2023年華為公司治理報告范文(精選10篇)

報告是我們向上級或團隊成員匯報工作時的重要形式之一。在撰寫報告之前，充分了解研究領域，并準確了解相關的背景信息。我們精心整理了一些經(jīng)典報告，供大家參考和學習。

華為公司治理報告篇一

進入20xx以來，世界經(jīng)濟總體上保持了復蘇態(tài)勢，但面臨諸多復雜因素，復蘇態(tài)勢仍不均衡。中東、北非局勢動蕩不安，大宗商品價格上漲引發(fā)新興經(jīng)濟體通脹壓力增大，日本地震和海嘯導致日本經(jīng)濟陷入負增長。20xx下半時期，歐洲主權債務危機愈演愈烈，美國經(jīng)濟放緩明顯，都為世界經(jīng)濟增長帶來了新的不確定性，世界經(jīng)濟復蘇前景被蒙上了巨大的陰影，此時的爭論焦點已經(jīng)變成了“先推行財政穩(wěn)固計劃還是繼續(xù)維持經(jīng)濟刺激政策”。事實上，這也成為世界各國政府制定宏觀經(jīng)濟政策時面臨的兩難問題。

作為一名當代的大學生，了解國情，使即將畢業(yè)步入社會的我們了解企業(yè)就業(yè)市場趨勢，是非常有必要的。特別是對于我們外語專業(yè)的，從事外貿(mào)方向相對比較的多，因此，我們本專業(yè)學生應該了解外貿(mào)企業(yè)對人才的需求狀況，以便為今后的就業(yè)做準備。寧波教育學院高職學院特此組織了這次極有意義的外企調(diào)研活動。

我們組成員經(jīng)過對寧波市30多家企業(yè)的調(diào)查問卷反饋情況得出：各家外貿(mào)企業(yè)的主要出口市場在歐洲與美洲，各占市場比率40%與23%；其次是東南亞與非洲，各占15%與。寧波市外貿(mào)企業(yè)主要出口產(chǎn)品為紡織服裝，占出口產(chǎn)品的25%；其次是家具產(chǎn)品，占19%；還有的就是化工產(chǎn)品和機電產(chǎn)品，各占12%。

分別占19%、12%、12%、6%。也有少部分企業(yè)出口農(nóng)產(chǎn)品以及有色金屬所占比例不是很大，各占2%和3%。由此可以得出寧波的外貿(mào)企業(yè)是以出口紡織服裝等輕工業(yè)產(chǎn)品為主的，摻雜少許。

農(nóng)副產(chǎn)品和第三產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品的企業(yè)。在我組所調(diào)研的企業(yè)中，出口市場以歐洲，美洲，東南亞地區(qū)為主。

歐美市場是寧波外貿(mào)企業(yè)主要的出口方向。歐元貶值、金融危機導致歐美市場蕭條，勢必影響我國產(chǎn)品出口。但是，經(jīng)過一段時間的發(fā)展，全球經(jīng)濟初步復蘇。所以，寧波48%的企業(yè)預計企業(yè)20xx年全年出口額將超過2010年，4%的企業(yè)預計持平，48%的企業(yè)預計下降。

（二）接著我們。

小組對影響企業(yè)發(fā)展的不利因素作了調(diào)查。主要有以下幾點：人民幣升值，勞動力價格提高，原材料、能源漲價，地價或租金上漲，出口退稅政策調(diào)整，物流運費提高，市場準入認證費用等。如下圖所示：

分析企業(yè)發(fā)展的狀況，25%的企業(yè)對未來一段時間出口前景預期抱持平態(tài)度，

的企業(yè)抱樂觀的態(tài)度，的企業(yè)抱不樂觀的態(tài)度。雖然如此，各家經(jīng)營者還是紛紛制定出相關的發(fā)展目標，以應對危機，渡過難關。其中29%的企業(yè)決定開拓新興市場；16%的企業(yè)決定擴大內(nèi)銷；也有16%的企業(yè)決定調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模；還有16%的企業(yè)決定加大研發(fā)力度、產(chǎn)品升級和品牌建設；13%的企業(yè)決定多方面縮減成本；10%的企業(yè)打算降低價格，維持市場份額。

華為公司治理報告篇二

xx年3月19日中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了證監(jiān)公司【xx】28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，隨后中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》（廣東證監(jiān)[xx]48號）和《關于做好上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》（廣東證監(jiān)[xx]57號），深圳證券交易所也發(fā)布了《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》，就開展加強上市公司治理專項活動及相關工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進行自查，情況如下：

自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對治理專項活動的要求進行了認真自查后認為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。

（一）董事會專門委員會運作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準則》的規(guī)定，公司董事會已于xx年初設立審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。由于成立時間不長，故運作經(jīng)驗有待積累，水平尚需提高。

（二）公司制度還需進一步完善。公司已按有關規(guī)定制訂了一系列制度，并在實踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對公司制度進行增補完善。

（三）公司的激勵機制不夠。公司已建立了績效考核機制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進一步提高的必要，并應考慮引入股權激勵機制，以充分提高管理層的積極性。

（四）公司在資本市場上的創(chuàng)新不夠。一直以來公司專注于主業(yè)的經(jīng)營，為投資者帶來穩(wěn)健的回報，但作為上市公司，如何利用資本市場做大做強仍需探索學習積極提高。

公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同，其主要體現(xiàn)在：

（一）公司與大股東珠海中富工業(yè)集團有限公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面分開。

（5）財務方面：公司設置獨立的財務部門并配備相應的財務專職人員，根據(jù)上市公司有關會計制度的要求，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，實行嚴格的獨立核算，獨立進行財務決策，擁有獨立的銀行賬戶，依法獨立納稅。

（二）"三會"制度健全,運作規(guī)范。

公司建立完善了"三會"（股東大會、董事會、監(jiān)事會）運作的系列制度，并按相關制度規(guī)范運作。

（1）關于股東與股東大會：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權利；公司制訂完善了股東大會的議事規(guī)則，嚴格按照股東大會規(guī)則的要求召集、召開股東大會；公司關聯(lián)交易公平合理，表決時關聯(lián)股東放棄表決權，并對定價依據(jù)予以充分披露。

（2）關于董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的`要求；公司董事會建設趨于合理化，董事會決策專業(yè)化、科學化；制訂完善了董事會議事規(guī)則，董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會，學習有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，確保董事會的高效運作和科學決策。

（3）關于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會嚴格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認真履行職責。

（三）信息披露公開、透明。

公司嚴格按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定進行了信息披露，積極地保護投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會秘書負責信息披露工作，并嚴格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時的披露有關信息。

（四）積極開展投資者關系管理。

公司建立了投資者關系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動關系，對投資者的咨詢，公司有關部門及時、詳盡地予以答復，最大程度地滿足了投資者的信息需求。

（五）內(nèi)部控制制度比較完善。

公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關制度中，明確規(guī)定重大關聯(lián)交易、對主要股東和關聯(lián)方的擔保，均須股東大會審議通過；所有關聯(lián)交易均須獨立董事審議并發(fā)表獨立意見，關聯(lián)董事和關聯(lián)股東均放棄表決權；對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進行了相應規(guī)定，可有效防止關聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。

（一）董事會下設委員會的運作需要加強。

xx年初，公司董事會根據(jù)《上市公司治理準則》的要求設立了審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，專業(yè)委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任主任委員。但成立時間較晚，運作經(jīng)驗欠缺，需要提高委員會的專業(yè)運作水平，更好的達到完善公司治理結構的目的。

