2023年反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫(匯總9篇)

積累經(jīng)驗(yàn)是人們不斷成長(zhǎng)的過程，總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)可以幫助我們更好地應(yīng)對(duì)類似情況?？偨Y(jié)應(yīng)該具有針對(duì)性，能夠指導(dǎo)未來的學(xué)習(xí)、工作和生活。這是一份政治參與的指南，希望能夠幫助你更好地理解和參與其中。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇一

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在6月21號(hào)召開了第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管主持，銷售主管、反洗錢聯(lián)絡(luò)員、等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息****的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。

通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇二

“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國(guó)迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù)?！胺聪村X”的第一步就是對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)管。下文是反洗錢會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!

為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。

通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。

在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。

支行x年x月x日。

時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。

地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會(huì)議議題：

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。

會(huì)議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。

規(guī)章制度。

尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇三

常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等。反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義。下文是小編收集的關(guān)于銀行營(yíng)業(yè)部反洗錢會(huì)議紀(jì)要，僅供參考!

為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。

本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。

建設(shè)銀行山西省分行辦公室。

20xx年06月18日發(fā)。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。

通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。

在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。

二0xx年六月三十日。

支行x年x月x日。

時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。

地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會(huì)議議題：

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。

會(huì)議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。

規(guī)章制度。

尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。

支行。

xx年x月x日。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇四

時(shí)間：2015年1月6日地點(diǎn)：主持:參加人員:記錄：會(huì)議議題：

一、布置2015年度反洗錢工作。

1、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。

在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂，并報(bào)人民銀行備案，各級(jí)行要落實(shí)專人負(fù)責(zé)反洗錢工作，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和各職能部門務(wù)必履行好各自的反洗錢職責(zé)。

2、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。

－1－務(wù)，履行社會(huì)責(zé)任。針對(duì)我部反洗錢工作起步晚，反洗錢工作人員業(yè)務(wù)能力薄弱的情況，要將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)等，務(wù)必提高全轄干部員工的反洗錢意識(shí)、反洗錢業(yè)務(wù)水平。

3、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作。

積極開展反洗錢錢宣傳工作，一是通過柜臺(tái)開展反洗錢宣傳，主要以海報(bào)、橫幅、電子屏等形式進(jìn)行反洗錢宣傳，設(shè)置反洗錢知識(shí)咨詢臺(tái)，向客戶講解反洗錢知識(shí)；二是根據(jù)我部客戶的實(shí)際情況，針對(duì)企業(yè)高管、銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展反洗錢宣傳，要通過我行的短信平臺(tái)，發(fā)送以“預(yù)防洗錢，遏制洗錢”、“遠(yuǎn)離洗錢，維護(hù)金融安全”為內(nèi)容的反洗錢宣傳短信；要積極組織客戶經(jīng)理開展定向宣傳，上門宣傳向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動(dòng)給國(guó)家和人民帶來的危害，同時(shí)也讓客戶了解反洗錢工作不會(huì)損害客戶的合法權(quán)益，使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的。三是按照人民銀行統(tǒng)一部署，積極對(duì)社會(huì)公眾開展反洗錢工作，履行反洗錢社會(huì)責(zé)任。

4、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查。

一是根據(jù)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)一年兩次的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作，客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部通力協(xié)作，做好客戶等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定工作，評(píng)定工作中一定要按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的流程規(guī)范操作，涉及人工評(píng)－2－定的務(wù)必做好相關(guān)資料的保存。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定成果，對(duì)高度關(guān)注、一般關(guān)注、低風(fēng)險(xiǎn)客戶采取不同的方式進(jìn)行分別管理。

5、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。

加強(qiáng)反洗錢工作檢查監(jiān)督工作，結(jié)合各業(yè)務(wù)條線檢查，內(nèi)審部門要積極將反洗錢工作開展情況納入到綜合檢查中，對(duì)各崗位反洗錢履行職責(zé)情況、客戶身份識(shí)別大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等反洗錢工作開展情況進(jìn)行徹底檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見、落實(shí)整改。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇五

xx年x月x日下午，由工會(huì)主席xx主持的有限公司二屆二次職工代表大會(huì)職工代表聯(lián)席會(huì)議在公司9樓會(huì)議室召開，黨支部副書記xxx、部分職工代表參加了會(huì)議。會(huì)議主要議題是對(duì)《人力資源制度》中的《考勤管理辦法》、《職稱評(píng)聘管理辦法》、《通訊費(fèi)用管理辦法》、《采暖費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》、《員工出差管理辦法》和《員工外勤管理辦法》共五個(gè)管理辦法進(jìn)行討論修訂。會(huì)上，由人力資源部經(jīng)理帶領(lǐng)大家逐條解讀五個(gè)管理辦法，并廣泛聽取職工代表的意見，職工代表對(duì)五個(gè)辦法大部分條款沒有異議，對(duì)個(gè)別條款進(jìn)行了討論修訂：

