2023年反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫(優(yōu)質(zhì)19篇)

總結(jié)是一種動(dòng)態(tài)的過程，能夠讓我們對(duì)自身的成長(zhǎng)變化有更加清晰的認(rèn)識(shí)。在總結(jié)中可以適度運(yùn)用修辭手法，提升文章的藝術(shù)性和吸引力。閱讀以下總結(jié)范文，可以幫助大家更好地理解總結(jié)的要點(diǎn)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇一

為全面推進(jìn)公司開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，按照公司關(guān)于反洗錢宣傳周的相關(guān)規(guī)定要求，以及慶祝《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布實(shí)施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動(dòng)，以部總經(jīng)理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

第一;加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作和認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，xxx部負(fù)責(zé)人xxx帶領(lǐng)大家首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學(xué)習(xí)，同時(shí)也注重和客戶互動(dòng)學(xué)習(xí)反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進(jìn)行了反洗錢宣傳活動(dòng)會(huì)，使大家提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，xxx部在場(chǎng)所懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向部場(chǎng)所投資者宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的投資者對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實(shí)施，做到宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在部柜臺(tái)通過施立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇二

為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的反洗錢意識(shí)，增進(jìn)社會(huì)各界對(duì)反洗錢工作的了解和支持，營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動(dòng)中的重要作用，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，建立反洗錢宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”的反洗錢集中宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實(shí)際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、高度重視，精心組織。

反洗錢工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國(guó)家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動(dòng)有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動(dòng)主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”;活動(dòng)目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢(shì)需要，以集中宣傳月形式進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，從而增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)，提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，擴(kuò)充社會(huì)公眾反洗錢法律法規(guī)知識(shí)，普及洗錢活動(dòng)舉報(bào)途徑和舉報(bào)人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強(qiáng)化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時(shí)為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責(zé)，本次宣傳活動(dòng)除重點(diǎn)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展社會(huì)宣傳外，也要求全行各個(gè)條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時(shí)提交學(xué)習(xí)心得體會(huì)。

二、對(duì)外宣傳，形式多樣。

分行營(yíng)業(yè)部作為對(duì)外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實(shí)際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。

(一)制作“預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的宣傳海報(bào)。張貼于憑條填寫臺(tái)上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。

(二)制作“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語(yǔ)，并張貼于營(yíng)業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時(shí)的直接宣傳，引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢犯罪。

(三)通過營(yíng)業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時(shí)滾動(dòng)播放“預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”等宣傳口號(hào)，充分進(jìn)行對(duì)外宣傳，提升我行社會(huì)形象及反洗錢社會(huì)影響力。

(四)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺(tái)，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國(guó)反洗錢法——預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)》;《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

(五)對(duì)于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”的宣傳單頁(yè)。

(六)走進(jìn)社區(qū)，開展洗錢知識(shí)進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動(dòng)。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實(shí)際與實(shí)踐相結(jié)合做實(shí)宣傳工作。

以上宣傳活動(dòng)的實(shí)施，強(qiáng)化了宣傳效果，使社會(huì)公眾進(jìn)一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認(rèn)識(shí)洗錢的危害和法律責(zé)任，知曉社會(huì)公眾和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)。

三、對(duì)內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)。

(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢學(xué)習(xí)馮菊平局長(zhǎng)關(guān)于《當(dāng)前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長(zhǎng)關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及ppt、曹作義關(guān)于《可疑交易識(shí)別及反洗錢調(diào)查》、張陽(yáng)關(guān)于《fatf40項(xiàng)新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

(二)在反洗錢宣傳活動(dòng)通知傳達(dá)當(dāng)日，各部門領(lǐng)導(dǎo)即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃和內(nèi)容。同時(shí)組織部門全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過每周合規(guī)例會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)。

一是運(yùn)營(yíng)條線加強(qiáng)反洗錢履職能力。運(yùn)營(yíng)部開展機(jī)構(gòu)信用代碼實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營(yíng)業(yè)部做好機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強(qiáng)了部門員工反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護(hù)航。

二是營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提升反洗錢工作意識(shí)。從日常工作點(diǎn)滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識(shí)別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識(shí)和知識(shí)水平。

三是后臺(tái)部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對(duì)重要授信資料及貸審會(huì)資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機(jī)制，提高可疑資金用途的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。

