黨章黨規(guī)和黨中央有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)黨組議事決策一般采用黨組會(huì)議形式。黨組會(huì)議一般每月召開1次,遇有重要情況可以隨時(shí)召開。

黨組會(huì)議議題由黨組書記提出,或者由其他黨組成員提出建議經(jīng)黨組書記綜合考慮后確定。會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)提前書面通知黨組成員。

(四)黨組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有半數(shù)以上黨組成員到會(huì)方可召開,討論和決定干部任免、處分黨員事項(xiàng)必須有三分之二以上黨組成員到會(huì)。黨組成員因故不能參加會(huì)議的應(yīng)當(dāng)在會(huì)前向黨組請假,其意見可以用書面形式表達(dá)。

根據(jù)工作需要,召開黨組會(huì)議可以請不是黨組成員的本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席。會(huì)議召集人可以根據(jù)議題指定有關(guān)人員列席會(huì)議。批準(zhǔn)其設(shè)立的黨組織等可以派員列席黨組會(huì)議。

(五)黨組會(huì)議議題提交表決前,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分討論。

表決可以采用口頭、舉手、無記名投票或者記名投票等方式進(jìn)行,贊成票超過應(yīng)到會(huì)黨組成員半數(shù)為通過。未到會(huì)黨組成員的書面意見不得計(jì)入票數(shù)。表決實(shí)行會(huì)議主持人末位表態(tài)制。會(huì)議研究決定多個(gè)事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。

黨組會(huì)議由專門人員如實(shí)記錄,表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案,決定事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要,并按照規(guī)定存檔備查。

(一)凡屬“三重一大”事項(xiàng),必須經(jīng)黨組會(huì)議按規(guī)定程序集體討論決定,不得以個(gè)別商議替代會(huì)議討論,不得以會(huì)前溝通、傳閱、會(huì)簽等形式替代集體決策。

(二)黨組決策一經(jīng)作出,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決執(zhí)行。班子成員不得擅自改變集體決策,如因出現(xiàn)新情況需要改變原決定的,可以向黨組書記建議提請下次黨組會(huì)議討論決定,但在沒有作出新的決策前應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決執(zhí)行黨組的原決定,在言論上和行動(dòng)上不得公開表示反對。

(三)黨組應(yīng)當(dāng)督促推動(dòng)本單位領(lǐng)導(dǎo)班子依法依章程及時(shí)全面落實(shí)黨組決策。黨組成員應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)認(rèn)真抓好黨組決策貫徹落實(shí)。

(四)對應(yīng)保密的黨組會(huì)議內(nèi)容及討論的情況,與會(huì)人員必須嚴(yán)守秘密,不得泄露。

(五)如議題內(nèi)容涉及到黨組成員、列席人員及其直系親屬,該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

(六)對重大突發(fā)事件和緊急情況,來不及召開黨組會(huì)議的,黨組書記或受黨組書記委托的黨組成員可臨機(jī)處置,事后應(yīng)及時(shí)向黨組會(huì)議報(bào)告。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇十二

第一條為全面貫徹落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，推動(dòng)學(xué)院教學(xué)、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》、中共中央辦公廳《關(guān)于堅(jiān)持和完善普通高等學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制的實(shí)施意見》、《陜西省省屬高等學(xué)校實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條院長辦公會(huì)是學(xué)院行政議事決策機(jī)構(gòu)，是院長行使職權(quán)、履行職責(zé)、進(jìn)行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項(xiàng)方案，具體部署落實(shí)黨委決議的有關(guān)措施，研究處理教學(xué)、科研、行政管理工作。

第三條院長辦公會(huì)堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為根本、以教學(xué)工作為中心的原則，堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅(jiān)持教職工參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學(xué)、程序正當(dāng)、過程公開、責(zé)任明確。

第四條院長辦公會(huì)議決事項(xiàng)，堅(jiān)持會(huì)前充分準(zhǔn)備、會(huì)議決定、會(huì)后落實(shí)、結(jié)果反饋的運(yùn)行程序。

第二章院長的主要職權(quán)和職責(zé)。

第五條院長是學(xué)院的法定代表人，在學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施學(xué)院黨委有關(guān)決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)，全面負(fù)責(zé)教學(xué)、科研、行政管理工作。在民事活動(dòng)中，依法行使法定代表人權(quán)利，履行法定義務(wù)。

