精選監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用(優(yōu)秀8篇)

議論文是一種常見的寫作方式，需要我們給出明確的觀點(diǎn)并進(jìn)行充分論證。在總結(jié)中要注意提煉和概括，找出核心信息和關(guān)鍵規(guī)律。以下是一些創(chuàng)業(yè)總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，希望能給創(chuàng)業(yè)者們一些建議。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇一

各位股東：

根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)的委托，向股東大會(huì)做xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

(一)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議：

xx、20xx年xx月25日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第一次會(huì)議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

2、20xx年xx月30日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第二次會(huì)議，討論關(guān)于建議董事會(huì)提前或按期召開本年度第二次股東會(huì)，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)等問題。

3、20xx年xx月5日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第三次會(huì)議，通報(bào)討論了公司中干會(huì)議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會(huì)按照公司章程辦理，并建議召開臨時(shí)股東會(huì)決定追加工程款問題。

xx、20xx年xx月xx日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第四次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒有通過他。

5、20xx年xx月xx0日，監(jiān)事會(huì)召開了本年度第五次會(huì)議，討論通過了《20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，審議通過了關(guān)于向股東會(huì)會(huì)議提出《關(guān)于派監(jiān)事會(huì)代表列席經(jīng)營班子會(huì)議》的提案。

(二)、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)召集人列席了公司本年度召開的一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)，三次董事會(huì)碰頭會(huì)。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會(huì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對(duì)公司和對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。

一年來，監(jiān)事會(huì)列席了公司部分董事會(huì)會(huì)議，參加了公司班組長以上的骨干會(huì)，通過檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級(jí)部門物管公司的財(cái)務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對(duì)公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解，對(duì)公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)精神的情況進(jìn)行了檢查，對(duì)公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議，對(duì)公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實(shí)踐，監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會(huì)作報(bào)告：

1、公司依法運(yùn)作情況。

公司的董事﹑經(jīng)理和高級(jí)管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán)；能夠按照上年度股東會(huì)上提出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會(huì)和經(jīng)營班子所制定的20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會(huì)和經(jīng)營班子沒有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì)精神，沒有執(zhí)行上年股東會(huì)形成的關(guān)于《xxx》、《xxx》決議，對(duì)上年股東會(huì)上監(jiān)事會(huì)提出的關(guān)于對(duì)公司20xx年的三點(diǎn)建議不予重視，沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題，公司董事會(huì)、經(jīng)營班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會(huì)、經(jīng)營班子在對(duì)一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況。

從四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，報(bào)告表明：公司全年總收入2元，其中實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入0元(公司本部收入為xx35095xx.20元，物管公司經(jīng)營收入2xxxxxx92.60元)，營業(yè)外收入xx3xxxx05xx.02元。公司凈利潤為3xxxx2xxxx.5xx元(其中公司本部凈利潤為元，物管公司凈利潤為-3xxxx20.53元)。公司累計(jì)利潤(公司本部累計(jì)利潤，物管公司累計(jì)利潤)。監(jiān)事會(huì)通過檢查公司財(cái)務(wù)，查看公司會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證，認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整，賬目清晰，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會(huì)還對(duì)二級(jí)部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過了四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入295923.02元(其中的xx00000.00元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過對(duì)物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時(shí)股東會(huì)上就提出來了，上年股東會(huì)上又形成了決議，由于公司董事會(huì)和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級(jí)部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)新辦的秀苑茶莊(截止20xx年6月3日)共投資了xx056xxxx.25元；建設(shè)巷工程(截止20xx年xx月)投資了265xx9xx.50元；東方明珠商鋪2間共計(jì)xx6.25平方米，投資金額xxxx96xx6.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

總之，監(jiān)事會(huì)在20xx年的工作中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。其主要原因：

三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時(shí)，沒有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議，對(duì)一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見和建議，監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。

所以，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在過去的一年里，監(jiān)事會(huì)工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對(duì)我們監(jiān)事會(huì)誠摯的信賴。在此，監(jiān)事會(huì)成員誠懇接受股東的批評(píng)。

當(dāng)前，我們公司面臨的困難和問題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機(jī)遇，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會(huì)議的制度，建立對(duì)公司二級(jí)獨(dú)立法人單位委派監(jiān)事的'制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司、公司二級(jí)部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。

3、堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為，并對(duì)其經(jīng)營管理的業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運(yùn)用效率。

5、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，積極參與在建工程項(xiàng)目，辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會(huì)成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

6、對(duì)20xx年度公司工作的三點(diǎn)建議：

三是建議本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬，嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會(huì)審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會(huì)成員要不斷提高工作能力，增強(qiáng)工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將根據(jù)《公司法》，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自律意識(shí)、誠信意識(shí)，加大監(jiān)督力度，切實(shí)擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇二

投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》。

為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。

二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》。

為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。

特此公告。

投資股份有限公司。

x5年5月11日。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇三

本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于x5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已于x5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》。

