總結(jié)是對過去的努力和成果進(jìn)行歸納和總結(jié)，以便更好地迎接新的挑戰(zhàn)?？梢赃m當(dāng)運(yùn)用一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和圖表，使總結(jié)更加直觀和有說服力。通過范文的學(xué)習(xí)，我們可以發(fā)現(xiàn)總結(jié)的寫作風(fēng)格和方法有很多種，可以靈活運(yùn)用。

變更法人股東會決議篇一

鑒于市職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校發(fā)展需要,經(jīng)雙方平等協(xié)商定于201年月日起,將學(xué)校辦學(xué)資質(zhì)以及相關(guān)手續(xù)包括學(xué)校法人、學(xué)校地址等由甲方負(fù)責(zé)變更給乙方,甲乙雙方協(xié)商如下：

1、乙方負(fù)責(zé)支付給甲方變更費(fèi)用人民幣(貳萬元)自201年月日起甲方不得再使用該學(xué)校的資質(zhì)以及任何相關(guān)手續(xù)牟利或它用。

2、自201年月日之前該學(xué)校的任何債權(quán)債務(wù)及校內(nèi)任何事務(wù)及校務(wù)均與乙方無關(guān)。

3、甲方負(fù)責(zé)將學(xué)校相關(guān)手續(xù)進(jìn)行年審交于乙方。

4、變更費(fèi)用由乙方承擔(dān)。(費(fèi)用不得超過雙方約定的標(biāo)準(zhǔn))。

5、學(xué)校手續(xù)變更完畢,甲方交于乙方后學(xué)校自變更之日起的任何事務(wù)均與甲方無關(guān)。

6、乙方一次性支付給甲方變更費(fèi)用人民幣貳萬元整,變更過程中所發(fā)生的其它費(fèi)用待變更手續(xù)全部辦理完畢甲方將已變更后的相關(guān)手續(xù)交于乙方后,乙方再行將所需費(fèi)用一次性支付給甲方。

本著平等互便原則,甲方有義務(wù)向乙方提供其資質(zhì)原件,在變更過程中甲方有義務(wù)給予乙方必要的協(xié)助。

本協(xié)議一式兩份,本協(xié)議于甲乙雙方簽署后生效。本協(xié)議未盡事宜,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

甲方(簽字)：_______________。

乙方(簽字)：_______________。

___年___月___日。

變更法人股東會決議篇二

本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托__________公司代表本公司/本人出席_____年_____月_____日在__________召開的__________公司_____年第_____次股東大會暨相關(guān)股東會議，并按本公司/本人的意愿全權(quán)行使表決權(quán)。

本人工作繁忙，不能親自辦理的相關(guān)手續(xù)，特委托________________作為我的合法代理人，全權(quán)代表我辦理相關(guān)事項(xiàng)，對委托人在辦理上述事項(xiàng)過程中所簽署的有關(guān)文件，我均予以認(rèn)可，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任.

委托人與受托人系夫妻關(guān)系，因委托人身處國外不便行使其在公司的股東權(quán)利以及履行董事職責(zé)，特委托受托人為代理人，代為行使股東權(quán)利、履行董事職責(zé)。

委托人聯(lián)系電話：_________________。

委托人(簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章)：_________________。

變更法人股東會決議篇三

參加人：_________________全體股東。

決議事項(xiàng)：_________________關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)。

公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于______日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________。

1、會議基本情況：_________________會議時間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(定期、臨時)。

2、會議通知情況及到會股東情況：_________________會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：_________________首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。

4、會議決議情況：_________________股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

5、簽署：_________________有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).

