2023年第一次股東會(huì)議決議(大全16篇)

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第一次股東會(huì)議決議篇一

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于二〇一四年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人：***（擬任執(zhí)行董事、法定代表人）

四、會(huì)議決議：（表決事項(xiàng)）：

1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

五、會(huì)議表決情況：

全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

二〇一四年十一月十三日

會(huì)議時(shí)間：2015年12月26日

會(huì)議地點(diǎn)：----

會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：---

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司設(shè)立登記事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》，-----公司召開首次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東---召集和主持。出席本次會(huì)議的.有股東--、--。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議：

一、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事。選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董事，任期三年。

二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事。選舉***擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。

三、聘任***擔(dān)任公司經(jīng)理，任期三年。

四、表決通過公司章程。

全體股東簽字：

二〇一五年十二月二十六日

注意事項(xiàng)：

1、該股東會(huì)決議僅適用于設(shè)執(zhí)行董事的有限公司首次股東會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的執(zhí)行董事（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、若公司章程規(guī)定：聘任（或解聘）公司經(jīng)理的職權(quán)由執(zhí)行董事行使，法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任，應(yīng)刪除本決議的第三點(diǎn)內(nèi)容，補(bǔ)充增加一份執(zhí)行董事聘任（或解聘）公司經(jīng)理并擔(dān)任公司法定代表人的（書面）決定。

3、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。

4、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。

5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

6、要求用a4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

第一次股東會(huì)議決議篇二

地點(diǎn)：公司辦公室。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東、，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議：(表決事項(xiàng))：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會(huì)議決議篇三

第一次公司開股東會(huì)議，全體股東出席，通過公司章程設(shè)立董事，監(jiān)事等。下面本站小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|會(huì)議決議范文，供大家參考!

首次股東會(huì)決議xxxx有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東xxx召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的x%股東同意，會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

1、審議通過公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉、、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說明)，與股東會(huì)一致同意xx以貨幣出資xx萬元，xxx共同以貨幣出資xx萬元，并于x年x月x日前足額繳納完畢。

5、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

1、審議通過了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事名)，選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事名)，選舉為公司監(jiān)事。

4、其他事項(xiàng)：股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

一、時(shí)間：年十一月十三日。

地點(diǎn)：公司辦公室。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東、，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議：(表決事項(xiàng))：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋。

租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會(huì)議決議篇四

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議，股東、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。

三、公司注冊(cè)資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

20xx年x月x日。

第一次股東會(huì)議決議篇五

依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，通化市****有限公司于***年**月**日召開第一次股東大會(huì)，參加大會(huì)有公司全體股東：***\***\***。會(huì)議由***主持，會(huì)議研究并通過以下決議：

1、全體股東共同出資設(shè)立通化市*****有限公司，并依法向工商部門登記注冊(cè)。

2、公司注冊(cè)資本**萬元人民幣，全部為貨幣出資。

***出資***萬元**。

***出資***萬元**。

***********。

3、公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人(兼任公司經(jīng)理)，由***擔(dān)任，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

4、公司規(guī)模較小，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由***擔(dān)任，任期三年。

5、公司經(jīng)營期限二十年。

6、全體股東共同制定并通過了公司章程。

全體股東簽字：

第一次股東會(huì)議決議篇六

第一次公司開股東會(huì)議，全體股東出席，通過公司章程設(shè)立董事，監(jiān)事等。下面本站小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|會(huì)決議范文，供大家參考!

根據(jù)《公司法》規(guī)定，全體股東于20xx年08月11日在召開首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過《上海xx有限公司章程》。

二、會(huì)議選舉為公司第一屆執(zhí)行董事。

三、會(huì)議選舉為公司第一屆監(jiān)事。

會(huì)議一致同意設(shè)立上海xx有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

全體股東(簽字、蓋章)。

1、審議通過了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事名)，選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事名)，選舉為公司監(jiān)事。

4、其他事項(xiàng)：股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

首次股東會(huì)決議xxxx有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司x%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東xxx召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的x%股東同意，會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

1、審議通過公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉、、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說明)，與股東會(huì)一致同意xx以貨幣出資xx萬元，xxx共同以貨幣出資xx萬元，并于x年x月x日前足額繳納完畢。

5、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

第一次股東會(huì)議決議篇七

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東、，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議：(表決事項(xiàng))：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會(huì)議決議篇八

20__年__月__日，在本公司辦公室，召開了在古交市_______有限公司20__年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有___、___，會(huì)議由股東___召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：___、___。

二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉___為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由___擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉___擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托___辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。

表決情況：

對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東_人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。