為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。（詳見公司《關(guān)于公司借款的公告》）。

二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》。

為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。（詳見公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》）。

特此公告。

投資股份有限公司董事會(huì)。

x5年5月11日。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇四

各位股東代表：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)委。

一、2019年監(jiān)事會(huì)工作回顧。

2019年，監(jiān)事會(huì)按照公司章程要求，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，以維護(hù)和保障股東利益為己任，履行監(jiān)督職能，參與企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍，依據(jù)集團(tuán)“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)，履行監(jiān)事會(huì)在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé)，著力提高公司整體管理水平。財(cái)務(wù)監(jiān)督，堅(jiān)持以內(nèi)部審計(jì)為主，并開展專項(xiàng)檢查，推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理水平上新臺(tái)階。

1、定期審查公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)告，有計(jì)劃地開展內(nèi)部審計(jì)工作。2019年按照集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的要求，內(nèi)部審計(jì)小組完成了×××有限公司2019-202019年度財(cái)務(wù)審計(jì)；×××有限公司202019年度財(cái)務(wù)審計(jì)；×××有限公司2019～2019年的審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ?、×××有限公?019-2019的年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ?。審?jì)指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的問題和不規(guī)范行為，并提出了改進(jìn)建議。

司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，并督促結(jié)清新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號(hào)等合理建議。

二

監(jiān)事會(huì)確立的2019年總體工作思路是：緊緊圍繞公司2019年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，緊密結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際，創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式、方法；堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性，注重協(xié)調(diào)落實(shí)，提升監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理的效率和水平。加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營管理活動(dòng)和重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督，關(guān)注公司重點(diǎn)工作開展情況，探索監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制；切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東、職工和企業(yè)利益，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點(diǎn)：

(一)、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運(yùn)作模式，確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開展。

依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能，建立有效的溝通渠道和方式，使監(jiān)事會(huì)工作有法可依，轉(zhuǎn)變思想，將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督，積極參與公司的有關(guān)會(huì)議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督，點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。

(二)、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果，監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況。

(三)、強(qiáng)化對(duì)重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能，提升監(jiān)督水平。

堅(jiān)持每年一次對(duì)集團(tuán)內(nèi)公司財(cái)務(wù)及重要部門的審計(jì)檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，加強(qiáng)審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能，提高監(jiān)督水平，切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益。

新的一年，公司仍然會(huì)有困難和問題，需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營層依法開展工作，在2019年工作中，我們將嚴(yán)格按照國家政策和公司章程辦事，建立有效的工作機(jī)制。我們相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，牢固樹立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo)，誠信正直、勤勉工作，就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難，圓滿完成公司2019年的任務(wù)目標(biāo)。

謝謝大家！

2019年x月29日。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇五

各位同事：

根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于20xx年國慶節(jié)放假的相關(guān)規(guī)定和本公司的實(shí)際情況與工作安排，現(xiàn)將我公司20xx年國慶節(jié)放假安排通知如下：

國慶節(jié)放假安排：10月1日至7日放假調(diào)休，共7天。10月8日(星期六)、10月9日(星期日)上班。

放假之前請(qǐng)各部門做好節(jié)前工作安排。

xx有限公司。

20xx年1月9日。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇六

本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于x5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已于x5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》。

為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關(guān)于公司借款的公告》)。

二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》。

為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。(詳見公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》)。

特此公告。

投資股份有限公司董事會(huì)。

x5年5月11日。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇七

第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事程序和行為，確保監(jiān)事會(huì)公平、公正、高效運(yùn)作和有效履行監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)則。

第二條本規(guī)則對(duì)公司全體監(jiān)事具有約束力。

第二章監(jiān)事會(huì)。

第三條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第四條根據(jù)公司《章程》規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中至少要有2人以上職工代表監(jiān)事。

第五條監(jiān)事享有以下權(quán)利：

(一)知情權(quán)。監(jiān)事有權(quán)了解公司決策、經(jīng)營情況;。

(二)審查權(quán)。有權(quán)檢查公司財(cái)務(wù)、賬簿和文件，要求董事及公司有關(guān)人員提供相關(guān)資料;。

(三)出席權(quán)。有權(quán)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)會(huì)議;。

(五)公司《章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，監(jiān)事會(huì)指定聯(lián)系人1名。主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人由主席提名并經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議通過后產(chǎn)生。

第七條監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。公司應(yīng)為監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)提供必要的條件及業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

第三章會(huì)議類型。

第八條監(jiān)事會(huì)議事方式包括監(jiān)事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議兩種形式。

第九條監(jiān)事會(huì)每年至少召開二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十條當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

(一)公司財(cái)務(wù)違規(guī)操作、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正時(shí);。

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正但實(shí)際上拒絕執(zhí)行時(shí)。

監(jiān)事行使本條賦予的提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的權(quán)利應(yīng)征得全體監(jiān)事二分之一以上的同意。

