最新獨(dú)資公司董事會決議模板(通用10篇)

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獨(dú)資公司董事會決議模板篇一

時間：________年________月________日。

地點(diǎn)：________。

會議性質(zhì)：________。

通知情況及參加人員：________。

本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上_____為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

簽署時間：________年________月________日。

獨(dú)資公司董事會決議模板篇二

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。風(fēng)險提示：

獨(dú)資公司董事會決議模板篇三

_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

公司：________。

出席會議的董事簽名：

________年________月________日。

獨(dú)資公司董事會決議模板篇四

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、成立________獨(dú)資公司。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司。

董事會成員(簽字)：

________、________、________。

________年________月________日。

獨(dú)資公司董事會決議模板篇五

地點(diǎn)：

會議性質(zhì)：

通知情況及參加人員：

本次董事會會議采用書面通知方式，于年月日送達(dá)各位董事，位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由召集和主持。

內(nèi)容：

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

二、聘任為公司總經(jīng)理。

以上任期為年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

獨(dú)資公司董事會決議模板篇六

時間：________年________月________日。

地點(diǎn)：________。

會議性質(zhì)：________。

通知情況及參加人員：________。

本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、一致選舉________為公司董事長(法定代表人)。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

風(fēng)險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

全體董事簽字蓋章：

簽署時間：________年________月________日。

獨(dú)資公司董事會決議模板篇七

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）時間：________年____月____日。地點(diǎn)：________。會議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議采用書面通知方式，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。風(fēng)險提示：

獨(dú)資公司董事會決議模板篇八

董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。

風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。

二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。

三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

__________有限責(zé)任公司。

董事會成員(簽字)：

獨(dú)資公司董事會決議模板篇九

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

________有限公司。

董事會成員（簽字）：

________、________、________。

________年________月________日。

獨(dú)資公司董事會決議模板篇十

股份有限公司于年月日在召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。

一、

二、

三、

公司：

出席會議的董事簽名：