推薦會(huì)議紀(jì)要范文格式模板通用(通用11篇)

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2023-11-12 06:38:40 小編：ZTFB

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推薦會(huì)議紀(jì)要范文格式模板通用篇八

3參會(huì)人員：

4列席人員：xxx、xxx、xx律所律師劉xx。

5會(huì)議主持人：李xx。

6會(huì)議內(nèi)容。

與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論，形成紀(jì)要如下：

李xx：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開始，由于本次會(huì)議開的比較倉促，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求，所以本次會(huì)議開始審議第一個(gè)議題，對會(huì)議提前通知豁免，出席今天會(huì)議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事單xx出席本次會(huì)議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議，本次董事會(huì)的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開會(huì)，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng)，審議關(guān)于對會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會(huì)做說明。

仝xx：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事，請各位董事同意對本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請審議。

李xx：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請舉手。

王xx：如果要是不同意豁免的話，會(huì)有什么后果。

李xx：那就是本次會(huì)議不能召開，很明確。

王xx：你們這都是強(qiáng)加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會(huì)都有這種議案。

各位董事：同意黑的意見。

李xx：我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定，那就是董事會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議，必須提前十天發(fā)會(huì)議通知，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會(huì)說清楚，以體現(xiàn)公司對董事會(huì)的尊重，也體現(xiàn)公司對董事會(huì)的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會(huì)需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容。

劉xx：建議董事會(huì)應(yīng)在公司年度會(huì)上，把今年日常的董事會(huì)的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調(diào)，把所有人都聚到一起很難，與其這個(gè)樣還定死了，每年就這個(gè)時(shí)間，那么下回在安排時(shí)間，就要避免這個(gè)事，或者在之前就要提出來。

許xx：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問題。

劉xx：既然你這個(gè)董事會(huì)要，就應(yīng)想好這個(gè)問題，怎么有效的解決這個(gè)問題。

李xx：董事們說的這個(gè)意見我也同意，去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì)我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確，以后董事會(huì)要明確。第二條，董事會(huì)的定期會(huì)議，定期召開。

單xx：董事長我覺得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………。

李xx：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒發(fā)通知，董事們提出意見了，這個(gè)意見是正確的，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理，非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見，那么就是董事會(huì)應(yīng)該召開定期會(huì)議，我也同意。那就是一個(gè)區(qū)間，對于我們基金管理公司來說，每個(gè)季度完了之后的十五號(hào)，第二個(gè)月十五號(hào)，要簽署季報(bào)，每次我們都是通過通訊的方式來表達(dá)，我覺得借這個(gè)機(jī)會(huì)，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號(hào)到十四號(hào)之間，召開公司的定期董事會(huì)，一年四次，其他臨時(shí)董事會(huì)不算。許總你什么意見。

許xx：我同意。

李xx：邱總。

邱xx：我們省里開2會(huì)大約在8號(hào)左右。這個(gè)事情不是什么大事，咱們定個(gè)原則，大約在上旬或是中旬，每個(gè)月定一次，我們把工作的安排好。

李xx：就是季度的過后的第二個(gè)月的七號(hào)到十四號(hào)之間，黑老您同意不同意。

王xx：這個(gè)不是用董事會(huì)來決定的，你們班子在開會(huì)之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天。

李xx：那個(gè)是一個(gè)會(huì)議通知，這個(gè)是定董事會(huì)固定日期了，就是這段時(shí)間，這個(gè)事情你們都有個(gè)底，我們要開會(huì)了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì)的安排。

王xx：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天。

李xx：安總，你什么意思。

安xx：我同意。

李xx：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..