第六條院長行使下列職權(quán):。

(一)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政規(guī)章制度、重大教學(xué)科研改革措施、重要辦學(xué)資源配置方案。組織制定和實(shí)施具體規(guī)章制度、年度工作計(jì)劃。(二)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案。按照國家法律和干部選拔任用工作有關(guān)規(guī)定，推薦副院長人選，任免內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。

(三)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計(jì)劃。負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院重大基本建設(shè)、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算等方案。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，管理和保護(hù)學(xué)院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學(xué)活動(dòng)和科學(xué)研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新，服務(wù)國家和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，把學(xué)院辦出特色、爭創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學(xué)院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學(xué)院對外交流與合作，依法代表學(xué)院與各級政府、社會(huì)各界和境外機(jī)構(gòu)等簽署合作協(xié)議，接受社會(huì)捐贈(zèng)。

(九)向黨委報(bào)告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會(huì)報(bào)告工作，組織處理教職工代表大會(huì)、學(xué)生代表大會(huì)、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)和團(tuán)員代表大會(huì)有關(guān)行政工作的提案。支持學(xué)院各級黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學(xué)術(shù)組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學(xué)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七條院長行使職權(quán)履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持院務(wù)公開，堅(jiān)持民主辦學(xué)，尊重教職工代表大會(huì)民主管理和監(jiān)督的權(quán)利。堅(jiān)持依靠專家治教治學(xué)，充分發(fā)揮學(xué)術(shù)委員會(huì)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會(huì)等組織的作用，調(diào)動(dòng)廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第八條院長辦公會(huì)研究決定學(xué)院工作中的以下重要事項(xiàng)：

(一)貫徹落實(shí)上級有關(guān)教育行政工作的重要指示、決定或會(huì)議精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際提出具體實(shí)施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關(guān)于學(xué)院行政工作的重大決策，提出具體實(shí)施辦法。

(三)學(xué)院年度行政工作計(jì)劃、總結(jié)，有關(guān)全院性行政。

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項(xiàng)。

(五)學(xué)生學(xué)籍處理、獎(jiǎng)懲、資助和學(xué)生管理中的重要事項(xiàng)。

(六)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、國有資產(chǎn)管理、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、校園基本建設(shè)、招生就業(yè)、審計(jì)與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項(xiàng)。

(七)與國(境)外高校等組織的重大合作項(xiàng)目和交流項(xiàng)目。

(八)未列入預(yù)算，且單項(xiàng)支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項(xiàng)的支出。

(九)院長認(rèn)為應(yīng)提交院長辦公會(huì)議研究決定的其它重要事項(xiàng)。

第九條院長辦公會(huì)審議通過學(xué)院工作的以下重大事項(xiàng)：

(一)院學(xué)術(shù)委員會(huì)提交的學(xué)術(shù)事項(xiàng)。

(二)學(xué)科建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)提交的重要事項(xiàng)、工作方案。

(三)重要的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及其他重要事項(xiàng)的專題報(bào)告。

第十條院長辦公會(huì)審議通過需提交院黨委會(huì)審定的事項(xiàng)：

(一)學(xué)院重大改革方案、學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、師資隊(duì)伍建設(shè)、國際交流與合作辦學(xué)、學(xué)院基本建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學(xué)院章程和基本管理制度，學(xué)院改革發(fā)展以及教學(xué)、科研、行政管理中的重大事項(xiàng)。

(三)院長工作報(bào)告。

(四)學(xué)院編制和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，年度人才招聘與引進(jìn)計(jì)劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財(cái)務(wù)年度預(yù)算方案和年度預(yù)算中未安排的一次性開支超過50萬元的項(xiàng)目。

(六)年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)改革方案以及關(guān)系教職工切身利益的重大事項(xiàng)。(八)重大決策、重大項(xiàng)目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項(xiàng)。

(九)院長認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交黨委會(huì)審定的其他事項(xiàng)。院長辦公會(huì)研究的重大事項(xiàng)應(yīng)在會(huì)前聽取黨委書記意見。本應(yīng)院長辦公會(huì)研究后提交黨委審定的事項(xiàng)，也可經(jīng)院長與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會(huì)議研究決定。

第四章會(huì)議的組織。

第十一條院長辦公會(huì)一般每個(gè)月召開一次。如因工作需要，院長可以決定適時(shí)召開。

第十二條院長辦公會(huì)成員為學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀(jì)委書記等可視議題情況參加會(huì)議。辦公室主任列席會(huì)議。根據(jù)工作需要，院長可以確定有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或者師生代表列席。