（二）公司制度需進一步增補修訂。

公司雖已按證監(jiān)會、深交所有關規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關控制制度。

（三）公司激勵機制還需完善。

公司在員工的考核、績效掛鉤、獎懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對員工進行了獎懲掛鉤，實施了績效考核。但在激勵方式和獎懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調(diào)動公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?、股權等激勵機制等。

（四）公司在資本市場上的創(chuàng)新還不夠。

公司自上市以來主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來進行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營上，雖取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應適當加快在資本市場的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強，為投資者創(chuàng)造更好的回報。

針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

（一）董事會將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認真積累總結經(jīng)驗，不斷提高董事會下屬委員會的專業(yè)運作水平，進一步完善公司治理結構。

該項整改措施在xx年9月30日之前落實，由董事長、董事會秘書負責。

（二）公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會審議通過后實施。

該項整改措施在xx年6月30日之前落實，由董事會秘書負責。

(三)在激勵機制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗，結合公司實際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關系，適時地推出適合公司特點的激勵機制，更好、更有效地調(diào)動各方面的積極性。

該項整改措施在xx年底前力爭展開前期工作，由公司董事長負責。

（三）在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，積極重視資本市場的巨大作用，及時了解和掌握資本市場的新政策、新動向，加強資本經(jīng)營，促進實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強。

該項整改措施在xx年落實，由公司董事會和公司經(jīng)營管理層共同負責。

（一）為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項制度的要求規(guī)范運作，有效防范風險，在充分發(fā)揮獨立董事及董事會專業(yè)委員會的作用外，專設審計部，直接向董事會匯報，定期對分、子公司進行專項審計，不定期地對公司人員和下屬公司進行稽核、監(jiān)督、檢查，并對可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進行專人負責監(jiān)督整改。

（二）根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實際情況，設置五大管理區(qū)（華北、東北、西南西北、華東華中及華南），配備區(qū)總經(jīng)理、財務總監(jiān)、生產(chǎn)技術總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強對各分、子公司的監(jiān)管指導。在內(nèi)部管理上，為了強化財務監(jiān)督，明確由公司財務部進行直線職能式垂直管理（包括財務人員的任免、調(diào)動、業(yè)務培訓、考核等）。

無。

公司通過一系列內(nèi)控制度的建立和實施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來公司將根據(jù)中國證監(jiān)會、交易所的有關規(guī)定，以此次治理專項活動為契機，增強公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識，不斷完善公司的法人治理結構，進一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強。

華為公司治理報告篇三

公司自1994年上市以來,一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結構,提升公司治理水平的工作,并按照中國證監(jiān)會,上海證券交易所等相關法律法規(guī),結合公司的實際情況,逐步建立了嚴格的股東會,董事會,監(jiān)事會三會運作制度,及明晰的決策授權體系.同時公司也加強了對內(nèi)部各項制度的建設,為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎的制度保障.公司治理總體來說比較規(guī)范,但也還存在以下一些問題:。

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改;。

(1)公司需要對內(nèi)控制度進行完整的評估并形成自我評估報告;。

公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的要求,不斷完善股東大會,董事會,監(jiān)事會和經(jīng)營層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:。

公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實行,公司治理總體來說比較規(guī)范,但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題,在以下幾方面需要做出改進:。

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改。

公司的規(guī)范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程,針對本次治理自查結果,近階段我公司主要對下列問題進行重點整改:。

1,公司比較積極的開展投資者關系管理工作,制定了《投資者關系管理制度》.明確投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長,董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業(yè)務主管,董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門.具體有以下方面:。

(1)在公司網(wǎng)站上設立了投資者關系專欄,設立了信息披露,公司治理,會議事項等子欄目.網(wǎng)站上還開設了投資者論壇,提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺.安排專門人員對投資者關心的問題及時予以解答,并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層.(2)積極,認真地接待投資者的來訪來電.在百貨業(yè)日益被市場看好的情況下,機構投資者的調(diào)研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來電記錄.考慮逐步設立股東數(shù)據(jù)庫,為公司股票全流通的管理打好基礎.2,公司對企業(yè)文化建設非常重視,將企業(yè)文化建設提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度.關于企業(yè)文化建設,公司主要做了三方面工作:第一是對公司的企業(yè)文化進行了梳理,找出了百大企業(yè)文化的“優(yōu)秀基因”.第二是對公司核心理念體系進行了設計.第三是對企業(yè)文化進行整合,結合公司現(xiàn)狀,對設計的核心理念體系進行貫徹并調(diào)整.結合以上三方面工作,公司形成了關于企業(yè)文化建設的專門報告.其中對企業(yè)精神,公司宗旨,核心服務理念等進行了列示.具體如下:。

(1)企業(yè)精神:團結創(chuàng)業(yè)求實創(chuàng)新(1989年)。

(2)公司宗旨:以“一流的設施,一流的服務,一流的管理”滿足社會各界不同層次消費者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團,向國際市場邁進,為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)。

(3)經(jīng)營理念:信譽恒一,服務第一,品質(zhì)如一(1995年)。

(4)二十六條服務理念(1997年)。

(5)核心服務理念:百分之百為大家(1997年)。

(6)企業(yè)生命線:誠信(1998年)。

(7)四大品牌:企業(yè)品牌,服務品牌,員工品牌,商品品牌(xx年)。

不存在需要說明的其他事項.

華為公司治理報告篇四

公司治理是一個廣泛的概念，涉及到公司內(nèi)部及與外部的各類關系。作為一名管理學專業(yè)的學生，在學習企業(yè)管理理論時，公司治理一直是一個非常重要的課題。最近在學習公司治理理論時，對其內(nèi)容進行了一些深入的思考和研究，得出了一些啟發(fā)性的結論。本文將按照五段式的結構介紹我的一些心得與體會。

第一段：公司治理的重要性。

公司治理是指以有效、公正和透明的方式運營和控制公司的過程。有效的公司治理與公司的長期成功密切相關。公司治理不僅對公司的股東、管理層和員工有影響，還涉及到與公司有關的各類利益相關方。良好的公司治理有助于提升公司的聲譽和信任度，束縛管理層的權力，防止公司內(nèi)部和外部的各類風險，降低公司的成本，獲取更多的融資渠道，同時也可以提升員工的忠誠度和士氣。

第二段：公司治理的原則與結構。

我認為，要實現(xiàn)有效的公司治理，必須基于以下原則：透明、問責、責任、公正、負責和合規(guī)。這些原則可以構成一個完整的公司治理框架。而要實現(xiàn)這些原則，還需要建立一個關于公司內(nèi)部和與外部的各類關系的結構。這個結構包括以下主要方面：股東權力結構、監(jiān)事會、董事會、高級管理層和外部審計及法律服務機構。這些機構和職能之間的相互制約和協(xié)作可以切實保護股東的權益，提高管理層的決策質(zhì)量和能力，構建一個開放透明的公司治理體系。

第三段：現(xiàn)實中的公司治理問題。

雖然公司治理的理論完備，但實際情況中也存在一些問題。以我個人經(jīng)驗和了解來看，公司治理問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、股東權力過于分散，股東之間缺乏有效的溝通和協(xié)作機制；2、董事會、監(jiān)事會和高級管理層之間、董事會內(nèi)部和董事會與股東之間的相互制約和協(xié)作不夠；3、外部審計和法律服務機構存在缺陷，審核、監(jiān)管和訴訟合力不足等等。這些問題嚴重影響了公司的穩(wěn)定性和發(fā)展。