劉xx：我也可以，就是我要事先知道這個(gè)事情，我就可以安排了。

李xx：宋老師，你什么意見。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見，我們董事會(huì)變成一個(gè)定期的會(huì)議，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份，一月份這個(gè)呢就是和年會(huì)連在一起開，行不行，那就一月份這個(gè)和年會(huì)一起開，一年開3次。

單xx：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。

李xx：沒有。章程規(guī)定就一條，董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，那好我們開始進(jìn)入會(huì)議的下一個(gè)議題，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的，對公司的貢獻(xiàn)也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢，我們在11月10號(hào)發(fā)了董事會(huì)的一個(gè)臨時(shí)會(huì)議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法，你們說完了我在說這個(gè)議案。請各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們?nèi)?，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們?nèi)?，我點(diǎn)名了你們?nèi)幌日f，說說這個(gè)事情，然后我們在說這個(gè)議案。

安xx：許總先來，你最近。

許xx：按這個(gè)來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn)，所以說當(dāng)時(shí)問他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時(shí)的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績增長率總體也達(dá)到300%，增長性也比較強(qiáng)，現(xiàn)在又很多股民購買基金，不是光看你的企業(yè)了，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去，我認(rèn)為必然會(huì)對公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說一鬧，我估計(jì)有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料，確實(shí)是不太好判斷，到底他這個(gè)走媒體一炒，報(bào)紙上一登，對基金能產(chǎn)生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問題了，所以我感覺我對付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個(gè)人也都要放心，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個(gè)事情做好，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài)，我認(rèn)為對公司對個(gè)人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營者對我們公司的資產(chǎn)都沒有好處，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn)，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個(gè)非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。

安xx：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀，外界全知道，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因?yàn)槲沂莵淼臇|方基金，一來的話就認(rèn)識(shí)付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績沒的說了，這個(gè)大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調(diào)，也很客氣，雖說，外界這個(gè)圈里很小的，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛(wèi)、尚志民，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說都知道，人家對付勇評價(jià)很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了，一直在這邊堅(jiān)持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會(huì)我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅(jiān)持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅(jiān)決，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當(dāng)然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅(jiān)決呢，如果是機(jī)會(huì)多，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會(huì)，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺得這個(gè)事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個(gè)東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān)，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號(hào)召力，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個(gè)新人，或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個(gè)事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時(shí)候看如果李總方便的話，也把這個(gè)原因也跟我們詳細(xì)的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個(gè)事情，我就說這么多。

邱xx：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉，說這個(gè)人不錯(cuò)，今天在這里我拿過這個(gè)東西一下看，這個(gè)里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看，你可以感覺到他這個(gè)心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因?yàn)樗懊嬲f了機(jī)遇，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對不起你們，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們在千方百計(jì)的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點(diǎn)，他走了以后誰能頂替這個(gè)位置，誰能把這個(gè)業(yè)績繼續(xù)下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個(gè)付勇在來個(gè)張勇過幾年是不是也要走，應(yīng)為90%的利潤都在這，當(dāng)然應(yīng)為來了新人樂意換個(gè)地方，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場中，我們能否經(jīng)受的住，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動(dòng)，究竟我們自己呀，包括董事會(huì)董事長還有領(lǐng)導(dǎo)班子，要考慮我們在經(jīng)營企業(yè)的通知還要經(jīng)營人才，我們在經(jīng)營人才的同時(shí)，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個(gè)人的問題，這是一個(gè)大環(huán)境的問題，按照我們原先的計(jì)劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時(shí)間以來，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個(gè)情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個(gè)公眾的東西，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個(gè)付勇走了，再來10個(gè)人比他的業(yè)績好，可能在來15個(gè)人也不如他，所以說我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖?，究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應(yīng)該是一致的，究竟是為什么，這個(gè)就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒有做準(zhǔn)備，要是有這一天，這個(gè)東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發(fā)咱就增發(fā)，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機(jī)制，這種機(jī)制形成應(yīng)對下一步，今天你付勇走了，以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況，我就先說這么多。

李xx：你們?nèi)华?dú)立董事。

王xx：你們大股東。

李xx：單xx，樹財(cái)授權(quán)你，你說說吧。

劉xx：這個(gè)問題他今天跟我提到過。

李xx：這個(gè)事情出來以后，我找過單xx和督察長，我覺得有問題，這個(gè)人不是公司的員工，怎么能做投委會(huì)的副委員，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會(huì)研究的人員，應(yīng)該總辦會(huì)發(fā)文，公司研究決定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規(guī)問題這個(gè)文件需要收回，但是單xx同志表示他是公司的總經(jīng)理，這個(gè)文件不能收回，后來中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問題找過公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道。