____年__月__日。

第一次股東會(huì)議決議篇九

主持人：侯。

參加人員：侯春艷、閆立昶。

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立公司;。

二、公司住所為：;。

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣萬元;。

四、全體股東選舉由侯春艷擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由閆立昶擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定本公司章程并承諾嚴(yán)格遵守。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

第一次股東會(huì)議決議篇十

會(huì)議通知時(shí)間：年月日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)會(huì)議通知方式：

到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東人、實(shí)到人。

會(huì)議主持人：(注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持)會(huì)議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會(huì)議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會(huì)議一致選舉為公司監(jiān)事。

聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)。

第一次股東會(huì)議決議篇十一

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東、，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議：(表決事項(xiàng))：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

年十一月十三日。

第一次股東會(huì)議決議篇十二

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。

年月日年月日。

第一次股東會(huì)議決議篇十三

出席人：

主持人：___記錄員：__。

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更。

六、修改通過《公司章程》。

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

__2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

__5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙__變更為長沙市__。

三、同意推舉_____________為公司董事會(huì)成員。

四、同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定。

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

第一次股東會(huì)議決議篇十四

股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|會(huì)決議范文，供大家參考!

依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，通化市*有限公司于*年**月**日召開第一次股東大會(huì)，參加大會(huì)有公司全體股東：\\。會(huì)議由主持，會(huì)議研究并通過以下決議：

1、全體股東共同出資設(shè)立通化市*有限公司，并依法向工商部門登記注冊(cè)。

2、公司注冊(cè)資本**萬元人民幣，全部為貨幣出資。

出資*萬元。

出資*萬元。

3、公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人(兼任公司經(jīng)理)，由擔(dān)任，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

4、公司規(guī)模較小，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由擔(dān)任，任期三年。

5、公司經(jīng)營期限二十年。

6、全體股東共同制定并通過了公司章程。

全體股東簽字：

一、時(shí)間：二〇xx年十一月十三日。

地點(diǎn)：公司辦公室。

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東、，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)。

四、會(huì)議決議：(表決事項(xiàng))：

1、由、*名股東成立山西*煤炭經(jīng)銷有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋。

租賃合同。

8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

五、會(huì)議表決情況：

全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

年十一月十三日。

根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由主持年月日，在召開了全體股東參加的公司首次股東會(huì)議，股東應(yīng)到會(huì)人，實(shí)到會(huì)人。經(jīng)與會(huì)股東一致通過，做出如下決議：

1、由、作為股東共同出資萬元，股東出。

資萬元，占注冊(cè)資本的%;股東出資萬元，占注冊(cè)資本的%。公司注冊(cè)資本一次到位，各股東已將認(rèn)繳資本交付至公司賬戶，公司注冊(cè)資本萬元已全部到位。

2、公司不設(shè)立董事會(huì)，選舉為公司執(zhí)行董事并為公司法。

定代表人;聘任占為公司經(jīng)理;選舉為公司監(jiān)事。

3、通過公司章程。

全體股東親筆簽字蓋章：

第一次股東會(huì)議決議篇十五

第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員;公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。

第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的文件。

第四條股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);。

4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;。

5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;。

6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;。

9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章公司股東大會(huì)的召集程序。

第五條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)(即年度股東大會(huì))和臨時(shí)股東大會(huì)，年度股東大會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。

第六條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)。

2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);。

3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);。

4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);。

5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開時(shí);。

6.監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

第七條股東大會(huì)的召開方式為現(xiàn)場(chǎng)表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會(huì)的召開一般為現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡(jiǎn)單的特殊情況。

第八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開的股東大會(huì)，不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.《公司章程》的修改;。

5.利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

6.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;。

7.變更募股資金投向;。

9.需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

10.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;。

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。

第九條以通訊表決方式召開股東大會(huì)，公司應(yīng)將大會(huì)議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時(shí)間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號(hào)、股東姓名、身份證號(hào)、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對(duì)或棄權(quán))。以通訊表決方式召開股東大會(huì)，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無效表決單。

第十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告：

1.股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;。

2.驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;。

3.驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;。

4.股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;。

5.應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。

公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。

第十一條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡(jiǎn)稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)，可以提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第十二條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十三條對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東，并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。

第十四條董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

第十五條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第十七條對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見;。

3.召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十八條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第十九條股東大會(huì)由董事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第二十條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會(huì)議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.會(huì)議名稱、具體時(shí)間和地點(diǎn);。

4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;。

5.股東(股東代理人)出席會(huì)議登記辦法，并附授權(quán)委托書;。

6.會(huì)議登記具體時(shí)間、地點(diǎn);。

7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。

第二十二條董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的公告后，不得無故延期召開會(huì)議。必須延期召開的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。

第二十三條董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的公告后，不得隨意更改會(huì)議議題。確需更改會(huì)議議題的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少十五個(gè)工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布公告，說明更改后議題。