________年_______月_____日。

變更法人股東會決議篇四

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，*年*月*日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1*日以前按《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。應(yīng)到股東*人，實(shí)到股東*人。股東*、*全部出席，持股比例100%。會議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事*主持，*記錄。

決議如下：

一、同意原股東*將其持有*公司的股份(*萬元人民幣)無償轉(zhuǎn)讓給，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，成為新股東，各股東出資比例為：以貨幣、知識產(chǎn)權(quán)出資*萬元，占%;以貨幣、知識產(chǎn)權(quán)出資*萬元，占%。

二、原公司股東會解散，新一屆管理機(jī)構(gòu)由新股東會選舉產(chǎn)生，

三、同意修改公司章程修正案。

四、公司其他登記事項(xiàng)不變。股東蓋章、簽名(自然人)：

*有限公司。

二〇xx年一月七日。

變更法人股東會決議篇五

二、地點(diǎn)：公司會議室。

三、召集人：曾。

參加人：曾、雷(老股東)。

四、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意曾辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年。

3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉曾為公司監(jiān)事，任期三年。

4、一致同意曾將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5、一致同意將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

6、變更后各股東出資情況如下：殷以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);曾以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

年八月二十九日。

變更法人股東會決議篇六

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于2015年月日召開了公司股東會，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：

1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人； 同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。

2、聘任為公司經(jīng)理

3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事

4、公司其他人員職責(zé)不變。

全體股東簽字：

2015年月日

一、執(zhí)行董事或經(jīng)理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本，僅供參考。

注：1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；2、2015年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的'有限公司，第五條應(yīng)選擇第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù)；免除---公司監(jiān)事職務(wù)；

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人；

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----、----公司董事職務(wù)；免除----、----公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉---、---為公司董事；選舉---、---為公司監(jiān)事；

五、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司董事會全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司董事長及法定代表人職務(wù)；

二、選舉----為公司本屆董事會董事長，，任期---年，任期屆滿，可連選連任；

三、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本三，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

免除-----公司監(jiān)事會主席職務(wù)；選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

時 間: 年 月 日

地 點(diǎn): 公司會議室

參會人員: 全體股東

會議內(nèi)容: 變更執(zhí)行董事及法定代表人的決議

經(jīng)公司股東會研究決定,選舉劉曉東為公司執(zhí)行董事兼法定代表人,任期三年;同時免去徐海華執(zhí)行董事兼法定代表人職務(wù).

新執(zhí)行董事兼法定代表人:

姓 名:劉曉東

住 所：河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒山路38號

身份證號碼：620521197309054813

股東簽名:

深圳市尚美特科技有限公司

年 月 日

（2015年3月6日公司臨時股東會通過）

2015年3月6日10時，xxxxxxxx有限公司在公司會議室召開臨時股東會，應(yīng)參加股東2名，實(shí)際參加2名，代表股權(quán)的100%，會議由xx召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：

一、同意xx執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職，同時聘任xx為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

二、同意xx監(jiān)事職務(wù)連任。

三、同意委托xx為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。

參加會議股東（簽字、蓋章）：

年 月 日

注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。

變更法人股東會決議篇七

（2015年3月6日公司臨時股東會通過）

2015年3月6日10時，xxxxxxxx有限公司在公司會議室召開臨時股東會，應(yīng)參加股東2名，實(shí)際參加2名，代表股權(quán)的100%，會議由xx召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：

一、同意xx執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職，同時聘任xx為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

二、同意xx監(jiān)事職務(wù)連任。

三、同意委托xx為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。

參加會議股東（簽字、蓋章）：

年 月 日

注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。

時間： 年 月 日

地點(diǎn)：公司會議室

參加人：全體股東

決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)

次股東會于 月 日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于代表公司表決權(quán) 100 %的'股東參加了會議。

會議由執(zhí)行董事100%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、同意原股東 股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給；

2、股東變更后，由方式和出資額如下：

3、免去的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：

2015年9月15日 （新、舊法人、其他股東全部簽字）

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于2015年月日召開了公司股東會，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：

1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人； 同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。

2、聘任為公司經(jīng)理

3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事

4、公司其他人員職責(zé)不變。

全體股東簽字：

2015年月日

一、執(zhí)行董事或經(jīng)理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本，僅供參考。

注：1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；2、2015年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第五條應(yīng)選擇第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù)；免除---公司監(jiān)事職務(wù)；

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人；

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

第二款。

股東會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----、----公司董事職務(wù)；免除----、----公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉---、---為公司董事；選舉---、---為公司監(jiān)事；

五、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

董事會決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司董事會全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司董事長及法定代表人職務(wù)；

二、選舉----為公司本屆董事會董事長，，任期---年，任期屆滿，可連選連任；

三、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明---有限（責(zé)任）公司

----年--月--日

設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本三，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事會決議