單xx：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。

李xx：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作，我也建議單xx同志跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來，我也跟單xx同志交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了，因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī)，整個(gè)公司是通過oa系統(tǒng)來運(yùn)轉(zhuǎn)的，全部沒有了，這個(gè)事情我也找單xx談過，不止一次。

劉xx：這沒有備份嗎?

單xx：有。

李xx：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到，我李xx查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!

單xx：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的。

劉xx：今天付勇也提到這個(gè)問題了，剛才李總提到的這兩個(gè)問題，都提到了。

劉xx：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。

李xx：所以付勇就堅(jiān)決提出來要走了，這個(gè)時(shí)候還沒有提出來要走了，我根單xx說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好，導(dǎo)致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù)，是我在找了單xx同志xxx同志多次的情況下，于11月9日恢復(fù)，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù)，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會(huì)對仝xx一個(gè)安排的`決議，臨時(shí)會(huì)議，對仝xx體檢解約，董事會(huì)要求，董事會(huì)定了兩件大事嗎，一個(gè)事情單xx同志向董事會(huì)做述職，一個(gè)就是仝xx這個(gè)問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝xx這個(gè)問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個(gè)函，第一北京市金融局，這個(gè)函那天單xx同志不在，是我安排組織的這個(gè)函件，這個(gè)文件我也帶來了，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部說明仝xx同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請示，這個(gè)文件發(fā)完了之后，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請示的兩位當(dāng)事人，這是10月20日，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會(huì)，公司研究單xx主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話，說有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單xx同志那天打了一個(gè)電話，這個(gè)問題我是經(jīng)手人，要處理應(yīng)該處理我，不應(yīng)該處理當(dāng)事人，這個(gè)問題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問題，這個(gè)董事長簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個(gè)問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任，這個(gè)文如果簽的有問題，我去承擔(dān)責(zé)任，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理，就是上周吧一個(gè)同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發(fā)一個(gè)函說我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說明，要求解除勞動(dòng)合同，他覺得他受委屈，他要找有關(guān)部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個(gè)文件還有沒有效應(yīng)，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開始，沒有就去細(xì)化。下次董事會(huì)征求各位董事股東監(jiān)事的意見，爭取五月份出臺(tái)，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。

單xx：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系。

李xx：單xx同志我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點(diǎn)沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過程中，不可能一點(diǎn)事情也沒有，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開，然后11月10日，公司開了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì)來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局找我談話，就一條關(guān)于付勇同志的問題，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦荆C監(jiān)會(huì)說了三點(diǎn)意見，一是基金管理公司的人員流動(dòng)，如果是正常的人員流動(dòng)，他們認(rèn)為是正常的，二是東方基金董事會(huì)作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn)，但是并不來公司上班，證監(jiān)會(huì)是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會(huì)，對付勇的這個(gè)狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會(huì)的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會(huì)我開了個(gè)臨時(shí)董事會(huì)。后來付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函，并讓董事會(huì)秘書聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函，認(rèn)為這個(gè)問題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個(gè)員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時(shí)在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問題，我也跟單xx同志談過，也跟xxx同志談過，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門，一個(gè)人人財(cái)物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當(dāng)?shù)?，根?jù)公司現(xiàn)在的治理要求，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的，好我說完了。

單xx：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來沒有，只在一個(gè)問題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查，我在解釋沒用，把這個(gè)會(huì)托的時(shí)間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰對誰錯(cuò)光用嘴說是沒有用的，實(shí)施是有依據(jù)的，第三公司董事對有關(guān)治理問題還是管理問題應(yīng)當(dāng)分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。

李xx：各位董事你們還有什么，xxx，xxx監(jiān)事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發(fā)表一條意見，就是付勇同志這個(gè)辭職，我們暫時(shí)不表決，把各位董事說的這個(gè)意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排，人員接替的安排，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請班子做一個(gè)安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會(huì)對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會(huì)管理曾有什么要求，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn)，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案，實(shí)施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實(shí)施第二方案，是否可行，征求意見，許總。

許xx：我看可以，剛才邱總....