第四段：改善公司治理的途徑。

為了改善現(xiàn)實中的公司治理問題，我認為有以下幾個途徑可以考慮：1、完善公司治理結構體系，優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督機制；2、加強外部監(jiān)管和評估機制，提高審計和法律服務的質(zhì)量和水平；3、注重股東文化建設，促進內(nèi)部團結和溝通，保護股東權益；4、加強對管理和監(jiān)督人員的培訓和考核，提高公司治理的質(zhì)量和能力。

第五段：結論與展望。

公司治理是一個復雜而必要的話題，對于我這樣的管理學專業(yè)學生來說，學習、理解和運用公司治理理論是對我們未來管理實踐的重要準備?？偟膩碚f，我認為，公司治理需要基于透明、問責、責任、公正、負責和合規(guī)的原則，建立一套完整的管理結構和監(jiān)控機制；同時，還需要從股東文化、外部監(jiān)管、內(nèi)部培訓、機構合作等角度入手，綜合考慮，實現(xiàn)完善的公司治理體系。在未來的管理實踐中，我將更注重將公司治理理論貫穿到我的實踐中去，不斷探索和提升公司治理的效能和水平。

華為公司治理報告篇五

隨著市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，公司治理成為全球經(jīng)濟學研究的熱點，也成為了企業(yè)發(fā)展中的關鍵因素，對于提高公司的競爭力和信譽度有著至關重要的作用。在這個日趨競爭激烈的世界里，有效的公司治理極其必要。近日，我參加了公司治理理論的學習，深刻地認識到了公司治理重要性以及公司治理在企業(yè)管理中的應用。

第二段：公司治理的定義和意義。

公司治理是控制和管理公司的所有方法、法律、規(guī)則、程序和實踐，以確保公司在各個層面上實現(xiàn)了透明度、責任和資源的有效管理。這種方式可以輔助決策制定，提高運營效率和管理質(zhì)量，增強市場競爭力，打造公司的口碑。有效的公司治理是一個健康、持久、和諧的公司所不可缺少的重要組成部分。

第三段：國外公司治理的發(fā)展歷程。

美國是世界上建立完善的公司治理體系的先行者，公司治理的發(fā)展早已歷經(jīng)了幾個階段，從單純的主人翁治理到董事會治理，再到如今廣泛采用的關注利益相關者的治理。在歐洲，采用的多數(shù)是兩級管治愿景，董事會成員多為非執(zhí)行董事。公司治理的創(chuàng)新，往往是一個國家政治制度、社會文明和文化的體現(xiàn)。國外公司治理的成功借鑒可以對我國的公司治理體系的建立和完善都有著重要的指導意義。

在中國市場化進程加速的大環(huán)境下，公司治理也已掀起一股風潮?！吨腥A人民共和國公司法》是中國公司治理的基礎法律。中國公司治理已經(jīng)取得了較大的進步，公司董事會以及獨立董事制度，成為了中國公司治理體系的核心。但是，對于股權集中的公司來說，一股股權分散化與信息不對稱問題也使得企業(yè)個人難以擁有管理權，股東會紛紛卷入管理層勢力斗爭。這些問題中的問題，使得中國公司治理體系，還有很長的發(fā)展路程需要慢慢審視、完善。

第五段：總結。

公司治理不僅是企業(yè)自身所必須面對的問題，也是對于整個社會發(fā)展和經(jīng)濟建設的一項重要任務。合理有序的公司治理機制可以提高公司的市場競爭力，確保公司健康、持久、和諧的發(fā)展。隨著國家法律制度和相關企業(yè)治理體系不斷完善，相信中國在公司治理方面也能夠取得越來越好的成果。未來，公司治理將在各行各業(yè)中起著越來越重要的作用，推動企業(yè)不斷持續(xù)發(fā)展。

華為公司治理報告篇六

根據(jù)中央主題教育領導小組《關于做好第一批“不忘初心、牢記使命”主題教育評估工作的通知》要求，局黨組按照主題教育評估內(nèi)容扎實開展了自查評估，現(xiàn)將請自查評估情況匯報如下。

1.堅持讀原著學原文悟原理。把習近平新時代中國特色社會主義思想作為主題教育的主線，在學懂弄通做實上下功夫。組織黨員干部原原本本學習黨章、十九大報告，學習《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《中共共產(chǎn)黨黨內(nèi)法規(guī)匯編》等規(guī)定書籍，學習習近平總書記對x工作的重要指示批示精神，及時跟進學習習近平總書記最新重要講話精神。兩級理論學習中心組帶頭認真開展學習，深學細悟，深入開展研討。各單位、各部門堅持以自學為主，同時采取集中學習、讀書班、組織生活日(黨日)政治理論學習等形式抓好學習，夯實學習基礎。

2.開展集中學習研討。局黨組成員、局機關司局級干部、局屬單位分黨組(黨委)領導班子成員，在局機關集中一周時間開展學習研討。局黨組成員、副局長xx同志作開班動員暨專題黨課。局黨組理論學習中心組召開擴大學習會，帶頭深入開展專題研討，集中研討將自學、講座、研討、交流相結合，將集中學習與革命傳統(tǒng)教育、先進典型教育相結合，將規(guī)定動作與自選動作相結合，堅持領導帶頭、上下聯(lián)動、同頻共振。重點圍繞xx個專題深入開展交流研討。同時，局機關和局屬各單位處級干部圍繞確定的xx個專題進行研討交流。

3.豐富學習教育形式。組織x期xx大講堂，結合“xx”活動組織形勢政策教育，邀請xx進行革命傳統(tǒng)教育;召開“兩優(yōu)一先”表彰大會及先進事跡報告會進行先進典型教育。局黨組帶頭開展主題黨日活動，7月1日到xx參觀“xx”展室，觀看“xx”宣傳片，學習“xx”xx組典型事跡，尋根紅色基因和xx優(yōu)良傳統(tǒng)。各級黨組織赴xx等地就近開展主題黨日活動。主題教育期間，共開展革命傳統(tǒng)教育xx次，警示教育xx次。

1.堅持問題導向深入調(diào)查研究。按照主題教育要求，認真制定調(diào)研方案。聚焦貫徹黨中央重大決策部署、x行業(yè)發(fā)展的重點問題、群眾反映突出的熱點問題、全局黨的建設面臨的突出矛盾，堅持問題導向，切實把調(diào)查研究與履職盡責、完成黨中央部署的任務和當前正在做的事情結合起來。在調(diào)研中緊盯問題，摸清實情，分析癥結，提出了解決問題、改進工作的思路和辦法措施。

2.注重從實際出發(fā)調(diào)查研究。緊密結合履職實際，局黨組成員帶頭分別圍繞xx個課題進行調(diào)研。親自帶隊赴xx進行現(xiàn)場調(diào)研，采取“點”“線”“面”結合，赴xx等地，針對xxx干部職工思想動態(tài)和意識形態(tài)領域建設到基層調(diào)研，及時了解掌握干部職工思想動態(tài)。針對xxx干部隊伍建設情況進行調(diào)研，對基層反映的問題進行了全面梳理，就如何解決分別召開了x次座談會，聽取了相關意見建議。局屬各單位結合各自實際，分別制定了調(diào)研方案，領導班子成員帶頭赴x企業(yè)和有關單位開展調(diào)研。主題教育期間，局黨組成員圍繞xx個課題，深入xx單位部門開展調(diào)研，局屬各單位結合自身實際，開展調(diào)研課題xx個。