四、總結(jié)。

此次“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進(jìn)一步形成反洗錢長(zhǎng)效宣傳機(jī)制;同時(shí)嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實(shí)，確保反洗錢工作正常有序開展，切實(shí)履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會(huì)宣傳責(zé)任，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇三

為了普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動(dòng)。

活動(dòng)期間，我公司在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢的活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。

20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進(jìn)行反洗錢集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開始?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢傳臺(tái)，擺放專題宣傳折頁(yè)、反洗錢一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢知識(shí)等宣傳資料。

此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢”、“反洗錢”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇四

為進(jìn)一步推進(jìn)營(yíng)業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動(dòng)，提高我部工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)公司合規(guī)部號(hào)文件要求，我部在9月份組織了全營(yíng)業(yè)部的反洗錢宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)反洗錢學(xué)習(xí)，提高反洗錢識(shí)別能力。

營(yíng)業(yè)部將反洗錢知識(shí)培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解，提高識(shí)別可疑交易的能力。

二、強(qiáng)化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系。

為確保切實(shí)履行好反洗錢這項(xiàng)重要職責(zé)，營(yíng)業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合營(yíng)業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營(yíng)業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

活動(dòng)期間，營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識(shí)有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場(chǎng)、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動(dòng)包括：

(一)在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡(jiǎn)成客戶易于接收的通俗語(yǔ)言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺(tái)的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。

(二)利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢知識(shí)專題講座?；顒?dòng)開展以來，營(yíng)業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并對(duì)投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識(shí)重點(diǎn)講解，使每位客戶意識(shí)到洗錢的危害，學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。

(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識(shí)，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶宣傳反洗錢知識(shí)，9月份我部主動(dòng)電話、上門拜訪客戶多人次，發(fā)送短線條，大多數(shù)客戶對(duì)于我部的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。

(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”專題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢知識(shí)等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。

本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會(huì)反響，進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)部在江山社會(huì)地位，提高了社會(huì)知名度，最重要的是通過本次活動(dòng)使得反洗錢工作深入人心，使得市民認(rèn)識(shí)到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇五

前段時(shí)間，參加了發(fā)洗錢培訓(xùn)，總結(jié)情況如下：

一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實(shí)際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)xx年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。

二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。面對(duì)反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。

在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。

三、實(shí)施了“反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。

四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見談話。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對(duì)xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問題，對(duì)存在問題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長(zhǎng)和反洗錢專干也一起參加了談話。

談話會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。

五、開展了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的培訓(xùn)。為了更進(jìn)一步做好金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作，先后3次就非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各縣支行反洗錢專管員進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)7張報(bào)表的要素填寫培訓(xùn);在7月份召開的以“迎奧運(yùn)保安全”為主題的寶雞市第5次金融機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表的報(bào)送情況進(jìn)行了講評(píng);10月份，舉辦了寶雞市金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)格式、填報(bào)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、上報(bào)時(shí)間等方面進(jìn)行了具體、詳細(xì)的講解。使與會(huì)人員基本掌握了報(bào)表填報(bào)方法，為按時(shí)保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送工作打下了基礎(chǔ)。

六、反洗錢宣傳有特色，重實(shí)效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個(gè)陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個(gè)新水平。從宣傳效果來看，社會(huì)各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡(jiǎn)單易記，深入人心。第二，為了進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)各界的反洗錢意識(shí)，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會(huì)氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預(yù)防打擊洗錢犯罪，營(yíng)造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動(dòng)。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場(chǎng)前來觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點(diǎn)參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁(yè)等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會(huì)危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對(duì)反洗錢有了明確的認(rèn)識(shí)，收到了預(yù)期的社會(huì)效果。

七、加強(qiáng)了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實(shí)際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時(shí)，就反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實(shí)問題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況的調(diào)查報(bào)告》、《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在問題及對(duì)策》、《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報(bào)告，3篇調(diào)研報(bào)告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。

一年來，在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但距離上級(jí)的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績(jī)而不懈努力。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇六

保險(xiǎn)代理人和社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。第三，對(duì)各崗位進(jìn)行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、大額現(xiàn)金交易管理臺(tái)賬等方面的工作進(jìn)行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗(yàn)，為做好反洗錢工作，防范風(fēng)險(xiǎn)打基礎(chǔ)。

