債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě) 股份轉(zhuǎn)賣(mài)協(xié)議書(shū)怎么寫(xiě)(七篇)

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推薦債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě)一

住所：????????????????

法定代表人：?????????????

乙方：?????????????有限公司

住所：?????????????

法定代表人：蔣某

鑒于：蔣某于20__年月日分別共向甲方借款人民幣560000元(大寫(xiě)：伍拾陸萬(wàn)元整)，利息按銀行同期貸款利息四倍計(jì)算。乙方作為蔣的連帶擔(dān)保人，蔣不能償還債務(wù)，由乙方承擔(dān)上述債務(wù)，甲方對(duì)乙方享有債權(quán)，以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)”。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)民法典》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問(wèn)題，通過(guò)友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。

第一條?甲乙雙方債權(quán)確認(rèn)：

乙方作為蔣某的連帶擔(dān)保人，蔣某不能償還債務(wù)，由乙方承擔(dān)上述債務(wù)，甲方成乙方的債權(quán)人，截至20__年7月1日，甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為560000元;

乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)現(xiàn)甲方對(duì)乙方的債權(quán)，使甲方成為乙方的股東之一。在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

如甲方債權(quán)在20__年?月?日未能完成債轉(zhuǎn)股，蔣某和乙方應(yīng)如期向甲方支付利息，利息按銀行同期貸款利息四倍計(jì)算直至債務(wù)還清為止。

第二條債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

(1)甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)股投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

(2)甲方以560000元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方股權(quán)的25%，債轉(zhuǎn)股完成后，乙方公司的股權(quán)構(gòu)成為：蔣某股權(quán)為55%、甲方股權(quán)為25%、蔣海龍為20%;

第三條因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用，均由乙方負(fù)擔(dān)。

第四條?債轉(zhuǎn)股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派駐工作人員擔(dān)任乙方公司總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1名，出納1名，由乙方出具任命書(shū)，工資由乙方公司支付。乙方公司的日常經(jīng)營(yíng)、重大決策由甲方全面托管，托管經(jīng)營(yíng)時(shí)間從20__年7月2至20__年10月1日，托管期內(nèi)乙方不得將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得允許其他股東將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，乙方必須無(wú)條件積極配合。在托管經(jīng)營(yíng)期間，乙方積極配合，公司經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大改變(包括公司從虧轉(zhuǎn)為贏)，仍以債轉(zhuǎn)股的形式甲方的股權(quán)增加至80%，乙方無(wú)條件保證甲方股權(quán)增至為80%。

第五條?本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)，乙方原股東與甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議參與修改、補(bǔ)充公司章程。

第六條違約責(zé)任

(1)乙方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)責(zé)向甲方賠償并承擔(dān)上述總金額20%的違約金;

(2)若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第七條爭(zhēng)議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議，由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

第八條其他約定

(1)本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過(guò)后生效;

(2)本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;

(3)本協(xié)議于年月日，于簽訂。

甲方：?????(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：???(簽字)

乙方：????(蓋章)

推薦債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě)二

甲方：身份證號(hào)：乙方：身份證號(hào)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問(wèn)題，通過(guò)友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條、債權(quán)的確認(rèn)。甲乙雙方確認(rèn)：風(fēng)險(xiǎn)提示：

投資協(xié)議最重要的部分便是出資問(wèn)題，因此一定要在協(xié)議中載明出資的方式，以此方式認(rèn)繳的出資額是多少，確定該出資額所占的出資比例等。其中，最為重要的是，出資實(shí)際繳付的時(shí)間確定。實(shí)踐中不乏有投資人在簽訂出資協(xié)議后，因各種原因而遲遲不予繳付出資，從而導(dǎo)致整個(gè)合作項(xiàng)目進(jìn)程延緩。若未在協(xié)議中對(duì)此約定，或使遲延履行出資義務(wù)人逃脫責(zé)任。

1、截止________年____月____日，甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_(kāi)______元。

2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期________年，各方無(wú)須另行簽訂延期文件。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

（1）甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的_______％。

（2）以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的_______％。

第三條、費(fèi)用承擔(dān)。因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用，均由乙方負(fù)擔(dān)。