3.講好專題黨課。在學習調(diào)研的基礎上，各級領導班子成員認真撰寫黨課提綱，為黨員干部講授黨課。局黨組成員圍繞x個專題講授黨課x次，局屬各單位和機關各部門講授黨課xx次。

1.廣泛聽取意見建議。主題教育一開始，局黨組就研究確定了xx條存量問題;利用第一輪巡回指導，通過談話、問卷、座談收集梳理了各地區(qū)x監(jiān)管局、各事業(yè)單位對局黨組和主題教育開展的xx條意見建議;通過集中學習研討，征集了機關司局級干部、地區(qū)x監(jiān)管局和事業(yè)單位領導班子成員對局黨組的xx條意見建議;在局機關設置意見箱，公布意見征集電子郵箱、電話、傳真，廣泛征集廣大黨員群眾意見;突出為民服務解難題的主題教育目標，專門向xx服務對象單位發(fā)函征求征求對局黨組及黨組成員的意見建議。主題教育期間共收集局黨組意見建議xx條，黨組成員意見建議xx條。

2.自覺對標對表查擺問題。在學習調(diào)研和征求意見的基礎上，局黨組帶頭堅持高標準、嚴要求，把自己擺進去、把工作擺進去、把職責擺進去，把問題查出來、把癥結找出來、把方案提出來，對照x個要求，重點查找x個方面差距的基礎上，對照黨章黨規(guī)找差距，進一步細化問題清單，從思想、政治、作風、能力、廉政方面全面檢視，不留死角。

3.深刻剖析反思。主題教育期間，針對局黨組征得各類意見，經(jīng)梳理匯總為xx類xx條。梳理分析了十八大以來習近平總書記對x系統(tǒng)作出的重要指示批示落實情況，逐條分析貫徹落實情況。召開局機關支部書記會議，就“干事創(chuàng)業(yè)敢擔當”“為民服務解難題”，深入查找在履職擔當方面存在的問題。局黨組召開xx次會議，對問題進行梳理匯總分析，分類制定推進計劃，列出清單，認領問題，深入剖析癥結，深刻反思原因，逐條逐項制定整改措施。

1.堅持立行立改。把“改”字貫穿主題教育始終。對照查擺出的問題清單，能立即整改的問題，做到立行立改，短期內(nèi)難以解決的問題，研究提出整改措施和辦法，逐步推動解決。在認真抓好學習、提升思想認識的基礎上，從解決存量問題出發(fā)，針對擬解決的xx個主要問題清單，由綜合司進行督辦，局黨組及時聽取解決問題進度匯報，協(xié)調(diào)解決推進中的各種困難，分清問題性質(zhì)，對主題教育期間能夠解決的堅決即知即改。針對“理論學習方式單一”的問題，充分聽取相關部門和黨員干部的意見建議，靈活學習形式方法，以先進事跡報告會和專家輔導授課的形式，開展先進典型教育和革命傳統(tǒng)教育，采取集中自學、分組研討與集中交流相結合的形式，有效提高集中學習研討的質(zhì)量和效果。在解決“形式主義、官僚主義方面”，嚴格執(zhí)行《關于實施解決形式主義突出問題為基層減負具體措施的通知》，上半年發(fā)文數(shù)量在國辦控制數(shù)量指標xx件之內(nèi)，減少會議xx個，壓縮xx%;將上半年全面從嚴治黨工作會議、上半年工作會議、上半年x安全情況通報會議，三會合一召開，壓縮會議數(shù)量、提高會議效率。

2.突出重點整改。局黨組帶頭聚焦總目標，認真研究制定《中共xxx黨組“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治實施方案》，深入查找、重點對照8個專項整治問題，列出問題清單，進一步強化宗旨意識，從政治站位上找差距，從思想深處找根源，從工作落實上找不足，從責任擔當上找缺失。集中開展形式主義、官僚主義問題治理，對調(diào)研發(fā)現(xiàn)的重點問題、群眾反映強烈的問題和專項整治的問題列出清單、建立臺賬，逐條研究制定具體的解決辦法和整改方案，有序有力抓整改，確保整改到位，見到實效。截至x月底，已整改問題xx個，其余的xx個問題已拿出整改措施，將按計劃進行整改。

3.高標準開好專題民主生活會。局黨組把“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會作為主題教育的重要內(nèi)容，作為一次嚴肅的政治體檢，高度重視、精心籌備、認真制定《“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會的實施方案》。會前，采取廣泛征集意見，深入交心談心，深入查擺問題并撰寫檢視剖析材料，為高質(zhì)量的召開民主生活會夯實基礎。按照規(guī)定內(nèi)容，認真學習領會習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議、中央政治局第十五次集體學習、中央和國家機關黨的建設工作會議和在內(nèi)蒙古考察并指導開展“不忘初心、牢記使命”主題教育時的重要講話，學習貫徹習近平總書記對x工作的重要指示批示精神和黨中央決策部署等內(nèi)容,進一步提高認識，打牢了開好專題民主生活會的思想基礎。

1.高度重視，精心動員部署。按照黨中央的統(tǒng)一部署，xx，啟動“不忘初心、牢記使命”主題教育，迅速成立“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組，由主持工作的局黨組成員任組長，其他黨組成員任副組長，有關職能部門主要負責同志為組員，下設領導小組辦公室，組建xx個巡回指導組。建立定期會議制度，及時研究主題教育的重點工作和工作推進中的重要問題，并作出部署安排。專題研究制定《中共xxx黨組關于在全局開展“不忘初心、牢記使命”主題教育實施方案》，及時召開“不忘初心、牢記使命”主題教育動員部署會議，對主題教育作出部署，明確了“學習教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實”xx項具體任務，全局各級黨組織也相應成立工作機構，并召開動員會，制定主題教育推進計劃。確保主題教育高起點進入，切實做到規(guī)定動作不走樣，自選動作有創(chuàng)新。

2.壓實責任，加強督促指導。強化責任落實，局主題教育領導小組充分發(fā)揮牽頭抓總作用，各分黨組(黨委)堅決扛起主體責任，主要負責同志切實擔負起第一責任人責任，班子成員積極履行“一崗雙責”，密切配合、協(xié)同推進主題教育工作。局黨組成員親自掛帥督導，xx個巡回督導組把督促指導與調(diào)查研究、檢視問題、推動整改落實有機結合起來，在督促指導中采取實地抽查、談心談話、信息反饋等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題和了解掌握情況，既幫助被指導單位解決主題教育推進過程中的困難、廣泛征集意見建議，又及時糾正工作推進中的認識誤區(qū)和工作偏差，確保全局主題教育不偏不虛、落到實處，高質(zhì)量推進。

3.廣泛宣傳，營造濃厚氛圍。5月31日，中央“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議召開后，局黨組第一時間傳達學習習近平總書記重要講話精神和工作會議的部署要求上來，把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要講話精神，進一步提高認識，全面深刻把握各項工作要求，抓好貫徹落實。各級黨組織提前謀劃、廣泛宣傳，充分利用網(wǎng)絡、櫥窗、手機等媒介開展多種形式宣傳，營造濃厚的活動氛圍，做到網(wǎng)絡上有專欄、櫥窗上有展示、手機里有短信、微信里有圖文。累計政務微信xx期;發(fā)稿xx余篇，專題講座xx場(次)。

在這次主題教育評估自查工作中，我們對照文件內(nèi)容全面進行評估自查，結合我局自身的實際情況，保證了主題教育評估自查工作中發(fā)現(xiàn)問題及時處理到位、整改到位，進一步促進和推動我局履職監(jiān)管工作的高質(zhì)量發(fā)展。

華為公司治理報告篇七

公司自xx年上市以來,一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結構,提升公司治理水平的工作,并按照中國證監(jiān)會,上海證券交易所等相關法律法規(guī),結合公司的實際情況,逐步建立了嚴格的股東會,董事會,監(jiān)事會三會運作制度,及明晰的決策授權體系.同時公司也加強了對內(nèi)部各項制度的建設,為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎的制度保障.