會(huì)議討論修訂了如下事項(xiàng)：

一、《考勤管理辦法》第五條“各類假的管理規(guī)定”中“六、各類考勤假與績(jī)效獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)的核算”中第(三)條的第3后加：“累計(jì)超過30天以上的扣發(fā)三個(gè)月獎(jiǎng)金”;6條“產(chǎn)假期間、工傷假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”改成“產(chǎn)假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”。第(五)“績(jī)效工資的核發(fā)”里第2款改成“當(dāng)月婚假、喪假、計(jì)生假、產(chǎn)假、護(hù)理假超過相應(yīng)規(guī)定天數(shù)，績(jī)效工資不予以核發(fā)”。

二、《員工外勤補(bǔ)助管理辦法》中第二條“工程技術(shù)管理部外勤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”備注里“xxxx”改成“xxxx為準(zhǔn)”。

xx年x月x日。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇六

“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國(guó)迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù)?！胺聪村X”的第一步就是對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)管。下文是反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!

為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。

本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

校對(duì):法律合規(guī)部。

20xx年06月18日發(fā)。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。

通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。

在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。

二0xx年六月三十日。

支行x年x月x日。

時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。

地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會(huì)議議題：

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。

會(huì)議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。

規(guī)章制度。

尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。

3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。

支行。

xx年x月x日。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇七

為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。

本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。

建設(shè)銀行山西省分行辦公室。

20____年06月18日發(fā)。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇八

時(shí)間：2015年1月6日地點(diǎn)：主持:參加人員:記錄：會(huì)議議題：

一、布置2015年度反洗錢工作。

二、xx總經(jīng)理對(duì)近期反洗錢工作提出要求會(huì)議內(nèi)容：

一、布置2015年度反洗錢工作。

1、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。

在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂，并報(bào)人民銀行備案，各級(jí)行要落實(shí)專人負(fù)責(zé)反洗錢工作，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和各職能部門務(wù)必履行好各自的反洗錢職責(zé)。

2、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。

－1－務(wù)，履行社會(huì)責(zé)任。針對(duì)我部反洗錢工作起步晚，反洗錢工作人員業(yè)務(wù)能力薄弱的情況，要將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)等，務(wù)必提高全轄干部員工的反洗錢意識(shí)、反洗錢業(yè)務(wù)水平。

3、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作。

積極開展反洗錢錢宣傳工作，一是通過柜臺(tái)開展反洗錢宣傳，主要以海報(bào)、橫幅、電子屏等形式進(jìn)行反洗錢宣傳，設(shè)置反洗錢知識(shí)咨詢臺(tái)，向客戶講解反洗錢知識(shí)；二是根據(jù)我部客戶的實(shí)際情況，針對(duì)企業(yè)高管、銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展反洗錢宣傳，要通過我行的短信平臺(tái)，發(fā)送以“預(yù)防洗錢，遏制洗錢”、“遠(yuǎn)離洗錢，維護(hù)金融安全”為內(nèi)容的反洗錢宣傳短信；要積極組織客戶經(jīng)理開展定向宣傳，上門宣傳向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動(dòng)給國(guó)家和人民帶來的危害，同時(shí)也讓客戶了解反洗錢工作不會(huì)損害客戶的合法權(quán)益，使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的。三是按照人民銀行統(tǒng)一部署，積極對(duì)社會(huì)公眾開展反洗錢工作，履行反洗錢社會(huì)責(zé)任。

4、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查。

一是根據(jù)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)一年兩次的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作，客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部通力協(xié)作，做好客戶等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定工作，評(píng)定工作中一定要按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的流程規(guī)范操作，涉及人工評(píng)－2－定的務(wù)必做好相關(guān)資料的保存。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定成果，對(duì)高度關(guān)注、一般關(guān)注、低風(fēng)險(xiǎn)客戶采取不同的方式進(jìn)行分別管理。

