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精選監(jiān)事委任協(xié)議書簡短一
第一條??為規(guī)范公司的組織和行為,維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本章程。
第二條??公司名稱:?????????????有限公司。
第三條??公司住所:杭州市????????區(qū)(縣、市)???????路?????號。
第四條??公司在(填登記機(jī)關(guān)名稱)登記注冊,公司經(jīng)營期限為????年(或公司經(jīng)營期限為長期)。
第五條??公司為有限責(zé)任公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第六條??公司堅(jiān)決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國家利益和社會公共利益,接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。
第七條??本公司章程對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。
第八條??本章程由全體股東共同訂立,在公司注冊后生效。
第九條??本公司經(jīng)營范圍為:……(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
第十條??本公司認(rèn)繳注冊資本為?????萬元。
第十一條??公司由?????個股東組成:
股東一:(請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱)
法定代表人姓名:
法定地址:
以?????方式認(rèn)繳出資??萬元、……,共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,合占注冊資本的?????%,(將/已)在??年??月??日前一次足額繳納。(或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元,其中首期認(rèn)繳出資???萬元,(將/已)于???年??月??日前到位,第二期認(rèn)繳出資???萬元,(將/已)于???年??月??日前到位……;以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,(將/已)于???年??月??日前到位……;共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,合占注冊資本的?????%)
……
股東???:(請?zhí)顚懽匀蝗诵彰?/p>
家庭住址:
身份證號碼:
以?????方式認(rèn)繳出資??萬元、……,共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,合占注冊資本的?????%,(將/已)在??年??月??日前一次足額繳納。(或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元,其中首期認(rèn)繳出資???萬元,(將/已)于???年??月??日前到位,第二期認(rèn)繳出資???萬元,(將/已)于???年??月??日前到位……;以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,(將/已)于???年??月??日前到位……;共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,合占注冊資本的?????%)
……
股東以非貨幣方式出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第十二條??公司股東會由全體股東組成,股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使《公司法》第三十七條規(guī)定的第1項(xiàng)至第10項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:
11、對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議;
12、對公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決議;
13、對公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所作出決議;
14、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(如有則具體列示,若沒有則刪除本項(xiàng))。
對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十三條??股東會的議事方式:
股東會以召開股東會會議的方式議事,法人股東由法定代表人參加,自然人股東由本人參加,因事不能參加可以書面委托他人參加。
股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種:
1、定期會議
定期會議一年召開???次,時間為每年???????召開。
2、臨時會議
代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。
(公司章程也可規(guī)定其他議事方式,但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突)。
第十四條??股東會的表決程序
1、會議通知
召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日(公司章程也可另行規(guī)定時限)以前通知全體股東。
2、會議主持
股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持,執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持,監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持,依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。
3、會議表決
股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程也可另行規(guī)定),股東會每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán)的股東通過規(guī)定如下:
(1)股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
(2)公司可以修改章程,修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
(3)股東會對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議,必須經(jīng)出席會議的除上述股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
(4)股東會的其他決議必須經(jīng)代表????????以上(該比例一般為“二分之一”以上,具體比例由公司章程規(guī)定)表決權(quán)的股東通過。
4、會議記錄
召開股東會會議,應(yīng)詳細(xì)作好會議記錄,出席會議的股東必須在會議記錄上簽名。
(公司章程也可規(guī)定其他表決程序,但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突)。
第十五條??公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生(也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法)。
第十六條??執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第四十六條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:
11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(如有則具體列示,若沒有則刪除本項(xiàng))。
(執(zhí)行董事的職權(quán)也可由公司章程另行規(guī)定)。
第十七條??執(zhí)行董事每屆任期??年(由公司章程規(guī)定,但最長不得超過三年),執(zhí)行董事任期屆滿,連選(派)可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時更換或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的,在更換后的新執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行執(zhí)行董事職務(wù)。
第十八條??公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任或者解聘(也可以由執(zhí)行董事兼任或其他產(chǎn)生方式,章程要明確產(chǎn)生辦法)。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第四十九條規(guī)定的職權(quán)。
(公司章程對經(jīng)理的職權(quán)也可另行規(guī)定)。
第十九條??公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事????人(可以設(shè)一至二名,具體人數(shù)公司章程要明確),由非職工代表擔(dān)任,經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。
(如監(jiān)事由職工代表擔(dān)任,則第十九條的表述如下:)
第十九條??公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事?????人(可以設(shè)一至二名,具體人數(shù)公司章程要明確),由職工代表擔(dān)任,經(jīng)公司職工代表大會(或職工大會或其他形式)民主選舉產(chǎn)生,待公司營業(yè)后再補(bǔ)選,并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。