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改;。

根據(jù)公司的實際情況,公司已在xx年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.公司將在情況明了后對《公司章程》進行全面修改,并提交股東大會審議通過.

2,公司部分制度尚待修訂與完善;。

(1)公司需要對內(nèi)控制度進行完整的評估并形成自我評估報告;。

(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.

3,公司股權分置改革工作尚未完成.

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.

4,期權激勵工作尚未開展。

由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.

為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構,使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對治理情況進行了自查,并擬訂了該份治理報告.針對上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計劃.并將。

全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議,促進公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報投資者.

公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的要求,不斷完善股東大會,董事會,監(jiān)事會和經(jīng)營層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:。

股東大會方面:股東大會為公司最高權力機構,公司股東大會依據(jù)相關規(guī)定認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規(guī)定.公司歷次股東大會的召集,召開均由律師進行現(xiàn)場見證,并出具股東大會合法,合規(guī)的法律意見.

董事與董事會方面:公司共有9名董事,其中獨立董事3名,董事會人數(shù)和人員構成符合法律,法規(guī)和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求.公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席股東大會和董事會,在召開會議前,能夠主動調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認真審閱各項議案,為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作.能夠積極參加有關培訓,熟悉有關法律法規(guī),了解作為董事的權利,義務和責任.

監(jiān)事與監(jiān)事會方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會的人數(shù)和人員結構符合法律,法規(guī)的要求.公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責,能夠本著對股東負責的態(tài)度,對公司財務和公司董事,高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督.

與控股股東的關系方面:公司與控股股東嚴格執(zhí)行"五分開",公司與控股股東基本上實行了人員,資產(chǎn),財務分開,機構,業(yè)務獨立,各自獨立核算,獨立承擔責任和風險.公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔?；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關聯(lián)企業(yè)也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關聯(lián)企業(yè)之間的日常關聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實履行股東的職責,確保與公司在人員,資產(chǎn),財務上分開,在機構,業(yè)務方面獨立,不越過公司股東大會,董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動,不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權益.

內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求,制定了各項內(nèi)控制度,并得到較好的落實.公司制定了《股東大會議事規(guī)則》,《董事會議事規(guī)則》,《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細則》,使股東大會,董事會和監(jiān)事會在運作中,總經(jīng)理在工作中嚴格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營運環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標,職責和權限,建立相關部門之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機制,并設立了內(nèi)部審計部門.

信息披露方面:公司指定《中國證券報》,《上海證券報》為公司信息披露的報紙,嚴格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實,準確,完整,及時地披露信息.并主動,及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機會獲得信息.

績效評價與激勵約束機制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.

相關利益者方面:公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現(xiàn)股東,員工,社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動公司持續(xù),健康的發(fā)展.

公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實行,公司治理總體來說比較規(guī)范,但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題,在以下幾方面需要做出改進:。

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改。

根據(jù)公司的實際情況,公司已在xx年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見,公司股改工作未完成.公司股權結構,選舉董事,監(jiān)事時是否采取累計投票制,股東大會,董事會及經(jīng)營層權限設置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對《公司章程》進行全面修改.根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引(xx年修訂)》,公司已準備了《公司章程》草稿,待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂,并提交股東大會審議通過.

2,公司部分制度尚待更新與完善。

目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度,但對照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》,公司還需要對內(nèi)控制度進行完整的評估并形成自我評估報告.公司將督促職能部門盡快完成對內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督,作出自我評估報告.

通過本次自查發(fā)現(xiàn),公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財務部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對公司募集資金的存儲,使用和管理的內(nèi)部控制制度.

3,公司股權分置改革工作尚未完成。

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.

4,期權激勵工作尚未開展。

由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.

四,整改措施,整改時間及責任人。

公司的規(guī)范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程,針對本次治理自查結果,近階段我公司主要對下列問題進行重點整改:。

1,公司比較積極的開展投資者關系管理工作,制定了《投資者關系管理制度》.明確投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長,董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業(yè)務主管,董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門.具體有以下方面:。

(1)在公司網(wǎng)站上設立了投資者關系專欄,設立了信息披露,公司治理,會議事項等子欄目.網(wǎng)站上還開設了投資者論壇,提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺.安排專門人員對投資者關心的問題及時予以解答,并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層.

(2)積極,認真地接待投資者的來訪來電.在百貨業(yè)日益被市場看好的情況下,機構投資者的調(diào)研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來電記錄.考慮逐步設立股東數(shù)據(jù)庫,為公司股票全流通的管理打好基礎.

2,公司對企業(yè)文化建設非常重視,將企業(yè)文化建設提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度.關于企業(yè)文化建設,公司主要做了三方面工作:第一是對公司的企業(yè)文化進行了梳理,找出了百大企業(yè)文化的"優(yōu)秀基因".第二是對公司核心理念體系進行了設計.第三是對企業(yè)文化進行整合,結合公司現(xiàn)狀,對設計的核心理念體系進行貫徹并調(diào)整.結合以上三方面工作,公司形成了關于企業(yè)文化建設的專門報告.其中對企業(yè)精神,公司宗旨,核心服務理念等進行了列示.具體如下:。

(1)企業(yè)精神:團結創(chuàng)業(yè)求實創(chuàng)新(1989年)。

(2)公司宗旨:以"一流的設施,一流的服務,一流的管理"滿足社會各界不同層次消費者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團,向國際市場邁進,為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)。

(3)經(jīng)營理念:信譽恒一,服務第一,品質(zhì)如一(1995年)。

(4)二十六條服務理念(1997年)。

(5)核心服務理念:百分之百為大家(1997年)。

(6)企業(yè)生命線:誠信(1998年)。

(7)四大品牌:企業(yè)品牌,服務品牌,員工品牌,商品品牌(xx年)。

3,公司建立了合理的績效評價體系,從公司經(jīng)營層到基層員工都有相應的考核體系.公司高級管理人員實行年薪制,其年薪與公司職工人均應發(fā)工資,凈資產(chǎn)收益率,利潤指標完成情況掛鉤并根據(jù)董事會對高級管理人員的考核結果發(fā)放.公司高級管理人員的考核具體由董事會薪酬與考核委員會具體負責.對于各分公司人員,都有相應的經(jīng)營指標及其他指標.在年終由各部門進行綜合考核后予以發(fā)放薪酬.

不存在需要說明的其他事項.