第四條、違約責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)提示：

為避免發(fā)生潛在風(fēng)險(xiǎn)，合同各方將違約責(zé)任條款作出明確約定，就會(huì)使簽約人謹(jǐn)慎簽約，全面系統(tǒng)的估計(jì)自己的履約能力，防止簽約人故意違約，提高簽約人履行合同的自覺(jué)性，并在履約過(guò)程中積極按合同約定履行義務(wù)，使合同風(fēng)險(xiǎn)消弭于簽約階段。

其次，合同中，許多當(dāng)事人常約定因違約造成對(duì)方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，但確忽略對(duì)具體違約金的確定，而在后續(xù)糾紛爭(zhēng)議中，守約方又對(duì)損失的大小無(wú)法確切舉證，而造成無(wú)法彌補(bǔ)全部損失，因此在設(shè)置違約責(zé)任條款時(shí)應(yīng)當(dāng)多費(fèi)些心思。

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失。

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條、爭(zhēng)議解決。因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議，由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)，按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁。

第六條、其他約定。

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過(guò)后生效。

2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：簽訂地點(diǎn)：________年____月____日乙方（簽字）：簽訂地點(diǎn)：________年____月____日

推薦債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě)三

甲方：_________________

住址：_________________

法定代表人：_________________

乙方：_________________

住址：_________________

法定代表人：_________________

鑒于：_________________

1、甲、乙雙方于年月日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣元，截止本協(xié)議簽訂之日，利息共計(jì)為元，(以上數(shù)額共計(jì)元，以下簡(jiǎn)稱債權(quán));

2、乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)現(xiàn)甲方對(duì)乙方的債權(quán)，使甲方成為乙方的股東之一;

3、乙方系一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立和合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，目前注冊(cè)資本為人民幣元，現(xiàn)乙方經(jīng)股東會(huì)決議增資即將公司增資至元。

現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就雙方債轉(zhuǎn)股事宜達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。

一、甲方同意參加乙方本次增資，以貨幣投資參股乙方，成為乙方新增股東;

二、截止至年月日，乙方公司資產(chǎn)狀況詳見(jiàn)(編號(hào))《審計(jì)報(bào)告》，根據(jù)《借款合同》第五條第(二)款第1項(xiàng)的約定，甲方投入資金為與債權(quán)同等的數(shù)額即人民幣元，投入后乙方公司的注冊(cè)資本為元，甲方所投入資金占公司注冊(cè)資本的%。

三、由于甲方對(duì)乙方享有萬(wàn)元的債權(quán)，甲方以該債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的投資，在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結(jié)清。

四、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，乙方原股東與甲方將共同對(duì)董事會(huì)進(jìn)行改組。

五、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，乙方原股東與甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議參與修改、補(bǔ)充公司章程。

六、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

七、違約事項(xiàng)

乙方未依本協(xié)議第六條約定的期限，依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按《借款合同》第五條第(一)款的約定在甲方通知的期限內(nèi)償還所欠借款，期限屆滿后，乙方不予償還的，甲方可行使抵押權(quán)。

八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商確定。

九、本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

十、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

代表：_________________代表：_________________

簽署日期：_________________

推薦債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě)四

甲公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

乙公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

鑒于：

1、丁公司為_(kāi)______________有限公司（下簡(jiǎn)稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。

2、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)［］____號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股。

3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對(duì)公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)。

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。

（2）公司的注冊(cè)地址：______________________________。

2、公司的組織形式：有限責(zé)任公司。

公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲公司

住所：

法定代表人：

（2）乙公司

住所：

法定代表人：

（3）丙公司

住所：

法定代表人：

（4）丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍

1、公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為_(kāi)___________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)___________________。

第四章、股東出資

1、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

乙公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

丙公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

丁公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

3、股東的出資方式

（1）對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對(duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

（3）各方同意，若國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)評(píng)估的確認(rèn)值與上述評(píng)估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

（3）參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利。

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。

（5）公司終止或者清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購(gòu)其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

3、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程。

（2）按期繳納出資。

（3）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

（4）在公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資。

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

4、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行；對(duì)于因公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購(gòu)?fù)戤呏?，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股?quán)（包括已回購(gòu)的和尚未回購(gòu)的）享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購(gòu)?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。

第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購(gòu)

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購(gòu)丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購(gòu)股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

第二年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

第三年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

第四年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

2、公司回購(gòu)上述股權(quán)的資金來(lái)源為：

（1）公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼。

（2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。

（3）公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。

上述回購(gòu)資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

3、公司在全部回購(gòu)甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購(gòu)的股權(quán)。