5、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。

加強(qiáng)反洗錢工作檢查監(jiān)督工作，結(jié)合各業(yè)務(wù)條線檢查，內(nèi)審部門要積極將反洗錢工作開展情況納入到綜合檢查中，對(duì)各崗位反洗錢履行職責(zé)情況、客戶身份識(shí)別大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等反洗錢工作開展情況進(jìn)行徹底檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見、落實(shí)整改。

三、xxx對(duì)近期反洗錢工作提出要求。

2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。

－3－。

－4－。

時(shí)間：2015年4月6日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：xxx記錄：會(huì)議內(nèi)容：

一、人行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示（人行xxx分行2015年第1期）。

主要內(nèi)容：“xxx盟信農(nóng)村經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作社”涉嫌非法吸收公眾存款案已被xxx警方立案調(diào)查。經(jīng)媒體報(bào)道后引起社會(huì)廣泛關(guān)注，非法吸收公眾存款罪嚴(yán)重破壞金融秩序，侵害人民群眾利益，是洗錢罪的上游犯罪之一，春節(jié)前后是各類詐騙、非法集資案件的高發(fā)期，銀行業(yè)要高度關(guān)注和防范此類風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)該類可疑交易進(jìn)行分析，客戶身份識(shí)別，從形式上看很像銀行，讓普通大眾識(shí)別困難；交易對(duì)手主要通過背書轉(zhuǎn)入及現(xiàn)金轉(zhuǎn)入，具有群體性，交易行為分析。

二、xxx總經(jīng)理就此次學(xué)習(xí)提出幾點(diǎn)要求。

－5－以及電信詐騙等民間借貸業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核并及時(shí)勸阻該類交易存款，做好前期防范和預(yù)警宣傳工作。

（二）建議各銀行加強(qiáng)對(duì)公賬戶審核，對(duì)類似“合作社”的客戶要強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查，核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址等開戶信息，且高度關(guān)注注冊(cè)資本與交易規(guī)模不符或經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際業(yè)務(wù)不符的公司。

（三）通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu)；二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾；三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、下一季度反洗錢工作安排。

（一）加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗－6－錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試。

（二）開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。目前臨近夏糧收購(gòu)，正是資金結(jié)算往來的高峰期，要督促支行應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可疑交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。

時(shí)間：2015年7月1日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：xxx記錄：會(huì)議內(nèi)容：

一、學(xué)習(xí)人行反洗錢有關(guān)文件。

－7－罪活動(dòng)的過程中，對(duì)反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高的要求，我們肩負(fù)的責(zé)任更重。另外，國(guó)際社會(huì)對(duì)加強(qiáng)打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國(guó)也在積極推進(jìn)與相關(guān)國(guó)家的合作。隨著各國(guó)不斷加大反洗錢監(jiān)管力度，我國(guó)經(jīng)營(yíng)國(guó)際業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)面臨著新的挑戰(zhàn)，金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作，既是維護(hù)國(guó)家利益的需要，也是確保自身平穩(wěn)健康發(fā)展的需要。講話強(qiáng)調(diào)，面對(duì)日趨復(fù)雜的反洗錢和反恐怖融資形勢(shì)，我們要按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則，建立與風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的反洗錢體系，做好今后一段時(shí)期反洗錢和反恐怖融資工作，需要重點(diǎn)抓好五個(gè)方面：一是積極做好金融行動(dòng)特別工作組第四輪互評(píng)估有關(guān)工作；二是加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提高內(nèi)部控制水平；三是加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理，有效防范各類洗錢風(fēng)險(xiǎn)；四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全系統(tǒng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專業(yè)技能；五是加強(qiáng)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)報(bào)告反洗錢工作方面重大事項(xiàng)。

三、xxx副總經(jīng)理布置反洗錢信息監(jiān)控系統(tǒng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作。

按照我行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的要求，7月1日系統(tǒng)會(huì)對(duì)所有客戶進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)級(jí)（初評(píng)），各部門務(wù)必密切配合，輔導(dǎo)基層行做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定工作，特別是客戶部門要按照我行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的要求，切實(shí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，共同做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作。

時(shí)間：2015年12月1日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：記錄：會(huì)議內(nèi)容：