二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容。

(一)自查自糾工作開展基本情況。

此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個(gè)別詢問，主要了解員工對(duì)反洗錢法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報(bào)送流程的熟悉程度。2、測(cè)試的方法。抽取樣本對(duì)反洗錢流程中的控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試，了解控制點(diǎn)是否真實(shí)有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。

(二)自查內(nèi)容自查情況。

1、客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴(yán)格按照客戶身份識(shí)別制度識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

行識(shí)別，并就此對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)行管理。

3、大額交易和可疑交易識(shí)別報(bào)告工作開展情況。嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑報(bào)告制度并根據(jù)實(shí)際制定了大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。

4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。20_年，我公司按照上級(jí)要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長(zhǎng)為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責(zé)落實(shí)到崗，落實(shí)到人;并結(jié)合公司實(shí)際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會(huì)、工作會(huì)議上向公司員工及營(yíng)銷伙伴進(jìn)行宣導(dǎo)，保證了制度的執(zhí)行效果。

5、其他基礎(chǔ)工作情況。

(1)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。

按照規(guī)定設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

組員：

配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務(wù)部經(jīng)理____擔(dān)任。

形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。

三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計(jì)劃。

我公司基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別判斷能力;一線營(yíng)銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓(xùn)缺乏針對(duì)性等。

改進(jìn)措施：我公司要以此次反洗錢專項(xiàng)檢查為契機(jī),針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真對(duì)照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、上級(jí)公司反洗錢相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅(jiān)決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會(huì)的機(jī)會(huì)進(jìn)一步對(duì)全公司員工進(jìn)行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),熟練處理,把好審查關(guān)，嚴(yán)防一切違法犯罪分子通過保險(xiǎn)公司洗錢的發(fā)生。其次，對(duì)b柜面人員進(jìn)行宣導(dǎo)，不要因?yàn)榉聪村X工作而忽略對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進(jìn)一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。最后，針對(duì)公司營(yíng)銷伙伴情況，組織適合他們的早會(huì)專題，挺高一線營(yíng)銷人員的反洗錢意識(shí)及反洗錢業(yè)務(wù)水平。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇七

為進(jìn)一步提升金融機(jī)構(gòu)的反洗錢履職能力，增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，進(jìn)一步提升反洗錢責(zé)任意識(shí)，秦漢新城支行積極響應(yīng)號(hào)召開展反洗錢主題宣傳活動(dòng)?；顒?dòng)中我們向客戶介紹洗錢活動(dòng)的基本特征，揭示電信詐騙、銀行卡詐騙、非法集資等影響人民群眾利益的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，警示出租出借賬戶、身份證的危害，提示客戶警惕洗錢陷阱等。

通過本次宣傳活動(dòng)，客戶了解了反洗錢的相關(guān)內(nèi)容，提高了反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)了金融安全意識(shí)，宣傳活動(dòng)取得了良好的效果。秦漢新城支行今后將以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳陣地，持續(xù)積極引導(dǎo)社會(huì)公眾了解洗錢行為的社會(huì)危害，加深了公眾對(duì)反洗錢工作的理解、支持與配合，營(yíng)造良好的反洗錢氛圍。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇八

中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部：根據(jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢工作。

二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶?？蛻舻娘L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出?？蛻艨傦L(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫。

三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過電話對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，核對(duì)客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。

四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請(qǐng)人行反洗錢處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進(jìn)行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法。

(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢知識(shí)。

(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行20xx年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。

(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。

(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

(2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。

(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：

1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過場(chǎng);各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項(xiàng)工作。

2、審計(jì)時(shí)間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。

3、審計(jì)對(duì)象反洗錢審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。

4、審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇九

xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷部人管崗xx。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。

本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時(shí)間為xx年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：

我中心支公司反洗錢工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。

2

工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號(hào)}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[xx]第001號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號(hào)}。

通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。

三、大額和可疑交易報(bào)告情況。

茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。

四、客戶身份識(shí)別情況。

3

【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}來執(zhí)行。

五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。

茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。

通過舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢專場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十