第二十條??監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。
執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十一條??監(jiān)事對股東會負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第五十三條規(guī)定的第1至第6項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:
7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(如有則具體列示,若沒有則刪除本項(xiàng))。
監(jiān)事可以列席股東會會議,監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時,可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第二十二條??公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
第二十三條??股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
第二十四條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),不需要召開股東會。股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行。
(如果公司章程規(guī)定,股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)先召開股東會,則第二十四條的表述如下:)
第二十四條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)先召開股東會,股東會決議應(yīng)經(jīng)全體股東一致通過并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見,則按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條??公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項(xiàng)按《公司法》第七十二條至第七十五條規(guī)定執(zhí)行。
(公司章程也可對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另行規(guī)定,但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突。公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可不作規(guī)定,如不作規(guī)定的,則刪除本章)。
第二十六條??公司的法定代表人由????????(法定代表人由執(zhí)行董事還是經(jīng)理擔(dān)任,公司章程要明確)擔(dān)任。
第二十七條??本章程原件每個股東各持一份,送公司登記機(jī)關(guān)一份,公司留存??????份。
有限公司全體股東
法人(含其他股東)股東蓋章:
自然人股東簽字:
日期:????年????月?????日
精選監(jiān)事委任協(xié)議書簡短二
各位股東、同志們:
xx年,公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對企業(yè)、對股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度,對公司依法運(yùn)營情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職責(zé)。
一、xx年監(jiān)事會所做的主要工作
1、堅(jiān)持定期會議制度,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況和董事會的安排意見,監(jiān)事會堅(jiān)持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,會議召開合法有效。
2、加強(qiáng)對單位經(jīng)營狀況的檢查,全面履行監(jiān)事會職責(zé)。
二、監(jiān)事會對公司xx年度工作的整體評價
xx年是公司改制后運(yùn)行的第4年,也是第二屆監(jiān)事會開展工作的第一年。監(jiān)事會認(rèn)為,一年來,在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會制定的各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo),公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長,企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。
三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會意見
1、公司應(yīng)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步完善資金管理體制,降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以老帶新、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。
2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力,提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下,提高股東及投資人的收益。
3、進(jìn)一步加大對債權(quán)債務(wù)的清理力度,在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機(jī)制。
4、積極擴(kuò)大經(jīng)營范圍,完善企業(yè)資質(zhì),積極尋找企業(yè)新的增長點(diǎn)。
四、xx年監(jiān)事會工作要點(diǎn)
xx年,公司面臨的困難和機(jī)遇并存,改革和管理的任務(wù)依然繁重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為的開展工作,開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的xx年的總體工作思路是:“緊緊圍繞公司xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管,注重協(xié)調(diào)落實(shí);加強(qiáng)對重大經(jīng)營管理活動的跟進(jìn)監(jiān)督;拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面?!?/p>
1、按照xx年度股東大會審議通過的公司章程有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu),決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的和諧關(guān)系;關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng),盡職敬業(yè),成果業(yè)績等。
2、結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)審計(jì)工作。
3、加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
公司xx年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能,維護(hù)穩(wěn)定大局;維護(hù)股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司xx年的工作目標(biāo)和任務(wù),促進(jìn)企業(yè)長足發(fā)展。
精選監(jiān)事委任協(xié)議書簡短三
文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險(xiǎn)提示)(適用于公司設(shè)執(zhí)行董事和監(jiān)事)風(fēng)險(xiǎn)提示:
召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。___________有限公司于________年____月____日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和股東___________。會議一致通過并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
① 修改公司章程;
② 增加或者減少注冊資本的決議;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 變更公司形式的決議;
⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、選舉___________為公司執(zhí)行董事,聘任___________為公司經(jīng)理,選舉___________為公司監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過公司章程。 股東:___________(簽章) 股東:___________(簽章) ________年____月____日
精選監(jiān)事委任協(xié)議書簡短四
根據(jù)公司章程規(guī)定,在公司全體股東的參加下召開了公司股東會第____次會議。經(jīng)股東會會議討論,一致通過如下決議:
一、通過公司股東于_____年_____月_____日簽署的《_____有限公司章程》。