第二十四條凡延期召開股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會(huì)議報(bào)名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效，無須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會(huì)不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)。

第二十六條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。

第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1.代理人的姓名;。

2.是否具有表決權(quán);。

3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;。

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限;

6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

第三十條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第三十一條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

2.如果董事會(huì)在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)與董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)的程序相同。

監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。

第三十二條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第三十三條董事會(huì)可根據(jù)本規(guī)則，針對(duì)某次大會(huì)的具體情況制訂《××次股東大會(huì)注意事項(xiàng)》。對(duì)該注意事項(xiàng)或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進(jìn)一步明確之處可由董事會(huì)秘書在會(huì)前宣讀、說明。

第三十四條為維護(hù)股東大會(huì)的嚴(yán)肅性，大會(huì)主持人可責(zé)令下列人員退場(chǎng)：

(1)無出席會(huì)議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。

(2)擾亂會(huì)場(chǎng)秩序者;。

(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。

(4)攜帶危險(xiǎn)物或動(dòng)物者。

前款所列人員不服從退場(chǎng)命令時(shí)，大會(huì)主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場(chǎng)。必要時(shí)，可請(qǐng)公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。

第一節(jié)股東大會(huì)提案。

第三十五條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

第三十六條董事會(huì)在召開股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。

第三十七條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前十五天公告。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。

臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第五十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。

第三十九條對(duì)于年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：

1.關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

2.程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。

第四十條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

第四十一條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響。

第四十二條涉及公開發(fā)行股票等需要報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。

第四十三條董事會(huì)審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。

第四十四條股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

2.有明確議題和具體決議事項(xiàng);。

3.以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第四十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。

第四十六條董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第四十八條股東大會(huì)會(huì)議按下列程序依次進(jìn)行：

1.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議開始;。

2.董事會(huì)秘書向大會(huì)報(bào)告出席股東代表人數(shù)，所代表股份占總股本的比率;。

5.會(huì)議主持人宣布休會(huì);。

6.進(jìn)行表決;。

7.會(huì)議工作人員在監(jiān)票人及見證律師的監(jiān)視下對(duì)表決進(jìn)行收集并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計(jì);。

8.會(huì)議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。

9.會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議;。

10.律師宣讀所出具的股東大會(huì)法律意見書;。

11.公證員宣讀股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)公證書(如出席);。

12.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

第三節(jié)大會(huì)發(fā)言與質(zhì)詢。

第四十九條股東出席股東大會(huì)，可以要求在大會(huì)上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書面兩種方式。

第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會(huì)議審議議題進(jìn)行，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1.要求發(fā)言的股東，應(yīng)在會(huì)前進(jìn)行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2.在審議過程中，有股東臨時(shí)就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時(shí)，應(yīng)舉手示意，經(jīng)主持人許可后方可提問。有多名股東要求質(zhì)詢時(shí)，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時(shí)，由主持人指定發(fā)言者。

3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時(shí)應(yīng)首先報(bào)告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。

4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，不得重復(fù);。

5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。

6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過兩次，第一次時(shí)間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢?；卮鹳|(zhì)詢的時(shí)間一般不得超過五分鐘。

第五十二條對(duì)股東在股東大會(huì)上臨時(shí)提出的發(fā)言要求，會(huì)議主持人按下列情況分別處理：

第五十三條對(duì)違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會(huì)主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí)，股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言或質(zhì)詢。

第五十五條公司董事會(huì)應(yīng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，股東大會(huì)就大會(huì)議案進(jìn)行審議后，應(yīng)立即進(jìn)行表決，形成最終決議。

第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十七條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第五十八條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：

1.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;。

2.董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

3.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;。

4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。

5.公司年度報(bào)告;。

6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。

第五十九條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.公司章程的修改;。

5.回購公司股票;。

6.公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

第六十條非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第六十一條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點(diǎn)并由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計(jì)表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計(jì)表應(yīng)一并存檔。

第六十三條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第六十四條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。

第六十五條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方可生效。

第六十六條會(huì)議提案未獲通過或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中作出說明。

第六十七條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

1.出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;。

2.召開會(huì)議的日期、地點(diǎn);

3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;。

4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);。

5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;。

6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;。

7.股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第六十八條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限為____年。

第六十九條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。

第七十條股東大會(huì)形成的決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實(shí)施承辦;股東大會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的事項(xiàng)，直接由監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施。

第七十一條股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，并由董事會(huì)向下次股東大會(huì)報(bào)告;涉及監(jiān)事會(huì)實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)直接向股東大會(huì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)也可先向董事會(huì)通報(bào)。

第七十二條公司董事長對(duì)除應(yīng)由監(jiān)事會(huì)實(shí)施以外的股東大會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，必要時(shí)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議聽取和審議關(guān)于股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)。