第十一條前條提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議者，應(yīng)簽署一份書面要求提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的議案。

第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持。監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定一名監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席未指定人選時(shí)，由監(jiān)事會(huì)半數(shù)以上監(jiān)事推舉1名監(jiān)事?lián)螘?huì)議主持人。

第十三條公司的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論、決定的議案，應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人匯集分類整理后書面送交監(jiān)事會(huì)主席審閱，并由后主席決定是否列入議程。

對(duì)未列入議程的議案，主席應(yīng)向提案人說明理由。

議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。

第十四條監(jiān)事會(huì)議案應(yīng)符合下列條件：

2.議案必須符合公司和股東的利益;。

3.有明確的議題和具體事項(xiàng);。

4.至少應(yīng)在會(huì)議召開前3個(gè)工作日送達(dá)。

第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)統(tǒng)一方能通過。

監(jiān)事會(huì)決議以舉手方式進(jìn)行表決，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

第十六條當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避且不得參與表決。

第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)但無表決權(quán)。

第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事、聯(lián)系人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄為公司檔案，由董事會(huì)秘書保存。

1.會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

2.出席會(huì)議監(jiān)事的姓名;。

3.會(huì)議議程;。

4.監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn);。

5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)。

第二十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第二十一條如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

第二十二條監(jiān)事會(huì)在向董事會(huì)、股東大會(huì)反映情況的同時(shí)，可向證券監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門直接報(bào)告情況。

第六章議事范圍。

第二十三條監(jiān)事會(huì)的議事范圍主要包括以下幾項(xiàng)：

1.檢查公司財(cái)務(wù)狀況，查閱公司財(cái)務(wù)賬簿及其他會(huì)計(jì)資料，審查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況;。

2.審查公司經(jīng)營活動(dòng)，檢查公司重大投資決策，以及執(zhí)行股東會(huì)決議的情況;。

5.審查公司重大關(guān)聯(lián)交易情況、公司收購、購買、兼并、破產(chǎn)的重大事項(xiàng)。

6.檢查公司勞動(dòng)工資計(jì)劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益;。

8.代表公司與董事交涉或者對(duì)董事起訴;向股東大會(huì)提出獨(dú)立董事候選人;。

9.公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他事項(xiàng)。

第二十四條監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果是對(duì)董事、高級(jí)管理人員績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

第七章會(huì)議通知。

第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席會(huì)議對(duì)象等由主席決定。會(huì)議通知經(jīng)主席簽發(fā)后由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。

第二十六條會(huì)議通知正常情況下應(yīng)提前1日送達(dá)到全體監(jiān)事;召開臨時(shí)會(huì)議時(shí)應(yīng)至少提前x日送達(dá)到全體監(jiān)事，必要時(shí)送達(dá)其他高級(jí)管理人員。

第二十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)以書面形式于監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開x日前通知要求出席會(huì)議的公司高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員。

第二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期、地點(diǎn)：會(huì)議期限;事由議題;發(fā)出通知日期。

第二十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開，應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)遞交書面說明，并對(duì)說明內(nèi)容進(jìn)行公告。

第八章會(huì)議紀(jì)律。

第三十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事如因故不能參加會(huì)議可以委托其他監(jiān)事代為出席并表決。

委托必須以書面方式，委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書面的委托書應(yīng)在開會(huì)前1天送達(dá)聯(lián)系人，由聯(lián)系人辦理授權(quán)委托登記并在會(huì)議開始時(shí)向到會(huì)人員宣布。

監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也未委托其監(jiān)事出席會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以更換。

第三十一條監(jiān)事會(huì)的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會(huì)議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切法律責(zé)任。

第九章附則。

第三十二條本規(guī)則自股東大會(huì)通過之日起生效。

第三十三條本規(guī)則解釋權(quán)屬于監(jiān)事會(huì)。

第三十四條本規(guī)則與法律、法規(guī)及公司章程相悖時(shí)，應(yīng)按照法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。

_______公司監(jiān)事會(huì)。

____年____月____日。

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文通用篇八

中國銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱"本行")監(jiān)事會(huì)以書面議案方式召開會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及文件于2017年2月14日通過書面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有監(jiān)事，表決截止日為2017年2月20日。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事7名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事7名，會(huì)議的.召開及參加表決人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決通過了如下決議：

1、《關(guān)于建議委任陳玉華監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會(huì)主任委員的議案》。

自2017年2月20日起，陳玉華先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會(huì)主任委員。

表決情況：陸票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。陳玉華先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

2、《關(guān)于建議委任高兆剛監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的議案》。

自2017年2月20日起，高兆剛先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員。

表決情況：陸票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。高兆剛先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

特此公告。

中國銀行股份有限公司。

監(jiān)事會(huì)。

二〇一七年二月二十一日。