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關于股東授權協(xié)議書如何寫一
地點:xx公司會議室
xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會,本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
會議由主持
本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
會議以舉手表決的方式一致同意如下決議:
決定在成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
1年6月6日
關于股東授權協(xié)議書如何寫二
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開了第______次股東會,會議召集人、會議共______人參加,代表______%表決權,經代表______%表決權的股東通過,做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業(yè)公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營范圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限,為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元,由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元,其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資,共計____________(大寫)萬元,以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資后,本公司新的出資結構如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元,其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;
8、同意變更出資方式,股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元,變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事,免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監(jiān)事,免去____________(姓名)監(jiān)事職務;聘任______(姓名)為經理,免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長,免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事,免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務。
全體新老股東簽字并蓋章:
____________年____________月____________日
關于股東授權協(xié)議書如何寫三
一、時間: 年 月 日
二、地點:
三、與會股東 、
名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、與會股東經審議,表決一致,通過以下決議:
1、股東會同意向 xx銀行xx市分行 申請貸款 萬元,貸款期限為12個月,貸款用途為:補充流動資金 。
2、股東會同意由xx市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。
3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施:
(1) 設備抵押(詳見清單)
(2) 股東股權質押
(3) 賬戶封閉運行
(4) 股東個人連帶責任保證
股東簽字(蓋章):
有限公司(公章)
20xx年3月8日
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