4、若公司未能如期回購(gòu)任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購(gòu)的股權(quán)，丁公司承諾放棄對(duì)該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

5、在回購(gòu)期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

（2）公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

（3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅。

（4）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）為保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。

（6）公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書(shū)面通知資產(chǎn)管理公司。

（7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書(shū)面同意，將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。

（8）丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書(shū)面同意；公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

（9）及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問(wèn)題，并保證不會(huì)因這些問(wèn)題對(duì)公司的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

2、為保證公司的有效運(yùn)營(yíng)及資源的合理配置，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對(duì)公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)尚未完全剝離，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時(shí)，如公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)未能全部剝離，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)值。

3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計(jì)入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。如上述應(yīng)收賬款屆時(shí)未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價(jià)值。

第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)

1、公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

2、股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。

3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財(cái)務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

2、利潤(rùn)分配：公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)行分配。

第十章、公司的籌建及費(fèi)用

1、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門(mén)的批準(zhǔn)等。

2、各方承諾

（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對(duì)方提供一切必要的支持和協(xié)助。

（2）在公司增資擴(kuò)股過(guò)程中由于任何一方的過(guò)錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的，由過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章、爭(zhēng)議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)，按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對(duì)各方具有最終的法律約束力。

第十二章、違約責(zé)任

1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對(duì)資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，丁公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。

2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，則違約方應(yīng)對(duì)其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章、其他

1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

推薦債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě)五

甲公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

乙公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

風(fēng)險(xiǎn)提示：

有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時(shí)，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。

所以，在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。

如果沒(méi)有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無(wú)效。

鑒于：

1、丁公司為_(kāi)______________有限公司(下簡(jiǎn)稱“公司”)惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。

2、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)____號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股。

3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司(以下合稱“資產(chǎn)管理公司”)與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對(duì)公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)。

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

(1)中文名稱：____________________;英文名稱：____________________________________。

(2)公司的注冊(cè)地址：______________________________。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

需要注意的是，股份有限公司采取募集方式進(jìn)行增資擴(kuò)股的，應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立的證券公司簽訂承銷協(xié)議，由其承銷;股款亦不能自行收取，應(yīng)當(dāng)同銀行簽訂代收股款的協(xié)議，由銀行負(fù)責(zé)代收。

2、公司的組織形式：有限責(zé)任公司。

公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

(1)甲公司

住所：

法定代表人：

(2)乙公司

住所：

法定代表人：

(3)丙公司

住所：

法定代表人：

(4)丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍

1、公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為_(kāi)___________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)___________________。

第四章、股東出資

1、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________，出資額(萬(wàn)元)__________，出資比例(%)__________。

乙公司：__________，出資額(萬(wàn)元)__________，出資比例(%)__________。

丙公司：__________，出資額(萬(wàn)元)__________，出資比例(%)__________。

丁公司：__________，出資額(萬(wàn)元)__________，出資比例(%)__________。

3、股東的出資方式

(1)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對(duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

(2)資產(chǎn)管理公司享有的對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

(3)各方同意，若國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)評(píng)估的確認(rèn)值與上述評(píng)估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利：

(1)按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

(3)參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利。

(4)依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。

(5)公司終止或者清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。

(6)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購(gòu)其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

3、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(1)遵守公司章程。

(2)按期繳納出資。

(3)以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

(4)在公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資。

(5)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

4、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行;對(duì)于因公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購(gòu)?fù)戤呏?，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股?quán)(包括已回購(gòu)的和尚未回購(gòu)的)享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購(gòu)?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。

第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購(gòu)

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購(gòu)丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購(gòu)股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額(萬(wàn)元)_________。

第二年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額(萬(wàn)元)_________。

第三年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額(萬(wàn)元)_________。

第四年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額(萬(wàn)元)_________。

2、公司回購(gòu)上述股權(quán)的資金來(lái)源為：

(1)公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼。

(2)丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。

(3)公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。

上述回購(gòu)資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

3、公司在全部回購(gòu)甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購(gòu)的股權(quán)。

4、若公司未能如期回購(gòu)任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購(gòu)的股權(quán)，丁公司承諾放棄對(duì)該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

5、在回購(gòu)期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：

(1)公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

(2)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

(3)除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅。

(4)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(5)為保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。