－9－門一定要高度重視，積極配合，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為反洗錢工作的牽頭部門，要認(rèn)真準(zhǔn)備、收集、整理日常反洗錢工作的資料，將我行反洗錢工作開展的真實(shí)情況展現(xiàn)出來，對(duì)因我行業(yè)務(wù)范圍、客戶范圍局限性引起的反洗錢工作的偏差，一是積極向人行做出有效的解釋，二是對(duì)人行提出的問題要正確對(duì)待積極整改，并向省行反饋。

二、總結(jié)2015年度反洗錢工作情況，審議2015年反洗錢工作總結(jié)。

xxx對(duì)2015年反洗錢工作總結(jié)。2015年度我部反洗錢工作主要包括以下幾個(gè)方面。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。

二、加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。

三、xxx副總經(jīng)理落實(shí)2015年度反洗錢年度報(bào)表及報(bào)告的報(bào)送工作，以及反洗錢調(diào)查問卷（非法人）的填寫。這兩項(xiàng)工作是對(duì)我部2015年反洗錢工作的一個(gè)總體歸納反映，也是向人民銀行反饋我行反洗錢工作開展的一個(gè)重要渠道，相關(guān)部室務(wù)必認(rèn)真對(duì)待，真實(shí)、準(zhǔn)確反映我行反洗錢工作開展情況，不熟悉的要積極與人民銀行溝通填報(bào)。

－－10。

時(shí)間：2016年1月4日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：記錄：會(huì)議內(nèi)容：

一、通報(bào)人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪情況。

xxx：人民銀行于2015年12月22日對(duì)我部進(jìn)行了為期一天的監(jiān)管走訪，現(xiàn)場(chǎng)了解情況、查閱資料、查看系統(tǒng)之后，認(rèn)為我部積極配合監(jiān)管走訪，能夠按規(guī)定執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份識(shí)別制度等反洗錢規(guī)定，但與商業(yè)銀行反洗錢工作相比存在很大差距，還存在不足。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.反洗錢制度方面：指出農(nóng)發(fā)行在保密條款、協(xié)助人行調(diào)查的程序、審計(jì)檢查制度、重大反洗錢事項(xiàng)報(bào)告和審批程序等方面還需要進(jìn)一步明確和細(xì)化，并指出反洗錢的規(guī)定應(yīng)融合到各個(gè)部門的制度和操作規(guī)程中去。

－11－點(diǎn)擊審批。原因有二：一是我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中二級(jí)分行不能查詢到網(wǎng)點(diǎn)客戶交易信息，無法核實(shí)反洗錢系統(tǒng)中案例的真實(shí)性，二是二級(jí)行和基層行網(wǎng)點(diǎn)之間間存在空間距離，實(shí)時(shí)比對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際交易信息現(xiàn)實(shí)可能性很小。鑒于此應(yīng)取消二級(jí)分行的案例審批形式。

此外我行反洗錢系統(tǒng)無法自動(dòng)按交易規(guī)則篩查外幣業(yè)務(wù)中的大額和可疑交易，完全依賴人工，難以將一段時(shí)間的交易聯(lián)系起來分析（特別是對(duì)可疑交易的認(rèn)定），存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

3.未建立反洗錢黑名單、白名單并實(shí)時(shí)監(jiān)控。

提出農(nóng)發(fā)行在反洗錢系統(tǒng)中未建立反洗錢黑名單庫(kù)（特別是新疆地區(qū)的），且未將黑名單庫(kù)嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，辦理業(yè)務(wù)時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，進(jìn)行資金流出控制；盡管反洗錢管理系統(tǒng)中設(shè)置了白名單由網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建功能，但是對(duì)白名單沒有制定統(tǒng)一完善的管理制度去約束控制，極可能造成更大的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

以上問題均已通過書面形式向省行反饋。

二、學(xué)習(xí)人行xxx分行營(yíng)管部洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示（2015年第一期）。