二、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會董事,任期3年。
三、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會董事,任期3年。
四、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。
五、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____的提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。
附:董事及監(jiān)事身份證明復(fù)印件
公司全體股東印章或簽字:
___年___月___日
注:適用于股份有限公司或公司章程規(guī)定董監(jiān)事由選舉產(chǎn)生的有限責(zé)任公司,企業(yè)申請董監(jiān)事備案登記時,提交該文書。
精選監(jiān)事委任協(xié)議書簡短五
第一章總則
第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制訂本章程。
第二條公司名稱:____________________(以下簡稱公司)
第三條公司住所:_________________________
第四條公司營業(yè)期限:永久存續(xù)(或:自公司設(shè)立登記之日起至______年_____月_____日)。
第五條董事長為公司的法定代表人(或:經(jīng)理為公司的法定代表人)。
第六條公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條本章程自生效之日起,即對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。
第二章經(jīng)營范圍
第八條公司的經(jīng)營范圍:
(以上經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。
第九條公司根據(jù)實(shí)際情況,可改變經(jīng)營范圍,但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。
第三章公司注冊資本
第十條公司由個股東共同出資設(shè)立,注冊資本為人民幣__________萬元。
┌────────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ 股東姓名或名稱 │認(rèn)繳出資額│ 出資方式 │出資比例│
││ (萬元) ││ (%)│
├────────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│││││
├────────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│││││
└────────────┴─────────┴───────┴──────────┘
(注:出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)
股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)評估作價并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第十一條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額,并在繳納出資后,經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第十二條公司注冊資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。(注:股東出資采取一次到位的,不需要填寫下表)。
股東繳納出資情況如下:
(一)首次出資情況:
┌──────────┬──────┬─────┬──────┬──────────┐
│ 股東姓名或名稱 │ 出資額 │ 出資方式 │出資比例(% │出資時間│
││(萬元)││ ) ││
├──────────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
││││││
├──────────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
││││││
└──────────┴──────┴─────┴──────┴──────────┘
(二)第二次出資情況:
┌──────────┬──────┬─────┬──────┬──────────┐
│ 股東姓名或名稱 │ 出資額 │ 出資方式 │出資比例(% │出資時間│
││(萬元)││ ) ││
├──────────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
││││││
├──────────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
││││││
└──────────┴──────┴─────┴──────┴──────────┘
…….
(注:出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)
第十三條公司可以增加或減少注冊資本。公司增加或減少注冊資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第十四條公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第四章股東
第十五條公司置備股東名冊,記載下列事項(xiàng):
(一)股東的姓名或者名稱及住所;
(二)股東的出資額;
(三)出資證明書編號。
記載于股東名冊的股東,可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。
第十六條股東享有如下權(quán)利:
(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時,優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資;
(二)參加或委托代理人參加股東會,按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán);
(三)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán);
(四)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;
(五)選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事;
(六)查閱公司會計(jì)帳簿,查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告;
(七)公司終止后,按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
(八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第十七條股東承擔(dān)如下義務(wù):
(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;
(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資;
(三)在公司成立后,不得抽逃出資;
(四)國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
第十八條自然人股東死亡后,由合法繼承人繼承其股東資格,其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權(quán)利。
第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第十九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán),毋須征得其他股東同意;
第二十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起 內(nèi)未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。
第二十一條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
第二十二條依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會決議。
第六章股東會
第二十三條股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(注:董事長由股東會指定的,此處應(yīng)增加“在董事中指定董事長”)
(三)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程;
(十一)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;
(十二)決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所;
(十三)國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第二十四條股東可以自行出席股東會,也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示股東的書面委托書。
第二十五條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
第二十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議。
定期會議每年召開一次,并于上一會計(jì)年度完結(jié)之后 個月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之 以上表決權(quán)的股東, 以上董事,監(jiān)事會提議,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。
第二十七條召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意,可以調(diào)整通知時間。