第七十三條公司股東大會(huì)召開后，應(yīng)按公司章程和國家有關(guān)法律及行政法規(guī)進(jìn)行信息披露，信息披露的內(nèi)容由董事長負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，并由董事會(huì)秘書依法具體實(shí)施。

第七十四條公司向股東和社會(huì)公眾披露信息由董事長或董事長授權(quán)的其他董事負(fù)責(zé)。

第七十五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項(xiàng)提案表決結(jié)果以及聘請(qǐng)的律師意見。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第六章附則。

第七十六條本規(guī)則自公司股東大會(huì)通過之日起實(shí)施。

第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時(shí)，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第七十八條本規(guī)則進(jìn)行修改時(shí)，由董事會(huì)提出修訂方案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第七十九條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

x公司。

____年____月____日。

第一次股東會(huì)議決議篇十六

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次股東會(huì)上，形成以下決議：

1.審議通過并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程；

2.選舉產(chǎn)生本公司首屆董事會(huì)，成員為： ；

3.選舉本公司董事長為 ；

（注：公司章程規(guī)定董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次股東會(huì)決議）

4.選舉產(chǎn)生本公司首屆監(jiān)事會(huì)，成員為： ；

5.指定（或委托） 同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

全體股東簽名、蓋章:

（僅供參考）

1

出席會(huì)議股東： 、 、 。

列席會(huì)議新增股東： 。（如有新增股東，應(yīng)填寫此欄）

根據(jù)《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項(xiàng)如下：

1．同意公司經(jīng)營范圍變更為： 。

2．同意（原股東）將占公司注冊(cè)資本 %共 萬元的出資轉(zhuǎn)讓給（新股東）。

3．同意公司住所遷至 （具體地址） 。

4．。（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

5. 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：（簽名或蓋章） 新增股東：（簽名或蓋章）

(簽名或章章)

年 月 日

注：

例；

3．出席會(huì)議股東人數(shù)不包含列席會(huì)議新增股東人數(shù)；

8．要求用a4紙、字體較?。ㄈ缢奶?hào)或小四）的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會(huì)決議模板

有限(責(zé)任)公司

首次股東會(huì)決議

時(shí)間：

地點(diǎn)：

召集人：

參加會(huì)議的股東：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會(huì)議決議如下：

一、 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

2、 本公司不設(shè)立董事會(huì)，推選 為執(zhí)行董事，本屆任期；

3、 本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉選舉為監(jiān)事會(huì)主席；

4、 本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉

二、 選舉 為公司法定代表人。

三、 聘任 為公司經(jīng)理。

四、 本公司經(jīng)營期限為 年（或長期）。

五、 全體股東一致表決通過本公司章程。

全體股東簽字（蓋章）：

常州xx-xxx有限公司

股東會(huì)決議

時(shí)間 ：xx-xx年xx月xx日

地點(diǎn) ：公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì) ：第一次股東會(huì)議

出席人員 ：全體股東(xx-x ，xx-x )

會(huì)議召集及主持人：xx-x

會(huì)議內(nèi)容 ：關(guān)于同意組建“常州xx-xxx有限公司”事宜

經(jīng)全體股東研究決定：

一：一致同意由xx-x 和xx-x 共同組建常州 xx-xxx有限公司，公司注冊(cè)資本為人民幣xx萬元，其中：

xx-x以貨幣形式出資人民幣 xx萬元，占注冊(cè)資本的xx %

xx-x以貨幣形式出資人民幣 xx萬元，占注冊(cè)資本的xx %

二：一致同意選舉xx-x為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理

xx-x為公司監(jiān)事

三：一致同意公司經(jīng)營范圍為“xx-xxx-xxx-xxx-x“

四：一致同意公司生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所在“常州市新北區(qū)xx-xx”內(nèi)

五：一致同意公司經(jīng)營期限為xx年，自公司登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立之日起計(jì)算。

一、時(shí)間：2015年3月14日

地點(diǎn)：公司辦公室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于2015年2月26日，由****以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東***、***，應(yīng)到股東2名，實(shí)際到會(huì)2名。

三、會(huì)議主持人：***（擬任法定代表人）

四、會(huì)議決議：（表決事項(xiàng)）：

1、 由***、***二名股東成立長治市*****有限公司。

2、 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行

董事，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，

住所：******。

3、 公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉***擔(dān)任公司監(jiān)事，任

期三年，屆滿可連選連任，住所：****。

5、 以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公

司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、 全體股東一致通過公司章程。

7、 全體股東一致委托***代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、 全體股東一致同意委托***辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

五、會(huì)議表決情況：

全體股東***、****表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。

股東簽名：

2015年3月14日