李xx：邱總。

邱xx：我提個(gè)建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單xx覺得他在執(zhí)行公司的章程，xx覺得自己身為董事長的職權(quán)有異議，這樣單xx不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權(quán)利，這件事呢我想，我提個(gè)建議，鑒于付勇的去留問題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話。

董事：談過了嗎?

單xx：談過了。

李xx：談過了。

王xx：這個(gè)我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!

邱xx：這個(gè)你深層次的談一次話。

單xx：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長匯報(bào)過了。

李xx：跟楊總說過了。

邱xx：這個(gè)是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星，你這個(gè)片子沒有個(gè)明星他不賣座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去，他走了單xx你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。

許xx：各種原因都會(huì)出現(xiàn)的，你都不知道。

邱xx：你說xx你多少年了，你有責(zé)任。單xx你新來的你也有責(zé)任。

許xx：單xx你也會(huì)變成一個(gè)焦點(diǎn)。

邱xx：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講，真的。

單xx：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論，不是今年一年有了。

邱xx：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會(huì)有人買，你現(xiàn)在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負(fù)責(zé)的，要對基民負(fù)責(zé)，要對小股東負(fù)責(zé)，，同時(shí)你們大股東董事長是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權(quán)益，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說著玩，這個(gè)公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預(yù)案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過渡，你們?nèi)堉T葛，你們?nèi)糁T葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個(gè)問題上一定要有真的姿態(tài)、真的動(dòng)作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個(gè)深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個(gè)層次上暴露意義常識(shí)性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問題，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍，你們拍了什么樣的董事長總經(jīng)理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒有能力管好，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問題，所以就這個(gè)事情來說談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決，我在給你時(shí)間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單xx一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，xx這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實(shí)存在著問題。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個(gè)背景，做不好了全丟人，我想單xx也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計(jì)劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個(gè)說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單xx的權(quán)利，有些事情也是xx在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時(shí)候新的責(zé)任感就來了，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因，特別是單xx，上次開會(huì)的時(shí)候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購，怕他精力不夠。

單xx：邱總，那是臨時(shí)的。

邱xx：說這些事情呀，我想著包括董事會(huì)議事規(guī)則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯(cuò)了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。

李xx：其他董事們。

安xx：這樣我補(bǔ)充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個(gè)公司從經(jīng)營上來說要有規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則經(jīng)營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細(xì)的我覺得這個(gè)應(yīng)該明確，明確這些東西都要上董事會(huì)的，董事會(huì)通過以后就執(zhí)行了，這個(gè)活干不干的好，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù)，為什么留戀付勇，應(yīng)為他在這里干了7年了，實(shí)際證明是不錯(cuò)的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報(bào)是對等的，所以單xx你要理解。

單xx：我們不是要不付勇推出去，

安xx：誰都沒有，到現(xiàn)在我們誰都沒說。

邱xx：王興xx的事不差這幾天，看心態(tài)，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他。

安xx：王興xx的資歷真是一般。

邱xx：我們對他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看，讓王興xx述職，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力。

單xx：市場很簡單，我們董事會(huì)沒有個(gè)說法。

邱xx：9月份以前誰干市場?

單xx：沒人干。

邱xx：那不是也過來了嗎。

安xx：王興xx的事再等一等。

單xx：咱們董事會(huì)的內(nèi)容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。

邱xx：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總?！?/p>

王xx：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。

邱xx：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。

王xx：你對待小股東也要尊重。

許xx：目前公司的問題肯定是大股東。

王xx：再給他個(gè)機(jī)會(huì)吧，到時(shí)候我們就不客氣了。

xxx：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。

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