股東或者其合法代理人按期參加會議的,視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。
第二十八條股東會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的,代表十分之 以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十九條股東會會議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。
第三十條股東會會議對所議事項(xiàng)作出決議,須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議,須經(jīng)代表 以上表決權(quán)的股東通過。
第七章董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會
第三十一條公司設(shè)董事會,由人組成。股東代表出任的,由股東會選舉產(chǎn)生;職工代表出任的,由公司職工通過職工大會(或:職工代表大會)民主選舉產(chǎn)生。
董事任期每屆三年(注:不得超過三年),任期屆滿,可連選連任。
第三十二條董事會設(shè)董事長一名,副董事長名,由董事會選舉產(chǎn)生。(注:也可由股東會在董事會成員中指定)
第三十三條董事會對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)召集股東會會議,并向股東會報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制訂公司的基本管理制度;
(十一)本章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。
第三十四條董事會會議由董事長召集和主持,董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第三十五條董事會每年至少召開一次。經(jīng) 以上的董事、經(jīng)理提議,應(yīng)當(dāng)召開臨時董事會議。
第三十六條董事會決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄,由出席會議的董事在會議記錄上簽名。
第三十七條董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
第三十八條公司設(shè)經(jīng)理,由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
(八)股東會或董事會授予的其他職權(quán)。
第三十九條公司設(shè)監(jiān)事會,由人組成。股東代表出任的,由股東會選舉產(chǎn)生;職工代表出任的,由公司職工通過職工大會(或:職工代表大會)民主選舉產(chǎn)生。每屆監(jiān)事會中的職工代表的比例由股東會決定,但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。
監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第四十條監(jiān)事會設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
第四十一條監(jiān)事會行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議,在董事會不依職權(quán)召集和主持股東會會議時負(fù)責(zé)召集和主持股東會會議。
(五)向股東會提出議案;
(六)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。
第四十二條監(jiān)事會會議每年度至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事提議,應(yīng)當(dāng)召開臨時監(jiān)事會會議。
第四十三條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會按其職權(quán)作出的決議,須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過方為有效。
第四十四條監(jiān)事會決議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議紀(jì)錄,由出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽名。
第八章公司財(cái)務(wù)、會計(jì)
第四十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度,并應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會計(jì)年度終了后的三個月內(nèi)送交各股東。
第四十六條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之 列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之 以上的,可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。
第九章公司解散和清算
第四十七條公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;
(二)股東會決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;
(五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。
公司有前款第(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。
第四十八條公司因前條第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第四十九條清算組由股東組成,依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。
第十章附則
第五十條本章程所稱公司高級管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第五十一條公司章程的解釋權(quán)屬股東會。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第五十二條本章程所稱“以上”含本數(shù);“過半數(shù)”不含本數(shù)。
第五十三條公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的,修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。
全體股東簽名(蓋章):
年月 日
精選監(jiān)事委任協(xié)議書簡短六
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會于20xx年6月24日上午9:00在北京市海淀區(qū)西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人,代表股份3871萬股,占公司總股本5400萬股的71.68%,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會議,公司聘請的律師參加了會議,會議由董事長于一新先生主持。
會議通過投票表決,形成如下決議:
1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》
(1)劉保東辭去副董事長職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會持有股數(shù)的 100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(2)孫季川辭去董事職務(wù)
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(3)曹令一辭去董事職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(6)選舉劉萬英為董事
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》
(1)任樂時辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
選舉黃瓊為監(jiān)事
同意3871 萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871 萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
選舉汪傳寶為監(jiān)事
同意3871 萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
選舉李清海為監(jiān)事
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五條為:公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,尤其要關(guān)注社會公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個人影響。
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為: 董事會由五名董事組成,其中獨(dú)立董事一名;董事會設(shè)董事長一人。
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為:董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
同意3871萬股,占到股東會持有股數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司
董事會
20xx年6月24日
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