院長辦公會(huì)由院長或其委托的副院長召集并主持。第十三條院長辦公會(huì)應(yīng)有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章議決方式。

第十四條院長辦公會(huì)議決方式以規(guī)范性決定為主。重點(diǎn)制定全院適用的教學(xué)、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會(huì)議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學(xué)性、可行性審議為主。

第十五條院長辦公會(huì)可以對適用于全院的教學(xué)、科研和行政管理的特定重要事項(xiàng)作出決定。

第十六條對于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項(xiàng)，院長辦公會(huì)一般不予議決。

第六章議題準(zhǔn)備和申報(bào)。

第十七條院長辦公會(huì)議題由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各行政管理職能部門、專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出，并由院長征求黨委書記意見后確定。

各系(教學(xué)部)可以通過相關(guān)職能部門向院長辦公會(huì)提交議題。

第十八條擬提交院長辦公會(huì)研究的議題，應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準(zhǔn)備不充分，不列入院長辦公會(huì)議題。對跨職能部門的議題，必須先協(xié)調(diào)并形成基本一致的意見和建議。

依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)提交教代會(huì)審議討論的重要事項(xiàng)，在院長辦公會(huì)決策之前，須提交教代會(huì)審議討論。應(yīng)由學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)審議的重大學(xué)術(shù)事項(xiàng)，在院長辦公會(huì)決策之前，須提交學(xué)術(shù)委員會(huì)審議。除緊急情況外，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議。

第十九條提交院長辦公會(huì)研究的議題，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括議題來源和依據(jù)、問題性質(zhì)、調(diào)研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評估等等。相關(guān)材料應(yīng)當(dāng)作為議題說明的附件。

提交院長辦公會(huì)研究的議題如涉及預(yù)算外資金問題，必須有財(cái)務(wù)部門和分管財(cái)務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

第二十條各單位擬提交院長辦公會(huì)研究的議題，由分管院領(lǐng)導(dǎo)請示院長同意后，在院長辦公會(huì)召開前3個(gè)工作日匯總到辦公室。

第七章議題材料傳閱。

第二十一條經(jīng)過院長審定的議題，辦公室應(yīng)提前1—2天將會(huì)議通知、議題和相關(guān)資料送與會(huì)人員傳閱。

第二十二條會(huì)議組成人員應(yīng)及時(shí)閱知會(huì)議議題和相關(guān)材料，并做好討論議題的準(zhǔn)備工作。傳閱中如果對于議題有異議，可以直接向院長反饋意見，院長根據(jù)情況決定是否調(diào)整議題。

第二十三條會(huì)議組成人員對于議題和相關(guān)材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應(yīng)當(dāng)認(rèn)真答復(fù)。

第八章審議。

第二十四條提交議題的部門主要負(fù)責(zé)人向院長辦公會(huì)匯報(bào)議題內(nèi)容。特殊情況下，主要負(fù)責(zé)人可以委托他人向會(huì)議匯報(bào)議題內(nèi)容。分管院領(lǐng)導(dǎo)可以就議題內(nèi)容作補(bǔ)充說明。

第二十五條會(huì)議組成人員應(yīng)當(dāng)對議題內(nèi)容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內(nèi)容提出建議或意見。

第二十六條院長在歸納會(huì)議組成人員多數(shù)人意見的基礎(chǔ)上作出會(huì)議決議。如對重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長決定授權(quán)有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)召集專題會(huì)議進(jìn)一步研究或者下次會(huì)議再議。

第二十七條辦公室負(fù)責(zé)院長辦公會(huì)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。會(huì)議原始記錄應(yīng)當(dāng)歸檔。院長辦公會(huì)組成人員以外其他相關(guān)人員查閱會(huì)議記錄須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

第九章會(huì)議紀(jì)律。

第二十八條凡不能按時(shí)出席會(huì)議的成員，應(yīng)事先向院長請假，并將自己對議題的意見事先向院長說明。

第二十九條列席人員在討論相關(guān)議題時(shí)與會(huì)。除會(huì)議組成人員和固定列席人員外，其他與會(huì)人員應(yīng)按辦公室的通知時(shí)間另室候會(huì)。