根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

免除-----公司監(jiān)事會主席職務(wù)；選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

召開時間： 年 月 日

召開地點(diǎn)：

參加會議的股東： 依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司股東會議就公司 變更事項(xiàng)決議如下：

一、免去 的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理職務(wù)，同時不再擔(dān)任公司法定代表人；免去 的監(jiān)事職務(wù)。

二、委派 為公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，同時擔(dān)任公司法定代表人；委派 為公司的監(jiān)事。

三、此次變更不涉及章程修正。

三、其他事項(xiàng)不變。

全體股東簽字（蓋章）：

變更法人股東會決議篇八

我司于___年___月___日召開了股東會，股東會上重新選舉了公司的法定代表人，現(xiàn)已將公司的營業(yè)執(zhí)照變更完畢(原法定代表人_______________，現(xiàn)法定代表人：______________)。而企業(yè)資質(zhì)證書及信息鎖中的“法定代表人”和“企業(yè)負(fù)責(zé)人”的個人信息已發(fā)生變化，根據(jù)廳里關(guān)于企業(yè)信息變更的相關(guān)要求，現(xiàn)提出申請將資質(zhì)證書及信息鎖中的“法定代表人”和“企業(yè)負(fù)責(zé)人”信息由原來的_______________變更為_______________，特此申請。

請給予批準(zhǔn)為盼。

附件：證明材料復(fù)印件。

_____________有限公司。

_____________年__________月__________日。

主題詞：法定代表人企業(yè)負(fù)責(zé)人變更申請報(bào)告。

抄送：公司財(cái)務(wù)部、工程部、總工辦。

存檔(2份)。

變更法人股東會決議篇九

一、_______________自動辭去公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，同時選舉_______________為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并任命執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

二、_______________自動辭去公司監(jiān)事職務(wù)，同時選舉_______________為本公司監(jiān)事。

三、一致通過公司章程修正案。

全體股東簽字：_________________。

_____________有限公司。

_____________年__________月__________日。

變更法人股東會決議篇十

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于____________年_____月_______日召開了公司股東會，參會股東占公司表決權(quán)的_______%。經(jīng)表決，代表_______%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：

(一)、重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。

1、免去公司執(zhí)行董事、法定代表人_______________職務(wù)，同時任命_______________為公司執(zhí)行董事、法定代表人。(_______________身份證：_________________，聯(lián)系電話：_________________)。

2、免去公司經(jīng)理_______________職務(wù)，選舉_______________為公司經(jīng)理職務(wù)。(_______________身份證：_________________，聯(lián)系電話：_________________)。

3、公司其他人員職責(zé)不變。

________________有限公司。

___________年_____月_______日。

變更法人股東會決議篇十一

_____________年__________月__________日在__________市cc區(qū)__________路__________號召開了北京_____________公司第_____屆第_____次股東會會議，會議應(yīng)到_____人，實(shí)到_____人，參加會議的股東在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會議形成決議如下：

變更法定代表人：*同意免去__________執(zhí)行董事職務(wù)(設(shè)執(zhí)行董事不設(shè)董事會的企業(yè)適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內(nèi)容)兼法定代表人職務(wù)。

注意：按《公司法》要求：法定代表人必須由“執(zhí)行董事、董事、董事長、副董事長(如果設(shè)董事會)或經(jīng)理”擔(dān)任~!!!所以變更法人時，必須注意原法人的職務(wù)~!!!而且董事會必須由股東選舉產(chǎn)生，董事長由董事會選舉。所有的決議必須符合《公司法》!