(6)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化。

如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書(shū)面通知資產(chǎn)管理公司。

(7)公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書(shū)面同意，將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。

(8)丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書(shū)面同意;公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

(9)及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問(wèn)題，并保證不會(huì)因這些問(wèn)題對(duì)公司的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

2、為保證公司的有效運(yùn)營(yíng)及資源的合理配置，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對(duì)公司的出資。

在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)尚未完全剝離，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。

在上述期限屆滿時(shí)，如公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)未能全部剝離，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)值。

3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計(jì)入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

如上述應(yīng)收賬款屆時(shí)未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價(jià)值。

第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)

1、公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

有限責(zé)任公司股東會(huì)對(duì)增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上有表決權(quán)的股東通過(guò)。

股份有限公司增加資本也必須由股東大會(huì)作出決議。

股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

違反上述條件和程序的，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無(wú)效或者撤銷。

2、股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán);公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。

3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財(cái)務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

2、利潤(rùn)分配：公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)行分配。

第十章、公司的籌建及費(fèi)用

1、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門(mén)的批準(zhǔn)等。

2、各方承諾

(1)為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對(duì)方提供一切必要的支持和協(xié)助。

(2)在公司增資擴(kuò)股過(guò)程中由于任何一方的過(guò)錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的，由過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章、爭(zhēng)議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。

協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)，按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。

仲裁裁決對(duì)各方具有最終的法律約束力。

第十二章、違約責(zé)任

1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對(duì)資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，丁公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。

2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，則違約方應(yīng)對(duì)其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章、其他

1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

推薦債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě)六

甲公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

乙公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊(cè)地址：

辦公地址：

鑒于：

1、丁公司為_(kāi)______________有限公司（下簡(jiǎn)稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。

2、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)［］____號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股。

3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對(duì)公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)。

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。

（2）公司的注冊(cè)地址：______________________________。

2、公司的組織形式：有限責(zé)任公司。

公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲公司

住所：

法定代表人：

（2）乙公司

住所：

法定代表人：

（3）丙公司

住所：

法定代表人：

（4）丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍

1、公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為_(kāi)___________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)___________________。

第四章、股東出資

1、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

乙公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

丙公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

丁公司：__________，出資額（萬(wàn)元）__________，出資比例（%）__________。

3、股東的出資方式

（1）對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對(duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元。

第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

（3）參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利。

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。

（5）公司終止或者清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

3、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程。

（2）按期繳納出資。

（3）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

（4）在公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資。

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

4、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行；對(duì)于因公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購(gòu)

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購(gòu)丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購(gòu)股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

第二年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

第三年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

第四年：_________，回購(gòu)股權(quán)比例_________%，回購(gòu)金額（萬(wàn)元）_________。

（1）公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼。

（2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。

（3）公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。

3、公司在全部回購(gòu)甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購(gòu)的股權(quán)。

4、若公司未能如期回購(gòu)任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和xx公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購(gòu)的股權(quán)，xx公司承諾放棄對(duì)該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

5、在回購(gòu)期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，xx公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

（2）公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

（3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之_____。

（4）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）為保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。

（6）公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書(shū)面通知資產(chǎn)管理公司。

（7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書(shū)面同意，將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。

（8）丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書(shū)面同意；公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)

1、公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

2、股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。

3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財(cái)務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

2、利潤(rùn)分配：公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)行分配。

第十章、公司的籌建及費(fèi)用

1、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門(mén)的批準(zhǔn)等。

2、各方承諾

（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對(duì)方提供一切必要的支持和協(xié)助。

（2）在公司增資擴(kuò)股過(guò)程中由于任何一方的過(guò)錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的，由過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章、爭(zhēng)議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交___________委員會(huì)，按照屆時(shí)有效的_____規(guī)則進(jìn)行_____解決。_____裁決對(duì)各方具有最終的法律約束力。

第十二章、違約責(zé)任

1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對(duì)資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，xx公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。

第十三章、其他

1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時(shí)間：________年________月________日