第三十條院長辦公會(huì)討論事項(xiàng)涉及出席會(huì)議人員本人及配偶、子女或有其他應(yīng)當(dāng)回避的情形時(shí)，本人應(yīng)當(dāng)回避。第三十一條與會(huì)者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，貫徹執(zhí)行會(huì)議決定事項(xiàng)，在決議未公布前不得傳播會(huì)議內(nèi)容。對決議事項(xiàng)個(gè)人有不同意見可以保留，但不得在會(huì)議以外任何場合發(fā)表與會(huì)議決議不相符的言論，也不得對外透露會(huì)議討論時(shí)參會(huì)人員發(fā)表意見的情況。

第十章決議的執(zhí)行、督辦和反饋第三十二條院長辦公會(huì)一般應(yīng)當(dāng)印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。院長辦公會(huì)紀(jì)要由辦公室起草，院長簽發(fā)。

第三十三條對院長辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認(rèn)真落實(shí)，重大事項(xiàng)落實(shí)情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告院長。

第三十四條辦公室負(fù)責(zé)院長辦公會(huì)決定事項(xiàng)的督辦，并且就落實(shí)情況向院長或者院長辦公會(huì)反饋意見。

第十一章附則。

第三十五條院長主持召開的專題工作會(huì)議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條本規(guī)則由院長辦公會(huì)解釋。

第三十七條本規(guī)則自x月x日起施行。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇十三

第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。

第三條股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);。

4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;。

5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;。

6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

9.對發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第四條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)(即年度股東大會(huì))和臨時(shí)股東大會(huì)，每年一月中旬，召開公司股東年會(huì)，審議決定公司重大事項(xiàng)?！豆菊鲁獭芬?guī)定的事項(xiàng)由年度股東大會(huì)討論。

第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)。

2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);。

3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時(shí);。

4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);。

5.監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

第六條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

第七條召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東;發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。

單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

股東大會(huì)不得對前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

無記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。

第八條以通訊表決方式召開股東大會(huì)，公司應(yīng)將大會(huì)議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時(shí)間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對或棄權(quán))。以通訊表決方式召開股東大會(huì)，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無效表決單。

第九條股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。

股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。所稱累積投票制，是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

第十條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第十一條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

第十二條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

該規(guī)則的主要內(nèi)容包括：股東會(huì)的召集，即規(guī)則應(yīng)明確誰有權(quán)召集股東開會(huì)，如董事長可以提請股東開會(huì)、部分股東可以提出召開臨時(shí)會(huì)議等;股東會(huì)議題的范圍主要是股東會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，不屬于股東會(huì)決策的事項(xiàng)不應(yīng)列入股東會(huì)議題;召開股東會(huì)議的程序;表決結(jié)果等。在制作時(shí)既要保證股東充分行使出資人的權(quán)利，又要保證公司經(jīng)營者能夠依法正確行使經(jīng)營權(quán)的原則。另外還要注意“因地制宜”，不同規(guī)模和性質(zhì)的公司，議事規(guī)則也應(yīng)該有所不同。

行政會(huì)議議事規(guī)則篇十四

第一條為全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持和完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，保證學(xué)校行政決策的科學(xué)、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《上海交通大學(xué)章程》，制定本規(guī)則。

第二條校長辦公會(huì)議是對學(xué)校重大行政事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的會(huì)議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實(shí)上級部門有關(guān)行政工作的重要指示、決定或會(huì)議精神。

2、研究和落實(shí)黨委全委會(huì)(會(huì))關(guān)于學(xué)校辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實(shí)學(xué)校年度工作計(jì)劃、學(xué)期工作安排、校長工作報(bào)告和向上級的重要請示報(bào)告。

4、對學(xué)校教學(xué)、科研、學(xué)科建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)、國際化辦學(xué)、學(xué)生工作、審計(jì)與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設(shè)等全校行政工作中的重大問題進(jìn)行決策，屬于“三重一大”事項(xiàng)的，由學(xué)校黨委會(huì)討論決策。

5、審議學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設(shè)計(jì)劃、學(xué)校財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)政策、重大資金項(xiàng)目等事項(xiàng)，并提交學(xué)校黨委會(huì)討論決策。

6、審議以學(xué)校名義發(fā)布的涉及學(xué)校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級教學(xué)、科研成果及校級行政先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的表彰、獎(jiǎng)勵(lì);批準(zhǔn)學(xué)生學(xué)籍注銷及給予學(xué)生開除學(xué)籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關(guān)行政工作重要事項(xiàng)的匯報(bào)，并就有關(guān)事項(xiàng)作出決定。