通過學(xué)習(xí)大家認(rèn)識(shí)到洗錢風(fēng)險(xiǎn)已涉及到各個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)前務(wù)必要提高反洗錢意識(shí)，不能因?yàn)檗r(nóng)發(fā)行僅僅有對(duì)公業(yè)務(wù)，客戶群體也都為機(jī)關(guān)單位，大型國(guó)有企業(yè)而放松反洗錢管理，此次風(fēng)險(xiǎn)提示中的“白名單”也有洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。目前上級(jí)行還沒有“白名單”管理制度，xxx銀行可以著手先擬定一個(gè)“白名單”管理辦－－12法，規(guī)范操作。對(duì)“白名單”客戶管理一是要嚴(yán)格準(zhǔn)入審批制度，二是定期對(duì)“白名單”客戶的資金交易進(jìn)行回溯核查，三是完善退出機(jī)制。同時(shí)對(duì)國(guó)家公職人員以及國(guó)家機(jī)關(guān)賬戶也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)資金異常的，要認(rèn)真分析，認(rèn)為涉嫌犯罪的應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)等報(bào)案，并向人民銀行報(bào)告。

三、審議2016年反洗錢工作計(jì)劃。

xxx：2016年我部的反洗錢工作主要從以下幾個(gè)反面開展：

（一）繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。

（二）繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)，加深對(duì)其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。

（四）強(qiáng)化客戶身份識(shí)別工作，落實(shí)盡職調(diào)查制度，要履職盡職；完善客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定流程，有效劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分成果。

－13－。

時(shí)間：2016年4月6日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：記錄：會(huì)議內(nèi)容：

一、xxx通報(bào)2015年度執(zhí)行人民銀行政策情況評(píng)價(jià)中反洗錢問題，并落實(shí)整改。

問題主要有：未能有效運(yùn)用客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的結(jié)果，反洗錢職能部門不能及時(shí)獲取各類應(yīng)用系統(tǒng)信息，反洗錢績(jī)效考核制度不完善，反洗錢年報(bào)存在差異。已對(duì)以上問題進(jìn)行了核實(shí)，一是如何運(yùn)用客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分問題，目前在農(nóng)發(fā)行各類制度中均未有此方面的規(guī)定或要求，我們只能摸著石頭過河，向人民銀行請(qǐng)教，制定本部的應(yīng)用規(guī)定；二是目前我行的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在操作員設(shè)計(jì)上僅有財(cái)會(huì)部門參與，其他各職能部門均不能進(jìn)入系統(tǒng)共享相關(guān)資料，包括可疑交易認(rèn)定、排除，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等明確需要客戶部門或反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)，相關(guān)職能部門都不能通過系統(tǒng)進(jìn)行操作。三是績(jī)效考核制度不完善，擬準(zhǔn)備制定詳細(xì)的反洗錢績(jī)效考核辦法。四是關(guān)于反洗錢年報(bào)差錯(cuò)，該事項(xiàng)人民銀行沒有反饋錯(cuò)誤內(nèi)容，準(zhǔn)備與人民銀行溝通，錯(cuò)誤在哪，避免下次再有差錯(cuò)發(fā)生。

－－1。

4二、xxx布置反洗錢系統(tǒng)升級(jí)上線的相關(guān)工作。

此次反洗錢管理系統(tǒng)升級(jí)實(shí)現(xiàn)了外幣反洗錢數(shù)據(jù)自動(dòng)提取等功能，要落實(shí)新系統(tǒng)上線的全員培訓(xùn)工作，各部門，特別是財(cái)會(huì)部門要督促各行全員參與總行的視頻培訓(xùn)，并對(duì)此次系統(tǒng)升級(jí)上線提出以下要求：

一是完成客戶信息補(bǔ)錄工作。本次各級(jí)行補(bǔ)錄的用戶信息、機(jī)構(gòu)信息、客戶信息直接決定著新版反洗錢管理系統(tǒng)上線后各級(jí)行能否順利開展業(yè)務(wù)，因此請(qǐng)各級(jí)行務(wù)必高度重視本次信息補(bǔ)錄工作，按時(shí)按質(zhì)對(duì)本機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)、用戶、客戶信息進(jìn)行補(bǔ)錄，確保補(bǔ)錄信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。因主觀原因?qū)е滤a(bǔ)信息有誤或不全等，造成后續(xù)反洗錢工作被動(dòng)的，將視情況追究責(zé)任。

二是做好新系統(tǒng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作。

－15－件），歸納調(diào)整的客戶數(shù)量和原因，根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況，對(duì)《等級(jí)評(píng)定辦法》第十六條所提及的反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)9項(xiàng)指標(biāo)提出完善建議。

－16－。

－17－。

反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文怎么寫篇九

為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。

三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。

四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。

發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。

本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。

校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。

建設(shè)銀行山西省分行辦公室。

20xx年06月18日發(fā)。