華為公司治理報告篇八

xx年3月19日中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了證監(jiān)公司28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，隨后中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》（廣東證監(jiān)[]48號）和《關于做好上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》（廣東證監(jiān)[]57號），深圳證券交易所也發(fā)布了《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》，就開展加強上市公司治理專項活動及相關工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，xx中富實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“xx中富”）本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進行自查，情況如下：

自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對治理專項活動的要求進行了認真自查后認為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。

（一）董事會專門委員會運作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準則》的規(guī)定，公司董事會已于xx年初設立審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。由于成立時間不長，故運作經(jīng)驗有待積累，水平尚需提高。

（二）公司制度還需進一步完善。公司已按有關規(guī)定制訂了一系列制度，并在實踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對公司制度進行增補完善。

（三）公司的激勵機制不夠。公司已建立了績效考核機制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進一步提高的必要，并應考慮引入股權激勵機制，以充分提高管理層的積極性。

（四）公司在資本市場上的創(chuàng)新不夠。一直以來公司專注于主業(yè)的經(jīng)營，為投資者帶來穩(wěn)健的回報，但作為上市公司，如何利用資本市場做大做強仍需探索學習積極提高。

公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同，其主要體現(xiàn)在：

（一）公司與大股東xx中富工業(yè)集團有限公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面分開。

（5）財務方面：公司設置獨立的財務部門并配備相應的財務專職人員，根據(jù)上市公司有關會計制度的要求，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，實行嚴格的獨立核算，獨立進行財務決策，擁有獨立的銀行賬戶，依法獨立納稅。

（二）“三會”制度健全,運作規(guī)范。

公司建立完善了“三會”（股東大會、董事會、監(jiān)事會）運作的系列制度，并按相關制度規(guī)范運作。

（1）關于股東與股東大會：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權利；公司制訂完善了股東大會的議事規(guī)則，嚴格按照股東大會規(guī)則的要求召集、召開股東大會；公司關聯(lián)交易公平合理，表決時關聯(lián)股東放棄表決權，并對定價依據(jù)予以充分披露。

（2）關于董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會建設趨于合理化，董事會決策專業(yè)化、科學化；制訂完善了董事會議事規(guī)則，董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會，學習有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，確保董事會的高效運作和科學決策。

（3）關于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會嚴格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認真履行職責。

（三）信息披露公開、透明。

公司嚴格按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定進行了信息披露，積極地保護投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會秘書負責信息披露工作，并嚴格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時的披露有關信息。

（四）積極開展投資者關系管理。

公司建立了投資者關系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動關系，對投資者的咨詢，公司有關部門及時、詳盡地予以答復，最大程度地滿足了投資者的信息需求。

（五）內(nèi)部控制制度比較完善。

公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關制度中，明確規(guī)定重大關聯(lián)交易、對主要股東和關聯(lián)方的擔保，均須股東大會審議通過；所有關聯(lián)交易均須獨立董事審議并發(fā)表獨立意見，關聯(lián)董事和關聯(lián)股東均放棄表決權；對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進行了相應規(guī)定，可有效防止關聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。

（一）董事會下設委員會的運作需要加強。

xx年初，公司董事會根據(jù)《上市公司治理準則》的要求設立了審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，專業(yè)委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任主任委員。但成立時間較晚，運作經(jīng)驗欠缺，需要提高委員會的專業(yè)運作水平，更好的達到完善公司治理結構的目的。

（二）公司制度需進一步增補修訂。

公司雖已按證監(jiān)會、深交所有關規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關控制制度。

（三）公司激勵機制還需完善。

公司在員工的考核、績效掛鉤、獎懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對員工進行了獎懲掛鉤，實施了績效考核。但在激勵方式和獎懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調(diào)動公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的.辦法，比如對公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?、股權等激勵機制等。

（四）公司在資本市場上的創(chuàng)新還不夠。

公司自上市以來主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來進行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營上，雖取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應適當加快在資本市場的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強，為投資者創(chuàng)造更好的回報。

針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

（一）董事會將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認真積累總結經(jīng)驗，不斷提高董事會下屬委員會的專業(yè)運作水平，進一步完善公司治理結構。

該項整改措施在xx年9月30日之前落實，由董事長、董事會秘書負責。

（二）公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會審議通過后實施。

該項整改措施在xx年6月30日之前落實，由董事會秘書負責。

(三)在激勵機制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗，結合公司實際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關系，適時地推出適合公司特點的激勵機制，更好、更有效地調(diào)動各方面的積極性。

該項整改措施在xx年底前力爭展開前期工作，由公司董事長負責。

（四）在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，積極重視資本市場的巨大作用，及時了解和掌握資本市場的新政策、新動向，加強資本經(jīng)營，促進實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強。

該項整改措施在xx年落實，由公司董事會和公司經(jīng)營管理層共同負責。

（一）為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項制度的要求規(guī)范運作，有效防范風險，在充分發(fā)揮獨立董事及董事會專業(yè)委員會的作用外，專設審計部，直接向董事會匯報，定期對分、子公司進行專項審計，不定期地對公司人員和下屬公司進行稽核、監(jiān)督、檢查，并對可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進行專人負責監(jiān)督整改。

（二）根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實際情況，設置五大管理區(qū)（華北、東北、西南西北、華東華中及華南），配備區(qū)總經(jīng)理、財務總監(jiān)、生產(chǎn)技術總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強對各分、子公司的監(jiān)管指導。在內(nèi)部管理上，為了強化財務監(jiān)督，明確由公司財務部進行直線職能式垂直管理（包括財務人員的任免、調(diào)動、業(yè)務培訓、考核等）。

公司通過一系列內(nèi)控制度的建立和實施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來公司將根據(jù)中國證監(jiān)會、交易所的有關規(guī)定，以此次治理專項活動為契機，增強公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識，不斷完善公司的法人治理結構，進一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強。

華為公司治理報告篇九

特別提示公司自xx年上市以來，一直在努力完善內(nèi)部治理結構，提高公司治理水平。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券交易所等相關法律法規(guī)和公司實際情況，公司逐步建立了嚴格的董事會、監(jiān)事會三會制和明確的決策授權制度。

同時，公司還加強了各項內(nèi)部制度建設，為公司內(nèi)部控制和治理提供了基本的制度保障。

總的來說，公司治理相對規(guī)范，但仍存在如下問題:公司章程沒有按照《上市公司章程指引》(2006年第20期修訂)的要求進行全面修改。根據(jù)公司的實際情況，公司在xx股東大會上對召開股東大會的通知及公司章程的其他內(nèi)容做了一些修改，但大部分條款沒有修改。

公司將對公司章程進行全面修改，待情況明朗后，提交股東大會審議通過。

該公司的一些系統(tǒng)還有待修改和改進。公司需要對其內(nèi)部控制系統(tǒng)進行全面評估，并形成自我評估報告。公司需要制定《募集資金管理辦法》。

公司股權分置改革尚未完成。

由于公司最大非流通股股東和最大流通股股東未能就公司股權分置改革方案達成一致，公司非流通股股東提出的兩項股權分置改革方案未獲通過。

公司將促進大股東之間的溝通，盡快就股權分置改革方案達成一致，啟動第三次股權分置改革。

期權激勵工作尚未開展，有效的期權激勵因公司尚未完成股權分置改革而無法實施。

董事會將根據(jù)公司的實際情況發(fā)布期權激勵計劃，并在股權分置改革完成后實施。

為了全面簡明地向投資者揭示公司治理結構，使投資者對公司治理有更全面的了解，公司對治理情況進行了自查，并起草了治理報告。

針對上述問題，公司制定了整改方案。

自查報告全文將在上海證券交易所和公司網(wǎng)站上公布。我們真誠希望投資者能就公司治理提出寶貴的意見和建議，推動公司提高治理水平，實現(xiàn)更持久、更健康、更穩(wěn)定的發(fā)展，回報投資者。