推薦債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)律師擬訂如何寫(xiě)七

甲方：_____________________________

法定住址：_________________________

法定代表人：_______________________

通訊地址：_________________________

郵政編碼：_________________________

聯(lián)系人：___________________________

電話：_____________________________

傳真：_____________________________

銀行賬戶：_________________________

電子信箱：_________________________

乙方：_____________________________

法定住址：_________________________

法定代表人：_______________________

通訊地址：_________________________

郵政編碼：_________________________

聯(lián)系人：___________________________

電話：_____________________________

傳真：_____________________________

銀行賬戶：_________________________

電子信箱：_________________________

鑒于甲方與________就貸款合同、抵押合同及保證書(shū)一案發(fā)生糾紛，甲方擬向_________提起訴訟和/或仲裁（下稱“該案件”），并需聘請(qǐng)律師代理，為此甲乙雙方就甲方聘請(qǐng)乙方代理訴訟和/或仲裁事宜達(dá)成以下協(xié)議：

第一條?甲方在此就甲方與_________的貸款合同、抵押合同及保證書(shū)糾紛一案，委托乙方指派其律師擔(dān)任該案件訴訟和/或仲裁及執(zhí)行的代理人，但有關(guān)承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求和/或仲裁請(qǐng)求，進(jìn)行和解，提起上訴等事項(xiàng)，必須經(jīng)甲方對(duì)乙方另外出具書(shū)面的特別授權(quán)。

第二條?乙方接受甲方在上述第一條中所作的委托，指派_________律師和/或_________律師作為甲方有關(guān)該案件的訴訟和/或仲裁代理人。

第三條?甲、乙雙方同意，甲方將就乙方代理該案件所提供的法律服務(wù)向乙方支付本協(xié)議第四條規(guī)定金額的律師費(fèi)，此外乙方就代理該案件所發(fā)生的實(shí)際開(kāi)銷應(yīng)另由甲方據(jù)實(shí)支付。上述實(shí)際開(kāi)銷包括乙方發(fā)生的與該案相關(guān)的電話費(fèi)、傳真費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、中國(guó)國(guó)內(nèi)的差旅費(fèi)、交通費(fèi)及其他雜費(fèi)。

第四條?甲方根據(jù)上述第三條之規(guī)定所應(yīng)支付的律師費(fèi)及實(shí)際開(kāi)銷應(yīng)按以下規(guī)定向乙方支付：

4.1?首期律師費(fèi)為_(kāi)________（大寫(xiě)________）元，應(yīng)由甲方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)支付給乙方。

4.2?第二期律師費(fèi)為_(kāi)________（大寫(xiě)________）元，應(yīng)由甲方在該訴訟的第一審訴訟審結(jié)（包括由第一審法院作出判決、調(diào)解書(shū)）后，或者在仲裁機(jī)構(gòu)作出仲裁裁決后立即支付給乙方。

4.3?第三期律師費(fèi)為_(kāi)________（大寫(xiě)________）元，應(yīng)由甲方在向法院申請(qǐng)執(zhí)行該案件的判決書(shū)或調(diào)解書(shū)或仲裁裁決書(shū)并得到法院立案后立即支付給乙方。

4.4?第四期律師費(fèi)為甲方在該案件中要求被告或被申請(qǐng)人償還之貸款本金和利息（包括逾期利息）的______％。在該案件的判決書(shū)、調(diào)解書(shū)或仲裁裁決書(shū)被履行或被執(zhí)行完畢后，或者在甲方以債轉(zhuǎn)股、債務(wù)抵銷、抵押物或其他財(cái)產(chǎn)折價(jià)受讓、用其他抵押物或擔(dān)保替代等方式或以其他類似方式完成了該案件請(qǐng)求金額的債務(wù)重組或全部或部分受償后，甲方應(yīng)立即將該第四期律師費(fèi)支付給乙方。

4.5?乙方就代理該案件所發(fā)生的實(shí)際開(kāi)銷，應(yīng)由甲方隨時(shí)憑乙方的要求補(bǔ)償給乙方。

第五條?甲方根據(jù)上述第四條規(guī)定應(yīng)向乙方支付的款項(xiàng)，應(yīng)由甲方付至乙方書(shū)面通知的銀行賬戶：乙方開(kāi)戶銀行：_______；開(kāi)戶名稱：________；賬號(hào)：____________________。

第六條?爭(zhēng)議的處理

1.本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律的約束。

2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決（只能選擇一種）：

（1）提交________仲裁委員會(huì)仲裁；

（2）依法向________人民法院起訴。

第七條?本合同自甲乙雙方簽訂時(shí)起生效。

第八條本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等效力。