9、其他應(yīng)由校長辦公會(huì)議討論決定的工作和事項(xiàng)。

第三條校長辦公會(huì)議由校長召集和主持，或由校長委托的其他校領(lǐng)導(dǎo)主持。會(huì)議出席人員如下：

1、全體校領(lǐng)導(dǎo)出席。

2、校長助理、總經(jīng)濟(jì)師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長、工會(huì)主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關(guān)的院系、部處負(fù)責(zé)人可列席相關(guān)議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請師生代表列席相關(guān)議題的審議。

第四條校長辦公會(huì)議原則上每兩周召開一次，時(shí)間一般安排在周一上午。如有重要事項(xiàng)需要討論決定的，可臨時(shí)召開。

第五條校長辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由校長辦公室負(fù)責(zé)，包括議題征集、人員通知、會(huì)場安排、資料準(zhǔn)備、記錄及紀(jì)要整理等。

第六條參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，因故不能參加的，須向會(huì)議主持人請假。

第七條校長辦公會(huì)議議題由校領(lǐng)導(dǎo)提出，校長審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報(bào)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意。

會(huì)議一般不臨時(shí)增加議題。確需臨時(shí)增加議題，應(yīng)征得會(huì)議主持人的同意。能夠由專題會(huì)議研究解決的事項(xiàng)原則上不列入校長辦公會(huì)議議題。

第八條提交校長辦公會(huì)議討論決策的議題，應(yīng)經(jīng)過深入調(diào)查研究。學(xué)校規(guī)定應(yīng)當(dāng)事先履行審核或者審查程序的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)前經(jīng)由有關(guān)部門的審核或者審查，必要時(shí)需經(jīng)專家進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應(yīng)當(dāng)充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應(yīng)當(dāng)采取座談會(huì)、論證會(huì)、校內(nèi)公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時(shí)可舉行聽證會(huì)。

第九條有關(guān)部門應(yīng)提前三個(gè)工作日向校長辦公室提供議題相關(guān)材料，內(nèi)容包括議題背景、需討論決策的事項(xiàng)以及建議方案。

校長辦公室應(yīng)提前兩個(gè)工作日將會(huì)議材料提交會(huì)議出席人員。

第十條會(huì)議出席人員應(yīng)在會(huì)前閱讀和研究會(huì)議材料。如對議題有重大異議，應(yīng)與有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)溝通，必要時(shí)可提請校長撤銷相關(guān)議題。

第十一條校長辦公會(huì)議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領(lǐng)導(dǎo)向會(huì)議匯報(bào)，必要時(shí)可由相關(guān)列席人員補(bǔ)充匯報(bào)，并回答問詢。在討論決策時(shí)，本規(guī)則第三條第3項(xiàng)所列人員應(yīng)該回避。

2、會(huì)議出席人員應(yīng)針對提請決策事項(xiàng)發(fā)表意見，發(fā)言時(shí)應(yīng)簡潔、明確。

3、會(huì)議主持人在充分聽取與會(huì)成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條校長辦公室負(fù)責(zé)校長辦公會(huì)議的記錄，并應(yīng)于會(huì)議召開后兩個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要送審稿，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審閱。

校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋意見。校長辦公室匯總整理校領(lǐng)導(dǎo)反饋意見后，報(bào)校長簽發(fā)。

會(huì)議紀(jì)要印發(fā)至校領(lǐng)導(dǎo)和各院系、部處和直屬單位負(fù)責(zé)人。

第十三條校長辦公會(huì)議形成的決議和決定，各單位和人員必須認(rèn)真貫徹落實(shí)。第十四條校長辦公會(huì)議的決議或決定不得隨意變更。確需對決議或決定作重大變更時(shí)，須經(jīng)校長同意，提交校長辦公會(huì)議復(fù)議。因緊急情況需臨時(shí)調(diào)整原決議，可由校長征求有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)意見后進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在下次校長辦公會(huì)議上通報(bào)。第十五條校長辦公室負(fù)責(zé)對校長辦公會(huì)議的決定和決議進(jìn)行督辦，并及時(shí)向相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。校長辦公室每季度向校長辦公會(huì)議報(bào)告督辦落實(shí)情況。

第十六條校長辦公會(huì)議出席及會(huì)務(wù)工作人員須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密規(guī)定。第十七條本規(guī)則由校長辦公會(huì)議授權(quán)校長辦公室解釋。

第十八條本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。