金融機構(gòu)涉刑案例心得體會報告 銀行金融犯罪案例心得體會(2篇)

體會是指將學(xué)習(xí)的東西運用到實踐中去，通過實踐反思學(xué)習(xí)內(nèi)容并記錄下來的文字，近似于經(jīng)驗總結(jié)。我們?nèi)绾尾拍軐懙靡黄獌?yōu)質(zhì)的心得體會呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的心得體會范文，我們一起來了解一下吧。

最新金融機構(gòu)涉刑案例心得體會報告一

甲方：_________地方稅務(wù)局

乙方：杭州金融清算中心

為方便納稅人稅費的繳納，加快資金清算速度，實現(xiàn)“一戶通”扣繳稅費，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)納稅人授權(quán)地稅機關(guān)與其開戶銀行鑒訂委托扣繳協(xié)議的要求，就甲方通過“一戶通”系統(tǒng)委托扣繳稅費事宜達成如下協(xié)議：

一、甲方根據(jù)納稅人的授權(quán)委托乙方通過?“一戶通”系統(tǒng)辦理地方稅、費、基金的收取并進行資金清算。

二、雙方承諾共同遵守《“一戶通”系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》等有關(guān)規(guī)定，接受中國人民銀行_________支行對委托繳稅業(yè)務(wù)的管理。

三、為確保該項業(yè)務(wù)的正常運行，雙方承諾嚴(yán)格履行各自的職責(zé)。

（一）甲方職責(zé)：

1、負責(zé)與納稅人簽訂扣款協(xié)議書，負責(zé)分戶扣款協(xié)議書信息的采集、維護工作。

2、按乙方提供的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、管理本單位的扣繳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并與乙方聯(lián)網(wǎng)，保證本單位扣繳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運行。

3、負責(zé)向納稅人發(fā)放納稅通知和提供完稅憑證；受理納稅人投訴，負責(zé)解釋有關(guān)扣繳數(shù)據(jù)的查詢；對確認應(yīng)減收或補收的，負責(zé)處理退款或補收等相關(guān)事宜；對通過“一戶通”系統(tǒng)辦理委托繳稅信息的真實性負責(zé)。

4、通過“一戶通”系統(tǒng)辦理的委托扣款款項必須經(jīng)過付款授權(quán)。甲方生成的電子數(shù)據(jù)必須符合系統(tǒng)規(guī)定的要求，并在當(dāng)期扣繳期限開始前，向乙方提供規(guī)定格式的委托扣款數(shù)據(jù)信息。

5、因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因要求變更業(yè)務(wù)需求時，應(yīng)提前一個月通知乙方，經(jīng)甲、乙雙方共同研究后，制定落實應(yīng)用開發(fā)和調(diào)試計劃。

（二）乙方職責(zé)：

1、負責(zé)“一戶通”系統(tǒng)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定。技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時，應(yīng)提前通知甲方。

2、協(xié)助甲方進行用戶端程序（包括通信程序或接口程序）的開發(fā)。

3、負責(zé)與浙江省金融機構(gòu)間有關(guān)委托繳稅業(yè)務(wù)及技術(shù)的協(xié)調(diào)。

4、負責(zé)“一戶通”系統(tǒng)_____數(shù)據(jù)信息的接收、轉(zhuǎn)發(fā)。

5、負責(zé)制定并落實相應(yīng)的內(nèi)控管理制度，維持系統(tǒng)的安全運行，資金清算的順利進行。

6、負責(zé)協(xié)調(diào)扣繳稅款的資金劃轉(zhuǎn)事宜。

四、費用標(biāo)準(zhǔn)及付款方式。甲方在正式運行“一戶通”系統(tǒng)后，按核定支付標(biāo)準(zhǔn)在每年9月30日前一次性向乙方支付。

五、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效且長期有效。但因繳款業(yè)務(wù)等外部環(huán)境變化，雙方經(jīng)協(xié)商同意，可以對本協(xié)議的有關(guān)條款進行修改，在雙方對有關(guān)條款的修改未達成一致前，仍按原條款執(zhí)行。

六、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

七、本協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，報中國一份。

甲方代表：乙方代表：

甲方公章：乙方公章：

日期：日期：

最新金融機構(gòu)涉刑案例心得體會報告二

1.《外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構(gòu)登記(備案)申請書》。

2.外國（地區(qū)）企業(yè)住所證明和存續(xù)2年以上的合法營業(yè)證明。指隸屬外國（地區(qū)）企業(yè)所在國家或者地區(qū)有關(guān)部門出具的外國（地區(qū)）企業(yè)存續(xù)2年以上的主體資格證明或其他有關(guān)營業(yè)證明。

3.外國（地區(qū)）企業(yè)的章程或者組織協(xié)議。

4.外國（地區(qū)）企業(yè)出具的對有權(quán)簽字人的授權(quán)或證明文件。

5.外國（地區(qū)）企業(yè)對首席代表、代表的任命文件。

6.同外國（地區(qū)）企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的金融機構(gòu)出具的資信證明。

7.首席代表、代表的簡歷和身份證明。

8.代表機構(gòu)駐在場所的合法使用證明。自有房產(chǎn)提交產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件,并提交原件核對；租賃房屋提交租賃協(xié)議原件及出租方的產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件，以上不能提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件的，提交能夠證明產(chǎn)權(quán)歸屬的其他房屋產(chǎn)權(quán)使用證明復(fù)印件。

9.批準(zhǔn)機關(guān)的批準(zhǔn)文件。法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院規(guī)定代表機構(gòu)從事的業(yè)務(wù)活動須經(jīng)批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)取得批準(zhǔn)。

1.根據(jù)《外國企業(yè)常駐代表機構(gòu)登記管理條例》等規(guī)定，外國企業(yè)申請在中國境內(nèi)設(shè)立從事與該外國企業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)的非營利性活動辦事機構(gòu)適用本規(guī)范。

2.第2至6項的文件應(yīng)經(jīng)外國企業(yè)所屬國家或地區(qū)公證機關(guān)及其有權(quán)機構(gòu)認證，并經(jīng)中華人民共和國駐該國（或代管該地區(qū)）使領(lǐng)館認證。如其本國與我國沒有外交關(guān)系，則應(yīng)當(dāng)經(jīng)與我國有外交關(guān)系的第三國駐該國使（領(lǐng)）館認證，再由我國駐該第三國使（領(lǐng)）館認證。某些國家的海外屬地出具的文書，應(yīng)先在該屬地辦妥公證，再經(jīng)該國外交機構(gòu)認證，最后由我國駐該國使（領(lǐng)）館認證。港澳臺地區(qū)企業(yè)代表機構(gòu)有關(guān)文件的公證認證按現(xiàn)行規(guī)定辦理。

3.按照中國締結(jié)或者參加的國際條約、協(xié)定規(guī)定設(shè)立從事營利性活動的代表機構(gòu)，還應(yīng)當(dāng)依法提交相應(yīng)文件。

4.代表機構(gòu)設(shè)立登記，外國（地區(qū)）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在登記機關(guān)指定的媒上向社會公告。

5.以上未注明提交復(fù)印件的，均應(yīng)提交原件。