2015年4月24日，襄陽(yáng)中支召開2015年反洗錢工作會(huì)議，傳達(dá)人民銀行總行、武漢分行反洗錢工作會(huì)議精神，安排部署轄區(qū)反洗錢工作。轄內(nèi)人民銀行各縣市支行分管領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢部門負(fù)責(zé)人，各銀行、保險(xiǎn)、證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)及非金融支付機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人共170余人參加會(huì)議。中支程建華副行長(zhǎng)出席會(huì)議并作重要講話。會(huì)議通報(bào)了轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)2014年度反洗錢工作考評(píng)結(jié)果。湖北銀行襄陽(yáng)分行、申萬宏源沿江大道證券營(yíng)業(yè)部、信誠(chéng)人壽襄陽(yáng)中支分別代表銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在大會(huì)上作了交流發(fā)言。

會(huì)議傳達(dá)了總、分行反洗錢工作會(huì)議精神，充分肯定了2014年全市反洗錢工作取得的成績(jī)。會(huì)議指出，2014年，襄陽(yáng)市反洗錢工作堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本，深入開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控，全面推行反洗錢崗位準(zhǔn)入，積極探索拓展反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域和手段，扎實(shí)開展反洗錢履職調(diào)研，有效推動(dòng)了各項(xiàng)工作順利開展，反洗錢監(jiān)管效能取得新成果，反洗錢隊(duì)伍履職能力和水平再上新臺(tái)階，反洗錢工作氛圍呈現(xiàn)新氣象。

會(huì)議分析了新形勢(shì)下反洗錢工作面臨的挑戰(zhàn)和我市反洗錢工作中存在的主要問題，對(duì)2015年全市反洗錢工作進(jìn)行安排部署。會(huì)議從五個(gè)方面就切實(shí)做好反洗錢工作提出具體要求，一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》，切實(shí)履行反洗錢義務(wù);二是深入開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作，從源頭識(shí)別風(fēng)險(xiǎn);三是高度重視可疑交易分析，提升可疑交易報(bào)告質(zhì)效;四是狠抓反洗錢宣傳培訓(xùn)，全面提升反洗錢意識(shí);五是充分行使監(jiān)督管理職責(zé)，保持監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)。

會(huì)議最后強(qiáng)調(diào)，2015年全市反洗錢工作頭緒多、任務(wù)重、要求高，反洗錢戰(zhàn)線全體人員一定要統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、積極進(jìn)取，努力爭(zhēng)取反洗錢工作新的更大的成績(jī)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十一

為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國(guó)反洗錢法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)。

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。

二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實(shí)施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、“我國(guó)反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁(yè)并將宣傳條幅和折頁(yè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢法。

三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國(guó)人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列。

1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。

支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。

2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。

如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。

如我行xx支行、xx支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。

通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁(yè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

xxxxx商業(yè)銀行。

20xx年x月x日。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十二

1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺(tái)。

我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。

2、營(yíng)業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊(cè)。

我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識(shí)。

3、利用led顯示屏宣傳。

我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹立反洗錢意識(shí)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十三

警惕洗錢，不做洗錢分子，下面是小編為大家整理推薦的反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)，歡迎大家參考閱讀。

1. 警惕洗錢，保護(hù)自己，遠(yuǎn)離犯罪

2. 依法防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

3. 勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

4. 預(yù)防洗錢，遏制犯罪。

5. 在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。

6. 做好反洗錢工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。

7. 做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。

8. 保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)。

9. 打擊洗錢，遏制犯罪。

10. 打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)。

11. 打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全。

12. 打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。

13. 遏制洗錢活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益。

14. 反洗錢，人人有責(zé)。

15. 反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)。

16. 反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。

17. 貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)。

18. 堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢犯罪。

19. 健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢線索。

20. 警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。

21. 警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。

22. 警惕洗錢陷阱，保護(hù)自身利益。

23. 舉報(bào)洗錢，利國(guó)利民。

24. 舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

25. 了解反洗錢知識(shí)，遵守反洗錢法規(guī)。

26. 了解你的`客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

27. 履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。

28. 履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪。

29. 凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢反洗錢工作環(huán)境。

30. 凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

31. 認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

32. 認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。

33. 任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。

34. 任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)。

35. 提高反洗錢意識(shí)，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

36. 提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

37. 洗錢害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢責(zé)無旁貸。

38. 宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

39. 嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢工作深入開展。

40. 依法打擊洗錢犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。

41. 您到金融機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫您的姓名、性別、職業(yè)、住所地、聯(lián)系方式等身份基本信息。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十四

1.加強(qiáng)宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)反洗錢責(zé)任意識(shí)。