二、公司治理概況公司不斷完善股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層的公司治理結構，嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，獨立運作，相互制約。

其次:股東大會:股東大會是公司的最高權力機構。公司股東大會按照有關規(guī)定認真行使法定職權，嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規(guī)定。

公司歷次股東大會均有律師在場見證，并就股東大會的合法性和合規(guī)性出具了法律意見。

在董事和董事會方面:公司共有董事，其中獨立董事的人數(shù)和構成符合法律法規(guī)和《上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。

公司嚴格按照公司章程規(guī)定的董事選舉程序選舉董事。

公司每位董事都能以認真負責的態(tài)度出席股東大會，董事會能夠在會議召開前主動調(diào)查獲取做出決議所需的信息和資料，并認真審閱各項提案，為股東大會和董事會的重要決策做好充分準備。

能夠積極參加相關培訓，熟悉相關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任。

在監(jiān)事和監(jiān)事會方面:公司共有14名監(jiān)事，其中職工人數(shù)、監(jiān)事和監(jiān)事會人數(shù)及人員結構符合法律法規(guī)要求。

公司監(jiān)事能夠認真履行職責，能夠以對股東負責的態(tài)度，監(jiān)督公司財務和公司董事、高級管理人員履行職責的法律合規(guī)性。

與控股股東的關系:公司與控股股東嚴格實行五權分立。公司與控股股東基本實現(xiàn)了人事、資產(chǎn)、財務、機構、業(yè)務、會計、責任和風險的分離。

公司沒有為控股股東及其子公司提供擔?；蛸Y金。

控股股東和其他關聯(lián)企業(yè)沒有挪用公司資金。

本公司采取積極措施減少本公司與其控股股東及其關聯(lián)企業(yè)之間的日常關聯(lián)交易。

控股股東提議并保證切實履行股東職責，保證其在人員、資產(chǎn)、財務上與公司分離，在機構業(yè)務上獨立，不直接或間接干預公司董事會以外的重大決策，不在依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動中通過資產(chǎn)重組損害公司及其他股東的合法權益。

內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營的需要，制定了各種內(nèi)部控制制度，并實施良好。

本公司制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作規(guī)則》，使股東大會董事會和監(jiān)事會能夠在工作中貫徹上述規(guī)則。公司制定了涵蓋公司運營各個方面的內(nèi)部管理體系。公司明確了各部門崗位的目標、職責和權限，建立了相關部門崗位之間的制衡和監(jiān)督機制，成立了內(nèi)部審計部門。

在信息披露方面，公司指定《中國證券報》和《上海證券報》作為公司信息披露的報紙，嚴格按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露信息。

積極及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者的決策產(chǎn)生重大影響的信息，以確保所有股東都有平等的機會獲取信息。

績效評估和激勵約束機制:公司建立了公平透明的高級管理人員績效評估標準和激勵約束機制，并逐步完善。

由于公司尚未完成股權改革，因此無法實施有效的期權激勵。

相關利益相關者:公司能夠充分尊重和維護相關利益相關者的合法權益，實現(xiàn)股東、員工、社會及其他各方利益的協(xié)調(diào)和平衡，共同促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

3、公司治理存在的問題及原因本公司按照上市公司規(guī)定的要求，制定了相對完善合理的內(nèi)部控制制度。這些系統(tǒng)已得到有效觀察和實施。一般來說，公司治理是相對規(guī)范的。但是，針對近幾年公司工作中出現(xiàn)的問題，需要在以下幾個方面進行改進:公司章程沒有按照《上市公司章程指引》(2006年第20期修訂)進行全面修訂。根據(jù)公司的實際情況，公司對《公司章程》中的股東大會通知做了一些修改，但大部分條款沒有修改。

主要原因是公司股東未就股權分置改革方案達成一致，公司股權分置改革工作尚未完成。

就股東大會的董事會和管理層的權限設置而言，公司股權結構中的董事和監(jiān)事選舉是否采用累積投票制仍不確定。

公司希望在情況明朗時對公司章程進行全面修改。

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引》(2010年第20期修訂)，公司已編制公司章程草案，待相關事項明確后，將進一步修訂草案并提交股東大會審議通過。

該公司的一些系統(tǒng)還有待更新和改進。目前，公司已經(jīng)建立了比較完善的內(nèi)部控制制度。但是，與上海證券交易所發(fā)布的《上市公司內(nèi)部控制指引》相比，公司仍然需要對內(nèi)部控制制度進行全面的評價，形成自我評價報告。

公司將督促職能部門盡快完成對內(nèi)部控制體系的檢查和監(jiān)督，并做出自我評估報告。

通過這次自查，發(fā)現(xiàn)公司沒有制定《募集資金管理制度》。公司財務部和董事會辦公室將盡快建立“募集資金管理制度”，建立公司募集資金儲存、使用和管理的內(nèi)部控制制度。

公司股權分置改革尚未完成，因為公司最大非流通股股東和最大流通股股東尚未就公司股權分置改革方案達成一致。該公司非流通股股東提出的兩項股權改革計劃尚未獲得通過。

公司將促進大股東之間的溝通，盡快就股權分置改革方案達成一致，啟動第三次股權分置改革。

期權激勵工作尚未開展，有效的期權激勵因公司尚未完成股權分置改革而無法實施。

董事會將根據(jù)公司的實際情況發(fā)布期權激勵計劃，并在股權分置改革完成后實施。

4、整改措施整改時間和責任人公司的規(guī)范化治理是一個漸進的持續(xù)改進過程。鑒于此次治理的自查結果，我公司近期對以下問題進行了重大整改:待情況明朗后，對公司章程進行全面修訂。

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引》(2010年第20期修訂)，公司已編制公司章程草案，待相關事項明確后，將進一步修訂草案，并提交股東大會審議通過。公司積極開展投資者關系管理，制定了《投資者關系管理制度》。

很明顯，投資者關系管理事務的第一責任人是董事會主席、董事會秘書、公司投資者關系管理事務的業(yè)務總監(jiān)，董事會辦公室是公司的投資者關系管理職能部門。

有以下幾個方面:在公司網(wǎng)站上設立投資者關系專欄，并設立子專欄，如信息披露、公司治理會議等。

該網(wǎng)站還有一個投資者論壇，為投資者之間以及投資者與公司之間的交流提供一個平臺。

安排專業(yè)人員及時回答投資者的問題，并向公司管理層提出一些問題。

積極認真地接待投資者的來訪電話。

隨著百貨行業(yè)越來越受到市場的青睞，機構投資者的研究需求也隨之增加。

該公司將積極接收并希望該公司能被更多的投資者所理解。

進行電話咨詢的股東將被耐心地回答和記錄。

考慮逐步建立股東數(shù)據(jù)庫，為公司股票全流通管理打下良好基礎。

公司高度重視企業(yè)文化建設，將企業(yè)文化建設提升到戰(zhàn)略規(guī)劃層面。

在企業(yè)文化建設方面，公司主要做了三個方面的工作:一是梳理了公司的企業(yè)文化，找出了100強企業(yè)文化的優(yōu)秀基因。

二是設計公司的核心概念體系。

三是整合企業(yè)文化，結合公司現(xiàn)狀，實施和調(diào)整設計核心概念體系。

結合以上三個方面，公司形成了企業(yè)文化建設專題報告。

其中，宗旨、核心服務理念等。企業(yè)精神公司的名單。

具體如下:企業(yè)精神:團結、創(chuàng)業(yè)、務實、創(chuàng)新(xx年)公司宗旨:以一流的設施、一流的服務、一流的管理，滿足各界不同層次消費者的需求，努力使公司成為多層次、多功能、全方位的現(xiàn)代大型企業(yè)集團，向國際市場邁進，為公司積累資金，為公司全體股東和員工謀福利。

