子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě) 子公司對(duì)集團(tuán)公司報(bào)告文本(7篇)

報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說(shuō)明為主,在語(yǔ)言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。

最新子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě)一

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

最新子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě)二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

x年xx月xx日

最新子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě)三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。

目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。

2、公司于x年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬(wàn)元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬(wàn)元

公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告。

山西化工股份有限公司

董事會(huì)

最新子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě)四

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。

目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。

2、公司于x年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬(wàn)元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬(wàn)元

公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告。

山西化工股份有限公司

董事會(huì)

最新子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě)五

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡(jiǎn)稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票。

2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書(shū)。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

最新子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě)六

股票簡(jiǎn)稱：股票代碼：000778

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票。

2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書(shū)。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

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最新子公司季度報(bào)告范文如何寫(xiě)七

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢(qián)包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司

企業(yè)類型：有限公司

注冊(cè)資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊(cè)地：

經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

2、出資方式及資金來(lái)源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣66xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門(mén)審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見(jiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)面臨資金來(lái)源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)審議及政府部門(mén)審核情況

對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)。

近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書(shū)》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會(huì)

201x年8月31日