洗錢犯罪是經(jīng)濟(jì)生活的一大公害，要切實(shí)加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹立反洗錢責(zé)任感，提高員工的反洗錢認(rèn)識(shí)，讓反洗錢工作深入員工意識(shí)，達(dá)到切實(shí)改變員工普遍認(rèn)識(shí)的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識(shí)，營(yíng)造濃厚的反洗錢氛圍。同時(shí)，要制定和實(shí)施有目的的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級(jí)公司對(duì)下級(jí)公司進(jìn)行反洗錢巡回指導(dǎo)、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以會(huì)代訓(xùn)傳達(dá)反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等多種形式，目的只有一個(gè)，就是使所有員工增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，提高反洗錢素質(zhì)。

2.針對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。

業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個(gè)制度的制定是一回事，但落實(shí)和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機(jī)制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。

3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。

當(dāng)前的時(shí)代是信息化、科技化高速發(fā)展的時(shí)代，洗錢的技術(shù)手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險(xiǎn)業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強(qiáng)反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測(cè)水平和技能是一個(gè)迫在眉睫、亟待解決的問題。

加強(qiáng)信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個(gè)機(jī)構(gòu)、多個(gè)部門共同努力，就一個(gè)公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運(yùn)作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，共同監(jiān)測(cè)。要加強(qiáng)信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告的質(zhì)量。同時(shí)，要主動(dòng)與銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴(kuò)大大額和可疑交易監(jiān)測(cè)范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的效率。對(duì)于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個(gè)反洗錢領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。

4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢合力。

俗話說，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險(xiǎn)公司一定要注重加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報(bào)告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺(tái)賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報(bào)表資料的收集、整理、分析、報(bào)告和移送制度。加強(qiáng)反洗錢檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險(xiǎn)。洗錢是高技術(shù)犯罪，反洗錢包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個(gè)方面。就壽險(xiǎn)公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導(dǎo)，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，必須實(shí)行綜合治理，在整個(gè)反洗錢事業(yè)中，壽險(xiǎn)公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動(dòng)，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質(zhì)量。積極探索和改進(jìn)反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，及時(shí)查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢行為。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十五

根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認(rèn)真扎實(shí)地組織開展好我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)，以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚(yáng)安全發(fā)展理念，大力實(shí)施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動(dòng)為載體，強(qiáng)化紅線意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)，普及安全知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，全面推動(dòng)各項(xiàng)安全責(zé)任制的落實(shí)。我們做了如下幾個(gè)方面的工作：

知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

2、為了達(dá)到平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)的目的，掀起活動(dòng)開展的高潮，3月2日，召開全所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)大會(huì)，安排布置安全生產(chǎn)月活動(dòng)。我所各股室、養(yǎng)護(hù)公司分別召開會(huì)議明確活動(dòng)主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動(dòng)宣傳車1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動(dòng)。不斷提高廣大職工的安全意識(shí)、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律、抑制聲音指揮的主動(dòng)性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)70人。

3、3月3日當(dāng)天我所安全生產(chǎn)月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組在縣政府門口開展了平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對(duì)群眾進(jìn)行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識(shí)傳單200份，并為群眾解決安全知識(shí)疑難問題。

4、積極組織開展安全生產(chǎn)對(duì)話談心活動(dòng)。緊緊圍繞明責(zé)、盡責(zé)、知厲害的主題，各股室股室長(zhǎng)及養(yǎng)護(hù)公司負(fù)責(zé)人按規(guī)定坐談并進(jìn)行了分級(jí)實(shí)施，要求所有人員牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)，正確履行職責(zé)，切實(shí)把我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開展期間安全生產(chǎn)水平得到進(jìn)一步提高，并取得成效。

5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實(shí)一次，重點(diǎn)檢查平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設(shè)總體部署，扎實(shí)開燕尾服各項(xiàng)安全工作。3月下旬在門莊道班組織了1次應(yīng)急救援演練，通過演練，提高了干部職工的安全防范意識(shí)和救援能力。

通過此次平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關(guān)愛生命，安全發(fā)展。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十六