本協(xié)議一式二份，雙方簽字之日起生效。

變更法人股東會決議篇十二

（2015年3月6日公司臨時股東會通過）

2015年3月6日10時，xxxxxxxx有限公司在公司會議室召開臨時股東會，應(yīng)參加股東2名，實(shí)際參加2名，代表股權(quán)的100%，會議由xx召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：

一、同意xx執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職，同時聘任xx為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

二、同意xx監(jiān)事職務(wù)連任。

三、同意委托xx為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。

參加會議股東（簽字、蓋章）：

年 月 日

注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，****年*月*日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1***日以前按《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。

應(yīng)到股東*人，實(shí)到股東*人。股東*、*全部出席，持股比例100%。會議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事*主持，*記錄。決議如下：

一、同意原股東*將其持有****公司的**的股份（*萬元人民幣）無償轉(zhuǎn)讓給***，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，***成為新股東，各股東出資比例為：***以貨幣、知識產(chǎn)權(quán)出資***萬元，占***%；***以貨幣、知識產(chǎn)權(quán)出資***萬元，占***%。

二、原公司股東會解散，新一屆管理機(jī)構(gòu)由新股東會選舉產(chǎn)生，

三、同意修改公司章程修正案。

四、公司其他登記事項(xiàng)不變。

股東蓋章、簽名（自然人）：

***有限公司

二〇一四年一月七日

***有限公司

股東會決議

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，二〇一四年一月七日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1***日以前按《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東。

應(yīng)到股東2人，實(shí)到股東2人。股東***、***全部出席，持股比例100%。會議按出資比例進(jìn)行了表決。代表100%表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事***主持，***記錄。決議如下：

一、公司不設(shè)董事會，設(shè)一名執(zhí)行董事。***符合《公司法》第一百四十七條和《企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定》第四條規(guī)定的執(zhí)行董事的任職條件，現(xiàn)決定由其擔(dān)任***有限公司的執(zhí)行董事。根據(jù)公司《章程》中的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為法定代表人。免去***執(zhí)行董事、法定代表人的職務(wù)。

二、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)一名監(jiān)事。***符合《公司法》第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其擔(dān)任***有限公司的監(jiān)事。監(jiān)事依照《公司法》和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。免去***監(jiān)事的職務(wù)。

三、公司設(shè)一名經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理依照《公司法》和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。

四、公司其他登記事項(xiàng)不變。

股東蓋章、簽名（自然人）：

***有限公司

二〇一四年一月七日

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

轉(zhuǎn)讓方：***

身份證號：130*** 住址：****

受讓方：***

身份證號： 133*** 住址：***

因?yàn)楣窘?jīng)營管理的需要，轉(zhuǎn)讓方同意無償將其所持有的***有限公司***%的股權(quán)（股權(quán)*萬元），經(jīng)股東會討論同意轉(zhuǎn)讓給受讓方***。此出資未作任何的抵押、質(zhì)押，受讓方同意受讓，雙方達(dá)成如下轉(zhuǎn)讓協(xié)議：

一、轉(zhuǎn)讓方將其持有的***有限公司***%的股權(quán)（股權(quán)***萬元）無償轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方不支付對價。 二、雙方以2015年1月7日前清算的財(cái)產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部轉(zhuǎn)交給受讓方。受讓方享有轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)，清償轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)。

三、轉(zhuǎn)讓方在***有限公司的股東權(quán)益日2015年1月7日起由受讓方行使，經(jīng)營后果與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。

四、公司的變更登記事項(xiàng)，由受讓方辦理，所需費(fèi)用由受讓方負(fù)擔(dān)。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)積極配合，提供變更登記所需材料。

五、本協(xié)議在履行過程中方生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，通過訴訟程序解決。

六、本協(xié)議一式三份，具有同等效力，雙方各持一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)白案一份。

七、本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。

轉(zhuǎn)讓方簽字（蓋章）：

受讓方簽字（蓋章）：

2015年1月7日

***有限公司

章程修正案

第五章 股東的.名稱、住所和身份證號

身份證號：***

第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

公司法定代表人（簽字）：

***有限公司

二〇一四年一月七日

時間： 年 月 日

地點(diǎn)：公司會議室

參加人：全體股東

決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)

次股東會于 月 日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于代表公司表決權(quán) 100 %的股東參加了會議。

會議由執(zhí)行董事100%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、同意原股東 股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給；

2、股東變更后，由方式和出資額如下：

3、免去的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：

2015年9月15日 （新、舊法人、其他股東全部簽字）

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于2015年月日召開了公司股東會，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：

1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人； 同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。

2、聘任為公司經(jīng)理

3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事

4、公司其他人員職責(zé)不變。

全體股東簽字：

2015年月日