(xx年)經(jīng)營理念:信譽、持續(xù)服務、質(zhì)量第一，如一(xx年)、二十六(xx年)服務理念、核心服務理念:100%為每個人(xx年)、企業(yè)生命線、誠信(xx年)、四大品牌:企業(yè)品牌、服務品牌、員工品牌、商品品牌(xx年)，公司建立了合理的績效評價體系，從公司管理層到基層員工都有相應的評價體系。

公司高級管理人員實行年薪制，其年薪應與公司職工凈資產(chǎn)收益率指標完成情況掛鉤，并根據(jù)董事會對高級管理人員的考核結果進行分配。

董事會薪酬與考核委員會具體負責公司高級管理人員的考核。

各分公司人員有相應的操作指標和其他指標。

年底，各部門將進行綜合評估后支付賠償金。

六、其他需要解釋的事項沒有其他需要解釋的事項。

華為公司治理報告篇十

20xx年3月19日中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了證監(jiān)公司字【20xxxx】28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，隨后中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》(廣東證監(jiān)[20xx]48號)和《關于做好上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》(廣東證監(jiān)[20xx]57號)，深圳證券交易所也發(fā)布了《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》，就開展加強上市公司治理專項活動及相關工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司"、"本公司"或"珠海中富")本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進行自查，情況如下：

自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對治理專項活動的要求進行了認真自查后認為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。

(一)董事會專門委員會運作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準則》的規(guī)定，公司董事會已于20xx年初設立審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。由于成立時間不長，故運作經(jīng)驗有待積累，水平尚需提高。

(二)公司制度還需進一步完善。公司已按有關規(guī)定制訂了一系列制度，并在實踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對公司制度進行增補完善。

(三)公司的激勵機制不夠。公司已建立了績效考核機制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進一步提高的必要，并應考慮引入股權激勵機制，以充分提高管理層的積極性。

(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新不夠。一直以來公司專注于主業(yè)的經(jīng)營，為投資者帶來穩(wěn)健的回報，但作為上市公司，如何利用資本市場做大做強仍需探索學習積極提高。

公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同，其主要體現(xiàn)在：

(一)公司與大股東珠海中富工業(yè)集團有限公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面分開。

(5)財務方面：公司設置獨立的財務部門并配備相應的財務專職人員，根據(jù)上市公司有關會計制度的要求，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，實行嚴格的獨立核算，獨立進行財務決策，擁有獨立的銀行賬戶，依法獨立納稅。

(二)"三會"制度健全,運作規(guī)范。

公司建立完善了"三會"(股東大會、董事會、監(jiān)事會)運作的系列制度，并按相關制度規(guī)范運作。

(1)關于股東與股東大會：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權利;公司制訂完善了股東大會的議事規(guī)則，嚴格按照股東大會規(guī)則的要求召集、召開股東大會;公司關聯(lián)交易公平合理，表決時關聯(lián)股東放棄表決權，并對定價依據(jù)予以充分披露。

(2)關于董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事;公司董事的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求;公司董事會建設趨于合理化，董事會決策專業(yè)化、科學化;制訂完善了董事會議事規(guī)則，董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會，學習有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，確保董事會的高效運作和科學決策。

(3)關于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會嚴格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)要求;制訂完善了監(jiān)事會議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認真履行職責。

(三)信息披露公開、透明。

公司嚴格按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定進行了信息披露，積極地保護投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會秘書負責信息披露工作，并嚴格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時的披露有關信息。

(四)積極開展投資者關系管理。

公司建立了投資者關系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動關系，對投資者的咨詢，公司有關部門及時、詳盡地予以答復，最大程度地滿足了投資者的信息需求。

(五)內(nèi)部控制制度比較完善。

公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關制度中，明確規(guī)定重大關聯(lián)交易、對主要股東和關聯(lián)方的擔保，均須股東大會審議通過;所有關聯(lián)交易均須獨立董事審議并發(fā)表獨立意見，關聯(lián)董事和關聯(lián)股東均放棄表決權;對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進行了相應規(guī)定，可有效防止關聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。

(一)董事會下設委員會的運作需要加強。

20xx年初，公司董事會根據(jù)《上市公司治理準則》的要求設立了審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，專業(yè)委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任主任委員。但成立時間較晚，運作經(jīng)驗欠缺，需要提高委員會的專業(yè)運作水平，更好的`達到完善公司治理結構的目的。

(二)公司制度需進一步增補修訂。

公司雖已按證監(jiān)會、深交所有關規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關控制制度。

(三)公司激勵機制還需完善。

公司在員工的考核、績效掛鉤、獎懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對員工進行了獎懲掛鉤，實施了績效考核。但在激勵方式和獎懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調(diào)動公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈唷⒐蓹嗟燃顧C制等。

(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新還不夠。

公司自上市以來主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來進行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營上，雖取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應適當加快在資本市場的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強，為投資者創(chuàng)造更好的回報。

針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

(一)董事會將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認真積累總結經(jīng)驗，不斷提高董事會下屬委員會的專業(yè)運作水平，進一步完善公司治理結構。

該項整改措施在20xx年9月30日之前落實，由董事長、董事會秘書負責。

(二)公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會審議通過后實施。

該項整改措施在20xx年6月30日之前落實，由董事會秘書負責。

(三)在激勵機制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗，結合公司實際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關系，適時地推出適合公司特點的激勵機制，更好、更有效地調(diào)動各方面的積極性。

該項整改措施在20xx年底前力爭展開前期工作，由公司董事長負責。

(三)在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，積極重視資本市場的巨大作用，及時了解和掌握資本市場的新政策、新動向，加強資本經(jīng)營，促進實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強。

該項整改措施在20xx年落實，由公司董事會和公司經(jīng)營管理層共同負責。

(一)為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項制度的要求規(guī)范運作，有效防范風險，在充分發(fā)揮獨立董事及董事會專業(yè)委員會的作用外，專設審計部，直接向董事會匯報，定期對分、子公司進行專項審計，不定期地對公司人員和下屬公司進行稽核、監(jiān)督、檢查，并對可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進行專人負責監(jiān)督整改。

(二)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實際情況，設置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南)，配備區(qū)總經(jīng)理、財務總監(jiān)、生產(chǎn)技術總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強對各分、子公司的監(jiān)管指導。在內(nèi)部管理上，為了強化財務監(jiān)督，明確由公司財務部進行直線職能式垂直管理(包括財務人員的任免、調(diào)動、業(yè)務培訓、考核等)。

無。

公司通過一系列內(nèi)控制度的建立和實施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來公司將根據(jù)中國證監(jiān)會、交易所的有關規(guī)定，以此次治理專項活動為契機，增強公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識，不斷完善公司的法人治理結構，進一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強。