1、保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)。

2、打擊洗錢，遏制犯罪。

3、打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)。

4、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全。

5、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。

6、遏制洗錢活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益。

8、反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)。

9、反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。

10、貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)。

11、堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢犯罪。

12、健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢線索。

13、警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。

14、警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。

15、警惕洗錢陷阱，保護(hù)自身利益。

16、舉報(bào)洗錢，利國(guó)利民。

17、舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

18、了解反洗錢知識(shí)，遵守反洗錢法規(guī)。

19、了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

20、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。

21、履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪。

22、您到金融機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫您的姓名、性別、職業(yè)、住所地、聯(lián)系方式等身份基本信息。

23、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢反洗錢工作環(huán)境。

24、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

25、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

26、認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。

27、任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。

28、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)。

29、提高反洗錢意識(shí)，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

30、提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

31、洗錢害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢責(zé)無旁貸。

32、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

33、嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢工作深入開展。

34、依法打擊洗錢犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。

35、依法防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

36、勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

37、預(yù)防洗錢，遏制犯罪。

38、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。

39、做好反洗錢工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。

40、做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十七

20xx年，我社按照人行《關(guān)于開展黑龍江省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作考核評(píng)估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等文件精神，加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢工作任務(wù)。一年來，主要做了以下工作：

我社根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，確定了一名反洗錢報(bào)告員，負(fù)責(zé)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)的分析報(bào)告工作，在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證）及經(jīng)辦人有效身份證件的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開立相應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，在辦理開戶時(shí)，嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實(shí)性、完整性和有效性，并在聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中進(jìn)行核查；能根據(jù)審慎性原則認(rèn)真開展了解客戶活動(dòng)，對(duì)重要客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對(duì)其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；能夠按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等。暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

我社不斷加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度。建立臺(tái)賬制度和異常交易報(bào)告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現(xiàn)金支付登記簿》，加強(qiáng)對(duì)大額交易收付交易、大額轉(zhuǎn)賬收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子進(jìn)行洗錢活動(dòng)。對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定對(duì)不符合要求的存款賬戶（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

我社對(duì)有意套取現(xiàn)金或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，以確保社結(jié)算賬戶都能合規(guī)運(yùn)營(yíng)，各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬等現(xiàn)象，經(jīng)過我社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。我社沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

我社組織過反洗錢宣傳活動(dòng)，通過張貼宣傳畫、橫幅等進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)反洗錢知識(shí)普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識(shí)，形成良好的抵制、打擊洗錢活動(dòng)的社會(huì)氛圍。編印反洗錢制度匯編書籍，使員工進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力。。

我社能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。

今后，一是將繼續(xù)深入開展反洗錢工作，繼續(xù)加大反洗錢工作力度；二是不斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢工作的深入開展；三是要不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞；四是要繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金支付交易監(jiān)測(cè)和轉(zhuǎn)賬支付交易監(jiān)測(cè)，特別是加強(qiáng)對(duì)大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監(jiān)測(cè)，做好大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬的分析工作，防止和打擊非法洗錢活動(dòng)；五是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢的社會(huì)宣傳力度；六是嚴(yán)格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十八

為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作的深入開展，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，擴(kuò)大反洗錢工作影響，**以監(jiān)管部門的業(yè)務(wù)指引為宣傳宗旨，根據(jù)**反洗錢宣傳工作計(jì)劃，于*年*月*日集中開展了反洗錢宣傳活動(dòng)。活動(dòng)當(dāng)天*組織員工以發(fā)放宣傳折頁(yè)的形式，對(duì)**華聯(lián)商廈商圈附近客戶進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)和普及，擴(kuò)大宣傳范圍，使廣大消費(fèi)者對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作及相關(guān)規(guī)定形成初步了解，本次活動(dòng)印發(fā)傳單200張。

本次宣傳內(nèi)容緊扣“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧民生”，向市民介紹洗錢的概念、洗錢的主要方式、洗錢的危害等。以簡(jiǎn)單易懂的形式內(nèi)容向市民介紹洗錢的相關(guān)知識(shí)以及反洗錢的概念等。通過該活動(dòng)宣傳，提高消費(fèi)者金融防范意識(shí)，及時(shí)遠(yuǎn)離洗錢犯罪，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，保持社會(huì)安定，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。

今后**繼續(xù)將反洗錢宣傳教育工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作，加大反洗錢的宣傳培訓(xùn)力度，樹立正確的反洗錢意識(shí)，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

反洗錢宣傳的簡(jiǎn)報(bào)范文怎么寫篇十九

在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。

當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬。